电子生产企业行政类管理制度

1、杭州网络技术术有限公公司组织绩效效提升工工程咨询项目报告（05其它各各类管理理制度）博脉国际际咨询有有限公司司二七七年五月月二十八八日目录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc168558086 证照、合合同及文文件档案案管理制制度 PAGEREF _Toc168558086 h 3 HYPERLINK l _Toc168558087 第一章、证照管管理制度度 PAGEREF _Toc168558087 h 3 HYPERLINK l _Toc168558088 第二章、合同管管理制度度 PAGEREF _Toc168558088 h 3 HYPERLINK l _T

2、oc168558089 第一节总则则 PAGEREF _Toc168558089 h 3 HYPERLINK l _Toc168558090 第二节合同的的签订、变更、解除和和履行 PAGEREF _Toc168558090 h 33 HYPERLINK l _Toc168558091 第三节合同档档案管理理 PAGEREF _Toc168558091 h 5 HYPERLINK l _Toc168558092 第三章、文件管管理制度度 PAGEREF _Toc168558092 h 5 HYPERLINK l _Toc168558093 第一节总则 PAGEREF _Toc168558093

3、 h 5 HYPERLINK l _Toc168558094 第二节文件种种类 PAGEREF _Toc168558094 h 6 HYPERLINK l _Toc168558095 第三节文件格格式 PAGEREF _Toc168558095 h 6 HYPERLINK l _Toc168558096 第四节行文规规则 PAGEREF _Toc168558096 h 8 HYPERLINK l _Toc168558097 第五节发文办办理 PAGEREF _Toc168558097 h 8 HYPERLINK l _Toc168558098 第六节收文办办理 PAGEREF _Toc1685

4、58098 h 9 HYPERLINK l _Toc168558099 第七节文件批批阅与签签发 PAGEREF _Toc168558099 h 9 HYPERLINK l _Toc168558100 第八节文件存存档 PAGEREF _Toc168558100 h 111 HYPERLINK l _Toc168558101 第九节文件管管理 PAGEREF _Toc168558101 h 111 HYPERLINK l _Toc168558102 第四章档案管管理制度度 PAGEREF _Toc168558102 h 11 HYPERLINK l _Toc168558103 第一节档案范范围

5、 PAGEREF _Toc168558103 h 111 HYPERLINK l _Toc168558104 第二节档案分分类及编编号 PAGEREF _Toc168558104 h 122 HYPERLINK l _Toc168558105 第三节机要档档案 PAGEREF _Toc168558105 h 122 HYPERLINK l _Toc168558106 第四节档案装装订 PAGEREF _Toc168558106 h 122 HYPERLINK l _Toc168558107 第五节保存期期限 PAGEREF _Toc168558107 h 122 HYPERLINK l _To

6、c168558108 第六节保管部部门 PAGEREF _Toc168558108 h 133 HYPERLINK l _Toc168558109 第七节档案移移交 PAGEREF _Toc168558109 h 133 HYPERLINK l _Toc168558110 第八节档案调调阅 PAGEREF _Toc168558110 h 133 HYPERLINK l _Toc168558111 第九节档案销销毁 PAGEREF _Toc168558111 h 144 HYPERLINK l _Toc168558112 第十节其他 PAGEREF _Toc168558112 h 114 HYP

7、ERLINK l _Toc168558113 保密管理理制度 PAGEREF _Toc168558113 h 115 HYPERLINK l _Toc168558114 第一章总总则 PAGEREF _Toc168558114 h 115 HYPERLINK l _Toc168558115 第二章保保密的文文件资料料范围 PAGEREF _Toc168558115 h 115 HYPERLINK l _Toc168558116 第三章保保密文件件资料的的主要来来源 PAGEREF _Toc168558116 h 155 HYPERLINK l _Toc168558117 第四章保保密的具具体规

8、定定 PAGEREF _Toc168558117 h 15 HYPERLINK l _Toc168558118 印鉴使用用及管理理制度 PAGEREF _Toc168558118 h 116 HYPERLINK l _Toc168558119 第一章总总则 PAGEREF _Toc168558119 h 116 HYPERLINK l _Toc168558120 第二章印印鉴的种种类和用用途 PAGEREF _Toc168558120 h 166 HYPERLINK l _Toc168558121 第三章印印鉴的管管理和使使用 PAGEREF _Toc168558121 h 166 HYPER

9、LINK l _Toc168558122 第四章其其他 PAGEREF _Toc168558122 h 177 HYPERLINK l _Toc168558123 会议管理理制度 PAGEREF _Toc168558123 h 118 HYPERLINK l _Toc168558124 第一章总总裁办公公例会 PAGEREF _Toc168558124 h 118 HYPERLINK l _Toc168558125 第二章公公司工作作例会 PAGEREF _Toc168558125 h 118 HYPERLINK l _Toc168558126 第三章重重大事项项专题会会议 PAGEREF _

10、Toc168558126 h 188 HYPERLINK l _Toc168558127 第四章部部门内工工作例会会 PAGEREF _Toc168558127 h 18 HYPERLINK l _Toc168558128 第五章其其它 PAGEREF _Toc168558128 h 188 HYPERLINK l _Toc168558129 办公用品品采购、领用管管理制度度 PAGEREF _Toc168558129 h 19 HYPERLINK l _Toc168558130 车辆管理理制度 PAGEREF _Toc168558130 h 220 HYPERLINK l _Toc16855

11、8131 电脑及网网络、网网站管理理制度 PAGEREF _Toc168558131 h 221证照、合合同及文文件档案案管理制制度第一章、证照管管理制度度公司证照照由企业业管理部部指定专专人统一一管理。证照是指指由上级级主管部部门颁发发的各类类证书、批文等等，包括括（但不不限于）营业执执照、法法人代码码证、法法定代表表人证书书、税务务登记证证、统计计登记证证、ISSP经营营许可证证等。证照的使使用包括括借用、复印等等；证照照使用必必须填写写证照照使用申申请单。证照借用用程序：借用人人申请部门负负责人复复核主管副副总裁（总监）审核总裁核核准办理借借用手续续归还借借用完毕毕后，应应在时限限内归还

12、还证照保保管人。证照复印印程序：借用人人申请部门负负责人复复核主管副副总裁核核准办理借借用手续续归还；如证照照复印件件未使用用，应立立即退还还证照保保管人。如需使用用原件，则须总总裁核准准；证照照复印件件必须加加盖公司司法人公公章及“再复印印无效”章；证照照保管人人必须做做出登记记，认真真填写证照使使用登记记表。第二章、合同管管理制度度第一节总则则公司以及及各职能能部门代代表公司司签订投投资、融融资、担担保、并并购、购购销、咨咨询、财财产租赁赁、房屋屋买卖、土地使使用权转转让、建建筑工程程、合资资、广告告发布、专利权权及专利利申请权权的转让让和许可可、非专专利技术术转让、技术服服务等以以明确当

13、当事人之之间民事事权利义义务关系系为内容容的各类类合同，除必须须遵守国国家有关关法律法法规外，应遵照照本办法法。本办法所所称重大大合同是是指法律律关系复复杂或者者标的额额巨大，其签订订和履行行将对公公司的生生产经营营活动产产生重要要影响的的合同，包括（但不限限于）：投资、融资、担保、并购、房屋买买卖、土土地使用用权转让让、重大大工程施施工等合合同以及及合同标标的额超超过如下下标准的的合同：非业务类类：100万元以以上；业务类：100万元以以上。第二节合同的的签订、变更、解除和和履行签订、变变更、解解除合同同，均应应采用书书面形式式。公司的法法定代表表人以及及由其授授权的委委托代理理人有权权对外

14、签签订合同同，被授授权人对对外签订订合同应应办理法定代代表人授授权委托托书；法定定代表人人授权委委托书的办理理机构为为公司企企业管理理部；法定代代表人授授权委托托书必必须明确确委托代代理的权权限和有有效期，加盖公公司公章章，并由由公司法法定代表表人签字字或盖章章。持有有法定定代表人人授权委委托书的人员员应在授授权委托托书规定定的权限限的范围围内从事事业务活活动。合同签订订程序：一般合同同：指包包括在公公司各部部门年度度计划内内、合同同标的额额为100万元以以下的合合同。 不同意意 销销项存档档合同立立项审批批 授授权范围围内 签订合合同要约（部部门主管管） 同意 合同同草案 部门门经理 授权范

15、范围外 主管管副总裁裁 重大合同同：指合合同标的的额在重重大合同同范畴内内或公司司各部门门年度计计划外的的合同。不同意 销项存存档合同立立项审批批要约（总总裁）同同意 授授权人合合同洽谈谈 合合同草案案 财务务审计部部律师审阅阅 修改改合同 总裁 签订合合同 存存档对于单项项购买合合同标的的为100万元以以上的合合同(包包括所有有合同),必须须采用招招投标(或议标标)的方方式进行行。公司合同同的审批批权分为为三级，即：总总裁级、副总裁裁（含总总监，下下同）级级及经理理级。总总裁为公公司合同同最高审审查责任任人，由由董事会会授权；总裁向向副总裁裁授权，副总裁裁向各部部门经理理授权。签订合同同应尽

16、量量使用国国家有关关机关公公布的合合同范本本。签订合同同应使用用公司合合同专用用章或公公司公章章，合同同专用章章应用于于业务合合同，公公章应用用于非业业务合同同；公司司公章及及合同专专用章由由行政部部门管理理。加盖合同同专用章章时应审审查下列列内容：合同经办办人员是是否超越越权限；按公司的的规定应应当由有有关部门门审查的的合同是是否已获获审查批批准；按照国家家法律规规定应当当经过政政府有关关部门批批准或办办理有关关手续的的合同是是否已获获批准或或办理了了有关手手续；对方当事事人是否否具备签签约资格格和签约约能力；合同是否否具备法法律规定定的主要要条款，合同内内容是否否完备、合法；合同若有有担保

17、或或抵押，应审查查担保人人是否合合格、具具有担保保能力，或抵押押手续是是否完备备、合法法。重大合同同和其它它需要加加盖公司司公章的的合同必必须经过过法律顾顾问的审审查，其其他合同同各部门门必须采采用经律律师审阅阅、修订订后的合合同。合同必须须经法定定代表人人或其授授权人签签字，并并加盖公公章或合合同专用用章方可可生效；任何人人不得在在空白合合同上加加盖合同同专用章章或公司司公章。合同经办办人员在在签订合合同过程程中必须须注意以以下问题题：签订合同同前应对对对方的的资金、技术、设备、产品质质量和信信誉等情情况进行行必要的的调查了了解，并并可要求求对方出出示或提提供营业业执照、税务证证、银行行帐号

18、等等有关证证明文件件或信息息，必要要时可要要求对方方提供担担保。在签订合合同时，应查验验对方签签约人员员的法法定代表表人身份份证明书书或法定代代表人授授权委托托书。合同中涉涉及知识识产权的的条款，应遵守守公司知知识产权权管理方方面的有有关规定定。在各类合合同中应应有 “解决纠纠纷的方方式”条款，并明确确具体的的解决途途径和办办法。合同签订订生效后后，应全全面严格格履行合合同，履履行过程程中任何何钱或物物的交付付、验收收以及其其他履行行行为都都必须取取得相应应的有效效书面凭凭证。合同签订订后履行行之前，如果有有证据证证明对方方完全没没有履行行能力或或根本不不准备履履行合同同，我方方在征求求律师意

19、意见后可可提出解解除合同同或要求求对方提提供担保保后再履履行合同同。合同履行行过程中中，如果果有证据据证明对对方实际际未履行行合同或或没有完完全履行行合同，我方应应中止履履行合同同或及时时解除合合同，合合同经办办人员应应将前述述情况及及时报告告主管领领导，并并征求律律师意见见，共同同提出补补救方案案，采取取必要措措施减少少损失。合同签订订后以及及履行过过程中，根据需需要按约约定或法法定条件件可以提提出变更更或解除除合同，变更或或解除合合同须经经主管领领导批准准，并征征求律师师意见，若原合合同还有有其他批批准或审审查机构构，则还还应取得得原批准准或审查查机构的的同意；变更或或解除合合同应以以书面

20、形形式通知知对方，说明变变更、解解除合同同的原因因及答复复期限，以达成成变更或或解除合合同的协协议。第三节合同档档案管理理公司合同同一律由由行政部部门保管管，并建建立合同同档案，记录合合同的签签订、履履行情况况。合同档案案除包括括合同的的正文及及附件外外，还包包括与合合同事宜宜有关的的来往信信函、电电话记录录、传真真、票据据、图表表、音像像资料以以及合同同双方变变更或解解除合同同的协议议等。签订任何何有款项项往来的的合同，还应保证证公司至至少有两两份原件件，一份份由企业业管理部部存档，一份由由财务审审计部作作付款凭凭据；其其它合同同由企业业管理部部保留原原件，签签订合同同的部门则应保留留一份复

21、复印件备备查。合同档案案应永久久保存；未经主主管领导导同意，合同文文本不得得随意复复印，合合同内容容不得随随意透露露给他人人。第三章、文件管管理制度度第一节总则为了切实实做好公公司的文文件处理理工作，使之规规范化、制度化化、科学学化，根根据国家家相关法法规，结结合我公公司实际际，制定定本制度度。公司文件件是传达达方针政政策，发发布公司司行政规规章制度度、指示示、请示示和答复复问题、指导商商洽工作作、报告告情况、交流信信息的重重要工具具。因此此，必须须认真做做好文件件的管理理工作，有效地地为公司司发展服服务。公司全体体员工都都应发扬扬深入调调查、结结合实际际、实事事求是和和认真负负责的工工作作风

22、风，努力力提高文文件质量量和处理理效率。公司企业业管理部部是文件件处理工工作的管管理机构构，主管管公司本本部的文文件处理理工作并并负责指指导和检检查各子子公司、各分公公司、控控股公司司、项目目公司机机关等相相关单位位的文件件处理工工作。公司各子子公司、各分公公司、控控股公司司、项目目公司机机关的办办公室（综合管管理部）应当设设立文秘秘部门或或者配备备专职人人员负责责文件处处理工作作。文件处理理必须做做到准确确、及时时、安全全，严格格按照规规定的时时限和要要求完成成；公司司文件由由企业管管理部统统一发放放、传递递、用印印、保管管和立卷卷归档。第二节文件种种类公司适用用的文件件种类主主要有：规定：

23、发发布重要要的行政政规章制制度，采采取重大大的强制制性行政政措施，用“规定”。决定、决决议：“决定”适用于于对重要要事项或或者重大大行动做做出安排排、奖惩惩有关单单位及人人员、变变更或者者撤销下下级机关关不适当当的决定定事项；“决议”适用于于经会议议讨论通通过并要要求贯彻彻的事项项。公告、通通告：“公告”适用于于向公司司内外部部宣布重重要事项项；“通告”适用于于公司各各有关方方面应当当遵守或或者周知知的事项项。通知、通通报：“通知”适用于于转发上上级机关关和不相相隶属机机关的文文件、适适用于批批转下级级机关的的文件、传达要要求下级级机关办办理和需需要有关关单位周周知或者者执行的的事项、任免人人

24、员；“通报”适用于于表彰先先进，批批评错误误；传达达重要精精神或者者情况。请示、报报告：“请示”适用于于向上级级机关请请求指示示、批准准；“报告”适用于于向上级级机关汇汇报工作作、反映映情况、提出建建议、答答复上级级机关的的询问。批复：适适用于答答复下级级机关的的请示事事项。意见：适适用于对对重要问问题提出出见解和和处理办办法。函：适用用于不相相隶属机机关之间间商洽工工作，询询问和答答复问题题，请求求批准和和答复审审批事项项。会议纪要要：适用用于记载载、传达达会议议议定事项项和主要要精神，并要求求与会者者共同遵遵守。第三节文件格格式文件的各各要素划划分为眉眉首、主主体、版版记三部部分。置置于文

25、件件首页红红色反线线以上的的份数序序号、秘秘密等级级、紧急急程度、发文机机关标识识、发文文字号、签发人人等要素素统称眉眉首；置置于红色色反线以以下的标标题、主主送机关关（单位位、部门门、特定定人员）、正文文、附件件说明、成文日日期、印印章、附附注、附附件等要要素统称称主体；主题词词、抄送送机关（单位、部门、特定人人员）、印发机机关、印印发日期期、录入入及校对对人员等等要素统统称版记记。发文机关关标识是是由发文文机关全全称或规规范化简简称后加加 “文件件”二字组组成；对一些些特定的的文件可可只标识识发文机机关全称称或规范范化简称称。发文机关关标识使使用公司司标准字字体，用红色色标识。发文字号号由

26、发文文机关代代字、年年份、序序号组成成；年份份、序号号用阿拉拉伯数字字标识；发文字字号标于于发文机机关标识识之下：发文机关关代字：公司使使用“紫企字字”，人力资资源部的人力力资源类类使用“紫人字”、行政政类使用用“紫政字字”，公司司财务部部使用“紫财字”、公司司质量管管理部使使用“紫质字”，公司生生产制造造部使用用“紫生字”，公司司物资管管理部使使用“紫物字字”，公司司研发部部使用“紫研字字”，公司司市场部部使用“紫市字字”，公司司销售部部使用“紫销字字”；冠以以“紫企字字”、“紫人字字”、“紫政字”、“紫财字字”的内发发文件对对全公司司具有效效力，冠冠以其它它代字的的内发文文件仅对对公司相相

27、关部门门、人员员及下属属企业具具有效力力；冠以以前述任任一发文文机关代代字的外外发文件件，都应应代表公公司的整整体意志志；年份为四四位数，用方括号“ ”括入；序号格格式为“第X号号”。发文字号号之下为为与正文文等宽的的红色反反线。上行文需需标识签签发人、会签人人姓名；签发人人姓名平平行排列列于发文文字号右右侧，居居右空11字；“签发人人”后标全全角冒号号，冒号号后标识识签发人人姓名。文件标题题应当准准确简要要地概括括文件的的主要内内容并标标明文件件种类，一般应应当标明明发文机机关；文文件标题题标于红红色反线线下，可可分一行行或多行行居中排排布。主送机关关是文件件的主要要受理机机关，应应当使用用

28、全称或或者规范范化简称称、统称称。正文指文文件所表表述的内内容，使使用小四四号宋字字体、行行距200磅、段段间加00.5行行（100磅）；正文中中如有小小标题，可用四四号加粗粗华文中中宋体或或黑体字字。文件如有有附件，应在正正文末段段下一行行标识附附件名称称及其序序号（只只有一个个附件不不用序号号），附附件应与与文件正正文一起起装订，并在附附件左上上角顶格格标识“附件”，有序序号时标标识序号号；附件件的序号号和名称称前后标标识应一一致。成文日期期以负责责人签发发的日期期为准；成文日日期使用用汉字，将年、月、日日标全。外发文件件及公司司级内发发文件除除“会议纪纪要”外，应应当加盖盖印章。附注(需

29、需说明的的事项)应当加加圆括号号标注；请示件件应标明明联系人人的姓名名和电话话。文件应当当标注主主题词，主题词词位于抄抄送栏横横线之上上；“主题词词”用黑体体字，居居左顶格格标识，词目之之间空一一字。抄送机关关指除主主送机关关外，需需要执行行或知晓晓文件的的其他机机关，应应当使用用全称或或者规范范化简称称、统称称。抄送送机关位位于主题题词下一一行，左左右各空空一字标标识“抄送”，抄送送机关间间用逗号号隔开。印发机关关和印发发日期指指文件印印制单位位与送印印日期，位于抄抄送机关关之下（无抄送送机关在在主题词词之下）占1行位置置；印发发机关左左空1字，印印发日期期右空11字；印印发日期期以文件件付

30、印日日期为准准，用阿阿拉伯数数码标识识；录入入及校对对人员标标识于版版记的最最后一行行。版记中各各要素之之下均加加一条反反线。页码指文文件各页页的联接接顺序，用宋体体阿拉伯伯数码标标识，置置于页面面右下角角。文件用纸纸一般采采用国际际标准AA4型（ = 210 * Arabic 2100mm = 297 * Arabic 2977 mmm），左左侧装订订。第四节行文规规则行文应当当确有必必要，注注重实效效。行文关系系应根据据各自的的隶属关关系和职职权范围围确定，一般不不得越级级请示和和报告。公司本部部各部门门依据职职权可以以相互行行文和向向下一级级的相关关业务部部门行文文；企业业管理部部根据公

31、公司授权权，可以以对外正正式行文文，也可可以向各各职能部部门、子子公司、分公司司、控股股公司、项目公公司行文文；本部部其他职职能部门门除以函函的形式式商洽工工作、询询问和答答复问题题、审批批事项外外，一般般不得向向下一级级各子公公司、分分公司、控股公公司、项项目公司司正式行行文；各各分公司司内设机机构除办办公室（综合管管理部）外不得得对外正正式行文文。向下级机机关或者者本系统统的重要要行文，应当同同时抄送送直接上上级机关关。“请示”应当一一文一事事；一般般只写一一个主送送机关，需要同同时送其其他机关关的，应应当用抄抄送形式式，但不不得抄送送其下级级机关；“报告”不得夹夹带请示示事项。第五节发文

32、办办理发文办理理指以本本机关名名义制发发文件的的过程，包括草草拟、审审核、签签发、复复核、登登记、缮缮印、用用印、分分发等程程序。文件发文文要坚持持精简、效能的的原则，一事一一议，语语言措辞辞力求准准确规范范；起草草的文件件送公司司领导签签发之前前，应由由部门经经理认真真进行审审核；未未经部门门经理审审核的文文件，不不得呈送送公司领领导审核核、签发发。各部部门发文文均应通通过企业业管理部部发文人人员实施施，并填填写文文件批阅阅、签发发呈送单单，连连同文件件送至企企业管理理部办理理。发文程序序如下：公司内部部发文：拟稿人人部门经理理审核主管副副总裁/总裁/董事长长签发企业管管理部统统一编号号打印

33、盖章（签字）发文备案主办部门门拟稿主办部部门经理理审核行政人人力总监监审核主管副副总裁/总裁/董事长长签发企管部部统一编编号打印企管部部用印发文归档2、对外外发文：拟稿人人部门主主管审核核主管副副总裁审审核总裁审审核董事长长签发企业管管理部统统一编号号打印盖章（签字）发文备案公司领导导审批和和签发文文件要认认真负责责，签署署自己的的具体意意见、姓姓名和日日期；文文字不要要批写在在装订线线左侧。文件正式式印制前前，企业业管理部部应当进进行复核核；要应应用计算算机对文文件的收收发、传传递、办办理、归归档、整整理和查查询调阅阅进行管管理，逐逐步实现现办公手手段的现现代化。公司内部部文书传传输流程程：

34、企管部登登记下发发-第六节收文办办理收文办理理指对收收到文件件的签收收、登记记、审核核、拟办办、批办办、承办办、催办办等程序序。收到下级级机关上上报的需需要办理理的文件件，企业业管理部部应当进进行审核核；经审审核，对对符合本本办法规规定的文文件，企企业管理理部应当当及时提提出拟办办意见送送公司领领导批示示或者交交有关部部门办理理，需要要两个以以上部门门办理的的应当明明确主办办部门；对不符符合本办办法规定定的文件件，经企企业管理理部经理理批准后后，可以以退回呈呈报单位位并说明明理由。收到上级级机关下下发或交交办的文文件，由由企业管管理部提提出拟办办意见，送公司司领导批批示后办办理；各各部门收收到

35、上级级交办文文件，必必须在一一周内回回复。审批文件件时，对对有具体体请示事事项的，主批人人应当明明确签署署意见、姓名和和审批日日期。送公司领领导批示示或者交交有关部部门办理理的文件件，企业业管理部部要负责责催办，做到紧紧急文件件跟踪催催办，重重要文件件重点催催办，一一般文件件定期催催办。第七节文件批批阅与签签发以下文件件由董事事长批阅阅、签发发：公司以法法人名义义对外颁颁发的正正式的法法律性文文件、公公告、凭凭证（包包括但不不限于：公司股股权证书书、股票票、股权权与股份份结构证证明、资资产证明明）。公司向政政府相关关主管部部门、公公司业务务主管机机构递交交的报告告及申请请类文件件；政府府有关部

36、部门、公公司业务务主管机机构和合合作机构构下发、转发、抄报（送）给给公司的的重要文文件。须以董事事长名义义向股东东大会、董事会会、监事事会提交交的决策策建议或或提案，公司本本部或其其部门、下属机机构向股股东大会会、董事事会、监监事会、项目评评估和监监督委员员会提交交的各类类报告、申请文文件。股东大会会、董事事会或其其以公司司法人名名义向公公司本部部、下属属企业的的管理层层或其它它相应机机构与人人员提供供的授权权文件。对公司具具有战略略性影响响的重大大业务及及项目（包括但但不限于于：战略略性并购购、战略略性投资资、战略略合作、经济及及信用担担保、股股份及资资产出售售、资产产抵押等等合同）方案、合

37、同、计划及及其预决决算方案案。公司经营营管理的的年度、季度计计划及其其预决算算方案，公司薪薪资调整整方案。公司本部部高层管管理人员员、下属属（全资资或控股股）企业业董事长长和总经经理的聘聘用合同同及委任任状。公司战略略性、决决策性的的方案及及管理制制度文件件，包括括重要的的财务、人力资资源管理理制度。其它须以以公司法法人或董董事会名名义发布布的重要要文件。以下文件件由总裁裁批阅、签发：公司以非非法人名名义对外外颁发的的正式文文件、普普通公告告。公司各项项内部决决议和管管理制度度文件，以公司司名义对对内（包包括本部部及下属属企业机机构）颁颁布的各各类行政政文件。公司向政政府相关关主管部部门、公公

38、司业务务主管机机构递交交的沟通通及协调调文件；政府有有关部门门、公司司业务主主管机构构和合作作机构下下发、转转发、抄抄报（送送）给公公司的重重要文件件。须以公司司名义向向股东大大会、董董事会（包括董董事长办办公会议议及其成成员）、监事会会、项目目评估和和监督委委员会提提交的决决策建议议或提案案，公司司本部或或其部门门、下属属机构须须向股东东大会、董事会会、监事事会、项项目评估估和监督督委员会会提交的的各类报报告、申申请文件件。公司向公公司本部部、下属属企业的的管理层层或其它它相应机机构与人人员提供供的授权权文件；公司本部部中高层管理理人员、关键性性主管岗岗位人员员的聘用用合同及及委任状状；公司

39、本部部及下属属企业机机构各项项业务及及项目的的方案、合同、计划及及其预决决算报告告；公司本部部各部门门业务、下属企企业机构构经营管管理的年年度、季季度计划划及其预预决算方方案。其它须以以公司名名义发布布的重要要文件。以下文件件由主管管副总裁裁、总监监批阅、签发：公司本部部各职能能和业务务部门对对本部门门或相关关下属企企业机构构颁发的的管理办办法、工工作规范范，以及及公司本本部各职职能和业业务部门门须以公公司名义义对外、对内颁颁布或转转发的各各类行政政文件。公司本部部各职能能和业务务部门向向外部机机构递交交的沟通通及协调调文件；政府有有关部门门、公司司业务主主管机构构和合作作机构下下发、转转发、

40、抄抄报（送送）给公公司或的的相关文文件。公司本部部各职能能和业务务部门须须向项目目评估和和监督委委员会、董事长长、总裁裁提交的的各类报报告、申申请文件件。公司本部部各职能能和业务务部门各各项业务务工作的的方案、合同、计划及及其预决决算报告告等。公司本部部各职能能和业务务部门普普通员工工的人事事合同。公司本部部各职能能和业务务部门的的年度、季度计计划及其其预决算算方案。其它需要要主管副副总裁批批阅、签签发的文文件。第八节文件存存档文件办理理完毕后后，应当当由公司司企业管管理部根根据中中华人民民共和国国档案法法和其其他有关关规定，及时整整理、归归档；个个人不得得保存应应当归档档的文件件。归档范围围

41、内的文文件，应应当根据据其相互互联系、特征和和保存价价值归档档整理，要保证证归档文文件的齐齐全、完完整，能能正确反反映本单单位的主主要工作作情况，便于保保管和利利用。归档范围围内的文文件应当当确定保保管期限限，按照照有关规规定定期期向档案案部门移移交。拟制、修修改和签签批文件件，书写写及所用用纸张和和字迹材材料必须须符合存存档要求求。第九节文件管管理公司文件件由企业业管理部部专职人人员统一一收发、审核、用印、归档和和销毁；文件立立卷归档档按照档案管管理制度度执行行。公司文件件中，除除绝密级级和注明明不准翻翻印的以以外，下下一级业业务部门门经公司司领导或或企业管管理部经经理同意意，可以以翻印；但

42、翻印印时，应当注注明翻印印的部门门、日期期、份数数和印发发范围。文件复印印件作为为正式文文件使用用时，应应当加盖盖复印机机关公章章。文件被撤撤销，视视作自始始不产生生效力；文件被被废止，视作自自废止之之日起不不产生效效力。不具备归归档和存存查价值值的文件件，经过过鉴别并并经行政政总监批批准，可可以销毁毁；销毁毁秘密文文件应当当到指定定场所由由两人以以上监销销，保证证不丢失失、不漏漏销；其其中，销销毁绝密密文件应应当进行行登记。工作人员员调离工工作岗位位时，应应将本人人暂存、借用的的文件按按照有关关规定移移交、清清退。文件处理理必须严严格执行行有关保保密规定定：本公司制制发的文文件，凡凡涉及秘秘

43、密事项项的应按按规定标标明密级级（绝密密、机密密、秘密密）。保密（包包括绝密密、机密密、秘密密）文件件要有严严格的收收发、登登记、阅阅办、传传递、保保管制度度；绝密密和重要要的机密密文件在在传递中中应由专专人送达达。绝密文件件：阅后后应立即即退回发发文部门门，并由由发文部部门保存存在保险险柜内。机密文件件：阅后后应立即即保存在在保险柜柜内。秘密文件件：阅后后立即保保存在文文件柜内内。不得将保保密文件件带到办办公室之之外阅读读；确需需在外阅阅读时，由专人人送阅，随阅随随退。第四章档案管管理制度度第一节档案范范围公司各种种具有保保存价值值的文件件、图纸纸、方案案、软件件、图片片、音像像、实物物等都

44、必必须立卷卷、归档档；其中中，文件件包括：规划、计划、技术资资料、工工程资料料、财务务资料、人事资资料、会会议纪要要、项目目方案、合同、协议、内外行行文等。第二节档案分分类及编编号公司档案案按其内内容及关关联部门门可分为为九大类：人事类行政类财务类研发类生产类质量类采购类营销类其它类机要档案案须在档档案编号号后注明明：绝密密、机密密、秘密密。档案编号号以“一案一一号”为原则则，遇有有一案归归入多类类者，应应先确定定其主要要类别进进行编号号。归档后须须填写档案管管理登记记表。第三节机要档档案机要档案案按其内内容分为为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：绝密档案案包括：公司经经营发展展中的经经

45、营战略略、经营营方向、经营规规划、经经营项目目及经营营决策、战略性性的合作作协议及及金额在在100万万元以上上的重大大合同。机密档案案包括：财务资资料；公公司重要要会议纪纪要；公公司经营营情况；人事档档案、薪薪资档案案、劳动动合同；技术资资料；金金额在550万-100万万元的合合同。秘密档案案包括：重要项项目资料料；金额额在100万元以上上、500万元以以内的合合同、协协议。第四节档案装装订档案以左左方装订订为原则则，右上上角标明明档案号号。文件如有有皱折、破损、参差不不齐等情情况，应应先整补补、裁切切折叠使使其整齐齐再装订订。第五节保存期期限档案保存存期限除除有关法法令或本本公司其其他规章章

46、制度特特定者外外，一律律按下列列规定办办理：永久保存存：公司章程程；股东名簿簿；股东会、董事会会、监事事会会议议纪要；公司证照照；各级批文文；印鉴；公司年度度经营计计划；公司年度度经营总总结；年度财务务报表；技术资料料；不动产所所有权状状及其他他债权凭凭证；人事资料料；大型活动动图片、音像资资料；其他核定定须永久久保存的的文书。十五年保保存：会计凭证证；其他经核核定须十十五年保保存的文文件、资资料。(其它财财务档案案的保存存期限按按国家相相关规定定执行)五年保存存：期满或解解除的合合同协议议；完结后的的项目方方案；其他经核核定须保保存五年年的文书书。一年保存存：部门工作作计划及及工作总总结；完

47、结后的的部门请请求报告告；完结后无无长期保保存必要要文书。公司规章章制度由由企业管管理部永永久保存存，使用用部门视视其有效效期限予予以保存存。第六节保管部部门财务专项项机要档档案由财财务部负负责保管管。人事专项项机要档档案由人人力资源源部负责责保管。股东会、董事会会、监事事会资料料由董事事会秘书书保管。其他档案案均由人人力资源源部协同相相关部门门共同指指派专人人保管。第七节档案移移交公司各类类证照、批文在在颁发之之日起移移交企业业管理部部；公司司章程，股东会会、董事事会、监监事会会会议纪要要、决议议，应自自签发之之日起三三日内移移交企业业管理部部；合同同协议应应在签订订之日移移交企业业管理部部

48、；财务务档案、人事档档案由部部门自行行立卷、归档、管理；其余档档案半年年移交一一次，时时间为每每年的月和月。档案移交交须填写写档案案移交清清册；档案案移交清清册一一式三份份，移交交双方各各一份，企业管管理部留留存一份份。第八节档案调调阅因工作需需要需调调阅档案案时，须须填写档案调调阅申请请单，并经相相应核准准人核准准后方可可调阅。各类普通通档案的的调阅须须部门主主管核准准，跨部部门调阅阅档案须须行政总总监核准准，但仅仅仅限于于普通档案案的查阅阅、复印印，使用用原件或或调阅机机要档案案资料须须总裁核核准。档案管理理人员必必须严格格按照档案调调阅申请请单的的内容，将档案案调出，供调档档人查阅阅；调

49、档档人必须须是档档案调阅阅申请单单里注注明的查查阅人。档案借阅阅时间最最长不超超过8个个工作日日；如调调档内容容更改、调档时时间延长长，应按按调档程程序重新新办理。档案调调阅申请请单由由档案管管理人员员留存备备查。第九节档案销销毁超过保存存期，且且无保存存价值的的档案应应销毁。需销毁的的档案由由保管部部门填报报档案案销毁申申请表，经相相应核准准人核准准后方可可销毁。部门内部部档案由由经理核核准销毁毁；机要要档案由由总裁核核准销毁毁；其余余档案由由主管副副总裁核核准销毁毁；销毁毁档案须须两人以以上人员员共同完完成，企企业管理理部指定定专人监监督销毁毁，并填填写档档案销毁毁登记表表。档案销销毁申请

50、请表、档案案销毁登登记表各一式式二份，申请部部门一份份，企业业管理部部一份。档案销毁毁每半年年进行一一次，即即每年的的月和和月。第十节其他档案管理理人员应应妥善保保管，防防虫蛀、防霉、防丢失失，保证证档案安安全。所有档案案应有专专柜存放放、加锁锁，定期期清理通通风，防防湿。所有档案案不得随随意查阅阅、复印印，不得得置于公公共场所所。以上表格格均由企企业管理理部统一一编号。各部门必必须严格格按照本本制度相相关规定定保管档档案。保密管理理制度总则为保证公公司机密密信息，使公司司免受不不公平竞竞争带来来的损失失，公司司对有关关文件资资料实行行严格的的保密制制度。公司每一一位员工工都必须须严格遵遵守公

51、司司制定的的保密制制度。保密的文文件资料料范围与公司业业务经营营或公司司分支机机构业务务有关的的客户、技术和和其他有有关公司司信息。公司已经经或将要要告知员员工的经经营或技技术信息息，或员员工在公公司工作作期间接接触到的的或察觉觉到的经经营和技技术信息息，特别别是有关关公司的的销售赢赢利、市市场份额额、价格格、经营营策略、商务谈谈判、客客户资料料、新产产品及研研发、投投资及财财务数据据、上市市进展、组织机机构、业业务拓展展、经营营计划、数据库库资料等等；公司司的各项项规章制制度、薪薪酬制度度及其相相关资料料、培训训和激励励制度及及其方案案；公司司投入人人、财、物力而而取得的的市场情情报、研研究

52、报告告、策划划方案、商业计计划书等等相关资资料及其其研究成成果。保密文件件资料的的主要来来源公司或其其附属机机构在经经营活动动中创造造、生成成、收集集或使用用的与其其目前或或未来业业务及研研发有关关的任何何资料。员工本人人在公司司工作期期间，代代表公司司由本人人或本人人参与发发明、提提议、设设计等产产生出来来的方案案、资料料，包括括已经公公开和尚尚未公开开的资料料。保密的具具体规定定对于本公公司的秘秘密，员员工应该该做到不不该问的的不问，不该看看的不看看，不该该说的不不说，不不要将有有关秘密密的文件件带到不不该带的的公共场场所；发发现同事事在不宜宜场所谈谈论涉及及公司保保密事项项时，应应主动提

53、提醒，加加以劝阻阻；当有有丢失、泄密保保密文件件时，应应立即向向您的上上级汇报报并尽最最大努力力来争取取果断补补救措施施。任何不经经许可越越级阅览览公司机机密材料料的行为为均属违违规行为为。任何职员员不论任任何原因因离开公公司工作作时，应应将全部部书面机机密材料料文件（包括报报告、图图册、磁磁盘、磁磁带、光光盘等）交还公公司并保保证不得得将公司司的秘密密外传，否则公公司将诉诉诸法律律；员工工对公司司的保密密义务不不因其离离开公司司而自动动终止，除非公公司对相相应的保保密资料料、事项项、信息息予以公公开或法法律有要要求。公司从保保护其利利益和技技术的角角度出发发，可以以针对某某些工种种人员要要求

54、签订订保密协协议，员员工任何何违反本本规定的的行为均均被视为为严重违违反公司司规章制制度的行行为，并并有权其其进行处处分，甚甚至解除除劳动合合同；无无论公司司是否对对员工进进行纪律律处分或或其他任任何处分分，公司司均有权权追索因因其违反反规定而而直接或或间接导导致的公公司任何何损失的的责任，并有权权要求赔赔偿。印鉴使用用及管理理制度总则公司印鉴鉴代表公公司的权权力、凭凭信和职职责，是是公司法法人的象象征，对对外具有有法律效效力。为为了加强强公司的的印鉴使使用与管管理，防防范印鉴鉴使用风风险，依依据国家家相关法法律法规规，特制制定本制制度。公公司企业业管理部部为印鉴鉴管理部部门，负负责落实实、监

55、督督、执行行本制度度的相关关规定。印鉴的种种类和用用途公司公章章：用于于以公司司名义印印发的各各种公文文、信函函、颁发发的各种种奖状、荣誉证证书、有有关证件件、请柬柬和出具具介绍信信、证明明信以及及与银行行签订的的贷款、担保等等重大经经济合同同。公司法人人名章：用于需需要以公公司法人人代表名名义出具具的有关关公文、信函、相关财财务票据据与凭证证等。公司财务务专用章章：用于于公司各各类财务务文件、证明及及有价证证券、财财务票据据、财务务凭证等等。公司合同同专用章章：用于于以公司司名义对对外签订订的各类类经济、技术合合同。部门、分分公司印印章：用用于公司司内部各各部门及及单位之之间的业业务联系系。

56、 印鉴的管管理和使使用公司的法法人公章章、合同同专用章章、行政政（部门门）印章章、介绍绍信均由由企管部部保管，公司法法人名章章、财务务专用章章由财务务部保管管；公司司董事会会、监事事会的印印章由董董事会秘秘书保管管，其管管理与使使用办法法由公司司董事会会、监事事会另行行制订。公司各种种印章必必须由相相应的管管理部门门指定专专人负责责保管、使用、监印工工作；印印鉴需妥妥善存放放、确保保安全，严防丢丢失和私私用；若若发生丢丢失的情情况，要要及时向向领导报报告，说说明原因因，采取取相应措措施；使使用各种种印章要要坚持原原则，严严格把关关，严禁禁以任何何理由在在空白介介绍信和和空白表表格上加加盖印章章

57、。造成严严重后果果的，要要追究责责任。公司建立立印鉴鉴管理与与使用登登记册，记录录印鉴的的保管、领取、归还、使用情情况；印印章持有有情况纳纳入员工工离职时时移交工工作的一一部分，如员工工持有公公司印章章的，须须办理归归还印章章手续后后方可办办理离职职手续。公司各级级人员需需使用印印章须按按要求填填写印章章使用单单，将其其与所需需用印的的文件一一并逐级级上报，经公司司有关人人员审核核，并最最终由具具有该印印章使用用决定权权的人员员批准后后方可交交印章保保管人盖盖章；印印章保管管人应对对文件内内容和印印章使用用单上载载明的签签署情况况予以核核对，经经核对无无误的方方可盖章章；用印印后该印印章使用用

58、单作为为用印凭凭据由印印章保管管人留存存，定期期整理后后交企业业管理部部归档。公司各种种印章须须在办公公室内使使用，用用完后锁锁入保险险柜内，严禁带带出使用用；特殊殊情况下下确须携携带外出出使用的的，必须须书面报报经总裁裁或主管管副总裁裁（总监监）特别别批准后后由两人人以上共共同携带带使用，并签订订专项用用印承诺诺书，承承诺书应应列明用用印文件件名称、用印范范围及具具体权限限、承诺诺责任等等。财务人员员依日常常的权限限及常规规工作内内容自行行使用财财务印章章无须经经上述程程序。公章的使使用决定定权归公公司总裁裁，其他他各印章章的使用用决定权权由公司司总裁根根据实际际工作需需要进行行授权。公司机

59、构构调整、合并或或撤销、更名等等，原印印章必须须停止使使用，并并于十日日内交企企业管理理部，由由企业管管理部统统一保管管并最终终销毁。其他任何人员员必须严严格依照照本办法法规定程程序使用用印章，未经本本办法规规定的程程序，不不得擅自自使用；违反本本办法的的规定给给公司造造成损失失的，由由公司对对违纪者者予以行行政处分分，造成成严重损损失或情情节严重重的，移移送有关关机关处处理。本制度从从下发之之日起实实施，解解释权在在总裁办办公会。会议管理理制度总裁办公公例会总裁办公公例会分分工作例例会和专专题会议议。工作例会会于每周周五下午午定期召召开，由由总裁主主持；会会议由总总裁召集集，参加加人包括括总

60、裁、副总裁裁、总监监和相关关部门负负责人。专题会议议必须由由主管副副总裁提提议，总总裁同意意后方可可召开。总裁办公公会议都都应做好好会议记记录，必必要时应应形成会会议决议议。公司工作作例会公司工作作例会于于每周一一上午定定期召开开。公司例会会由企业业管理部部经理召召集，总总裁或副副总裁、总监轮轮流主持持。重大事项项专题会会议需由部门门负责人人或副总总裁提议议，由企企业管理理部统一一安排。会议企业业管理部部经理召召集、主主持，由由主管副副总裁核核准。部门内工工作例会会部门内工工作例会会召开时时间由部部门自定定。部门负责责人主持持。其它专题会议议的召开开应填写写会议议提案表表；会会议经核核准召开开