公司董事会议事规则

1、公司董事会议事规则 第一章 目的 第一条 目的为了进一步规范xx有限责任公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据中华人民共和国公司法和有限责任公司章程（以下简称“公司章程”）有关规定制订本议事规则。第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会的组成与职权董事会 的组成与职权参见公司章程相关内容。 第三条 董事长的职权与义务董事会设董事长1人，董事长为公司的法定代表人。（一）董事长行使以下职权：1.召集、主持董事会会议；2.要求公司高级管理人员定期或不定期报告工作，对执行情况提出指导性意见；3.签署公司出资证明或股

2、权证；4.经董事会授权对外代表公司处理有关问题，对内代表董事会签署有关文件；5.签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件，行使法定代表人的职权；6.在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会或股东会报告；7.管理董事会内设机构；8.在董事会闭会期间，代行董事会的职权；9.董事会授予的其他职权。（二）董事长承担以下义务：1.督促、检查董事会决议执行情况，并向董事会报告；2.指导而不干预总经理的日常经营管理活动；3.以各种方式保持与董事们的联系，听取意见和建议；4.做好董事会会议准备工作，定期召集会议；5.公司章程规定的

3、其他义务。 第四条 董事的职权与义务（一）董事行使以下职权：1.董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；2.董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明；3.董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权；4.为了查询或调查董事会的专项工作，董事有权调阅公司档案、文件或约见公司经理人员了解情况。（二）董事承担以下义务：1.公司全体董事根据法律、行政法规和公司章程的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务；2.遵守公司章程、本条例和其他公司规章制度，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的职权为自己谋取私利；3.不得挪用公司资金或者将公司资金贷给他人；不得将公司资产以本公司股东或

4、者其他个人名义开设帐户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；4.不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务，或者从事损害本公司利益的活动；5.按规定不泄露公司商业秘密；6.违反本条例的非法所得归本公司所有，造成的损失应当赔偿；7.在执行职权时超越权限或没有依照董事会决议，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿。第五条 董事会秘书（一）综合办公室为董事会办公秘书部门，董事会秘书人选由董事长提名，董事会研究决定；（二）负责处理公司信息披露事务，组织制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关信息披露义务人依法履行信息披露义务；（三）按照法定程序筹备董事会会议，参

5、加董事会及高级管理人员相关会议，准备和提交有关会议文件和资料；参加董事会下属各专业委员会的相关工作。第三章 董事会会议的召集与通知第六条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第七条 董事会每半年至少召开一次会议。经股东提议或董事提议，可以召开临时会议。除无法达到法定人数原因，董事会应在收到召开临时会议提议后的十五日内召开临时会议。董事会临时会议决议与董事会例会会议决议具有同等效力。第八条 临时会议（一）有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：1.股东或董事提议时；2.董事长认为必要时；3.总经理提议时；4.公司章程规定的

6、其他情形。（二）临时会议的提议程序向董事长提出提议召开临时会议时，应明确下列事项：1.提议人的姓名或者名称；2.提议理由或者提议所基于的客观事由；3.提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；4.明确和具体的提案，提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项；5.提议人的联系方式和提议日期等。（三）董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。（四）情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第九条 会议通知及内容召开董事会会议时，应当在五日前通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方

7、式，提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。会议通知应当至少包括以下内容：（一）会议的时间、地点；（二）会议的召开方式；（三）拟审议的事项（会议提案）；（四）会议主持人、临时会议的提议人；（五）董事表决所必需的会议材料；（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；（七）联系人和联系方式。口头会议通知至少应包括上述第一、二项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。第十条 会议通知的变更 董事会会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出变更通知、说明情况以

8、及和新提案有关的内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。第十一条 议案的提交董事会成员、总经理可向董事会提交议案。董事会提案应当符合以下要求：（一）内容与法律法规、公司章程不相抵触，并且属于董事会职责范围；（二）有明确议题和决议事项。第十二条 议案的确定董事会会议议程、议题及议案由董事会秘书征集，董事长确认。但经半数及以上董事提议的议题，应作为董事会会议议题。第四章 董事会会议的召开与决议第十三条 会议召开方式 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经主持人、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式

9、召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。第十四条 出席和列席（一）董事在收到会议通知后应填写回执确认，原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明： 1.委托人和受托人的姓名； 2.委托人对每项提案的简要意见； 3.委托人的授权范围和对提案表决意向的指示； 4.委托人的签字、日期等。 （二）委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：1.一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席；2.委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行

10、专门授权；3.董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；4.受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。（三）董事未出席亦未委托代表出席董事会的，视为放弃在该次会议上的投票权。（四）以非现场会议形式举行的董事会会议，能进行充分有效地交流时，与会董事应被视作已经亲自出席会议。（五）监事、总经理和其他高级管理人员列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。第十五条 董事会应由三分之二（含）以上董事出席方可举行。第十六条 会议审议程序 会议主持人应当提请

11、出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。 第十七条 发表意见 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。 董事可以在会前向综合办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。第十八条 会议表决 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事

12、进行表决。 会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。 第十九条 表决结果的统计 与会董事表决完成后，综合办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，在监事的监督下进行统计。 现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求综合办公室在规定的表决时限结束后的下一工作日，通知董事表决结果。 董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表

13、决情况不予统计。 第二十条 决议的形成 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过二分之一（含）以上的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。 第二十一条 不得越权 董事会应当严格按照公司章程的授权行事，不得越权形成决议。 第二十二条 提案未获通过 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。 第二十三条 暂缓表决 半数及以上的与会董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出

14、判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。第五章 董事会会议记录第二十四条 会议录音现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。 第二十五条 会议记录综合办公室工作人员应对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容： （一）会议届次和召开的时间、地点、方式； （二）会议召集人和主持人； （三）董事亲自出席和受托出席的情况； （四）关于会议程序和召开情况的说明；（五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向； （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意

15、、反对、弃权票数）；（七）与会董事认为应当记载的其他事项。第二十六条 会议纪要和决议除会议记录外，综合办公室工作人员视需要形成会议召开情况的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议。第二十七条 董事签字与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录和决议的内容。第二十八条 董事签字责任董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董

16、事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。对在表决中投弃权票或未出席也未委托其他人出席的董事，以及虽在讨论中明确提出异议，但表决中未投反对票的董事，仍应承担责任。第二十九条 会议档案的保存董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料（视情况保存）、表决单、经与会董事签字确认的会议记录和决议、会议纪要等。董事会会议档案应永久保存。第六章 董事会决议的执行第三十条 决议的执行董事长应当督促总经理等有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报决议的执行情况。第七章 董事会议事规则的生效

17、、修订与解释第三十一条 本议事规则由董事会批准并报股东会备案，修改时亦同。第三十二条 本规则自发布之日起正式实施。第三十三条 本议事规则由综合办公室负责解释和修订。附件: 1.会议通知 2.会议回执及授权委托书附件1：关于召开有限责任公司第*届董事会第*次会议的通知公司董事、监事及相关参会人员：经董事长提议，决定召开有限责任公司第*届董事会第*次会议，现将有关事项通知如下：会议时间：会议地点：参会人员：会议议题：123特别说明：拟出席本次董事会会议的董事请填妥及签署会议回执。如需委托其他人代为出席会议，则应填写授权委托事项，代理人应持会议回执及授权书及有效证件参会。请您准时出席，联系人： 电话：xx年*月*日附件2：有限责任公司第*届董事会第*次会议回执及授权委托书本人确认出席第*届董事会第*次会议本人因，无法出席第*届董事会第*次会议，特此请假，放弃此次会议的