某集团公司行政管理制度汇编

1、集 团 公 司 仃 政 管2018 年 1 月目录第一篇：制度建设基本规定 ? ? 1第一节、总则 ? ? 1第二节、公文管理规定 ? 1第三节、 印章管理规定 ? 5第四节、 档案管理规定 ? 6第五节、会议组织管理规定 ? ? 9第六节、 台帐管理规定 ? ? 10第七节、 值班管理规定 ? 12第八节、 安全保卫管理规定 ? 13第九节、薪酬制定管理规定 ? 15第十节、保密制度管理规定 ? 18第十一节、各部门及子公司信息管理基本规定 ?26 第十二节、资产管理规定 ? ? 27第十三节、电脑管理规定 ? 29 第十四节、车辆和司机管理规定 ? ? 31第十五节、图书管理规定 ? ?

2、34第十六节、出差标准及差旅费管理规定 ? ?35第十七节、办公区管理规定 ? ? 38第十八节、员工着装及行为规范管理规定 ? 41第十九节、 接待工作管理规定 ? ? 41第二十节、处罚管理规定 ? ? 43第二篇：行政费用预算管理规定 ? ? 45第一节、总则 ? ? 45第二节、预算的编制及审批 ? ? 45第三节、执行 ? 46第四节、监控 ? 47第五节、账务处理 ? 47第三篇、奖励与惩罚 ? 47第一节、总则 ? 47第二节、奖励制度 ? 47第三节、惩罚制度 ? 48第四节、奖惩权限 ? 48第五节、奖惩程序 ? 48第六节、奖惩管理与监督 ? 49第四篇：附则 ? 49集团

3、化公司行政管理规定第一篇：制度建设基本规定第一节、总则1、制定目的：加强集团公司行政管理，健全管理体制，提 高工作效率。2、适用范围：集团公司总部及各部门、子公司总部及各部 门、各项目筹建小组。3、负责部门：各职能部门和子公司行政部。4、制度审批：各职能部门领导和总公司行政部，特殊制度 审批需汇报至总经理办公会议。5、制度解释：因本制度产生的异议或者争论而需要解释的， 由总公司行政部负责解释。6、制度修改：各职能部门领导和总公司行政部，特殊制度 修改需汇报至总经理办公会议。7、制度终止：各制度终止权归集团所有。 第二节、公文管理规定一、公文定义：指与政府各职能部门、相关单位间互传的文 件，以及

4、公司内部各单位互传的各类文件，包括会议纪要， 制度规范等二、公文种类1、命令：包含政府部门文件，公司内部对重要事项的强制性行政措施，有关岗位调岗的文件，有关部门或者人员奖励 与惩罚的文件。2、决定：用于对重要事项或者重大行动作出安排，变更或 者撤销下级单位不适当命令或者人事任免的文件。3、公告：公司对内对外重大事项的宣布或者决定。4、通告：公布各方面应当遵守和周知的事项。5、通知：批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属 单位的公文，传达要求下级单位办理和需要有关单位周知或 者执行的事项、人事任免。6、通报：表彰先进、批评错误、传达重要精神或者反映重 要情况。7、报告：向上级单位汇报工作、反

5、映情况或者答复上级单 位的询问。8、请示：向上级单位请求指示。9、批复：答复下级单位的请示事项。10、会议纪要：记载、传达会议情况或者议定事项，会议纪 要要在规定时间内整理完毕并分发至相关领导和部门。三、公文处理原则：快速、准确、安全、保密。四、公文处理的相关工作：发文、收文、传达、批示、承办、 跟踪和归档等。五、公文协调部门或者人员：各级行政部、各部门内勤岗和 秘书处。六、各级单位除了行政部不得对外正式行文。七、发文1、拟稿：根据专业化原则，两人以上共同拟稿，修订。涉 及两个部门或两个以上部门共同拟稿的，由主办部门牵头拟 办，有关部门会签。2、代码：公文类型和代码要统一规定。3、格式：公司出

6、台统一文件格式。4、会签：会签顺序由发文单位负责人拟定，不同单位联合 发文的要由各负责人联合拟定会签顺序。制度应由制度制定 部门和涉及部门负责人共同决定会签顺序。会签文件各负责 人或负责单位会签结束后由行政部统一做最后会签，行政部 不得提前会签。5、签发权限：各单位对内签发文件，需单位负责人或者授 权人员签发；联合发文的，应由共同单位负责人或者授权人 员签发；人事任免的，按照人事管理权限签发；对外文件， 应由总经理、行政部经理或者其他授权人员按发文级别签 发；项目筹备小组发文的，需由筹备小组的负责人或其授权 人员签发。6、打印。7、盖章：手续齐全后，由行政部盖章。8、发文：行政部应对每份文件的

7、发文建立台账，做好登记 工作，并由档案室建立档案存储。9、制度颁发必须经过会签流程，由负责审批领导签发后， 各级行政部再进行发文，并送上一级备案。10、凡上报公文需经协调处理批转的，必须经过行政部统一 登记批转，不得直接送交上级单位。八、收文1、登记：行政部收到文件后，应对来文做好登记，备份。2、批转：行政部根据来文内容、性质拟定意见，并确定紧 急等级，送上级领导批示或批转其他单位承办，对需多位领 导批示的，一般按照领导排序或者公文要求由后向前批示。3、收文工作应在规定时间内完成。九、传递：有关文件需经相关单位批转或传阅的，各单位应 在规定时间内批转并签收完毕送达行政部，对需多位领导批 转或传

8、阅的，应由领导排序由后向前批转或者传阅。 十、批示1、公文批示时，对有具体办理事项的，批示人应当明确签 署意见、姓名和审批日期，其他批示人签阅视为同意，如有 不同意的应当明确签署；其他无具体办理事项的，签阅视为 已经阅知。2、批示人若不能第一时间亲自批示的（包含但不限于开会、 外出等），应由行政部负责人电话通知，并根据电话记录内 容代为签阅，事后，由批示人补签。3、文件等级的确认和时间要求。文件等级应分为普通、紧急、加急等，并确定处理时间。十一、承办：有关公文承办单位应由上级公文确定或按领导 批示承办；若有多个领导批示的，按级别最高的领导批示承 办。十二、跟踪催办：行政部对发出或者接收的每份公

9、文建立存 档和台账， 登记每份公文的处理情况， 并做好公文催办工作 十三、立卷及归档：每份文件应按照编号、时间、内容、等 级、处理意见等立卷并存档，以便查档。第三节、印章管理规定一、印章刻制及启用：各级单位刻制及启用印章，必须通过 集团分管总核准，并有集团总经理办公室统一进行印章刻制 及启用事宜。二、领取：印章保管人员根据规定从行政部领取需自己保管 的印章并签收备案。三、分类：印章分为公司公章， 部门章， 业务章和财务章等四、印章的保管：公司公章应由行政部保管，职能部门专用 章应经总经理办公会议批准下发给各职能部门专人保管。各 部门需提前将印章保管人员名单报至行政部备案。五、印章的使用审批1、

10、公司公章的使用需经行政部部长，分管总甚至总经理的 批准和授权方能使用。2、部门章和业务章的使用需经职能部门负责人，分管总的 批准和授权方能使用。3、财务章的使用需经财务部负责人的批准和授权方能使用。六、印章的外借：印章一般不得外带使用，因工作需要，需 借印章外出使用的，需填写印章外用申请表，并经总经理批 准后排专人陪同方可带出。印章外借期间，借用人与陪同人 只可将印章用于申请事由，共同对印章的使用后果承担一切 责任。七、印章的停用：当公司名称变更、印章损坏、遗失或者被 窃时，印章必须停用。印章停用时必须经总经理批准，并将 停用印章送至总经理办公室封存或销毁，建立印章上交、存 档、销毁的档案登记

11、。八、印章禁止事项：任何印章管理员不得在申请人所持空白 格式化文件上加盖印章，用章材料必须已经填写完毕，注明 日期，字迹需清晰、正确。第四节、档案管理规定一、管理部门 各级公司应当设立档案室，并指定专人负责档案管理工作， 人事、财务、营销等专业档案应由相关职能部门或者人员负 责管理。三、归档范围包括但不限于下列具有保存价值的各种载体的文件材料：1、管理文件：在经营活动中具有重要依据的各类文件，包括规章制度、 部门工作职责、 年度工作总结和计划、 大事记； 各类公文、会议纪要、业务来往函件和传真件等；2、证照文件：生产经营活动中的各类证件、执照等；3、资质文件：各类评估报告、验资、审计等；4、合

12、同文件：经营活动中产生的各类合同、协议等；5、项目文件：征地、规划、施工竣工验收等文件；6、设备和技术资料文件；7、政策文件：国家有关行业行业的政策、法律、法规，上 级各职能部门的通知、来文等8、图片、声频、视频文件：公司具有重要价值的，或者用 于营销策划广告的照片、音频、视频等电子文件；9、其他需要归档的文件。四、收集归档1、档案在形成过程中，相关人员应及时对有关文字材料、 图片素材、音频资料、视频资料等进行系统收集和整理，不 遗漏，不丢失，保证全部资料的真实和完整后向档案室移交；2、凡属归档的文件，各部门资料员应当在文件整理完成后 及时的将原件归档，不得私自留档，可留复印件存于本部门 查备

13、；3、为避免归档档案的遗漏和混乱，档案员要认真核对归档 档案的名称、份数、原件或复印件等情况。经办人要设立档 案归档签收本，列明档案的名称、份数及必要说明并办理签 收手续。五、档案分类 档案管理员应根据归档范围对档案进行分类整理、进行编 号、电脑登记、备份、归档和建立索引目录，提高档案利用 率，保证档案管理工作的顺利进行。六、档案保管1、档案室要做好防火、防水、防潮、防蛀、防盗等工作， 做好文件完好，一旦出现问题，立刻向上级领导报告；2、严禁无关人员进入档案室，非档案管理人员无故不得在 档案室逗留；3、档案发生损毁或丢失，应第一时间向上级报告并查明原 因，对相关责任人进行处罚。七、档案借阅1、

14、借阅任何文件资料，必须办理书面审批及借阅登记手续， 归还存档时，经检查无误方可办理注销手续；2、借阅非机密性文件（包括复印件） ，须经行政部负责人批 准；借出原件，须报管本单位副总经理以上人员审批；3、因办理相关政府事务所需的资料，须经行政部负责人批 准方可借出；4、借阅机密性文件 （包括复印件） ，须经分管副总经理批准； 绝密性文件（包括复印件） ，须经总经理批准；5、外部人员来查阅资料，应出具其单位书面证明，并经分 管副总经理以上领导批准，方可查阅；6、任何人借阅档案原件，原则上不准拆散案卷、折页、摘 抄、复制；不准在文件上作记号、涂改、污损。确因工作需 要摘抄、复制，须经综合部负责人批准

15、；7、借阅档案者必须严守公司机密，绝不能将档案资料内容外泄；由于泄漏机密而给公司造成损失者，将按奖惩规定对 其进行处罚直至追究其法律责任。八、档案移交若档案需要向政府部门（专业档案馆）或外单位移交，应将 档案移交的详细目录上报副总经理或以上领导审批，方可移 交。九、档案销毁 档案销毁需经分管总批准，并需档案管理员和行政部负责人 同时在场监督。十、其他人事、财务、营销等专业档案的管理可根据其特点增加其他 要求，但必须遵守本规定基本原则，并由各职能部门负责。 第五节、会议组织管理规定一、目的规范会议组织工作，提高会议效率，及时沟通，解决工作中 存在的问题。二、分类 周会、月度会议、年中、年度总结和

16、计划会议、其他必要的 会议。三、会议组织单位 各级行政部、总经理办公室四、会议主要内容1、周会：传达上级部门指示精神，围绕各单位工作计划层层推进，分析存在问题，提出解决方案和下周工作计划和近 期工作目标，检查上周工作进度和制定下周工作计划。2、月会：各部门根据工作计划检查工作进度，由工作考核 小组进行考核，若没有完成需提出实际困难；制定下月工作 计划。3、年中、年末总结和计划会议：对工作进行总结，分析存 在问题，对企业发展进行战略性思考，并提出下一阶段发展 计划。五、会议组织单位1、周会：各级行政部，各部门2、月会：总经理办公室，各级行政部3、年中、年末总结和计划会：总经理办公室，各级行政部六

17、、会议记录各级行政部应对各项会议做好会议记录，并将会议记录抄送 上级部门或领导。第六节、台帐管理规定一、目的：台帐作为每个岗位的工作日志，用以详细记录每 个岗位的相关工作内容。建立完整的台帐，有助于资料查阅 并且成为制定各类报表的基础，便于各级领导了解实际经营 状况。二、台帐分类： 台帐分为经营分析型台帐及管理控制型台帐 1、经营分析型台帐：一般为数据型台帐，如财务、销售类 台帐。经营者可以通过其随时掌握公司的经营状况，是经营 分析中最直接和最重要的资料来源，通过对这类台帐的分析 可以发现存在的问题，检查目标实现情况，为经营决策提供 可靠依据。2、管理控制型台帐：每个部门的日常工作台帐，依此来

18、掌 控每个部门的工作进展状况。通过对此类台帐的控制，可以 使各项管理工作处于受控状态，一方面可以对所有的过往工 作有所记录，另一方面也可时刻对目前的工作状态有所控 制，同时也可根据情况对下步工作计划做出安排。三、台帐系统及编写部门1、财务系统台帐，责任部门：财务部；2、行政人事系统台帐，责任部门：行政部；3、生产系统台帐，责任部门：生产部；4、销售系统台帐，责任部门：销售部； 以上各责任部门负责编写台帐样表，报行政部部汇总下发。四、台帐填写要求1、口径统一：各级部门应使用由总公司行政部统一下发的 台帐样表，并根据样表上的要求指定专人负责填写；各级部 门在归结本部门台帐时，须保持用词的前后一致性

19、。2、数据统一：当次核准有关数字，使总数与明细能一一对 照；注意历史数据与当月发生累计数的统一性，杜绝前后不 一的情况。3、格式统一：表格部分要水平居中、垂直居中；表格顶端 统一使用“单位”、“岗位”格式，表格结束时统一使用“填写人” 格式；没有内容显示的位置请以“”表示。4、专人填写：每一台帐必须由专人负责建立和登记，并用 EXCEL 或 WORD 格式建立以便为公司办公自动化工作做好 准备。5、日清月结：各填表人应每日整理台帐内容，并于每月最 后一个工作日进行归结，下月启用新的空白台帐。6、注意保密：重要台帐特别是数据型台帐，应设置文档修 改与查看密码，防止错误操作或无关人员阅读。7、台帐

20、交接：台帐交接工作是员工工作交接的重要内容之一。 第七节、值班管理规定一、在非工作时间及节假日，行政部应派员工值班，处理 下列事项：1、处理突发性事件并适时采取各项必要措施；2、发挥监督保安人员及值勤工人；3、预防灾害、盗窃及其他危机事项；4、随时注意清洁卫生安全措施与公务保密；5、公司交办的各项事宜。二、员工值班时间规定：节假日日班上午七时三十分起至下午六时止 （可随办公时间的变更而变更） 。夜班下午六时 起至次日上午七时三十分止。三、员工值班由行政部统一安排。四、值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务， 不得中途停歇或随意外出。五、值班员工遇有事情发生可先行处理，事后报告领导； 如遇

21、其职权不能处理的， 应立即通报并请示主管领导办理。六、值班员工收到电文应分别依下列方式处理：1、属于职权范围内的可即时处理。2、非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。3、密件或限时信件应立即原封保管， 于上班时呈送有关领 导。七、值班员工应将值班时所处理的事项填写值班报告表， 于交班后送主管领导转呈检查。八、值班员工如遇紧急事件处理得当， 使公司减少损失者， 公司视其情给予嘉奖。九、值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记过处分， 因情节严重造成损失者，从重论处。十、值班员工因病和其它原因不能值班的，应先行请假或 请其他员工代理并呈批准，出差时亦同；代理者应负一切 责任。第八节、安全

22、保卫管理规定 一、为维护生产秩序、工作秩序，确保员工生命和公司财产 安全，各级单位应重视防火、防盗和生产安全。二、安全、防火、防盗、保卫工作，要认真落实责任制，总经理是各级单位的安全防火工作第一责任人，部门经理是本部门责任人，各部门应切实研究、部署安全、防火、防盗、 保卫工作。三、各级行政部、安防科定期检查安防工作，发现问题，及时采取措施解决。各部门根据实际需要设兼职的消防和安全 保卫人员，切实担负起安防责任。四、各级行政部和安防科经常对全体员工进行消防和安全教 育，对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安 防培训。五、各单位所有的固定资产应按保险要求购买各种保险，确 保固定资产安全

23、。六、认真落实防火措施 :1、办公室、厂区、仓库和宿舍楼都应设置专用消防栓，并 不得用作他用，各单位应定期检查和保养消防栓。2、办公楼、厂区、仓库和宿舍楼要按消防规范要求配备各种灭火筒、消防栓、消防水等消防器材，并按规定期限准时 保养、维护、更换各种消防器械、药物和材料。3、易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人 保管，不得乱放、混放。4、防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。5、宿舍与生产厂房及仓库应分开，保持安全间隔，严禁混 杂在一起。七、抓好安全用电1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换。2、严禁擅自接电源和使用额外电器，不准在办公室、集体 宿舍和生产场所使用

24、电炉。3、配电房、空调机房、电梯机房、生产车间、仓库、化验 室等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随 意进入。八、落实防盗措施：厂区、仓库、办公大楼应设立门卫，安 排值班。财务室、保密室、仓库等重要部门应安装防盗装置 和自动报警器。第九节、薪酬制定管理规定一、目的统一各部门薪酬体系，使公司薪酬体系更加合理，落实按劳 分配、多劳多得，更好地发挥薪酬机制的激励作用，激发员 工工作积极性，提高员工的工作素质，促进公司健康快速的 发展。二、适用范围：研发部、财务科、后勤部、行政部三、职 责：1、行政部负责本办法的制定、修改、废止的起草和审核工作2、各部门指定专人负责员工出勤统计及工资核算3

25、、财务科负责工资审核及按时发放四、细则1、名词解释（ 1 ）职等：根据公司组织架构岗位的设定，对同一序列岗 位进行等级划分，如职员、后备执行主管、执行主管、部门 主管、部长助理、部长等。（2）职级：是根据岗位技能的不同，同一职等上分为不同 的级别。如普通员工根据技能的高低，同样是化验员，可以 分为 1 级、2 级、 3级等。（3）序列：将企业内部所从事的不同工作内容的岗位进行 归类，称之为不同 岗位序列 。如：管理序列、技术序列。4）职等是针对岗位的等级划分，各个序列下的岗位， 可依据职等进行横向比较。例如：各部门执行主管如行政部 执行主管、后勤部执行主管。2、职等职级表：见附表一3、职等职级

26、确定权限职级 1 至 7 级的， 由部门确定工资级别； 8-10 级的上报给部 长会决定。4、本职等职级表是薪资、员工级别等各项层级划分的主要 参照标准。五、管理内容1、薪酬结构：基本工资 +全勤奖+产量奖+学历津贴+岗位津 贴+工龄奖金（1 ）基本工资基本工资按任职者职等和职级，结合当地工资水平确定（临 时工只有基本工资，具体见下表）。新入职员工试用期1至3个月，试用期工资：基本工资 +全勤奖。（2）全勤奖全勤奖每月300元，出勤满26天，无迟到、早退情况（包 括试用期）。（3 ）产量奖金（以9000T核算）产量奖金以9000T核算，当销售产量是 9000T时，不同级 别，产量奖金不同（不足

27、9000T时，补足9000T计提核算）， 具体看职等职级表。试用期不享有产量奖金，具体提成方法 见附表。若当月未出满勤，按以下规定核发产量奖金（春节 当月及工伤除外）：当月出勤天数核发产量奖金比例24天（含）以上100%20 （含）-2450%1 200（4 ）学历津贴（学历津贴包括学历奖和职称奖）员工具有大专学历者，每月享有学历奖金 150元； 员工具有本科学历者，每月享有学历奖金 300 元； 员工具有硕士学历者，每月享有学历奖金 500 元。 非全日制高校毕业生，学历奖金减半。职称分为 2 种，国家人力资源与社会保障部认定机构颁发 的专业技术职务任职资格证书和公司内部评定；职称分为初 级

28、职称、 中级职称、 高级职称， 取得证书者， 享受职称奖金。 初级： 200 元；中级： 400 元；高级： 800 元（试用期员工 不享有此项津贴）。公司内部评定，根据评定级别享受同等 职称奖金。如所在岗位和职称不符者，不享受职称奖金。学历奖和职称奖只能享有其一，按高者核算。（5）职务津贴 后备执行主管： 200 元/月 执行主管： 500 元/月（6）工龄奖金 工龄工资设定标准：在本公司连续工作满一年的员工，自满 一年后，开始增发工龄奖金每年 30 元，按月发放。所有人 员从 2017 年开始计算，在公司工作时间每增加一年，当年 工龄工资增加 30 元，累计工龄工资十年封顶。2、工资核算及

29、发放（1 ）基本工资根据对应职级与职等及当月考勤数据核算。 （2）产量奖金以每月销售产量数据为准（不足9000T 时，补足 9000T 计提核算），根据对应职级与职等级别提成核算。 产量奖金及学历津贴以季度为单位核算，随每季度末月工资 一起发放 。（3 ）全勤奖以 300 元/月为准。（ 4 ）离职人员按规定办理完离职手续后方可领取基本工资， 未发的产量奖金及学历津贴不再发放。（5）职务津贴和工龄奖金随每月工资发放（6）国家规定的下列款项由公司在员工综合工资中扣缴：a）个人所得税 （由公司代扣代缴 ）；b）社保个人缴费部分；c）其他规定的个人费用。3、社会保险员工入职满 3 个月公司给予办理社

30、会保险，如出勤天数达到 当月满勤天数时，社保的公司部分由公司承担；如出勤天数 未达到满勤时，公司按出勤天数承担公司部分社保费用，承 担费用 =出勤天数 x 公司应承担社保费用 /26 天。4、临时工只发放基本工资。第十节、保密制度管理规定一、目的：为加强公司保密工作的管理，维护公司权益，防 范和杜绝各种泄密事件的发生，维护公司正常经营管理秩 序，保障企业发展的顺利进行和公司合法权益不受侵犯，特 制定本制度。二、适用范围： 本制度适用于总公司各部门以及子公司各 部门。三、密级划分： 根据保密等级，公司保密内容分为“绝密” 、“机密、”“秘密”三级。1、绝密 :是公司最核心和顶级技术文件资料及未公

31、布的公司 重大事件及决策，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重 的损害。绝密事项相关部门负责人单独向总经理汇报，部门 负责人之间绝不允许交流绝密事项。2、机密 :是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益造成 一定影响和危害。机密事项由各部门部长负责，必须经过本 部门部长同意，其他部门领导才允许知悉，了解，并做好登 记工作，其他部门普通员工无权过问。3、秘密 :是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益造 成不良影响。秘密事项必须经过部门负责人同意，相关员工 才有知悉、了解的权利，并做好登记工作。四、保密内容按部门划分： 1、研发类：指研发工艺及科技产品相关的一切信息 （1 ）研发生产工艺、配方

32、、制造方法； （绝密） （2 ）研发技术、指标、数据库、试验结果； （机密） （3 ）研发部人员工资。 （秘密） 2、检验类：指公司检验科与研发部有关检验的所有数据和 标准（1 ）检验自制标准； （绝密）（2 ）检验数据； （机密）（3）原材料类别； （机密）销售类：指公司销售部所有产品、客户及市场信息（1 ）销售价格、销售合同、客户资料； （机密）（2 ）产品销售市场分布及市场占有率； （机密）（3）销售台账及提成、销售部报销费用、销售日报表、客 户进账及回单、客户对账单、外来凭证； （秘密）（4 ）车队信息、运输渠道和信息； （秘密）（5 ）销售部人员工资； （秘密）4、生产类：指公司生产

33、产品及发展规划方面重要信息（1 ）公司产品的生产配方和加工工艺； （绝密）（2 ）先进设备和管理技术及科研攻关项目； （机密）（3）重要项目规划、设计方案、思路、图纸、项目或者设 备改造方案；（机密）（4）中控室信息； （机密）（5 ）各种原材料、辅材的成本及出入库统计表； （秘密）（6 ）生产部员工工资； （秘密）（7 ）原材料的编号； （秘密）（8）中控室数据； （秘密）（9 ）生产管理制度 （不能外带， 不允许外部人员知悉） ；（秘 密）5、财务类：指公司不为公众知晓的、具有经济价值的相关 经济信息（1）财务会计、 专用印章、 账号， 保险柜密码、 微机开启密码， U 盘、硬盘的存放位置

34、； （绝密）（2）公司财务预决算报告及各类财务报表、凭证、账簿、统计报表、资金报表、涉税数据； （机密）（3）公司贷款信息、负债情况、公司盈余资金能力、抵押 担保情况；（机密）（4 ）股东名册、公司股权结构、股证管理资料； （机密）（5 ）财务科人员工资 ；（秘密）6、后勤类：指后勤服务方面需要保密的一切信息（1 ）后勤盈利收入、支出明细表， 账簿，出入库明细表 （机 密）；（2 ）未公布时的员工福利发放内容； （秘密） （3）外部高层次领导及业务往来人员的就餐信息和个人信 息；（机密）7、供应类：指与供应原材料相关的一切信息（1 ）原料进货渠道； （机密）（2 ）原料供应商资料； （机密）（

35、3 ）原料、辅材出入库统计表； （机密）（4 ）各种原材料的成本、利润、统计资料及数据；（机密）8、行政类：指公司内部明确规定属内部掌握的各类事项（1 ）直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料； （绝密）（2 ）突发大型事故的处理情况信息； （绝密） （3）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、 经营项目；（绝密）（4 ）一级红头文件；（绝密）（5）未公开的红头文件（一级红头除外）；（机密）（6 ）企业资产经营中的兼并、收购、重组等，计划方案、评估报告、谈判口径等；（机密）（7） 公司与外部高层次、科研人员来往情况；（机密）（8）公司高层领导电话号码、 家庭住址及外出活动情况；（机

36、 密）（9）获得竞争对手情况的方法、 渠道和公司相应的对策；（机 密）（10）公司员工人事档案、工资性、劳务性收入资料、社保缴纳资料信息；（秘密）（11 ）重要会议记录；（秘密）（12 ）公司印章的保管；（秘密）五、涉密重要部门及岗位部门主要涉密岗位研发部部长、部长助理、工程师、技术员、化验员生产部部长、部长助理、中控室班长、煅烧车间窑工及操作员，检验科科长及化验员，综合科科长财务科科长、会计、出纳六、密级文档的借阅、使用权限凡需使用密级文档者，均须填写文件调阅单，依据调阅 权限和文档密级，经各级领导签批后方能调阅。具体权限如 下：文件密级借阅权限审批权限绝密总经理指定人员总经理机密部长部长秘

37、密相关员工咅B长、科长七、保密期限公司成立保密工作领导小组，负责公司的保密工作。公司各 部门新出的保密文件按上文规定的密级确定，无法确定密级 的涉密文件，经领导小组讨论后确定。保密期限到期，需解 除或者延长的，交由领导小组确认。凡未标注保密期限的涉 密事项，其保密期限按照绝密事项5年、机密级事项 2年、秘密级事项1年认定。八、保密制度涉密文件根据实际情况分位置保存：保险柜、电脑、硬盘、U盘；对保密文件、资料的拟稿、缮印、复印、外带、阅办、保管、 清退、归档和销毁、都应严格手续制度。1、拟稿（绝密、机密）的有关人员，应记录名单。在不影 响工作的情况下，应尽量缩小知密范围。拟稿用纸应注意收 集、销

38、毁、防止散失。2、缮印密级（绝密、机密）文件、资料时，应有保密措施， 不让无关人员观看。缮印份数应作好记录，编好号。添印密 级（绝密、机密）文件，应经保密领导小组审批。3、复印绝密文件，应经总经理批准，严格按批准份数复印； 复印机密、秘密文件，应经部门负责人批准，严格按批准份 数复印。无论是绝密、机密还是秘密文件，复印时相关保管 人员都应做好登记工作（复印人员、部门、日期、份数）4、绝密文件、资料原则上不准携带外出，确需携带，须经 总经理批准，并做好登记工作。机密（秘密）文件外带，需 经部门负责人同意，并做好登记工作。5、绝密、机密、秘密（三密）文件，阅读时应在办公室进 行，不准摘抄。阅读后清

39、退，不得在个人手里过夜。阅读中 间离开办公室或会客时，应随手将文件收起，防止丢失。阅 读“三密”文件、资料，要严格按照公司规定的阅读范围传阅， 不得擅自扩大传阅范围。6、保密文件的保管，各部门指定专人负责部门的保密文件， 配备必要的箱柜、 U 盘、移动硬盘，保管人员应定期或不定 期清点检查文件保管情况。借阅绝（机）密文件、资料，应 当天交还保管人员。7、保密文件的清退、销毁都应作好记录工作。需要清退的 文件，每年清退一次。需要销毁的文件，应经保密工作小组 审核，经鉴定确实己超过保密期限无保存价值，需销毁的文 书档案、财会档案、 科技档案和各种专业档案等， 定期销毁。 没有归档和存查价值的文件，

40、经过鉴别和保密工作小组批 准，可以定期销毁。销毁文件应当进行登记，由保密小组人 员监销，保证不丢失、不漏销。8、召开保密事项的会议，应采取严格的保密措施，规定保 密纪律。出席会议的人员应经过保密工作小组的审定，办理 签到登记手续。如会议内容，不准录音、不准记录的，会议 主持人应声明。 会议内容的传达， 必须严格按规定范围进行， 不得擅自扩大传达范围，不得擅自向外透露议论的秘密事 项。9、涉及本公司重要事项和保密事项的新闻报导，或内部资 料的公开发表， 由公司保密工作小组审查批准。 特别重要的， 应经公司总经理批准。10、红头文件（一级除外）未公布前，属于机密文件。公布 后，红头文件原件由行政部

41、保管，下发的复印件由各部门助 理（内勤）保管，如部门员工借阅红头文件，必须由部门负 责人批准，保管人员做好登记工作。一级红头文件，由总经 理特定的人员起草、特定的人员学习、特定的人员保管，存 放在特定的文件柜（保险柜）内。11、公司（部门）公章、负责人私章应由专人保管，保管设 备应牢固安全。印章使用后，应即锁入柜，不得乱放或擅自 托人代管。使用公章应经用章部门 （科室）的部长（科长）批准，并填写公章使用登记表 。空白介绍信不得预先盖好 公章（特殊情况须经总经理批准） 。九、责任与奖罚1、违反保密制度（一） 、（五）、（六）、（七）、（十）给予警 告并通报批评或 50-200 元罚款；违反保密制

42、度（九）罚款 100-200 元；违反保密制度（二） 、（三）、（四）、（八）罚款 200-500 元；2、泄露保密文件，未造成损失者，给予以下处罚：泄露绝 密文件， 对相关责任人罚款 1000-10000 元；泄露机密文件， 对相关责任人罚款 500-5000 元；泄露秘密文件，对相关责 任人罚款 100-1000 元。3、泄露保密文件，造成损失者，除追究刑事责任外，并追 究责任人相应的经济赔偿：泄露绝密文件，对相关责任人罚 款 3000-30000 元；泄露机密文件，对相关责任人罚款 1500-15000 元；泄露秘 密文件，对相关责任人罚款 300-3000 元。第十一节、各部门及子公司

43、信息管理基本规定一、目的：集团公司行政部掌握属下各单位的实际情况，了 解其工商注册等信息。二、责任部门：各级行政部三、责任：收集本单位以下信息，并在规定时间内上报至集 团公司行政部。1、公司注册和变更：本单位或属下单位完成工商设立或变 更登记手续后 5 个工作日内，将该公司的营业执照、法人代 码证以及设立或变更的全部申报资料（登记申请书、股东会 和董事会决议、 章程及其修正案、 任职书、 验资报告等资料） 报送至集团公司行政部备案，并附文说明成立事由。凡属参 股的公司，原则上需要报送申报资料的原件备案。2、公司注销：公司完成注销程序后，应在 2 个工作日内将 注销信息（企业核准注销登记通知书）

44、上报至集团公司行政 部，并附文说明注销事由。3、国税、地税的税务登记：首次申领后，应在 2 个工作日 内将税务登记证传真至集团公司行政部备案；发生变更时， 应在变更完成后 2 个工作日内将新的税务登记证传真至集团 公司行政部备案。4、公司办公地址、主要人员的通讯录发生改变，应在 1 个 工作日内将新的办公地址及通讯录传真至集团公司行政部 备案。5、公司本年获得各项社会荣誉、社会捐赠信息等，应在当 月将详细信息报至集团公司行政部，以配合集团对外宣传活 动。第十二节、资产管理规定一、内容：固定资产、易耗办公用品的预算计划、购置、保 管等有关管理工作 1、固定资产：指单位价值在 2000 元以上，使

45、用年限可达一 年以上的设备、用具、工具等。2、易耗办公用品：指价值在 2000 元以下，使用年限一年以 下的办公用品。二、各部门设资产管理员，对本单位的财产负责管理；资产 使用人对本人使用的财产承担保管责任。三、资产采购，应在集中招投标指定公司购买，未有指定公 司的，应货比三家，在保证质量的前提下，力求价格低廉。四、固定资产、易耗办公用品纳入行政费用预算管理范围， 按行政费用预算管理规定执行。五、购置资产应实行计划预算管理。1、每月各部门应按时向行政部提交部门必须固定资产和办 公用品的采购申请；2、临时需要的办公用品采购应填写采购申请，并由申请部门负责人签字， 交至行政部， 行政部可酌情上报公

46、司总经理。六、采购1、资产采购统一由各级行政部负责；2、预算内资产采购应填写预算申请表，经本级审核部审价 确认方可采购；3、1 超出预算以上的资产采购需由行政部上报公司副总，领导同意后采用招标形式采购，并按与中标单位所签的合同向 中标单位购买；4、资产的购置，必须取得正式发票，列明品种、规格、单 价、数量。七、资产领用及造册管理1、资产管理员应对所有资产进行造册，统一分类编号，并 设立资产管理台账和建立资管管理明细表；2、资产领用应挑选领用申请表，由资产管理员和领用员签 字留档，以方便对账和查询，资产管理员应及时在台账上登 记。八、清查与维修1、行政部应联合财务部门按时对各部门的固定资产进行清

47、 查和不定期抽查，如有发生不正确的情况，应及时上报公司 并查清原因，对部门相关责任人进行处罚。2、使用部门应对资产进行定期检查，如有损坏，需上报各 级行政部进行维修，维修人员应由行政部统一安排，不得擅 自请人维修。3、资产的维修成本应控制在规定范围内，若超出规定范围， 应上报并酌情更换。九、报废一、资产丧失使用效能需要报废的，经查实并办理手续后， 可以作报废处理。二、资产报废审批操作程序 在固定资产的资产报废时，由使用单位填写固定资产报废申 请表，审批后本单位资产管理员、公司财务各一份，详细说 明固定资产的技术状况和报废原因，经使用部门、行政部、 财务部负责人、主管财务副总经理审批后方可报废。

48、财务根 据审批结果作相应帐务处理。第十三节、电脑管理规定一、员工领用电脑时需经部门领导同意，并在领用签收表上 签字。二、每台电脑应配备档案， 记录配置情况、使用人变更情况、 维修记录等。三、严禁在电脑上装载游戏软件或与工作无关的软件，严禁 私自修改软件内容或配置，特别是系统配置软件。如确因工 作需要须增添、修改软件，可提出申请，经部门负责人签字 认可后，由行政部门负责统一落实。四、任何人员上班时间，均不得利用公司电脑做与本职工作 无关的事情，不能进入与工作无关的网址，更不能查看不健 康的内容。五、各部门员工未经行政部同意，严禁私自拆装电脑硬件及 设备。如果发现电脑经拆除后的配置跟原配置不相同，

49、将由 当事人承担一切经济责任。六、各单位使用的电脑及配件如有故障须维修，应由使用部 门填写好维修申请表，经部门负责人签名同意后，由行政部 查实并由电脑管理员落实维修，维修后由使用人填写维修结果验收单。维修过程中如须支出维修费用的，经办人应同时附上维修申请表及维修结果验收单和有关收费凭证方可报 销支出费用。七、各部门或各单位建立文件时，应对重要文件进行备份， 以免造成文件的丢失或无法查询，秘密文件或公司内部资料 需加密码管理。八、任何人员未经他人同意 , 不得查看、修改、删除他人的文 件内容。九、单位电脑网络建立后，电脑程序和基本的配置参数不能随意改动，避免造成软件故障或网络不通。如出现非人为原

50、因造成网络不通时，应立即通知行政部电脑管理员进行检查 和处理，不得自行对电脑设置进行更改。十、员工不能随便移动电脑，网络线连接电脑的接口不能随意拔开，以免网络接口与电脑接口松开，造成网络不通。如因非人为原因出现此类情况时，应通知电脑管理员进行检查 和处理。十一、部门和个人邮箱由行政部负责分配和开通，人员离职 时及时撤销邮箱。第十四节、车辆和司机管理规定一、所有司机入职时均应与本级行政部签订责任书，司机由 行政部主管、司机班班长负责管理。二、司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及 有关交通安全管理的规章、规则，并遵守本集团公司的相关 规章制度。三、司机不得擅自离岗，做到随时待命；司机执行任

51、务时， 应听从车辆使用人的安排。四、司机在休息日或法定节假日值班应准时服从调派，并填 写好值班登记表。五、司机应爱惜车辆，注意日常保养和清洁，经常检查车辆 状况，确保能正常行驶。若因司机工作疏忽造成机件损坏的， 应予赔偿。六、司机发现车辆有故障时要立即检修。不能自行修理的，应立即报告司机班长， 并填写车辆维修保养申请单 报批 未经批准私自送修的，费用自理（特殊情况除外）。七车辆发生事故时，司机应立即报告司机班长及行政部主 管、负责人，请示处理办法。八、为确保安全必须按规定停放车辆，司机离开时，要锁好 保险锁，以防车辆被盗。九、严禁司机疲劳驾驶及酒后驾车。十、未经行政部主管和司机班长同意司机之间

52、不得随意调换 车辆驾驶。十一、司机因违反交通规则或证件不全被交管部门罚款的， 费用不予报销，并自行承担因违章造成的一切后果。十二、司机不得私自用车，不得将车辆随意交他人驾驶或练 习驾驶；严禁将公司车辆交给无证人员驾驶。公司领导在市 区以外公干或长途出车，须由专职司机驾驶，否则造成后果 由领导和司机自行承担。十三、车辆管理部门1、行政部对下属单位车辆实施统筹管理，根据业务需要， 可调度使用下属单位车辆；2、各部门或者子公司行政部对本单位统车辆一管理,并设车辆管理员岗，负责车辆的调度工作； 十四、费用预算：各单位年末编制下年度行政费用预算时， 根据业务需要及每部车辆的实际情况，编制车辆类费用预 算

53、。十五、购置审批：所有车辆的购置实行单项报批制，经集团 批准后方可购置。十六、用车1、因公用车，统一由行政部派车；2、公务车辆只能用于保障领导、单位的正常工作及接待用 车，不得公车私用；3、公司领导用车，可直接通知行政部或司机班；4、员工外出办事，一般情况下使用公用交通工具，时间紧 迫或带有大量现金、重要文件、重要证件时，可申请派车。 十七、出车1、车辆由专职司机驾驶；2、司机必须每天填写行驶记录表 ，并于每周一前将车辆 行驶记录交司机班长统计，再送行政部负责人审核；3、如未经行政部或领导批准，因私人原因用车发生事故， 司机及用车人均须承担由此产生的损失和责任。 十八、工地现场车辆管理1、工地

54、现场车辆指工地现场专用的大卡车、农用车、摩托 车（包括不上牌照的车辆） ；2、工地现场车辆由行政部统一管理，工程部门协助管理；3、不上牌照车辆须做好内部编号，在车身喷涂单位名称；4、未经负责人批准，擅自使用车辆，造成车辆损坏或丢失 的，由当事人负责；5、车辆只限在工地现场使用，不得私自外借他人使用，违 者将按照有关规定进行处罚； 十九、用料及费用1、汽车用品及配件（包括车用香水、装饰品、地垫、座套、 窗帘、CD碟等），由行政部指定专人采购，司机班长负责管 理，司机需到司机班长处按需登记申领。2、加油、 洗车、 美容必须由公司统一定点进行 （长途除外） ；3、路桥费、停车费及其他费用必须在完成任

55、务收车后规定 时间内到司机班长处签字、登记，并在出车记录表上进行登 记，未按规定执行者，该费用由司机自行承担。 二十、保养和维修1、所有车辆统一办理年检；2、所有车辆的维修统一在指定的维修厂进行（长途除外） 否则其费用由司机承担。3、车辆送检修、保养前，司机须先填写车辆维修保养申 请单，经司机班长、行政部负责人签名确认后，方可送厂 修理；4、车辆修复出厂后，由司机、司机班长对车辆检修项目进 行验收，经验收合格后方可使用；5、未经报批，擅自送厂修理的，其费用不予报销。 第十五节、图书管理规定一、目的：规范图书的购进、保管、整理、外借与归还。二、图书管理由各级行政部指派专人负责。三、图书申购程序：

56、各部门经理可根据业务实际需要，合理 安排购买业务参考书籍， 依申购程序办理， 否则， 费用自理1、填写申购单2、部门负责人批准3、行政部负责人审核4、一次购买 2000 元以上， 申购单需由本级总经理审批同意5、申购人购买6、申购人填写报销凭证，购买的书籍交行政部登记，行政 部负责人在报销凭证上签字确认。申购人将报销凭证与经过 审批的申购单盖交财务部报销。四、图书分类：凡新购进的图书由图书管理员按图书分类科目进行分类整理与编号，贴上标签，输入计算机进行管理。五、图书借阅1、图书只允许本集团员工借阅。图书管理员造册登记图书 的借阅情况。2、期限：普通图书借期一月，专用工具书籍的借阅期限视 具体情

57、况限定。3、续借：借阅图书到期，必须到行政部办理继借手续。4、归还：员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔偿。员工借书期限届满，经通知仍不还书者，将由行政 部做出相应处罚。第十六节、出差标准及差旅费管理规定一、范围：因公出差的人员（不含销售部）二、申请及批准：1、员工出差前应填写出差申请表 ，办理工作交接、且办 理好出差审批手续；2、出差的审批权限：各部门员工出差由部门负责人批准； 常务副总经理、部门负责人出差由总经理批准；出差途中除 因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延长时间，必须电话 请示其主管领导，并获批准。批准延时外，不得因私

58、事或借 故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。三、出差补贴范围及标准：主要包括交通费、住宿费、伙食 费和公杂费等费用。1、交通费标准：常务副总经理、部门、科室负责人、技术 人员：可选择软卧、硬卧、动车二等座、高铁二等座、轮船 二等舱、飞机经济舱，自驾车（部门负责人批准） ；其他员 工：可选择硬座、硬卧、高铁动车二等座、轮船二等舱，飞 机经济舱（视情况而定、经领导批准） 、自驾车（部门负责 人批准）；自驾车：自驾车根据公里数报销油费，每 10 公里 报销 1L 油（过路费实报实销） ，出差前填写“用车申请单”，出 差结束后部门负责人在用车申请单上签字，凭用车申请单上 的公里数

59、，到行政部领取油补（行政部提前办好油卡） ；特 价机票、出差特殊情况除外。2、住宿费标准：常务副总经理、部门、科室负责人、技术 人员：可选择当地普通单间，或者标间单人；其他员工：住 宿标准均为双人标准间，同性员工出差按合住标准核定。员 工出差乘夜车往返者，不另支住宿费。注：技术人员一般地区 200 元/天，省会城市 350 元 /天，直 辖市 400 元/天；常务副总经理、 部门、 科室负责人一般地区 150 元/天，省会城市 300 元 /天，直辖市 400 元/天；其他员 工一般地区 100 元 /天，省会城市 250 元 /天，直辖市 300 元 /天。标准范围内凭发票据实报销，超过部分

60、自理。3、伙食费标准：当出差时间 1 天，常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员以及其他员工：早餐每人 10 元，午 餐每人30元，晚餐每人30元；当出差时间1天，常务副 总经理、部门、科室负责人、技术人员每人每天 100 元；技 术人员：每人每天餐费 200 元；其他员工每人每天 80 元。 按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算，超过部分 自理。如与领导共同就餐，不另支伙食费；公杂费标准：公关费、招待应酬等费用经总经理同意后执 行的，可凭发票据实报销；5、技术人员出差可根据实际情况申请考察和学习延长1 至 3天。四、出差费用的申请与冲抵1 、先垫付后报销：经办人先行垫付，出差结束后粘