某集团组织结构设计部门职责权概述

1、汇仁集团团组织结构构设计：部门职职责权北京九略略管理顾顾问公司司20022年4月月25日目 录 o 1-4 h z u总裁直接上级级：董事事会直接下级级：副总总裁，集集团公司司控股公公司，各各事业部部，各职职能部门门，各派派出机构构岗位职责责：受董事会会委托，全全权负责责企业集集团公司司的日常常管理工工作负责制定定企业集集团公司司的发展展战略规规划负责制定定企业集集团公司司的年度度计划及及投资计计划负责实现现企业集集团公司司的年度度经营目目标负责企业业集团公公司资产产的保值值增值受董事会会委托，负负责企业业集团公公司的资资本运营营工作，实实现集团团公司资资产的优优化配置置负责集团团公司基基本管

2、理理制度的的审定负责集团团公司年年度财务务预算方方案的审审定负责集团团公司各各项政策策的审定定建立、完完善企业业现代化化管理体体系，推推动集团团公司的的现代化化管理进进程，尤尤其是人人力资源源体系、企业文文化体系系、全面面预算体体系的建建立与完完善建立、完完善集团团公司的的组织机机构设置置，推动动集团公公司各项项战略规规划的落落实，尤尤其是科科研开发发体系、医药流流通体系系的组织织机构的的建设与与完善负责集团团公司高高管层干干部的任任免负责集团团公司高高管层干干部的绩绩效考评评工作对集团公公司的经经营效果果负责对集团公公司财产产的安全全负责副总裁直接上级级：集团团公司总总裁直接下级级：职责责范

3、围内内的分管管部门主要职责责协助总裁裁分管营营销总部部的管理理工作协助总裁裁分管处处方药营营销总部部的管理理工作协助总裁裁分管采采购事业业部的管管理工作作负责分管管部门管管理制度度的审核核负责分管管部门作作业流程程的审核核负责分管管部门高高管层干干部的绩绩效考评评工作对分管部部门的工工作效果果负责对分管部部门财产产的安全全负责总裁助理理1总裁行行政助理理直接上级级：集团团公司总总裁岗位职责责：在总裁授授权范围围内负责责人力资资源政策策的落实实在总裁授授权范围围内负责责财务核核算体系系的建立立与完善善在总裁授授权范围围内负责责企业信信息化的的规划工工作在总裁授授权范围围内负责责投资项项目的可可行

4、性论论证工作作负责总裁裁临时授授权的其其它事务务岗位权力力在总裁授授权的前前提下，代代表总裁裁处理授授权范围围内的事事务在总裁授授权终止止或被授授权任务务结束后后，对被被授权任任务不在在行使职职权，同同时不再再承担相相应责任任2总裁公公共关系系助理直接上级级：集团团公司总总裁岗位职责责协助总裁裁处理集集团公司司对外公公共关系系事务在总裁授授权范围围内负责责集团公公司企业业文化建建设在总裁授授权范围围内负责责集团公公司对外外形象宣宣传在总裁授授权范围围内，负负责集团团公司重重要外事事活动的的组织与与重要客客人的联联络、接接待工作作在总裁授授权范围围内负责责集团公公司突发发事件的的处理负责总裁裁临

5、时授授权的其其它事务务岗位权力力在总裁授授权的前前提下，代代表总裁裁处理授授权范围围内的事事务在总裁授授权终止止或被授授权任务务结束后后，对被被授权任任务不在在行使职职权，同同时不再再承担相相应责任任总裁办公共关系专员投资发展部对外事务专员汇仁报编辑部北京办事处总裁办直接上级级：集团团公司总总裁直接下级级：投资资发展部部，主任任对外事事务助理理，主任任公共关关系助理理，汇仁仁报编辑辑部部门职能能集团公司司投资发发展项目目的申报报审批集团公司司重要外外事活动动的规划划、组织织、联络络集团公司司对外公公共关系系事务的的规划、组织、落实集团公司司突发事事件的处处理主任主要要职责全面负责责本部门门日常

6、管管理工作作负责本部部门管理理制度的的制定负责本部部门作业业流程的的制定负责集团团公司投投资发展展项目的的组织落落实负责集团团公司重重要外事事活动组组织落实实负责政府府领导、行业管管理部门门领导及及重要客客人的接接待工作作的组织织落实负责集团团公司对对外企业业形象宣宣传、公公共关系系活动的的组织落落实在集团公公司总裁裁授权范范围内，负负责突发发事件的的处理负责部门门下属人人员的绩绩效考评评工作对部门的的工作效效果负责责对部门内内集团公公司财产产的安全全负责主任主要要权力岗位职责责范围内内的管理理权投资发展展立项文文件的审审核权重要外事事接待方方案的审审核权集团公司司公共关关系活动动、企业业形象

7、宣宣传计划划的审批批权突发事件件解决的的处置权权根据企业业相关规规定对部部门所属属员工的的奖惩权权对部门直直接下级级岗位员员工任免免的建议议权对部门隔隔级下级级岗位员员工的任任免权1投资发发展部直接上级级：总裁裁办直接下级级：项目目经理，北北京办事事处部门职能能集团公司司新投资资项目的的办理集团公司司国家级级、省市市级产业业优惠政政策项目目的办理理负责北京京办事处处的管理理工作经理主要要职责全面负责责本部门门日常管管理工作作负责本部部门管理理制度的的制定负责本部部门作业业流程的的制定负责集团团公司投投资发展展项目的的文件组组织、对对外联络络与审批批申报负责集团团公司国国家级、省市级级产业优优惠

8、政策策项目的的文件组组织、对对外联络络与审批批申报与各级政政府项目目审批部部门建立立良好的的合作关关系，及及时了解解国家各各项产业业优惠政政策，提提出企业业产业优优惠政策策立项方方案负责部门门下属人人员的绩绩效考评评工作对部门的的工作效效果负责责对部门内内集团公公司财产产的安全全负责经理主要要权力岗位职责责范围内内的管理理权根据企业业相关规规定对部部门所属属员工奖奖惩的建建议权对所属部部门员工工任免的的建议权权越级上诉诉权2对外事事务专员员直接上级级：总裁裁办岗位职责责：负责集团团公司重重要外事事活动计计划与执执行负责政府府领导、行业管管理部门门领导及及重要客客人的接接待工作作协助集团团公司各

9、各事业部部、各职职能部门门协调与与政府相相应管理理部门的的关系负责集团团公司突突发事件件处理的的执行工工作负责集团团公司与与重要客客人间良良好关系系的维护护工作协助公共共关系助助理完成成集团公公司对外外企业形形象宣传传、公共共关系活活动的执执行落实实3公共关关系专员员直接上级级：总裁裁办岗位职责责负责集团团公司公公共关系系方案的的策划负责集团团公司公公共关系系计划的的制定与与执行负责集团团公司企企业形象象的统一一宣传编制集团团公司简简介与企企业宣传传手册负责制定定汇仁企企业文化化建设纲纲要，做做好汇人人企业文文化的对对外宣传传工作监督检查查汇仁企企业文化化建设纲纲要在集集团公司司各部门门执行落

10、落实情况况保持与公公共媒体体、政府府机构、社会团团体的良良好关系系4汇仁报报编辑部部直接上级级：总裁裁办直接下级级：部门职能能弘扬汇仁仁企业文文化，振振奋汇仁仁员工精精神报道国家家经济政政策，介介绍医药药行业法法规宣传企业业各项政政策，统统一员工工思想主编主要要职责负责全面面负责本本部门日日常管理理工作负责本部部门管理理制度的的制定负责本部部门作业业流程的的制定根据企业业战略要要求，负负责制定定汇仁报报的办报报宗旨与与宣传方方向配合企业业的各项项政策要要求，对对汇仁报报进行版版面设计计与稿件件组织负责部门门下属人人员的绩绩效考评评工作对部门的的工作效效果负责责对部门内内集团公公司财产产的安全全

11、负责主编主要要权力岗位职责责范围内内的管理理权根据企业业相关规规定对部部门所属属员工奖奖惩的建建议权对所属部部门员工工任免的的建议权权越级上诉诉权 监察审计计部监察审计部内部审计中心营销监审中心法律事务中心安全保卫中心财务审计科诉讼外勤科监察科经营审计科法务保卫科审计科专项审计科内勤科直接上级级：集团团公司总总裁直接下级级：内部部审计中中心，营销监监审中心心，法律律事务中中心，安安全保卫卫中心部门职能能建立集团团公司严严密、科科学、规规范的内内部监审审体系对集团公公司各项项经营事事业、行行政办公公系统、财务管管理体系系进行动动态监督督和审计计对所有人人员、尤尤其是中中层以上上领导的的岗位行行为

12、和绩绩效进行行监审有效保证证集团公公司财产产的安全全、完整整，维护护全体股股东合法法权益有效保障障集团公公司各种种业务运运作符合合集团公公司规章章制度、战略发发展要求求通过定期期审计，真实反映公司资产、财务动态状况。保障企业业运作符符合法律律规定，运运用法律律武器保保护企业业利益对侵占或或挪用公公司财产产案件、商业受受贿案件件、假药药案件、商业欺欺诈案件件进行查查处保证企业业正常运运作秩序序安全和和企业各各级员工工安全对销售人人员进行行警示教教育、对对集团公公司所有有员工进进行法制制教育集团公司司BaooMi工工作管理理完成集团团公司董董事会、总裁临临时交办办的各种种监督、审计、事件处处理工作

13、作部长职责责负责制订订集团公公司各种种监督和和审计制制度负责制订订集团公公司年度度审计计计划负责本部部门工作作的业务务流程设设计对集团公公司各种种经营运运作符合合法律规规定负责责对集团公公司各种种经营和和管理符符合企业业规章制制度、公公司方针针政策负负责对集团公公司的安安全运营营秩序和和企业员员工安全全负责对集团公公司财务务管理体体系、会会计核算算体系的的规范运运作负责责对各种资资金管理理的安全全性、规规范性负负责对各种投投资项目目的财务务状况和和运行情情况负责责对中层以以上领导导的行为为符合公公司规定定负责对集团公公司员工工受到应应有的法法制教育育负责对集团公公司知识识产权、各种企企业jii

14、mi的的BaooMi性性、档案案管理完完整性负负责在办理审审计事项项中，负负责做到到客观公公正，依依法审计计，以事事实为根根据对法律事事务中心心的法律律诉讼业业务进行行协调对安全保保卫中心心的案件件查处进进行协调调负责下属属部门的的职能、权力界界定对本部门门员工的的管理部长权力力岗位职责责范围内内的管理理权经集团公公司总裁裁批准有有对外代代表权对集团公公司经营营运作情情况，依据监监审制度度有知情情权、检检查权、调查权权、一般般违规违违纪事件件的处罚罚权对部门重重大违纪纪事件、中层以以上领导导违纪违违规事件件、社会会事件的的处置建建议权对存在安安全隐患患的部门门有权提提出限期期整改意意见对集团公

15、公司其它它部门的的职能和和职权、领导的的职责和和权力、业务流流程、部部门间协协作关系系有调查查全、审审计权和和调整建建议权对各种治治安、财财产x案案件的立立项、查查处、结结案工作作的被汇汇报权、协调权权和建议议权对法律诉诉讼案件件查处工工作的被被汇报权权、协调调权、建建议权对直接下下级岗位位员工有有评价权权、表彰彰权、处处分权和和任免的的建议权权对隔级下下级岗位位员工的的任免权权1内部审审计中心心直接上级级：监察察审计部部部长直接下级级：财务务审计科，经营审审计科，专项审审计科主要职能能建立和健健全集团团公司的的财务审审计的制度和和体系对财务报报表、预预算管理理的真实实性、合合理性进进行定期期

16、审计对财务制制度执行行、资金金使用情情况、资资产管理理状况进进行动态态监督对集团公公司某种种专项进进行审计计，包括括重大投投资、工工程合同同、物资资和设备备采购中中的预算算、价格格进行监监督和审审计和领领导离任任审计等等监督集团团公司各各种管理理是否符符合规章章制度、国家法法律法规规要求调查集团团公司管管理体系系运作情情况，检检查部门门职能、核心业业务流程程、公司司经营方方针是否否科学、合理，是是否符合合集团公公司总体体发展战战略和股股东利益益主任职责责负责内部部审计工工作的计计划、实实施和总总结负责本部部门人员员的人力力资源管管理负责有关关制度、规范的的制订、修订负责有关关审计档档案和资资料

17、的保保管、BBaoMMi工作作对重大问问题及时时调查和和上报主任权力力有向被审审计部门门索取各各种审计计所需资资料、提提供审计计工作便便利条件件的权力力有对审计计对象进进行调查查取证、监督审审核的权权力对违规违违纪事件件有当即即勒令当当事人或或部门停停止相关关行为的的权力对阻挠、破坏审审计工作作的部门门或人有有警告权权力和建建议监察察审计部部甚至集集团公司司总裁进进行惩处处的权力力有对本部部门人力力资源的的管理权权1.1财财务审计计科直接上级级：内部部审计中中心主任任直接下级级：审计计员主要职能能对财务管管理、会会计核算算体系、集团公公司财务务经营状状况进行行监督和和审计科长职责责对财务制制度

18、制订订的规范范性、科科学性负负责对职责范范围内监监督的及及时性、规范性性负责对各种监监督和审审计报告告的正确确性、完完整性、公正性性负责负责监审审工作的的计划、实施和和总结负责本部部门的人人力资源源管理负责有关关制度、规范的的制订、修订负责有关关审计档档案和资资料的保保管、BBaoMMi工作作对重大问问题及时时调查和和上报科长权力力定期审计计的组织织权、实实施权临时监督督或审计计的建议议权，报报内部监监审中心心主任审审批后执执行向被审计计和监督督部门索索取各种种所需资资料、提提供工作作便利条条件的权权力对审计和和监督对对象进行行调查取取证、监监督审核核的权力力对违规违违纪事件件有当即即勒令当当

19、事人或或部门停停止相关关行为的的权力对集团公公司有的的管理制制度、业业务流程程、管理理关系有有调查权权和完善善建议权权对阻挠、破坏审审计工作作的部门门或人有有警告权权力和建建议检查查审计部部甚至集集团公司司总裁进进行惩处处的权力力对本部门门人力资资源的管管理权1.2经经营审计计科直接上级级：内部部审计中中心主任任直接下级级：审计计员主要职能能对集团公公司各系系统的经经营运作作和管理理体系进进行监督督、定期期审计和和临时审审计，主主要监察察遵守国国家法规规情况、遵照公公司规章章制度执执行情况况、年度度经营计计划和方方针目标标完成情情况、各各种生产产和经营营总结材材料的真真实性、存在的的主要问问题

20、。科长职责责对经营审审计制度度制订的的规范性性、科学学性负责责对职责范范围内监监督的及及时性、规范性性负责对各种监监督和审审计报告告的正确确性、完完整性、公正性性负责负责监审审工作的的计划、实施和和总结负责本部部门的人人力资源源管理负责有关关制度、规范的的制订、修订负责有关关审计档档案和资资料的保保管、BBaoMMi工作作对重大问问题及时时调查和和上报科长权力力定期审计计的组织织权、实实施权临时监督督或审计计的建议议权，报报内部监监审中心心主任审审批后执执行向被审计计和监督督部门索索取各种种所需资资料、提提供工作作便利条条件的权权力对审计和和监督对对象进行行调查取取证、监监督审核核的权力力对违

21、规违违纪事件件有当即即勒令当当事人或或部门停停止相关关行为的的权力对集团公公司有的的管理制制度、业业务流程程、管理理关系有有调查权权和完善善建议权权对阻挠、破坏审审计工作作的部门门或人有有警告权权力和建建议检查查审计部部甚至集集团公司司总裁进进行惩处处的权力力对本部门门人力资资源的管管理权1.3专专项审计计科直接上级级：内部部审计中中心主任任直接下级级：审计计员主要职能能对集团公公司及所所属控股股公司的的采购比比价情况况、投资资项目、基建项目目、领导导或业务务骨干离离任进行行动态监监督和定定期审计计处理员工工对经营营行为的的举报、投诉事事项处理被审审计对象象对审计计报告的的复议请请求科长职责责

22、对专项审审计制度度制订的的规范性性、科学学性负责责对职责范范围内监监督的及及时性、规范性性负责对各种监监督和审审计报告告的正确确性、完完整性、公正性性负责负责监审审工作的的计划、实施和和总结负责本部部门的人人力资源源管理负责有关关制度、规范的的制订、修订负责有关关审计档档案和资资料的保保管、BBaoMMi工作作对重大问问题及时时调查和和上报科长权力力定期审计计的组织织权、实实施权临时监督督或审计计的建议议权，报报内部监监审中心心主任审审批后执执行向被审计计和监督督部门索索取各种种所需资资料、提提供工作作便利条条件的权权力对审计和和监督对对象进行行调查取取证、监监督审核核的权力力对违规违违纪事件

23、件有当即即勒令当当事人或或部门停停止相关关行为的的权力对集团公公司有的的管理制制度、业业务流程程、管理理关系有有调查权权和完善善建议权权对阻挠、破坏审审计工作作的部门门或人有有警告权权力和建建议检查查审计部部甚至集集团公司司总裁进进行惩处处的权力力对本部门门人力资资源的管管理权2营销监监审中心心直接上级级：监察察审计部部部长直接下级级：监察察科，审审计科主要职能能营销体系系的监审审审计制制度建设设、管理理架构设设计营销体系系的市场场行为监监督和审审计营销体系系的员工工行为监监督和审审计处理员工工投诉事事宜主任职责责对集团公公司营销销体系架架构、运运作机制制、制度度进行动动态监督督，通过过监察审

24、审计部部部长向总总裁提出出客观、公正、合理的的建议报报告对集团公公司营销销体系的的市场行行为、员员工销售售行为的的监督和和审计，使使之符合合集团公公司规章章制度和和集团公公司利益益。主任权力力定期审计计的组织织权、实实施权临时监督督或审计计的建议议权，报报监察审审计部部部长审批批后执行行向被审计计和监督督部门索索取各种种所需资资料、提提供工作作便利条条件的权权力对审计和和监督对对象进行行调查取取证、监监督审核核的权力力对违规违违纪事件件有当即即勒令当当事人或或部门停停止相关关行为的的权力对集团公公司现有有的管理理制度、业务流流程、管管理关系系有完善善建议权权对阻挠、破坏审审计工作作的部门门或人

25、有有警告权权力和建建议监察察审计部部甚至集集团公司司总裁进进行惩处处的权力力对本部门门人力资资源的管管理权3.1监监察科直接上级级：营销销监审中中心主任任直接下级级：审计计员主要职能能对集团公公司营销销体系的的市场行行为进行行动态监监督处理员工工举报和和投诉案案件科长职责责负责制订订所在部部门的监监督监察察制度负责建立立科学、合理、高效的的监察机机构设置置负责对营营销体系系进行动动态监察察对营销体体系的运运作提出出有价值值的监督督意见对本部门门的监督督行为和和报告的的公正性性、真实实性、完完整性负负责负责处理理员工举举报、投投诉案件件科长权力力向被审计计和监督督部门索索取各种种所需资资料、提提供工作作便利条条件的权权力对审计和和监督对对象进行行调查取取证、监监督审核核的权力力对违规违违纪事件件有当即即勒令当当事人或或部门停停止相关关行为的的权力对集团公公司现有有的管理理制度、业务流流程、管管理关系系有完善善建议权权对阻挠、破坏审审计工作作的部门门或人有有警告权权力和建建议监察察审计部部甚至集集团公司司总裁进进行惩处处的权力力对本部门门人力资资源的管管理权3.2审审计科直接上级级：营销销监审中中心主任任直接下级级：审计计员主要职能能对营销体体系的经经营绩效效进行定定期审计计科长职责责负责制订订所在部部门的审审计制度度负责建立立科学、合理、高效的的审计机机构设置置对营销体体系的运运