CI系统规范化管理章程

1、1 1 / 17/ 17 CICI 系统规范化治理 壹、规范化治理实施大纲 第一条规范化治理概念 我们所称的规范化治理，是指依照本公司的章程的业务进 展需要，合理地制定公司的组织规程和差不多制度以及各类治 理事务的作业流程（包括各类报表、图表、公司的 CICI 规范等等）， 以形成统一、规范和相对稳定的治理体系，通过对该体系的实 施和不断完善，达成公司治理动作的井然有序、协调高效之目 的。 第二条规范化治理意义 （一）逐步将公司的治理工作纳入“法制”治理的轨道，减 2 2 / 17/ 17 少工作中的“盲目性”、“随意性”； （二） 明确界定各治理层上下之间、 横向之间的责权关系， 减少摩擦，

2、提高工作效率； （三） 系统地开发和建立公司的“治理软件”， 使公司治理 水平的提高和治理经验的积存有一个差不多生长点； （四） 为全面实施电脑化治理奠定基础。 第三条规范化治理内容 （一） 制定各类规范治理文件，包括： 1.1. 差不多制度； 2.2. 作业程序； 3.3. 图表报表； 4.4. CI CI 规范。 （二） 对上述规范治理文件付诸实施并定期修改完善。 差不多制度一一是指在公司章程的规定范围内，对公司的 差不多组3 3 / 17/ 17 织规程和各业务领域的治理制度所作的差不多规定， 如各机构分工规定、责权划分、人事治理制度、行政治理制度 财务治理制度、业务治理制度、信息统计制

3、度等等。 作业程序是指在公司各类动态治理事务的工作流程所 作的差不多描述和规定，例如：公司投资立项程序、报关程序、 新进人员试用程序等等。 图表报表一一是指对公司各类图表、有的格式、内容、编 号、流向、存档、审核等进行规范化处理和运作。 CI CI 规范一一是指对公司外在形象的统一设计和规定，如信 封、便笺、包装袋、招牌、广告等等。 第四条规范化治理组织 （一）由公司要紧高层领导组成规范化治理委员会，其职责 如下： 1.1. 为公司的规范化治理提出指导性意见，确定差不多原则， 并确定规范化治理工作小组的人员的构成； 2.2. 定期听取规范化工作小组的工作进展汇报，提出指导意 见; 4 4 /

4、17/ 17 3.3. 讨论通过各类规范治理文件，并签发实施； 4.4. 负责解释和仲裁在执行规范治理文件时出现的纠纷冲 突； 5.5. 每年组织一次对规范治理文件的修订，通过对规范治理 文件的不断修改补充，使本公司的各项治理工作日趋完善。 规范化治理委员会由下述人员构成： A A 主任： 由公司董事长兼任。 委员： 由总裁、财务总监、执委主任、畐【J J 总裁构成。 B B 主任： 由公司总经理兼任。 委员： 由副总经理、办公室主任、各部门经理兼任。 C C 主任： 由厂长兼任。 委员： 由副厂长各部门负责人兼任。 （二）规范化治理委员会下设工作小组，具体完成规范治理 文件的拟定、修改和监督

5、执行，该小组以执委会人员为主，汲 取职能部门经理和有关业务骨干参加人员构成如下: 组长由执委主任兼任。 5 5 / 17/ 17 组员由执委各室骨干、各职能部门经理和有关业务骨干 构成。 第五条 规范化治理文件的实施循环图（见图 17411741） 所有的规范治理文件讨论通过并付诸实施后并非一成不 变，它必须依照实施效果以及公司的业务进展进行 PDCAPDCA 勺循环。 wait-Hti 贰、规范化治理文件的制作、实施规定 第一条 为积极推进我公司的规范化治理工作，使规范治 理文件的制定和实施有所依循，特制定本规定。 第二条 本规定所称的规范治理文件指的是由本公司 厂）规范化治理委员会签发对全

6、公司系统的治理和动作进行规 定和描述6 6 / 17/ 17 的指导性文件，规范治理文件一经正式签发实施，即 具有强制作用，各级治理人员必须遵照执行。 第三条规范治理文件按性质分为四类： （一） 差不多规定 （二） 作业流程 （ 三）扌报表图表 （四）CICI 规范 第四条规范治理文件按层级分为三级： （一） 总公司颁发 （二） 二级公司颁发 （三）三级公司颁发7 7 / 17/ 17 第五条规范治理文件按业务领域分为八类： ( ( 一）组织规程类 ( ( 二）人事治理类 ( ( 三）行政治理类 ( ( 四）财务治理类 ( ( 五）进展规划类 ( ( 六）业务治理类 ( ( 七）信息统计类 ( ( 八）生产技术类 第六条规范治理文件按保密程度分为三类： ( ( 一 ）G G 类（GeneralGeneral），即通用类，对保密性无要求。 ( ( 二）S S 类（SecretSecret），即机密类，限制在公司部门经理 （含下 属企业经理）以上和相关工作人员范围内。 （三）T T 类（Top SecretTop Secret），即绝密类，限制在公司少数高层治 理人员和相关人员范围内 8 8 / 17/ 17 第七条规范治理文件的编号统一规定如下: （一） 密级代号 G G 表示通用性 S S 表示机密性 T T 表示绝密性 （二） 层级代码 0000 表示由总公司颁发