华阳变速：股东大会制度

1、证券代码：839946证券简称：华阳变速主办券商：国融证券湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股东大会制度本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。本制度经公司2019年2月22日八届四次董事会审议通过，尚需股东大会审 议通过。制度的主要内容，分章节列示：第一章总则第一条 为进一步明确湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公 司”）股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益， 确保股东平等有效地行使权利，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公 司法）、湖华阳汽

2、车变速系统股份有限公司章程（以下f称“公司章程”） 及其他有关法律、法规，制定本制度。第二条 本制度自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总 经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本制度及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。第四条 股东大会为本公司的权力机构，应当在公司法和公司章程 规定的范围内行使职权。第五条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年

3、度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现公司法规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月内召开。第六条本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的 地点。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。第七条公司召开股东大会时可以聘请律师对以下问题出具法律意见：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具

4、的法律意见。第二章 股东大会的召集第八条董事会应当在本制度第五条规定的期限内依法召集股东大会。第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提 议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈 的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召 集和主持。第十条单独或者合计持有公司百分之

5、十以上股份的股东有权向董事会请 求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股 东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的， 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的 通知，通知中对原请求的变

6、更，应当征得提议股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东 大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行 召集和主持。第十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。 在股东大会召开前，召集股东持股比例不得低于百分之十。第十二条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应 予配合。第十三条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承 担。第三章 股东大会的提案和通知第十四条 股东大会提案应当符合下列条件：（一）内容与法律、行政法规和公司章程的规定不相抵触，并且属于股 东大会职权范围；（二）有明确议题和具体决议事项；（三）以书面形式提交或者送达召集人。第十五条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日 前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大 会补充通知，通知临时提案的内容。除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已 列明的提案或增加新的提