某公司工程项目管理方法

1、XXX科技股份有限公司工程项目管理办法（讨论稿）XX管理咨询公司2004年12月1、 工程项目级别评定管理办法2附表1:项目系数因素定义与专家评分表 4附表2:项目系数汇总评级表 52、 工程项目成本核算管理办法6第一章总则6.第二章成本核算管理体系.6.第三章成本计划9.第四章成本控制9.第五章项目成本核算 10第六章成本分析与考核12第七章附则133、 工程项目成本节余提成管理办法144、工程项目审计管理办法 181、工程项目级别评定管理办法第一条 为进一步调动项目管理人员的积极性和创造性，提高工程项目 管理效率，进而提高业绩，根据公司实际情况，特制定本办法。第二条 适用范围本办法适用于除

2、尘工程事业部执行的工程项目。第三条 项目评级的组织工程项目立项后，除尘工程事业部负责组织相关专业的 35位专家（包括 除尘工程事业部负责人）组成项目评级小组。项目评级专家应具有以下资格：（一）已经列入公司专家库；（二）通晓本专业技术知识，担任技术职系高级以上（包括高级）职务；或，（三）具有丰富的项目管理经验，担任过项目经理、设计总师，并且主持项目的累计标的额达到1000万元人民币以上；（四）公正、客观，在员工中具有较强的专家影响力。第四条 项目评级项目评级小组在工程项目开始前对项目进行综合评级，作为选任项目经理 和项目考核的依据。（一）实施评级：项目评级专家根据项目的目标成本金额大小、技术与质

3、 量要求、施工复杂程度、实施进度的弹性、客户关系等指标，按照项目评级因素定义与专家评分表进行评分；（二）结果整理：除尘工程事业部负责汇总专家评分结果，按照项目评 级汇总表整理归级，形成项目系数；项目评级表项目平均分a120齐 150100a12085a 10070a550 a3000万20-301000- 3000万15-20500- 1000 万10- 153000万20000元15000元10003000万15000元10000元5001000万10000元7000 元 10%100%100%5%10%75%75%2% 5%50%50% 2%30%30%（二）项目发生重大质量、安全事故的，

4、项目经理的风险抵押金全额扣除；如果该事故原因存在设计失误的，同时全额扣除设计总师的风险抵押金;（三）擅自离开项目，不办理工作交接的，全额扣除其风险抵押金；（四）违反公司的其他管理制度和规定， 造成成本超支的，视情况扣减风险抵押金。 第十六条 风险抵押金的返还项目决算审计通过后，公司应及时退还该项目管理人员的50液险抵押金余额，质保金回收后提取另50液险抵押金，同时可按一定的利率支付利息补偿。第十七条 未尽事宜，一般情况将依据公司有关制度执行；特殊情况，经公司总 裁办公会讨论，总裁批准后执行。第十八条 本办法由计划经营部负责解释、修订。第十九条 二零零五年 月至 月试行本办法；二零零五年 月开始

5、正式实行本办 法。4、工程项目审计管理办法第一条 为规范公司实施工程项目的预（决）算审计程序和管理，提高审计工作 质量，健全公司约束机制，保证和监督工程项目的健康运行，根据有关审计法律法规， 结合公司的实际情况，特制定本办法。第二条 适用范围（一）除尘工程事业部负责执行的设计、采购、施工及现场管理的工程项目；（二）由总裁办公会确定的其他工程项目。第三条 审计时间项目审计原则上在工程竣工验收后一个月内进行。在项目执行期间的审计，可视 具体情况酌情决定。第四条 工程项目审计应以国家审计法规和财经政策为依据，以项目责任书为主要内容，对工程项目的财务收支、经济效益和项目责任书规定的工作范围、实施方式、

6、 工作内容、奖罚办法等内容进行监督， 并作出客观、公正的评价。第五条 被审计项目应提供的资料（一）项目批准的有关文件：如工程设计、预（决）算的审批文件等。（二）工程项目总承包合同、分包合同、设备采购及主要材料的订货合同（附分包 商和供应商的投标报价单）；（三）招标投标文件；（四）工程设计文件；（五）主要设备、材料清单；（六）施工分包商提供的注册证明和资质等级；（七）有关质保文件和技术资料；（八）工程的概预算及决算，工程价款结算情况的资料；（九）相关来往帐目；（十）工程项目建设缴纳有关税、费的规定；（十一）工程设计变更签证资料；设计修改鉴证和技术审核文件以及设计变更记 录；材料、设备等调差价记录

7、；（十二）初步竣工验收报告；（十三）自项目建设之日起的工程进度报表和财务报表、 帐簿及凭证，工程竣工决算的财务资料，以及其他影响工程造价的有关资料；（十四）项目经理的述职报告；（十五）项目审计所要求的其他资料。第六条 主要审计内容（一）工程项目对公司财务会计制度的执行情况、公司其他有关制度的遵守情况、财产物资的管理情况；1、工程项目在审批、设计、招投标、合同等工程项目施工前的各项手续是否完 备、合法，工程分包是否规范合理，是否符合公司的经营管理制度；2、项目部在实施期间的内部控制制度的健全性和有效性；3、项目成本核算制和成本管理的建立和执行情况，成本分析的执行情况和效果；4、项目目标成本、计划

8、成本的执行情况，成本报表的编制情况；5、 审查各阶段资金到位情况是否落实， 资金的支出、成本、效益是否合理，债 权债务是否及时清理；6审查设计变更的内容是否符合手续齐全、资料完整的规定，工程材料和设备 价格的变化情况是否合理；7、审查与分包单位的工程款结算情况，往来帐项的核对情况；8、审查材料物资采购的合规性；9、审查是否严格执行财务会计制度，各项票据是否真实、准确；10、对项目税、费计缴情况进行审计；11、审查工程竣工资料和各项原始资料及记录，竣工决算报表的完整性和准确 性；12、审查建设项目节余资金，库存物资实际存量以及往来帐款，核实债权债务；（二）项目责任书各项指标的完成情况：1、工程实

9、际成本、费用和营业外收支情况；2、所有往来单位经济业务清算情况、往来帐项的核对情况；3、工程款的收取及上交款项完成情况（含各项税款）；4、帐面资产的真实性和稳健性；5、工期、工程质量、安全生产、文明施工和 CI形象等是否达到合同要求；6 项目管理是否符合公司一体化管理标准的各项要求，工程档案资料及其它 技术资料是否完整，质量是否符合要求；7、与业主的合同履行情况及遗留问题第七条 审计程序（一） 财务审计部根据公司项目竣工时间作出项目审计的工作安排，向除尘工程事 业部和项目经理发出审计通知书；（二） 除尘工程事业部和项目经理自接到审计通知书之日起，在十日内，按审计要 求准备好所需的审计资料；（三

10、）财务审计部牵头组成审计小组对项目进行就地审计，并写出审计报告初稿， 与项目经理和除尘工程事业部负责人交换意见；（四）除尘工程事业部和项目经理如有不同看法， 应在七日内提出书面意见；审计 小组接到书面意见后，研究处理并写出最终的审计报告， 送公司主管审计的 副总裁审批；（五）经批准后的审计报告或决定，送达除尘工程事业部执行；（六）被审计部门对审计结论或决定有异议， 可以在收到审计结论或决定之日起七日内，向公司主管审计的副总裁申请复审；（七）复审期间原审计结论或决定继续执行，复审后的结论或决定为终审结论或决定。第八条 审计处理（一）对审计项目提出审计评价；（二） 对审计出的问题以及发现项目执行中的问题，及时向项目经理反馈和交换