“一卡通”管理问题专项治理工作方案

1、第 PAGE17 页 共 NUMPAGES17 页“一卡通”管理问题专项治理工作方案 一卡通管理问题专项治理工作方案为扎实有效地开展惠民惠农财政补贴资金一卡通管理问题专项治理，坚决整治群众身边腐败问题，现结合本单位工作实际，特制定本方案。一、工作目标针对我乡惠民惠农财政补贴资金发放工作中存在的违规代管、扣留一卡通，拖延发放、滞留资金，贪污挪用、虚报冒领，资金分配以权谋私、优亲厚友等突出问题，在全乡范围内开展为期三个月的专项治理，全面摸清一卡通管理使用和补贴资金分配发放等情况，坚决纠正和查处各类违纪违法行为，确保资金及时、足额发放到群众手中，充分发挥补贴资金作用。二、治理范围和内容（一）治理范围

2、2017年至2018年5月底的耕地地力保护补贴、退耕还林补贴、生态效益林补贴、低保救助金、优抚金、危房改造及人居环境改善补助资金等29项民生资金的一卡通管理情况、资金发放情况。（二）治理内容1.全面清理一卡通办理、管理、使用情况，主要核实每户有几张卡，如何保管使用，是否存在他人代为保管等问题。2.逐户核查群众应享受耕地地力保护补贴、退耕还林补贴、生态效益林补贴、低保救助金、优抚金、危房改造及人居环境改善补助资金等29项民生资金到人到户情况，重点关注是否存在该享受未享受、违规享受补助，是否存在漏报、错报、重复领取等突出问题。3.逐项检查补贴资金是否按规定进行分配，公示公告是否落实到位，是否存在分

3、配安排、审核审批中优亲厚友、吃拿卡要、滥用职权、以权谋私等问题。4.全面核实补贴资金是否及时、足额发放，是否超范围超标准发放，未发放的资金是否按规定存放，重点关注是否存在贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、套取骗取、私存私分、克扣索要等违纪违法问题。三、工作安排本次专项治理采取全面自查自纠与重点检查结合、全面自查自纠与重点检查并举的方式进行，实现一卡通保管使用及补贴资金到户情况监督检查全覆盖，通过发现问题、整改处理、建章立制、强化监管，切实保障补贴资金发放对象精准、金额足、时速快、一卡通，资金安全高效、群众满意度高。具体要做好以下几个方面的工作。（一）全面开展自查（本方案下发之日起至7月15日）。各

4、村支部、村委会、乡级各单位及各站所办要严格按照本方案要求，明确责任，细化分工，狠抓落实，认真组织自查，自查面必须达到100%。务必每村每组、逐户逐人、一个不漏地摸清一卡通保管使用及补贴资金到户情况。对自查中发现的问题，严格按照党委政府的统一安排，立即纠正、及时清退、追缴资金，并按要求认真填报相关表格，做好典型案例分析。（二）组织重点检查（7月8日至7月20日）。在全面自查自纠的同时，我乡将抽派人员，组织专门力量，成立专项检查工作组，对各村群众的一卡通保管使用及补贴资金到户兑现情况，以及各村自查、整改工作情况进行随机抽查。（三）及时公示公告（7月20日至8月20日）。自查和重点检查结束后，将对清

5、理后的补助资金享受人员名单、资金项目、补贴金额等，分村在其辖区内进行公开公示。（四）整改处理问题（7月15日至8月20日）。针对本次专项治理发现的问题，一是各站所办要及时责令和督促相关问题村务必强化措施、限期整改落实到位，并及时报送整改情况；二是依法依规进行严肃处理、追究责任，对损害群众利益、违反财经法纪的行为，坚持无禁区、零容忍，对严重违法乱纪的，将予以公开曝光，充分发挥警示与威慑作用。（五）接受上级检查（7月20日至9月15日）。省、达州市组织检查组于7月下旬至9月中旬，对我市惠民惠农财政补贴资金一卡通发放管理情况进行重点检查，重点关注自查走过场、未反应问题、整改不到位、处理不及时、查处不

6、力的地方。主要对各乡镇一卡通及补贴资金有关情况进行再次梳理，对自查及检查发现的问题的整改处理、责任追纠等情况进行核查，促进治理工作有序开展。各村要根据乡党委政府统一安排，认真开展自查自纠、重点检查，做好接受上级检查的准备工作。四、工作要求（一）务必高度重视。各村、各站所办要高度重视本次专项治理工作，把此项工作作为当前的一件大事来抓，严格按照统一安排部署，及时向党委、政府做好汇报，服从组织领导，明确责任，细化措施，大力宣传发动群众积极参与，集中力量、时间，扎实认真开展专项治理工作，确保问题查找到位、治理到位。凡在此次专项治理工作中工作不力、措施不到位的，将严格追责。（二）强化协作配合。各村、各站

7、所办要加强协作配合与交流沟通，按照职能职责，协同开展工作，各相关站所办要加强对各村的督促、指导，构建事前沟通、事中协作、事后反馈的良性工作机制，形成齐抓共管的工作合力，推动专项治理扎实有序开展。（三）建立长效机制。乡党委、政府成立了惠民惠农财政补贴资金一卡通管理问题专项治理工作领导小组，加强对该项工作的组织领导与监管。对本次专项治理反映出管理中的薄弱环节、关键节点，我乡将进行全面梳理，进一步健全机制、完善制度，固化有效措施，坚决推动制度执行，防止利用一卡通侵占惠民惠农资金等问题发生。建立检查机制，通过定期、不定期检查，加强对惠民惠农补贴资金管理、发放情况的监督，确保补贴资金兑现落实。（四）按时

8、报送材料。各村必须在7月8日前将统计资料上报一卡通问题治理工作领导小组办公室，以便汇总后及时上报。一卡通管理问题专项治理工作方案为进一步贯彻落实好国家惠民惠农政策，扎实做好全区财政系统惠民惠农财政补贴资金一卡通发放工作，查找一卡通发放工作中的短板和弱项，持续加强惠民惠农财政补贴资金一卡通管理，现制定如下工作方案。一、工作目标坚持以人民为中心的发展思想，以惠民惠农财政补贴资金一卡通问题专项监督检查为抓手，以着力整治群众身边的腐败问题为突破口，及时发现和纠正存在的突出问题，建立完善科学规范、安全高效、公开透明、监管到位的惠民惠农财政补贴资金一卡通管理机制，确保各项惠民惠农政策落地见效，维护广大农民

9、群众的切身利益。二、工作重点1、惠民惠农财政补贴资金是否全部纳入一卡通发放。主要是各级政策文件规定直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金是否全部纳入一卡通发放(社会保险待遇发放及管理等中央和省、市另有规定的除外)；各级出台的惠民惠农财政补贴政策是否按要求列入2021年补贴政策清单，并向社会集中统一公布。2、惠民惠农财政补贴资金是否按规定使用和管理。主要是补贴资金的分配是否科学、拨付是否及时、是否按有关规定使用和管理资金。清查补贴资金来源、拨付、实际发放、结余的数额，核查补贴资金是否及时足额拨付到人到户，是否存在滞留资金，拖延补贴发放兑现时间的情形；有无擅自改变补贴资金使用方向，有无截留、挤占、

10、挪用补贴资金等行为。3、惠民惠农财政补贴资金发放程序是否规范。主要是本财政系统是否严格按工作职责和工作程序发放补贴；是否根据业务主管部门提交的补贴基础数据进行程序性复核，核验、比对发放对象姓名、账号、身份信息等是否匹配；通过核验的数据是否及时传送代发金融机构；是否按照招投标相关规定确定代发金融机构，是否督促代发金融机构严格执行代发协议，代发金融机构是否严格落实身份证实名制和身份证激活制度，及时、足额、安全兑付补贴资金，并提供免费短信通知和跨行支付功能等。4、惠民惠农财政补贴资金是否存在兑付风险。主要是卡折管理是否规范，清查各镇（街道）一卡通卡折发放数量，包括惠民惠农卡和扶贫卡发放数量，核查补贴

11、卡折发放、变更、激活是否严格按规定程序办理；按户抽查补贴卡折在哪里、谁在用卡。严禁以各种理由收取、扣押群众一卡通卡折。5、惠民惠农财政补贴资金一卡通管理制度是否健全。主要是区财政局是否健全完善补贴对象数据采集、补贴资金申报、审核、发放、公开公示等环节的操作规范，是否建立健全补贴资金兑付限时办理制度，优化补贴发放流程，加快补贴资金结算进度。二、专项监督检查中发现的问题及整改落实情况（一）、专项监督检查中发现的问题1、部分补贴资金滞留虚拟账户问题检查中发现，自2018年以来，共有20个项目47.7万元资金，因录入信息有误、发放账号不符等原因打卡不成功，致使资金滞留代发银行虚拟账户。2、代发银行确定

12、程序不够规范目前我区指定邮政储蓄云溪支行和农商行云溪支行两家银行代发一卡通资金，两家银行均没有按规定通过招投标程序确定，且没有签订连续的代发协议。3、制度建设不完善我区除更新印发云溪区专项资金管理办法外，没有形成专门的惠民惠农财政补贴资金一卡通管理办法及操作规范。（二）、整改落实情况1、在发现代发银行虚拟账户存在滞留资金后，局党组召开专题会议部署，要求代发银行将滞留资金明细及每户发放失败原因提供给财政，业务股室迅速与职能部门单位衔接并发函催办整改，重新核查项目资金信息及发放到户信息并修改，已于9月1日前将滞留资金全部清零，准确发放到户。2、为认真贯彻落实各项惠农补贴政策，进一步规范和完善补贴发

13、放管理工作，创新补贴发放机制，我局将在自查自纠阶段性工作完成后，启动招投标程序，重新按流程确定一卡通资金代发银行。3、我们做到边查边整改边完善，已制定下发了岳阳市云溪区财政惠民惠农补贴一卡通发放管理操作规程，切实增强做好惠农补贴一卡通发放的责任意识，明确工作职责，健全监督机制，确保各项惠农补贴资金发放及时、安全、高效。其他相关管理制度将陆续制定。4、我们将严格按照湘财市县20217号文件要求，到2022年底前，将所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金通过惠民惠农财政补贴资金一卡通系统发放。三、下一步工作计划下一步我局将针对查出的问题，完善工作机制，建立工作台账，为进一步规范一卡通系统发放管

14、理打下坚实的基础。（一）强化政治意识，落实责任担当。实行惠民惠农财政补贴资金一卡通是落实党和国家惠民惠农政策的重要方式，关系到国家政策的具体落实，我局将进一步加强领导，切实履行主体责任，落实做好一卡通专项监督检查工作，狠抓任务落实。（二）建立问题台账，进行集中整治。对检查发现的问题，分类收集汇总，进行公开公示，查漏补缺，完善基础信息，严格按照规定程序发放资金；督促各相关单位及时纠正整改，严格追缴、退赔资金，及时返还群众或退回国库；对问题严重的上报区纪委问责追究。（三）坚持目标导向，建立规范制度。建立完善惠民惠农财政补贴资金一卡通管理制度，进一步规范一卡通发放、管理和使用。逐步解决一卡通多头发放

15、、发放分散、环节过多等问题，确保惠民惠农资金准确、快捷、安全到达群众手中。一卡通管理问题专项治理工作方案根据_市财政局等4部门关于印发_市惠民惠农财政补贴资金一卡通管理问题专项治理工作方案的通知（_财发20_8号）文件要求，我镇党委、政府高度重视，立即部署此项自查工作，现就相关情况报告如下：一、加强领导、明确目标为推进惠民惠农财政补贴资金一卡通管理问题专项治理工作扎实有序开展，切实加强组织领导和督促落实，成立了_镇惠民惠农财政补贴资金一卡通管理问题专项治理工作领导小组。制订了工作方案，明确专项治理的目标、范围和内容。二、工作开展的方式方法我镇组织财政所、民政办、农业中心、卫计办、扶贫办等部门的

16、相关人员领会上级文件要求后，通过研讨确定开展此项工作的程序。首先，涉及到附件1中33项资金的部门根据资金文件等资料与财政所共同清理项目资金，并与主管部门联系核对统计的项目及资金后，将入户表（附件3）分年度、分项目、分村组打印给村；二是召开了村干部、机关全体参加的专项治理工作会议，会上学习了上级文件以及本镇的惠民惠农财政补贴资金一卡通管理问题专项治理工作方案，讲解了附件1-3表的填写，强调了必须逐家逐户核实，自查面达到100%，按要求认真如实填写自查自纠台账和找发放对象签字，按时上报自查自纠台账。三、自查的基本情况及存在的问题（一）耕地地力保护补贴资金项目：20_年度，打卡到户，应享受补贴694

17、8户，应发补贴资金277.11万元，实际享受补贴6949户，实发278.13万元。存在的问题：超范围（集体机动地）发放1.02万元，部分农户退回或村垫交财政所，财政所已上缴市财政局。截止20_年5月底无项目资金。（二）集体和个人所有森林生态效益补偿资金项目：20_年度，打卡到户、应享受补贴990户、应发补贴资金2.54万元，实际享受补贴990户、实发2.54万元。无问题。截止20_年5月底无项目资金。（三）农机购置补贴资金项目：20_年度，打卡到人、应享受补贴51人、应发补贴资金1.66万元，实际享受补贴51人、实发1.11万元。未发0.55万元，未发原因是财政局在20_年底收回5520元指标

18、未拨款，我镇现正在申请办理中。截止20_年5月底无项目资金。（四）农村危房改造补助资金项目：20_年度，打卡到户、应享受补贴60户（市拨107.5万元：C级危房改造10户，每户1.1万元补助；D级危房改造28户，每户2万元补助；无房户危房改造12户，每户2万元补助，三类对象危房改造10户，每户1.1万元）、应发补贴资金107.5万元，实际享受补贴50户、实发91万元，未发16.5万元，未发原因是三类对象危房改造还未完成改造任务，待上级对该10户组织验收检查后，直接兑付到各补助对象。截止20_年5月底无项目资金。（五）大中型水库移民后期扶持资金项目：20_年度，打卡到人、应享受补贴4人、应发补贴

19、资金0.24万元，实际享受补贴4人、实发0.24万元。无问题。截止20_年5月底，打卡到人、应享受补贴4人、应发补贴资金0.06万元，实际享受补贴4人、实发0.06万元。无问题。（六）困难群众救助补助资金项目（农村及城镇特困）：20_年度，打卡到人、应享受补贴3646人次、应发补贴资金225.9万元，实际享受补贴3646人次、实发225.9万元。无问题。截止20_年5月底，打卡到人、应享受补贴1030人次、应发补贴资金125.68万元，实际享受补贴1030人次、实发125.68万元。市拨125.9万元，未发0.22万元，由于1人死亡不应享受2184元，此款已退回财政局。无问题。（七）社会救助救

20、济补助资金项目：（农村及城镇低保）：20_年度，打卡到人、应享受补贴1405人次、应发补贴资金73.35万元，实际享受补贴1405人次、实发73.35万元。无问题。截止20_年5月底，打卡到人、应享受补贴564人次、应发补贴资金64.33万元，实际享受补贴564人次、实发64.33万元。市拨64.4万元，未发0.07万元，由于1人死亡不应享受700元，此款已退回财政局。无问题。（八）自然灾害生活补助资金项目：20_年度，打卡到人、应享受补贴221人、应发补贴资金3万元，实际享受补贴221人、实发3万元。无问题。截止20_年5月底无项目资金。（九）优抚补助资金项目：20_年度，打卡到人、应享受补

21、贴1065人次、应发补贴资金192.33万元，实际享受补贴1065人次、实发192.33万元。无问题。截止20_年5月底，打卡到人、应享受补贴511人次、应发补贴资金92.02万元，实际享受补贴511人次、实发92.02万元。无问题。（十）城乡医疗救助资金项目：20_年度，打卡到人、应享受补贴92人次、应发补贴资金8.78万元，实际享受补贴92人次、实发8.78万元。无问题。截止20_年5月底，打卡到人、应享受补贴12人次、应发补贴资金4.1万元，实际享受补贴12人次、实发4.1万元。无问题。（十一）重度残疾人护理补贴资金项目：20_年度，打卡到人、应享受补贴2952人次、应发补贴资金24.8

22、1万元，实际享受补贴2952人次、实发24.81万元。市拨24.82万元，未发0.01万元，由于1人死亡不应享受100元，此款已退回财政局。无问题。截止20_年5月底，打卡到人、应享受补贴764人次、应发补贴资金10.63万元，实际享受补贴764人次、实发10.66万元。市拨10.71万元，未发0.05万元，由于3人死亡不应享受540元，此款已退回财政局。存在的问题：_镇松明村5组黄贞修因死亡超发3个月补贴资金300元，镇残联正在做其家属思想工作予以退回镇财政。（十二）困难残疾人生活补贴资金项目：20_年度，打卡到人、应享受补贴481人次、应发补贴资金7.6万元，实际享受补贴481人次、实发7

23、.6万元。无问题。截止20_年5月底，打卡到人、应享受补贴236人次、应发补贴资金4.94万元，实际享受补贴236人次、实发4.94万元。无问题。（十三）农村部分计划生育家庭奖励扶助制度项目：20_年度，打卡到人、应享受补贴696人、应发补贴资金66.82万元，实际享受补贴696人、实发66.82万元。无问题。截止20_年5月底无项目资金。（十四）计划生育家庭特别扶助制度项目：20_年度，打卡到人、应享受补贴29人、应发补贴资金21.47万元，实际享受补贴29人、实发21.47万元。无问题。截止20_年5月底无项目资金。（十五）城镇部分计划生育家庭奖励扶助项目：20_年度，打卡到人、应享受补贴5人、应发补贴资金0.48万元，实际享受补贴5人、实发0.48万元。无问题。截止20_年5