工程项目公司质量环境职业健康安全管理手册

1、中铁十一局集团第一工程有限公司质量、环境、职业健康安全管 理 手 册ZT1101GT2011E版符合：GB/T 190012008 GB/T 240012004 GB/T 280012001 GB/T504302007 2011825公布实施中铁十一局集团第一工程有限公司公布目 录公布实施令 1企业概况 21.0 范围 42.0 引用标准 53.0 术语和定义 64.0 质量环境和职业健康安全治理体系检查 95.0 治理职责 136.0 资源治理 287.0 产品实现 308.0 环境、职业健康安全操纵 369.0测量、分析和改进 4110.0 责任成本操纵 4701 文件资料操纵程序 480

2、2 法律法规与其它要求治理程序 6403 目标、指标、治理方案操纵程序 6904治理评审程序 7705信息沟通与协商操纵程序 8206人力资源治理程序 9107设备治理程序 9908与顾客有关的过程操纵程序 10709采购操纵程序 12410外部劳务操纵程序 14611施工过程操纵程序 16112监视和测量设备操纵程序 17413内部审核程序 18214监视和测量操纵程序 19315不合格品操纵程序 20116纠正与预防措施操纵程序 20717环境治理与操纵程序 21418危险源辨识、风险评价和风险操纵程序 23019施工作业安全操纵程序 24020职业健康操纵程序 24721化学危险品操纵程

3、序 25122节能降耗治理程序 27423 应急预备与响应操纵程序 27724记录操纵程序 281附录1：中铁十一局第一工程有限公司治理体系文件一览表 284附录2：中铁十一局第一工程有限公司治理体系组织结构图 286附录3：中铁十一局第一工程有限公司治理体系职能分配表 287附录4：治理记录清单 289发布令依据 GB/T 190012008 质量治理体系标准、GB/T 240012004 环境治理体系要求及使用指南、GB/T 280012001 职业健康安全治理体系规范、GB/T504302007质量治理规范和集团公司治理手册（F版）的要求，在本公司D版治理体系文件的基础上，特制定了适合我

4、公司治理体系的治理手册（E版），它是建立、保持和持续改进我公司治理体系的纲领性文件，是全体职工开展质量、环境和职业健康安全活动的行为准则，公司各部门、各单位和全体职员必须认真学习、准确理解并严格遵照执行。本治理手册经审定，现予公布，自二O一一年八月二十五日起实施，原治理体系文件（D版）同时废止。授权公司副总工程师陈林生同志为公司治理者代表，负责公司治理体系的建立、实施和保持，并确保持续改进治理体系的有效性。总经理：二0一一年八月二十五日企 业 概 况公司是国有大型施工企业，技术力量雄厚，专业门类齐全，施工设备精良，拥有总资产218656万元，流淌资产187149万元。现有各种大型施工机械设备和

5、检测设备452台(套)，总功率36127千瓦，动力装备率15.5千瓦/人，技术装备率4.2万元/人。年施工能力达40亿元以上。中铁十一局集团第一工程有限公司曾有着光辉灿烂的昨天和硕果累累的今天，也一定会制造更加辉煌的改日！ 地址：湖北省襄阳市襄州区航空路73号 电话：07103712517（安质环保部）邮编：441104 07103712780（市场开发部）传真：07103712730 07103712721（工程治理部）1.0范围范围1.1本治理手册适用于公司所承建的各类铁路、公路、市政、机场场道、地基与基础、土石方等综合性工程施工过程。1.2本治理手册的差不多要求适用于公司治理体系覆盖的所

6、有部门和人员。1.3公司所从事的工程施工不存在产品的设计和开发活动，因此对GB/T190012008标准中的7.3要求予以删减。1.4环境和职业健康安全治理体系覆盖办公区和所有施工场所。1.5本治理手册可作为业主和社会对公司治理体系进行评价的依据，以及认证机构再认证和监督审核的依据。2.0引用标准引 用 标 准GB/T190002008 idtIS09000：2005质量治理体系 基础和术语GB/T190012008 idtIS09001：2008质量治理体系 标准GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量治理规范GB/T240012004 idtIS014001：2004 环境治理体

7、系 要求及使用指南GB/T280012001 3.0术语和定义术 语 和 定 义治理手册均采纳GB/T190002008、GB/T240012004、GB/T280012001、GB/T50430-2007中的术语和定义，另外给出下列定义或解释：3.1治理体系：是指包含公司质量治理、环境治理、职业健康安全治理在内的一体化治理体系，覆盖了公司的所有相关职能部门、项目部、工程队、机械队、模架专业队、经租站及施工现场和人员。3.2集团公司：“中铁十一局集团有限公司”的简称。3.3公司：“中铁十一局集团第一工程有限公司”简称。3.4相关部门：亦称“责任部门”，指公司机关与质量、环境、职业健康安全治理体

8、系有关的职能部门。3.5业主：即GB/T190012008标准中所指的“顾客”。以协议或合同形式将其拥有的建设项目交与建筑企业承建的组织。业主的含义包括其授权人，也称为“建设单位”。3.6项目经理部：指由公司派出的工程施工和治理的机构，简称“项目部”。注：为对外联络的需要或满足业主的要求，以集团公司名义中标的工程项目，其治理机构由公司派出，有时用“工程指挥部”，本手册使用“项目部”这一名称时，亦包括此种“工程指挥部”。3.7项目经理：项目部的负责人，是受公司法定代表人的托付，在工程项目部的代理人。3.8专门项目：以下三种情况之一为专门项目：a) 垫资项目；b) 1000万元以上公司尚无施工业绩

9、的项目；c) 合同标的额3000万元以上，扣除预付款资金净投入500万元以上的项目；3.9一般项目：专门项目以外的项目。3.10投议标小组：依照公司工程经营需要而设立的临时组织。由主管经营的副总经理任组长，市场开发部负责具体实施。3.11难点工程：指公司史上未曾承建过、技术含量高的工程。3.12单位工程：是指工程项目的组成部分，并可独立组织施工的工程。3.13分部工程：按照一个完整部位或要紧结构及施工时期划分，是单位工程的组成部分。3.14分项工程：按照工种、工序将分部工程进一步划分而成，是分部工程的组成部分。3.15工地试验室：是公司派出到工地负责测试工作的机构。3.16供应商：向公司提供工

10、程材料、半成品或设备的组织。供应商是GB/T190012008标准中供方的一种。3.17外部劳务：以合同或协议形式承担本企业建设合同范围内部分工程的劳务组织。3.18工程设备：构成工程实体的永久部分、属于业主财产的设备。3.19机械设备：亦称施工设备，指用于工程施工，但不构成工程实体部分设备，包括施工现场的机械和车辆。3.20压力容器：压力大于或等于0.1Mpa的固定式和移动式压力容器。3.21监视和测量设备：泛指测量、测绘仪器和设备，试验仪器和设备，职业健康安全、环境监视仪器、设备和测量仪器、设备等。3.22专门过程（工序）：指对形成的产品是否合格，不易或不能经济地进行验证，要求预先鉴定过程

11、能力的过程。通俗地讲，即对工程质量起重大阻碍的过程。3.23隐蔽工程：指被下一道工序或其他分项工程所掩盖/覆盖后，无法直接检查的工程项目。3.24严峻不合格品：指直接经济损失超过30万元的不合格品。3.25一般不合格品：指直接经济损失30万元以下的不合格品。3.26采购产品：指由供应商提供的用于工程项目建设的产品，包括物资（原材料、半成品、成品）、工程设备、“四电”（电力、通信、信号、电气化）设备等。3.27A类物资：用于工程实体的对工程质量有重大阻碍建筑材料，如钢材、水泥等。3.28B类物资：用于铁路工程线路上部建筑材料（尼龙挡板座、绝缘缓冲垫板、绝缘缓冲垫片、衬垫、防爬支撑、轨距杆）、木材

12、、沥青、砂、石、石灰、装饰材料。3.29C类物资：A类物资和B类物资以外的、转化生产产品的物资（非金属材料；建筑材料；化工材料；电工材料；土工布、土工网；给排水管路；各类阀门管件等）。3.30集采专供物资：铁道部集中采购专门供应的物资，如钢轨、道岔、鱼尾板等。3.31培训工作：为提高职工素养，对在职职工所进行的专业知识、专业技能和操作能力的各项教育培训活动。3.32岗位培训：按照岗位标准（规范）的要求，对在职职工进行上（在）岗、转岗、晋升等资格培训和依照生产（工作）进展的需要而进行的各种适应性培训。3.33应急打算：针对重大事故隐患可能导致发生的事故所制定的应急措施。3.34重大危险源因素：指

13、可能发生重大事故的危险、危险源。3.353.36重大事故：指对职工、公众或环境以及生产设备造成即刻或延迟性严峻危害的事故。3.37事故隐患：可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及治理上的缺陷。3.38职业病：职工因受职业性有害因素的阻碍而引起的、由国家以法规形式规定并经国家指定医疗机构确认的疾病。3.39高处作业：指凡在坠落高度基准面2米（含）以上的施工或辅助作业。3.40应急预案：针对可能导致发生的事故隐患所制定的应急方案。3.41职员代表：公司规定企业职工代表为职员代表。4.0 治理体系质量、环境和职业健康安全治理体系4.1总要求4.1.1公司依据GB/T 190012008质量治

14、理体系标准、GB/T50430-2007规范、GB/T240012004环境治理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全治理体系规范的要求，建立了治理体系并形成文件，公司全体职员必须认真贯彻执行并持续改进，确保其有效性。4.1.2公司治理体系的建立是按照过程方法识不出治理体系所需过程，明确了过程之间的相互关系，规定这些过程的接口，确定了保证这些过程有效运行和操纵所需的程序、方法，并形成文件。公司对过程实施治理的方法是：a) 识不公司生产运行过程以及各项工作的具体过程；b) 确定这些过程的顺序、接口和相互作用；c) 各过程编制了程序和必要的作业指导书；d) 建立了猎取顾客要求、

15、信息、内部信息传递的渠道并配备了足够的资源，支持过程运行，监视和测量其有效性；e) 对产品、环境、职业健康安全以及相关方建立了监视、测量和分析程序；f) 通过市场调研、过程分析总结会、内部审核、治理评审、顾客沟通等方法猎取必要的信息，通过数据分析方法进行分析，实施纠正和预防措施，以及实现持续改进；g) 当外部劳务参与工程施工时，对外部劳务的选择、施工过程以及产品质量、环境爱护和安全生产作出明确规定。4.2文件要求本公司治理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1总则a) 形成文件的治理方针和治理目标；b) 治理手册；c) 标准要求的以及依照本公司需要建立的程序文件；d) 公司支持性治理

16、文件（包括规章制度、治理方法等）和作业文件（包括标准、规程、规范、作业指导书、表格等）；e) 外来文件：法律法规以及各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件；f) GB/T19001-2008标准、GB/T50430-2007规范、GB/T24001-2004标准及GB/T28001-2001所要求的记录，依照生产治理需要，记录均规范了标识和保存期限；g) 其他有关的文件。文件编写的差不多要求：文件规定应与实际操作保持一致，应随着治理体系的变化及治理方针和治理目标的变化及时修订治理手册，定期评审，确保治理体系的有效性、充分性和适宜性。4.2.2治理手册治理手册的编写要求：依据GB/T190

17、012008标准、GB/T50430-2007规范、GB/T240012004标准、GB/T280012001标准的要求，结合公司实际情况进行编制，对GB/T190012008标准、GB/T50430-2007规范、GB/T240012004标准、GB/T280012001标准要求进行整合，以GB/T190012008标准条款顺序号为基础，各标准共性要求整合在一起叙述，各标准个性要求以适当的顺序进行编号，单独进行描述。治理手册向公司内部或外部提供关于质量、环境、职业健康安全治理体系的差不多信息，用以对公司治理体系做出纲领性和概括性的描述。治理手册的要紧内容包括：a) 治理方针和治理目标；b)

18、公司组织机构和要紧部门职责描述；c) 规定了治理体系的适用范围，以及对GB/T190012008标准裁剪的具体内容和讲明；d) 对治理体系程序文件的概括讲明或引用；e) 治理体系过程及其相互关系描述；f) 关于手册定期评审、修改和操纵的规定；g) 术语和定义；h) 附件。4.2.3文件操纵公司编制并实施文件和资料操纵程序，要紧对文件的编制、评审、批准、发放、标识、使用、更改、处置做出了具体的规定，以确保治理手册的持有者能及时获得相应的有效版本，防止使用失效或作废的文件。4.2.3.1公司治理体系文件要紧包括：治理手册、公司内部治理性作业文件（包括公司规章制度、治理方法等）和技术性作业文件（包括

19、标准、规范、规程、作业指导书、表格等）、外来法律法规文件和其它有关文件。4.2.3.2文件的编制、审批和公布a) 治理手册由安质环保部负责组织拟订，治理者代表审核，总经理批准公布；b) 技术性作业文件由各相关的主管业务部门编写，部门领导审核，公司分管领导批准公布。4.2.3.3文件操纵方法a) 文件的形式分受控和非受控两种。每份受控文件按规定给予唯一编码，确保文件易于识不，公司内部编制的各类文件均由主管部门编号、登记、发放；b) 外来文件保持原标识，主管部门操纵发放范围；c) 为使文件有效状态及时的识不，编制受控有效文件清单。4.2.3.4通过适宜的形式对文件进行评审，对文件的适宜性和更改提出

20、意见。4.2.3.5文件在使用过程中，如发觉已不适用，即提出更改申请，经由原拟稿部门审查属实后负责更改。4.2.3.6文件换版与作废a) 当文件内容大篇幅修改时应进行换版；b) 作废文件由文件归口部门回收，就地销毁，并填写销毁记录；c) 作废留用文件要加盖“作废留用”标识章；d) 技术文件的更改换版要以文件形式通知相关部门和文件持有人。4.2.3.7文件归档及治理a) 文件底稿由文件主管部门即档案室保存；b) 人员调动要办理所持文件交接手续；c) 文件复制、借阅要经批准后方可复制、借阅。4.2.4 4.2.4.1记录范围包括a) 治理体系策划、项目策划、产品实现、经营策划记录（包括治理评审记录

21、）；b) 各种检验、试验、检查、质量评定记录；c) 物资、设备治理、施工治理、监控记录；d) 现场安全治理及工程防护等记录；e) 环境、职业健康安全运行操纵及绩效监测、合规性评价记录；f) 不符合、纠正和预防措施记录；g) 顾客和相关方提供的信息记录。4.2.4.2记录一般采纳书面形式，也可采纳录音带、录像带、照片、磁盘等记录。a) 记录的格式应是适宜的；b) 记录的填写应字迹清晰，正确完整、易于识不；c) 记录应妥善保管，便于存取和检索；d) 记录应规定适宜的保存期限，到期的记录应及时处置（销毁或标识保留），归档的记录执行档案治理的有关规定。4.2.4.3记录标识、编号及检索a) 对各项记录

22、的名称、编号等标识作出统一规定；b) 各职能部门和项目部按规定对记录进行编目，便于检索。c) 纳入程序文件的记录，由安质环保部统一编号，编号方法为： JL 记录号程序号 记录的汉语拼音缩写程序号：指该程序在所有程序文件中的编号。记录号：指该记录在本程序所有记录中的编号。d) 项目部使用的记录，由项目部参照上述条款的编号方法自行编制。e) 国家、行业、业主、监理和相关方规定的记录，应直接引用表格原号，无表号的按上述条款中的规则编号。f) 录音带、录像带、照片、磁盘（指仅有电子版的）等记录，除在带、盘上注明汉字外，可用职能部门（项目部）的拼音缩写加记录的序列号作为记录的编号。4.2.4.4记录的收

23、集、保管和归档a) 应对在用的记录收集整理，分类保存，有效编码，以利于检索；b) 记录的保存环境要适宜，注意防火、防潮、防虫蛀、防鼠害；c) 应监督检查、指导记录的归档和保管情况，并形成记录；d) 项目部在工程交付前记录各自保存，工程交付时由项目部汇总及时移交相关方；e) 项目部的施工记录在工程竣工后，需纳入竣工文件的按业主及中铁十一局集团有限公司档案治理方法规定执行，其它记录移交业务主管部门记录清单。4.2.4.5记录保存期限和处置a) 超过保存期的记录，由各部门/单位登记后自行销毁；如需接着保存的记录，可延期保存。b) 保存在公司档案室超过保存期的记录，按档案治理规定执行。5.0治理职责管

24、 理 职 责5.1治理承诺总经理应通过以下活动提供证据，对建立和实施治理体系的有效性作出承诺：a) 通过办公会、职代会、生产例会、文件传达等方式向职员贯彻满足顾客要求及法律、法规要求的重要性；b) 组织职员制定治理目标和治理方案，并采取措施贯彻实施；c) 进行治理评审，对治理体系运行的有效性、治理方针和目标、指标的实现情况进行全面的评价；d) 落实董事会决议，配备适宜的生产设备和设施、环境爱护和安全生产设施，配备适宜的技术、检验、操作以及治理人员。5.2以顾客为关注焦点总经理应以顾客为关注焦点，以满足顾客要求为目标，对以下要求进行确定并予以满足：5.2.1对顾客规定或顾客尽管没有明示规定的用途

25、或已知的预期用途所必需的要求；5.2.2公司应承担的与产品有关的责任或义务；5.2.3法律法规方面的要求；5.2.4公司自身治理体系的要求以及企业在治理方面的承诺。5.3治理方针5.3以人为本 守法诚信 关爱环境 建筑精品以人为本职员是企业之本，企业的全部治理过程都要职员去实践，只有通过关注职员职业健康安全，持续改善工作条件，加强劳动安全爱护，杜绝重大事故，减少职业病的发生，才能充分激发每个职员的积极性和责任感，增强职员的主人翁意识，确保质量、环境和职业健康安全等治理过程得到有效操纵，实现治理方针和治理目标。守法诚信企业不仅要遵守法律法规及行业标准，而且要遵守市场道德规范，讲求老实信用，取信于

26、顾客和相关方，赢得社会信赖。遵守法律是国家的强制要求，是生存的前提；老实信用是市场的竞争规则，是进展的必要条件。企业要生存要进展，就必须守法诚信，有法必依，有诺必践。关爱环境环境是我们赖以生存和进展的最宝贵的资源，爱护环境是国家和企业实现可持续进展的必要条件，关怀、爱护环境是企业对社会应尽的责任和义务。坚持施工生产与环境爱护同步进行，有利于提高职员环境爱护意识，爱护施工区域自然生态环境，保证职员身心健康，树立良好企业形象，促进经济效益和社会效益的共同提高。建筑精品要树立建筑精品的意识，在每一项工程建设中要高标准、高起点、严要求，以修建精品工程为目标，精益求精，持续改进，不断提高单位工程优良率，

27、建筑出顾客中意、企业受益、职员引以为荣的优质工程。5.35.4策划5.4.1质量/环境/职业健康安全治理目标质量目标：1、工程竣工验收合格率100%；2、单位工程质量一次验收合格率100%；3、顾客中意度评价达到90%以上。环境目标：1、施工扬尘、有毒有害气体及锅炉大气污染物排放操纵在国家或地点排放标准以内；2、施工污水排放操纵在工程所在地环保部门要求标准以内；3、环境敏感地区施工现场场界噪声达标排放；4、能源、原材料消耗操纵在打算以内；5、环境污染责任事故为零。职业健康安全目标：1、职员因工死亡率、重伤率、轻伤率分不操纵在0.15、0.5和5以下；2、重大事故为零；3、每年对从事有害作业的人

28、员进行健康检查，职员因工职业病发生率小于0.5。公司编制并实施目标、指标、治理方案操纵程序，以确保在组织的相关职能和各层次上建立治理目标。治理目标应具体、指标应是可测量的，并逐层分解到各责任部门，目标、指标应与治理方针保持一致，包括对持续改进和预防的承诺，满足产品要求所需的内容。a) 在制定治理目标时，应考虑顾客要求和公司的质量宗旨；b) 治理目标的建立和评审，应考虑：法律法规与其他要求、企业自身环境因素和危险源、可选择的技术方案、财务、运行和经营要求及相关方的意见；c) 当治理方针、法律法规、治理方案实施方案及相关外界因素等发生变化时，治理目标和指标应重新评价和修改。5.4.2治理体系策划5

29、.4.2.1 治理体系的具体策划由安质环保部在治理者代表的领导下进行，经总经理批准后实施。策划时应确保治理体系满足以下要求：a) 公司治理方针和目标的要求；b) 治理手册中4.1总要求。5.4.2.2 安质环保部应依照企业进展、市场变化情况以及其他方面的要求及时提出治理体系的变更方案，该方案经总经理批准后实施，在对治理体系的变更进行策划和实施时，应保持治理体系的完整性和连续性。5.5职责、权限和信息沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1 公司最高治理层与各级部门、岗位的职责和权限得到规定，并形成文件。职责和权限均应得到负责各级工作领导的批准，并下发到每一个相关人员，确保所有相关人员都明确自己的

30、职责和权限，以便他们正确履行自己的职责和行使自己的职权；5.5.1.2 公司各级领导采取相应措施向部门负责人、职员明确其职责和权限；5.5.1.3 公司治理体系组织机构设置情况见附录2：中铁十一局集团第一工程有限公司治理体系组织机构图，治理体系职能分配情况见附录3：中铁十一局第一工程有限公司治理体系职能分配表。5.5.1.4 部分重要岗位职责和权限如下：(1) 执行董事a) 决定公司经营打算及年度经营目标；制定公司的进展战略、中长期进展规划和企业文化建设方案，并对事实上施进行监控；b) 对建立、实施和持续改进治理体系所需资源作出决策；c) 制定公司差不多治理制度；签署公司重要文件；d) 负责决

31、策与顾客及相关方沟通中的重大事项。(2) 总经理a) 主持治理体系的策划工作，任命治理者代表，批准公布治理手册；b) 主持治理评审会议，并对治理体系实施过程中有关问题提出意见和要求；c) 参加外部审核首末次会议，并对有关问题提出持续改进的意见。(3) 副总经理（主管生产）a) 向总经理负责，贯彻实施治理方针和目标，负责治理体系在其分管部门有效运行；b) 协助总经理做好难点工程资源的合理配置；c) 领导相关部门开展质量、环境治理和职业健康安全治理工作。(4) 副总经理（主管经营）a) 向总经理负责，贯彻实施治理方针和目标，负责治理体系在其分管部门有效运行；b) 领导市场调研与预测，对公司工程承揽

32、进行可行性分析，处理经营活动中出现的重难点问题；c) 领导制定企业中、长期经营进展规划并督促实施；d) 对公司经营工作负责，协助总经理组织经营分析活动；e) 领导相关部门开展环境爱护和职业健康安全治理工作。(5) 副总经理（主管行政）a) 向总经理负责，贯彻实施治理方针和目标，负责治理体系在其分管部门有效运行；b) 负责公司治理性文件的批准公布；c) 负责公司行政治理、职工队伍建设，协助总经理搞好人力资源配置。 (6) 总工程师a) 向总经理负责，贯彻实施治理方针和目标，负责公司治理体系在其分管部门的有效运行；b) 对全公司的工程质量治理、工程技术治理负全面领导责任，领导相关部门开展环境爱护和

33、职业健康安全治理工作，指导公司所属项目总工程师有效行使职权；c) 领导编制企业中、长期质量创优规划、科技攻关、科技创新和“四新”技术应用规划；d) 负责审批难点工程项目的施工组织设计，以及难点工程的施工技术措施和方案；e) 领导编制公司中、长期科技进展规划和技术人才培训规划，制定近期质量、技术开发目标；f) 对检验测试机构、人员、设备、仪器、仪表的配备以及检验、测量和试验手段、治理制度、检验和试验状态操纵，承担技术指导和行政领导责任；g) 领导开展工程质量评定、质量联检和重大工程质量事故调查处理；h) 组织对一般工程不合格品和集团公司授权的严峻不合格品的评审。(7) 总经济师a) 向总经理负责

34、，贯彻实施治理方针和目标，负责治理体系在其分管部门的有效运行；b) 负责工程信息收集、筛选、跟踪及协调工作；c) 负责组织项目评估、施工成本定额的修订治理及应用。(8) 总会计师a) 向总经理负责，贯彻实施治理方针和目标，领导制定中、长期财务规划和年度财务打算，领导实施财务治理和经济核算；b) 负责对全公司的责任成本进行预测和操纵，督促有关部门制定措施，降低消耗、节约费用，提高经济效益；c) 组织全公司的资金运作，保证资金运行的有效性。(9) 安全总监a)负责建立健全公司安全治理体系，组织制定安全治理规章制度，并指导项目建立安全治理体系；b)组织开展安全标准工地建设活动，开展安全检查，落实安全

35、预防措施，分析安全生产现状，落实安全责任；c)负责辨识、评价危险源并制定、监督实施预防措施或治理方案； d) 负责组织开展职员安全教育和安全技术培训工作；e) 参与生产安全事故的调查处理。(10)综合部a) 是文件和资料操纵程序、信息沟通与协商操纵程序的主管部门，负责对以上程序的运行情况进行监督检查；b) 负责各类文件的操纵、治理和发放工作；c) 负责总经理办公会的具体联络工作和记录，协调信息交流与协商中的有关问题；d) 负责企业资质、营业执照的治理，负责建筑师的培训、考核和治理工作；e) 负责公司办公区的环境和职业健康安全治理，组织有关人员对办公区的环境/风险因素进行识不、评价和环境爱护、风

36、险操纵；f) 落实治理评审会议决议。(11) 工程治理部a) 是施工过程操纵程序、监视和测量设备操纵程序、应急预备与响应操纵程序的主管部门，负责上述程序的编制、更改、换版及其运行情况的督促、检查和指导；b) 负责国家、行业规范和标准的识不和发放，负责公司技术资料的保管、发放和更改，对技术文件和资料进行治理和操纵，检查、监督和指导项目部施工技术资料的治理；c) 负责公司承建工程的施工过程操纵和组织对难点工程实施性施工组织设计的评审；d) 负责工程技术治理，组织制定和实施科技进展规划，主持对新材料、新技术、新设备和新工艺的推广应用工作，组织施工技术攻关和科技成果的整理、呈报及鉴定；e) 负责施工组

37、织安排、施工进度、生产指挥调度等方面的内部沟通，f) 负责工程监视和测量设备治理工作的监督和检查；g) 参与工程不合格品、施工安全事故及铁路行车事故的调查处理；h) 落实治理评审会议决议。(12) 安全质量环保部（简称安质环保部）a) 是贯彻GB/T190012008、GB/T50430-2007、GB/T240012004、GB/T280012001、GB/T50430-2007标准的主管部门，在治理者代表领导下建立、保持和完善公司治理体系，组织贯彻落实治理体系文件，负责治理体系的持续改进工作；b) 是目标指标治理方案操纵程序、治理评审程序、内部审核程序、监视和测量操纵程序、不合格品操纵程序

38、、纠正和预防措施操纵程序、环境治理与操纵程序、危险源辨识、风险评价和风险操纵程序、施工作业安全操纵程序、记录操纵程序的主管部门，负责上述程序的编制、更改、换版及其运行情况的督促、检查和指导；c) 负责制定公司年度质量、环境、职业安全目标、指标并组织实施，负责组织有关部门对环境因素、重要环境因素、职业安全危险源、重大风险进行辨识、评价，编制、评审、修订公司的环境治理方案和职业安全治理方案并监督检查方案的执行情况；d) 负责收集整理治理评审输入信息，编制治理评审打算和治理评审报告，记录评审结果，并监督检查评审措施的落实情况；e) 负责组织实施内部审核，对审核中发觉的不符合或潜在的不符合所采取的纠正

39、和预防措施实施情况进行监督检查；负责对内审员进行治理；f) 负责公司与国家、行业相关的规范和标准的识不发放，负责与本部门业务相关的技术资料的保管、发放和更改，对技术文件和资料进行治理和操纵；g) 负责对质量、环境、施工安全有关的事故、事件、不符合进行监测，并对制订的纠正和预防措施实施情况进行监督检查，组织对质量事故和严峻不合格品的调查分析；h) 依据质量检验评定标准，对公司的工程质量进行抽检，对中间产品、最终产品的特性检验进行监督检查，对不合格品的处置进行跟踪验证；i) 组织推行全面质量治理，组织指导QC小组活动和成果公布；j) 对半成品标识和可追溯性的治理工作进行督促检查；k) 负责中间产品

40、、最终产品的特性试验和监测工作，并收集、分析试验和监测数据；负责工程交付后与业主的沟通与联系；l) 组织对工程不合格品、施工安全事故、铁路行车事故和参与对采购不合格品的调查和处理；m) 负责对职业健康安全/环境治理体系的运行是否符合相关法律法规作出评价；n) 落实治理评审会议决议(13) 物资部a) 是采购操纵程序、节能降耗操纵程序、化学危险品操纵程序的主管部门，负责上述程序的编制、更改、换版及其运行情况的督促、检查和指导；b) 负责A类物资供应商的调查与评价，建立合格供应商名册并采购，A类物资的采购经授权后可由项目部进行采购，负责对供应商供货情况的跟踪；c) 审批工程施工所需要紧物资的需求打

41、算，制定能源（油）和原材料消耗指标，掌握物资供应动态，统筹安排，保证工程所需物资材料供应；d) 检查和监督物资采购、搬运、贮存和验证情况，确保采购物资的质量和供货期，对易燃易爆品的关键特性监视和测量设备进行监督治理，并收集分析采购产品的特性验证数据；检查、监督顾客财产的操尽情况；e) 负责监督各单位对物资材料的产品标识和可追溯性的治理情况；f) 负责对检验和试验状态工作进行监督检查，并对托付的试验样品进行状态标识和治理；g) 负责对公司范围内的危爆物品进行监督治理；h) 落实治理评审会议决议与本部门相关的工作。(14) 机械设备部a) 是设备治理程序的主管部门，负责该程序的编制、更改、换版及其

42、运行情况的督促、检查和指导；b) 负责三万元以上的机械设备及工程设备供应商的调查与评价；建立机械设备台帐、技术档案，掌握机械设备技术状况和使用情况，按规定编报各类统计报表；c) 负责机械设备的购置、调配、保养、维修和报废；负责机械设备运行的环境爱护和安全治理；d) 负责年度机械设备大检查及评优工作，制定公司机械设备的年度购置打算、年度大修打算，并组织实施；e) 负责设备施工的安全治理，负责重大施工设备及交通事故的调查报告和处理，并参与调查处理铁路行车事故，对采购新产品及设备出现的严峻不合格品进行评审和处置；对公司所属试验机构的工作进行监督、检查和指导；f) 落实治理评审会议决议。(15)市场开

43、发部a) 是与顾客有关的过程操纵程序的主管部门，负责该程序的编写、修改、更新、和换版及其运行情况的督促、检查和指导；b) 负责市场调研，收集、跟踪工程信息；负责工程投标、合同评审签订和治理；c) 负责企业经营方针的制定，实现承揽任务指标；d) 负责与顾客有关过程信息的沟通；e) 负责投标成本测算及投标资料的收集整理；f) 对顾客中意度的收集、整理和汇总；g) 落实治理评审会议决议。(16)人力资源部a) 是人力资源治理程序和外部劳务操纵程序的主管部门，负责上述程序的编写、修改、更新和换版及其运行情况的督促、检查和指导；b) 负责制订治理体系内各岗位任职资格标准及能力要求，负责专业技术干部证书的

44、办理和治理工作，负责干部的选拔、任免调配、绩效考核和治理工作；c) 负责机构设置、编制定员的治理和工人的培训、考核、调配和治理工作，并依照企业编制设置需要制定岗位职责，编制五年规划；d) 负责副部职（含）以上领导干部岗位培训打算的落实，负责培训工作五年规划和年度打算的制定，并对培训打算组织实施；e) 负责组织制定公司中、长期职工培训规划和年度职工培训打算，审核业务部门的临时培训打算，负责职工技术技能鉴定、职业资格证书和岗位证书的治理工作，界定与治理体系有关的专门工种人员；f) 对各单位的职工教育和职工培训工作进行检查评估，并指导基层开展全员培训和专业知识轮训及治理手册宣贯工作；g) 负责制定劳

45、务治理方法，对项目部外部劳务的调查、评价工作实施监督检查，并对其使用情况进行跟踪；h) 落实治理评审会议决议。(17) 社会事业部a) 是职业健康操纵程序的主管部门，负责该程序的编写、更新和换版及其运行情况的督促、检查和指导；b) 负责职业病防治专业技术指导和职业健康教育、健康爱护、职业危害监控及作业场所危害监督检查的具体实施；c) 负责收集、识不与职业健康有关的法律法规与其它要求，收集、分析职业健康方面的信息，并对职业健康方面的纠正和预防措施实施情况进行监督检查；d) 落实治理评审会议决议。(18)法律事务部a) 是法律法规与其它要求治理程序的主管部门，负责对以上程序的运行情况进行监督检查；

46、b) 负责有关质量、环境、职业健康安全方面的法律法规和其它要求的收集、汇总及公布及其他法律事务工作；c) 落实治理评审会议决议。 (19) 财务部a) 负责公司的财务治理、财务决算、会计成本、资金筹集和调剂，财务监察、税收、购买财产保险等工作；b) 负责银行资信度、资金风险的评审，办理银行信贷证明、投标保函、履约保证金或履约保函工作；c) 审查工程承揽及施工中资金运作、预付款支付、工程价款拨付结算；d) 负责拟定公司责任成本治理方案并组织实施，制订责任成本预算的编制原则，明确成本中心的责任范围、治理权限和经济责任。编制公司机关经费预算，分解到各责任成本中心并负责核算、考核；e) 负责对环境、职

47、业健康安全治理方案的投入进行评估并确保运作，参加公司治理方案的治理；(20) 经济治理部a) 制定企业年度施工生产打算、季度生产打算，并参与制定企业中长远进展规划；b) 负责搜集、整理各项统计资料，监督、指导相关统计工作；c) 负责组织编制工程二次预算和工程验工计价工作，指导项目部二次预算的编制及验工计价；d) 负责拟定责任成本治理方案，并组织实施，负责按规定责任成本预算的编制原则，明确各责任成本中心的职责范围、治理权限和经济责任；e) 负责公司经济合同、劳务合同的治理。(21) 工会工作部a) 贯彻国家及总工会有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的作用；b)

48、 加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反职业健康安全法律、法规行为，有权检举和制止；c) 负责组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参与企业有关职业健康安全规章制度和劳动爱护条例的制定；d) 关怀职工职工健康安全条件的改善，加强女工爱护，并做好伤亡事故的善后处理工作；e) 贯彻执行企业的质量、环境、职业健康安全标准，落实治理评审决定。(22) 项目经理a) 向总经理负责，落实国家、地点、行业关于工程质量、环境爱护和职业健康安全的方针、政策、法律和法规，贯彻落实公司治理方针和治理目标，确定顾客明示的和隐含的要求并予以满足，以不断增强顾客的中意为目标，建立、保持和持续改进本单位的治理体

49、系；b) 组织制定项目治理目标，并采取有效操纵措施，确保项目治理目标的实现；c) 依照相关要求，组织编制、批准实施性施工组织设计，并严格执行：注：相关要求包括：顾客要求（要紧是设计文件、业主文件）、公司治理手册的要求、项目治理目标的要求等。d) 合理安排施工进度，按环保设计要求组织施工，严格操纵施工过程，实现安全、文明生产，实现最佳经济效益；e) 负责项目部解散前资产清理移交工作；f) 组织实施治理评审决议。(23) 机关职能部门各岗位人员的职责和权限由公司人力资源部规定；项目部各部门重要岗位人员的职责和权限由各单位进行细化和分工，制定岗位职责，并形成文件，单位负责人批准后实施。(24) 内审

50、员a) 经培训合格后持证上岗；b) 认真学习掌握GB/T 190012008、GB/T50430-2007、GB/T 240012004、GB/T 280012001标准、公司治理体系文件及相关知识，努力提高审核水平，遵守职业道德和审核规定；c) 配合、支持审核组组长的工作；d) 认真编制审核文件，为实施现场审核作好充分的预备；e) 认真作好内审记录，客观、公正地收集证据，记录、分析、评价观看结果，指导受审核方做好对不合格项的整改关闭工作；f) 公正务实、高质量地完成审核任务，为受审核方改进工作出谋划策。(25) 职员代表a) 参与职业健康安全治理体系的建立、实施和改进；b) 代表职员对涉及职

51、员职业健康安全的有关事宜与相应主管领导、部门进行协商；c) 参与职业健康安全监督治理和参与事故调查处理。(26) 质量检查人员a) 经培训合格后持证上岗；b) 贯彻执行国家、地点、行业工程质量治理规定、标准和企业质量治理方针，对工程质量进行监督检查；c) 对隐蔽工程进行检查和验收，并通知监理检查、签证；d) 对工程质量有一票否决权，有权越级向上反映工程质量事故；e) 组织开展QC质量活动；f) 参与不合格品的评审、处置；g) 加强与监理单位的联系，积极配合做好对工程质量的监督检查，主动争取监理部门的指导与关心；h) 总结施工质量治理经验，按规定上报统计报表。(27) 试验人员a) 经培训合格后

52、持证上岗；b) 熟悉国家、行业有关规范、规程、标准和试验方法；c) 熟悉本专业各种试验仪器的用途、操作性能和维护方法，正确使用试验仪器设备；d) 严格执行有关标准和标准规定的检验条件，在测试仪器、设备正常和适宜的工作环境下进行监测和试验；e) 按照标准对受检项目做出结论，提交试验报告，并对测试过程的技术和质量负责，对检测数据和结论负责；f) 负责检验和试验设备自检、校准和日常维护工作，配合做好计量器具的周期鉴定，以保证检测数据的准确可靠；g) 负责对托付试验的样品进行状态标识。(28) 测量人员a) 经培训合格后持证上岗；b) 熟悉测量仪器的性能、指标和操作、维护方法，正确使用测量仪器设备；c

53、) 坚持各项测量复核制度，对测量数据和结论负责；d) 保管好自己治理的测量设备，定期进行校准和鉴定，按规定的操作程序操作。(29) 安全员a) 经培训合格后持证上岗；b) 认真贯彻执行国家安全生产方针和有关安全方面的法律、法规，对安全生产进行监督治理；c) 参与制定本单位有关安全生产治理制度和安全技术操作规程，对工地设备、机具、车辆、生产作业场所、生产通道等各种安全装置与措施和职工劳动安全等进行监督检查；d) 审查安全生产技术措施和施工方案中有关改善劳动条件确保安全生产的措施，并监督实施；e) 参与本单位安全事故调查处理，定期分析安全生产情况，提出防止事故、减少伤亡的措施和建议，并对执行情况进

54、行监督检查；f) 对劳动爱护用品发放工作进行监督检查；g) 有权越级向上级反映安全问题；h) 监督消除事故隐患和危害职工健康的因素，抓典型，总结交流先进经验。(30) 环境监察工程师a) 对环境治理体系运行情况进行监督检查和指导；b) 组织草拟公司环境目标、指标和治理方案；c) 评估各部门环境状况及环境因素的识不；d) 组织公司重要环境因素的评估，对新建、扩建项目环境爱护执行情况进行监督检查。5.5.2治理者代表治理者代表由总经理在公司领导层中指定一名成员担任，不管该成员在其他方面的职责如何，应给予以下方面的职责和权限：a) 向总经理负责，负责组织公司治理体系的建立、实施和持续改进；b) 领导

55、和协调各责任部门/单位开展质量治理、环境爱护、职业健康安全治理工作，及时处理治理体系运行中的有关问题；c) 负责策划和领导内部审核工作；d) 总结治理体系的运行情况，向总经理报告，提出改进建议，为治理评审和体系改进提供信息；e) 审核治理评审打算并参加治理评审会议，报告公司治理体系运行综合情况，对存在的问题提出改进的意见和建议，督促各部门/单位落实治理评审会议决议，组织人员跟踪验证。5.5.3沟通与协商5.5.3.1公司编制并实施信息沟通与协商操纵程序，确保质量、环境、职业健康安全方面的信息能在公司内外部及时沟通与协商。5.5.3.2内部协商与沟通a) 内部协商和沟通的范围包括领导层之间、领导

56、层与职员之间、部门之间、部门内部等；b) 内部信息包括常规信息、不符合信息和潜在不符合信息、紧急信息及其他内部信息；c) 工会代表是企业的职员代表；d) 公司职员参与和协商的安排应形成文件，并通报相关方；职员应参与风险治理方针和程序的制定及评审；职员应参与商讨阻碍自身工作场所职业健康安全的变化；职员应了解职业健康安全的职员代表和指定的治理者代表的作用、职责和权限。5.5.3.3外部信息沟通a) 外部信息沟通的范围包括公司与上级治理部门、顾客、其他相关方；b) 外部信息包括认证机构、当地质量技术监督、环保监督、安全生产监督部门监测、检查反馈的信息。5.5.3.4信息协商和沟通方式能够是文件、会议

57、、电话、传真、网络、各种媒介等形式。5.6治理评审5.6.1总要求a) 公司制订并实施治理评审程序，以操纵治理评审过程；b) 总经理每年组织进行一次治理评审，时刻间隔不超过12个月，可结合公司安全、质量专题会议召开。当有专门情况时，可由总经理决定追加治理评审。通过治理评审确保治理体系的持续适宜性、充分性和有效性。5.6.2治理评审输入编制并实施治理评审打算，各相关部门/单位/人员按照分工预备评审所需的各类总结性报告和有关资料并形成书面汇报材料。汇报材料中，应讲明工作业绩、环境绩效、目标完成情况、存在问题、今后设想等，并结合集团公司内外部环境变化可能阻碍治理体系的变更，提出改进建议。5.6.3治

58、理评审通常以会议形式进行，由总经理主持，相关人员参加。按照提交的报告或资料进行分析和讨论，确定整改/改进项目，并进行缘故分析，提出相应的整改/改进措施打算和要求，落实责任部门。安质环保部负责会议记录。5.6.4治理评审输出安质环保部依照评审结果编写治理评审报告，报治理者代表审核，呈总经理批准，发至相关部门/单位。治理评审报告的要紧内容包括：a) 治理体系及其过程改进的决定；b) 与顾客或相关方要求方面的改进要求；c) 资源需求；d) 治理体系的适宜性（包括治理方针、目标/指标、组织机构和文件的适宜性）；e) 针对评审中发觉的问题，提出需要制订纠正措施的要求；f) 对评审会议其他内容做出相应结论

59、。5.6.5安质环保部会同有关职能部门制定改进和纠正预防措施，发至相关部门/单位，并对措施的实施情况及其有效性进行跟踪验证，其结果应向总经理和治理者代表报告。6.0资源治理资 源 管 理6.1资源的提供公司配备足够资源：包括人力资源和专项技能、技术以及财力资源，以确保实施和保持治理体系，并持续改进其有效性和满足顾客要求，提高顾客中意度。6.2人力资源6.2.1总则治理体系中各岗位人员应能胜任其承担的工作。对其能力的推断应从教育、培训、技能和工作经验等方面考虑。6.2.2能力、培训和意识公司编制并实施人力资源治理程序，充分考虑职员不同的职责、能力、文化程序及质量、环境爱护、职业健康安全风险的要求

60、，确保与治理体系有关的所有岗位人员具备适当的教育、培训、技能和工作经验，以胜任其所担任的工作。并依照公司的现状及进展、相关人员应具有的能力意识，识不和确定培训需求，策划培训方案，制定培训打算和人力资源长远进展规划并予以实施。6.2.2.1岗位能力规定a) 人力资源部组织制定从事阻碍质量、环保、职业健康安全活动岗位人员的能力标准，这种能力标准应符合其所从事的活动的要求；b) 业务部门应努力发觉未达到能力标准要求或其工作对质量、环境、职业健康安全治理有阻碍的人员，确定培训需求，通过培训或其它措施使其达到要求。6.2.2.2培训实施a) 业务部门应对培训或采取其他措施的有效性进行评价；b) 各单位应