某汽车体系手册

1、质量管理体系手册JX/Q31100-20062006-12-15发布 2006-12-15实施目 录章节号标题页码封面1目录2前言6颁布令7管理方针8管理者代表、顾客代表任命书90.引言100.1公司概况100.2管理原则110.3管理模式120.4“PDCA”方法121.范围和应用131.1 总则131.2 应用131.3公司产品实现组织结构运行图141.4公司管理体系组织机构图151.5公司各过程责任矩阵图162.规范性引用文件183.术语、定义和缩写20第4章.管理体系204.1总原则204.2按过程定义的管理体系204.3顾客导向过程COP204.4支持过程SP204.5管理过程MP2

2、14.6公司管理过程图示224.7公司管理各过程关系流程234.8各过程输入、输出及过程目标244.9公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图314.10公司管理文件结构32S1文件、记录管理325.1管理承诺335.2以顾客为关注焦点，以相关法律法规要求为重点33M1企业经营战略、管理方针33M2经营计划、目标指标34M3公司组织机构和职责34S2法规收集、更新35S3质量信息沟通36M4管理评审36第6章.资源管理386.1资源提供38S4人力资源管理38S5培训管理38S6基础设施管理39S7能源供应管理39S8信息/网络管理40第7章.产品实现41C1市场分析41C2产品策划41S9环

3、境、职业健康安全控制策划42M5项目管理42C3产品设计开发43C4过程设计开发44C5产品营销44C6订单管理45S10物流管理45S11采购控制46S12货款支付47C7产品制造47S13生产过程设备管理48S14工装管理49S15监视和测量装置管理49S16环境、职业健康安全运行控制50S17环境、职业健康安全应急准备和响应50S18环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通51C8产品交付51C9货款回收52C10售后服务52C11顾客反馈处理53第8章.测量、分析和改进548.1总要求54S19顾客满意度测量54M6内部审核54S20产品的监视和测量55S21不合格、纠正和预防56S22

4、环境、职业健康安全监视和测量56S23事故、事件、不符合、纠正预防57S24质量成本管理57M7持续改进58附录A各过程和标准对照表59附录B管理体系程序文件一览表61前 言本管理手册Q/JX311002005依据ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、强制性产品认证工厂质量保证能力要求编制，本管理手册自生效之日起，原质量管理手册2003（第A版）同时作废。本管理手册引用ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002所规定的概念和术语定义。本手册由技术质量部负责组织制定、修订、修改、换版及解释协调。本手册由公司总经理批准发布。本手册的管理按文件控制程序Q/JX5

5、2100实施。本手册的附录A、附录B、附录C是手册的附录。本手册由技术质量部提出并归口本手册起草人： 本手册审核人：本手册批准人：颁 布 令本公司的管理手册Q/JX31100-2005于2005年03月15日发布，2005年03月15日实施，原质量环境管理手册Q/45001-2003（第F版）于2005年03月15日废止。管理手册是本公司管理体系建立，实施和持续改进的纲领性文件，公司全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻实施。总裁：陈远清2005年03月15日管理方针顾客导向，流程优化，以人为本，持续改进，塑卓越江铃品牌，造超值商用汽车。江铃就质量管理向顾客及相关方承诺：持续满足法律法规要求及顾

6、客的需求和期望，向顾客提供高品质汽车产品；以顾客为导向，以过程为基础，以员工为核心，实施全面质量管理；持续改进，通过不断优化设计、产品创新、过程控制、消除浪费不断提升质量管理绩效。江铃就环境管理向社会及相关方承诺：遵守国家环保法律法规要求，持续改进环境管理绩效；清洁生产，在产品实现的全过程实施节能、降耗、减废、预防及防治污染；不断增强全员环境意识，创造和保持优美环境。江铃就职业健康安全管理向员工及相关方承诺：遵守国家职业健康安全法律法规要求，持续改进职业健康安全管理绩效；预防为主，防控结合；不断增强全员职业健康安全意识，保障员工的安全与健康。本公司的管理目标是：让顾客、社会、员工和相关方满意公

7、司将在长期（5年）和短期（1年）经营计划（经营计划）制定量化目标和计划，使全体员工理解并贯彻执行。江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清2005年03月15日任 命 书兹任命公司执行副总裁刘年风为管理者代表，代表总裁负责公司管理体系建立实施和持续改进工作，其职责和权限有：确保按照ISO9001：2000、GJB9001A-2001、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004、GB/T28001-2001、强制性产品认证工厂质量保证能力要求等相关方的产品一致性审查标准要求具体建立实施并持续改进管理体系；向总裁报告管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在公司内提高满足顾客要求的意识；就管

8、理体系有关事宜与外部联络。并负责强制性认证产品：确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清2005年03月15日兹任命公司质量管理部部长何清华为公司质量负责人，其职责和权限有：负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持；确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认

9、证标志。江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清2005年03月15日兹任命公司销售总公司经理、产品开发项目负责人、质量管理部部长（包括军车及其它特殊合同联系人）为顾客代表，以确保顾客的要求在公司质量目标的确定、产品/过程设计开发、实施纠正和预防措施等过程中得到充分体现和满足，其职责和权限有：参与公司质量目标的确定、相关培训的策划、纠正和预防措施的实施；参与产品和过程设计开发、参与特殊特性的选择、项目节点的管理；参与生产件和工程认可、放行；负责就产品相关事宜与顾客进行沟通；负责在公司内部传递顾客的呼声；江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清2005年03月15日兹任命公司各部门、各专业厂的工会负责人为员工代

10、表，以确保管理层就职业健康安全信息及时和员工的进行沟通，其职责和权限有：参与公司职业健康安全目标的确定、相关培训的策划、纠正和预防措施的实施；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全事务；就职业健康安全信息及时向管理层协商和沟通。江铃汽车股份有限公司总裁：陈远清2005年03月15日0.引言 0.1公司简介江西昌河汽车机械制造分公司是生产汽车零部件专业企业、江西昌河汽车股份募集资金投向项目、昌河汽车股份公司之重要企业。机械制造公司现具备50万件汽车燃油箱和30万套气弹簧的年综合生产能力，拥有汽车发动机、车身、车架、前桥等关键总成及现代化总装生产线，拥有年产2万吨铸铁的生产能

11、力。“江铃”汽车是中国驰名商标，目前主导产品有“全顺”商用车、JMC轻卡、“宝典”皮卡、“宝威”多功能车、江铃运霸五大类产品、共400多个品种。通过与美国福特汽车公司、日本五十铃汽车公司等多家世界五百强展开合资合作，不断引进先进技术，在管理上与国际接轨，在吸纳国外先进管理理念的基础上，以ISO/TS16949：2002、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准要求为基础，建立了涵盖江铃经营管理系统的管理体系，强调以顾客导向过程为核心，完善管理过程及支持过程。通过对公司各过程绩效的管理，实现公司的经营目标。同时，江铃重视企业的社会责任，通过有效运行ISO14000环境管理体

12、系和OHSAS18001职业安全卫生管理体系，致力于向顾客和社会提供高品质环保型的江铃车，以国内驰名品牌的形象，让顾客及社会各界满意。江铃秉承 “高品质、多品种、优质服务”的经营方针，2000年以来产销量连年大幅增长，实现利润增幅更是远大于产销幅度，成为中国汽车行业产销和经济效益增长最快的企业之一。江铃将通过管理体系的有效运行，进一步提升核心竞争力，做大做强，加速建成中国最好的商务车制造基地。公司地址：江西省南昌市迎宾北大道509号邮政编码：330001电 话5211838传 真2管理原则公司以八项管理原则作为管理体系的指导思想和基本原

13、则。以顾客为关注的焦点；领导作用；全员参与；过程方法；管理的系统方法；持续改进；基于事实的决策方法；与供方互利的关系。0.3管理模式公司按下图展示的模式建立以过程为基础的管理模式，反映了在规定输入要求时，顾客起着重要作用，对顾客满意的监视，要求公司对顾客要求是否得到满足的感受进行评价。该模式覆盖公司的所有过程。输入输入增值活动图释输出管理职责测量、分析和改进产品实现资源管理管理体系的持续改进顾客（和其他相关方）满意产品顾客（和其他相关方）满意信息流0.4 “PDCA”方法“PDCA”方法是一种有效的过程管理方法，“PDCA”方法适用于公司的所有过程。P策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结

14、果建立必要的目标和过程；D实施：实施过程；C检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A处置：采取措施，以持续改进过程业绩。1.范围1.1总则本手册规定了公司管理体系要求，对公司管理体系的方针做了阐述，并对相应的管理体系的结构和运作进行了描述，是公司管理体系的纲领性文件。通过其有效运行，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客、社会、员工及相关方满意，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求。1.2应用本公司管理体系包括ISO9001：2000、GJB9001A-2001、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004、GB/T28001-2001、强

15、制性产品认证工厂质量保证能力要求规定的全部要求，未做删减。本手册及公司级程序，描述了股份公司各部门职责；本手册涵盖和适用于合资公司，合资公司应按照“公司各过程责任矩阵图”的要求实施，并编制相应合资公司级程序。本手册所覆盖的产品为：全顺系列商务车和江铃（JMC）系列轻卡、“宝典”皮卡、“宝威”多功能车、江铃运霸汽车产品。 APQP JPS QOS PPAP产品开发系统 精益生产系统 质量操作系统 生产件批准财务成本生产管理人力资源产品开发供方管理市场营销测量分析和改进管理职责资源管理产品实现管理体系Instructions APQP JPS QOS PPAP产品开发系统 精益生产系统 质量操作系

16、统 生产件批准财务成本生产管理人力资源产品开发供方管理市场营销测量分析和改进管理职责资源管理产品实现管理体系Instructions操作指导Instructions程序文件/质量计划Instructions本手册所涵盖的体系结构： 1.3公司产品实现组织结构运行图股东大会 SGM1.4公司管理体系组织机构图股东大会 SGM监事会 SC首席监事 Chiefsupervisor监事 Supervisors执行委员会The Executive Committee监事会 SC首席监事 Chiefsupervisor监事 Supervisors执行委员会The Executive Committee陈远

17、清 涂洪锋 熊春英York Chen Tu Hongfeng Xiong Chunying刘年风 王文涛 宛虹Liu Nianfeng Manto Wong Wan hong钟万里zhong Wanli董事会 BOD董事长 Chairman副董事长 Vice Chairman董事 Directors董事会秘书 Secretary专门委员会： 战略委员会 专门委员会： 战略委员会 Strategy Committee薪酬委员会 Compensation Committee审计委员会 Audit Committee总裁 陈远清York Chen-President江铃五十铃汽车有限公司Joint

18、Venture Company第一执行副总裁：涂洪锋 Tu Hongfeng-FEVP江铃五十铃汽车有限公司Joint Venture Company第一执行副总裁：涂洪锋 Tu Hongfeng-FEVP管理者代表 M管理者代表 Management representative采购中心 Purchasing Center副总裁 钟万里Zhong Wanli-VP财务部 Financial Dept.采购中心 Purchasing Center副总裁 钟万里Zhong Wanli-VP财务部 Financial Dept.计划管理部 Planning & Management Dept.内部

19、审计办公室 Internal Audit Office信息部 Information Dept.财务总监 王文涛Manto Wong-CFO公共关系部 Public Relation Dept.执行副总裁 刘年风Liu Nianfeng-EVP执行副总裁 刘年风Liu Nianfeng-EVP执行副总裁 熊春英Xiong Chunying-EVP副总裁 宛虹Wan Hong-VP副总裁 :凯文威朴Kevin Whipp-VP副总裁 宛虹Wan Hong-VP副总裁 :凯文威朴Kevin Whipp-VP副总裁 周亚倬Zhou Yazhuo-VP铸造厂 Casting Plant设备动力部 Eq

20、uipment & Power Dept.全顺汽车厂 Transit Plant制造部 Manufacturing Dept.物流部 铸造厂 Casting Plant设备动力部 Equipment & Power Dept.全顺汽车厂 Transit Plant制造部 Manufacturing Dept.物流部 MP&L Dept.质量管理部 Quality Management Dept.人事企管部 Human Resource & Enterprise Management Dept.安技保卫部 Safety Technology& Security Dept.发动机厂 Engine

21、Plant人事企管部 Human Resource & Enterprise Management Dept.安技保卫部 Safety Technology& Security Dept.发动机厂 Engine Plant江铃汽车销售总公司JMC Sales General Co.产品开发技术中心 Product Development Technology Cent.培训中心 Training Cent.车桥厂 Front Axle plant零部件业务部 车桥厂 Front Axle plant零部件业务部 OEM Business Dept.证券部 Securities Dept.车架厂

22、 Frame Plant投资者关系管理部 Investor Relations Management Dept.证券部 Securities Dept.车架厂 Frame Plant投资者关系管理部 Investor Relations Management Dept.模具厂 Tool 模具厂 Tool & Die plant1.5公司各过程责任矩阵图公司各过程责任矩阵图部门过程公司总裁/执委会(EC) 合资公司董事会/总经理管理者代表(MR)计划管理部(PL)/合资计划信息部公共关系部(PR) /合资综合管理办公室人事企管部(HE)/合资综合管理办公室股份财务部(FI) /合资财务部证券部(

23、SE)销售总公司(SA)/合资销售部零部件业务部（OB）产品开发技术中心(PD)/合资产品部采购中心(PU)/合资采购部物流部(MP)/合资物流部制造部(MA)/合资制造部信息部(IN) /合资计划信息部设备动力部(EP) /合资制造部培训中心(TC)/ 合资综合管理办公室安技部(SG) /合资制造部质量管理部(QM)/合资质保部各专业厂C1市场分析C2产品策划/C3产品设计开发C4过程设计开发C5产品营销/C6订单管理/C7产品制造C8产品交付C9货款回收C10售后服务C11顾客反馈处理S1文件、记录管理S2法规收集、更新S3质量信息沟通/S4人力资源管理S5培训管理S6基础设施管理S7能源

24、供应管理S8信息/网络管理S9环境、职业健康安全控制策划S10物流管理S11采购控制/部门过程公司总裁/执委会(EC) 合资公司董事会/总经理管理者代表(MR)计划管理部(PL)/合资计划信息部公共关系部(PR) /合资综合管理办公室人事企管部(HE)/合资综合管理办公室股份财务部(FI) /合资财务部证券部(SE)销售总公司(SA)/合资销售部零部件业务部（OB）产品开发技术中心(PD)/合资产品部采购中心(PU)/合资采购部物流部(MP)/合资物流部制造部(MA)/合资制造部信息部(IN) /合资计划信息部设备动力部(EP) /合资制造部培训中心(TC)/ 合资综合管理办公室安技部(SG)

25、 /合资制造部质量管理部(QM)/合资质保部各专业厂S12货款支付S13生产过程设备管理S14工装管理S15监视和测量装置管理S16环境、职业健康安全运行控制S17环境、职业健康安全应急准备和响应S18环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通S19顾客满意度测量S20产品监视和测量S21不合格、纠正和预防S22环境、职业健康安全监视和测量S23事故、事件、不符合、纠正预防S24质量成本管理M1企业经营战略、管理方针管理M2经营计划、目标指标管理M3公司组织结构和职责管理M4管理评审M5项目管理M6内部审核M7持续改进注：过程所有者；：过程相关责任部门；：相关部门。2.规范性引用文件下列文件中的条

26、款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语ISO9001：2000 质量管理体系 要求GJB9001A-2001 质量管理体系 要求ISO/TS16949：2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求ISO14001：2004 环境管理体系规范及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体

27、系 规范GB/Z19024-2000 质量经济性管理指南强制性产品认证工厂质量保证能力要求环境标志产品保障体系、3.术语、定义和缩写3.1术语和定义本手册的术语和定义采用ISO9000-2000质量管理体系 基础和术语、GJB9001A-2001质量管理体系 要求及ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求、ISO14001-2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义。3.2缩写JMC-江铃汽车股份有限公司合资公司-中日合资江铃五十铃汽车有限公司ISUZU-日本

28、五十铃汽车公司APQP-产品质量先期策划PPAP-生产件批准程序DFMEA-设计潜在的失效模式及后果分析PFMEA-过程潜在的失效模式及后果分析PPK-初始过程能力SVO-特种状态车OEM-指公司除整车外的所有自产件包括发动机、车桥、车架、车轮及其分总成、零部件，冲压件、铸件等BTS-计划完成率DTD-转货时间PPM-百万分之几、百万分率OEE-设备总效率MSA-测量系统分析QAD-电子商务系统JPS-江铃生产系统JMC care-江铃顾客关怀4.1总原则公司按ISO9001：2000、GJB9001A-2001、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004、GB/T28001

29、-2001标准的相关要求，采用过程方法建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求，以实现顾客、社会、员工及相关方满意。公司质量管理部具体负责组织管理体系的建立和实施。4.2按过程定义的管理体系过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。过程所有者应按PDCA模式管理所有过程。公司管理体系的过程按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程，各过程的顺序、相互关系见4.6公司管理体系过程图示、4.7公司管理体系各过程关系流程、4.8各

30、过程输入、输出及过程目标、4.9公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图。公司的管理体系的外包过程：整车运输、三包服务、外委试验、外委计量、工序外协等，分别在产品交付、售后服务、产品设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定义并加以控制。在军车生产涉及的各过程，公司接受军代表的监督，以保持产品的可追溯性。4.3顾客导向过程COP通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。C1： 市场分析C2： 产品策划C3： 产品设计开发C4： 过程设计开发C5： 产品营销C6： 订单管理C7： 产品制造C8： 产品交付

31、C9： 货款回收C10：售后服务C11：顾客反馈处理4.4支持过程SP是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。S1：文件、记录管理S2：法规收集、更新S3：质量信息沟通S4：人力资源管理S5：培训管理S6：基础设施管理S7：能源供应管理S8：信息/网络管理S9：环境、职业健康安全控制策划S10：物流管理S11：采购控制S12：货款支付S13：生产过程设备管理S14：工装管理S15：监视和测量装置管理S16：环境、职业健康安全运行控制S17：环境、职业健康安全应急准备和响应S18：环境、职业健康

32、安全信息交流、协商和沟通S19：顾客满意度测量S20：产品监视和测量S21：不合格、纠正和预防S22：环境、职业健康安全监视和测量S23：事故、事件、不符合、纠正预防S24：质量成本管理4.5管理过程MP评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。M1：企业经营战略、管理方针管理M2：经营计划、目标指标管理M3：公司组织结构和职责管理M4：管理评审M5：项目管理M6：内部审核M7：持续改进4.6公司管理体系过程图示市场分析报告市场分析需求市场分析市场分析报告市场分析需求市场分析售后服务服务提供服务需

33、求顾客反馈处理顾客信息顾客反馈信息处理货款回收货款回收货款回收货款回收售车信息管理过程管理过程M2方针目标管理M3机构职责管理M1企业战略M2方针目标管理M3机构职责管理M1企业战略产品策划市场分析报告产品立项建议M6内部审核M4管理评审M7持续改进M6内部审核M4管理评审M7持续改进M5项目管理M5项目管理支持过程产品交付准时交付产品支持过程产品交付准时交付产品交付要求质量信息沟通货款支付环境、安全控制策划产品设计开发产品规范质量信息沟通货款支付环境、安全控制策划产品设计开发产品规范设计任务书信息网络管理顾客满意度测量人力资源管理产品监视测量事故、事件、纠正预防检测设备管理顾客满意度测量人力

34、资源管理产品监视测量事故、事件、纠正预防检测设备管理生产过程设备管理培训管理环境、职业健康安全监视测量生产过程设备管理培训管理环境、职业健康安全监视测量不合格、纠正预防物流管理产品制造产品生产计划质量成本管理法规收集更新不合格、纠正预防物流管理产品制造产品生产计划质量成本管理法规收集更新环境安全信息沟通基础设施管理应急准备和响应环境、安全运行控制过程设计开发工程规范过程设计要求应急准备和响应环境、安全运行控制过程设计开发工程规范过程设计要求采购控制能源供应管理工装管理文件记录管理工装管理文件记录管理产品营销营销计划产品营销营销计划产品信息订单管理顾客订单订单确认4.7公司管理体系各过程关系流程

35、持续改进持续改进企业战略管理方针目标管理管理评审企业战略管理方针目标管理管理评审机构与职责管理内部审核法规收集更新文件记录管理机构与职责管理内部审核法规收集更新文件记录管理项目管理质量信息沟通培训管理人力资源管理项目管理质量信息沟通培训管理人力资源管理质量成本管理基础设施管理信息网络管理顾客顾客质量成本管理基础设施管理信息网络管理顾客顾客不合格纠正预防能源供应管理市场分析产品策划产品设计开发过程设计开发产品营销订单管理不合格纠正预防能源供应管理市场分析产品策划产品设计开发过程设计开发产品营销订单管理顾客满意测量满意生产过程设备管理顾客满意测量满意生产过程设备管理测量装置管理货款支付工装管理测量

36、装置管理货款支付工装管理顾客反馈处理采购控制要求顾客反馈处理采购控制要求产品监视测量售后服务物流管理产品监视测量售后服务物流管理货款回收货款回收产品制造产品交付产品制造产品交付顾客导向过程事故事件纠正和预防顾客导向过程事故事件纠正和预防图例支持过程环境、安全控制策划环境安全运行控制图例支持过程环境、安全控制策划环境安全运行控制管理过程环境安全监视和测量环境安全信息管理应急准备和响应管理过程环境安全监视和测量环境安全信息管理应急准备和响应4.8各过程输入、输出及过程目标序号过程名称过程所有者输入输入过程输出输出过程过程目标测量方法测量频次负责部门顾客导向过程（COP）C1市场分析销售总公司/零部

37、件业务部公司经营战略法律法规要求客户呼声竞争对手数据M1企业经营战略S2法规收集、更新C11顾客反馈处理市场分析报告C2产品策划市场分析的准确率失误次数统计每年一次计划管理部C2产品策划产品开发技术中心/合资产品部公司战略规划产业政策及法规要求市场分析报告M1企业经营战略S2法规收集、更新C1市场分析产品立项报告产品信函产品开发总体计划M5项目管理C3产品设计开发C4过程设计开发产品策划项目实施率年度批准项目数/年度提交项目数100%每年一次计划管理部C3产品设计开发产品开发技术中心/合资产品部法律法规要求产品立项报告产品信函产品开发总体计划项目目标公司环境管理目标和职业健康安全目标S2法规收

38、集、更新C2产品策划M2经营计划、目标指标产品工程规范DFMEA特殊特性清单新设备、工装和设施要求产品接收准则产品环境因素清单产品和制造过程批准报告C4过程设计开发S13生产过程设备管理S20产品监视和测量S9环境因素识别、危险源辨识和风险评价计划完成率开发成本开发质量成本设计更改（V状态后）比例设备和动力系统进度完成状态实际计划完成率 /计划要求完成率成本汇总开发产品的三包费用设计更改总数 / 专用件数量统计设备开发计划完成状态每年一次每年一次计划管理部C4过程设计开发制造部/合资制造部产品工程规范DFMEA产品接收准则特殊特性清单过程成本及过程能力目标公司环境管理目标和职业健康安全目标C3

39、产品设计开发C2产品策划M2经营计划、目标指标过程规范过程流程图PFMEA控制计划监视和测量装置清单过程认可准则生产件批准书C7产品制造S15监视和测量装置管理工艺工装进度完成状态TTO/PP/FEU问题完成状态内外部供方提交PPAP材料的及时性、完整性PPAP审核的符合率统计工艺开发计划完成状态项目TTO/PP/FEU问题跟踪检查并统计按计划完整提交数/计划要求提交数年末内外部各抽查总数的5%份PPAP文件：符合要求数/抽查提交项数每月统计制造部C5产品营销销售总公司/零部件业务部经营战略和经营计划市场分析报告产品说明书及产品目录M1企业经营战略M2经营计划、目标指标管理C1市场分析C3产品

40、设计开发营销计划促销方案经销商管理标准产品销售计划完成率年度销量实际完成数/年度计划数100%统计销量每年一次每月统计计划管理部C6订单管理销售总公司/零部件业务部法律法规产品目录生产能力供方信息成品车库存信息S2法规收集、更新C3产品设计开发C4过程设计开发S11采购控制S10物流管理合同评审报告广告效果分析定单履行信息的确认；S10物流管理C8产品交付合同完成率实际完成数/年度合同数100%每年一次每月统计人事企管部人事企管部C7产品制造制造部/合资制造部生产计划控制计划作业指导书质量信息反馈S10物流管理C4过程设计开发S7能源供应管理 S13生产过程设备管理S3质量信息沟通准时生产的合

41、格整车产品及部件C8产品交付一次通过率FTT计划完成率BTS转货时间DTD设备总效率OEE总成本TC(进入工序的总件数废料返修再测试脱机修理退货)进入工序的总件数产量组合顺序控制零件的总件数产品下线节拍可使用率X性能效率X正品率原料劳动力管理费运费库存其它每月统计每月统计每月统计每月统计每月统计制造部C8产品交付物流部/合资物流部合格整车产品及部件客户订单C7产品制造C6订单管理S10物流管理商品车发运安排商品车到货确认（产品交付给顾客）C11顾客反馈处理 S3质量信息沟通 S19顾客满意度测量交车准时率零公里履现率交付完好率每550公里/1个工作日；西南区可相应延长1个工作日实际运输车辆/可

42、运输车辆事故车/总发运数每年一次人事企管部销售总公司C9货款回收财务部/合资财务部销货合同C6订单管理C8产品交付收款凭证账目准确率货款到期未回收额坏帐比率审计发现问题数期末超期的货款金额坏账与全年销售额的比率每年一次人事企管部C10售后服务销售总公司/零部件业务部法规要求顾客服务需求竞争对手情况产品（设计、生产、设变等）信息S2法规收集、更新C6订单管理C1市场分析C3产品设计开发S11采购控制售后服务提供S3质量信息沟通S19顾客满意度测量C11顾客反馈处理顾客对售后服务体验的满意度顾客抱怨处理满意度故障判断准确率故障件返回率CVP调查客户回访抽样调查重点零件故障误判数/重点零件故障总数1

43、00%三个月故障件返回总数/三个月故障件总数100%每年一次每年一次每月一次每月一次每月一次质量管理部C11顾客反馈处理销售总公司/零部件业务部顾客投诉、咨询和反馈三包信息C10售后服务 S3质量信息沟通产品和过程改进信息顾客满意S3质量信息沟通M7持续改进S19顾客满意度测量顾客投诉问题处理率顾客反馈处理时间投诉处理总数/总投诉问题数100%抽查顾客反馈处理记录每年一次一年二次人事企管部S1文件、记录管理人事企管部/合资综合管理部法律法规要求产品变更企业经营环境变化S2法规收集、更新C3产品设计开发C1市场分析现场技术文件的有效率现场管理文件的有效率有效文件数/现场抽查技术文件总数100%有

44、效文件数/现场抽查管理文件总数100%每年一次每年一次质量管理部S2法规收集、更新公关部/合资综合管理部公司经营及其变更M1企业经营战略、管理方针管理适用的法律法规及清单法律法规的符合性法律法规收集的及时性公司内部检查和政府主管部门检查记录公司内部检查不定期人事企管部S3质量信息沟通公关部/质量管理部/合资综合管理部法律法规要求内外部反馈信息顾客的需求过程反馈信息S2法规收集、更新C1市场分析C10售后服务C11顾客反馈处理C7产品制造信息分析处理结果C3产品设计开发C4过程设计开发C7产品制造S21不合格、纠正和预防重大质量信息处理时间统计质量信息处理时间每年一次人事企管部S4人力资源管理人

45、事企管部/合资综合管理部公司生产经营规划和发展战略五年综合经营计划社会保障政策M1企业经营战略、管理方针管理M2经营计划、目标指标管理S2法规收集、更新公司中长期人力资源规划年度人力资源需求计划员工满意度分析报告S5培训管理员工满意度工资总额费用控制招聘到岗率员工满意度调查招聘到岗率到岗人数/需招聘人数每年一次每年年底每年一次人事企管部计划管理部人事企管部S5培训管理培训中心/合资综合管理部公司生产经营规划和发展战略五年、年度综合经营计划公司中长期人力资源规划法律法规及相关方要求环境、职业健康安全管理要求M1企业经营战略、管理方针管理M2经营计划、目标指标管理S4人力资源管理S2法规收集、更新

46、S9环境、职业健康安全控制策划年度培训计划员工培训数据库培训计划完成率培训需求满足率学员对课程的满意度已完成的培训 / 计划完成的培训已完成的培训 / 需求的培训学员满意度调查每年一次人事企管部S6基础设施管理设备动力部公司经营计划项目计划法律法规要求环境、职业健康安全管理方案M2经营计划、目标指标管理M5项目管理S2法规收集、更新S9环境、职业健康安全控制策划基础设施改造计划基础设施维护保养计划环境影响评价报告项目验收报告（包括“三同时”验收报告）S9环境、职业健康安全控制策划S16环境、职业健康安全运行控制设施完好率基础设施完好数/基础设施总数100%每年一次人事企管部S7能源供应管理设备

47、动力部法律法规要求生产计划节能降耗目标、指标及管理方案S2法规收集、更新S10物流管理S9环境、职业健康安全控制策划动力能源供应计划能源供给C7产品制造能源供应非计划中断（时间）率公司整车单台电、水消耗定额（分车型）公司各主要专业厂单位产品水、电、蒸汽、压缩空气消耗定额每年按公司下达的定额数值测量考核每年按公司下达的定额数值测量考核每年按公司设备动力部下发的定额数值测量考核每月一次人事企管部S8信息/网络管理信息部/计划信息部法律法规要求公司经营战略及信息战略规划S2法规收集、更新M1企业经营战略、管理方针管理信息系统项目书及立项报告M5项目管理网络安全运行率网络安全运行时间/网络计划运行时间

48、 100%每年一次S9环境、职业健康安全控制策划安技保卫部法律法规及相关方要求企业经营战略、管理方针公司环境、职业健康安全绩效和历史记录S2法规收集、更新M1企业经营战略、管理方针管理S18环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通S22环境、职业健康安全监视和测量环境因素台帐及重要环境因素台帐危害辨识、风险评价、风险控制汇总表环境管理方案S16环境、职业健康安全运行控制S17环境、职业健康安全应急准备和响应S22环境、职业健康安全监视和测量S6基础设施管理环境安全管理方案实施率方案实施数/环境安全管理方案总数100%每年一次管理安技保卫部S10物流管理物流部/合资物流部法律法规要求公司经营计划销

49、售预测与订单供方信息设备大修计划及能源计划原辅材料工艺定额投料清单S2法规收集、更新M1企业经营战略、管理方针管理S11采购控制C4过程设计开发C3产品设计开发S6基础设施管理S7能源供应管理生产计划日生产排程产品搬运、包装、贮存和保护规范C7产品制造C8产品交付清单维护及时性物流管理原因造成的缺件车比率库存周转率呆废料比率库存损失废旧物清运及时性缺件车比率产成品周转天数产品交付期统计影响生产次数、客户投诉当月缺件车数量/当月产量库存耗用金额/库存总金额呆废料资金/总库存资金（库存原因导致的不明损失不明丢失过期损失）/库存总资金客户投诉计划造成的缺件车数量/当月实际产量期末产成品库存/当月发出

50、总量x30另：期末发动机库存/日平均供应量统计从正式收到订单到整车入库时间每月一次计划管理部S11采购控制采购中心公司经营计划采购产品公共清单法规要求M2经营计划、目标指标管理C3产品设计开发S2法规收集、更新符合技术、质量、价格及法规等其它要求的采购产品C7产品制造供方综合评价指标年度采购成本指标PPAP审核符合率供应商综合评价分值/供应商家数上年度采购件单台成本-本年采购件单台成本/上年度采购件单台成本PPAP审核合格项目数/总项目数每年一次人事企管部S12货款支付财务部/合资财务部公司付款政策采购合同M2经营计划、目标指标管理S11采购控制付款纪录账目准确率应付账款周转天数预付账款余额审

51、计发现问题数销售成本/应付账款平均余额*360期末预付账款账面金额每年一次计划管理部S13生产过程设备管理设备动力部/合资质保部公司经营计划生产计划生产设备要求/项目计划M2经营计划、目标指标管理S10物流管理C3产品设计开发C4过程设计开发设备更新改造计划设备预防性和预知性维护计划C7产品制造设备计划维护完成率设备项目维修完成率设备更新计划完成率设备故障停机率设备闲置率设备总效率OEEMTTRMTBF已完成计划台数/计划维护台数100已完成计划台数/计划维修台数100已完成更新台数/计划更新台数100设备故障停机台时数/（设备实际开动台时数设备故障停机台时数）100闲置设备总值/设备总值10

52、0时间开功率性能开功率合格品率设备累计维修时间/设备累计故障次数设备累计运转台时/设备累计故障次数每月统计设备动力部S14工装管理制造部/合资制造部新产品开发计划/工装清单工装更新计划C4过程设计开发工装档案易损工装更换计划工装计划完成率工装台帐准确率工装完好率实际完成数/计划完成数总数-差错数/总数总数-损坏数/总数每月统计每年一次每月统计制造部S15监视和测量装置管理质量管理部/合资质保部计量法规国家或行业标准产品和过程要求S2法规收集、更新C3产品设计开发C4过程设计开发监视和测量装置检定/校准计划测量系统分析（MSA）计划实验室要求S20产品监视和测量 S22环境、职业健康安全监视和测

53、量监视和测量装置漏检率一次检定合格率监视和测量装置漏检数/监视和测量装置总数一次检定合格数/一次检定数每年一次质量管理部S16环境、职业健康安全运行控制安技保卫部法律法规要求相关方要求重要环境因素风险控制策划结果环境、职业健康安全目标和管理方案材料安全数据表（MSDS）环保设备台帐及运行状况产品、工艺变更信息S2法规收集、更新S9环境、职业健康安全控制策划M2经营计划、目标指标管理S11采购控制C3产品设计开发C4过程设计开发S6基础设施管理环境、职业健康安全运行相关作业标准或程序环境、职业健康安全运行记录环保设备运行记录S22环境、职业健康安全监视和测量环保监测达标率安全事故数政府主管部门监

54、测报告统计事故数不定期安技保卫部S17环境、职业健康安全应急准备和响应安技保卫部法律法规要求公司产品、服务、工艺特点及其变更公司环境、职业健康安全事故、事件记录重要环境因素风险控制策划结果材料安全数据表（MSDS）S2法规收集、更新S9环境、职业健康安全控制策划M2经营计划、目标指标管理S11采购控制C3产品设计开发C4过程设计开发S22环境、职业健康安全监视和测量潜在安全环境事故或紧急情况清单应急预案应急预案评审、试验和测试记录S22环境、职业健康安全监视和测量每年至少一次应急预案测试统计应急预案测试记录每年一次安技保卫部S18环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通安技保卫部法律法规要求相关

55、方信息员工信息S2法规收集、更新S9环境、职业健康安全控制策划信息分析处理结果S23事故、事件、不符合、纠正预防信息处理率实际处理数/收到相关信息总数100%每年一次安技保卫部S19顾客满意度测量质量管理部/合资质保部顾客信息竞争对手信息产品信息交付产品的绩效指标制造过程绩效C10售后服务C11顾客反馈处理C8产品交付C7产品制造S3质量信息沟通顾客满意度需要改进的方向及优势所在影响顾客满意度和忠诚度的因素分析M1企业经营战略、管理方针管理M4管理评审M7持续改进CS；TGW；用户直接投诉率第三方调查结果第三方调查结果销售公司统计结果每年一次质量管理部S20产品监视和测量质量管理部/合资质保部

56、国家和行业标准相关法律法规及相关方要求控制计划产品规范产品接收准则检验试验规范内外部质量信息S2法规收集、更新C3产品设计开发C4过程设计开发S3质量信息沟通检验试验记录检验试验报告不合格通知S21不合格、纠正和预防发动机AUDIT生产一致性审核通过率FCPA线上装车不合格品率批量事故发生数计算扣分值通过次数/总次数评分不合格数/产品总数加权统计发生数每月统计第年二次每月统计每月统计每月统计质量管理部S21不合格、纠正和预防质量管理部/合资质保部内、外部不合格信息国家主管部门汽车产品缺陷信息及召回指令同类产品改进信息S20产品监视和测量C11顾客反馈处理S2法规收集、更新S3质量信息沟通M6内

57、部审核不合格评审记录汽车产品缺陷报告纠正和预防措施记录优先减少不合格品计划相关文件更改要求C7产品制造S3质量信息沟通C3产品设计开发C4过程设计开发S3质量信息沟通三包返修率；三包费用；子系统项目按时完成率PDI；售前返修费用批量事故抑制时间3MIS数据3MIS数据按时完成项目/总项目故障数/发车总数费用统计总时间/总次数每月统计每月统计每年统计每年统计每年统计每年一次质量管理部S22环境、职业健康安全监视和测量安技保卫部法律法规及相关方要求目标、指标和管理方案公司环境、职业健康安全运行准则S2法规收集、更新S8环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通S9环境、职业健康安全控制策划S16环境、

58、职业健康安全运行控制法律法规符合性评审报告监视和测量报告目标、指标实现情况报告职业病体检报告M4管理评审S23事故、事件、不符合、纠正预防监测结果100%进行分析检查分析报告每年二次安技保卫部S23事故、事件、不符合、纠正预防安技保卫部法律法规要求国家行政主管部门的检查报告职业病体检报告审核报告相关方的抱怨和投诉事故、事件信息S2法规收集、更新S8环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通M6内部审核事故、事件处理报告纠正和预防措施记录环境影响评估、职业健康安全风险评价报告相关程序更改要求S9环境、职业健康安全控制策划16环境、职业健康安全运行控制纠正和预防措施项目关闭率实际关闭数/年度纠正预防措

59、施数100%每年一次安技保卫部S24质量成本管理计划管理部/计划信息部企业质量成本的历史数据企业的方针、目标产品的质量要求及技术文件各过程的质量成本数据M2经营计划、目标指标管理C3产品设计开发C7产品制造S20产品监视和测量C11顾客反馈处理质量成本分析报告质量成本计划质量成本改进项目M4管理评审M7持续改进质量成本占销售收入的比例质量成本改进项目完成率各类质量成本完成率(二级)各部门质量成本完成率(三级)质量成本核算数据与计划数据比较质量成本核算数据与计划数据比较质量成本核算数据与计划数据比较质量成本核算数据与计划数据比较每年一次计划管理部M1企业经营战略、管理方针管理公司总裁法律法规要求

60、顾客的期望和满意度公司的经营环境竞争对手分析绩效表现S2法规收集、更新S19顾客满意度测量C1市场分析M2经营计划、目标指标管理公司的经营理念、经营方针、经营模式公司战略计划和目标公司管理方针M2经营计划、目标指标管理C2产品策划C5产品营销M3公司组织结构和职责管理经营指标完成率实际完成数/经营指标总数100%每年一次人事企管部M2经营计划、目标指标管理计划管理部/计划信息部市场分析报告竞争对手分析公司经营战略和经营理念法律法规和其他要求符合性报告以及重要环境因素、职业安全危险源和风险C1市场分析S2法规收集、更新M1企业经营战略、管理方针管理S22环境、职业健康安全监视和测量公司五年经营计