银行反洗钱宣传活动总结

1、For pers onal use only in study and research; not for commercial use银行反洗钱宣传活动总结总结一：为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、 走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康开展，使社会公众广泛了解反洗钱知识， 夯实反洗 钱工作的社会根底， 我行在接到天津农商行关于开展?关于开展反洗钱宣传月活动的通知?后，积极开展了反洗钱宣传月活动。在接到天津农

2、商行关于开展?关于开展反洗钱宣传月活动的通知?后，我行上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部， 由风险管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活 动。反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习?反洗钱?法，积极组织实施反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布了?关于开展反洗钱宣传月活动通知?、?反洗钱知识问答?等有关反洗钱宣传资料，要求支行深入学习?反洗钱法?。在反洗 钱宣传月准备阶段，我行定制统一了“实施?反洗钱法?遏制洗钱犯罪宣传条幅，到总行领取?反洗钱法?宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相

3、应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施?反洗钱法?遏制洗钱犯罪宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施?反洗钱法?遏制洗钱犯罪、“保护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。201x年11月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂?反洗钱法?宣传条幅，向 客户及社会公众发放?反洗钱法?宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关心，在宣传月活动开展的期间通过屡次指导我们工

4、作，201x年11月19日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居 民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱根底知识。重点面向公众宣传反洗钱根底知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。 工作人员分批在人流量大的街区派发宣 传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临 我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放?反洗钱法?宣传手册，向过往公众 宣传反洗钱知识，使广阔群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉参

5、加 到反洗钱行列， 活动中为过往群众提供咨询 150人次，发放反洗钱宣传手册 260册，其他宣 传资料420张。在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱宣传领导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处内勤负责人参加的反洗钱宣传发动学习会，会上科长带着大家共同学习了 ?中华人民共和国反洗钱法? 、?金融机构反洗钱规定? ?金融机 构大额交易和可疑交易报告管理方法?和相关?人民币银行结算账户管理办 法?、?中华人民 共和国现金管理暂行条例? 、?个人存款实名制规定? ?反洗钱知识问答? ?反洗钱手册? 等相关法律法规。共同学习了?中国反洗钱犯罪案例剖析?中的典型案 例，和

6、一线基层业务负 责人探讨了在工作中怎样早发现、识别涉嫌反洗钱的情况。在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极发动一切可以动用的人力，利用丰 富多 样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我行 行利用优越的地理位置，利用农 村村民农闲 赶集的时间， 在支行门前摆放反洗钱宣传台， 为过往村民提供反洗钱咨询服 务 ; 发放宣传资 料 400 余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行 提供金融效劳时客户 需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使 客户和公众了解参与反洗钱 的意义和社会职责 ; 在营业网点设立“反洗钱宣传咨询专 柜，结合当地农业特色，近期农业 购销现金业

7、务频繁的特点，及时向广阔社区居民进 行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识 有些支行不但在营业网点外进行宣传，而且 还在营业网点公共区域开展宣传。如我行营业部、 支行等都在营业网点公共区域布置 宣传台，向来行办理业务人员进行宣传 ; 支行根据本行客户 特点，以个体经营者、企业 单位人员为主要宣传对象， 走进企业和社区进行宣传，提高广阔 企业从业人员和普通市 民的反洗钱意识， 同时利用上门营销这一工作特征， 积极向客户单位 员工宣传反洗钱法。在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣传总结，并 拍摄 照片， 在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来 抓

8、。通过 此次?反洗钱法?宣传月活动，我行全行职工深入学习了?中华人民共和国反 洗钱法?，了解 了反洗钱法的重要地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手 段、特征、危害，更加 明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。在?反洗钱法?宣传 月活动，我行所属的 17 个营 业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂?反洗钱法?宣传 条幅、在 36 个网点电子显示屏上循 环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传手册 进行宣传，使宣传活动形成了一定的声势， 取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作 的开展，提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了 解，为?反洗钱法?的实施打下了坚 实根底。总结二：金融机构的反洗钱活

9、动， 离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。 为了全面推 进 江门市金融机构反洗钱工作，营造良好的社会气氛和加深群众对反洗钱工作的认知， 结合今年 “警惕网络洗钱陷阱， 增强反洗钱意识的宣传主题， 我行反洗钱工作领导小 组共同商讨制 订了切合实际的宣传方案，既保存了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了 人行的指引精神，争 取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的“反洗钱宣传 月活动，确保了此项活动 扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钱宣传月 活动的开展情况汇报如下：一、高度重视，认真落实 我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为 组长，现金部经理为 副组长、 各部门

10、主任为组员的反洗钱宣传月活动领导小组，并制定反洗 钱宣传月活动方 案，小组成员认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传 和对内培 训为重点的 ?东亚银行江门支行关于 20xx 年反洗钱宣传月活动的实施方案? ，对 活动的 时间、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备 了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱工作的沟通、协调和增进共识，确保 活动按 照预定方案进行。二、注重成效，兼顾内外，创新宣传，形式多样今年的反洗钱宣传月活动， 为使反洗钱的观念深入人心，确保我行宣传形式和内 容 上继续有创新、 有特色， 在成果上有突破、 见成效， 我行采取

11、了一系列既兼顾内外， 又 因地制宜的举措。 一 对外多方位、多渠道开展反洗钱宣传1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出“警惕网络陷阱，增强反洗钱意识的标语， 增强社会关注度 ;2、在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报、折页、“增强法制观念远离洗钱犯罪 及“警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪等宣传小册子 ; 将反洗钱举报 牌匾长期 摆放在 营业大堂的醒目位置 ;3、通过营业厅的液晶电视， 向员工、 客户和公众广泛宣传“反洗钱工作人人有 责 的重要精神，营造全民参与、合力预防、协同打击洗钱的良好社会气氛。4、在我行总行合规处的筹划组织下，紧扣网络宣传的主题，我行在门户网站上通 过简洁明了的标语形式倡导反洗钱意识，

12、集针对性和教育性为一体，更好的满足社会 公 众的需求。5、11 月 10 日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动，此次反洗钱现场宣 传活动， 以“警惕网络陷阱增强反洗钱意识为主题，通过向社会群众派发宣传单和现 场宣讲 的形式传播反洗钱知识，宣讲反洗钱法规政策，正确引导群众参加反洗钱队伍， 提升反洗钱宣 传的社会效果。 二 对内开展各种形式的反洗钱培训1、11 月 26 日，针对我行新版反洗钱制度的变化和“认识你的客户工作中的难点 疑点， 分行合规部及反洗钱专岗对我行市场部前线员工开展了一次反洗钱知识专项培 训，通过案例分 析梳理客户尽职调查流程，增强员工反洗钱工作水平，加深对相关业务 知

13、识的熟悉程度。2、分行合规部及反洗钱专岗以每旬一期的频率专门制作了反洗钱电子宣传期刊， 通过原 创的动漫形象和短小的案例及提示， 用轻松的形式与全体同事分享反洗钱的小知 识，有案例、 有风险提示、还有反洗钱的电影、书籍、微博和博客介绍 ? ? 改变以往枯 燥的讲课式培训，增 加传输知识的趣味性，提升员工对反洗钱的认知度与参与度。通过本次反洗钱宣传月的一系列活动， 不仅使我行全体员工对反洗钱重要意义有了 进一 步的认识， 也使社会公众对反洗钱的认知度明显提高， 反洗钱宣传月活动成效显着。 反洗钱 与你我的生活息息相关， 反洗钱宣传也可以很有趣，宣传月活动是一个大力宣传 的契机，但 绝对不是一个终点，我行会继续探讨更新颖更有效的宣传方法和途径，同心 协力，营造更完善 的反洗钱气氛和美好的社会 !仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f ii den pers?nlichen fii Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken