授权管理体系（技术中心）

1、.wd.wd.wd. 1、天沐地产集团授权体系总体说明1. 编制授权体的目的：明确各层面的授权内容，明晰各事项的审批核决程序，实现权责匹配，减少模糊地带；优化权力分配，释放高层精力，培养工程公司的经营管理能力，平衡经营风险和开发效率；优化审批程序，减少过程中的等待，减少过程中的不标准，提高整个经营系统的效率。2、相关权力的概念：审核权：指对核决事项进展审核把关的权力，如审核权、复核权、稽核权审定权：指对核决事项进展专业角度最后审核把关的权力，出具专业审核环验节的“审定意见，对专业审核承担主要责任。审批权：指对核决事项进展最后拍板的权力，如决定权、批准权、否决权等其它权：如工作指挥权、专业指导权

2、、建议权、检查权、审计权、考核权等。3 、本次授权的原那么基于新的组织构造本次授权体系基于新的组织构造，集团总部各中心和部门、区域总部及工程公司的功能定位，以及各个管理体系的界定及主要管控点等。授权与控制的平衡既强调授权的必要性，也重视授权潜藏的风险，即在适当扩大对子公司等的授权范围的同时，进一步完善和标准授权监视控制措施，确保集团总部对子公司经营关键环节的控制，躲避重大经营风险。3业务权重心逐渐下移总裁将局部业务决策权下移各分管副总裁和地产工程总经理，但保存少数关键的业务决策权区域子公司逐渐成为一级管理机构，其权限来源于总部权限的分解下放。4财务权和人事权慎重下放财务和人事方面继续发挥集团总

3、部集中管控优势；财务上适度扩大对工程公司老总和区域老总的授权额度，同时加强对预算和资金方案的控制；人事上对于副经理及以下人员的人事审批权下放。集团总部副经理及以下人员由主管副总裁审批、工程公司主管及以下人员由工程主管副总裁或总经理审批.其中出纳员、采购员除外子公司各部门的主管级别员工及所有的会计人员、仓管人员入职时，各子公司人力资源部/行政人事部要认真办好入职手续，并将员工的电子版人事资料卡上报集团行政人事部备案。5决权和核权的分工决权继续置于总裁、副总裁、区域老总、工程公司老总四个层面各级职能管理部门一般仅行使核权，包括专业角度的审定权4、各层面主要权限分工1总裁战略决策权关键的业务决策权投

4、资、总体/年度方案、设计任务书、销售定价、重要合同等财务上额度审批权部门经理及以上人事权含部门主持工作的副经理2分管副总裁分管口业务决策权总裁权限除外分管口额度审批权分管口人事建议和审核权3集团管理中心/一级部门专业口业务、合同、费用等审核权部门内人事审核权4区域总部区域内业务决策权集团总部权限除外区域内额度审批权区域内副经理及以下人事权5工程公司或子公司工程上日常业务决策权工程上额度审批权工程人事建议和审核权2.6天沐集团审批权限表 产品技术中心总工待讨论适用部门：设计管理中心权限类别主要权限 审核点/审批额度说明业务权设计任务书的审定权全面审核设计单位招标的推荐权、审定权全面审核设计合同会

5、签的审核权全面审核设计的抽查权、备案管理权技术性、经济性、程序性设计方案的审核权专业审核施工图抽查权、备案管理权 技术性、经济性、程序性重大设计变更的审核权变更的理由、条件外立面分色图审核权提报会上进展专业评审设计全程管理的执行权、审核权全面审核财务权设计费用支付的审核权是否符合合同要求设计管理日常借款审核权事由、额度设计管理日常报销审核权事由、额度人事权 设计管理人员需求方案的审核权方案的合理性、必要性设计管理人事审核权人员的专业素质设计管理中心重要岗位人事异动的建议权专业评价、综合评价设计管理中心人员的考核权岗位职责、工作态度考核工程公司设计人员录用的建议权专业评价、综合评价工程公司设计管

6、理人员的考核权岗位职责、工作态度考核管理权设计管理制度的审核权制度的合理、完善性设计优化标准的审核权优化标准的合理程度设计管理中心日常管理权2.3.3 天沐集团审批权限表 技术部适用部门：技术管理部权限类型主要权限审核点业务权设计任务书审核权专业审核设计合同会签的审核权合同技术条款设计方案的审核权方案的可行性施工图构造优化的审核权经济性指标重大设计变更的审核权变更的原因、必要性自主设计任务的执行、审核权进展全程监视、审核财务权部门员工借款的审核权事由、金额部门员工报销的审核权事由、金额人事权部门人员需求方案的拟定权部门人员录用等人事审核权综合素质、个人能力 部门员工的考核权考核意见管理权相关设

7、计管理制度的拟定权部门的日常管理权2.3.4天沐集团审批权限表 产品研发部适用部门：产品研发部权限类型主要权限审核点业务权产品研发方案的审核权方案的合理性产品优化标准的审核权标准的合理性产品研发工程立项的审核权工程可行性、实用性产品研发成果运用的审核权成果质量、效果研发成果专利申请的审核权保护的必要性产品动态调研报告的审核权 报告的科学性、完善程度财务权部门借款的审核权 事由、金额部门报销的审核权事由、金额研发费用支付的审核权研发进度、质量人事权部门人员需求方案的拟定权部门人员招聘、录用的审核权综合素质部门人员的考核权考核意见、评价管理权相关产品研发制度制度的拟定权部门的日常管理权2.8天沐集

8、团审批权限表 工程副总裁/区域总经理适用部门：工程公司权限类型主要权限审核点/审批额度说明业务权设计设计任务书的编制、审核权从各专业角度进展审核设计单位招标的评审权设计单位的资质、水平、信誉设计合同会签的审核权合同条款的严密性设计阶段成果的审核权进展专业审核外立面分色图审核权进展专业评议一般设计变更的审定权变更的理由、条件重大设计变更的审核权变更的理由、条件工程工程方案的审核权方案的合理性、准确性工程合同会签额度内审批权、额度外审核权合同条款严密性工程施工方案的审核权方案的可行性重大技术方案的审核权技术的可行性、经济性施工现场签证的审核权权证的原因质量、安全事故的现场处理权事故原因、措施的有效

9、性对施工队的处分权处分的程度合约审算工程进度工程量的审核权准确性工程结算工程量的审核权准确性工程款结算单的审核权准确性营销营销费用方案的审核权方案的合理性、完善性筹划方案提报会审核权方案的可行性价格制定的审核权价格的合理性价风格整的审核权调整的必要性、合理性房屋销售合同样本的审核权合同条款的完善性、严密性案场销售的协调、执行权需协调的事项财务权设计费支付授权额度内审批权、额度外审核权授权额度工程款支付授权额度内审批权、额度外审核权授权额度营销费支付授权额度内审批权、额度外审核权授权额度办公费支付授权额度内审批权、额度外审核权授权额度业务招待费授权额度内审批权、额度外审核权授权额度公司日常借款额

10、度内审批权、额度外审核权授权额度公司日常报销额度内审批权、额度外审核权授权额度人事权工程公司内的人事审核权、考核权全面审核、考评公司内各重要岗位人事异动的建议权、提名权建议意见管理权工程总体开发方案的编制、审核权方案的合理性、完善性 年度经营方案的编制、审核权方案的合理性、完善性工程公司日常经营管理权公司的日常运营事项3、天沐集团主要核决事项审批程序3.1.审批程序1常规审批程序目前天沐集团对大局部工程公司采取两级管理模式，常规的审批程序如图示示：经办人 部门经理 工程公司老总 集团管理部门上级部门 分管副总裁 总裁2资金类审批程序对资金方案、资金调拨、新开资金账户等事项的审批，采取以下审批程

11、序：工程公司子公司财务部工程公司子公司老总 财务审计中心 财务副总裁 总裁3其他类审批程序包括：设计管理主要核决事项销售管理主要核决事项工程成本中心主要核决事项财务管理主要核决事项人力资源管理主要核决事项投资管理主要核决事项3.2 两级管理模式的审批程表3.2.1 设计管理主要核决事项审批程序表 程序事项提交/始发审核1审核2审定审批知晓/备案设计任务书审核程序主体工程公司设计部工程负责人产品技术中心各部门总工总 裁集团产品技术中心审 核 点全面审核专业审核全面审核全面审核审核载体?设计任务书审批表?设计单位招投标程序主体工程公司或集团产品技术中心工程公司组织招标 工程负责人集团产品技术中心总

12、 裁集团产品技术中心审 核 点推荐投标单位全面审核全面审核全面审核审核载体?投标单位资格预审表?、?实地考察与答疑记录表?、?开标记录单?、?评标记录表?、?招投标成果审批表?设计合同会签 万元以下程序主体工程公司设计部工程负责人主管副总裁审核点合同条款全面审核 审核载体?合同订立会签单?设计合同会签 万元以上 程序主体工程公司设计部工程负责人集团产品技术中心总工总裁总工审 核 点合同条款合同金额合同条款全面审核全面审核审核载体?合同订立会签单?设计方案审核程序主体工程公司设计部工程负责人集团产品技术中心提报会总裁集团产品技术中心审 核 点方案与任务书的匹配性方案的可行性、经济性是否符合设计任

13、务书要求、可行性、经济性全面的审核全面审核审核载体?方案审核记录?、?提报会纪要审核表?施工图审核程序主体设计院工程公司设计部工程负责人集团产品技术中心审 核 点各专业分项审核全面审核审核载体?施工图会审记录?外立面分色图审核程序主体设计院工程公司设计管理中心提报会分管副总裁主管副总裁审 核 点分色图效果分色图效果分色图效果、材料封样全面审核审核载体?分色图审核记录?、?提报会纪要?一般设计变更审核程序主体变更提出部门工程公司设计部工程负责人主管副总裁审 核 点变更的原因变更的原因变更原因、可行性审核载体?设计变更工作联系单?、?变更会签单?重大设计变更的审核程序主体变更提出部门工程公司设计部工程负责人集团产品技术中心总工总工审 核 点变更的原因变更的原因变更原因、可行性全面审核全面审核审核载体?设计变更工作联系单?、?变更会签单?设计费用支付 万元以下程序主体工程公司设计部工程公司财务部工程负责人集团产品技术中心审核点设计进度、效果合同、资金方案