公司三重一大自查报告

1、第 PAGE9 页 共 NUMPAGES9 页公司三重一大自查报告公司三重一大自查报告按照市纪委关于开展三重一大事项决策制度落实情况督查的通知要求，我们对照督查内容，对局开展三重一大事项决策制度落实情况先行自查，现将自查有关情况报告如下：一、党委高度重视，专题研究落实市委关于加强三重一大事项决策和监管的意见、市委常委会全面贯彻执行民主集中制的意见(简称两个意见)，结合文广新局工作实际，制定了市文广新局三重一大事项决策和监管的实施办法、市文广新局贯彻执行民主集中制制度，并按照实施办法和制度加以贯彻落实。二、梳理自落实两个意见以来，局党委在涉及三重一大事项决策过程中，按照程序经集体讨论、党委会研究

2、决定，没有临时动议或以传阅、会签、个别征求意见、现场办公会等形式代替集体决策的现象。三、20_年底以来，涉及的三重一大事项有：1.干部人事工作。局中层干部轮岗。经局党委会研究、报组织、宣传部、人社部门备批，此项工作正在进行之中。2.职称评审工作。严格按照程序，在人社部门和纪检监察部门的监督下，按规章实施;3.文物重点维修工程的修缮。都经过上级文物主管部门批准、局党委会研究和讨论而决策确立。公司三重一大自查报告根据关于开展三重一大决策制度执行状况检查的通知要求，公司党委、纪委对此项工作高度重视，精心部署，对公司三重一大制度的执行状况，按照检查提纲组织专人进行对照检查，现将自查状况报告如下：一、高

3、度重视，狠抓组织领导接到文件后，公司党委、纪委高度重视，立即透过文件传阅、党政联席会议等形式进行了传达学习，并对公司三重一大自查工作进行了安排部署。(一)强化组织机构。公司成立了纪委书记任组长，公司有关部门负责人任成员的三重一大决策制度执行状况自查工作领导小组，下设领导小组办公室。办公室成员由纪检监察办公室人员组成，负责组织公司各部门、各分支机构开展三重一大决策制度执行状况的自查活动，并就相关资料进行督促指导。(二)强化协调督导。在公司领导小组办公室的统一安排下，公司召开了执行状况自查工作协调会部署开展自查工作。办公室成员多次赴有关职能部门、基层单位进行调研检查和了解状况，透过深入细致地自查摸

4、底，全面、准确地掌握了公司三重一大群众决策制度的具体执行及落实状况。(三)强化措施落实。为切实将公司建章立制工作提高到一个新的高度，公司纪检监察办公室将根据自查摸底的状况，个性是针对查找出的问题和不足，组织有关职能部门结合公司实际，继续完善公司三重一大决策制度实施办法，构建长效机制。二、全面梳理，狠抓制度建设结合自查状况来看，我公司已于20-年制定了公司三重一大决策制度实施办法，明确了16项重大决策事项、12项重要人事任免事项和7项重大项目安排事项，在大额度资金使用方面明确了无论金额大小都要按公司有关规定履行审批手续，并进一步明确了15项界定。公司三重一大决策制度实施办法颁布后，为了便于操作、

5、实施，公司还于20-年印发了三重一大决策流程等一系列相关配套制度，逐步构成了三重一大决策制度体系，收到了良好的效果。(一)重大事项决策方面。围绕着公司重大经营管理，具有全局性、方向性和战略性重大问题、重大项目科学决策等事项，制定了公司投资管理实施细则、中长期发展规划管理办法、项目后评价管理办法等相关制度。(二)重要干部任免方面。从建立科学规范的干部管理机制角度出发，制定、完善了干部管理暂行办法、分支机构当地雇员招聘管理指导意见等多项规章制度。(三)重要项目安排方面。根据公司近年来承担的各类仓储建设项目的要求，为进一步规范和监督招投标行为，加强对工程建设项目的管理，相继制定了工程建设项目招标管理

6、实施细则、工程建设项目建设管理办法、集中采购工作办法等。用方面。从确保公司资金使用安全和规范的角度出发，制定了资金管理办法、应收款项管理办法等管理制度。三、严格执行，狠抓贯彻落实公司领导班子对关系到企业全局性、方向性、战略性的重大问题，能够严格按照决策程序、决策方式，议事规则，透过经理办公会、党委会、党政联席会等，在充分发扬民主，充分调查论证的基础上进行群众决策;对涉及职工群众切实利益的重大问题决策，都做到了提交职代会讨论透过或征求工会意见;对研究确定的重大问题按照周密部署、统筹安排、职责明确的原则，抓好落实。20-至今，公司共召开经理办公会、党委会、党政联席会、专题项目分析会等15余次。(一

7、)重大事项决策方面。公司所有投资项目均按投资管理办法和管理权限进行管理。在编制公司发展规划、年度框架投资计划等项目上均在开展了可行性研究并获得批准后，按程序报批获得了国家主管部门核准批复，相关过程记录和存档资料完备。(二)重要干部任免方面。公司严格遵照中组部党政领导干部选拔任用工作条例及总公司相关制度要求，建立规范了我公司干部选拔任用程序。在干部选拔中坚持工作原则、严格任用条件、规范任用程序、严肃工作纪律，选拔过程坚持群众决策和加强监督检查，确保了公司重要干部选任工作全面受控和有效执行。20-年以来组织完成重大人事任免事项15人次，选拔出的领导干部为公司又好又快发展发挥了重要作用。(三)重要项

8、目安排方面。公司所有已建工程项目管理工作都严格按照公司制度执行。招标工作实行分级管理的原则，健全招标领导组织机构，明确招标管理权限，严格执行招标制度，充分利用物资采购中心的招标平台组织进行。物资采购上实行一类物资集中，二类物资监督，三类物资备案的方式组织进行，并分级管理，分类指导，统分结合。透过这些方式，到达了规格统一、规模采购、规范运作、保证质量、降低成本的目标。(四)大额度资金使用方面。境内资金方面，严格按照总公司资金收支两条线管理办法进行集中管理。境外资金方面，遵照公司要求由15公司透过15银行、15银行实行资金收支两条线管理。对境内、外非指定银行账户实行限额管理，其中境内户口每日余额不

9、超过15万元，境外户口每日余额不15万美元。对于重大项目资金使用及经营性资金调动方面，均经有关程序审批后，严格按照授权管理制度执行。透过合理、有效的利用资金，控制风险，保证大额度资金使用决策的科学化、规范化。(五)大力加强三重一大风险识别和监督检查。持续建立完善公司三重一大决策流程、惩防体系及党风廉政建设职责制等制度流程，建立健全联合监督检查体制机制，公司风险控制、人力资源及纪检监察等部门依据相关监督规定，透过领导班子述职议廉、民主生活会、党风廉政建设问卷调查、干部考核、专项检查、内部审计等多种方式，对三重一大制度执行状况进行监督检查，确保了制度执行有力、落实到位。四、监督检查，狠抓职责追究公

10、司党委领导班子将贯彻落实三重一大决策制度作为党风廉政建设职责制的重要资料，坚持带头执行，从不擅自改变决策，并加强对基层单位落实状况的监督、指导，确保有效实施。(一)强化组织保障。公司三重一大决策制度在实施过程中，坚持由党委统一领导，纪委组织协调，为三重一大群众决策制度的贯彻执行带给了可靠的组织保障;公司党委把三重一大群众决策制度作为贯彻落实党风廉政建设职责制的一项根本性制度，严格贯彻执行，有效地避免了在重大问题的研究决策上个人说了算的现象。(二)严格监督检查。在基层单位年度业绩考核和党风廉政建设职责制检查中，公司党委把是否认真执行三重一大制度作为对班子及成员考核的一项重要依据，纳入考核体系，促

11、进了三重一大决策制度的贯彻落实。(三)理解群众监督。公司设置了举报邮箱和电话，并建立了信访举报记录;所有新任职干部面向公司干部职工进行公示，接收群众监督等，确保公司三重一大行为置于党内监督、群众监督、舆论监督之中。五、加以改善，狠抓总结提高透过本次自查活动，公司广大干部职工对三重一大决策制度执行状况是认可的，但也存在着一些问题，如：三重一大事项的主要资料的确定还有待进一步的科学规范;执行三重一大制度过程中，群众的监督方式和监督力度还有待于进一步加强等。今后工作中，公司将进一步加大宣传教育力度，自觉理解上级纪委的监督和指导、自觉理解干部职工的监督和审查、加强对基层单位执行状况的监督和检查，逐步健

12、全和完善公司落实三重一大决策制度实施办法及配套相关规定，扎实推进公司党风廉政建设各项工作有效开展。公司三重一大自查报告根据市纪检委关于认真做好落实三重一大等四个方面制度专项督查工作的紧急通知的文件要求，我局对三重一大集体决策制度执行情况进行了自查。局领导班子严格遵守民主集中制原则，严格议事规则和决策程序，充分发挥集体领导的核心作用，进一步促进三重一大在我局的贯彻落实，保证了决策的民主化、科学化。现将有关情况汇报如下：一、提高认识，完善基础制度建设我局根据中国共产党党内监督条例(试行)的精神，建立健全了三重一大实施办法。规定领导要认真落实集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用必须按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由集体讨论决定。二、明确目标，强化执行三重一大集体决策制度(一)坚持重大决策问题集体讨论，民主决策。规定凡重大事项、重大问题、人事决策、项目立项等都必须经集体讨论、民主决策。(二)坚持重要干部任免集体讨论、民主决策。在各股室股长的任免上，严格按照集体讨论、民主决策的程序进行。(三)坚持大额度资金的使用情况集体讨论，民主决策