（2022年-2023年）企业增资扩股合同

1、企业增资扩股合同企业增资扩股合同合同编号：当事人：G公司：（住址、法定代表人、 、 、邮政编码） 甲方：A公司（住址、法定代表人、 、 、邮政编码） 乙方：B公司（住址、法定代表人、 、 、邮政编码）丙方：自然人 （住所、 、 、邮政编码、身份证号码） 丁方：战略投资人 （住址、法定代表人、 、 、邮政编码）鉴于（1 ） G公司系一家于年月日在注册成立的公司，经营范围为，注册资本为人 民币。为增强公司实力，尽快将公司做大做强，经年度公司第次股东会决议， 通过了增资扩股决议。（2 ）甲方及乙方为G公司本次增资扩股前的股东。增资扩股前，G公司出资 结构为：甲方出资万元，占注册资本的,乙方出资万元，

2、占注册资本的。（3 ）拟将G公司注册资本由增加至。丙方、丁方同意按照本合同规定的条款 和条件投资入股。各方本着自愿、公平、公正的原那么，经友好协商，就对G公2021 年-2022 年司增资扩股事宜达成协议如下：合同正文第一条释义.在本合同内（包括“鉴于”中的内容），除为了配合文义所需而要另做解释或有 其他定义外，以下的字句应做以下解释：增资扩股，指在原公司股东之外，吸收新的股东投资入股，并增加公司注册资 本。溢价，指在本次增资扩股中，投资方实际出资额高出授予其资本额的局部。原G公司，指本次增资扩股前的G公司。新G公司，指本次增资扩股后的G公司。违约方，指没有履行或没有完全履行其按照本合同所应承

3、当的义务以及违反了其在本合同所做的承诺或保证的任何一方。非违约方，指根据本合同所规定的责任和义务以及各方所做的承诺与保证，发 生了一方没有履行或没有完全履行合同义务，以及违反了其在本合同所做的承 诺或保证事件时，本合同其余各方。中国，指中华人民共和国。书面及书面形式，指信件和数据电文（包括电报、电传、 和电子邮件）。本合同，指本合同或对本合同进行协商修订、补充或更新的合同或文件，同时 包括对本合同或任何其他相关合同的任何条款进行修订、予以放弃、进行补充 或更改的任何文件，或根据本合同或任何其他相关合同或文件的条款而签订的任何文件。,本合同中的标题是为方便阅读而加入的，解释本合同时应不予理会。2

4、021 年-2022 年第二条增资扩股方案.方案内容(1 )对原G公司进行增资扩股。将公司注册资本增加至人民币万元，新增注 册资本万元。(2)甲方、乙方以G公司现有净资产转增资本(或以现金、实物等法定形 式)，甲方新出资万元，占新G公司注册资本的。乙方新出资万元，占新G 公司注册资本的,甲方、乙方在新G公司中的出资比例变为和%。(3 )丙方、丁方投资入股G公司，丙方、丁方分别以现金出资万元和万元， 其出资分别占新G公司注册资本的%和%。(4)增资扩股完成后，新G公司股东由甲方、乙方、丙方、丁方四方组成。修改原G公司章程，重组新G公司董事会。.对方案的说明(1 )各方确认，原G公司的整体资产、负

5、债全部转归新G公司；各方确认， 原G公司净资产为万元。关于原G公司净资产现值的界定详见资产评估报 告。(2 )各方一致认同新G公司仍承继原G公司的业务，以经营为主业。(3 )各方同意，共同促使增资扩股后的新G公司符合法律的要求，取得相应 的资质。.新G公司股权结构本次增资扩股后的新G公司股权结构如下表所示：股东的姓名或名称，出资额(万元)，出资比例( ):甲方、乙方、丙方、 丁方，合计2021 年-2022 年第三条 重组后的新G公司董事会组成(1 )重组后的新G公司董事会由人组成，其中，甲方提名人，乙方提名人， 丙方提名人，丁方提名人，为促进公司治理结构的完善，设立独立董事名，由 本合同各方

6、共同选定。(2)董事长由方提名并由董事会选举产生，副董事长由方提名并由董事会选举 产生，总经理由方提名并由董事会聘任，财务总监由方提名并由董事会聘任。 第四条各方的责任与义务(1 )甲方、乙方将经评估后各方认可的原G公司净资产万元投入到新G公 司。甲方、乙方保证原G公司除本合同及其附件已披露的债务负担外，不会因新G 公司对其权利和义务的承继而增加任何运营本钱，如有该等事项，那么甲方、乙 方应对新G公司、丙方、丁方以等额补偿。(2)丙方、丁方保证按本合同确定的时间及数额投资到位，汇入原G公司账 户或相应的工商验资账户。第五条投资到位期限本合同签署前，由甲方、乙方作为原G公司的股东召开股东会审议通

7、过了本合 同所述增资事项，并批准同意G公司增资改制，丙方、丁方保证在本合同签署 之日起日内将增资全部汇入G公司账户。第六条陈述、承诺及保证.本合同任何一方向本合同其他各方陈述如下：(1 )其有完全的民事权利能力和民事行为能力参与、订立及执行本合同，或具 有签署与履行本合同所需的一切必要权力与授权，并且直至本合同所述增资扩2021 年-2022 年股完成，仍将持续具有充分履行其在本合同项下各项义务的一切必要权力与授 权；(2)签署本合同并履行本合同项下的各项义务并不会侵犯任何第三方的权利。2.本合同任何一方向本合同其他各方做出承诺和保证如下：(1 )本合同一经签署即对其构成合法、有效、具有约束力

8、的合同；(2)其在合同内的陈述以及承诺的内容均是真实、完整且无误导性的；(3)其根据本合同进行的合作具有排他性，在未经各方一致同意的情况下，任 何一方均不能与任何第三方签订类似的合作合同或进行类似的合作，否那么，违 约方所得利益和权利由新G公司无偿取得或享有。第七条违约事项(1 )各方均有义务诚信、全面遵守本合同。(2)任何一方如果没有全面履行其按照本合同应承当的责任与义务，应当赔偿 由此而给非违约方造成的一切经济损失。第八条合同生效本合同于各方盖章或授权代表签字之日起生效。第九条保密(1 )自各方就本合同所述与原G公司增资扩股进行沟通和商务谈判始，包括(但不限于)财务审计、现场考察、制度审查

9、等工作过程，以及本合同的签订 和履行，完成工商行政管理部门的变更登记手续等，在增资扩股全部完成的整 个期间内，各方均负有保密的义务。未经各方事先书面同意，任何一方不得将 他方披露或提供的保密资料以及本增资扩股方案披露或泄露给任何第三方或用 做其他用途，但通过正常途径已经为公众获知的信息不在此列。2021 年-2022 年(2)保密资料的范围涵盖与本次增资有关的、由各方以书面、实物、电子方式 或其他可能的方式向他方(或其代理人、咨询人、顾问或其他代表)提供或披 露的涉及各方的信息资料，包括但不限于各方的财务报表、人事情报、公司组 织结构及决策程序、业务计划、与其他公司协作业务的有关情报、与关联公

10、司 有关的信息资料以及本合同等。(3)本合同终止后本条保密义务仍然继续有效。第十条通知(1 )任何与本合同有关的需要送达或给予的通知、合同、同意或其他通讯，必 须以书面发出，并可用亲自递交、邮资付讫之邮件、 或电子邮件等方式发 至收件人在本合同中留有的通讯地址、 号码或电子邮件地址，或有关方面 为到达本合同的目的而通知对方的其他 。(2)各方须于本合同签署当日将通信地址、 号码、 号码及电子邮件地 址在G公司登记备案。如有变动，须书面通知各方及相关人员。第十一条合同的效力本合同作为解释新G公司股东之间权利和义务的依据，长期有效，除非各方达 成书面合同修改；本合同在不与新G公司章程明文冲突的情况

11、下，视为对新G 公司股东权利和义务的解释，并具有最高效力。第十二条其他事项.转让除法律另有规定外，本合同任何一方的权利和义务不得转让。.更改 除非各方书面同意，本合同不能做任何修改、补充或更改。2021 年-2022 年.独立性如果本合同任何条款被法院裁定属于非法或无法执行，该条款将与本合同其他条款分割，并应被视作无效，该条款并不改变其他条款的运作。,不可抗力 由于发生地震、台风、火灾、战争等在订立本合同时不能预见、对其发生和后 果不能防止并不能克服的事件，使本合同规定的条款无法履行或受到严重影响 时，或由于国家政策的调整改变，致使本合同无法履行时，遇有上述不可抗力 事件的一方，应在该事件发生后15天内，将经由当地公证机关出具的证明文 件或有关政府批文通知对方。由于发生上述事件，需要延期或解除（全部或部 分）本合同时，由本合同各方协商解决。.适用法律 本合同的订立、效力、解释、执行、修改、终止及争议的解决，均应适用中国 法律。.争议解决但凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议应通过友好协商解决。在无法 达成互谅的争议解决方案的情况下，任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲 裁，根据该仲裁委员会现行有效的仲裁规那