某地产集团公司计划管理制度_secret

1、 PAGE 标 题计划管理规范版 本第 1版页 码共8页受控范围亿达地产集团全体签批人发行日期1. 总则1.1 目的为提高集团公司各职能中心、项目公司计划制定的科学性、时效性，加强计划对各项工作的规范作用，同时简化、规范计划审批流程，特制本管理规范。1.2 适用范围本管理规范适用于集团公司各职能中心、集团所属公司。2. 机构设置2.1 计划工作的管理机构2.1.1 经营管理决策委员会是集团公司计划的决策机构。2.1.2 集团经营管理中心是集团公司计划工作的主管责任部门，负责集团公司范围内的计划管理工作；集团所属各公司管理部是本公司计划工作的主管责任部门，设置专人负责本公司计划的日常管理工作。集

2、团公司各职能中心经理、集团所属各公司总经理及各部门负责人是本部门计划的第一责任人，负责本部门计划、总结的制定、执行与考评工作。2.2 计划工作管理机构的职责2.2.1集团经营管理决策委员会负责对集团公司重要计划进行审议并下达有关计划；听取计划执行情况的汇报。集团经营管理决策委员会每季度召开一次计划工作分析会，时间为每季度第一个月第一周。2.2.2计划主管责任部门负责牵头制定集团公司的各项工作计划、经营计划与计划执行情况的考评；负责公司各项计划执行情况的跟踪、协调、分析等日常计划管理工作；督促集团公司各职能中心和集团所属各公司制定计划与总结。3. 计划的分类3.1 计划三维原则从时间上强调短期计

3、划同中长期计划并举；从空间上强调公司所有部门、员工都参与计划工作；从深度上强调公司所有重要事件和经营活动均纳入计划管理。3.2 计划分类3.2.1 项目开发计划：主要包括征地、立项、规划方案、开竣工时间、每期开发量、开始销售时间等重大时点上的控制要求。着重于集团层面的项目间的开发协调，整体项目开发节奏的把握。3.2.2 经营计划：根据各项目的实际开发情况、销售情况、成本、费用、集团的综合财务情况、集团利润要求等各方面情况，编制项目公司年度经营计划并动态管理。3.2.3 部门作业计划：集团公司各职能中心、项目公司根据年度经营计划分解制定本部门月度、周作业计划，确定本部门的工作步骤，工作重点、工作

4、目标和工序衔接等。4. 计划制定、审批流程4.1 项目开发计划制定、审批流程4.1.1 项目宗地确定后，即为制定项目开发计划的起点，项目开发计划的时间周期为项目的开发周期。4.1.2 计划制定的依据：集团董事局提出的经营目标；经集团审批后的项目公司拟订的经营目标；各类相关市调、技术资料。4.1.3 计划的制定：项目公司根据批准的计划依据，由管理部经理牵头组织本公司各专业部门，在集团公司各职能中心的协助下制定项目开发计划草案。4.1.4 计划的审批程序4.1.4.1项目公司将拟订的计划草案上报集团公司各职能中心征求意见，并根据反馈意见对计划进行修订。4.1.4.2项目公司将修订后的项目开发计划，

5、上报集团管理决策委员会审核。4.1.4.3项目开发计划在集团管理决策委员会批准后下发执行。4.2 年度经营（工作）计划制定、审批流程4.2.1项目公司年度经营计划的制定、审批流程4.2.1.1计划制定的依据：集团管理决策委员会审批过的项目开发计划；集团公司制定的年度经营目标；上年度经营工作总结；本年度经营预测分析。4.2.1.2计划的制定：根据计划制定的依据，确定项目公司年度核心工作，由管理部牵头组织各部门讨论，意见统一后编制年度经营计划书。4.2.1.3计划的审批程序4.2.1.3.1项目公司通过办公信息平台于12月10日前向集团公司各职能中心提交年度经营计划书。4.2.1.3.2集团公司各

6、职能中心收到项目公司年度经营计划书后，应依据项目开发计划、集团公司年度经营目标、工作目标，对项目公司年度经营计划各项相关内容严格审核，认真、及时沟通，于12月15日前做出明确批复；并将批复意见报集团经营管理中心备案。4.2.1.3.3项目公司需按照集团公司各职能中心的审核意见组织讨论，调整年度经营计划书；并于12月18日前将修订后的年度经营计划书正式上报集团经营管理中心。4.2.1.3.4集团经营管理中心根据各职能中心的批复意见审核各项目公司年度经营计划书；并于12月20日前将审核后的项目公司年度经营计划书上报集团公司管理决策委员会审批。4.2.1.3.5项目公司年度经营计划书在集团公司审批后

7、下发执行。4.2.2 集团公司职能中心年度工作计划的制定、审批流程4.2.2.1计划制定的依据：集团董事局管理决策委员会审批过的项目开发计划；集团公司制定的年度经营目标；部门工作职责；项目公司年度经营计划书。4.2.2.2计划的制定：根据计划制定的依据，确定部门年度核心工作，组织部门员工讨论，编制本部门年度工作计划。4.2.2.3计划的审批程序4.2.2.3.1各部门通过办公信息平台于12月15日前向集团公司主管副总裁提交年度工作计划。4.2.2.3.2集团公司主管副总裁在收到职能中心年度工作计划后，应依据项目开发计划、集团公司年度经营目标、工作目标，职能中心工作职责，对职能中心年度工作计划各

8、项相关内容严格审核，认真、及时沟通，于12月18日前做出明确批复，同时转发经营管理中心。4.2.2.3.3各职能中心根据主管副总裁意见修订年度工作计划书，并于12月20日前将修订后的年度工作计划正式上报集团经营管理中心。4.2.2.3.4集团经营管理中心根据主管副总裁的批复意见审核各职能中心年度工作计划；并于12月22日前将审核后的职能中心年度工作计划上报集团管理决策委员会审批。4.2.2.3.5职能中心年度工作计划在集团公司审批后下发执行。4.3 项目公司、集团公司职能中心季度、月度作业计划制定、审批流程4.3.1项目公司季度、月度作业计划的制定、审批流程4.3.1.1计划制定的依据：集团公

9、司管理决策委员会审批后的项目公司年度经营计划书月度分解经营指标、工作节点；上季度、月度经营工作总结分析；本季度、月度经营预测分析。4.3.1.2计划的制定：根据计划制定的依据，确定季度、月度核心工作，管理部负责组织各部门讨论，在年度经营计划书季度、月度分解经营指标、工作节点的基础上根据实际情况和需要进行必要的调整，编制季度、月度作业计划。4.3.1.3计划的审批程序4.3.1.3.1项目公司通过办公信息平台于每季度最后一月20日上午9：00前向集团各职能中心提交季度作业计划，每月25日上午9：00时前向集团公司各职能中心提交月度作业计划。4.3.1.3.2各职能中心依据集团公司年度经营目标、项

10、目公司年度经营计划书、项目公司季度、月度经营工作总结分析对项目公司季度、月度作业计划各项内容严格审核，认真、及时沟通，季度作业计划于季度最后一月22日下午18：00前，月度作业计划于每月26日下午18：00前做出明确批复；同时将批复意见报集团经营管理中心备案。4.3.1.3.3项目公司需按照集团公司各职能中心的审核意见组织讨论，调整季度、月度作业计划；季度计划于每季度最后一个月25日18：00前，月度计划于每月27日下午18：00前将修订后的季度、月度作业计划正式上报集团经营管理中心。4.3.1.3.4集团经营管理中心根据各职能中心的批复意见审核各项目公司季度、月度作业计划；季度计划于每季度最

11、后一个月27日18：00前，月度计划于每月29日下午15：00前将审核后的项目公司季度、月度作业计划上报总裁、主管副总裁审批。4.3.1.3.5集团管理决策委员会于每季度最后一个月29日前审核项目公司季度经营作业计划。4.3.1.3.6集团经营管理中心依据批准后的项目公司季度、月度作业计划编制集团公司季度、月度经营计划，并于每月30日12：00前将上报总裁批准，下发项目公司执行。4.3.2集团公司职能中心季度、月度作业计划制定、审批流程4.3.2.1计划制定的依据：工作节点；部门工作职责；项目公司季度、月度作业计划；上季度、月度工作总结分析。4.3.2.2计划的制定：根据计划制定的依据，在年度

12、工作计划季度、月度分解工作节点的基础上确定部门季度、月度核心工作，调整编制季度、月度作业计划。4.3.2.3计划的审批程序4.3.2.3.1职能中心通过办公信息平台于每季度最后一个月22日上午9：00前向主管副总裁提交季度作业计划，于每月26日下午18：00时前向集团公司主管副总裁提交月度作业计划。4.3.2.3.2主管副总裁依据集团公司年度经营目标、项目公司年度经营计划书、项目公司季度、月度作业计划、职能中心岗位职责，对职能中心季度、月度作业计划各项内容严格审核，认真、及时沟通，季度作业计划于每季度最后一个月25日18：00前，月度作业计划于每月27日下午18：00前做出明确批复；同时将批复

13、意见转集团经营管理中心。4.3.2.3.3各职能中心需按照集团公司主管副总裁的审核意见组织讨论，调整季度、月度作业计划；季度作业计划于每季度最后一个月27日18：00前，月度作业计划于每月28日下午18：00前将修订后的月度作业计划正式上报集团经营管理中心。4.3.2.3.4集团经营管理中心根据集团公司主管副总裁的批复意见审核各职能中心季度、月度作业计划；并于每月29日下午15：00前将审核后的职能中心月度作业计划上报总裁审批。4.3.2.3.5集团管理决策委员会于每季度最后一个月29日前审核集团各中心季度工作计划。4.3.2.3.6集团经营管理中心依据批准后的职能中心季度、月度作业计划编制集

14、团公司季度、月度工作计划，并于每月30日12：00前将上报总裁批准，下发各职能中心执行。5. 计划总结上报、批复流程5.1 项目公司、集团公司职能中心季度、月度计划总结上报、批复流程5.1.1项目公司季度、月度计划总结上报、批复流程5.1.1.1总结编写的依据：集团公司审批后的项目公司季度、月度作业计划，项目公司各部门月度作业计划实际执行情况。5.1.1.2总结的编写：根据总结编写的依据，项目公司管理部按照集团公司月度总结规范要求编写季度、月度总结。对未完成计划部分，要写明原因、补救措施。需要调整计划，需提交专项报告。5.1.1.3总结的上报和批复流程5.1.1.3.1项目公司管理部通过办公信

15、息平台于每月1日上午12：00时前向集团公司职能中心提交本公司计划总结。5.1.1.3.2集团公司各职能中心依据集团当季、当月经营目标、项目公司季度、月度作业计划对项目公司季度、月度计划总结进行审核，并于每月1日下午18：00前提出明确批复意见。对未完成计划部分的原因分析和补救措施要求提出详细意见。同时将批复意见报集团经营管理中心备案。5.1.1.3.3项目公司需按照集团公司各职能中心的审核意见修订季度、月度计划总结；并于每月2日上午12：00前将修订后的季度、月度计划总结正式上报集团经营管理中心。5.1.1.3.4集团经营管理中心根据各职能中心的批复意见审核各项目公司季度、月度计划总结，编制

16、集团公司季度、月度经营计划总结和考评分析表；并于每月2日下午15：00前将集团公司季度、月度经营计划总结和考评分析表上报总裁、主管副总裁审定。5.1.1.3.5集团公司于每月3日将审定后集团公司季度、月度经营计划总结和考评分析表向各单位公示。5.1.2集团公司职能中心季度、月度计划总结上报、批复流程5.1.2.1总结编写的依据：集团公司审批后的职能中心季度、月度作业计划，职能中心季度、月度作业计划实际执行情况。5.1.2.2总结的编写：根据总结编写的依据，职能中心按照集团公司季度、月度总结规范要求编写季度、月度总结。对未完成计划部分，要写明原因、补救措施。需要调整计划，需提交专项报告。5.1.

17、2.3总结的上报和批复流程5.1.2.3.1职能中心通过办公信息平台于每月1日上午12：00时前向集团公司主管副总裁提交本部门计划总结。5.1.2.3.2主管副总裁依据集团当季、当月经营目标、项目公司月度计划总结、职能中心季度、月度作业计划对职能中心季度、月度计划总结进行审核，并于每月1日下午18：00前提出明确批复意见。对未完成计划部分的原因分析和补救措施要求提出详细意见。同时将批复意见转集团经营管理中心。5.1.2.3.3职能中心需按照审核意见修订季度、月度计划总结；并于每月2日上午12：00前将修订后的月度计划总结正式上报集团经营管理中心。5.1.2.3.4集团公司管理中心根据批复意见审

18、核各职能中心季度、月度计划总结，编制集团公司季度、月度经营计划总结和考评分析表；并于每月2日下午15：00前将集团公司季度、月度经营计划总结和考评分析表上报总裁、主管副总裁审定。5.1.2.3.5集团公司于每月3日将审定后的集团公司季度、月度经营计划总结和考评分析表向各单位公示。5.2 项目公司、集团公司职能中心周计划总结上报、批复流程5.2.1项目公司周计划总结上报、批复流程5.2.1.1总结编写的依据：项目公司周分解作业计划，项目公司各部门周作业计划实际执行情况。5.2.1.2总结的编写：根据总结编写的依据，项目公司管理部按照集团公司周总结规范要求编写周总结。对未完成计划部分，要写明原因、

19、补救措施。5.2.1.3总结的上报：项目公司需在每周上午9：00前将周工作总结正式上报集团经营管理中心。5.2.2职能中心周工作总结上报职能中心按照集团公司周总结规范要求编写周总结，通过办公信息平台于每周六下午18：00时前向集团经营管理中心报本部门计划总结，同时对未完成计划部分，要写明原因、补救措施。6. 其他6.1 计划、总结上报、批复流程中纪律规定6.1.1审核、批复计划、总结的责任单位在审核、批复计划、总结时，若对批复的计划、总结内容有异议，应及时与上报单位进行沟通，在沟通后提出明确审核、批复意见。禁止使用含糊不清、提建议的方式或在平台上使用“面谈”与“已面谈”等词语进行批复。6.1.

20、2计划、总结上报单位需在规定的时间内对审核单位提出有异议的审核意见同审核单位进行沟通，并提出明确意见。若在规定时间内未提出明确意见，视为认同审核单位意见。6.1.3计划、总结上报单位、审核单位必须在规定时间完成上报或审核工作，若因单位自身原因未完成，将对责任后果负责。6.1.4为保证计划、总结能按照规定时间完成流程，凡涉及到编制计划、总结的相关责任人，必须在编制计划、总结期间保持畅通的联系方式。若因无法联系而延误本单位计划与总结上报者罚款200元/次，并通报批评。 6.2 本管理规范由集团经营管理中心负责解释。本管理规范自发之日起正式实施。标 题项目公司计划、总结上报表格及格式填写规范版 本第

21、 1版页 码共5页受控范围地产集团全体签批人发行日期一、项目公司月度工作计划表：（样表） 公司2006年 月月度工作计划 总体责任人： 计划类别工作目标具体责任人完成时间对协同单位的要求营销计划销售套数回款额营销活动工程计划招标计划财务计划管理计划格式填写要求：1“工作目标”栏内填写本月计划完成或本月要做的主要工作，日常行政工作及不明确的工作内容不需要进行罗列。跨月度工作应明确当月完成的工作进度节点。2“责任人”栏内填写该项工作的具体负责人姓名。不能只填写部门经理的名字。3“完成时间”栏内应填写此项工作计划完成的时间。“完成时间”要与“工作目标”栏内的工作内容相对应。4“对协同单位的要求”栏内

22、填写此项工作需要哪些部门和单位配合协助的单位名称。二、项目公司月度工作总结表：（样表） 公司2006年 月月度工作总结 划类别工作目标完成情况未完成计划说明及补救方案营销计划销售套数回款额营销活动工程进度工程质量财务计划管理计划费用支出情况本月营销费预算营销费支出情况工程款支付预算一期工程款支付情况一期二期二期期间费用预算情况电话费： 期间费用支出情况电话费： 办公用费： 办公用费： 交通费： 交通费： 其他：其他：银行融资情况管理情况月初工程部 人；销售部 人 ；管理部 人；月末工程部 人；销售部 人 ；管理部 人；本月资产增加、减少资产： 本月招标会议纪要上报份数及编号： 本月上报合同份数

23、及编号： 客户投诉情况： 员工意见情况： 营销总体情况分析工程总体情况分析财务总体情况分析管理总体情况分析格式填写要求：1“工作目标”应与该月计划表中的“工作目标”栏内容一致。如当月有计划外新增工作，则按照所属工作性质，在该计划工作下方添加“新增*工作”一栏，填写新增工作内容。2“工程质量”栏内具实填写存在的工程质量问题，如果当月没有工程质量问题，请在该栏内填写“无”。3“完成情况”栏内只能填写“完成”或“未完成”。不能填写“进行中”。4“未完成计划说明及补救方案”栏与“完成情况”栏相对应，如果该项工作“完成情况”栏内为“未完成”，则必须在“未完成计划说明及补救方案”栏内填写未完成计划原因和补

24、救措施。原因必须真实，不能空着不填或填写“进行中”。5“费用支出情况”左边一栏为计划数，右边一栏为本月实际发生数，请具实填写。6“银行融资情况”由项目公司财务部具实填写。7“管理情况”由管理部根据该月实际统计情况具实填写。8“各部门总体情况分析”四栏由所属部门经理根据该月部门计划执行情况、存在问题、及对以后工作的影响、纠偏措施等分析、评价、总结。9“销售套数”和“回款额”无论计划是否完成都必须在“未完成计划说明及补救方案”栏内填写本月实际销售套数、本年累计销售套数以及本月实际回款数、本年累计回款数。如果项目分期的话，一定要详细写明：本月累计实际销售 套、其中一期销售 套、二期销售 套；本年累计实际销售 套、其中一期销售 套、二期销售 套；本月累计实际回款 元、其中一期回款 元、二期回款 元；本年累计实际回款 元、其中一期回款 元、二期回款 元；三、项目公司周作业计划表：（样表） 公司200年 月份第 周工作计划内 容月度计划的本周分解责任人完成时间对协同单位的要求营销计划销售套数回款额营销活动工程计划管理