材料设备部管理制度汇编(最终)

1、材料设备管理制度 NJLQ- -2012PAGE PAGE 42 页 共 NUMPAGES 42 页 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 42 页南京路桥桥工程总总公司材料管理理制度NJLQQ- -220122A 20112-008-001 生生效1 管理理目的材料管理理与进度度控制、成本控控制和质质量控制制相互制制约、相辅相相成，更更好地利利用资源源、节约约开支、杜绝浪浪费2适用范范围本制度适适用于南南京市路路桥工程程总公司司下设各各生产经经营性分分公司（项目经经理部）或部门门所需材材料的采采购与管管理。3 引用用文件NJLQQ- -220122A质质量手册册4 职责责权限4.1结结合相

2、关关部门，负责公公司供货货合同的的评审、选择、评价、确定材材料供方方。4.2全全程参与与并监督督各分公公司（项项目经理理部）组组织的大大中材料料招标工工作。4.3对对各分公公司（项项目经理理部）的的剩余库库存材料料进行定定期盘点点。4.4对对签订的的合同及及合格供供货方的的档案进进行统一一归档、存档。5 工作作程序5.1基基本要求求5.1.1本办办法所称称采购，是指有有偿取得得材料的的行为。5.1.2本办法法所称材材料是指指本公司司下设各各生产经经营性分分公司（项目经经理部）或部门门为完成成生产经经营活动动所需的的水泥、钢材、石料、商品混混凝土、燃料油油、沥青青、土工工织物、半成品品构件等等大

3、中型型材料（单项材材料的总总价超过过10万万元（含含10万万元）的的某一种种材料）。5.1.3各生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门为完完成生产产经营活活动而购购买的零零星材料料可视具具体情况况针对性性的参照照本办法法执行。5.2材材料采购购的基本本原则为了切实实保证南南京市路路桥工程程总公司司下设各各生产经经营性分分公司（项目经经理部）或部门门的大中中型材料料采购工工作程序序合理、手续齐齐全，且且所购材材料质优优价廉，必须坚坚持“五不购购”和“三比一一算”的原则则。五不购：1没有提提供书面面采购计计划且未未经相关关部门和和领导评评审批准准的不购购；2材料规规格不符符、质量量不合格

4、格、价格格不合理理的不购购；3无材质质证明和和产品合合格证的的不购；4凡考评评不合格格的产品品不购；5现场、仓库能能够代用用的材料料不购。三比一算算：比质量、比价格格、比售售后服务务，算成成本。5.3材材料采购购及使用用程序5.3.1材料料采购必必须遵守守国家有有关物资资管理、能源管管理、物物价管理理、市场场管理、现金管管理和财财经管理理等有关关规定。5.3.2各生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门应切切实根据据其生产产经营性性活动的的进度计计划，及及时将所所需的大大中型材材料的需需求计划划【材料料需求计计划审批批表】呈呈报给总总公司相相关部门门和领导导评审批批准后报报材料设设备管

5、理理部备案案。5.3.3由生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门牵头头，总公公司材料料设备管管理部、中心试试验室配配合、监监督，提提前完成成材料市市场的各各项调研研工作（填写好好【供方质质量保证证能力调调查评价价表】及【合格供供方业绩绩登记表表】），确确定潜在在的合格格供方。5.3.4由生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门负责责将材料料采购的的各项前前期调研研工作形形成书面面报告【调研报报告应包包括：供供方名称称、采购购方式（直供或或代购）、供应应能力及及服务情情况综合合评价、采购价价格、结结算方式式、材料料款支付付方式、以及需需求部门门的意向向性选择择及原因因比对等等方

6、面的的内容】，并及及时上报报总公司司材料设设备管理理部审核核及公司司领导审审批。5.3.5生产经经营性分分公司（项目经经理部）或部门门应根据据总公司司各相关关部门或或领导的的审批意意见及时时组织大大中型材材料采购购的招标标工作，总公司司材料设设备管理理部、公公司纪委委、中心心试验室室、工程程管理部部、财务务审计部部参与招招标的全全过程，并负责责监督。5.3.6大中型型材料采采购主要要有邀请请招标、竞争性性谈判、单一来来源采购购、寻价价采购、直接签签订合同同（长期期战略合合作伙伴伴）五种种采购方方式；必必要时可可以采用用公开招招标形式式或总公公司认定定的其他他采购方方式。5.3.7具体体的适用用

7、情形5.3.7.1邀请请招标 大型材材料以及及多个生生产经营营活动均均需大批批量使用用的材料料5.3.7.22竞争性性谈判招招标后没没有供应应商投标标或没有有合格标标或重新新招标未未能成立立的，采采用招标标所需时时间不能能满足紧紧急需求求的，不不能事先先计算出出价格总总额的5.3.7.3单一一来源采采购只能能从唯一一供应商商处采购购的，发发生了不不可预见见的紧急急情况不不能从其其他供应应商处采采购的，保证原原有采购购项目一一致性或或服务配配套的要要求、需需要继续续从原供供应商处处添购且且添购价价款总额额不超过过原采购购合同价价款总额额百分之之十的5.3.7.44询价采采购所需需采购的的材料规规

8、格、标标准统一一，现货货货源充充足且价价格变化化幅度较较小的零零星材料料。5.3.8大中中型材料料的供应应商都必必须在合合格供方方中选择择。5.3.9任何何生产经经营性分分公司（项目经经理部）或部门门均不得得将达到到应该审审批标准准的采购购项目分分解采购购。5.3.10材材料招标标结束、供应商商明确后后，生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门应在在总公司司材料设设备管理理部的参参与、监监督下，及时完完成同供供应商的的合同细细节谈判判工作，并拟定定好合同同（合同中中应明确确采购部部门、经经营性活活动名称称、采购购单价、计划数数量、价价款总额额、供货货时间、价款支支付方式式、材料料的质量

9、量要求等等，具体体按中中华人民民共和国国合同法法的要要求实施施），呈报报给总公公司各相相关部门门或领导导履行评评审程序序。5.3.11合合同评审审程序审审批结束束后，生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门应应及时完完成采购购合同的的签定工工作【合合同的签签定应由由总公司司法定代代表人授授权的委委托代理理人（一一般为项项目经理理或部门门负责人人）完成成，签字字必须为为其本人人的“亲笔”、签章章必须为为总公司司的“合同专专用章”】。5.3.12合合同签定定、并上上交总公公司相关关部门备备案后，生产经经营性分分公司（项目经经理部）或部门门应及时时将该供供应商的的相关资资料填入入【材料料供方

10、清清单】，以备参参考，至至此方可可进入材材料采购购组织实实施的实实质性环环节。5.3.13生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门应应切实做做好进场场材料的的质量控控制管理理工作，严把进进场材料料的源头头质量关关；若出出现质量量不合格格的材料料，应坚坚决拒收收、并清清除出场场，同时时应留有有记录【不合格格材料评评审处置置单】，同时时还应切切实认真真的做好好材料进进场情况况的及时时统计工工作，并并登记合合格材料料的进场场台账。5.3.14生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门应应切实做做好材料料使用的的日常管管理与统统计工作作，并定定期对阶阶段的材材料使用用情况进进行客观观的统

11、计计分析，以便于于材料使使用的日日常动态态管理控控制。5.3.15工工程管理理部将在在中心试试验室的的配合下下代表总总公司牵牵头履行行对生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门的大大中型材材料采购购及使用用情况的的全程跟跟踪管理理与监督督，规范范其经济济行为、监督其其材料质质量状况况及进出出场误差差分析统统计。5.3.16本本公司所所属各生生产经营营性分公公司为完完成其生生产经营营活动所所需的所所有大中中型材料料的采购购都必须须按本“材料采采购及使使用程序序”实施。5.4合合格供方方评审程程序10-550万元元的材料料的合格格供方评评审程序序由项目目部自主主负责，具体的的程序参参照50

12、0万以上上的本办办法的要要求执行行，相关关手续及及材料报报总公司司备案。5.4.1总公公司分管管副总经经理负责责材料合合格供方方的审核核、总经经理审批批。5.4.2生产经经营性分分公司（项目经经理部）或部门门负责材材料供方方的提名名和组织织评价，材料设设备管理理部、公公司纪委委、中心心试验室室、工程程管理部部、财务务审计部部参与、跟踪、监督。5.4.3生产经经营性分分公司（项目经经理部）或部门门应根据据评审的的结果最最终确立立合格供供方，建建立和保保管合格格供方的的相关档档案，并并报材料料设备管管理部备备案。5.4.4生产经经营性分分公司（项目经经理部）或部门门应及时时将其下下设部门门（如材材

13、料设备备组、试试验检测测组等）完成的的对合格格供方的的综合指指标（质质量、价价格、售售后服务务）的评评价与比比对意见见、推荐荐的材料料采购方方式、合合同文本本等相关关材料提提交给总总公司相相关职能能部门及及分管领领导、总总经理审审核、批批复。5.4.5所有供供方必须须是合法法的经营营者，取取得相应应经营范范围的营营业执照照和其他他相应的的许可资资格证书书。5.4.6对大中中型材料料供方的的评价必必须有二二个以上上的部门门或人员员参与。5.4.7在确定定合格供供方前，必须取取得相关关审查、审批人人员的签签字认可可。5.4.8在确立立大中型型材料供供方前，必须取取得该供供方材料料的检验验或试验验报

14、告。5.4.9在合格格供方评评审完成成后，生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门应应及时建建立“合格供供方清单单”台账；在其经经营活动动结束后后，及时时上交总总公司材材料设备备管理部部存档。5.4.10所有有供方在在一年后后，如继继续使用用，对应应部门应应重新组组织评审审；重新新评审时时，可参参考供方方以往的的业绩评评审表。5.5材材料采购购的招标标管理程程序按照本“材料采采购及使使用程序序”的规定定，南京京市路桥桥工程总总公司对对下设生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门为为从事生生产经营营活动所所需的大大型材料料以及多多个生产产经营活活动均需需大批量量使用的的材料将将采

15、用邀邀请招标标的方式式予以采采购。现为了便便于总公公司对生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门大大型材料料采购的的规范管管理，特特制定如如下招标标管理程程序：5.5.1招标标的目的的规范生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门的材材料采购购行为，提升综综合管理理水平；以期能能够通过过招标采采购购得得较好性性价比的的材料，从而真真正能够够降低材材料的采采购成本本，提高高综合经经济效益益。5.5.2适用用的范围围某一生产产经营活活动所需需某一单单一材料料的总价价在500万元（含500万元）以上的的采购工工作均适适用本办办法（业业主的甲甲供材除除外）。5.5.3招标标的对象象经评审

16、通通过被确确立为合合格供方方的各潜潜在供货货商（仅仅限合格格供方范范围内）。5.5.4招标标方式鉴于目前前的市场场情况，以采用用邀请招招标的方方式为主主。5.5.5招标标流程5.5.5.11 大型型材料的的招标原原则上遵遵循“谁使用用、谁负负责”的招标标原则，由具体体的材料料采购需需求部门门【生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门】牵牵头组织织招标及及评标工工作。5.5.5.22材料设设备管理理部、公公司纪委委、中心心试验室室、财务务审计部部全程协协助并监监督大型型材料采采购招标标、评标标的全过过程工作作。5.5.5.33成立招招标、评评标工作作小组【成员：总公司司分管领领导（任任组

17、长）、材料料设备管管理部成成员一名名、公司司纪委成成员一名名、工程程管理部部成员一一名、财财务审计计部成员员一名、中心试试验室成成员一名名、需求求部门负负责人（项目经经理或项项目书记记）及其其材料负负责人各各一名】。5.5.5.44材料采采购需求求部门【生产经经营性分分公司（项目经经理部）或部门门】负责责根据其其生产经经营活动动的特点点及对材材料的具具体要求求，编制制好材料料采购的的招标文文件（招招标文件件必须报报经材料料设备管管理部和和业务经经营部共共同审查查、招标标工作小小组组长长审批）；并向向潜在的的投标人人发出邀邀请函，出售招招标文件件、接受受投标。5.5.5.55材料采采购需求求部门

18、【生产经经营性分分公司（项目经经理部）或部门门】应根根据招标标文件中中明确的的开标时时间及时时组织召召开开标标会。5.5.5.66招标工工作小组组应根据据开标的的结果确确定中标标人或提提名中标标人（若若招标工工作小组组仅提名名了中标标人而未未最终明明确中标标人的，将提交交由总公公司领导导办公会会最终确确定中标标人）。5.5.5.77合同授授予：材材料采购购需求部部门【生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门】应在招招标工作作结束、中标人人确定后后，及时时拟定“材料采采购合同同”报总公公司各相相关部门门合同评评审后，与中标标人签定定采购合合同。5.5.5.88公司纪纪委应对对材料采采购招

19、标标工作的的全过程程实施组组织监督督。5.5.6招标标采购应应遵循的的原则和和纪律大型材料料采购招招标活动动应遵循循“公开、公平、公正和和诚实信信用”的原则则；采购购工作人人员不准准私下与与潜在投投标人联联系、接接洽，不不准“吃、拿拿、卡、要”；公司司纪委应应做好相相应的监监督工作作。5.5.7招标标工作的的日常管管理所有材料料的招标标工作均均应成立立工作小小组，组组长由分分管领导导担任；总公司司材料设设备管理理部为材材料采购购招标工工作的日日常监管管机构，公司纪纪委为组组织监督督机构。5.5.8对招招标工作作组的具具体规定定5.5.8.11贯彻招招投标法法律法规规和方针针政策，起草大大型材料

20、料采购项项目招标标的投标标邀请书书。5.5.8.22经工作作小组组组长（分分管领导导）批准准后发布布投标邀邀请书或或招标公公告。5.5.8.33根据生生产经营营活动的的具体要要求编制制招标文文件。5.5.8.44接受投投标单位位的报名名，会同同有关部部门进行行资格审审查，发发售招标标文件。5.5.8.55接受投投标人在在规定日日程内送送达的标标书，并并组织进进行开标标、评标标活动。5.5.8.66原则上上在开标标会结束束后5个个工作日日内，完完成评标标报告的的编写，并向中中标单位位签发中中标通知知书。5.5.8.77由材料料采购需需求部门门【生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门】【

21、代表总总公司同同中标单单位商签签合同（合同签签定前应应首先完完成相关关的评审审手续），并登登记备案案】。5.5.8.88对招标标过程中中产生的的有关资资料进行行整理、归档。5.5.8.99及时向向总公司司领导班班子汇报报招标进进展情况况，主动动接受公公司纪委委的监督督，正确确处理招招标中的的有关问问题。5.5.9招标标程序5.5.9.11信息收收集、编编制招标标文件。5.5.9.22发布投投标邀请请书或招招标公告告。5.5.9.33发售招招标文件件。5.5.9.44对投标标人进行行资格审审查。5.5.9.55确定标标底价格格。5.5.9.66组织开开标。5.5.9.77组织评评标（确确定中标标

22、人或提提名中标标人）。5.5.9.88汇报总总公司领领导班子子后定标标（针对对评标时时仅提名名中标人人，而未未最终确确定中标标人的情情形）。5.5.9.99签定材材料采购购合同。5.5.9.110履约约跟踪。5.5.10招招标过程程中应注注意的问问题5.5.10.1招标标文件是是组织招招标、开开标、评评标、定定标、签签定合同同的依据据，故在在编制时时应做到到认真细细致、内内容准确确、符合合法律法法规的要要求；招招标条件件应公平平、公正正、合理理、合法法；招标标的内容容、要求求应具体体、明确确。5.5.10.2切实实做好对对投标方方的资格格审查工工作，规规范评标标过程5.5.10.3建立立制约办

23、办法，对对招标过过程中违违反规定定操作的的单位或或个人实实行一定定的经济济处罚；每份招招标文件件的售价价应根据据标的额额度大小小控制在在300010000元元之间，投标保保证金数数额亦应应根据标标的额度度大小控控制在5500002000000元之间间。5.5.10.4总公公司各相相关部门门必须全全力配合合招标工工作小组组的工作作，不得得推诿，贻误工工作进展展。5.5.10.5生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门应高高度重视视材料采采购的招招标工作作，并及及时上报报相关资资料；工工作不规规范或资资料上报报不及时时的，将将在日常常的管理理考核中中予以扣扣分处理理。5.6材材料验收收管理

24、规规定5.6.1生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门应及及时做好好购进材材料的相相关质量量验收工工作，并并做好原原材料的的检验记记录台帐帐。5.6.2对质质量不合合格的材材料，生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门应应及时开开具【不不合格材材料评审审处置单单】并对此此予以及及时清退退，同时时做好整整改后材材料的跟跟踪质量量验收工工作。5.6.3所有有购进材材料均应应由生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门的下下设试验验检测机机构验收收合格，并由其其材料管管理部门门负责数数量的统统计，同同时应做做好每日日进场材材料数量量的台账账登记工工作；未未经验收收的材料料一律

25、不不准使用用。5.6.4验收收和使用用材料均均应严格格把关，杜绝滥滥买滥用用现象；因多买买多用材材料而造造成浪费费的，一一经发现现将严肃肃处理相相关责任任人。5.6.5对不不符合要要求和手手续而实实施采购购的材料料，总公公司将有有权拒绝绝支付相相应的材材料款，并追究究相关部部门和当当事人的的责任。5.7材材料购进进与使用用管理规规定5.7.1生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门应安安排专人人对验收收合格、且已进进场的材材料做好好登记入入帐工作作。5.7.2生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门应安安排专人人对出场场的材料料数量进进行过磅磅确认，并完成成相应的的出场台台帐登

26、记记，交由由其材料料负责人人复核确确认；如如出场的的是混合合料，尚尚应根据据试验配配合比逐逐一反算算出各原原材料的的出场数数量，并并同样完完善登记记台帐。5.7.3生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门应根根据其适适时的材材料进出出场台帐帐，于每每月的220日对对上一周周期的材材料使用用情况作作出客观观、公正正的分析析与评价价，并客客观的填填写好“材料误误差分析析表”；如发发现材料料的进出出场数量量出现较较大的偏偏差，应应及时分分析原因因，提出出切实可可行的控控制办法法或措施施，并报报总公司司工程管管理部审审查。5.8材材料采购购付款管管理规定定5.8.1生产产经营性性分公司司（项目

27、目经理部部）或部部门应于于每月220日前前，与各各材料供供方完成成当期材材料的确确认手续续，并形形成相应应的凭证证记录“材料数数量确认认凭证”。5.8.2生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门应根根据与其其相关的的各期材材料确认认凭证，依据合合同的相相关约定定，及时时填写“付款申申请”，报请请总公司司工程管管理部审审查批准准后，呈呈报给分分管副总总经理审审核、总总经理审审批付款款。5.8.3付款款申请批批准后，生产经经营性分分公司（项目经经理部）或部门门及时做做好同总总公司财财务审计计部的对对接工作作，及时时按要求求完成相相应材料料款的支支付工作作。5.8.4任何何人员不不得将达达到

28、应该该审批的的付款，拆分金金额和次次数私自自付款。5.9材材料采购购员管理理规定为了切实实加强总总公司下下设生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门的廉廉政建设设，强化化职工队队伍建设设，特对对材料采采购员这这一高风风险的敏敏感岗位位作如下下管理规规定：采购人员员有下列列情形之之一，给给总公司司造成经经济或名名誉损失失的。根根据情节节轻重，公司将将分别给给予相关关责任人人记过、免职、辞退等等行政处处罚及5500-100000 元的经经济处罚罚；给总总公司造造成重大大损失的的，公司司将依法法追究法法律责任任：1采购人人员私自自接收或或向供应应商索取取财、物物的2采购人人员接收收财、物物后

29、未主主动上缴缴公司的的3采购人人员应严严格遵守守保密制制度，杜杜绝任何何有意或或无意的的泄密行行为，以以下行为为均视为为泄密：a泄露其其它供应应商对同同类产品品的报价价；b招投标标中泄露露其它参参与的供供应商名名称的；c泄露标标底的。d泄露其其它对公公司不利利的秘密密或公司司认为是是泄密行行为的。e隐瞒供供应商及及供应材材料问题题，给公公司造成成经济损损失或工工程质量量问题的的。f因工作作疏忽或或知情不不报甚至至与投标标人串通通在投标标过程中中作弊的的；g在供应应商年度度考评中中徇私舞舞弊的；h其它有有损于公公司形象象或不利利于公司司行为的的。5.100仓库管管理规定定5.100.1仓仓库应由

30、由各经营营部门自自行设立立，用于于生产所所需的材材料、配配件、劳劳保用品品及安全全设施的的临时存存放，必必须设仓仓库保管管员及材材料员。5.100.2库库容整洁洁，仓库库内外卫卫生清洁洁无垃圾圾，货架架、材料料上无灰灰尘，堆堆放整齐齐（五五五摆放，上摆轻轻小，下下摆重大大），货货架摆放放合理，标志明明显（有有规格型型号，有有标签），勤保保养，无无锈蚀，无霉烂烂，门窗窗牢固，清防器器材齐全全有效。5.100.3进进出库手手续齐全全，入库库，按收收料单认认真验收收，出库库，按“物资请请领单”发放，认真填填好发料料单，领领料人及及其它闲闲杂人员员一律不不得进入入库内。5.100.4材材料账物物规范，

31、日清月月结，当当天发生生的业务务当天登登记，单单据及账账册清洁洁完整，符合规规范化要要求，每每个月要要清点一一次库存存材料，每半年年要对所所有库存存材料和和账目做做一次彻彻底清查查工作，做到账账、卡、物一致致。5.111其他5.111.1本本办法自自20111年111月001日起起试行，总公司司下设各各生产经经营性分分公司（项目经经理部）或部门门的大中中型材料料采购行行为必须须严格按按本办法法执行，并受此此约束。5.111.2本本办法为为试行版版本，过过程中各各生产经经营性分分公司（项目经经理部）或部门门应及时时将试用用情况反反馈给工工材料设设备管理理部，材材料设备备管理部部将根据据反馈情情况

32、不断断予以修修正、完完善。5.111.3本本办法的的最终解解释权在在总公司司材料设设备管理理部。车辆设备备管理制制度NJLQQ- -20012AA 220122-088-011 生效效1 管理理目的结合我公公司现有有设备状状况，做做到合理理管理分分摊设备备，既能能满足工工程实际际需要，又节省省开支，不闲置置设备。2适用范范围本制度适适用于南南京市路路桥工程程总公司司下设各各生产经经营性分分公司（项目经经理部）或部门门所需车车辆设备备的采购购与管理理。3 引用用文件NJLQQ-M001-220100A质质量手册册NJLQQ-M002-220100A环环境手册册NJLQQ-M003-220100A

33、安安全手册册4 职责责权限4.1负负责公司司设备物资资的统一一管理工工作。4.2完完成设备备采购的的论证、招标、开标、合同审审核及签签订，并并做好相相关资料料的收集集立卷整整档工作作。4.3审审核设备备采购程程序、管管理程序序、报销销程序、报废程程序的规规范性。4.4负负责收集集、整理理、保管管好材料料设备档档案（包包括合格格证、说说明书、随机技技术文件件、运转转记录等等）5车辆设设备管理理5.1设设备采购购管理规规定5.1.1设备备配置的的规划按照公司司总体发发展规划划及实际际施工情情况，结结合我公公司现有有设备状状况，做做到合理理分摊设设备，既既能满足足工程实实际需要要，又节节省开支支，不

34、闲闲置设备备。设备备分摊的的规划由由公司材材料设备备管理部部负责制制订、实实施。5.1.2市场场调研在采购较较大型设设备时（设备原原值超过过10000000元及以以上），由材料料设备部部经理组组织对市市场现有有同样设设备进行行市场调调研，调调研内容容包括设设备的性性能、价价格、供供货单位位信誉等等。市场场调研报报告由分分管领导导批准。5.1.4购置置所有设备备（大型型、小型型、车辆辆、仪器器）的采采购均由由需求部部门提出出书面申请，经经材料设设备管理理部审核核，分管管领导及及主管领领导批准准后，统统一由、材料设设备管理理部进行行采购，并签订订供销合合同，达达到固定定资产标标准的列列入公司司固定

35、资资产，由由材料设设备管理理部按规规定进行行建档、分摊，每月向向使用部部门收取取折旧。设备购进进后，应应由材料料设备部部经理或或机务管管理员对对该设备备进行验验收，验验收内容容包括设设备的主主机、随随机备件件、工具具、资料料等，并并由验收收人填写写验收收记录单单，有有关设备备资料按按设备技技术资料料归档管管理的规规定进行行管理。5.2生生产设备备设施管管理制度度根据市公公路处筑筑路机械械管理细细则关于于设备固固定资产产管理的的规定，并结合合我公司司情况制制订本制制度。5.2.1设备备固定资资产构成成的必要要条件5.2.1.11单项价价值在220000元以上上；5.2.1.22使用年年限一年年以

36、上；5.2.1.33可单独独使用。5.2.2设备备固定资资产按其其资金来来源分类类5.2.2.11单位自自筹资金金购置的的；5.2.2.22上级拨拨款（或或调拨设设备）；5.2.2.33拼盘资资金购置置的。设备固定定资产在在考核中中，由于于类别不不同，考考核也不不同。由由上级拨拨款（调调拨设备备）的设设备和拼拼盘购置置的设备备中上级级款项比比例部分分，按照照规定折折旧费用用全额上上缴；属属自筹资资金部分分留公司司（更新新改造基基金）。5.2.3固定定资产折折旧费的的计提计提折旧旧是为补补偿设备备使用过过程的有有形和无无形磨损损的那一一部分价价值以达达到再更更新的目目的，保保证在用用的设备备资产

37、保保值和增增值。设备固定定资产折折旧计提提按照国国家税法法相关规规定执行行。5.2.4总结结按照以上上规定，材料设设备部每每月底前前建立“机械设设备固定定资产折折旧及大大修理基基金台帐帐”，报财财务部进进行折旧旧及大修修理基金金计取；并将各各分公司司的折旧旧及大修修理基金金金额报报表下发发到各分分公司。5.3设设备技术术资料归归档管理理规定设备技术术资料归归档管理理的对象象为凡是是构成固固定资产产的所有有设备。采取一一机一档档的原则则。5.3.1设备备使用前前的技术术档案内内容设备选型型及技术术经济论论证报告告（大型型设备）；专家家及上级级主管评评审结论论；立项项批文；订货合合同；产产品合格格

38、证；设设备装箱箱单及开开箱检验验记录；使用维维护说明明书、配配件目录录、有关关图纸及及技术文文件；进进口设备备索赔资资料；设设备安装装调试记记录和验验收移交交书，以以及设备备发票复复印件等等。5.3.2设备备使用中中的技术术档案内内容设备使用用初期管管理记录录；设备备登记卡卡；运行行记录、历书；维修记记录；技技术改造造记录；有关调调动情况况记录；设备事事故报告告及分析析报告；设备封封存单。5.3.3设备备报废有有关技术术档案内内容报废设备备技术状状况；报报废申请请；报废废审批文文件。5.3.4 重重要资料料重要的技技术资料料交由公公司档案案室登记记管理，材料设设备部将将复制有有关设备备保养方方

39、面的技技术资料料放在一一机一档档里。5.4设设备使用用管理规规定5.4.1操作作规程的的建立按照国家家有关标标准、行行业标准准以及我我公司实实际情况况，制订订有关设设备安安全技术术操作规规程。5.4.2特种种设备操操作人员员培训设备操作作人员必必须经过过技术培培训，经经考核合合格后发发给操作作证，方方可操作作，进入入施工现现场，要要服从施施工管理理人员的的指挥，树立“安全第第一”的思想想，严格格遵守安安全操作作规程，杜绝“三违”现象的的发生。5.4.3设备备使用5.4.3.11设备的的使用调调度权在在分公司司，但必必须服从从总公司司的统一一管理、考核。如总公公司需调调用设备备时，分分公司应应服

40、从安安排，调调用期间间的台班班定额要要在计算算时扣除除。5.4.3.22必须执执行“定人、定机、定岗、定责”的原则则，严格格执行持持证上岗岗制度，多人操操作的设设备实行行机长负负责制，一般设设备实行行班组责责任制。各种设设备操作作手的岗岗位制定定、调整整均由分分公司负负责。5.4.3.33设备必必须严格格按照操操作规程程、维修修规程、安全规规程和技技术要求求合理使使用，不不得超负负荷和带带病作业业，多班班作业时时要做好好交接班班工作，严格交交接班制制度，如如果因违违规操作作造成设设备损坏坏或减少少使用年年限的，要追究究相关分分公司和和当事人人责任。5.4.3.44根据不不同的施施工要求求，在制

41、制定施工工方案时时，尽量量使设备备配套作作业，合合理调度度，采用用经济的的方案，充分发发挥设备备的效能能，降低低设备的的使用成成本。5.4.3.55分公司司机务管管理员每每月底前前须将“设备运运行记录录表”收集并并填入机机械履历历书，材材料设备备部负责责监督和和指导分分公司对对设备的的使用。5.5设设备安全全操作规规程汇编编5.5.1严格格执行定定人定机机和操作作证制度度，严禁禁无照、无证驾驾驶或操操作设备备。操作作人员必必须经过过培训，获得操操作证后后，方可可独立操操作设备备，不准准操作与与操作证证不相符符的设备备。不许许将设备备交给无无本机种种操作证证的人员员操作。5.5.2操作作人员应应

42、熟悉有有关工程程施工规规范，服服从现场场施工管管理人员员的指挥挥管理，保质保保量地完完成工程程施工任任务。5.5.3操作作人员对对违反操操作规程程规定的的指挥调调度，有有权拒绝绝执行，任何组组织或个个人不得得强迫操操作人员员违章作作业。5.5.4操作作人员必必须严格格执行工工作前检检查制度度、工作作中的观观察制度度和工作作后检查查保养制制度。5.5.5操作作人员在在交接设设备时，要将设设备运行行记录表表交给对对方，要要做好交交接记录录，交待待清楚设设备的运运转情况况，润滑滑保养情情况及施施工技术术要求等等。5.5.6严禁禁操作人人员酒后后操作设设备和车车辆。5.5.7严禁禁设备和和车辆带带病运

43、转转或超负负荷运转转。5.5.8驾驶驶室应保保持整洁洁，禁放放易燃易易爆品。5.5.9新的的或大修修后的设设备和车车辆，应应按规定定执行走走合期制制度。在在走合期期应按规规定执行行减载、限速。走合期期满要进进行检查查、保养养。5.5.10在在寒冷季季节，凡凡没加防防冻液的的发动机机在工作作结束时时，一定定要放尽尽冷却水水，严防防设备冻冻坏事故故。5.5.11设设备在现现场停放放时，必必须选择择好安全全的停放放地点，拉上手手制动，关闭好好驾驶室室。重要要的设备备需派人人看守 。5.5.12设设备和车车辆在检检修时，要特别别注意安安全，禁禁止在设设备运转转中，冒冒险进行行保养、修理、调整作作业。5

44、.5.13要要妥善保保管好长长期停放放的设备备，定期期发动检检查，确确保设备备处于完完好状态态。5.5.14在在公路和和城市道道路上行行驶的车车辆、设设备，必必须严格格遵守交交通规则则及国家家其它有有关规定定。5.6设设备封存存与启用用管理规规定5.6.1设备备的封存存5.6.1.11封存条条件凡因故障障停用时时间达半半年以上上或因特特殊情况况（客观观因素造造成）尚尚达不到到半年时时间，设设备技术术状况完完好；5.6.1.22需封存存的设备备应在事事前填报报“机械设设备封存存申请表表”，报上上级主管管部门并并接受检检查；5.6.1.33封存的的设备按按各类特特点和要要求，全全面做好好清洁、防腐

45、、润滑工工作，并并采取安安全防范范措施，做好防防冻、防防变形、防燃、防污染染等工作作；5.6.1.44要注意意设备封封存时尽尽可能放放置在房房棚内，必要时时用防尘尘罩布盖盖好。对对轮胎式式机械应应做到轮轮胎不承承压，适适当减低低气压；5.6.1.55对设备备的动力力装置（发动机机）应特特别处理理，即润润滑气缸缸等；5.6.1.66封存期期间按规规定做好好定期维维护，必必要时使使动力装装置发动动运转；5.6.1.77设备封封存期间间不提取取折旧费费，且不不作指标标考核。5.6.2设备备的启用用设备的启启用（封封存）时时，应履履行启封封手续，即申报报机械设设备启封封申请表表。经上上级部门门审批后后

46、方可进进入正常常使用，恢复各各项考核核指标。5.7设设备的报报废管理理规定5.7.1设备备报废的的条件符合更新新的设备备，并经经过技术术鉴定确确认，同同时须填填报“机械设设备报废废申请表表”。5.7.2设备备报废的的手续5.7.2.11由财务务部门核核实设备备的原值值、净值值和已提提折旧情情况。5.7.2.22属于上上级（省省局）拨拨款购置置的设备备，最终终由省局局审批。5.7.2.33市处拨拨款购置置的设备备，由公公司审批批并报市市处备案案。5.7.2.44公司购购置的设设备，由由公司审审批。5.7.3报废废设备的的处理经审批的的报废设设备，应应按规定定统一处处理，严严禁个人人擅自处处理。报

47、报废设备备回收残残值列入入财务更更新改造造资金。5.8设设备的维维修管理理规定设备的维维修必须须贯彻“强制维维护，按按需修理理，预防防为主”的方针针，认真真做好设设备的维维护与修修理。5.8.1日常常维护是是机械操操作人员员应尽的的职责，是对机机械进行行预防性性维护，及时发发现隐患患，保持持设备良良好技术术状况的的重要保保证，同同时也是是所有操操作人员员必须遵遵守的制制度。5.8.2公司司的维修修管理采采取两级级管理的的模式，分公司司机械设设备三级级以下的的维护以以及其它它小修项项目由各各分公司司机务员员安排进进行。各各分公司司机务员员应对本本公司所所有机械械设备的的技术状状况、维维修时间间、

48、维修修项目等等记录在在案，总总公司将将定期抽抽查，抽抽查的优优劣作为为年终考考核的依依据。5.8.3分公公司的机机械设备备有能力力自行修修理的，一律不不得送到到社会上上修理，需送总总公司修修理的需需经分公公司机务务员同意意，方可可到总公公司机修修车间修修理，并并实行内内部结算算，分公公司需支支付一定定的修理理费。5.8.4公司司内部没没有能力力修理的的机械设设备，需需送外修修理的，必须到到有资质质的修理理单位，与修理理方签定定合同，经相关关部门合合同评审审后进行行维修，办理交接手续续，进行行过程跟跟踪，以以掌握修修理全过过程。设设备竣工工出厂，送修单单位应按按修理合合同进行行验收，厂方应应出具

49、出出厂检验验单。5.8.5机械械设备维维修过程程中应严严格遵守守维修规规程，执执行维修修技术标标准，以以保证维维修质量量，降低低维修成成本，对对需要更更换的配配件（原原则上一一台设备备一次性性报全）必须由由主修人人签单，报分公公司经理理及分管管领导审审核后，方可购购买更换换，由分分公司机机务员填填入“机械履履历书”、“设备运运行及维维护保养养记录”等，以以便进行行成本核核算。5.8.6对于于需要维维修的机机械设备备三级保保养以上上（含三三级保养养），在在拆卸前前须报材材料设备备管理部部批准后后方可拆拆卸。5.8.7设备备及车辆辆保养规规范另附附。5.9设设备送外外修理及及装饰管管理规定定5.9

50、.1所有有车辆需需送外修修理的，必须经经所在部部门负责责人同意意，经材材料设备备部审核核后，再再分管领领导批准准，凭送送外维修修单到指指定的修修理厂修修理，大大的修理理项目报报材料设设备部备备案。5.9.2对于于外协定定点维修修单位，必须经经材料设设备部考考察确认认后才能能作为定定点维修修单位。5.9.3外修修的项目目应严格格按送外外维修单单开具的的项目作作业，不不得超出出维修范范围，否否则不予予结算。5.9.4所有有车辆内内的装饰饰要从严严控制，不得超超标装饰饰，正常常的装饰饰由车辆辆所在部部门负责责人提出出申请，报公司司领导批批准。凭凭具送外外维修单单到公司司指定的的厂家装装饰，不不得超出

51、出装饰范范围，否否则费用用自理。5.9.5所有有设备、车辆修修理及装装饰竣工工后由送送修人员员验收签签字确认认。5.9.6大型型设备的的修理必必须签订订修理合合同，并并做好工工程预算算，竣工工后由公公司组织织有关人人员验收收，验收收合格后后，由各各部门会会同公司司材料设设备部按按合同约约定附合合同副本本，结算算费用。5.9.7送外修修理及装装饰的设设备、车车辆驾驶驶员应在在修理现现场，严严禁擅自自离开。5.100设备配配件采购购、使用用、费用用结算流流程管理理5.100.1配配件采购购申请：由设备备使用部部门向库库房提出出申请，再由库库房填写写设备配配件申购购单，经经材料设设备管理理部审核核，

52、分管管领导批批准后，方可实实施采购购。5.100.2配配件取得得的方式式5.100.2.1急需需的配件件由库房房材料员员根据使使用部门门需求，在向材材料设备备管理部部口头或或电话提提出申请请，经同同意后，直接向向指定供供应商进进行询价价并提出出供货，然后尽尽快完善善手续。5.100.2.2非急急需的配配件，必必须由库库房材料料员根据据使用部部门需求求，填写写配件购购置清单单，经材材料设备备管理部部审核，分管领领导批准准后，方方可向指指定供应应商提出供货货，并严严格办理理配件入入库、出出库及领领用手续续。5.100.3配配件的存存放与领领用已购置的的配件应应统一先先到库房房进行入入库登记记，再由

53、由仓库保保管员统统一发放放至需求求部门，并办理理出库登登记，由由领用人人签字确确认。5.100.4配配件费用用结算配件费用用由材料料设备管管理部统统一与经经销商进进行定期期结算，结算时时间可以以以月、季度、年等时时间段为为单位进进行，结结算的费费用由材材料设备备管理部部按使用用部门进进行成本本分摊。材料设设备管理理部应严严格按照照配件购购置申请请单及经经销商提提供的结结算清单单相对应应的原则则，进行行配件费费结算，并且，结算清清单上必必须有经经手人、机务员员及供应应商相关关人员签签字确认认，如有有不符，则不予予结算，如遇特特殊情况况，配件件需求部部门应提提前向材材料设备备管理部部以书面面形式说

54、说明情况况。5.100.5配配件供应应商的选选择设备配件件供应商商应由材材料设备备管理部部会同设设备使用用部门进进行市场场调研后后，经分分管领导导同意，由材料料设备管管理部指指定。应应选择诚诚信度高高，并取取得相应应资质的的合法经经营者作作为合格格供方，然后由由材料设备管理理部与经经销商签签订配件件供货协协议，根根据部门门实际需需求进行行配件供供应。5.111设备变变更管理理制度为了加强强对设备备转场工工作的管管理，在在确保安安全的前前提下保保证转场场工作顺顺利进行行，特制制定以下下管理规规定。5.111.1大大中型设设备的转转场，以以用平板板车运输输为原则则，上、下平板板时必须须有专人人指挥

55、。设备在在平板车车上必须须捆绑牢牢固。设设备操作作人员随随车押运运。5.111.2对对超高、超宽的的设备，转场前前应视察察行车路路线，制制定相应应的计划划，超宽宽部位要要设置明明显的标标志，行行车中驾驾驶人员员要注意意观察，确保安安全。5.111.3设设备转场场前，由由各分公公司机务务管理员员对设备备的制动动、转向向、灯光光、传动动等安全全部件进进行认真真检查、并做好好记录。确保安安全装置置无故障障方可转转场。5.111.4设设备自行行转场时时（主要要指轮胎胎式）驾驾驶人员员必须有有两人同同行。行行车途中中严格遵遵守交通通规则，严禁超超速行驶驶。履带带式工程程机械严严禁自行行转场。5.111.

56、5转转场时严严格按计计划路线线行驶、不得随随意私自自改线。遇特殊殊情况，须经转转场负责责人同意意方可改改线。5.111.6大大型设备备（主要要指水稳稳拌和楼楼、拌和和楼）在在拆装、运输时时要成立立领导小小组，现现场有专专人负责责并做好好拆装记记录；要要选择有有资质的的起重运运输单位位进行吊吊装、运运输作业业；转场场前应视视察好行行车路线线，运输输中有指指挥车辆辆护送。5.122设备租租用管理理规定5.122.1在在不影响响本公司司施工任任务的情情况下,各分公公司对个个别闲置置设备，可以租租出作业业，但必必须组织织租赁合合同评审审并到材材料设备备管理部部备案方方可租出出。5.122.2机机械设备

57、备（车辆辆）租出出租入必必须签订订租用合合同，明明确双方方的权利利和义务务，并经经公司相相关部门门合同评评审后，双方代代表签字字、盖章章方可生生效。5.122.3设设备（车车辆）租租出租入入的费用用可采取取台班费费用定额额，参照照省市有有关定额额标准，根据市市场实际际情况酌酌情而定定。5.122.4不不论租用用、租出出机械设设备（车车辆）的的机械操操作人员员，都应应服从租租用单位位的调度度，做好好机械设设备的维维护保养养工作，严格按按操作规规程作业业，杜绝绝“三违”，严禁禁发生吃吃、拿、卡、要要，损害害公司形形象及擅擅自私下下作业、损害公公司利益益的现象象发生，否则一一经发现现，将按按实际费费

58、用的三三倍处罚罚。5.122.5对对于租入入的机械械设备（车辆）证照保保险齐全全，技术术性能良良好，经经有关部部门检验验合格后后方可租租入，租租入的机机械设备备（车辆辆）应自自带驾驶驶员（证证照齐全全有效），严禁禁我公司司人员代代开。5.122.6租租入的机机械设备备已使用用年限应应控制在在6年以以内。普普通轿车车在8年年以内，普通面面包车在在5年以以内。5.133机械设设备燃润润油料使使用管理理规定各类机械械设备使使用的燃燃润油料料应按说说明书规规定的牌牌号选用用，需代代用时，应符合合原规定定的燃润润油料各各项技术术指标，不得使使用不符符合要求求的燃润润油料。5.133.1燃燃料应使使用清洁

59、洁或经过过过滤、沉淀，定期检检查和清清洁油箱箱及滤清清器，防防止二次次污染。5.133.2使使用润滑滑油除按按规定的的牌号选选用外，还要注注意季节节性，同同时必须须彻底清清洗滤清清器和有有关附件件、油道道等。5.133.3加加强燃润润油料消消耗的考考核，对对非正常常消耗设设备应查查明原因因，做出出结论，采取措措施排除除。对人人为造成成浪费的的应予以以处理。5.133.4不不断完善善各类设设备燃润润油料消消耗定额额的管理理。5.133.5鼓鼓励操作作人员和和技术人人员开展展技术革革新，推推广应用用新技术术，达到到节约能能源目的的。5.133.6应应注意对对废油的的回收利利用，防防止污染染环境，做

60、到文文明生产产。5.133.7使使用燃润润油料要要重视安安全工作作，加强强管理，安全操操作，防防止火灾灾或伤人人事故的的发生。5.144车辆事事故处理理管理规规定5.144.1车车辆事故故的分类类5.144.1.1车辆辆事故是是指由于于操作、维修、保养、管理、指挥、施工措措施不当当等原因因引起设设备非正正常损坏坏，造成成设备技技术性能能降低或或停产，均为设设备事故故。设备事故故按其损损坏程度度分为三三类：一般事故故：直接接经济损损失在550000元以下下，或经经一、二二级维护护或小修修即可恢恢复的。大事故：直接经经济损失失在50000200000元元内的，或经相相当于三三级维护护可恢复复的。重