内蒙古西水创业股份有限公司公告(系列)

1、.：.；下载新浪财经端：和牛市一同飞！(上接B15版)附表：简式权益变动报告书根本情况上市称号内蒙古西水创业股份有限上市所在地内蒙古自治区乌海市海南区股票简称西水股份股票代码600291信息披露义务人称号华夏人寿保险股份有限信息披露义务人地天津市滨海新区中心商务区水线路2号增1号于家堡金融区效力中心10130拥有权益的股份数量变化添加减少不变，但持股人发生变化有无一致行动人有无信息披露义务人能否为上市第一大股东是否信息披露义务人能否为上市实践控制人是否权益变动方式可多项选择承继赠与其他请注明信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市已发行股份比例持股数量：0股持股比例：0本次权益变动后，信

2、息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例变动后持股数量：153，573，538股变动后持股比例：1929信息披露义务人能否拟于未来12个月内继续增持是否信息披露义务人在此前6个月能否在二级市场买卖该上市股票是否本次权益变动能否需获得同意是否能否已得到同意是否本次权益变动行为尚需经过中国证监会微博核准填表阐明：1、存在对照表所列事项的按“是或否填写核对情况，选择“否的，必需在栏目中加备注予以阐明；2、不存在对照表所列事项的按“无填写核对情况；3、需求加注阐明的，可在栏目中注明并填写；4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制造并报

3、送权益变动报告书。下页为本报告信息披露义务人签署页，无正文信息披露义务人(签章):华夏人寿保险股份有限法定代表人(签章):签署日期:2021年1月20日证券代码:600291股票简称:西水股份公告编号:临2021003内蒙古西水创业股份有限第五届董事会第九次会议决议公告本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或者艰苦脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当个别及连带责任。内蒙古西水创业股份有限以下简称“第五届董事会第九次会议于2021年1月20日在北京世纪金源大饭店会议室举行，应到董事9名，董事赵文静因身体缘由未能亲身出席会议，委托董事李少华代为发表意见并行使表决权，

4、实到8名。监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合及的规定。会议由董事长郭予丰主持，审议经过了如下决议：一、关于符合非公开发行股票条件的议案根据、和中国证券监视管理委员会微博公布的、等有关法律法规、规范性文件的规定，经仔细自查，以为符合非公开发行股票的各项条件。表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议同意。二、关于非公开发行股票方案的议案因本次非公开发行股票构成关联买卖，郭予丰、苏宏伟、吴丽娟、欧仁图雅作为关联董事逃避了表决，5名非关联董事对此议案项逐进展了表决。独立董事对此项关联买卖发表的事前认可意见书和独立意见，详见上海证券买卖所微博网站：。1、发行

5、股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股股，每股面值为人民币100元。表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。2、发行方式和发行时间本次发行的股票全部采取向不超越十名特定投资者非公开发行的方式，在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。3、发行对象及认购方式本次发行的发行对象为上海德莱科技有限、华夏人寿保险股份有限、北京郁金香天玑资本管理中心有限合伙、迪瑞资产管理杭州有限、晋城市顺盛新型环保建材有限和杭州羽南实业有限，均以现金方式认购本次发行的全部股份。表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。4、定价基准日、发行及定价方

6、式本次发行的定价基准日为审议本次非公开发行股票董事会决议公告之日。本次发行的发行为定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价的百分之九十，即发行为1693元股。计算公式如下：定价基准日前20个买卖日股票买卖均价定价基准日前20个买卖日股票买卖总额定价基准日前20个买卖日股票买卖总量。如股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，将对发行做相应调整。表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。5、发行数量本次发行股票的数量为412，285，880股，其中上海德莱科技有限认购131，718，842股、华夏人寿保险股份有限认购153，573，538股、北京郁金香天玑资本管理

7、中心有限合伙认购38，393，384股、迪瑞资产管理杭州有限认购29，533，372股、晋城市顺盛新型环保建材有限认购29，533，372股、杭州羽南实业有限认购29，533，372股。假设股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将进展相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，那么各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。6、上市地点限售期届满后，本次发行的股票将在

8、上海证券买卖所微博上市买卖。表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。7、锁定期安排本次发行完成后，上海德莱科技有限、华夏人寿保险股份有限、北京郁金香天玑资本管理中心有限合伙、迪瑞资产管理杭州有限、晋城市顺盛新型环保建材有限和杭州羽南实业有限本次认购的股份自发行终了之日起36个月内不得转让。本次发行完成后，认购方由于西水股份实施转增股本、送股分配等缘由增持的股份中与本次认购相对应的部分，亦应遵守上述商定。限售期终了后，将按中国证监会及上海证券买卖所的有关规定执行。表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。8、募集资金数量及用途本次发行股票方案募集资金总额不超越698亿元，扣除发行费用后，将用于对天

9、安财富保险股份有限进展增资、归还金融机构借款及补充流动资金。表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。9、本次发行前的滚存利润安排本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。10、本次发行股票决议的有效期本次发行股票决议的有效期为股东大会审议经过之日起12个月。表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议同意。三、关于非公开发行股票预案的议案全文详见上海证券买卖所网站：。因本次非公开发行股票构成关联买卖，郭予丰、苏宏伟、吴丽娟、欧仁图雅作为关联董事逃避了表决，5名非关联董事对此议案进展了表决。独立董事对此项关联买卖发表的

10、事前认可意见书和独立意见，详见上海证券买卖所网站：。表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议同意。四、关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案全文详见上海证券买卖所网站：。表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议同意。五、关于无需编制前次募集资金运用情况报告的议案本自初次公开发行股票以后至今未募集过资金，且前次募集资金到账及运用时间至今已超越五个会计年度，根据中国证监会证监发行字2007500号文件的有关规定，本次非公开发行股票无需编制前次募集资金运用情况的报告。表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议同

11、意。六、关于与认购对象签署附条件生效股份认购合同的议案所签署的以下的主要条款详见：。1、本构成关联买卖，郭予丰、苏宏伟、吴丽娟、欧仁图雅作为关联董事逃避了表决，5名非关联董事对此议案进展了表决。表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。2、表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。3、表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。4、表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。5、表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。6、表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议同意。七、关于向天安财富保险股份有限增资的议案根据本次非公开发行股票的方案，与天安财富保险股份有限以下简称“天安财险签署

12、了，将以每股人民币155元向天安财险增资6，105，978，11600元人民币认购天安财险3，939，340，720股股份，本次增资尚待中国保监会的同意。本次增资完成后，天安财险的股本总额为13，962，503，416股，将持有天安财险合计5，068，924，395股股份，占股本总额的3630。有关该议案的详细情况详见本临2021006号。表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议同意。八、关于本次非公开发行股票涉及关联买卖的议案详细内容详见同日发布的公告编号：临2021005。因本次非公开发行股票构成关联买卖，郭予丰、苏宏伟、吴丽娟、欧仁图雅作为关联董事逃避了表决，5

13、名非关联董事对此议案进展了表决。独立董事对此项关联买卖发表的事前认可意见书和独立意见，详见上海证券买卖所网站：。表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议同意。九、关于制定内蒙古西水创业股份有限募集资金管理方法的议案为规范募集资金管理，提高募集资金运用效率，根据、2021年修订、等法律、法规及规范性文件的规定，结合实践情况，拟定了，详细内容详见上海证券买卖所网站：。表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议同意。十、关于设立募集资金专项存储账户的议案根据、2021年修订、等法律、法规及规范性文件的规定，本次募集资金将存放于董事会决议的专项账户，实

14、行专户专储管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。十一、关于制定的议案根据证监发202137号、中国证券监视管理委员会证监发202143号等相关法律、法规、规范性文件等文件要求和的规定，制定了，详细内容详见上海证券买卖所网站：。独立董事对此议案发表的独立意见详见上海证券买卖所网站：。表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议同意。十二、关于对非公开发行涉及评价机构的独立性、评价假设前提和评价结论的合理性、评价方法的适用性等事项发表意见的议案独立董事对此议案发表的独立意见详见上海证券买卖所网站：。表决结果：9票赞同，0票

15、反对，0票弃权。十三、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案为确保本次非公开发行股股票有关事宜的顺利进展，董事会拟提请股东大会授权董事会、并赞同由董事会进一步相应授权予董事长和高级管理人员组成的本次非公开发行小组全权办理本次非公开发行的相关事项，包括但不限于：1决议聘请本次非公开发行保荐机构主承销人及法律顾问等中介机构；2办理本次发行的申报事宜，包括但不限于：就本次发行事宜向有关机构、监管机构和证券买卖所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、赞同等手续；签署、执行、修正、完成与本次发行相关的一切必要文件包括但不限于股票认购协议书、保荐协议、承销协议、各种公告、其

16、他相关协议等；3根据证券监管部门的要求制造、修正、报送本次非公开发行股票的申报资料，全权回复中国证监会等相关部门的反响意见；4根据股东大会审议经过的本次非公开发行方案、中国证监会核准意见及市场情况，适当调整本次非公开发行方案，并担任详细实施本次非公开发行任务，其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行、发行方式、发行对象的选择、详细认购方法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；5根据中国证监会的有关规定、市场实践情况、本次发行结果以及工程实施进展，对拟投入详细工程的募集资金拟投入额进展调整但有关法律法规及章程规定须由股东大会重新表决的事项除外；6根据本次非公开发行股票结果，修

17、正中所记载的资本、股份总数等一切相应条款及办理工商变卦登记事宜；7在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券买卖所及中国证券登记结算有限责任上海分登记、锁定和上市等相关事宜；8如相关法律法规或证券监管部门对非公开发行股票作出新的规定，除涉及有关法律法规和章程规定须由股东大会重新表决的事项外，可根据新法律法规或政策规定，对本次非公开发行股票的详细方案作相应调整；9全权办理与本次非公开发行股票有关的其他未尽事宜；10本授权中第6和第7项自股东大会同意之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自股东大会审议经过之日起十二个月内有效。表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。该议案尚需

18、提交股东大会审议同意。十四、关于召开2021年第一次暂时股东大会的议案确定于2021年2月9日召开2021年第一次暂时股东大会，详细内容详见公告编号：临2021007。表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。特此公告。内蒙古西水创业股份有限董事会二一五年一月二十二日证券代码:600291证券简称:西水股份编号:临2021004内蒙古西水创业股份有限第五届监事会第六次会议决议公告本及监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或艰苦脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当个别及连带责任。内蒙古西水创业股份有限第五届监事会第六次会议于2021年1月20日在北京世纪金源大饭店会议

19、室召开，应到监事3名，监事会主席岳建全因公务未能出席会议，委托监事张翮代为发表意见并行使表决权，实到监事2名。符合及的规定，会议审议并经过了如下决议：一、关于符合非公开发行股票条件的议案表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。二、关于非公开发行股票方案的议案进展非公开发行股票以下简称“本次发行的详细方案如下：1、发行股票的种类和面值2、发行方式和时间3、发行对象及认购方式4、定价基准日、发行及定价方式5、发行数量6、上市地点7、锁定期安排8、募集资金数量及用途9、本次发行前的滚存利润安排。10、本次发行股票决议的有效期关联监事岳建全逃避表决，其他2名非关联监事参与表决。表决结果：2票赞同，0票

20、反对，0票弃权。三、关于非公开发行股票预案的议案关联监事岳建全逃避表决，其他2名非关联监事参与表决。表决结果：2票赞同，0票反对，0票弃权。四、关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。五、关于无需编制前次募集资金运用情况报告的议案表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。六、关于与认购对象签署附条件生效股份认购合同的议案1、关联监事岳建全逃避表决，其他2名非关联监事参与表决。表决结果：2票赞同，0票反对，0票弃权。2、表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。3、表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。4、表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

21、5、表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。6、表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。七、关于向天安财富保险股份有限增资的议案表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。八、关于本次非公开发行股票涉及关联买卖的议案关联监事岳建全逃避表决，其他2名非关联监事参与表决。表决结果：2票赞同，0票反对，0票弃权。九、关于制定内蒙古西水创业股份有限股东分红报答规划2021年2021年的议案表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。内蒙古西水创业股份有限监事会二一五年一月二十二日简称:西水股份证券代码:600291编号:临2021005内蒙古西水创业股份有限关于非公开发行股票涉及关

22、联买卖的公告本及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或者艰苦脱漏承当责任。内蒙古西水创业股份有限“拟非公开发行412，285，880股股股票“本次非公开发行，本次非公开发行股票的为1693元人民币股，该发行为定价基准日前20个买卖日股票均价的90，发行对象为股东上海德莱科技有限“上海德莱、华夏人寿保险股份有限“华夏人寿、北京郁金香天玑资本管理中心有限合伙“郁金香资本、迪瑞资产管理杭州有限“迪瑞资产、晋城市顺盛新型环保建材有限“顺盛环保和杭州羽南实业有限“羽南实业，其中上海德莱拟以现金认购131，718，842股、华夏人寿拟以现金认购153，573，53

23、8股、郁金香资本拟以现金认购38，393，384股、迪瑞资产拟以现金认购29，533，372股、顺盛环保拟以现金认购29，533，372股、羽南实业拟以现金认购29，533，372股。本次非公开发行股票前，上海德莱持有9678的股份，为的第三大股东，系控股股东正元投资有限的控股子，根据规定，本次买卖构成了的关联买卖。现就本次关联买卖事项阐明如下：一、关联买卖概述一本次关联买卖根本情况上海德莱为股东且为控股股东的关联方，将认购本次非公开发行的股份中的131，718，842股。上述行为构成关联买卖。二董事会审议情况于2021年1月20日召开第五届董事会第九次会议，审议经过了、及等关联买卖相关议案。

24、在上述议案进展表决时，关联董事郭予丰、苏宏伟、吴丽娟、欧仁图雅相应逃避表决，也未代理其他董事行使表决权。其他有表决权的非关联董事审议表决并经过前述议案。上述关联买卖及双方签署的在提交董事会审议前曾经获得独立董事的事前认可。根据和有关规定，本次关联买卖事项尚需提交股东大会审议。二、关联方引见一上海德莱根本情况称号：上海德莱科技有限地址：浦东新区上钢三村45号甲158室法定代表人：尹一凡资本：25，000万元运营范围：企业资金管理、企业收买谋划、运作，引进资金投资开发工程，房地产投资。国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得运营二关联方关系上海德莱持有股份合计37，164，180股，持股比例为96

25、78，为发行人控股股东正元投资有限的控股子。三最近五年受行政处分、刑事处分及与经济纠纷有关的艰苦民事诉讼或者仲裁情况阐明上海德莱不存在最近五年内受行政处分、刑事处分及与经济纠纷有关的艰苦民事诉讼或者仲裁的情况。四本次发行完成前后，关联人与能否存在同业竞争及关联买卖的阐明目前，上海德莱与间不存在同业竞争及关联买卖，本次发行的完成不会导致上海德莱与新增同业竞争及关联买卖。三、关联买卖标的的根本情况经第五届董事会第九次会议审议经过，拟非公开发行股票412，285，880股，本次非公开发行股票募集资金698，000万元，扣除发行费用后，其中610，59781万元元用于对天安财富保险股份有限增资，72，

26、40219万元用于归还金融机构借款及补充流动资金。上海德莱已于2021年1月20日与签署了，承诺以现金方式按照认购协议中确定的认购认购131，718，842股。四、关联买卖定价根据本次发行定价基准日为第五届董事会第九次会议决议公告日。发行为定价基准日前20个买卖日股票买卖均价的90，即1693元股。阐明：定价基准日前20个买卖日股票买卖均价定价基准日前20个买卖日股票买卖总额定价基准日前20个买卖日股票买卖总量。假设在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，那么发行将进展相应调整。本次非公开发行股票的定价原那么符合、以及中国证监会发布的、的相关规定。五、的主

27、要内容2021年1月20日，上海德莱与本签署了以下简称“协议，协议的主要内容如下：一认购主体及签署时间甲方发行人：内蒙古西水创业股份有限乙方认购人：上海德莱科技有限协议签署时间：2021年1月20日二认购与认购数量1、本次发行的定价基准日为西水股份第五届董事会第九次会议决议公告日。2、本次发行的发行为定价基准日前20个买卖日股票买卖均价的90定价基准日前20个买卖日股股票买卖均价定价基准日前20个买卖日股股票买卖总额定价基准日前20个买卖日股股票买卖总量，即1693元股。按此计算，认购方本次认购股份数量为131，718，84229股。当认购的股份数出现非整数缺乏1股整数时情况，那么向下调整为整

28、数，其中缺乏一股的余额纳入的资本公积，故认购方本次认购股份数量为131，718，842股。3、本次发行完成前，认购方已持有西水股份37，164，180股股份，本次发行完成后，认购方将持有西水股份合计168，883，022股股份。4、假设股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行与发行数量将进展相应调整。5、除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，那么各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。6、在本次发行完成后，为兼顾

29、新老股东的利益，由新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。三认购方式及支付方式1、在本次发行获得中国证监会核准后，认购方应在收到和本次发行保荐机构发出的之日起3个任务日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入本次发行股票的保荐机构为本次发行专门设立的银行账户，待具有证券相关从业资历的会计师事务所进展验资终了且扣除相关费用后再划入募集资金专项存储账户。2、经有资历的会计师事务所对本次发行进展验资后，应根据本次发行的情况及时修正其现行的章程，并至原登记机关办理有关变卦登记手续；并应及时至中国证券登记结算有限责任上海分办理新增股份的登记托管事项。四锁定期根据的规定，并经认购方承诺，认购方认购的本次

30、发行股份自本次发行终了之日起36个月内不得转让。本次发行完成后，认购方由于西水股份实施转增股本、送股分配等缘由增持的股份中与本次认购相对应的部分，亦应遵守上述商定。五协议的生效、变卦及终止1、除本合同另有商定外，本合同在满足以下全部条件后生效，并以以下条件完成日较晚的日期为合同生效日：1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；2本合同、本次发行已获得西水股份董事会和股东大会的有效同意；3本次发行曾经获得一切必需的中国主管部门的赞同、答应或同意，包括但不限于中国证监会的核准。2、本合同关于认购保证金支付及相应违约责任的条款自本合同签署之日起生效。3、对本合同任何条款的变卦均需以书面方式作

31、出，双方可经过签署补充协议的方式对本合同相关条款进展补充商定。4、双方赞同，本合同自以下任一情形发生之日起终止：1本次发行未获得内部的有效同意；2根据其实践情况及相关法律规定，以为本次发行已不能到达发行目的，自动向中国证监会撤回恳求资料；3中国证监会决议不予核准本次发行；4中国保险监视管理委员会决议不予核准本次认购天安财富保险股份有限新增资本；5本合同履行过程中出现不可抗力事件，且双方协商一致终止本合同；6根据中国有关法律规定应终止本合同的其他情形。六、关联买卖的目的及对的影响在不思索发行费用的情况下，本次发行完成后估计2021年9月30日资产负债率合并从7746未经审计将下降至6460简单静

32、态测算，将优化的财务构造，有利于降低的财务风险，也为保险业务的快速开展提供了保证。不存在经过本次发行大量添加负债包括或有负债，以及负债比例过低、财务本钱不合理的情况。本次非公开发行前，上海德莱持有发行人968的股份，上海德莱一致行动人北京新天地互动多媒体技术有限以下简称“北京新天地持有发行人1366的股份、新时代证券有限责任以下简称“新时代证券持有发行人138的股份，三家合计持有发行人2472的股份。本次非公开发行完成后，上海德莱持有发行人2121的股份，北京新天地持有发行人659的股份，新时代证券持有发行人066的股份，合计持有发行人2846的股份，本次非公开发行不会导致发行人的控制权发生变

33、化。七、独立董事意见本次关联买卖已获得独立董事的事前认可。独立董事对本次关联买卖发表如下意见：一我们赞同本次非公开发行股票方案，以为本次非公开发行股票的方案真实可行，有利于筹集增资工程资金，有利于进一步强化中心竞争力，加强良性可继续开展的才干，符合开展战略。二第三大股东上海德莱参与认购本次非公开发行股票，阐明其及控股股东上海德莱与第一大股东北京新天地的控股股东均为正元投资有限对本次非公开发行股票募集资金投资工程开展前景的自信心，以及对开展战略的支持。上海德莱认购本次非公开发行股票的定价原那么，符合中国证监会关于上市非公开发行股份定价的有关规定，没有损害社会公众股东权益。我们赞同与上海德莱签署的

34、。三本次上海德莱认购本次非公开发行股票涉及关联买卖的审议、决策程序符合、2021年修订、等法律法规及的有关规定。董事会在审议相关议案时，关联董事郭予丰先生、苏宏伟先生、吴丽娟女士、欧仁图雅女士逃避了表决，其表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，关联买卖定价符合公开、公平、公正的原那么及有关法律法规和规范性文件的规定，该关联买卖事项不存在损害股东，特别是中小投资者和利益的情形。我们赞同将上述议案提交股东大会审议。八、监事会意见监事会审议经过了本次非公开发行股票的相关议案。九、查备文件1、第五届董事会第九次会议决议；2、；3、；4、独立董事关于本次关联买卖事项的事前认可及独立意见；5、第五届

35、监事会第六次会议决议。特此公告。内蒙古西水创业股份有限董事会二一五年一月二十二日简称:西水股份证券代码:600291编号:临2021006内蒙古西水创业股份有限关于向天安财富保险股份有限增资的公告本及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完好，并对公告中的任何虚伪记载、误导性陈说或者艰苦脱漏承当责任。【重要内容提示】内蒙古西水创业股份有限以下简称“于2021年1月20日召开第五届董事会第九次会议，审议经过了本次非公开发行股票的相关事项。本次非公开发行方案尚需获得股东大会同意及中国证监会核准，存在一定的审批风险。本次非公开发行运用部分募集资金参与天安财富保险股份有限2021年度增资扩股，详细将以

36、每股人民币155元向天安财险增资610，59781万元人民币认购天安财险3，939，340，720股股份。本次增资完成后，将持有天安财险合计5，068，924，395股股份，占股本总额的3630。最终能否胜利增资天安财险，还需中国保监会进展审查和其他相关程序的审批。因此，该项投资具有不确定性。提请宽广投资者留意投资风险，将及时披露有关进展情况。一、本次对外投资概述1、买卖概述2021年1月20日，本与天安财富保险股份有限以下简称“天安财险签署，将以每股人民币155元向天安财险增资610，59781万元人民币认购天安财险3，939，340，720股股份，本次增资尚待中国保监会的同意。本次增资完成

37、后，将持有天安财险合计5，068，924，395股股份，占股本总额的3630。2、董事会审议情况2021年1月20日，召开第五届董事会第九次会议，会议以5票赞同，0票弃权，0票弃权，4票逃避审议并经过了，以9票赞同，0票弃权，0票弃权审议并经过了。3、投资行为生效所必需的程序本次向天安财险增资不属于关联买卖和艰苦资产重组事项；上述议案尚需提交股东大会审议同意。同时，天安财险增资扩股事项需报中国保监会行政答应后实施，存在不确定性。二、标的根本情况1、天安财险增资扩股方案天安财险本次增资扩股，按现有股份1：1增发不超越6，981，251，708股股份，增资为每股155元，增资完成后，股份总数为13

38、，962，503，416股，募集资金不超越人民币1082亿元，详细以实践认购股份数为准。增发对象：现有股东及意向投资方。现有股东有优先认购权，现有股东全部认购的，即不向外部意向投资方增发。增发：人民币155元股。2、根本情况称号：天安财富保险股份有限号：310000400106960住所：上海市浦东新区浦东大道1号法定代表人：洪波资本：人民币6981251708万类型：股份有限中外合资、未上市运营范围：承保人民币、外币的各种财富保险、责任保险、信誉保险、水险、不测损伤保险、安康保险及金融效力保险等业务；办理各种再保险业务和法定保险业务；与国内外保险机构建立代理关系和业务往来关系，代理检验、理赔

39、、追偿等有关事宜；办理经中国保监会同意的资金运用业务；经中国保监会同意的其他业务。成立日期：1995年1月27日3、财务情况天安财险经山东和信会计师事务所特殊普通合伙和信审字2021第000007号，审计的主要财务目的如下：单位：万元工程2021年度2021年19月营业收入917，12839827，16064营业利润37，1837，08369净利润38，5041937，54442工程2021年12月31日2021年09月30日资产总计1，467，816373，207，26606负债总计1，111，967472，579，70586一切者权益355，84890627，560204、天安财险的评价情

40、况山东正源和信资产评价有限对天安财险截至2021年9月30日的股东全部权益进展了评价，并出具了鲁正信评报字2021第0003号。根据该评价报告，天安财险的股东全部权益价值采用收益评价法进展评价，评价价值为1，100，53400万元，较账面价值627，56020万元，增值472，9738万元，增值率7537。5、天安财险股权构造截至目前，天安财险股东共二十四家，详细持股情况及比例如下：序号股东称号持有股份股持股比例1内蒙古西水创业股份有限1，129，583，67516182中江国际信托股份有限1，129，570，00016183上海银炬实业开展有限1，127，742，00016154北京绵世方达

41、投资有限责任1，067，347，01215295深圳市德新景国际货运代理有限750，000，00010746中国中信股份有限662，125，1719487中国技术进出口总200，000，0002868北京北大微博高科技产业投资有限169，446，2982439日本控股株式会社，169，437，55224310上海陆家嘴有限120，850，00017311湖北聚隆投资管理有限60，000，00008612上海金桥有限59，300，00008513上海浦东土地控股有限44，980，00006414上海外高桥有限41，870，00006015中房上海房地产有限40，000，00005716中信国安有

42、限36，000，00005217武汉泰立投资有限32，000，00004618上海浦高工程有限28，000，00004019上海新黄浦有限责任24，500，00003520百联有限24，500，00003521上海新长宁有限20，000，00002922申银万国微博证券股份有限15，000，00002123上海第一医药股份有限14，500，00002124上海爱建信托有限责任14，500，000021合计6，981，251，70810000本次天安财险增资扩股方案如获同意后，将持有天安财险不超越3630的股权。三、对外投资存在的风险和对的影响1对的影响：经过本次参与天安财险增资扩股，支持天安财

43、险作大作强将添加天安财险综合竞争才干，为未来开展提供新的利润来源，提高对股东的报答，对将产生积极影响。2存在风险：由于天安财险本次增资扩股需经中国保监会行政答应后实施，本次增资扩股任务能否完成存在各有权机关能否同意经过的不确定性。四、备查文件1、董事会决议；2、山东和信会计师事务所特殊普通合伙出具的和信审字【2021】第000007号；3、山东正源和信资产评价有限出具的鲁正信评报字【2021】第0003号；特此公告内蒙古西水创业股份有限董事会二一五年一月二十二日证券代码:600291证券简称:西水股份编号:临2021-007内蒙古西水创业股份有限关于召开2021年第一次暂时股东大会的通知本董事

44、会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或者艰苦脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2021年2月9日股权登记日：2021年2月2日能否提供网络投票：本次会议提供网络投票效力内蒙古西水创业股份有限以下简称“或本根据第五届董事会第九次会议决议，定于2021年2月9日召开2021年第一次暂时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的根本情况1、股东大会届次：2021年第一次暂时股东大会2、股东大会的召集人：董事会3、会议召开的日期、时间现场会议时间：2021年2月9日星期一上午9：30网络投票时间：2021年2月9日星

45、期一上午9：3011：30，下午1：003：004、召开方式：本次暂时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。将经过上海证券买卖所买卖系统向股东提供网络方式的投票平台，股东可以在网络投票时间内经过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份经过现场、网络或其他方式反复进展表决的，以第一次投票结果为准。5、召开地点：北京世纪金源大饭店会议室北京市海淀区板井路69号二、会议审议事项1、2、1发行股票的种类和面值2发行方式和发行时间3发行对象及认购方式4定价基准日、发行及定价方式5发行数量6上市地点7锁定期安排8募集资金数量及用途9本次发行前的滚存利润安排10本次发行股票决议的有

46、效期3、4、5、6、1234567、8、9、10、11、三、会议出席对象1、本次股东大会的股权登记日为2021年2月2日，截至2021年2月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任上海分登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面方式委托代理人出席会议和参与表决该代理人不用是股东，或在网络投票时间内参与网络投票。2、董事、监事和高级管理人员。3、聘请的律师。四、会议登记方法1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议授权委托书附后并携带上述文件；社会法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、

47、受托人身份证。股东为的，凭加盖公章的证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托身份证办理登记手续。选择网络投票的股东，可以经过上海证券买卖所买卖系统直接参与股东大会投票。异地股东可以信函或方式登记。2、登记时间：2021年2月4日至2月5日，上午9：00下午5：00。3、登记地点：内蒙古乌海市海勃湾滨河区世景苑西421号西水股份董事会办公室五、其他事项1、与会股东住宿及交通费自理；2、联络人：苏宏伟3、联络：04736953126号码：04736953126邮政编码：016000特此公告。内蒙古西水创业股份有限董事会二一五年一月二十二日附件一：网络投票的操作流程在本次股东大会上，股东可以经

48、过上海证券买卖所买卖系统参与投票。投票日期：2021年2月9日的买卖时间，即9：3011：30和13：0015：00。经过上交所微博买卖系统进展股东大会网络投票对比上交所新股申购操作。一、投票流程一投票代码投票代码投票简称表决事项数量投票股东738291西水投票25股股东二表决方法1、一次性表决方法：如需对一切事项进展一次性表决的，按以下方式申报：议案序号内容申报赞同反对弃权1号本次股东大会的一切25项提案9900元1股2股3股2、分项表决方法：议案序号议案内容委托1关于符合非公开发行股票条件的议案1002关于非公开发行股票方案的议案200201发行股票的类型和面值201202发行方式和发行时

49、间202203发行对象及认购方式203204定价基准日、发行及定价方式204205发行数量205206上市地点206207锁定期安排207208募集资金数量及用途208209本次发行前的滚存利润安排209210本次发行股票决议的有效期2103关于非公开发行股票预案的议案3004关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案4005关于无需编制前次募集资金运用情况报告的议案5006关于与认购对象签署附条件生效股份认购合同的议案600601关于的议案601602关于的议案602603关于的议案603604关于的议案604605关于的议案605606关于的议案6067关于向天安财富保险股份有限增资的议案7008关于本次非公开发行股票涉及关联买卖的议案8009关于制定的议案90010关于制定的议案100011关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案1100三表决意见表决意见种类对应的申报股数赞同1