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1、o中材节能股份有限公司Sinoma Energy Conservation Limited 中国建材2019年第三次临时股东大会会议材料二O九年十一月十四日1、中材节能股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议议程2、中材节能股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议须知3、会议审议议案（1）关于更换会计师事务所的议案（2）关于公司更换董事的议案中材节能股份有限公司Smoma Energy Conservation Limited2019年第三次临时股东大会议案材料中材节能股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议议程现场会议时间：2019年11月14日下午14:00网络投票时间：采用上

2、海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即11月14日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即11月14日9:15-15:00会议地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112室会议议程：一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。二、选举监票人三、审议会议议案（2项）1、关于更换会计师事务所的议案；2、关于公司更换董事的议案四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问 题的提问。五、对以上议案进行逐项表决。六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。七、主持人宣读2019年第三次临时股东

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