政府质量奖战略课件

1、战略研究所 二一一年九月4.2.1战略制定 元通硅业凭借多年从事工业硅粉工作积累的经验，依托国内外市场的高度成长性，成为国内外工业硅粉行业的领航者。公司通过现有内外资源以及内外部环境分析与整合，明确公司内部的优劣势，外部环境中的机遇与威胁。在此基础上，通过公司完善的战略管理体系与制定程序，将自下而上的信息与自上而下的战略目标分解相结合，编制公司的战略规划。为更好地实现公司宗旨、愿景和价值观，公司建立和不断完善战略管理体系，对公司战略进行有效管理，战略管理流程具体见图4.2-1。战略分析：确定外部机会、威胁、内部优势和劣势。战略策划战略分析SWOT战略制定 战略选择 战略目标确定战略调整战略部署

2、和实施 评价 调整、改进 行动计划 绩效指标的确定信息收集：宏观环境信息、行业信息、竞争对手信息、市场信息、公司状况等4.2.1 a）科学地界定时间区间，规范地编制流程 1）长短期战略区间的界定元通硅业的主业是工业硅粉产品研发、生产和销售，为保证公司战略发展与宏观环境、市场环境的适应性，因此元通硅业分为“年度经营计划（即短期计划，时间段为1年）、中长期计划（时间段为5年），同时为保持对市场竞争的快速反应，元通硅业高层每年对战略进行评估。 2）战略编制流程元通硅业战略的制定由总经理统一领导，董事会负责批准长短期战略目标和规划，公司其它高层和相关职能部门综合分析宏观经济环境、行业发展、市场需求、竞

3、争态势和内部能力等各种因素，采用分析讨论的形式，提出战略目标和战略发展草案。总经理对目标和方案进行初步审核，并会同董事会、行业协会及咨询专家进行评审，最终确定公司的长短期战略目标和战略发展方案。4.2.1 b）战略目标的确定 1）长短期战略目标的确定方法元通硅业积极从内、外部因素着手，按下图收集优势、劣势、机会、威胁四方面关键信息，并将这些信息运用SWOT 分析，建立战略矩阵，据此确定公司的战略目标（见图4.2-3 SWOT战略矩阵）。图4.2-3 SWOT战略矩阵质量优，业内品牌知名度高； 资金实力强。且融资渠道畅通；营销网络完善和良好的售后服务；国内最大的工业硅粉生产制造规模。有深厚的产业

4、基础，形成贯穿上下游的产业链 优势中国成为世界最大工业硅生产国中国成为世界有机硅单体生产中心世界多晶硅光伏产业已经向中国转移国内工业硅粉消费市场不断壮大。 弱势 机会 威胁高层次人才需求迫切；产品创新能力有待进一步提升；营销体系有待进一步完善。行业竞争不断加剧；原材料资源依赖程度高，价格波动大；15%的关税，出口受影响产品单一，经营风险大 在全面科学分析的基础上，公司认为，十二五期间，我国硅粉行业将进入产能释放的集中期，元通公司原有的发展模式已经不能适应行业竞争要求，因此，必须尽快改变发展方式，采取“走出去”的发展思路，遵循“降本增效、细分专业市场服务上门”的原则进行新的产业布局，主要举措有：

5、跟进新安迈图二期20万吨有机硅项目，在建德马目设硅粉加工分厂；针对四川等市场集中区域，设立异地硅粉加工点，形成多点布局，以品牌服务为战略目标的生产配套体系。 2）把握机会和应对挑战的措施 元通硅业在战略目标制定过程中，充分考虑优劣势，并结合机遇威胁，充分掌握竞争对手的相关资讯，制定了把握机遇和应对威胁的措施，具体见表4.2 -1。表4.2-1 长短期战略目标应对长、短期的机遇和挑战目标类型战略目标内容机遇和挑战影响类别应对措施短期2011年销售收入实现14亿元人民币工业硅粉应用领域不断扩大，市场得到预期集中释放，产品前景广阔。机会积极开拓国内外市场，生产高品硅原料产品，加强下游现产品开发，提高

6、产品附加值。原材料资源依赖程度高，供应市场不稳定。威胁投资新建云南永隆工业硅生产基地并扩大其生产能力。中长期主要经济目标2015年销售收入实现40亿元以上人民币资金力量雄厚，融资渠道广。机会投资于技改项目和创新项目，制造差别化硅粉原料，实施异地办厂，拓宽产品线。竞争地位目标加强和巩固国内行业龙头地位员工将更新换代，高学历、高技能人才将成为公司主力军。技术优势显现，品牌突出。机会利用人才优势，在管理上和技术上不断创新，使公司核心竞争力加强。组织管理目标不断增强公司应变能力行业竞争的不断加剧，不确定性因素增多。威胁培训公司各级员工，培养团队精神，提高公司应变能力。3）战略目标的内容总体战略：努力打

7、造具有国际知名品牌的工业硅原料制造商和贸易服务商，成为行业中最具活力的企业。立足于行业的领先地位，发挥规模优势决定把稳定发展国内优质客户，有序开发国外市场作为公司长期发展方向，制定战略目标及战略规划。短期战略目标（2011年）：短期战略目标（2011年）：坚持调整产品结构，拓宽内销市场，以技术设备创新为根本，同时通过把握市场机遇，扩大销量， 2011年公司总的经济效益目标是：实现销售收入14亿元，实现利润2212.90万元，完成工业硅粉（含硅块）销售10万吨，其中有机硅用粉4.50万吨（含合成氯硅烷用粉），外销5万吨，外贸0.5万吨。中长期战略目标（20112015年）：采取异地办厂的战略布局

8、，依托公司多年经营积累的客户群，选择市场集中区域，依靠当地用粉大户生产配套硅粉。逐步实现硅粉生产本地化，从而达到降本增效的目的。销售主要针对外部市场业务拓展和服务水平的提升。努力实现企业从产品的制造中心向产品的服务供应中心转变。力争2015年实现年销售收入达到40亿元，利税达到4.6亿元。4）战略目标的分解指标类别指标名称单位时间2011年2012年2013年2014年2015年顾客与市场产品销售额万元140000170000230000260000400000顾客满意度%9596979798主要产品市场占有率%2022262830新产品产值率%1012151618财务主营业务收入万元1400

9、00170000230000260000400000利润总额万元221232005600610017000总资产报酬率%89101112应收账款周转率%6.6777.57.5资源全员劳动生产量万元3338445364指标类别指标名称单位时间2011年2012年2013年2014年2015年资源员工满意度%9092939595过程有效性设计开发投入万元110135180220350进货批合格率%100100100100100产品准时交付率%9596989898组织的治理和社会责任污染物排放达标率%100100100100100能源消耗吨标煤2100022700306003670049300公益支

10、持万元10182530404.2.1 c） 战略调整元通硅业管理层深知：战略的制定和实施是一个动态调整的过程，需要在把握内外变化动因的基础上，用动态管理的形式，及时去适应变化，提高战略成效。对此，公司每年召开的经营工作会议对短期战略执行的结果进行考核回顾，对前一个年度的战略实际完成情况与战略绩效指标进行评价。总结取得的成绩，并根据市场收集的信息规划并调整下一年度的战略目标。从战略制定到目标结果的反馈，这样一个过程充分体现了战略管理的动态特征。4.2.2战略规划的制定和部署元通硅业的战略规划由总经理统一领导，其它高层领导和各职能部门参与制定。制定过程中采用“卓越绩效平衡计分卡”的理念和方法，通过

11、年度经营工作计划和绩效考核工具从“管理层级”和“时间区间”两个方面进行部署和展开，层层分解至每个部门和个人，确保战略规划的可行性。战略规划的制定和部署流程见图4.2-4。图4.2-4 元通硅业战略规划的制定和部署流程 各职能部门战略目标公司高层领导战略目标战略规划关键绩效指标目标计划指标计划指标计划 传递分析 传递分析 各岗位绩效考核目标各职能部门工作行动计划4.2.2.1 a）关键战略规划制定及展开元通硅业根据总战略目标制定了总战略规划，并依据总战略分解的四个子战略目标制定年度经营目标，并落实到各职能部门。各职能部门依据公司的总战略指导思想，分别制定各部门的子战略规划方案以支撑总战略目标。分

12、别为人力资源战略规划、生产战略规划、销售战略规划、财务战略规划四个子战略规划来支撑关键战略目标。 1）人力资源战略规划公司与高博咨询公司合作，出台以绩效考核制度和薪酬管理制度为主干的区别化和层次性的绩效薪酬管理体系，真正实现岗位绩效、部门绩效、公司绩效三者的全面统筹挂钩，并通过定员定编、管理职责、岗位流程、工作分析，建立人力资源引进系统和开发系统，做到人员按规配置，配置按时到位，到位规划发展，发展严格考核，考核促进提升。人力资源建设是集团增强核心竞争力，实现快速、稳定发展的关键因素。元通主要以粉体加工业为主，需具备一定的技术人员储备，集团也非常注重员工培训和队伍建设，但随着业务不断扩张，原有的

13、人员配备将不能完全满足集团的发展要求。根据集团总体战略目标，按照提高效率、优化结构和保证发展三结合的原则，本集团在未来发展过程中，将着重引进和培养集团急需的高级管理、技术开发、市场营销方面的专门人才。2）生产战略规划为实现公司的总体战略目标，在生产战略规划方面主要从扩大规模、技术创新、产品创新三个方面进行生产战略的规划。在生产规模方面，短期目标为加大技改力度，更新生产设备，投入研发经费，以达成2011年销售14亿元的短期目标；中长期目标为新建生产基地，增购足量的制造设备及检验设备，努力实现销地生产，为达成年2015年销售40亿元的长期目标。技术提升方面，主要从继续投入研发经费，购置先进的设备，

14、提高生产人员的技术水平，在生产效率，质量稳定性方面进行技术改造。产品创新方面，重点考虑开发一些适应市场需要的新产品，同时从产品的新用途上进行创新。3）销售战略规划短期战略目标（2011年）：在巩固现有的浙江、江苏、广东、西南和东北五个区域市场的同时，进一步加大市场开发力度，力争打进临近江西、湖南和湖北等省区市场，把握市场机遇，扩大销量，销售收入力争达到14亿元以上，利润达到2212万元以上。中长期战略目标（20112015 年）：按照立足“长三角”，挺进中部，开发大西部的梯次发展思路，使企业尽快完成由区域性企业向全国性企业的转变。同时加大产品出口力度（并在国外建立生产基地），力争销售收入达到4

15、0亿元，利润达到1.7亿元。4.2.2.1 b）战略分解落实4）财务战略规划为总战略目标有一个有效的支撑，元通硅业对财务战略进行了详细的规划。根据预算规划及资金供给情况，合理安排自有及借贷资金，调整资金供给结构，降低筹资成本和财务风险。资金调度主抓销售货款回笼管理，确保生产经营、投资项目的资金需要。公司对总体战略规划和各职能部门的战略规划进行细分后，将公司战略规划分解到各职能部门，由办公室负责人力资源规划，生产部负责生产战略规划，无机硅事业部营销部负责销售战略规划，财务部负责财务战略规划的实施。4.2.2.1 c）资源配置保障公司对总体战略规划和各职能部门的战略规划进行细分后，从人力、物力和财

16、力三方面对各部门进行资源配置，以保证战略得到有效实施。1）人力资源配置在人力资源配置方面，主要通过稳定、优化、储备三个方面确保人力资源的配置。在人力稳定方面主要通过对人员的培训，年资3年以上的员工稳定率保持在96%以上，员工离职率控制在5%以下。为确保人员优胜劣汰，设有淘汰机制。公司为储备优秀的人才，通过向大专院校招聘应届毕业生进行培训，每年举办两届培训，为人才储备做充分的准备。对未来五年的元通公司发展需要，在管理提升、技术改造等方面，亟须引进和培养一批拥有较高学历层次，综合素质好的专业技术、管理类人才为一个重要导向。其中，本科及以上学历人员由目前3.7%提升为7.58%（25人左右），专科学

17、历人员由10.7%上升为15.2%(50人左右) , 中专（含高中、中技）人员由39.8%上升为55%（182人左右）,初中及以下人员由19.4%下降为10%。2）基础设施配置“十一五”期间，元通公司实现了规模化增长。公司通过50kt/a工业硅粉加工扩建项目、50kt/a有机硅粉氮保加工技改项目80kt/a化学级硅粉加工扩建项目的建设和不断完善，至2010年，逐步理顺生产装备的设施配套及产能布局。达到阶段性产品提升基本满足市场竞争和规模化生产需求，圆满完成老厂搬迁，在工业园区拥有10条工业硅粉生产线，形成年产15万吨加工能力的现代化规模企业。公司基础设施配套完善，设有：供电、循环水、制氮站、锅

18、炉房、烘房、污水处理（园区公用设施）等公用工程设施。目前供应能力为：供电300KVA； 自来水20m3/h(DN80)；氮气3600Nm3/h；蒸汽2.5 t/h；压缩空气300 Nm3/h； 标准库房20000 m2。3）财务资源配置2011-2015年元通公司预计产生资金需求人民币3亿元，将由自有资金及银行借贷方式供给。资金配置将分为以下几个面向：其中，新建建德马目、四川、宁夏等异地硅粉加工基地项目，资本支出预计投入2.5亿元。加大研发项目投入，提升创新能力，预计每年投入 800万元以上的研发费用。4.2.2.1 d）绩效监测元通硅业一直致力于绩效监测体系的强化与改进，并出台了一系列标准化文件，而战略绩效的监测主要依靠全面的计划实现。公司每月召集各职能部门领导开一次部门会议，由各部门负责人汇报当月目标达成情况并分析没有达成的状况，在会上达成共识，寻找改进方案，使公司的运作持续达到改进。元通硅业每年年底召开年度经营会，总结当年各部门战略目标值的实际完成情况，通过对本年度的经营情况的总结，制定下一年度的经营计划，并将下一年度战略规划的目标分解到各职能部门。在此基础上，元通硅业制定了“员工部门公司”三级战略监测系统。通过“跟踪监控评审建议督促改进跟踪”的循环监测方法，有效的实现了资源的优化配置，使得公司有限的资源能够较好地支持与服