合同欺诈的识别与防范

1、.：.；合同欺诈的识别与防备 HYPERLINK chinalawedu/new 2021-4-29 chinalawedu/new 2021-4-29论文摘要当前困扰与要挟我国经济安康开展的一股浊流，就是利用合同进展欺诈的违法活动，它进犯国家、企业、个人的财富一切权，践踏市场公平买卖与老实信誉的法那么，损害了经济开展和社会稳定，成为市场经济买卖平安的心腹之患。一、 合同欺诈的特征合同欺诈是以签署合同为幌子，以虚拟现实或制造假象掩盖真相为手段，以蓄意骗取公私财务占为己有为目的的一种不法行为。1、 合同民事欺诈，是指一方当事人故意供应对方虚伪情况，或者故意制造假象隐瞒真实情况，诱骗或误导对方陷于

2、圈套并作出错误的意思表示，以签署合同实现非法目的的民事欺诈行为。2、 合同刑事诈骗，是指欺诈行为人的签约动机就没有履行合同的诚意或者根本就不具备履行合约的才干，以非法占有他人财物为目的，利用合同作为诈骗手段，利诱他人落入圈套而与之签署合同“情愿按合同规定或双方商定交出数额较大的财物为欺诈人占有的诈骗犯罪行为。二、 合同欺诈的手段1、合同民事欺诈的主要手段有：虚伪的质量欺诈、虚伪的商品标识欺诈、虚伪的合同主体欺诈、虚伪的宣传欺诈、虚伪的价钱欺诈、放长线钓大鱼的诱饵欺诈、虚拟标的欺诈、非法传销欺诈、买卖双方欺诈。2、合同刑事诈骗的主要手段：投其所好、诱敌深化、金蝉脱壳、圈套暗算、高额利诱、潜逃废债

3、、相互并吞、诈骗。三、 合同欺诈的防备合同欺诈防备，是指合同当事人在合同订立之前或履行过程中或遭遇欺诈时采取的各种防备、救援预案中的应对措施。1、加强对合同欺诈的宏观控制合同欺诈的宏观控制，是指国家从宏观角度出发，综合动用宣传教育、立法调整、行政执法、司法干涉等手段进展有效地控制与预防的措施。其内容包括：加强法律宣传教育，与时俱进，开辟创新、发扬公、检、法、司专门机关的职能作用、发扬工商行政管理机关的执法功能、实施金信工程，建立健全企业信誉监管体系、耐久广泛深化地开展“重合同、守信誉活动。2、采取预防合同欺诈的防备措施合同欺诈的防备，狭义上讲就是从企业和消费运营者的角度，寻求预防合同欺诈的对策

4、和方法。行之有效的措施包括：提高警惕、得道多助、完善制度、核审资信、慎签合同、供货反诈、购货反诈、工程反诈、引资反诈、租赁反诈、担保防诈。3、遭遇合同欺诈时的应急预案经济活动中遭遇合同欺诈时应采取以下救援措施：协商变卦和解除合同、依法废约、恳求工商行政管理部门和政法机关及时介入查处。由于经济活动的领域、行业无限扩展，合同欺诈行为无孔不入，无隙不钻，欺诈与反欺诈的斗争将是长期的，“此恨绵绵无绝期。本文仅就合同欺诈的典型特征、常见类型、常用手段、防备措施和应急对策，向国家机关、合同监管部门和企业运营人员提个醒，依法运营和科学管理是企业的命脉，万万不可大意大意。当前困扰与要挟我国经济安康开展的一股浊

5、流，就是市场经济的无序和企业信誉的危机，其缘由固然是多方面的，但近些年来，利用合同进展欺诈的违法活动，屡禁不止，屡打不绝，合同欺诈不仅诡计多端，花样百出，而且涉及的领域地域日益广泛，并呈高智能、专业化、群体化和辐射状的蔓延趋势。合同欺诈行为，进犯国家、企业、个人的财富一切权，践踏市场公平买卖与老实信誉的法那么，损害了经济开展和社会稳定，成为市场经济买卖平安的心腹之患。因此，加强全社会对合同欺诈的预防识别与抵御才干，乃当务之急。一、合同欺诈的特征合同欺诈是以签署合同为幌子，以虚拟现实或制造假象掩盖真相为手段，以蓄意骗取公私财务占为己有为目的不法行为。根据其性质的不同，本文将合同欺诈划分为合同民事

6、欺诈与合同刑事诈骗两类，来加以论述和分析，以便于人们识别和防备。1、 合同民事欺诈，是指一方当事人故意供应对方虚伪情况，或者故意制造假象隐瞒真实情况，诱骗或误导对方陷于圈套并作出错误的意思表示，以签署合同实现非法目的的民事欺诈行为。合同民事欺诈有以下特点：1 欺诈人故意发出欺骗性或虚伪性的约请，以诱导对方向本人发出订立合同的意思表示，采取欺诈手段得逞签约目的，表现出行为的客观性。2 欺诈人对订立合同的主要条款及有关关键性现实作虚伪引见，或虚拟现实、制造假象，隐瞒真相，其目的在于让对方落入圈套而不觉悟，致使对方做出错误的承诺，以实现签约目的，表现出欺诈行为的客观性。3 欺诈人以卑鄙手段利诱对方签

7、署合同，其本质是使所签合同产生法律上的效能，经过履行这种外表合法实践虚伪的合同获取不法利益。4 欺诈人普通具有合法的主体资历或具有一定的实践履约才干，同时能够还履行过合同或正在积极履行所签合同条款的部分义务，诱使对方上当上当，深陷其中难以自拔，从被欺诈方获取更大的非法利益。5 合同民事欺诈的效能。采取欺诈手段所签署的合同确认无效后，从签约时起就没有法律约束力，当事人双方已确立的权益义务关系随之解除。合同无效或者被撤销后，因该合同获得的财富，该当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，该当折价补偿。假设双方都有过错，依责任大小承当相应的损失。假设当事人故意损害国家利益或社会公共利益，作为一种惩罚手

8、段，那么将追缴当事人曾经获得或者商定获得的财富收归国库一切。2、 合同刑事诈骗，又名利用合同进展诈骗犯罪，以别于合同民事欺诈。合同刑事诈骗的含义是，欺诈行为人的签约客观就没有履行合同的诚意或者根本就不具备履行合约的才干，以非法占有他人财物俗称“无本生意为目的，利用合同作为诈骗手段，利诱他人落入圈套而与之签署合同“情愿按合同规定或双方商定交出数额较大的财物为欺诈人占有的诈骗犯罪行为。合同刑事诈骗有以下特点：客观性。欺诈人必需有诈骗的直接故意，抱有非法占有他人财物的目的，其目的的实现与其采取的欺诈手段系因果关系，即非法获得他人财物正是利用所签合同诈骗的必然结果。客观性。欺诈人采用虚拟现实、制造假象

9、、隐瞒真相或贿赂代理人等欺诈手段，利诱对方当事人违背本人的真实志愿，违心签约。但诈骗人对所签合同既无履行诚意，也不具有履行条件，只是利用所签合同的“合法方式，以使本人非法侵占对方大量钱财的目的得逞。关联性。欺诈人实施以合同行为诈骗手段的行为过程，包括以欺诈手段签署合同和以合同“约定骗财骗款前后两个过程，欺诈方施放烟幕弹，上当方误中连环计。阴险性。欺诈人普通具有较高的智商、技艺和作案手段，表如今诈骗人利用合同行骗前都要仔细谋划，精心预备，普通要对行骗对象、市场行情、合同款项、逃避制裁等作可行性调查研讨，在签约方式、内容条款上作手脚，埋伏笔，置圈套，设圈套，为达目的，不择手段。群体性。欺诈人可分为

10、“公诈、“私诈。“公诈是指单位集体行骗或指使当事人、代理人行骗，“私诈是指个人行骗，普通以累犯惯犯居多，往往他们有犯罪前科，应对防备、打击阅历较多，也有“公私合营的，危害深重。专业性。欺诈人投其所好，常以协作、合伙、入股、代办、代购、代销的单位和“能人面目出现，以合同欺诈为生。有的受同乡、同窗、同胞、同僚关系影响，有的受人利诱，见利忘义，有的曾是诈骗受害人，受损或破产后不惜孤注一掷，铤而走险，变本加厉地谋害他人，有的成为职业惯犯。复杂性。指欺诈人诡计多端，随机应变，手法变幻，花样翻新。近年来，随着我国市场经济的开展，经济往来的速度与额度不断添加，骗子们除继续运用传统骗术外，不断变换行骗区域、行

11、骗行业、行骗手段，合同欺诈案件呈现出复杂性、隐蔽性、连锁性，扑朔迷离。二、合同欺诈的手段当前，合同欺诈的方式五花八门，手段千奇百怪，既有惯常的民事欺诈方式，也有更为诡秘与险恶的刑事诈骗方式，手段无论怎样翻新，大都是利用人们赚钱迫切的浮躁心思。因此，静观分析合同欺诈的主要表现，研讨应对合同欺诈的各种措施，有利于识别形形色色的欺诈行为，采取有效防备措施，防止人们上当上当，更好地制裁、治理这种违法行为，维护经济生活的安康有序。一 合同民事欺诈的主要表现，是围绕合同的主要内容条款耍花招、玩手段：如虚伪的陈说或阐明，或制造假象、隐瞒真相，目的旨在骗取对方信任，利诱对方签署合同，借履行合同获取非法利益。因

12、此，就个案来讲，它的危害后果比合同刑事诈骗要小，就普遍性而言，它的危害程度比合同刑事诈骗要广。普通来说，合同民事欺诈的手段有：1、虚伪的质量欺诈，在合同标示质量条款上作引人误解的不真实表示。1狸猫换太子出示真样品，兑现合同时却以雁品替代，愚弄对方；2割头换相，伪造或冒用产品的质量鉴定标志，促成合同签署，“诱奸对方；3张冠李戴提供虚伪的产品阐明书，欺骗对方；4狗皮膏药谎称产品为专利产品名优产品，给人呵斥奥秘或信任感，以售其奸。2、虚伪的商品标识欺诈：1冒充他人或虚拟个人的注册商标的商品为欲订合同的标的物；2在商品或商品包装上，印制虚伪标志，标迟出厂期，延伸有效期，扩展保质期，以推销劣质、过期商品

13、；3仿冒他人商品标识。同类别产品、谁俏销就仿冒谁，从外观到包装全仿真，借水行舟，大树底下好乘凉。3、虚伪的合同主体欺诈：1欺世盗名，伪造证明文件公章公函，或经过不正当手段获得其他单位的公章或合同公用章或空白合同书，而与对方当事人签署合同，诈骗钱财；2假单位欺诈法，社会上少数不法分子伪造公章、合同章和营业执照，设立无资金、无场地、无设备、无从业人员的“皮包公司，利诱被欺诈方签署合同，待对方先行履约或预付钱款后逃之夭夭。4、 虚伪的宣传欺诈，是指当事人利用广告或其他方法，对合同标的质量、成份、性能、用途、产地、消费者、有效期限、毒副作用等作令人误解的虚伪表示，诱惑他人与其签署合同的欺诈行为，包括虚

14、伪的“有奖销售、“限量发行、“买一赠一等。5、 虚伪的价钱欺诈，是指当事人利用虚伪或令人误解的价钱条款或条件诱骗对方与其签署合同，从中渔利，往往是经过“大削价、“大甩卖、“大清仓、“季节降价、“破产处置、节日大酬宾活动实现的；1虚伪标注差额宏大的原价、现价，谎称降价的促销行为；2模糊标价，用模糊言语、计量单位诱人误购；3真假两套价钱，以低价成交、高价结算，先蒙人后坑人。6、 放长线钓大鱼的诱饵欺诈，一是欺诈方在实施欺诈之前已先与被欺诈方履行了几份小额合同，付小额定金，且履约积极、顺利，制造本身履约才干强，重合同守信誉的假象，骗取对方充分信任。然后谎称因消费生活或业务运营需求，签署大额订单，骗取

15、大量货物和钱款。二是欺诈方经过精心踩点后锁定欺诈对象，对其情况相当了解，而欺诈对象对欺诈方那么了解浅薄，有方案的老实骗不设防的冤家，骗无不胜。三是欺诈目的得逞后，欺诈方往往隐匿遁形，杳无音讯。7、 虚拟标的欺诈：编造子虚乌有的工程诱骗当事人上当。1伪造“破产拍卖文件资料，多方骗取定金；2编造理由，侵吞定金：以大批量的加工业务为诱饵，签署加工承揽合同并收取定金，最后以加工质量不合格为“由拒退定金；3诈骗者本身不具有专业资质，经过不正当手段获得工程工程的资料，然后利用这些资料图纸，以发包方的身份诱惑其他单位承包工程，甚至搞“多角恋爱，一女许嫁几家，从而骗取对方的合同保证金等；4伪造政府批文，伪造抵

16、押担保，骗取信贷投资和其他“投资同伴。8、 非法传销欺诈：1组织网络从事无店铺运营，经过交纳或变相交纳入门费，上线吃下线，下线吃回扣，收益额度以参与先后为序；2从业人员以下线交纳的入门费或认购商品回扣为生，经过开展成员，组织网络或以高额报答为诱饵“招商引资，极容易诱惑群众误入歧途，极具欺骗性、传染性和危害性。9、 买卖双方欺诈。一是欺诈方利用对方欲赚取购销差价的心思，先以下家的身份与欺骗方订立购销合同，同时又串通第三方作为被骗方的上家，以提供被骗方下家所需一样的商品为诱饵，诱使被骗方订立合同，骗取货款；二是欺诈方先后以卖方和买方两种身份出现，意欲出卖某种商品，使受害方又产生有多人要买这种商品且

17、价钱较高的错觉；三是受害方往往是一些开业时间不长，但又急于收回投资、踌躇满志的企业，由于阅历缺乏，很容易成为冤大头奉送学费；四是受欺诈方履约付款后，欺诈方携款潜逃，打一枪换一地方。二 合同刑事诈骗，比起合同民事欺诈，具有目的更险恶、手段更卑鄙、方式更隐蔽，作案更狡猾，情节更复杂，后果更严重的特点，更应引起人们高度警惕，拭目以待，谨防上当上当。由于合同诈骗犯罪方式林林总总，手段无奇不有，现仅就常见的几种归纳如下：1、投其所好。即利用一些单位或个人急需某种紧俏商品，或急于出手某种滞销积压商品，诱人签署购销合同，骗取大量预付金和定金中饱私囊，这里欺诈方可以买方、卖方或中介方的不同身份在合同中出现。2

18、、诱敌深化。欺诈方与对方先做成数笔买卖，甚至做成一些亏本买卖，骗取对方信任，尔后签署大宗买卖合同，套取大宗货物或大笔货款，大发不义之财，抑或置人于死地。3、金蝉脱壳。为骗取对方当事人的信任，欺诈方采取拼造达官贵人、社会名流视察、题词、合影图片，让对方观赏他人车间，看他人货物的手法，虚拟现实，制造假相引人上其贼船，一旦签约后将对方货款、定金骗到手，就溜之大吉，逃避法律制裁。4、圈套暗算。即欺诈方事先冒充机关事业单位、知名度高或信誉较好企业的称号，发布大额度招标采购公告，被骗方一旦签署合同落入精心设计的圈套，欲罢不能，欲退不行，巨额商品打了水漂，这里欺诈方扮演的是订购发包方身份，而且往往因人而异，

19、一户一策。5、高额利诱。即欺诈方利用发布招商信息的方法，声称本人因业务急需加工一批产品，时间紧，要求高，加工费高出正常费用许多，诱惑一些企业上当，但要求先签署加工承揽合同，并预付一定量的合同保证费或质量押金，但对方签约付款后曲终人散，讨债无主，告状无门。6、潜逃废债。古往今来，案例很多，但较有代表性的是，在当地投资兴业的外来户蓄谋已久，精心谋划，营造一片红火兴隆的昌盛景象，大肆进展社会公关和感情投资，从企业的消费运营到供应销售各个环节，签署大批赊欠合同，恶意拖欠地租、房租、水费、电费、税金、货款和员工工资，累积到宏大数额，忽然一夜之间，人去楼空，一切动产从此蒸发，登记档案里为警方留下一堆虚伪资

20、料。7、相互并吞，又称黑吃黑，是黑道上惯常的欺诈术。即欺诈方因嫖娼、赌博、走私、制假、贩毒、盗窃、偷渡等犯罪需求与上当方签署借债合同，或者由于不测缘由赔得血本无归，或者由于欠方恶意黄债，一走了之。有的为独霸一方市场，以签署合同为诱饵，将黑道同伙及其赃款赃物诱出，挑起事断，嫁祸于人，或交给黑恶权利，或供应警方，借刀杀人。8、诈骗。即欺骗方经过，、信函、电子邮件等方式先行发出订货要约，然后恶意利用外地汇款的时间差，先经过银行向对方汇去少许款项，获得盖有银行印鉴的汇款单后，再用刀片或涂改液更改为大额汇款，用机发往供方，或者与金融部门不法分子相勾结，伪造承兑汇票，供方收到来的汇款单或寄来的汇票时即发货

21、，当发现上当时，货物被持假证件的人提走，提货人下落不明，失主追悔莫及。三、合同欺诈的防备合同欺诈防备，是指合同当事人在合同订立之前或履行过程中或遭遇欺诈时采取的各种防备、救援预案中的应对措施。如上所言，由于合同欺诈手段的多样性、行为的狡诈性，会导致程度、性质不同的后果，其谋害之劣，祸害之深，毒害之广，危害之大，影响之坏，千夫所指，众怒所犯，罄竹难书。因此，如何唤醒全社会的法律认识，有效防备和抵御合同欺诈，在实际研讨中的探求和法律实际中的创新，就显得尤为重要而迫切。虽然合同欺诈诡计多端，花样百出，但是，魔高一尺，道高一丈，只需仔细做好宣传、教育、预防、防备、整顿、治理、打击、监管诸项任务，标本兼

22、治，合同欺诈就失去伪装，难有存身之地。一 加强对合同欺诈的宏观控制合同欺诈的宏观控制，是指国家从宏观角度出发，综合动用宣传教育、立法调整、行政执法、司法干涉等手段进展有效地控制与预防的措施。其内容包括：1、 加强法律宣传教育，提高全社会的法制观念与合同认识，经常向宽广公民，重点是企业运营者宣传有关经济合同的法律法规，定期组织专业培训与阅历交流，使 HYPERLINK chinalawedu/web/23251/ t _blank 合同法制观念深化人心，构筑一道预防合同欺诈的思想防线。2、 与时俱进，开辟创新，顺应国内外市场经济开展的新情势与市场买卖中出现的新问题，经过立法程序及时调整和完善合同

23、规范的法律法规。3、 发扬公、检、法、司专门机关的职能作用，进一步完善告发赞扬中心网络，坚持打防并举、标本兼治原那么，做好媒体揭露和重点曝光、集中打击与群防群治任务，抓好侦查、起诉、审问和改造四个环节，对罪犯起到震憾作用，促其自制自拔，悔悟自新。4、 发扬工商行政管理机关的执法功能。为维护公平买卖和市场次序，应发扬工商机关经济战线生力军和轻骑兵的优势，迅速便利，自动出击，对合同欺诈行为从重执法，严峻制裁，依法取缔。同时，要在源头上把好市场主体准入关，把好新开企业恳求注册和已开企业的年检验照的审核关，教育和引导企业规范运营，加强依法维权的自我维护认识；真实加强对企业的回访检查和运营行为的监管，加

24、强对“三无企业、挂靠的假集体企业和非法承包租赁企业的清理，消除法律监管的盲区与合同欺诈的隐患。5、 实施金信工程，建立健全企业信誉监管体系。以工商牵头，开发整合海关、商务、质检、金融、税务、劳动、公安、检察、审问等部门信息资源，建立企业信誉网络监管体系。而金信工程的重点是完善企业信息网络，设定目的是：按照企业信誉监管目的体系和实施分类管理的要求，在全国范围内，一致指挥体系，一致技术规范，一致监管平台，经过联网，实现资源共享，适时监控，进一步提高企业信誉的自律功能。国内外任何经济组织和个人，无论何时何地都可以上网查询任何企业的信誉等级、资信情况和不良记录，任何心存侥幸的不法运营企业，将无藏身之地

25、，遭到法律的惩罚，必将堕入人人喊打，个个唾弃的灭顶之灾。6、 耐久广泛深化地开展“重合同、守信誉活动。大张旗鼓地表扬“重守企业，协助 和促使企业完善自主运营、自我开展、自我约束、自我防备的自律机制，有目的、有方案、有组织地采取措施提高合同从业人员的法律认识、管理程度和实践操作技艺，同时，继续开展经济合同鉴证、动产抵押登记、公开拍卖监管、格式条款备案、合同示范文本发放等任务，防止合同欺诈发生，有效维护买卖平安与合同当事人的合法权益。二 采取应对合同欺诈的防备措施合同欺诈的防备，狭义上讲就是从企业和消费运营者的角度，寻求预防合同欺诈的对策和方法。行之有效的措施包括：1、 提高警惕。就是要提高对上当

26、危害性和防骗重要性及合同风险性的认识，时辰坚持清醒头脑，对那些随便而举的上门“好事，要多问几个为什么，切忌“财迷心窍、利令智昏，酒乱人性，色淫方寸，假设警惕性不高，稍有不慎，就能够吃亏上当上当。2、 得道多助。“得道指借助法律武器和科学方法规范企业运营行为，“多助即寻求多方协助 ，包括自助和求助。详细来说首先提高本身素质，不仅要懂得市场经济知识，还要懂得法律法规知识，不仅要懂得国内法，还要懂得国际法，既要熟习和掌握从事市场购销的知识和业务才干，又要熟习与本行业、本部门有关的法律法规，运用知识与法律，维护和开展本人。其次要加强企业内部的业务、财务、仓库管理、监视部门的协作配合与信息沟通，实施动态

27、管理，以便及早发现问题及时采取防保措施。其三要加强与银行、工商、公安、检察、海关、审问等部门的联络，自动争取协助 ，躲避和减免运营风险。3、 完善制度。“苍蝇不叮无缝的蛋，“黄鼠狼好咬有病的鸡。阅历通知我们，合同欺诈往往利用企业管理制度上的破绽，凡是制度不健全、防备不严密的企业往往是诈骗屡屡得手的地方。因此，企业应根据实践，从合同签署到履行终了的全过程，制定一套比较完善而严密的合同管理制度 ，如合同签署程序和审批制度，合同公用章与合同文本管理运用制度，合同鉴证制度，合同履行监视制度，合同中止备案制度等等，尤其是对合同履行过程中的适时监控最为必要，可随时掌握合同履行进程，对有问题不能履行的合同及

28、时采取补救措施，区别情况分别处置。4、 核审资信。为了有效防备合同欺诈，签署合同前务必仔细审查对方的主体资历和履约才干，查清其身份及履约守信情况，签约前首先要求对方提供：1法人代表身份证明；2营业执照副本；3法人资历证书；4法人授权委托书；5合同经办人身份证以及担保书等，切忌和防止仅凭对方提供的银行帐户、合同公用章、任务证、引见信、名片等不全面、不规范的证明文件签署合同。同时也应杜绝凭老关系、老朋友、老熟人或指点、部下、亲友的引荐引见等草率签署合同。查履约才干就是查清对方运营现状，签约前应经过信函、电报、 中介或派员等方式调查对方资金和信誉，以防不测。艰苦运营活动应举行听证，集体讨论决策，给对

29、方特殊优惠的业务要慎之又慎，可制定预案，以防不测。5、 慎签合同。为预防合同行为人在合同条款内容上暗作手脚预埋阴谋，应按照合同示范文本的格式，严厉审查合同条款，包括合同的主体、要约、承诺、权益、义务、标的、质量、数量、价款或酬金、结算方式、履行期限、地点和方式、违约责任、争议处理方式等，都要字斟句酌，反复琢磨，力求表述清楚明确，详细完好，不能模糊不清或易产生歧义了解授人以柄，留下隐患，必要时请 HYPERLINK chinalawedu/huangye/zls/ t _blank 律师把关，履行合同担保、鉴证程序。6、 供货反诈。供方在履行买卖合同中反欺诈的第一要务，就是确保供方能在交付货物后

30、顺利获取需方支付的价款，为平安起见应留意：1 采取托收承付方式结算，需方拒付货款的，该当按照人民银行规定的结算方法拒付输。如需方无理拒付货款，供方可恳求对方开户银行进展压服。经银行压服无效，应恳求银行强迫扣款。2 在交货时，根据合同商定，供方要求需方提供担保。需方不提供担保的，供方回绝交付货物。由于一旦交付货物、就丧失了控制权。发货、提货时更要把好出库、出厂、处境关，防止和减少上当案件的发生。3 恳求仲裁或者法院起诉。当事人在合同中商定仲裁的，供方不得先向法院起诉，而必需先恳求仲裁；当事人在合同中商定向法院起诉的，供方可在供方所在地、需方所在地、标的所在地、合同签署地、合同履行地法院之中选择一

31、个法院，提起诉讼。7、 购货反诈。购货方在履行合同中反欺诈的首要义务就是确保获得按照合同商定供方交付的货物，为了买卖平安，该当做到：1 依合同规定，供方交付货物后购方支付货款，假设供方未先行交付货物，购方那么不用支付货款。假设供方延迟或回绝交货，购方可依合同规定，要求供方承当违约责任。2 依合同规定，在需方支付货款后，供方才履行交货义务的情况下，假设供方在签署合同后履行合同前，其财务情况恶化，有能够在未来需方支付货款之后仍不能交付货物，需方有权要求供方先交货或提供担保，否那么，需方回绝履行本人支付货款的义务。假设供方提供担保，那么购方就应先支付货款。供方提供担保在货物的交付期限届满仍不能履行交

32、货义务的，需方可就供方提供的担保执行，要求供方承当违约责任。需方还可以根据情势变卦规那么要求解除双方的买卖合同。3 根据合同规定，在供方先行交付货物尔后需方才支付货款的情况下，假设供方提供的货物质量有缺陷，需方可视不同情况采取相应措施，以维护其合法权益。好像意利用，降低货物价钱；交付替代货物；拒收或退货，并要求承当违约责任等。4 合同中没有质量商定或商定不明确的，按照国家法律、行业规范履行，尚无上述规范的，按照通常规范或符合合同目的特定规范履行。交货验收时，购货方一定要亲临现场，根据有关法律根据资料、协议、样品等质量规范逐项逐批进展验收。也可聘请专家质检人员代检。却不可碍于情面免检留下后遗症。

33、5 付款时要严厉资金管理制度，切不可义气用事，随便兑付。大额资金流动要商请银行把关，万万不可违背财经制度，铸成大错。6 假设供方无履约才干或根本不预备履约，以欺诈手段诱惑需方签署买卖合同，从而骗取定金或预付款的，需方应及时向人 HYPERLINK chinalawedu/web/23243/ t _blank 民法院起诉，并适时恳求财富保全。供方骗款后出逃的，需方应及时向公安机关报案，搜集提供供方实施欺诈的线索和证据。8、 工程反诈。对经济技术信息包括种植、养殖、加工、贸易、施工工程，要进展综合调查，重点是信息来源，提供人身份、工程的能够性与可行性，断定真伪、评价价值后再支付相关合理费用。9、

34、 引资反诈。在中外合资协作运营合同签署中，引资方往往急于求成，外方借机欺诈，签署不平等合同，先发制人。因此，双方在签约时，出资方式中既要思索赢利性，又要思索对等性，出资该当公平合理，对外方的出资该当要求至少提供部分资金，外方如以物化方式进展部分投资，引资方也应要求以场地、厂房、设备等进展投资。对外方以无形资产作为入资方式的，要选择资质、信誉良好的机构进展科学评价。对外方以设备、产品进展投资的，必需坚持用原始凭证计算价钱，并经过国家商检部门的检验，借以有效防备国际合同欺诈的发生。10、 租赁反诈。对出租人不按期交付租赁物致使承租人无法实现合同预期的目的，承租人有权要求解除合同、支付违约金或赔偿损失。租赁物存在权益瑕疵，第三人对租赁物主张权益致使承租人不能运用收益的，承租人可要求减免租金。承租人无正当理由延迟或拒付租金，出租人应在法定诉讼时效内讨债。承租人如征得出租人赞同为运营需求而添加的租赁物价值，应留下书证，充抵租金或返还租赁物时要求出租人出资赎回。11、 担保防诈。企业在借贷、买卖、货运、租赁、加工承揽等经济活动中，债务人需求以担保方式保证其债务虚现的，应按照的规定设定担保。经济交往中，合同双方当事人都应尽量防止风险。债务人普通希望担保金