质量环境职业健康安全管理体系办法

1、 依据GB/T19001-2008标准；GB/T24001-2004标准；GB/T28001-2011标准；GB/T50430-2007质量治理规范规范质量、环境、职业健康安全治理体系管 理 手 册文件编号： 版 本 号： 发放编号： 编 制： 审 核： 批 准： 2014-12-10公布 2014-12-10实施 甘肃互通建设工程有限公司 目 录目 录1治理方针3治理目标4 质量目标4 环境治理目标4职业健康安全目标4颁 发 令5授 权 书60 前 言70.1企业简介70.2 治理手册讲明90.3 治理手册治理规定100.4 治理手册修改记录单111 适用范围122 引用标准132.1国家治

2、理体系标准132.2适用的法律法规和规范标准133 术语和定义144 治理体系154.1治理体系总要求154.2文件要求155 治理职责185.1治理承诺185.2以顾客为关注焦点185.3治理方针185.4策划195.5职责权限和沟通206 资源治理46 6.1资源提供466.2人力资源466.3基础设施和工作环境467 产品实现487.1产品实现的策划487.2与顾客有关的过程487.3设计和开发497.4采购497.5生产和服务提供507.6监视和测量装置的操纵548 测量分析和改进558.1总则558.2监视和测量558.3不合格品操纵578.4数据分析588.5改进589 附录 附录

3、A治理体系文件一览表60公司治理方针及目标指标批准令公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针：优化质量、强化安全、美化环境，永恒追求更好注重环境爱护、实现安全生产、稳固企业品质、提升顾客信任管 理 目 标质量目标a. 工程质量满足合同约定。开工必优、严控工艺、一次成优，确保单位工程一次验收合格率100%。b. 建筑精品工程，杜绝质量大事故，减少一般质量事故，克服质量通病。c. 争创优质工程，确保具备创优条件的工程实现创优目标。环境治理目标环境指标操纵有效，土地资源节约利用，自然生态注重爱护，工程绿化完善美观，节能、节材和水土保持落实到位。遵守国家、行业、地点相关法律和法规，满足合同约定。职业

4、健康安全目标a. 杜绝重大责任事故，遏制较大事故，减少一般事故，施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分不操纵在0、0.5、5以下。 b. 优化作业环境，改善作业条件，满足职业健康相关法规。c. 重视卫生防疫，关怀职员健康，防止传染病发生，职业病发病率操纵在1以下。 批准人：冯孝 2014-12-10颁 发 令公司依据GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准、GB/T24001-2004/ISO14001：2004标准、GB/T28001-2011标准、GB/T50430-2007 质量治理规范和Q/SY 1002.12007健康、安全与环境治理体系第1部分：规范的要求，结合

5、企业实际编制形成了三位一体A版综合治理手册，现予批准公布，自2014年12月10日起实施。本手册阐明了公司的治理方针、目标和治理体系要求，系公司治理体系法规性文件。全体职员务必遵照执行。 总 经 理： 冯孝2014年12月10日授 权 书兹任命 郑爱花 同志为公司的治理者代表，治理者代表的职责是：1、确保质量、环境、职业健康安全治理体系的建立、实施，保持和不断改进。2、定期向公司总经理报告治理体系的业绩和改进的要求。3、确保在整个公司内促进和提高全体职员满足业要紧求和法律法规要求的意识。4、代表公司就治理体系的有关事宜与外部各方的联络。5、负责公司方针和目标的宣传，并确保方针、目标在各治理职能

6、层次上得到落实和实施。6、负责组织和指导公司的内部审核活动，配合总经理开展治理评审，监督各部门实施纠正和预防措施。7、组织治理体系文件的编制、审批和更改，审批重要环境因素和重大风险。8、组织制定、评审、修订治理体系的目标、指标、评审、修订环境和职业健康安全治理方案。9、组织对治理体系的各项目标、指标、治理方案的实施情况和体系运行绩效进行测量和监视。兹任命 郑爱花 为本公司的职业健康安全综合治理体系的职员代表，其要紧职责是：1、代表职员就职员所关注的职业健康安全综合治理体系运行及相关事宜和合理化建议向治理者代表汇报；2、参与方针、目标的审查；3、参与治理评审；4、负责回答和解释职员的问题。特此任

7、命。 总经理（签字）：冯孝 2014年12月10日 0 前 言0.1企业简介甘肃互通建设工程有限公司成立于2006年5月，企业固定资本1000万元，本公司为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。本公司经营范围：水利水电工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包、土石方工程专业承包、起重设备安装工程专业承包。公司现有在职职工46人，其中高级技术职称1人、中级技术职称22人、二级建筑师5人、初级技术职称26人、三级建筑员6人、预算员3人、会计师1人、施工员3人、机械修理工2人、塔吊司机2人。我公司将严格遵守法

8、律、法规及相关规定，维护国家利益和社会公共利益，同意政府有关部门监督。为地点的经济建设做出应有的贡献。地址：兰州市城关区大清坪北山林场邮编：730000 电话：151931279760.2 治理手册讲明本手册依据GBT190012008/ISO9001：2008标准、GB/T240012004idt ISO14001：2004标准、GB/T28001-2011标准、GB/T50430-2007 质量治理规范和Q/SY 1002.12007健康、安全与环境治理体系第1部分：规范的要求，结合企业实际编制。目的是：a.对外展示公司质量、环境、职业健康安全治理体系，证明与三个国际标准、法律法规要求相符

9、，体现对职员、社会及顾客的承诺。b.对内公布公司的治理方针、目标，明确三个体系相互之间、各子过程相互之间的作用。c.为公司治理体系内部运行实施和外部实施审核提供依据。d.治理手册A版内容包括：治理方针治理目标颁布令授权书0 前言0.1企业简介0.2治理手册讲明0.3治理手册治理规定0.4治理手册修改记录单1 适用范围2 引用标准3 术语定义4 治理体系5 治理职责6 资源治理7 产品实现8 测量、分析和改进9 附录0.3 治理手册治理规定0.3.1本手册的发放领用须经治理者代表批准。0.3.2本手册按岗位、部门（单位）发放，公司综合治理部应确保将有效版本发至需要使用的人员或部门（单位），发放范

10、围由综合治理部提出，综合治理部负责具体分发、记录。如有组织机构或持有人员岗位变动时，应及时按程序规定办理持有变更手续。0.3.3本手册除规定人员持有外，任何人不得私自复制、存放。0.3.4本手册是安全、质量、环境三位一体治理体系的纲领性文件，未经治理者代表批准，任何人不得对外交流、外借、外送。需要查阅时按程序规定办理手续。0.3.5本手册的修改由总经理审批，执行中有修改意向时，须逐级反馈至公司综合治理部，由其按规定程序组织进行修改。文件修改具体执行文件资料操纵程序。0.3.6本手册须妥善保管，不得随意修改、涂抹、损坏。如有丢失、损坏应及时报告同级文件治理部门，由其申请补发。0.3.7本手册由综

11、合治理部负责解释。 0.4 治理手册修改记录单修改日期页号章节修 改 内 容修 改通知单修改人1 适用范围1 范围1.1 总则1.1.1本手册依据：GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008， GB/T50430-2007，GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004，GB/T28001-2011，Q/SY 1002.12007标准，规定了公司质量、环境、职业健康安全治理体系的要求，本公司建立治理体系的目的是：a.证实公司有能力稳定地提供满足国家、行业法律法规和客户要求的水利水电、建筑工程、市政公用工程工程施工治理；b. 通过体系有效应用操纵过程所产生的

12、任何预期的输出，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法定要求，旨在增强顾客中意。c.通过制定和实施环境和职业健康安全方针、目标，实现对重大环境因素、重大危险源的治理和操纵，实现环境绩效和安全绩效的持续改进。1.1.2本手册适用于位于兰州市城关区大清坪北山林场公司办公场地的水利水电、建筑工程、市政公用工程施工和服务的全过程；治理体系覆盖公司全部职能部门和各工程项目的实施。1.2应用本公司对产品实现过程进行识不，并按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、 GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011，Q/SY 100

13、2.12007建立综合治理体系。公司适用的产品范围为水利水电工程、建筑工程、市政公用工程施工。设计由甲方或设计院提供，目前不存在设计开发，故标准7.3和10.3条款,删减后能满足GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准要求。2 引用标准2.1国家治理体系标准2.1.1 GB/T19000-2008idt ISO9000:2005质量治理体系基础和术语2.1.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量治理体系要求2.1.3 GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000质量治理体系业绩改进指南2.1.4 GB/T19011-200

14、3 idt ISO19011:2002质量和（或）环境治理体系审核指南2.1.5 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境治理体系规范 2.1.6 GB/T24004-2004idt ISO14004:2004环境治理体系原则、体系和支持技术通用指南2.1.7 GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998环境治理术语2.1.8 GB/T28001-2011职业健康安全治理体系规范2.1.9 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范2.1.10 Q/SY 1002.12007健康、安全与环境治理体系第1部分：规范 2.2适用的法律法

15、规和规范标准2.2.1国家相关法律法规。由公司工程治理部、综合治理部、工会等相关职能部门负责猎取、识不、更新有关工程质量、安全生产、环境爱护、职业健康等方面的法律法规，公司法律事务部汇总公布公司有效法律法规目录清单，公司所属单位依照执行。具体执行法律法规与其他要求操纵程序。2.2.2相关技术标准、规范。由公司工程治理部、综合治理部等职能部门收集与本部门有关的国家、行业及地点的规范（规程）、标准、定额等有效信息，掌握现行有效版本标准动态，编制有效版本目录清单，经公司总工程师批准后公布，其发放、操纵、治理执行公司文件资料操纵程序中5.4.4规定。3 术语和定义3.1本手册采纳GB/T19000-2

16、008 idt ISO9000:2008质量治理体系 基础和术语、GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998环境治理术语标准和GB/T504302007工程建设企业质量治理规范所规定的术语和定义。3.2除标准规定的术语和定义以外，本手册对以下术语予以定义。3.2.1项目部：项目部是公司派驻的常设性机构，是公司治理职能的延伸，受公司托付，代表公司对所属各项目行使治理权，并担负起区域内的经营开发任务。不具备法人资格，不能独立承担民事责任，对公司负责。3.2.2项目经理部（含直属）：是施工生产的主体，是治理效益(成本操纵)中心，是企业各项规章制度的落实者、执行者，对项目的安全、

17、质量、进度、效益负责。3.2.3分包：即自有力量不足，分包由外协单位完成，如工程分包、劳务分包等。3.2.4重、难点工程：指科技含量高，工艺复杂或具有专门阻碍的工程。3.2.5不符合：指任何与工作标准、惯例、程序、法规、治理体系绩效等的偏离，其结果可直接导致或间接导致损害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3.2.6施工组织设计：为保证工程项目的实施所编制的符合合同要求的工程实施打算和施工方案。3.2.7应急预案：针对可能发生的重大事故隐患，预先制定的应急方案。3.2.8业务部门：是指公司机关各职能部门、项目经理部设置部门的总称。3.2.9职能部门：专指公司一级的设置的专业部门总称

18、。3.2.10责任部门：是指负责某项功能、某过程或某程序的主管部门。3.2.11单位工程、分部工程、分项工程、施工设备、工程设备、工程洽商、隐蔽工程、施工方案、分包方、技术交底等术语和定义按CNACR-TG-001:2011质量治理体系专业应用指南-建设工程施工规定的术语和定义执行。4 治理体系4.1治理体系总要求4.1.1本公司严格按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T50430-2007规范、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2011及Q/SY 1002.12007标准的要求建立质量、环境和职业健康安全

19、一体化治理体系，本公司的治理体系覆盖水利水电、建筑工程、市政公用工程施工提供的全过程以及这些过程所涉及的职能部门和各工程项目。本公司确定QHSE所需要的过程（治理职责、资源治理、产品实现及测量、分析和改进等过程），本手册及程序文件的规定即为满足总要求的体现；4.1.2本公司水利水电、建筑工程、市政公用工程工程外包过程以7.2和7.4条款过程操纵。4.1.3本公司在策划时参照建设部建筑司中国质量体系认证机构国家认可委公布的CNACR-TC-001：2000文件中关于施工企业典型的质量治理体系过程图，编制了切合本公司的“质量治理体系操纵流程图”（见4.1.7），合理的安排过程的顺序，确定这些过程之

20、间相互作用，并确定过程之间的接口和联系，以便达到过程策划的结果；编制了各项操纵规范、各岗位操作或作业规范及检验、考核标准和操纵方法，以确保达到水利水电、建筑工程、市政公用工程施工和服务的质量要求。4.1.4公司以GB/T19001-2008标准及GB/T50430-2007规范为主线，融入了GB/T24001-2004 、GB/T28001-2011和 Q/SY 1002.12007标准的要求本公司建立了文件化的治理体系；明确了公司内部组织结构设置以及各部门职责和权限，确定了治理体系所需的过程、活动和相互关系包括与环境、职业健康安全绩效有关的过程。4.1.5本公司通过对过程的识不、监视测量、改

21、进，旨在通过PDCA循环过程达到治理体系的持续改进和业主的持续中意。4.1.6以过程为基础的公司质量治理体系操纵流程：业要紧求的确定和评审- 制定公司质量方针和质量目标 - 确定过程和职责 - 配置适宜资源（人力资源、施工机具等） - 确定建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和服务提供的操纵准则和方法 - 建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和服务提供的操纵 - 监视、检验和测量达到预定目标 - 不合格项目、工程和服务的操纵 - 数据信息分析、查找改进机会-确定改进方向并实施 - 确定实施改进措施 - 评价改进结果和措施 - 确定后续措施，这一操纵流程具体包含在整个质量治理体系的运作过程中。4

22、.1.7公司的水利水电、建筑工程、市政公用工程施工有可能存在工程分包、劳务分包、施工机具的租赁为外包过程。本公司对这些过程的外包并不免除本公司满足所有顾客和法律法规要求的责任。为确保这些外包的过程满足治理体系的要求，以达到本组织预期的结果，公司要求对分包方按其如下因素策划对外包过程的操纵类型和程度：a)对本公司向顾客提供产品和服务品质能力的潜在阻碍；b)分包方在外包过程中的分担程度；c)通过应用7.4能够实现服务操纵的能力程度。依照我公司承接产品特点和风险操纵要求，对物资提供方可采纳7.4要求的方式实施操纵；对外包过程的提供方除了采纳7.4的要求操纵外，还要采纳7.1和7.5的要求策划对外包生

23、产过程及其结果的操纵方法。4.2文件要求4.2.1总则公司所建立的治理体系以文件化方式体现，包括：公司的治理方针和治理目标；公司的治理手册；标准要求的程序文件；公司为确保过程有效策划、运行和操纵所制定的程序文件及其相关文件、作业指导书，标准要求的记录等。具体为三层结构：即治理手册、程序文件、作业指导书及与体系相关的文件和记录。如下图所示：治理手册程 序 文 件相关文件、作业指导书、记录、报告等4.2.2治理手册a.公司按照三个标准的要求，由综合治理部组织编制治理手册，并经总经理批准公布，其修改、发放及受控治理按文件资料操纵程序执行。b.本手册对公司的治理方针、治理目标以及体系所涉及的四大过程及

24、子过程的顺序和相互作用进行了原则描述。c.本手册是公司范围内质量、环境治理、职业健康安全活动方面的强制性法规，各级人员必须严格按照本手册执行。d.本手册引用的程序文件、对应三个标准的条款号、相关支持性文件及治理记录详见附录A治理体系文件一览表。4.2.3文件操纵a.公司制定并实施文件资料操纵程序，以操纵治理体系文件（包括适当范围的外来文件）的批准、发放、保存及销毁过程。b.公司综合治理部负责将治理体系要紧文件列入受控文件范围，填写受控文件手法文登记表；文件作废应及时回收、撤销并予以记录；确保使用者获得相应有效文件。c.受控文件的标识及编号方法已在文件资料操纵程序中作出规定，任何受控文件必须具有

25、相应的受控标识及编号，方为有效。d.公司各业务部门、项目部、项目经理部及各治理岗位人员都应具备完成工作所依据的有效文件。e.治理手册由综合治理部起草并提动身放打算，治理者代表负责审核，经总经理批准公布；程序文件由综合治理部组织各职能部门编制，职能部门负责人审核，综合治理部提动身放打算，报治理者代表批准公布；其他文件按照谁主管、谁负责的方法起草并提动身放打算，报分管领导批准公布；公司综合治理部负责具体发放。f.文件运行一定时刻后要进行评审，以保持文件的持续适宜性。g.文件更改由提出部门填写文件操纵申请单，经原审批人批准后，交由主管部门组织进行修改。若由其他人员审批，则应获得原审批时的相关背景资料

26、，以保证文件修改的适宜性。h.作废文件由各级综合治理部按文件资料操纵程序规定进行处理，因法律和积存知识目的所保留的文件，经各级文件治理部门负责人批准，由各级文件资料治理人员作出“作废”、“留用”标识并妥善保管。4.2.4记录操纵公司已制定记录操纵程序，将治理体系活动记录纳入其操纵范围，并对记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限及处置等作出了规定，旨在保存好必要的记录，为各项治理活动符合规定要求和治理体系的有效运作提供客观证据。程序文件为各项治理活动规定了应执行的记录，项目部、项目经理部需补充制定的记录，由其自行规定式样；国家、行业、地点及顾客规定的记录，按其规定执行。其他执行记录操纵程序的规定

27、。4.2.5法律法规及其他要求公司制定法律法规与其他要求操纵程序，综合治理部、工程治理部、综合治理部、工会等负责猎取、识不、更新有关工程质量、安全生产法规、环境爱护、职业健康等法律法规，公司法律事务部负责汇总、公布公司有效法律法规目录清单公司所属单位依照执行。具体执行法律法规与其他要求操纵程序。项目部、（直属）项目经理部针对施工工序或活动就适用的环境法律法规及其他要求进行识不、评价，填写 合规性评价记录。公司工程治理部牵头组织有环境内审员参加的合规性评价小组对公司所属各单位环境治理法律法规及其他要求的适用情况进行监督检查。具体执行合规性评价操纵程序。5 治理职责5.1治理承诺总经理通过履行以下

28、职责对其承担的治理职责向相关各方作出承诺：a.采取各种方式（如会议、培训、文件、简报、板报、广播、电视、网络等）向全体职员传达满足社会、顾客及法律法规要求的重要性。b.制定治理方针和治理目标。c.为建立、实施和改进治理体系提供必要的资源（包括人、财、物、技术、设施、设备及工作环境）。d.主持治理评审，评价治理方针、治理目标、治理体系的适宜性、充分性、有效性，提出持续改进的方向和目标。5.2以顾客为关注焦点公司各项治理活动一切“以顾客和其他相关方为关注焦点”，总经理要求各业务部门在工程投标、施工及保修服务过程中与顾客及地点政府保持沟通，通过实施“与产品有关要求的评审”、顾客中意度测量和与顾客等相

29、关方的直接沟通等方式，了解顾客及其他相关方当前及以后的需求和期望（包括产品质量、环境爱护、职业健康安全的要求），并转化为具体要求在各个层次上沟通，尽力予以满足，力求超越其期望。5.3治理方针5.3.1公司确立“优化质量、强化安全、美化环境，永恒追求更好”为“三位一体”的十八字治理方针，经总经理批准公布，是企业进行质量、环境治理、职业健康安全的宗旨和方向。a. 优化质量指通过贯彻执行相关法律、法规，提高全员质量意识，优化人、机、料、法、环各环节因素，争取开工必优，一次成优，全面创优，为顾客奉献中意的优质产品。b. 强化安全指通过提高全员职业健康安全意识，严格遵守职业健康安全法律、法规和其他要求，

30、突出预防为主，规范生产行为（包括工人操作行为），最大限度地改善作业条件、保证职员和外来人员的平安与健康。c. 美化环境指通过提高全员环保意识，贯彻环保法律、法规和其他要求，规范生产、生活行为，提倡节能降耗，操纵污染排放，使职员营地舒适、整洁、绿化，施工现场各种动、植物、水土、大气受到爱护，与社会共创美好家园。d. 永恒追求更好是企业的远大目标，意在没有最好，只有更好，体现企业对质量治理、环境爱护及职业健康安全的执着追求和持续改进治理体系的决心，既是对社会、顾客的承诺，也是对企业职员的最高要求，明确告知相关各方（包括职员），我们所从事的任何一项工作均不能，也可不能满足现状，而只有奋发向上、开拓创

31、新、精益求精。5.3.2本方针为制定、评审各项治理目标提供了框架和基础，各级各部门应在此基础上制定与之相应的治理目标和指标，并执行治理目标操纵程序。5.3.3公司已制定治理评审程序，确保治理方针的适宜性得到评审。必要时进行修改并再次得到批准；各级组织应加强对治理方针的宣传教育，确保全体职员都能熟识、理解，并坚持在本岗位贯彻执行。5.4策划5.4.1治理目标和指标公司结合已确定的治理方针总体框架，充分考虑“三个标准、一个规范”及法律法规和其他要求，分不制定以下治理目标和指标：质量目标a. 工程质量满足合同约定。开工必优、严控工艺、一次成优，确保单位工程一次验收合格率100%。b. 建筑精品工程，

32、杜绝质量大事故，减少一般质量事故，克服质量通病。c. 争创优质工程，确保具备创优条件的工程实现创优目标。环境治理目标环境指标操纵有效，土地资源节约利用，自然生态注重爱护，工程绿化完善美观，节能、节材和水土保持落实到位。遵守国家、行业、地点相关法律和法规，满足合同约定。职业健康安全目标a. 杜绝重大责任事故，遏制较大事故，减少一般事故，施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分不操纵在0、0.5、5以下。 b. 优化作业环境，改善作业条件，满足职业健康相关法规。c. 重视卫生防疫，关怀职员健康，防止传染病发生，职业病发病率操纵在1以下。5.4.2治理体系策划为确保实现治理方针和目标，满足相关各方要

33、求，公司在对质量、环境治理及职业健康安全现状进行调研基础上，按标准要求对治理体系进行了策划，确定以GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量治理体系要求为主线，将和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范、环境治理、职业健康安全体系整合为一体，建立综合治理体系，采取制定治理方针、目标、落实治理职责、指定治理者代表、明确内外部沟通方式、开展治理评审、组织实施纠正预防等手段予以操纵。以保持治理体系的适宜性、充分性和有效性。总经理负责策划如何建立和实施治理体系，并确保此后对治理体系变更进行策划和实施时保持体系完整性、全面符合标准要求和公司的实际状况。5.5职责

34、权限和沟通公司设置与治理体系相适应的组织机构，公司总经理明确各相关职能部门、项目部、项目经理部各相关部门和各类人员的职责权限及相互关系。如下图所示：公司治理体系组织机构图 总 经 理管 理 者 代 表财务部工会（职员代表）工程治理部综合治理部项目部 章节号章节名称程序文件名称标准条款主管部门（） 要紧相关部门（） 相关部门（）空格表示该要素不涉及此部门质量治理体系质量治理规范环境治理体系职业健康安全治理体系总经理治理者代表综合治理部工程治理部工会项目部1范围11112引用标准21223术语和定义32334治理体系43.3444.1总要求4.13.14.14.14.2文件要求4.23.3.34.

35、4.44.4.44.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.2.2治理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件操纵文件资料操纵程序4.2.33.54.4.54.4.54.2.4记录操纵记录操纵程序4.2.43.54.5.34.5.34.2.5法律法规和其他要求法律法规与其他要求操纵程序 4.3.24.3.25治理职责54.34.4.14.4.15.1 治理承诺5.13.34.24.25.2以顾客为关注焦点5.2 5.3治理方针5.33.24.24.2公司治理体系文件章节与职责分配表章节号章节名称程序文件名称标准条款主管部门（） 要紧相关部门（） 相关部门（） 空格表示该要素不涉及此

36、部门 质量治理体系质量治理规范环境治理体系职业健康安全治理体系总经理治理者代表综合治理部工程治理部工会项目部5.4策划5.43.34.34.35.4.1治理目标治理目标操纵程序5.4.13.24.3.34.3.35.4.2治理体系策划5.4.23.34.34.35.5职责权限和沟通5.54.34.14.15.5.1职责和权限5.5.14.34.4.14.4.15.5.2治理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3协商与交流协商与交流操纵程序5.5.310.5.44.4.34.4.35.6治理评审治理评审程序5.64.64.66资源治理64.4.14.4.16.1资源提供6.14.4.14

37、.4.16.2人力资源6.254.4.14.4.16.2.1总则6.2.15.24.4.14.4.16.2.2能力、意识和培训人力资源操纵程序6.2.25.34.4.24.4.26.3基础设施施工设备操纵程序6.364.4.14.4.16.4工作环境6.44.4.14.4.1公司治理体系文件章节与职责分配表章节号章节名称程序文件名称标准条款主管部门（） 要紧相关部门（）相关部门（） 空格表示该要素不涉及此部门质量治理体系质量治理规范环境治理体系职业健康安全治理体系总经理治理者代表综合治理部工程治理部工会项目部7产品实现7 7.1产品实现的策划7.110.1 10.2 7.2与顾客有关的过程与顾

38、客有关的过程操纵程序7.27 7.2.1与产品有关要求的确定7.2.17 7.2.2与产品有关要求的评审7.2.27 7.2.3顾客沟通7.2.37 7.4采购供方操纵程序7.48 9 7.4.1供方评价7.48 9 7.4.2采购信息7.48 9 7.4.3采购验证7.48 9 7.5生产和服务提供施工过程操纵程序7.5 7.5.1生产和服务的操纵7.5.110.4.1 10.4.2 10.4.3 10.5.1. 7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.210.5.2 7.5.3标识和可追溯性标识和可追溯性操纵程序7.5.310.5.3 7.5.4顾客财产顾客财产操纵程序7.5.48.5

39、7.5.5产品防护产品防护操纵程序7.5.510.5.1 10.6.1 7.5.6危险源和环境因素识不环境因素、危险源辨识操纵程序 4.3.14.3.1公司治理体系文件章节与职责分配公司治理体系文件章节与职责分配表章节号章节名称程序文件名称标准条款主管部门（） 要紧相关部门（）相关部门（） 空格表示该要素不涉及此部门质量治理体系质量治理规范环境治理体系职业健康安全治理体系总经理治理者代表综合治理部工程治理部工会项目部7.5.7治理方案治理方案操纵程序 4.3.44.3.47.5.8运行操纵运行操纵程序 4.4.64.4.67.5.9应急预备和响应应急预备和响应治理程序 4.4.74.4.77.

40、6监视和测量装置的操纵监视和测量设备操纵程序7.611.5.14.5.14.5.18测量分析和改进84.5.14.5.18.1总则8.14.5.14.5.18.2 监视和测量8.24.5.14.5.18.2.1顾客中意8.2.112.2.6 8.2.2内部审核治理体系内部审核程序8.2.212.2.3-12.2.54.5.44.5.48.2.3过程的监视和测量监视和测量操纵程序8.2.312.1 12.2.1 12.2.24.5.14.5.18.2.4产品的监视和测量8.2.411.2 11.34.5.14.5.18.3不合格品的操纵不合格品/不符合操纵程序8.311.44.5.24.5.28

41、.4数据分析数据分析操纵程序8.413.2 8.5改进8.5134.24.28.5.1持续改进8.5.14.3.44.3.48.5.2纠正措施纠正和预防措施操纵程序8.5.213.34.5.24.5.28.5.3预防措施8.5.313.34.5.24.5.25.5.1职责和权限A、总经理a.领导策划建立、实施和保持治理体系，制定并贯彻治理方针、目标，代表公司向相关方作出满足期望和要求的承诺；b.批准签发治理手册，主持进行治理评审，任命治理者代表，保证为治理体系的持续有效运行提供必需的资源，批准环境和职业健康安全治理方案；c.确保公司内的职责权限得到规定和沟通，向组织内全体职员传达满足顾客和相关

42、方以及产品质量、环境和职业健康安全有关法律法规要求的重要性。d.确保公司治理目标在各相关部门、单位得到展开，建立各自治理目标。B、治理者代表a.负责组织建立、实施治理体系，并保持其正常、有效运行；b.负责程序文件、内审打算、顾客中意度调查方案的审批，批准任命审核组长、审核员；c.组织实施公司内部审核，向总经理报告治理体系运行情况（包括改进需求），为开展治理评审和治理体系改进提供依据；d.确保在整个组织内提高满足顾客和相关方及法律法规要求的意识；e.负责就公司治理体系有关事宜与外部各方进行联络，组织同意认证机构或顾客对公司治理体系的审核。C总工程师负责组织施工技术、工程质量及有关产品、职业健康安

43、全和环境测量与监控装置的治理；指导各级总工程师开展有效的技术治理工作。 b负责组织编制公司中长期及年度科研、技术进展规划或技术改造、科研攻关、质量创优打算，提出改进工程质量、环境和职业健康安全的技术目标和措施。c针对产品、环境和职业健康安全治理薄弱环节，组织开展科研攻关，切实解决有关方面的技术问题。d提出改进产品质量、环境和职业健康安全的技术组织措施，协助总经理处理重大事故、事件。e负责组织贯彻技术规程、施工规范和标准，领导新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的开发和应用，推动企业科技进步和产品质量、环境和职业健康安全治理水平的提高。f负责组织公司所属项目部、项目经理部工程施工工法及重

44、难点项目施工组织设计的审批，解决好相关技术关键和重大技术难题。D.工会主席a.贯彻执行党的路线方针政策，维护工会职能和职工权益，主持召开职工代表大会，充分发挥民主参与、民主治理、民主监督作用，不断加强工会的群众化、民主化、法制化建设，更好地为职工群众服务，团结带领职工深化企业改革，加速企业进展；b.代表职工依照法律规定，通过职工代表大会、企务公开制度和其他形式参加民主治理和民主监督；c.协调劳动关系和调解劳动争议，与行政方面建立协商制度，代表职工与企业签订集体合同或其它协议，并监督执行；d.联系开展劳动竞赛，合理化建议，技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产（工作）者和劳动榜样

45、的评选、表彰、培训和治理；e.鼓舞并支持职工学习科学文化技术和治理知识，领导开展有益于职工身心健康的文娱、体育活动。E综合治理部 a.负责治理体系文件的操纵，对治理体系文件进行编号、登记、标识、发放及作废回收等的治理，对外来文件进行操纵，使受控文件受控；b.检查、指导和监督治理体系文件的治理工作；c.负责就领导层的会议、指示及公司生产经营大型会议精神以文件、简报、电话、传真等形式在公司内部进行沟通（包括必要时与上级和外部各方的交流）。d.负责公司机关办公区的治安保卫。e负责组织机构设置、定员、定额、劳动工资治理和人员调配，确定公司机关各职能部门、人员的职能职责及岗位任职资格；f负责编制、实施中

46、长期和年度职工培训打算，外部劳务治理，开展工人技师考评工作；g负责公司行政、技术干部的考核、聘任、解聘、奖惩、职称评定治理，为各职能部门实施质量体系配备符合岗位要求的治理人员；h负责职业技能鉴定、技术等级证、技术职称证等岗位证书的治理。i.负责卫生防疫、医疗保健治理、职业病防治、爱国卫生业务指导，工伤及工伤保险的审核申报治理，劳动能力鉴定的申报及待遇的计算。J负责工作生活环境因素的执行情况检查，包括水质化验、有毒、有害因素、粉尘、噪音等的监督检查。k.贯彻执行党和国家关于加强企业治理方面的方针政策，促使企业各项决议和规章制度落实；l参与企业政策、进展规划和治理规定的制定；n负责企业资质治理和相

47、关证照的申报工作；m按公司领导指示，牵头与公司下属单位签订生产经营责任状及责任状的考核兑现。F. 综合治理部a.负责贯彻GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准和GB/T50430规范的贯标认证，在治理者代表的领导下，开展贯标日常业务，协调、指导并督促各职能部门及项目部、项目经理部履行治理职能、开展贯标工作；b负责组织公司治理体系文件的编制、修订、换版工作，并对治理体系运行实施进行监控；c负责组织实施内部审核，监督、检查公司治理体系运行情况，并协调实施持续改进；d负责公司范围治理体系相关信息的传递与处理及协调实施内部沟通活动；e依据公司的治理方针和目标制定并实施治理工作规

48、划，负责工程安全、质量综合治理，行使公司安全质量治理职能；f负责“记录”、“标识和可追溯性”、“过程及产品的监视和测量”、“不合格品/不符合操纵”、“顾客中意”、“数据分析”、“纠正和预防措施”、“危险源和环境因素的识不和评价”及“治理方案”的综合治理；g确定质量检验评定标准，组织开展工程质量回访，处理顾客投诉意见，提出保修服务打算，开展工程质量检查指导；h.负责调查分析不合格品（质量事故）不符合的缘故，协助制定纠正措施方案，并进行跟踪调查、验证，及时做好记录及情况反馈；i.组织对公司的危险源进行识不评价，确定重大危险源，负责治理方案的制定和实施；j.负责公司安全、质量、环保等事故的调查处理及

49、工伤认定。k.负责组织公司QC成果公布工作；l.负责汇总和落实公司的创优打算；n贯彻执行国家及部颁标准，指导、监督公司计量测试工作；m协助做好公司所承建工程项目检验、试验、交验、核验及不合格品的检验操纵，按检验评定标准对施工过程实施监督和对施工现场送检材料提出符合国家规范的试验报告，并对检验结果负责；o负责管辖范围测量和监控装置的送检、校准、校验和使用治理工作。p.负责汇总各职能部门提供的法律法规目录，公布公司有效法律法规目录，同意各职能部门提供的法律法规更新信息，每年初下发更新的有效法律法规目录。G. 工程治理部a负责公司工程项目施工的组织协调和调度；b制定施工技术治理方法，健全治理体系，检

50、查指导施工过程操纵及文明施工、环境爱护工作；c组织评审工程项目实施性施工组织设计，参与公司重、难点工程项目的施工组织设计的编制，研究处理施工过程中的重大技术难题，制定技术方案；d负责工法审批与治理，检查指导技术文件的治理工作，掌握法律、法规及有关标准和行业的各种规范、规则、标准图及其有效信息，收集、汇总环境治理法律法规目录清单，及时传达到相关场所；e指导公司重点、难点工程的竣工资料编制，依据综合治理部提出的保修服务打算组织、指导实施保修和服务； f负责公司测量仪器的治理，指导全公司测量仪器治理及测量工作的开展；g. 组织对公司的环境因素进行识不和评价，确定重要环境因素，负责环境爱护工作，对环境

51、目标中环保设施的建立和改造工作进行监督检查。h.负责市场信息的调研和招投标过程中与顾客保持沟通；i.组织有关部门和人员对招标文件、投标书及新签施工合同进行评审；j.识不并传达顾客及相关方明示或期望的要求。k.负责公司机械设备及物资的宏观治理，依照有关政策法规制定公司的设备、物资治理方法和规章，检查指导所属单位设备物资使用情况和工程施工保障效果；l监督大型设备的更新改造和使用协调，审批机械、设备、车辆的购置和报废打算，进口设备招标及签约工作；n协调指导重点工程项目的要紧物资器材的物耗定额治理和物资成本核算，检查指导并考核工程项目部、项目经理部物资采购、顾客财产(物资设备)、物资治理(搬运、贮存、

52、包装、防护、领发)及其标识和可追溯性工作。m.负责治理体系运行中对阻碍或潜在阻碍环境的材料供方、机械设备运行状态进行监督治理。o.负责制定公司工程项目评估方法，并对工程项目进行评估，确定项目责任目标。p.负责制定工程项目劳务队伍录用及合同治理规定，负责对公司劳务合同的订立进行审查、监督，并在执行过程中进行监督、检查。q.审查工程项目的合同变更，参与工程项目的变更索赔工作，指导项目索赔资料的完善与整理，协助确定索赔方案。r.参与对工程项目的终结成本分析、考核评价。H. 工会a.负责以职工代表会议形式或以开展合理化建议、企公开等活动，与职员进行协商与交流；b.检查指导各级工会组织对职员参与产品质量

53、、环境爱护以及职业健康安全方面的响应执行情况，就作业场所环境、职业健康安全状况的改善、各种危害因素操纵，阻碍作业场所人员健康安全的任何变化及治理体系运行的相关问题实行协商与交流；c.负责各级工会组织提供的职员的合理化建议并予以登记，督促相关单位落实其处理情况，并把处理结果传递给职员或职员代表；d.监督检查各级工会组织职责行使情况。e.负责按公司治理体系文件贯彻实施其相关职能，在公司各职能部门业务指导下开展与环境治理及职业健康安全有关的各项工作；f.负责制定公司机关办公区物业治理规章制度，负责公司机关办公区的公共实事、机电设备治理及绿化、保洁、服务、消防安全治理等工作；j.负责按程序规定识不评价

54、公司机关办公区危险源及环境因素，制定治理方案并运行实施。h.负责公司机关办公区的消防安全治理。I. 项目部、项目经理部组织机构及各类人员责任1、项目经理a.代表企业实施施工项目治理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的治理制度，维护企业的合法权益。b.履行“项目治理目标责任书”规定的各项指标和任务，确保项目目标实现，保证业主中意。 c.组织编制项目治理实施规划。d.对进入现场的生产要素进行优化配置和动态治理。e.建立质量治理体系和安全治理体系并组织实施。f.在授权范围内负责与企业治理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。g.

55、按“项目治理目标责任书”处理项目经理部与国家、企业、分配单位以及职工之间的利益分配。h.进行现场文明施工治理，发觉和处理突发事件。i.参与工程竣工验收，预备结算资料和分析总结，同意审计。j.处理项目经理部的善后工作。k.协助公司进行项目的检查、鉴定和评奖申报。2.项目部总工程师a.协助项目经理组织指挥施工生产，要紧抓好施工技术治理；b.直接领导施工中的技术、安全、质量和环保等工作；c.负责组织编制实施性施工组织设计和施工形象进度打算；d.负责解决重大工程技术、安全、质量和环保问题；e.负责主持科技攻关及有关科研课题的研究；f.负责对所属各单位工程技术干部的考核与治理；g.负责公司治理体系文件在

56、项目经理部及所属各单位及施工全过程的全面落实。h.负责项目贯标综合性日常业务工作，定期收集了解和反馈治理体系运行实施情况；组织实施内、外部审核所开列的不合格及观看项的纠正、预防措施和跟踪验证；i.保存内审打算、不合格、内审、治理评审报告、纠正和预防措施实施记录。3项目经理部工会主席（职员代表）a宣传贯彻上级有关法律、规及治理体系文件；b代表职员行使民主监督权利，维护职员利益；c发动职员积极参与综合治理，为治理体系持续改进献计献策；d了解掌握职员职业健康安全爱护及环境爱护情况，监督发放劳保用品，协调改善劳动条件；e组织搞好建家建线，开展健康有益的文体活动，关怀职员生活卫生与健康，努力创建舒适、整

57、洁、文明、健康职工之家。4项目部综合综合治理部a负责治理体系文件操纵，办理治理体系文件请领、接收、分发事宜，按规定建立文件操纵清单，进行受控、编号、分发、编目等规范治理；b依照上级下发的04JL01-06文件更改通知单，组织修改治理体系文件，回收并按规定上缴或销毁旧文件；c负责零散性外部劳务的招收、使用和治理；了解、掌握培训打算需求，制定培训打算，按期开展各类培训。5项目部综合治理部门a贯彻执行国家和上级有关法令、指示和各项规章制度；b.负责编制工程项目综合治理保证打算,报公司综合治理部进行评审、实施过程的监视和测量、产品的监视和测量与产品交付后顾客中意度的测量，综合治理记录、标识和可追溯性、

58、不合格品操纵、数据分析、危险源辨识、风险评价、纠正和预防措施工作。依照国家和上级有关法律法规，对材料试验、施工操作和隐蔽工程以及分部分项、单位工程等进行监督检查；c开展保证工程质量、环境爱护和职业健康安全的宣传教育工作，使职工牢固树立“安全第一，质量为主，预防污染”的思想，指导施工班组开展自检、互检、交接检工作；d参加施工组织设计、施工方案和技术措施的审查工作；e负责组织调查处理本项目范围的质量事故和环境、职业健康安全事故、事件，及时向上级和质量治理部门报送有关质量情况的统计报告；f组织实施质量检查评定，制定并落实纠正、预防和改进措施；g对违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工，使用材料、

59、半成品和设备不符合质量要求者，有权制止，必要时可向主管领导提出暂停施工的请求，对危害工程质量的行为，有权越级报告。6、项目部施工技术部门a及时进行设计图纸的技术会审，准确了解设计意图、结构构造、技术要求等，使可能出现的各种缺陷预防在施工之前；b依照设计图纸和技术会审记录，编制切实可行的施工组织设计和施工方案，提出保证质量的措施方案；c识不评价环境因素，组织进行技术交底、搞好测量放线和测量仪器的使用与治理；d负责技术文件资料的操纵及治理，随工程进度同步做好竣工资料的整理、组卷；e制定切合实际的施工工艺和操作方法，掌握施工中的各种技术数据，及时解决工程质量和产品质量的技术问题；f对工程质量和产品质

60、量中出现的重大事故和缺陷提出加固、补强措施；g坚持按差不多建设程序和施工程序办事；正确处理进度与质量的关系，防止忽视工程质量的倾向；h合理安排施工作业打算，落实施工预备，组织均衡生产、文明施工；i出席有关质量分析会议，参加质量检查活动；j认真执行施工工艺和技术操作规程，对违章指挥造成的质量事故负责。7、项目部打算部门a按月编制下达施工生产打算，明确各项任务指标；b检查和督促施工打算执行情况，组织进行验工计价；c检查、监控工程合同和工程分包方；d负责与顾客沟通，了解掌握并传递顾客需求信息。8、项目部设备物资部门a负责设备的治理和维修保养，按时进行大修、中修和小修，保证机械设备处于完好状态，满足工