企业内控合同管理制度

1、3-2-1-8- PAGE 3xx大药房有限公司协议管理制度第一章 总则第一条 为加强采购协议和销售协议，以及相关协议的管理，明确责任人，保障公司合法权益，预防协议纠纷，促进公司依法经营管理，根据协议法、民法典等国家关于法律、法规，并结合公司实际情况，制定本制度。第二条 公司所有销售行为和采购行为，以及合作等事项，都应当签订合同和协议，并依照协议和协议的关于条款规定行使职责和权利。1、协议：指公司与另一方就销售活动或采购活动签订的，对各方职责和权利做出的正式书面资料文件。2、协议：指公司与一个以上的其他方（实体）为了开展某项或某些有利于各方的活动，经过协商后各方所达成一致建议或意见的正式书面资

2、料文件。第三条 协议和协议的订立要依照规程履行审核审批手续。公司应当对协议和协议的经办人提供协议法和关于法律知识、业务知识的培训，使之在工作中能够坚持原则，遵守法纪，规避风险，维护公司的合法权益。第二章 协议和协议文本第四条 公司应当规范公司的协议和协议文本格式、基本条款。采购协议文本格式、基本条款由采购部负责起草和规范；销售协议文本格式、基本条款由市场销售部负责起草和规范；协议文本内容由经办部门负责起草。第五条 公司的协议和协议文本格式、基本条款应由相关部门审核确认，总经理审批后，成为公司协议和协议的正式文本。第六条 协议或协议对方提供的协议或协议文本要经过公司相关部门的审核确认，总经理审批

3、后才能作为正式文本使用。第三章 职责第七条 总经理负责对公司销售、采购、服务、技术开发、工程实施协议的审批以及公司战略合作、资产重组等重大事项的协议和协议审批；第八条 公司营运部负责公司作为供方对外销售、服务等协议文本格式、基本条款的制定，或将对方提供的协议文本、基本条款进行必须的合法性、公平性、可行性的审核，提出明确建议或意见，呈交公司体系负责人和总经理审批。第九条 公司采购部负责公司作为购方对外采购、委托开发等协议文本格式、基本条款的制定，或将对方提供的协议文本、基本条款进行必须的合法性、公平性、可行性审核，提出明确的建议或意见，呈交公司体系负责人和总经理审批。第十条 公司财务部负责对协议

4、和协议涉及财务的规定进行审核。第十一条 所有协议及协议正式文本符合公司规定的审批人或授权人签字，才能加盖公司协议专用章，并依照印章管理制度进行逐个协议印章登记。第十二条 公司行政部负责对各方合法授权人签字盖章、正式生效的协议和协议原件登记和归档。第十三条 公司各部门依据部门职能负责具体履行协议和协议所规定的公司承担的职责和义务。第四章 协议和协议审核与签订第十四条 公司营运部和采购部的经办人负责依照公司规范的文本格式、基本条款起草销售协议、采购协议和协议；或负责对方提供协议和协议文本的初审工作，对不利于公司权益的文字和条款提出修改建议或意见。第十五条 公司体系负责人对协议和协议条款进行审核，要

5、剔除协议和协议中不利于公司权益的文字和条款；对授权内的协议和协议进行审批，并在审批通过的协议和协议正式文本上签字。第十六条 公司财务部负责人负责对协议和协议条款进行审核，避免在协议和协议中出现不符合财务规定的条款。第十七条 总经理负责对协议和协议进行审批，并在审批通过的协议和协议正式文本上签字。第十八条 所有经过审核审批流程、符合授权规定签字的协议和协议加盖公司协议章；各方合法授权人签字和加盖协议章（或公章）的协议和协议依照规定日期正式生效。第十九条 法律法规规定或者公司认为需要公正的协议和协议，应当办理公证手续。第五章 变更解除与纠纷处理第二十条 在执行协议和协议过程中，如遇到问题和困难，公司应当与对方通力合作，尽可能促使协议正常履行。第二十一条 经过努力，实际履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同和协议时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。第二十二条 协议和协议的变更、解除必须以书面形式确定，并经过审核审批流程。第二十三条 协议和协议的各方在履行协议和协议过程中出现争议，且协商无效，致使协议和协议无法正常履行，则公司必须通过法律途径解决。第二十四条 公司所有用于解决协议和协议的法律诉讼资料文件必须提交总经理审批。第六章