一体化手册(共50页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上科一（福建）超纤有限责任公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件 依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004及GB/T28001-2011标准编制质量/环境/职业健康安全一体化管理手册文件编号：KY/QEH-SC-01版 本 号：1.0编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 发放编号： 2014-07-01发布 2014-07-01实施科一（福建）超纤有限责任公司 发布科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号0.0版 次1.0标 题目 录页 码1/3目 录章号/条款号标 题页码对应标准条款QMSEMS/OH

2、SAS0.0目录10.1颁布令40.2管理者代表任命书50.3职业健康安全事务代表任命书60.4企业简介70.5管理方针81范围91.1总则91.2应用92引用标准103术语和定义114管理体系144.1总要求144.14.14.2文件要求144.24.4.4 4.4.5 4.5.45管理职责1754.4.15.1管理承诺175.14.2 4.4.15.2以顾客为关注焦点175.24.3.1 4.3.2 4.6 5.3方针175.34.25.4策划175.44.45.5职责、权限和沟通185.54.4.15.6管理评审195.64.66资源管理2166.1资源提供216.14.4.16.2人力

3、资源216.24.4.26.3基础设施216.34.4.16.4工作环境216.47产品实现和运行控制2374.4 科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号0.0版 次1.0标 题 目 录页 码2/3章号/条款号标 题页码对应标准条款QMSEMS/OHSAS7.1产品实现、环境保护和职业健康安全的策划237.14.4.67.2与顾客有关的过程237.27.2.1与产品有关要求的确定237.2.14.3.1 4.3.2 4.4.67.2.2与产品有关要求的评审247.2.24.3.1 4.4.67.2.3环境因素与危险源辨识、风险评价和风险控制244.3.

4、17.2.4法律法规和其他要求257.2.14.3.27.2.5顾客沟通257.2.34.4.37.3设计和开发267.34.4.67.4采购287.44.4.67.5生产和服务提供和运行控制287.54.4.67.5.1生产和服务提供的控制287.5.14.4.67.5.2生产和服务提供过程的确认297.5.24.4.67.5.3标识和可追溯性297.5.34.4.67.5.4顾客财产307.5.44.4.67.5.5产品防护307.5.54.4.67.5.6环境和职业健康安全运行控制317.5.64.4.67.6监视和测量设备的控制317.64.5.18测量、分析和改进3284.58.1总

5、则328.14.5.18.2 监视和测量328.2 8.2.1 顾客满意328.2.1 8.2.2 内部审核328.2.2 4.5.58.2.3 过程的监视和测量328.2.3 4.5.1 4.5.28.2.4 产品的监视和测量338.2.4 4.5.1 4.5.28.2.5 环境/职业健康安全绩效的监视和测量338.2.5 4.5.18.3 不合格品、不合格/不符合控制338.3 4.4.7 4.5.38.4 应急准备和响应34 4.4.7 科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号0.0版 次1.0标 题 目 录页 码3/3章号/条款号标 题页码对应标

6、准条款QMSEMS/OHSAS8.5 数据分析348.44.5.18.6 改进358.58.6.1 持续改进358.5.14.2 4.3.3 4.68.6.2 纠正措施358.5.24.5.38.6.3 预防措施358.5.34.5.39 管理手册的管理37附录一程序文件清单38附录二管理体系组织结构图39附录三管理体系职责分配表42附录四管理体系各部门职责和权限45附录五公司管理目标46附录六管理手册修改记录47科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号0.1版 次1.0标 题颁布令页 码1/1手册颁布令为建立和完善公司管理体系，更好地贯彻、实现公司的方

7、针和目标，依据GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准要求及本公司实际情况建立质量、环境和职业健康安全管理体系（简称“一体化管理体系”）管理手册，由公司管理者代表组织各部门编制形成了第A版。本管理手册第1版是我公司管理体系的纲领性文件，以GB/T19001-2008质量管理体系为基础和主线，融合GB/T24001-2004环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全体系，是各项管理活动的法规和准则，公司各级领导、各职能部门、各生产单位及员工，必须认真学习、理解本手册，持续改进并完善管理体系，不断满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关

8、方满意。本手册自2014年7月1日起正式实施，全体员工应无条件遵照执行。 总经理： 2014年7月1日科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号0.2版 次1.0标 题管理者代表任命书页 码1/1管理者代表任命书为保证公司管理体系持续、有效的运行，加强对公司管理体系运作的领导，特任命黄 健为我公司的管理者代表，协助公司总经理负责管理体系的建立、实施、保持和持续改进。管理者代表的职责是：1、确保管理体系得到建立、实施和保持；2、向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客需求的意识；4、负责就管理体系的有关事宜对外联络。 总经

9、理：2014年7月1日科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号0.3版 次1.0标 题职业健康安全事务代表任命书页 码1/1职业健康安全事务代表任命书为保证员工权益,提高职业健康安全管理是公司所有人的责任。为确保公司按照GB/T28001-2011标准建立职业健康安全管理体系,并使其员工的权益得到有效保障,现任命：洪顺碧、兰士军 为职业健康安全体系事务代表,全权负责以下事务：1. 透过职业健康安全事务代表参与政策及程序之发展与审查以管理风险；2. 协助咨询与辅导员工如有任何改变会影响工作场所之环境安全卫士改善之建议；3. 公司员工职业健康安全规章制度的沟

10、通；4参与危险源识別、风险评估及決定控制措施；5参与危害事件调查；6参与安全卫生政策与目标之建立与审查；7在有任何改变会影响其安全卫生的情况时被咨询；8代表员工处理安全卫生相关事物。 总经理：2014年7月1日科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号0.4版 次1.0标 题公司简介页 码1/1公司简介科一（福建）超纤有限责任公司位于环境优美，风光秀丽的福建省泉州市惠安惠南工业区。是一家由福建华昌集团公司与浙江科一集团公司为龙头合资组建的股份制企业，公司占地200多亩，拥有现代化标准厂房10万多平方米，总投资4.08亿元人民币。公司由生产成品到产品销售及售

11、后服务，实行产、供、销一条龙生产、销售体系，是目前国内最巨规模的PU革生产企业。公司从意大利、台湾引进的国际最先进的生产工艺设备（整套），现拥有干法生产线5条,湿法生产线6条，超细纤维皮革生产线2套，后处理设备齐全，并设有实验中心、研发中心、检测中心等。公司启动人力资源管理工程，本着“人性化”管理理念，努力营造一个“环境优美化”、“企业标准化”、“产品品牌化”、“管理人性化”的现代化新型企业。使我们的产品走出国门，冲向世界。欢迎海内外及新老客户光临指导，共同创新、开拓发展。邮编： 电话： 0595-传真： 0595-地址：泉州台商投资区张扳镇惠南工业区科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册

12、文件编号KY/QEH-SC-01章节号0.5版 次1.0标 题质量环境及职业健康安全管理方针页 码1/1质量、环境及职业健康安全管理方针公司质量方针：保证顾客今天满意，满足顾客明天要求，保持改进企业管理，创造一流行业品牌。公司环境方针：清洁生产，实现污染预防，全程控制，确保处处平安，遵守法规，降低能源消耗，实施控制，提高环境绩效。公司职业健康安全方针：遵规守法、诚信经营、消除隐患保障安全；以人为本、科学管理、求真务实持续改进。一体化方针内涵：1、公司把质量工作做为一切工作的基础和根本出发点，严格管理、强化控制、完善资源，不断稳定提高产品的实物质量。2、把增强顾客满意作为公司一切工作的根本目标，

13、掌握市场动向，加强顾客沟通，确保公司的产品和服务充分满足甚至超越顾客的要求。3、不断改进公司产品质量、款式，不断完善质量管理体系，不断提高过程控制的有效性，提高对内外环境变化的适应性。4、遵守ISO14001、OHSAS18001标准的要求和国家及本地区所有有关环境保护、职业健康安全的法律、法规及其他要求。5致力于减少资源耗用及生产废物。6坚持以预防为主，不断致力于社会环境和作业环境的改善，做到职业健康安全工作的可控化、人员和谐化、环境友好化。7使员工充分意识到他们对环境和社会的责任，人人积极参与环境保护活动和职业健康安全。8将我们为实现环境职业健康安全目标所做的努力传达给社会。 总经理： 2

14、014年7月1日科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号1版 次1.0标 题范 围页 码1/11.1 总则本手册规定了公司产品设计、生产和相关管理活动的质量、环境及职业健康安全管理体系要求： a) 证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b) 通过管理体系的有效应用，包括持续改进体系过程以及保证符合顾客与适用的法律法规，旨在增强顾客满意；c) 适用于与公司产品有关的各管理职能部门。1.2 应用根据公司管理体系的策划，公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求建立一体化管理体

15、系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。本公司对GB/T19001-2008版标准的所有条款要求全部采纳，不存在删减情况。 质量管理体系覆盖皮革（PU、TPU、超纤）的设计、生产和服务，环境及职业健康安全管理体系覆盖皮革（PU、TPU、超纤）的设计、生产和相关管理活动。科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号2版 次1.0标 题引 用 标 准页 码1/1本手册引用下列标准的有关条款而成为本手册的内容。本手册发布时，其引用标准均为有效版本。所有标准都将会被修订，因此在使用本手册时尽可能地采用下列标准的最新版本。a) GB/T19000-2008质

16、量管理体系 基础和术语b) GB/T19001-2008质量管理体系 要求c） GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南d） GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求质量、环境、职业健康安全相关的法律法规见适用法律法规及其他要求清单科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号3版 次1.0标 题术 语 和 定 义页 码1/3本手册采用GB/T19000-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的术语和下列定义。1）要求：明示的、习惯上隐含的或必须履行的需求或期望。2）合格：满足要求。3）不合格：

17、不满足要求。4）过程：一组将输入转为输出的相互关联、相互作用的活动。5）产品：过程的结果。举例：硬件：有固定形状的如桌子，软件：通过智力开发的，如计算机程序、字典，流程性材料：有形产品，一般是连续生产，状态可以是液态、气态、固态，可以是粒状、线状、块状或板状，具有连续的计号特性，如多少吨、米、升等。服务：运输等。公司产品：指公司生产的PU皮革的产品。6）程序：为进行某项活动或过程所规定的途径， 注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。 注2：当程序形成文件时，通常称为“书面程序”或“形成文件的程序”。含有程序的文件可称为“程序文件”。7）供方：指提供原材料或服务的组织或个人。8）顾客：指接受

18、产品或服务的组织或个人。9）质量：一组固有特性满足要求的程度。10）质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。11）组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商业、企业、政府机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。12）环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。13）环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。14）环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。15）环境方针：组织对其全部环境表现的意图和方向所做的正式的阐述。16）环境目标：与

19、组织所要实现的环境和职业健康安全方针相一致的总体目的，它们可适用于整个组织或其局部。17）环境指标：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。18）环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。19）环境管理体系：组织管理体系的一部分，用来制定和实施环境方针，管理环境因素。科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号3版 次1.0标 题术 语 和 定 义页 码2/320）内部审核：客观地获取证据并予以评价，以判定组织的环境和职业健康安全体系对其设定的环境和职业健康安全体系审核准则满

20、足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。21）污染预防：消除潜在不符合原因所采取的措施。22）初始环境评审：组织确定其现有环境状况的方式，包括对环境问题、环境因素、环境影响、环境表现及其相关控制活动所进行的最初的综合分析。23）污染源：环境污染物的发生源。24）污染因子：任何以不适当的浓度、数量、速率、形态和途径进入并作用于环境系统，对环境生态系统造成污染或破坏的物质。25）环境标准：为保护人群健康和社会财产安全，促进生态良性循环，对环境中有害成分水平及其排放源规定的限量阈值和技术规范。26）总量控制：根据一个地区的自然环境特点和自净能力，依据环境质量标准，控制污染源的排放总量，把污染物负荷总

21、量控制在自然环境承载能力范围之内。27）三同时：新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环保设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工，同进投产使用。28）废弃物：指在工业、交通等生产活动中产生的固体废物。29）噪声：指人们不需要的频率在2020000Hz范围内的可听声。30）危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 31）危险源辨识 识别危险源的存在并确定其特性的过程.32）事件 发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。 注1：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。注2：未发生人身伤害、健

22、康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”.注3：紧急情况是一种特殊类型的事件。33）相关方 工作场所内外与组织环境及职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。34）不符合任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏或这些情况的组合。科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号3版 次1.0标 题术 语 和 定 义页 码3/335）职业健康安全目标 组织自我设定的在职业健康安全绩效方面要达到的职业健康安全目的。36）职业健康安全（OHS） 影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工

23、和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。注：组织应遵守关于工作场所附近或暴露于工作场所活动的人员的健康安全方面的法律法规要求。37）职业健康安全管理体系（OHSMS） 组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。 注1：管理体系是用于制定方针和目标并实现这些目标的一组相互关联的要素。 注2：管理体系包括组织结构、策划活动（例如：包括风险评价、目标建立等）、职责、惯例、程序、过程和资源。38）绩效基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系可测量结果。注1：绩效测量包括职业健康安全管理活动和结果的测量

24、。注2：“绩效”也可称为“业绩”39）风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。40）风险评价 对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。41）四不放过即事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；有关责任者没有受到处理不放过。42）职业病指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号4版 次1.0标 题管 理 体 系页 码1/34.1 总要求公司按照GB/T 1900

25、1-2008、 GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求结合企业的实际情况，建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，其要求包括：4.1.1 识别企业管理所需的过程（其中包括管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程）及其在公司中的应用。4.1.2 确定这些过程的顺序，以流程图的形式展开，并确定其相关作用，其中包括：a） 与产品质量有关的过程；b） 与节约资源和环境保护有关的过程；c） 与职业健康和安全有关的过程。对上述过程进行统一策划，依据PDCA管理模式把它们进行分类，确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。4.1.3 确定为保

26、证这些过程有效运行和控制的准则和方法，其中包括：a）相关的产品质量、环境和职业健康安全的法律、法规要求；b）相关的行业技术标准和技术规范；c）公司的技术标准和技术规范。4.1.4 提供资源，以确保这些过程的有效实施和对过程的监视和测量。4.1.5 监视、测量和分析这些过程，依据监视、测量和分析的结果采取相应的措施，以期持续改进这些过程。4.1.6 对与产品和服务实现过程有关的外包及其他相关方，在质量、环境、健康与安全等方面实施有效控制。公司按照GB/T 19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011标准和公司管理体系文件的要求管理这些过程。在管理体系运行

27、中，如公司选择任何影响产品符合要求的外包过程时，归口部门应按7.4要求进行控制。经确认，公司目前无外包过程。4.2 文件要求4.2.1 总则公司管理体系文件包括：a) 公司管理方针和目标；b) 管理手册；c) 程序文件；科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号4版 次1.0标 题管 理 体 系页 码2/3依据GB/T 19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011标准要求及根据公司产品特点编制的程序文件。程序文件目录见附件一。d) 公司为确保过程有效策划、运作和控制所需要的支持性文件； e）公司管理体系按GB/T

28、19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011标准要求的记录及适用的外来文件。4.2.2 管理手册管理手册是公司对管理体系的总体规定，内容包括：a) 管理体系的范围，包括删减的说明；b) 形成文件的程序或引用文件；c) 对管理体系过程之间的相互作用的描述；d）公司方针和目标。管理手册由行政部负责组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。4.2.3 文件控制a） 目的建立和保持文件控制程序，对与管理体系有关的文件进行控制，以确保在使用处可获得适用文件的有关版本，防止使用作废文件。b） 范围适用于公司与管理体系有关的文件的控制，包括适当范围的外来文件。c）

29、职责行政部负责文件的归口管理，负责组织管理体系文件的编写、各部门负责组织技术文件的编写，行政部负责公司文件的发放和控制。各单位负责本部门在用文件的控制。d） 控制内容公司所有与管理体系有关的文件都要经授权人员审核批准，以确保文件的充分性和适宜性。外来文件由授权人员批准采用，纳入管理体系文件受控，跟踪外来文件的更新，及时采用最新版本。控制文件的编号、存档、发放、修订、收回。文件持有人在要妥善保管，防止破损、遗失，离开单位应将文件交回。外来文件，应由相应的主管部门确认其是否有效，经主管领导批准后采用，由文件主管部门控制其发放范围，做好发放记录，并及时跟踪外来文件的更新。文件控制的具体要求见文件控制

30、程序。科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号4版 次1.0标 题管 理 体 系页 码3/34.2.4 记录控制a） 目的建立和保持记录控制程序，以提供产品符合质量要求、管理体系有效运行的证据。b）范围适用于产品质量和管理体系运行有关的记录。c）职责行政部负责公司记录的归口管理。各单位负责本单位记录的控制d）控制内容规定记录编号办法，对记录编号，易于识别。记录填写应字迹清晰，内容完整准确，不得涂改。规定记录归档办法，以便于检索、查阅。记录的保存要有适宜的环境，便于存取和查阅，防止损坏、变质和丢失，记录应规定保存期限。记录过期的处置、销毁应申请，并得到授权

31、人员批准。记录控制的具体要求见记录控制程序。4.3 支持性文件a) 文件控制程序 b) 记录控制程序科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号5版 次1.0标 题管 理 职 责页 码1/45.1 管理承诺总经理在公司管理体系框架内郑重承诺按照GB/T 19001-2008、 GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准要求建立和实施公司的管理体系及持续改进管理体系的有效性，并组织开展以下活动：a) 采取培训、会议等形式向全体员工宣讲满足顾客、相关方要求和法律法规要求的重要性，并保留活动记录；b) 严格履行公司的方针和目标，制定、批准和颁布

32、公司的目标，并组织分解展开和实施；c) 主持对公司管理体系进行管理评审，确保其持续的适应性、充分性和有效性；d) 确保并提供公司管理体系实施和改进所需要的各种资源。5.2 以顾客和相关方为关注焦点总经理以实现顾客和相关方满意为目标，组织开展以下活动：a) 对顾客的要求进行评审，在服务过程中与顾客沟通，进一步了解顾客的要求，对顾客满意度应进行测量，并依据测量的结果，改进过程、制定或修改相应的规范并予以实施，确保满足顾客需求；b) 对企业各类活动中的环境因素进行识别、评估和控制，提高全员的环境保护意识，促进经济与环境协调发展，做一个负责的企业公民。c) 对企业各类活动中的危险源进行识别、评估和控制

33、，改善生产条件及工作环境，关爱员工的安全与健康。5.3 管理方针5.3.1 公司贯彻并执行本公司的管理方针：5.3.2 公司通过培训、宣传、考核、内部质量审核等方法将公司方针传达到每个员工，确保其正确理解并贯彻执行。5.3.3 总经理通过管理评审，对公司方针在实施过程中的适宜性进行评审（每年至少一次），必要时向公司管理层提出改进建议，以持续满足顾客、相关方和适用的法律法规要求。公司管理方针见0.4章。5.4 策划5.4.1 管理目标为确保公司管理目标和实现，总经理依据公司的管理方针，确定了公司的管理目标，见附件五，公司建立目标、指标和管理方案控制程序进行管控。总经理负责组织建立各部门的具体管理

34、目标（见附件五），定期检查考核，以确保公司科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号5版 次1.0标 题管 理 职 责页 码2/4管理目标的实现。5.4.2 管理体系策划总经理组织策划公司一体化管理体系，以满足公司管理目标及本手册4.4.1条款要求，并形成公司管理手册和程序文件等。a） 策划的时机按照标准建立、改进管理体系时；公司方针、目标、组织机构发生重大变化时；公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；现有管理体系文件未能涵盖特殊事项时。b） 策划的内容管理体系的过程策划，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定；建立目标，提供为实现目标所需的资源配置

35、；对实现总体目标、阶段或局部的目标组织定期评审进行规定；根据评审结果寻找与目标的差距，确保持续改进，提高管理体系的有效性和效率。c）策划结果的实施、检查策划（包括变更）的结果应形成文件，如：管理手册、程序文件、质量计划等，需要修改管理体系文件时，执行文件控制程序，以确保管理体系的完整性。各部门在执行中按照策划结果规定的内容、进度和要求进行控制，并将执行情况、存在问题等及时反馈到行政部。行政部对策划结果实施情况进行检查和验证。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限总经理决定公司的组织机构和管理体系职能分配，明确各部门和人员的职责和权限。公司的组织结构、职责和权限见本手册附录三。公司采用文

36、件、培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责和权限，并严格按照规定行使职责，保证所有活动符合规定要求。5.5.2 管理者代表 总经理指派一名管理层成员为管理者代表，管理者代表任命书见0.2章。管理者代表的职责是：a) 负责组织建立、实施和保持公司管理体系； b) 负责组织制定公司管理目标，组织、配合对公司进行的内部审核，协助总经理做好公司科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号5版 次1.0标 题管 理 职 责页 码3/4的管理评审工作；c) 代表总经理进行与公司管理体系有关事宜的外部联络；d) 对公司管理体系的运行情况进行协调和监督检查；

37、e) 定期向总经理汇报公司管理体系运行情况和改进要求。5.5.3 内部沟通a) 总经理应确保在公司不同层次、部门、岗位、人员之间通过横向和纵向联系，就管理体系的各项要求，包括质量、环境和职业健康安全要求、管理目标完成情况，以及实施的有效性进行沟通，实现不断改进过程、产品和管理体系的结果。b) 内部沟通渠道及方式管理体系文件：公司将各种规章制度在管理体系文件中明确列出，做到员工能参与公司管理方针和程序的指定与评审。通过文件的发放和实施，了解环境和职业健康安全影响和管理者代表。环境和职业健康安全因素的识别、评估过程：参与环境和职业健康安全因素的识别、评价和风险策划过程，了解和进行环境和风险决策管理

38、。审核：定期检查各部门对管理体系文件执行情况，并将结果反馈，以便总经理和部门负责人掌握，及时采取有效措施。例会：公司定期召开例会，总结工作，布置任务，提出注意事项，促进工作开展。工作联络单、各类信息反馈单等。公司的宣传栏、公告栏和内部刊物等。5.6 管理评审5.6.1 总则a) 建立并实施管理评审控制程序，对公司管理体系进行评审，确保管理体系的持续有效性和不断的质量改进，实现公司的质量方针和质量目标。b) 总经理主持公司的管理评审工作，每年不少于一次（一般在内审后），时间间隔不超过12个月，以保证管理体系运行持续有效。特殊情况由总经理决定临时增加管理评审。5.6.2 评审输入管理评审输入包括：

39、a）方针和目标、指标的实现情况；b）管理体系内、外部审核结果，合规性评价结果；c）顾客满意度的测量结果、顾客投诉、顾客及相关方的反馈等； 科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号5版 次1.0标 题管 理 职 责页 码4/4d）管理体系过程的实施和产品质量情况； e）环境、职业健康安全因素与控制和措施的适宜性和有效性；f）纠正措施和预防措施的实施有效性；g）上次管理评审确定改进项目的实施情况；h）可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发、内部组织结构和人事变化等； i）改进的建议。5.6.3 评审输出

40、 公司管理评审的输出结果是管理评审报告，其内容包括与以下方面有关的任何决定和措施：a）管理体系及其过程的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价和改进要求及措施。b）与顾客要求有关的产品的改进，包括对现有产品符合要求的。评价和改进要求及措施c）为确保管理体系运行及方针和目标实现的资源需求等。 d）重大问题做出的决定，并明确责任部门，限期完成。5.7 支持性文件管理评审控制程序目标、指标和管理方案控制程序科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号6版 次1.0标 题资 源 管 理页 码1/26.1 资源的提供公司确定并提供管理体系运行所需的资源

41、（包括人、财、物力等资源），以确保产品质量、环境保护和职业健康安全的实现，并能使管理体系持续改进，通过满足顾客和相关方的要求，增进顾客和相关方满意。6.2 人力资源6.2.1 总则本公司根据过程需求和工作要求设置岗位，公司各类人员岗位任职要求将规定质量、环境和职业健康安全有关各岗位的教育、培训，技能和经历的需求，确保从事质量、环境和职业健康安全的工作人员具有完成相应工作的能力。6.2.2 能力、培训和意识行政部负责编制公司各岗位的定员定编方案，组织确定从事影响质量、环境及职业健康安全管理工作的人员能力要求，形成各类人员岗位任职要求，并按要求配置相关岗位（操作、技术、管理）人员，经部门经理审核，

42、总经理批准后实施。 培训及实施具体要求见人力资源控制程序。6.3 基础设施6.3.1 公司制定生产设备管理程序，在程序中明确质量、环境和职业健康安全设备设施的选购、安装、使用、维护保养、检修、改造、更新等实施控制，确保设备得到良好维护，保持正常的工作状态和稳定的过程能力，并对设备使用时需要使用的职业健康安全设施做出明确规定，涉及到的工作区域的员工必须遵照实施。 6.3.2 公司设施包括：a) 工作场所和相应的配套设施（厂房、办公场所等）；b) 生产设备；c) 环境和职业健康安全设备设施；d）支持性服务（水电、通讯、运输设备、信息系统等）。6.3.3 对设施进行必要的维护，以保持设备能力，确保产

43、品实现过程满足要求。6.4 工作环境6.4.1 公司确定管理体系所覆盖的产品达到要求所需的工作环境，生产现场的环境应整洁、有序。6.4.2 对工作环境的要求工作环境物质因素，如温度、湿度、污染、噪音等应能满足生产的需要。科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号6版 次1.0标 题资 源 管 理页 码2/2工作环境人的因素，如安全防护设施、生产作业规程 、物流的摆放、现场卫生等满足人的需要。设备物资定置摆放，生产场所中的产品、半成品、原材料等物资的标识和状态标识清楚，生产现场道路畅通，场地、设备清洁卫生。根据公司产品及生产过程的特点，生产现场有易燃易爆物料

44、，工艺条件有高温高压时，应对安全生产实施控制。6.5 支持性文件a)人力资源控制程序 b)生产设备管理程序 c）各类人员岗位任职要求 科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号7版 次1.0标 题产品实现和运行控制页 码1/97.1 产品实现、环境保护和职业健康安全的策划生产部负责组织产品实现、环境保护和职业健康安全过程的策划，确保其策划与管理体系的相关要求保持一致。品保部、生管部等部门配合生产部进行策划工作，实施有效有关工作，以保证策划结果的实现。管理者代笔负责批准质量计划。7.1.1 产品实现过程策划内容7.1.1.1 确定产品目标和要求。所有产品必须

45、符合适用的法律法规要求和国家、行业、企业标准及其他相关方要求。7.1.1.2 确定产品实现所需的过程规定控制方法并形成文件：a) 公司产品实现过程包括：产品设计开发对产品要求的评审采购生产监视和测量设备控制检验交付。b) 规定对这些过程的控制方法。生产和服务提供控制程序中应标明生产过程的流程图，明确关键过程及控制方法。对操作人员进行岗位技能培训，对关键操作岗位人员必须经过培训合格后持证上岗。c) 确定产品实现所需的资源和设施，人员的职责和权限。d) 确定过程的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动以及产品的验收准则，并形成文件。e) 实现过程和产品符合性提供证据所需建立的记录。策划结果形成管理

46、体系产品实现策划文件，由管理手册、程序文件，包括：技术规程、流程图等作业文件予以规定。7.1.2 质量计划的编制针对具体的产品或合同，现有的管理体系文件不能满足需要时应制定质量计划，内容包括： a）质量目标和技术要求；b) 实施的过程及相关人员的职责、权限和所需配备的资源；c) 应采用的程序、方法和作业指导书（或规程）；d) 试验、检验方法；e）为达到质量目标而采取的其他措施。7.2 与顾客有关的过程对与顾客有关的过程进行识别、确定、评审、控制和管理，确保以顾客为关注焦点，为顾客提供满意的产品和服务。a）销售部负责与顾客有关的过程的归口管理及产品交付，负责与顾客沟通和交付后的服务。b）生管部、

47、品保部负责协助销售部与顾客沟通，产品交付和交付后的服务。7.2.1 与产品有关要求的确定科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号7版 次1.0标 题产品实现和运行控制页 码2/97.2.1.1 顾客要求包括：a) 顾客在合同中明确提出的要求，包括对产品交付和交付后的要求，如：产品应符合国家标准、行业标准等在合同中注明；b) 习惯上隐含的要求，顾客虽没有明示，但规定或已知的预期用途所必须的要求；c) 与产品有关的法律、法规要求，如产品质量法、产品强制性法规等；d) 公司本身确定的特殊要求，如：内部规定的交货日期等。7.2.1.2 识别顾客要求的方式： 公司

48、通过品保部反馈的市场信息和顾客意见，了解顾客在产品质量、使用、包装、交付和价格等方面要求并对这些要求予以确认。7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.2.1 评审应在向顾客做出提供产品的承诺之前进行，并确保：a）顾客要求得到准确理解； b) 在顾客没有以文件形式提出产品要求时，公司确保顾客要求在订单被接受之前得到确认；c）与以前表述不一致的合同要求已得到解决；d) 组织有能力满足顾客的要求。7.2.2.2 产品要求评审过程产品要求的评审由销售部负责，技术中心、品保部、生管部、生产部等配合进行产品要求的确定。7.2.2.3评审时应确定的内容包括：品名、材质、颜色、数量、等级、表面质量、理化性能、

49、价格、交货期、包装要求等，并保存评审记录。7.2.2.4 当产品要求发生变化时，销售部应及时对变更的要求进行评审，做好记录并通知相关部门。7.2.3 环境因素与危险源辨识、风险评价和风险的策划7.2.3.1 环境因素公司制定和实施环境因素及危险源识别、评价及更新程序，用来确定其活动、产品或服务中能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。及时更新这方面的信息。7.2.3.2 危险源辩识、风险评价和风险的策划a）公司建立和实施环境因素及危险源识别、评价及更新程序，用以进行危险辨识、风科一（福建）超纤有限责任公司一体化管理手册文件编号KY/QEH-SC-01章节号7版 次1.0标 题产品实现和运行控制页 码3/9险评估和实施必要的测量控制的程序。公司在设定职业健康安全目标时，应确保评估的结果和控制措施的效果