EHS01环安卫EHS手册过程方法40

1、环安卫手册EHS MANUAL文件编号EHS-01制 定版 次4.0审 核状 态不受控受 控批 准编制部门品保部生效日期2018-01-01一 目录手册章节内容页次第一部分标准要求封面目录批准令发行记录前言范围引用标准术语与定义组织环境管理体系及其过程管理过程支持过程关键过程第1页第2页第3页第4页第5页第6页第7页第8-12页第13-15页第16-19页第20-40页第41-54页第55-59页第二部分附件附件 1：组织架构示意图 附件 2: 环境职业安全方针附件 3：体系推行干事任命书附件 4：员工代表任命书 附件 5：支持性程序文件一览表附件 6：管理者代表任命书附件 7: 公司消防平面

2、图附件 8: 文件审批授权书附件 9: EHS管理体系示意图附件10: 环境安全过程乌龟图附件11：职能部门分配表附件12： 环境安全过程清单第60页第61页第62页第63页第64页第65页第66-92页第93页第94页第95-105页第106页第107页二 批准令本公司根据ISO14001：2015环境管理体系和OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准，结合本公司实际情况，编制了本手册。现予以批准颁布，自发布日起生效实施。本手册一经福满天总经理或其授权人批准，即成为整个福满天范围内的环境和职业健康安全管理活动的基本要求。其他任何系统文件不得与本手册所规定的内容相冲突。本手册是本

3、公司境和职业健康安全管理的纲领性文件，是公司境和职业健康安全管理体系运行中必须遵循的基本文件和准则。其有效性的审核、复审和评价由管理者代表负责，每年应履行复审要求。 本手册最终解释权归管理者代表，公司全体员工都要按手册要求遵照执行，并持续完善体系要求，提升管理水准，为提升顾客满意度而努力。总经理批准: 批 准 日 期： 福满天精密机电（中国）股份有限公司 三 发行记录目录号章节号修订次数修订摘要申请人批准人批准日期1全文1.0首次发行许中平洪水锦2011-02-282方针修订2.0环境职业安全方针史秀侠许惠钧2014-07-143全文2.0更新公司名称史秀侠许惠钧2016-08-014全文3.

4、0体系由ISO14001:2004升级为ISO14001：2015朱雅云史秀侠许中平2017-08-015全文4.0手册编写方法变更为过程方法朱雅云史秀侠许中平2018-01-31四 前言福满天精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福满天”或“本公司”）专业生产高科技精密五金弹簧，弹片，车制件，冲压件，标准件等。厂房面积为12000平方米，于2006年4月份注册登记成立。本司客户主要涉及日资企业、欧美企业及台资企业等。本公司以不断满足顾客需求为目标，以优质产品，合理的价格，高标准的服务回馈客户。本公司以不断满足顾客需求为目标，以优质产品、合理的价格、高标准的服务回馈客户，同时积极朝着可持续方

5、向发展。 本公司为保证有效开展环境管理和职业健康安全管理活动，提供统一的标准和行为准则，依据ISO14001：2015环境管理体系和OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系的要求，编制环安卫手册，以实现环境和职业健康安全方针，达到预定目标、指标。本EHS手册规定了福满天履行体系的总体要求，是履行福满天管理义务的基本文件，希望通过系统的运行和不断的改进以满足各相关方的要求，适用于一切与环境和职业健康安全管理活动有关的场合或活动。通过持续改进，期望实现：环境安全管理方面：a) 预防或减轻不利影响；b) 减轻对组织的潜在不利影响；c) 履行合规性义务；d) 提升环境和安全管理绩效；e) 运

6、用生命周期观点，控制或影响产品或服务的制造、交付、消费及处置的方式，能防止不利影响被无意的转移到生命周期的其他阶段；f) 实施友好的可选方案，以获得财务和运营收益；g) 与有关的相关方沟通EHS信息；手册分“受控”和“非受控”两种形式发放，受控本封面盖“受控”标记并编号，发放应有记录，发放对象为本公司部门主管以上人员，由文件控制部门负责发行受控拷贝。为响应无纸化管理，也可以在服务器上建立共享文件夹，依据发放范围及职责权限分级授予“阅读”、“编辑”权限进行管控。“非受控”发放对象为用户，手册封面不盖任何受控标记。本手册一旦修订，由文件控制部门负责对“受控”本实行跟踪，调换更改章节。支持性的程序文

7、件对应于各相关要素，同样由文件控制部门控制并负责跟踪调换。五 范围本公司依据ISO14001:2015和OHSAS18001:2007的要求，建立、实施、保持和持续改进环境和职业健康安全管理体系。根据本公司设立的组织机构，明确各部门职责和权限，并建立相应的程序文件和作业文件，以确保环境和职业健康安全管理体系的正常运行。保障本公司的各项活动符合环境和职业健康安全方针、目标和指标的要求，通过内部审核与管理评审达到持续改进的目的。1.体系适用于公司的产品、活动、服务全过程。其适用范围为：公司名称：福满天精密机电（中国）股份有限公司公司地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号产品范围：电子元器件及汽车

8、零部件用精密弹簧、弹片、螺丝、螺母、铜铁管、连接轴的生产厂界范围：见【附件7 公司平面图】电 话传 真：0512-826086662.公司环境和职业健康安全管理体系是建立在一个由“规划(策划)、实施、检查、评审”四个环节（PDCA）所构成的动态循环过程的基础上，并且确保：a) 制定适宜的环境和职业健康安全方针；b) 识别和确定活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，以判定其中的重要环境因素；在识别和确定环境因素时，考虑公司过去、现在和未来计划中的活动；c) 确定公司适用的法律、法规及其它要求；d) 明确优先事项，建立适当的环境目标和指标；e) 建立组织

9、机构，制定环境管理方案，用以实施环境方针，实现环境目标和指标；f) 开展规划(策划)、控制、监测、纠正措施、审核与评审活动，以确保对环境方针的遵循和环境管理体系的持续适宜性；g) 根据不断变化的客观条件修正公司环境管理体系。六 引用标准1.本质量手册标准引用了以下国际标准:a) ISO14001：2015 环境管理体系要求及使用指南b) GB/T24001：2016 环境管理体系要求及使用指南c) OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系要求d) GB/T28001：2011 职业健康安全管理体系要求七 术语和定义序 号术语名称定 义1管理体系组织用于建立方针、目标以及实现这些目标

10、的过程的相互关联或相互作用的一组要素的集合。包括组织结构、策划活动（包括，例如风险评价和目标设定）、职责、惯例、程序、过程和资源2环境管理体系管理体系的一部分，用于管理环境因素、履行合规义务，并应对风险和机遇3职业健康安全管理体系组织管理体系的一部分，用来制定和实施其职业健康安全方针，并管理其职业健康安全风险4职业健康安全目标组织在职业健康安全绩效方面规定的自己所要实现的目的，目标应量化，要求职业健康安全目标与职业健康安全方针保持一致5职业健康安全绩效组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量结果。包括对组织控制的有效性的测量和对结果进行测量6职业健康安全方针总经理就组织的职业健康安全绩效

11、正式表述的总体意图和方向，为采取措施及建立职业健康安全目标提供了一个框架7环境方针由总经理就环境绩效正式表述的组织的意图和方向8组织具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、企事业单位、政府机构或社会团体，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营9总经理在最高层指挥并控制组织的一个人或一群人10相关方可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或他自已感觉到被决策或活动所影响到的个人或组织11组织的环境对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合12环境因素一个组织的活动、生产和服务中与或能与环境发生相互作用的要素13环境状况在某个特定时间点确定的环境的状态或特征14环境

12、影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的有害或有益的变化15目标要实现的结果16环境目标组织依据其环境方针制定的目标17污染预防为了降低有害的环境影响而采取（或综合采用)过程、惯例、技术、材料、生产、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃18要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望19合规义务法律法规和其他要求,组织必须遵守的法律法规要求，以及组织必须遵守或选择遵守的其他要求20风险不确定性的影响，危害情况或暴露发生的可能性的组合，以及由危害情况或暴露可能造成的伤害或健康欠佳的严重程度21可接受的风险根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至可容许程度的

13、风险22风险评估评价来自于危险源的风险，考虑现行控制的充分性，并确定风险是否可接受的过程23风险和机遇潜在的有害影响（威胁)和潜在的有益影响（机会)24危险源可能导致人身伤害或健康损害的根源、状态或行为，或其组合25危险源识别认识危险源的存在并确定其特性的过程26能力运用知识和技能实现预期结果的本领27文件化信息组织需要控制并保持的信息，以及承载信息的载体及媒体，媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合28生命周期所谓产品生命周期，是指产品从进入市场开始，直到最终退出市场为止所经历的市场生命循环过程29外包安排外部组织执行组织的部分职能或过程30过程将输入转

14、化为输出的一系列相互关联或相互作用的活动31审核获取审核证据并予以客观评价，以判定审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程32符合满足要求33不符合未满足要求。包含对相关的工作标准，惯例，程序，法律要求等方面的偏离34职业健康安全影响或可能影响工作场所内雇员或其他工作者（包括临时工作人员和合同方人员）、访问者或其他人员健康和安全的条件与因素。组织应遵守关于直接工作场所之外的或暴露于工作场所活动的人员的健康和安全的法律法规要求35纠正措施为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施，是为了防止再发生36预防措施为消除潜在不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。一个潜在的不符合

15、可以有若干个原因，是为了防止发生37持续改进不断提升绩效的活动38有效性实现策划的活动并取得策划的结果的程度39参数对运行、管理或状况的条件或状态的可度量的表述40监视确定体系、过程或活动的状态41测量确定数值的过程42绩效基于环境和职业健康安全方针和目标，与组织的环境、职业健康安全风险控制有关的可测量结果43环境绩效与环境因素的管理有关的绩效44合规性评价企业或者组织为了履行遵守法律法规要求的承诺，建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用法律法规的遵循情况的一项管理措施45健康欠佳由工作活动和/或与工作有关的情形所产生的，并/或导致物理或精神状况恶化的可识别的、有害的状况46事件已发

16、生或可能导致发生伤害或健康不佳（不管其严重程度）或灾祸的、与工作有关的情况47事故已造成伤害、健康不佳或灾祸的事件48未遂事件未造成伤害、健康不佳或灾祸的事件49紧急情况是一种特别的事件50程序为进行某项活动或过程所规定的途径。程序可以形成文件，也可以不形成文件51记录阐明已取得的结果或提供所从事活动的证据的文件52工作场所在组织控制下，实施与工作有关的活动的任何物理场所。在考虑工作场所的组成时，组织应考虑职业健康安全对以下人员的效果，例如，旅行中的、运送（如：驾驶、飞行、在船上或火车上）中的、在客户或消费者场所工作的或在家工作的人员八 组织环境8.1理解组织及其环境福满天精密机电（中国）股份

17、有限公司是一家从事专业精密金属零部件研发与制造的高新技术企业。主要客户来自世界500强及行业领先企业，产品遍布全球并广泛用于汽车及新能源电动零部件、IT及消费性电子零部件、精密电子连接器、电动及园林工具行业、高端家用电器、自行车行业、航太电器、医疗行业及环保设备等。1) 公司根据企业实际情况结合与公司宗旨、战略有关的，并且能够影响本公司环境安全管理体系运作和预期达到目标各种内部及外部环境事项进行收集和初步分析，形成公司的企业经营环境分析报告。2) 关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改

18、进。关注的内容包括：l 外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；l 内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；l 周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。3) 公司根据内外部环境的变化，对这些内部和外部事项进行及时的识别、更新和评审，以确保其得到有效的控制。8.2 理解相关方的需求和期望1) 公司的相关方可以包括：客户（最终使用者以及直接客户)、供应商、外包商、股东、周围企业、社区、百姓、员工、政府管理部门。2) 公司应编制相关方管理程序，由行政管理部组织各部门确定各自利益相关方，逐一明确与环境

19、和职业健康安全管理有关相关方。l 识别和确定他们的需求和期望,形成相关方需求和期望一览表。l 公司应确认哪些方面需求和期望是我们应尽合规的义务。l 在体系策划时如何尽可能的满足那些对环境安全管理体系有重点影响的需求和期望。3) 公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。8.3确定质量管理体系的范围1) 公司环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性决定了环境和职业健康安全管理体系的控制范围。2) 在确定公司环境和职业健康安全管理体系范围时，组织应考虑：a) 各种内部和外部因素，见4.1；b) 相关方的要求及相关的合规义务，见

20、4.2；c) 其组织单元、职能和物理边界；d) 组织的产品、活动和服务。e) 其实施控制与施加影响的权限和能力。3) 对本公司确定的环境和职业健康安全管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。 4) 本公司环境和职业健康安全管理体系适用范围及适用条款：本手册适用于福满天精密机电（中国）股份有限公司的产品生产过程的环境安全管理活动。5) 环境安全管理体系应将影响环境安全预期能力的所有相关方的要求纳入到本次的管理范围中，同时应当与环境安全方针相一致。6) 本环境安全管理体系适用于ISO14001：2015、OHSAS18001:2007所有的条款。九 管理体系及其过程1) 本公司依据ISO14001

21、：2015和OHSAS18001：2007标准的要求，并结合4.1条款中的企业经营环境分析报告及4.2条款所确定的相关方需求和期望一览表，建立、实施和保持环境安全管理体系，并确保其适合于公司经营性质、规模。公司将环境安全管理体系所涉及的所有过程及其相互作用进行定义，形成环境安全管理体系示意图并明确：a) 识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用。b) 确定这些过程的顺序和相互作用。c) 确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制。d) 确定和提供每个过程实施所需的资源，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视。e) 监视、测量和分析这些过程。f) 规

22、定每个过程相关执行人员的职责和权限。g) 制定文件风险和机遇管理程序，确定产生非预期的输出或过程失效对产品生产和客户以及相关方带来的风险，以及应对措施。h) 依照规定实施各个流程,以实现策划的结果。i) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。2) 对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时，变更过程,以确保过程持续产生公司期望的结果。变更事项包含且不限于：a) 计划时对产品、过程运行、设备或设施的变更；b) 员工或外部供方（包括合同方）的变更；c) 与环境因素影响和相关技术有关的新信息；d) 合规义务的变更如法规、协议等。3) 采取改进措施，确保持续改进过程以及

23、实现结果。同时为了确保环境安全的管理过程的执行依策划的结果执行，在一定的程度中应形成文件化的信息。4) 为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：a) 按环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。b) 随着环境和职业健康安全管理体系的变化，环境方针、目标的变化，应定期评审，及时修订环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。c) 环境和职业健康安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。注1：参见【附件9：EHS管理体系示意图】注2：参见【附件10：环境安全过程乌龟图】注3：参见【附件12：

24、环境安全过程清单】我公司通过多方论证的方式确定环安卫管理体系过程。过程分为三大类：1）关键导向过程CP(Critical process)2）支持过程SP（Support process）3）管理过程MP（Management process）过程矩阵图关键过程（CP）支持过程（SP）管理过程（MP）C1环境因素危险源识别过程C2合规性评价过程支持过程SPS1文件信息管理过程S2资源管理过程S3运行控制过程S4信息交流过程管理过程MOPM1管理体系策划过程M2绩效评价过程M3纠正措施和持续改进过程M4内部审核M5管理评审过程CP关键过程(2个)：C1环境因素危险源识别过程C2合规性评价过程MP

25、管理过程（5个)：M1管理体系策划过程M2绩效评价过程M3纠正措施和持续改进过程 M4内部审核过程M5管理评审过程SP支持过程（4个)：S1文件信息管理过程S2资源管理过程S3运行控制过程S4信息交流过程各过程的详细描述在后面章节中说明。十 管理过程M1管理体系策划过程M1.1输入信息：1.最高管理者的期望2.内外部环境3.管理体系要求（包括变更要求）4.相关方的需求和期望5.法律法规要求6.公司经营计划7.领导作用与承诺8.风险和机遇分析9.更改策划需求10.公司资源需求11.各类绩效统计数据12.企业责任13.客户要求M1.2输出信息1.公司经营计划2.质量手册3.公司的管理体系及文件4.

26、应对风险和机遇的措施5.应急响应6.公司方针、质量目标7.组织架构图8.岗位职责9.需要的资源M1.3过程描述M 本过程定义了最高管理者的领导作用和承诺；包含：企业责任、过程有效性和效率、过程拥有者、以顾客为关注焦点。M最高管理者应证实其对环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺，通过：a) 承担管理体系有效性的责任。b) 建立公司环境安全方针，并确保与组织的战略方向保持一致,同时要确保环境安全方针在公司内得到理解和实施。c) 在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将环境安全管理体系要求纳入公司的业务运作以及实现环境安全管理体系预期的输出。

27、d) 建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足环境安全管理体系、产品生产要求的重要性。e) 建立合理的公司组织结构,确保环境安全管理体系所需资源能被获得。f) 建立有效的沟通渠道,吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进。g) 在公司内推动跨部门协作。h) 将环境安全的管理职责授权于下属部门，以支持各部门的管理者在其负责领域证实其领导作用。i) 确保用于环境安全管理体系中的风险的方法与本公司现有的风险管理方法相一致。M1.3.1.2以顾客为关注焦点公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施

28、、管理本公司各项工作，通过公司内部的体系管理，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过按照本公司环境/职业健康安全体系文件运行，开展以顾客和相关方为聚集点的持续改进活动，同时使供方认同我们的价值取向，以顾客和相关方为关注焦点，共同开展持续的改进，使本公司的环境/职业健康安全达到相关方满意。本公司总经理承诺在管理过程中实施以下活动：a) 对可能影响环境/职业健康安全符合性、客户满意的风险得到识别和应对。b) 客户要求和法律法规得到确定和满足。c) 保持以稳定提供满足客户和相关法规要求和服务为焦点。d) 保持以增强客户满意为焦点。M 本过程定义了环境和职业健康安全方针的确定。参见【附件2：环境职业安全

29、方针】。M环境安全管理方针应：公司总经理负责制定环境安全管理方针，方针应满足以下要求（但不限于)：a). 适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；b). 为制定质量目标和环境目标提供框架；c). 包括满足适用要求的承诺；d). 包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；e). 包括履行其合规义务的承诺；f). 包括持续改进环境和职业健康安全管理体系以提高环境安全绩效的承诺。M本过程定义了组织的架构和各部门及岗位职责、权限。M 环境职业健康安全管理体系组织机构。参见【附件1：组织架构示意图】。 公司建立了完备的

30、组织机构，由专人（或兼管）负责相应的工作。M1.3.3.2 职能部门职责和权限本公司明确规定各部门与岗位的职责、权限和相互关系，形成本公司组织架构图和管理职责，并执行信息交流程序，对内、外部的沟通进行规定。公司各岗位的职责和权限描述参见相应的岗位说明书。岗位说明书可以包含该编制部门依据岗位需要进行控制。参见【附件3：体系推行干事任命书】。【附件11：职能分配表】1. 总经理a). 确定公司的方针和目标(指标)。b). 负责定期主持管理评审，使管理体系有效运行。c). 为管理体系的实施和运行，提供必要的资源。d). 规定各部门负责人的职责、权限和相互关系。e). 签署并发布EHS手册，审批管理方

31、案。f). 在管理层中任命管理者代表，并明确规定其作用、职责和权限。g). 负责对外公开管理并承诺。h). 对公司所排放的废水、废气、废弃物、噪声等的指标负全部责任。2. 生产管理部经理a). 负责生产过程中的运行控制工作，负责生产过程中防止环境管理物质混入的工作，确保环境管理物质得到有效控制。b). 负责监督执行文件中规定的与环境有关的生产操作规程，对造成环境影响的所有不良操作均在生产过程中得以消除。c). 对本部门影响环境和职业健康安全的活动进行监督。d). 负责在生产过程中应急准备与响应的实施工作。e). 负责全公司生产活动中所有排放废弃物的自我监测工作。f). 负责公司所有设备的具体保

32、养及维护工作。g). 负责公司消防安全工作及消防设施的维护与定期检测。h). 参与公司内部审核和管理评审工作。3. 品保部经理a). 负责纠正和预防措施的跟踪验证工作。b). 负责环保仪器和计量设备的建档，周期检定、修理、送检等管理工作。c). 负责全公司环保监测数据收集、处理工作。d). 进货及产品的过程检验和最终检验，确保其符合公司环境管理物质管理规定的要求。e). 参与公司内部审核和管理评审工作。4. 营销部经理a). 负责与顾客间的信息交流，包括对顾客反馈信息、信息收集，投诉、查询等的答复。b). 负责向顾客等相关方宣导公司的管理方针、运行控制要求等。c). 参与公司内部审核和管理评审

33、工作。5. 研发部经理a). 组织进行新项目或更改的产品质量先期策划（APQP）；b). 负责识别新产品和制造过程的产品安全特性，包含适用的法律法规；c). 协调和其余部门的关系，优化开发进程；d). 批准开发过程中的总结经验教训；e). 监控PLM系统的运行；f). 负责防错技术的应用；g). 批准新产品的PFMEA、样品；h). 确定并评审顾客的工程规范的要求（包括变更的要求）；i). 批准产品技术资料；j). 评审顾客或供方财产（模具、置具、知识产权等）；k). 持续改进生产工艺；l). 批准和评审工程变更；m). 产品和过程特殊特性的确定和控制。n). 批准本部门的知识，组织相关人员分

34、享和应用。6. 行政管理部副理a). 在管理者代表领导下，负责管理体系的建立和运行工作，并参与管理体系的协调、检查和考核工作。b). 协助管理者代表组织环境因素和危险源的识别和评价，并确认重要环境因素和重大危险源。c). 组织编写管理体系文件(手册、程序文件和第三层次文件)，并负责管理。d). 负责向管理者代表汇报管理体系的建立和运行情况，对目标(指标)和管理方案进行检查和监督。e). 配合管理者代表进行管理体系的内部审核工作。f). 依据公司的方针和目标，贯彻执行本部门的管理体系文件。g). 负责编制本部门管理体系文件的编制和实施工作。h). 负责法律、法规和其它要求的获取和确认。i). 负

35、责管理体系记录的管理工作。j). 负责公司内外部的信息交流工作。k). 负责公司固体废弃物的管理。l). 负责日常的废水、废气、噪声排放监督与监测工作。m). 参与对事故、事件的评审、处置工作。n). 参与管理评审。o). 根据各部门或岗位的需要，制订培训计划。p). 负责配备符合岗位需求的管理、执行和验证人员，并负责公司员工培训的档案保管工作。7. 财务副理a). 负责在资金平衡问题上，保证管理部预算经费的开支。b). 定期向总经理或其授权人汇报公司环保运转开支状况，并对每季度的资金运用情况进行分析，对存在的问题提出意见，并监督实施。8. 资材部经理a). 负责公司所采购的产品中可标识的环境

36、因素和环境管理物质进行控制，并将有关的程序或要求提供给相关方。b). 负责相关方提供产品管理部资料的收集与整理工作，选择合格的供应商，并对供应商进行宣导和影响。9. 管理者代表（参见【附件6：管理者代表任命书】）a). 负责按ISO14001和OHSAS18001标准要求建立、实施和保持管理体系。b). 配合总经理或其授权人配置和调度体系建立和运行过程中所需的资源和人员。c). 负责审核手册和管理方案，审批程序文件。d). 负责组织相关部门及人员制定目标(指标)和管理方案。e). 负责公司的目标(指标)和管理方案的审核和实施工作。f). 负责组织公司内部审核，并督促检查纠正措施的效果。g).

37、向总经理或其授权人汇报管理体系运行情况，并参与管理评审。h). 负责公司的对外联络工作。i). 监督公司各部门的工作的落实情况，对违反公司管理体系文件的行为进行纠正。j). 做好公司各部门环境因素和危险源的控制工作。10. 员工代表（参见【附件4：员工代表任命书】）a). 代表全体员工参与审核公司的危险源和重大危险源、EHS目标和管理方案；b). 代表员工参与对工伤事故和职业病的调查和处理工作，以确保员工的合法权益。11. 所有部门及员工a). 配合行政管理部做好管理体系的实施工作。b). 协助行政管理部解决在建立和运行管理体系过程中遇到的问题，对下属各部门违反公司体系文件的行为进行纠正。c)

38、. 对所辖部门的重要环境因素和重大危险源制定相应的控制措施，监督所辖部门工作的落实情况。d). 宣传、贯彻国家和政府主管部门的环境、职业健康安全法律法规和方针政策。e). 负责收集、整理环境、职业健康安全管理体系运行的有关记录。f). 开展数据分析，提出体系改进建议。g). 对纠正和预防措施的实施效果予以追踪验证。h). 负责组织各部门对相关法律法规进行评价工作。i). 负责与相关方就有关环境与职业健康安全工作的信息交流工作。j). 负责对办公区域开展环境和安全的检查与管理工作。k). 负责根据总目标分解制定各部门目标，指标、制定相应管理方案，组织实施检查等。l). 负责部门环境、职业健康安全

39、的运行控制及检查。m). 参与应急准备和响应有关工作的实施。M1.3.4本过程定义了应对风险和机遇的策划和质量目标的确定以及实现的策划以及变更的策划。M1.3.4.1 应对风险和机遇的措施M1.3.4.1.1最高管理者在策划管理体系时，应考虑本手册-组织环境中8.1和8.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：a). 确保管理体系能够实现其预期结果；b). 增强有利影响；c). 避免或减少不利影响；d). 实现改进。M1.3.4.1.2各过程拥有者负责策划应对这些风险和机遇的措施，评价措施的有效性，应对风险和机遇的措施都应当与其环境、安全影响潜在影响相适应。M1.3.4.1.3当发生以

40、下情况时，须对主要风险和机遇重新识别并评价。a). 产品和服务及活动的变化。b). 新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入。c). 法律、法规及其它要求的变化。d). 相关方提出的合理要求。M1.3.4.2 环境安全管理目标及其实现的策划：总经理负责组织对EHS管理目标及其实施的策划，该策划是针对实现EHS管理方针，在公司的相关职能、层次、过程上确定EHS管理目标，确保EHS管理目标实施所需的资源和过程得到识别、实施、策划。环境和职业健康安全管理目标：a). 总经理应确保在本公司内部相关职能和层次上建立环境和职业健康安全管理目标。目标应充分体现方针的精神，并考虑重要环境因素、重大危险源、识

41、别的风险和机遇，以及技术能力、运营、相关方观点及相关法律法规的要求。b). 环境安全管理目标必要时尚需在各相应部门的层次上展开分解。部门目标指标作为对公司目标的支持，应与公司目标、方针保持一致，目标应具体，指标应具有可测量性。具体参见经营计划与目标管理程序，各项环境和职业健康安全管理目标必须形成书面文件，并发布执行。c). 对环境和职业健康安全管理目标与指针的达成情况将在定期的管理评审及日常监测中进行审查，并在正式的内部沟通过程中进行总结、交流、更新，确保对目标达成情况的监控。d). 适当时，应及时变更管理目标。变更时机包含但不限于以下情况：l 法律法规和其他要求发生变化l 公司的活动、产品和

42、服务发生变化l 公司的重要环境因素或重大危险源发生变化l 公司的生产经营结构调整l 购进新设备、工艺路线或工艺方法发生重大变化l 相关方意见和抱怨l 监测与测量结果不符合标准要求管理者代表负责监督实施公司和各部门目标实现情况。当出现管理目标变更需求时，应由目标考核部门提出变更需求，经由管理者代表检讨确认后，提交总经理审核批准后，发布执行。M1.3.4.3 管理体系变更的策划当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划系统的实施。应考虑到：a). 变更的目的及其潜在后果；b). 管理体系的完整性；c). 资源的可获得性；d). 职责和权限的分配和再分配。公司每年管理评审时对环境职业健

43、康安全体系是否变更进行评审。M1.4 职责与权限Ø 公司总经理向公司各相关层及时传达有关环境和职业健康安全管理体系、各级法律法规及行业管理规范要求，传达满足顾客、相关方和法规要求的重要性。Ø 公司总经理通过制定符合公司运行模式的环境职业健康安全方针，为公司的运行确定宗旨和方向。Ø 公司总经理在管理层中指定管理者代表，以确保管理体系的建立、实施和保持。并确保目标指标和管理方案的制定并实施，同时为管理体系的有效运行和持续改进提供必要的资源。Ø 公司总经理制定管理体系各过程拥有者；Ø 公司总经理负责对管理体系进行策划，确定评审必须的过程和影响过程效率

44、的支持过程，确保它们的有效性和效率，以满足管理目标和指标的要求。Ø 以实现顾客和相关方满意为目标，确保顾客和相关方的要求和期望得到确定并予以满足；Ø 识别顾客明确或隐含的需求和期望，包括公司应尽的与环境职业健康安全有关的责任、义务及法律法规。Ø 管理者代表协助总经理建立管理体系。Ø 部门的最高管理者就是过程的拥有者。M1.5过程绩效指标Ø 相关方需求收集完整率Ø 风险和机遇对策有效率M1.6 相关文件Ø 环安卫（EHS）手册Ø 风险和机遇管理程序Ø 环境及职业安全健康监测与测量程序M2绩效评价过程M2.1

45、输入信息1.管理层承诺2.各类检测报告（如三废）3.内部绩效考核数据3.重要环境因素/重大危险源清单4.危废处理记录5.环境保护和职责健康运行情况6.适用的法律法规信息7.经营情况分析8.相关方需求和期望（包括投诉）9.内外部环境10.方针目标管理方案11.设备设施运行情况M2.2输出信息1.各部门绩效评价结果2.绩效目标达成情况3.各类分析报表、图表M2.3过程描述本过程定义了监视、测量、分析和评价公司环境安全绩效的频次，以及出现不符合的处理要求。包括：a). 对确定的管理目标或过程绩效实施监视和测量；b). 确定监视、测量、分析与评价的方法，以确保有效的结果；c). 确定评价公司管理目标或

46、过程绩效所参照的准则和适当的参数；d). 确定了各项管理目标和过程绩效的监视和测量频次和时机；e). 对于不符合的环境安全绩效要求提出纠正措施并持续改进；f). 用于监视和测量的设备要进行定期检定和保养。本过程定义了需定期对环境和职业健康安全管理体的有效性实施评价。如内部审核的有效实施。本过程定义应就公司的环境安全绩效目标以及达成信息进行内外部的交流或发布。并保留监视、测量、分析和评价结果的记录。M2.4 职责和权限；Ø 公司总经理或其授权人负责制定公司战略计划和公司环境安全方针、管理体系的策划。Ø 公司总经理或其授权人负责协助制定公司环境安全管理管理目标的策划和归口管理，

47、负责对管理目标指标进行分解。 Ø 品保部负责对各部门管理目标达成情况进行考核；Ø 财务部负责环境安全费用的统计、考核；Ø 各过程的负责部门负责组织对绩效目标指标进行落实和监督、统计、分析，并报告。M2.5过程绩效指标Ø 绩效监测实施率M2.6相关文件Ø 环境及职业安全健康监测与测量程序Ø 多方认证方法M3纠正措施和持续改进过程M3.1输入信息1.绩效指标未达标2.内部审核结果3.外部审核结果4.管理体系方针、目标5.客户满意度调查结果6.经营环境分析7.体系管审输出8.风险和机遇评价结果9.法律法规评价结果10.合规性要求符合性报告1

48、1.环境事件、事故、投诉12.持续改进实施记录13.过程绩效统计及趋势14.其他不符合M3.2输出信息1.纠正措施改善报告2.纠正措施追踪表3.纠正措施验证记录4.标准化文件资料5.风险和机遇控制方案6.持续改进计划7.经营环境分析报告M3.3过程描述本过程定义了各种类型和规模的问题解决过程，如：运行控制过程、审核发现、客户投诉等，采取纠正措施以消除不符合的原因，防止不符合再发生的方法，纠正措施应与所产生的不符合的影响相适应。包括：1) 对不符合做出相关处置：a). 对不符合立即采取控制及纠正b). 处置产生的后果，包括减轻有害的环境影响。2) 通过下列的方式对不符合产生的原因进行处置，消除产

49、生的原因，避免再次发生或在其他场合发生：a). 评审和分析不符合。b). 确定不符合的原因。c). 确定是否存在或可能发生类似的不符合d). 实施所需的措施。e). 评审采取措施的有效性。f). 必要时更新策划时的风险和机遇识别。g). 必要时实施管理体系的变更。3) 公司对不合格的性质和随后采取的措施，纠正措施的实施情况和评价情况保持文件记录的证据。本过程定义了持续改进项目的确定、方案评审、效果验证、文件化应用的管理要求。持续改进方面包括：a). 通过环境安全方针和目标的建立于实施，评价方针与目标，提出改进方向；b). 通过数据分析，内外部审核不断寻求改进机会，并作出适当的改进活动安排；c)

50、. 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施，实现改进；d). 考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会。e). 体系绩效评价的结果。f). 相关方的建议（包括抱怨）。g). 风险和机遇的分析。持续改进的测量和验证结果，应提交管理评审，对其有效性进行评价。M3.4职责和权限Ø 品保部负责持续改进的归口管理。负责组织持续改进项目的立项审批、方案评审及效果评价活动。Ø 品保部负责纠正预防措施检查落实的归口管理；Ø 品保部协助公司汇总纠正措施；Ø 品保部负责有效措施的文件化；Ø 总经理负责重大持续改进项目的审批；

51、Ø 各相关部门参与分析并制定和实施纠正措施。M3.5过程绩效指标Ø 不符合事项关闭及时率M3.6相关文件Ø 纠正措施和持续改进程序Ø 内部审核程序Ø 管理评审程序Ø 事故报告调查和处理管理程序M4内部审核过程M4.1 输入信息1.内审需求（年度体系审核计划、重大环境事件、顾客重大客诉、临时追加等）2.环境和职业健康安全管理体系标准3.公司体系文件4.外部审核结果5.上次内审结果6.法律法规要求7.客户要求8.管理体系重大变化9.管理体系审核计划M4.2 输出信息1.年度体系审核计划2.内审报告3.不符合项整改通知单M4.3 过程描述本

52、过程定义了管理体系内部审核策划、实施、验证的管理要求（并保持记录）。内部审核每年至少实施一次，如有发生重大环境或安全事件时，应及时追加审核频次。M4.3.2内部审核策划a) 管理者代表负责策划并督促实施。b) 行政部负责编制年度审核计划，每次审核由组长编制审核计划，经管理者代表批准后实施。c) 内部审核每年至少一次应覆盖环境和职业健康安全管理体系标准中全部过程。并基于拟审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果，扩大审核频次。d) 内审人员应经过培训和资格认可，审核员不应该审核自己（自己部门）工作。M4.3.3内部审核实施审核组根据计划安排按程序对审核范围内的部门/要素进行审核，确保安

53、排审核活动时客观公正，将审核发现形成记录。就不合格发出不符合报告，并由组长对本公司管理体系的符合性和有效性作出总体评价，审核的基本情况、发现及总体评价均应作为内审报告中的内容。审核报告应交管理者代表审核，并提交管理评审。M4.3.4纠正措施及其跟踪验证针对审核中发现的不合格，责任部门应分析原因、制定并实施相应的纠正措施，其完成情况由审核组负责跟踪、验证。M4.4职责和权限Ø 管理者代表负责管理体系内部审核的策划、实施、验证的管理，包含审核方案的管理。Ø 内审小组负责内部审核的具体实施。Ø 管理者代表负责内部审核实施情况的总结，形成总结报告后，向总经理或其授权人汇报

54、。M4.5过程绩效指标Ø 内审不符合项关闭率M4.6相关文件Ø 内部审核程序Ø 纠正措施和持续改进程序M5管理评审过程M5.1输入信息1.内部审核结果2.外部审核结果3.第三方审核结果4.客户投诉及绩效信息5.不符合纠正措施信息6.以往管理评审结果7.管理体系内外部变更8.改进的建议9.监视和测量结果（目标、方针评审）10.风险和机遇识别信息11.法律法规信息12.客户要求M5.2输出信息1.管理评审报告2.过程有效性的改进3.资源需求4.管理评审改善事项追踪报告5.持续改进机会6.管理体系所需的变更申请M5.3过程描述本过程定义了公司按策划的时间间隔对管理体系进行评审，以确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司