RBA社会责任管理评审程序

1、苏州行动力企业管理咨询有限公司1/7苏州行动力企业管理咨询有限公司苏州行动力企业管理咨询有限公司:RBA社会责任管理评审程序社会责任管理评审程序发行日期发行日期2020-01-18版本版本D/0页码页码1/7修订履历表修订履历表版本版本修改条款修改条款修改内容修改内容部门部门制订人制订人修订日期修订日期D/0全文版本升级管理部20200118会签栏会签栏财务部财务部管理部管理部业务部业务部研发中心研发中心采购部采购部生产部生产部品质部品质部仓库仓库4苏州行动力企业管理咨询有限公司苏州行动力企业管理咨询有限公司RBA社会社会责任管理评审程序责任管理评审程序文件编号文件编号ACT-SAP-03发行

2、日期发行日期2020-01-18版本版本D/0页码页码1/7苏州行动力企业管理咨询有限公司2/7编制审核批准4苏州行动力企业管理咨询有限公司苏州行动力企业管理咨询有限公司RBA社会社会责任管理评审程序责任管理评审程序文件编号文件编号ACT-SAP-03发行日期发行日期2020-01-18版本版本D/0页码页码2/71 1、目的：、目的：通过管理评审会议进行定期性检讨品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、 道德管理过程控制管理系统的适用性和有效性，以期确保：1.1品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制管理系统被持续有效的应用；1.2品质/环安卫/无有害物质(HSF

3、)/劳工管理、道德管理过程控制系统内所有文件符合公司活动；1.3经由内部稽核，证实各项文件系统被落实贯彻；1.4政策与目标之达成。2 2、适用范围：、适用范围：2.1本程序有关管理审查之品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制系统的推展及相关作业均适用之；2.2本程序适用品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制系统所关联的各作业活动之单位与个人。3 3、权责：、权责：3.1政策之制定与颁布：总经理；3.2管理者代表之派任：总经理；3.3管理审查会议之召开：管理者代表；3.4政策之执行：公司全体人员。4 4、定义：、定义：无5 5、作业内容：、作业内容

4、：苏州行动力企业管理咨询有限公司3/75.15.1管理策略：管理策略：4苏州行动力企业管理咨询有限公司苏州行动力企业管理咨询有限公司RBA社会社会责任管理评审程序责任管理评审程序文件编号文件编号ACT-SAP-03发行日期发行日期2020-01-18版本版本D/0页码页码3/75.1.1经由持续不断的提升产品之生产品质及作业技术之改善，以及对环安卫污染预防、风险控制的承诺，以满足客户及市场的需求。5.2品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理控制政策：由总经理召集各部门主管秉持。5.2做为品质政策/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理控制政策之宣誓，订定对品质/环安卫

5、/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制所保持之目标与承诺。5.2.2作为公司之指导方针，并经由员工教育训练及在各车间制作大型广告牌，使全体员工了解本公司之品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理控制政策。5.3品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制目标指标：5.3.1各部门应依公司总体目标拟定部门/单位之品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制目标，经单位主管审核，管理代表核准后，作为各单位工作绩效评估之依据。5.3各相关部门/单位每季度对本部门之品质/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制目标进行绩效评估，评估

6、时填写品质目标绩效评估之目标达成状况；如未达成依矫正与预防措施管制程序作业。5.3.3环安卫目标指标之达成状况依环安卫管理方案登录表之策划时间完成；如未达成时，依矫正与预防措施管制程序作业。5.45.4组织与权责组织与权责：本公司组织结构体系，系采用功能之组织管理体系，以业务为导向，订定品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制权责与相关作业。5.4.1公司组织图见手册；5.4.品保负责品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制系统之推展，并代表公司对外处理品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制异常与改善追踪，以确保产品及品质/环

7、安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制水平之维持。苏州行动力企业管理咨询有限公司4/74苏州行动力企业管理咨询有限公司苏州行动力企业管理咨询有限公司RBA社会社会责任管理评审程序责任管理评审程序文件编号文件编号ACT-SAP-03发行日期发行日期2020-01-18版本版本D/0页码页码4/75.4.35.4.3权责部分：权责部分：为达成品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制目标而制定公司组织与权限管理程序给必要之受权与责任，并作有效的沟通。5.4.45.4.4管理者代表：管理者代表：为确保品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制目

8、标之确切实施与达成，特由总经理指派适当人员， 并授权负责推动与维持内部系统管理手册内所规定程序与目标之达成，其职责如下，任职书见附件四。a)确保品质、环安卫、无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制管理系统所必须的流程已建立、实施及维持；b)向总经理报告品质、环安卫、无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制管理系统的绩效和改善的需要；c)确保及促进组织对客户需要之认知及符合法规之要求，并应表明其对持续改进环安卫绩效的承诺；d)管理代表可就品质、环安卫、无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制管理系统有关事务与外部认证机构联系；e)确保供货商了解本公司无有害物质(HSF)

9、/劳工管理、道德管理过程控制的相关要求。5.55.5资源与人事：资源与人事：5.5.1公司为提供相关之验证资源与人力以做好管理责任，规定有关仪器校验人员，内部稽核人员皆需接受12小时以上相关专业训练或领有委外训练合格证书，始可担任该项职务。5.5.2厂内相关专业技术之作业必需由训练有素的人员独力执行，相关之教育训练，依教育训练管理程序实施。5.65.6管理审查管理审查： 每年由管理者代表召苏州行动力企业管理咨询有限公司5/7集各单位主管召开管理审查会议二次(每次时间间隔不得超过七个月)，检4苏州行动力企业管理咨询有限公司苏州行动力企业管理咨询有限公司RBA社会社会责任管理评审程序责任管理评审程

10、序文件编号文件编号ACT-SAP-03发行日期发行日期2020-01-18版本版本D/0页码页码5/7讨品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制管理系统运行之情形，分别由管理代表及各部门主管， 对内部稽核结果及矫正措施与预防措施之执行与有效性予以确认并加以检讨之，以提供公司管理阶层采取必要之矫正及预防措施。5.6.15.6.1管理审查会议之任务分派：管理审查会议之任务分派：职称职掌主持总经理主持该会议及会议决议事项之裁决。召集人管理代表召集会议、协调并督导决议事项之推行，并追踪实施成效。参加人员各部门主管1.以独立、谨慎、客观精神审查会议资料。2讨论各审查项目，提出改善建

11、议。5.6.会议审查内容：针对目前品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制管理系统运作与内部稽核结果，状况实施审核，以检讨判定是否有需要加强，修正或补充之，以确保品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制管理系统之适切性、正确性及有效性。5.6.2.有1关管理审查会议，其讨论之主题，至少应包括下面各项：A、上次决议事项之执行结果(问题对策追踪表执行及追踪结果报告)；B、品质/环安卫/无有害物质控制政策与品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制目标执行结果及变更之需求；C、审查客户回馈(客户满意度调查、处理客户抱怨、客户退货及客户要

12、求回馈事项)；D、内部稽核与执行结果及预防措施的有效性检讨含上次内部或外部不符合事项改善结果)；苏州行动力企业管理咨询有限公司6/7E、有关矫正与预防措施之有效性检讨产品品质标准和品质/环安卫疣有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制问题之改善，检讨将有效结果纳入标准化藉以达成预防品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制管理及持续进步的结果)；F、审查现行品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制管理系统及品质/环4苏州行动力企业管理咨询有限公司苏州行动力企业管理咨询有限公司RBA社会社会责任管理评审程序责任管理评审程序文件编号文件编号ACT-S

13、AP-03发行日期发行日期2020-01-18版本版本D/0页码页码6/7安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制标准是否持续有效及适用；G、品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制流程绩效之检讨；H、改善建议或提案事项；I、环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制法规的遵循情况。5.6.经由管理审查会议审核其品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、 道德管理过程控制目标达成情形，检讨未达成目标之原因，追究其缺点，提出改善方案。5.6.管理审查会议经由讨论与决议，由文管中心填写问题/对策追踪表交相关部门执行，并由文管中心负责追踪，并将追

14、踪结果回馈于管理代表，经管理代表审核后进行存档，同时执行部门人员须将资料回馈予下次管理审查会议中讨论，藉以达成防止再发的效果。5.6.5经由各相关部门执行之方案，经管理代表查证执行无误，而且可行时，即建立档案，并将适切部份予以标准化，依文件与资料管制程序分发给各部门配合执行，藉以达成预防措施及持续进步的永久效果。5.6.6管理审查会议记录由文管中心依记录管理程序要求保存之。5.6.7公司品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理控制政策及品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、道德管理过程控制目标传达及日常事务联系，各部门间沟通方式依公司组织与权限管理程序和信息沟通管理程序实施。5.6.各主管如察觉品质/环安卫/无有害物质(HSF)/劳工管理、 道德管理过程控制管理系统有变异或特苏州行动力企业管理咨询有限公司7/7殊情况时，得要求召开临时会议，以期