股权授权委托书

1、股权授权委托书(注：本授权书复印有效 )委托人郑重声明：1) 本公司 /本人是对广东 XXX 电器股份有限公司 (“ XX 电器”)股东严 XX (“征集 人”)及其委托代理人上海严 XX 律师事务所 XXX 律师及 XXX 律师代理征集人征集 2005 年度临时股东大会提议权、提案权及投票权的相关情况充分 知情并完全理解的情况下委托征集人行使 XX 电器临时股东大会提议权、 提 案权及投票权。2) 在本次拟召开的临时股东大会召开前，本公司/本人保留随时撤回该项委托的权利。将临时股东大会投票权委托给征集人后， 如果本人亲自出席或委托了代 理人登记并出席了拟召开的临时股东大会， 或者在拟召开的临

2、时股东大会会 议登记时间截止前以书面方式明示撤回原授权委托的， 则以下的投票权委托 行为自行失效。3) 本公司 /本人未授权征集人对可能纳入本次拟召开会议议程的其它提案的表决 权；4) 在本公司 /本人未作具体指示的情况下，征集人对拟召开会议的其他议案不得进 行表决，对该等议案视为本公司 /本人投弃权票。本公司 /本人作为委托人， 兹授权征集人代表本公司 /本人书面向 XXX 电器董事会 (“董 事会”)提议召开 2005 年度临时股东大会， 并在董事会收到前述书面要求后三十日内没有发 出召集会议的通告时在董事会收到该书面要求后四个月内代理本公司 / 本人召集临时股东大 会。在征集人获得满足

3、2005 年 6 月 28 日股东大会通过的广东 XXX 电器股份有限公司章 程规定的比例股东委托后， 或董事会在征集期间自行召集或应他方要求召集了临时股东大 会，则授权征集人提请 XXX 电器在该次临时股东大会会议上审议如下议案：(1) 关于罢免 XXX 电器现任独立董事李公民的议案；(2) 关于罢免 XXX 电器现任独立董事陈庇昌的议案；(3) 关于罢免 XXX 电器现任独立董事徐小鲁的议案；关于罢免 XXX 电器现任董事顾雏军的议案；1（5）关于罢免 XXX 电器现任董事刘从梦的议案；（6）关于罢免 XXX 电器现任董事严友松的议案；（7）关于提名严义明律师为 XXX 电器独立董事候选人

4、的议案；（8）关于提名林炳昌律师为 XXX 电器独立董事候选人的议案；（9）关于提名朱德峰注册会计师为 XXX 电器独立董事候选人的议案；同时，本公司 /本人授权征集人对拟召开的 XXX电器 2005 年度临时股东大会上述各项议案的表决意见如下：关于罢免XXX电器现任独立董事李公民的议案赞成（反对（ ）弃权（关于罢免XXX电器现任独立董事陈庇昌的议案赞成（反对（ ）弃权（关于罢免XXX电器现任独立董事徐小鲁的议案赞成（反对（ ）弃权（四）关于罢免XXX电器现任董事顾雏军的议案赞成（反对（ ）弃权（五）关于罢免XXX电器现任董事刘从梦的议案赞成（反对（ ）弃权（六）关于罢免XXX电器现任董事严友

5、松的议案赞成（反对（弃权（七）关于提名严义明律师为 XXX电器独立董事候选人议案赞成（反对（弃权（八）关于提名林炳昌律师为 XXX电器独立董事候选人议案赞成（ ）反对（ ）弃权（九）关于提名朱德峰注册会计师为 XXX电器独立董事候选人议案赞成（）反对（）弃权（）（注：请对以上每一个表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或弃权，并在相应栏内划“V”，三者必选一项，多选或未做选择视为对该事项的表决为 无效。）本项委托授权的有限期为：自签署日至2005年月日委托人持有股数： 股，委托人股东帐号： 委托人身份证号码： （法人股东请填写法人资格证号码）个人股东签字：联系电话：联系传真：联系地址：邮政编码：法人股东填写股东单位