绩效管理运作体系案例l-机构负责人astedition

1、上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密1绩效管理体系运作案例绩效管理体系运作案例机构负责人层面机构负责人层面注释：注释：本案例制定的主要依据为本案例制定的主要依据为“上海市电力公司市区供电公司上海市电力公司市区供电公司2004年方针目标展开表汇总年方针目标展开表汇总”案例中案例中“公司年度经营计划公司年度经营计划”，可参照，可参照 “公司年度方针目标展开表汇总公司年度方针目标展开表汇总”理解理解上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密21.1.目标设定目标设定3.3.绩效考评绩效考评2.2. 过程监控、过程监控、分析调整分析调整前提：前提：公司年度公司

2、年度经营计划经营计划/ /预算预算上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密3现在需要召开办公会议讨论以下几点：现在需要召开办公会议讨论以下几点： 公司经营目标如何落实公司经营目标如何落实 公司年度经营计划制定的总体原则公司年度经营计划制定的总体原则 着成计划发展部、总经理工作部牵头制定公着成计划发展部、总经理工作部牵头制定公司的年度经营计划落实公司的经营目标司的年度经营计划落实公司的经营目标场景一场景一:公司总经理签完公司总经理签完2004年度经营目标责年度经营目标责任书任书 新的一年开始了，又签了今年的经新的一年开始了，又签了今年的经营目标责任书。我该怎么把这些目营目标责

3、任书。我该怎么把这些目标分解下去呢？标分解下去呢？上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密4举例：市区供电公司举例：市区供电公司20042004年度经营目标概述年度经营目标概述市区供电公司年度经营目标概述市区供电公司年度经营目标概述年度资产经营目标资产经营目标概述：内部利润内部利润：19074万元成本费用总额成本费用总额：162727万元财务应收电费余额财务应收电费余额：59000万元售电量售电量：18300000万千瓦时资金集中率资金集中率：90用电应收电费余额用电应收电费余额：34310万元用户接电率用户接电率：80年度安全目标安全目标概述：不发生重大事故不发生人身死亡

4、及重伤事故不发生电网事故不发生火灾事故、半责及以上交通致人死亡、重伤事故不发生误调度、误操作事故不发生有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故党风廉政建设责任目标党风廉政建设责任目标概述：贯彻落实十六大精神，围绕企业中心工作，采取切实有效措施，努力取得新的阶段性成效不发生集体越级上访等影响稳定的重大、突发事件；不发生泄密事故上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密5场景二场景二:公司领导层召开办公会议讨论如何落实年度经营目标公司领导层召开办公会议讨论如何落实年度经营目标如何落实经营目标？如何落实经营目标？ 主要举措、责任人、时间表主要举措、责任人、时间表、资源需求、资源需求公司公

5、司2004年度经营计划年度经营计划/预算制预算制定的总体原则？定的总体原则？公司公司2004年度经营计划年度经营计划/预算的预算的进度安排和要求进度安排和要求上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密6举例举例市区供电公司年度经营计划（含预算）的制定原则：市区供电公司年度经营计划（含预算）的制定原则： 公司年度经营目标的确定依据公司总经理与电力公司签订的年度经营目标责任书 资产经营目标及安全目标主要落实在专业部室（含总经理工作部、财务部、人力资源部等部门）及基层，党风廉政建设责任目标的落实则主要体现在董人部、思政部等部室的部门工作计划中 依据公司的年度经营目标，制定公司层面的

6、主要经营举措，并落实到相关负责部门 依据公司的年度经营目标及公司层面的主要经营举措，本部各部门及各基层制定自己的年度工作计划及部门/基层主要举措，由牵头部门负责汇总、平衡并经总经理办公会讨论通过 制定公司年度经营计划之前，必须确认制定年度经营计划的假设前提。只有在制定制定公司年度经营计划之前，必须确认制定年度经营计划的假设前提。只有在制定计划的假设前提发生变化后，才能修订公司计划的假设前提发生变化后，才能修订公司/部门部门/基层的绩效目标（详见案例）基层的绩效目标（详见案例）上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密7主要内容主要内容A、 市区供电公司、基层、本部部门年度经营

7、目标概述年度经营目标概述经营计划及预算主要前提假设（修改绩效目标的前提条件）B、 主要经营业绩指标及计划年度及月度计划分基层分部门（本部部门）C、 为达到年度目标以及主要经营业绩指标的主要举措、时间表、责任人及资源需求综合基层主要经营举措市区供电公司层面的举措（如提升公司形象，加大市场营销和服务力度）相应的人力/技术支持D、 现计划和公司目标要求（来源：公司发展规划及年度经营目标）之间的差异及填补缺口之具体举措（主要在草案中出现）E、 影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措F、 详细的财务预算计划（主要为各基层/本部部门预算的汇总）(1) 损益表(2) 资产负债表(3)

8、 现金流量表(4) 资产质量控制预算(5) 费用预算(6) 投资及投资收益预算(7) 固定资产预算模板模板市区供电公司年度经营计划市区供电公司年度经营计划/ /预算主要内容预算主要内容上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密8举例：市区供电公司年度计划举例：市区供电公司年度计划制定前提制定前提市区供电公司年度经营计划市区供电公司年度经营计划/ /预算制定前提预算制定前提（修改绩效目标的前提条件修改绩效目标的前提条件）2004年国家、上海市政府的能源政策走向2004年上海市国民生产总值预计增长速度为：15（假设数据）其中，第一产业增长速度10第二产业增长速度13第三产业增长速

9、度20预计2004年89月将出现连续高温天气20天左右2004年市政重大工程（市区供电公司管辖范围内）地铁M8线上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密9举例：市区供电公司年度计划举例：市区供电公司年度计划20042004年主要经营业绩指标及计划年主要经营业绩指标及计划指标单位目标值第一季度第二季度第三季度第四季度备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月售电量亿千瓦时18317.12 30.07 43.90 57.1370.57 85.88 103.47122.48140.42154.83168.22183售电收入 （含税）万元1154440276784.

10、9541798.88872951154440售电价格 （含税）元/千瓦时0.630840.630490.630880.631890.63084固定成本万元162607内部利润 总额万元190741699519074财务应收 电费余额万元5900069800590005900059000用电应收 电费余额万元34310用电接电率9090909090电费回收率100100100100100线损率4.27.385.645.044.66 4.44 4.865.805.274.574.354.304.20上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密10举例：市区供电公司举例：市区供电公司

11、20042004年度工作重点年度工作重点市区供电公司市区供电公司20042004年度工作重点年度工作重点制定未来三年行动计划（总经理工作部与计划发展部、各部室、各分公司，3月底完成）制定2004年公司预算方案（财务部、各部室、各分公司，2月底完成）建立大客户服务中心（市场营销部，8月底完成）推行新绩效管理体系和“培训包”体系（人力资源部、各部室、沪东、沪北，12月底完成）配合市电力公司完成ERP试点，全面推进工程、财务、人力资源等信息系统建设（工程建设部、财务部、人力资源部、沪东等，2004年4月底完成）完善安全生产保证体系和监督体系（调度所、生产运行部、安监部、保卫部、各分公司等，12月底完

12、成）进一步加强、提升公司层面的监控、分析、决策支持能力，促进公司运行处于受控状态（总经理工作部、计划发展部、生产运行部、市场营销部，5月底完成）全面落实“党风廉政建设责任制”（监审部、董人部、各部室、各分公司等，12月底完成）上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密11举例举例落实市区供电公司落实市区供电公司20042004年度经营目标的主要举措、时间年度经营目标的主要举措、时间表、责任人及资源需求表、责任人及资源需求目标主要举措时间表责任人资源需求加强内部管理,减少管理线损,确保售电量目标的完成加强抄表管理3.1-6.30营销副总 建立大客户服务中心3.1-8.30营销副

13、总 进一步加强市场营销分析、规划能力建设3.1-12.31营销副总市场营销部需要增加一名市场分析专职选派两名人员参加外部的市场营销相关培训，预计费用3万元 加强全面预算管理，控制成本费用支出制定2004年公司预算方案1.1-2.1总经理营销副总加强成本控制力度,特别是对占成本比重较大项目的分析和控制,每月进行成本支出分析1.1-12.31营销副总更新公司财务管理系统,预计费用30万元（假设） 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密12主要内容主要内容A、 基层年度经营目标概述年度经营目标概述经营计划及预算主要前提假设（修改绩效目标的前提条件）B、 基层主要经营业绩指标及计

14、划（年度及月度计划）C、 基层为达到年度目标以及主要经营业绩指标的主要经营举措、时间表、责任人及资源需求市场及客户的开拓主要服务、生产举措基层层次的举措，包括整合营销、工程建设、生产调度等相应的人力/技术支持D、 现计划和基层目标要求（来源：公司发展规划及基层年度经营目标）之间的差异及填补缺口之具体举措（主要在草案中出现）E、 影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措F、 基层财务预算计划(1) 损益表(2) 资产负债表(3) 现金流量表(4) 资产质量控制预算(5) 费用预算(6) 投资及投资收益预算(7) 固定资产预算模板模板基层年度经营计划基层年度经营计划/ /预算

15、主要内容预算主要内容上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密13主要内容主要内容A 、本部部门年度目标概述年度目标概述B 、主要计划年度及月度计划分事件分主管C 、为达到部门年度目标的主要举措、时间表、责任人及资源需求D 、影响部门目标完成的主要因素及应对措施E 、详细的部门财务预算计划部门办公费用部门年度计划主要举措实施费用部门其它或有费用模板模板本部部门年度计划本部部门年度计划/ /预算主要内容预算主要内容上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密14主要内容主要内容A 、部门年度目标概述夯实”人本化管理”平台，深化”员工素质工程建设”，提供优质、高效

16、的人力资源服务B 、主要计划细化、推广绩效管理体系和“培训包”发展体系，预计时间跨度为5月8月邵蕾琼建立、推广绩效指标管理体系，预计时间跨度为5月8月开展用工分析,优化岗位设置，预计2月份完成张利华结合“培训包”项目的推进，规范培训体系管理，预计时间跨度为5月8月根据公司年度工作重点，着重开发部分关键培训课程，共计24门，预计完成时间为5月份陈潇举例：举例：人力资源部人力资源部年度计划年度计划/ /预算主要内容预算主要内容C 、为达到部门年度目标的主要举措、时间表、责任人及资源需求教师节活动：评选优秀“兼职教师”、“教育工作者”；9月11日；张利华；费用：2万D 、影响部门目标完成的主要因素及

17、应对措施培训管理体系和“培训包”发展体系实施项目受电力公司ERP项目的影响，无法按原定时间进度推进建议解决方案：加强与电力公司领导层与相关部室的沟通，争取如期推进项目实施E 、详细的部门财务预算计划部门办公费用：15万部门年度计划主要举措实施费用 教师节活动：2万 中层干部培训：30万 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密15举例：举例：市场营销部市场营销部年度计划年度计划/ /预算主要内容预算主要内容主要内容主要内容A 、部门年度目标概述构建现代化的客户服务新体系，实现传统用电管理向现代化客户服务模式转变B 、主要计划组建大客户服务中心，与各分公司上下联动，建立沟通渠

18、道，及时反馈大客户服务需求，预计完成时间8月份陆顺诚加强供用电合同的推广、完善供用电合同管理制度，预计完成时间为3月份建立营销数据库和统计分析工具，预计完成时间为7月份孙伟华汇编历年各类营业收费标准及依据，预计完成时间3月份钟沛开展售电量预测模型研究，预计完成时间9月份C 、为达到部门年度目标的主要举措、时间表、责任人及资源需求建立营销数据库：3月1日7月30日；陆顺诚；需要各分公司配合收集1999年之前的营销信息系统数据，需要落实数据仓库建设所需要的软硬件资金，D 、影响部门目标完成的主要因素及应对措施大客户中心的选址、装修资金的落实建议公司高层帮助协调确定大客户中心的选址，并最终落实装修资

19、金E 、详细的部门财务预算计划部门办公费用：20万部门年度计划主要举措实施费用 数据仓库建设所需要的软硬件资金：50万 大客户中心装修：10万 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密161.1.目标设定目标设定3.3.绩效考评绩效考评2.2. 过程监控、过程监控、分析调整分析调整前提：前提：公司年度公司年度经营计划经营计划/ /预算预算上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密17场景三场景三:公司领导层召开办公会议讨论如何和机构负责人签订绩效合同公司领导层召开办公会议讨论如何和机构负责人签订绩效合同公司的年度工作重点、相关部门间的配合指标本次绩效考核期

20、内本部部室主任及基层经理的通用考核指标（指标权重、目标值、评分标准）机构负责人签订绩效合同的时间进度安排上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密18举例举例绩效目标设定环节操作原则（本部部室主任、基层经理）绩效目标设定环节操作原则（本部部室主任、基层经理）领导层讨论确定确定本次绩效考核期内本部部室主任及基层经理的通用考核指标（指标权重、目标值、评分标准），为分管领导与机构负责人的绩效目标设定沟通提供参考分管领导与部室主任、基层经理进行绩效沟通，签订绩效合同总经理需要统一平衡各部室主任及基层经理的绩效目标值绩效沟通过程注意点：绩效沟通过程注意点：考核指标包含两大部分：通用考核

21、指标通用考核指标（公司层面统一确定）个性化指标个性化指标（考核双方讨论确定）指标的选取：能采用量化指标的尽量量化；考核指标68个（含通用考核指标）评分标准的制定：目标计划值为3分，其余4档评分标准以3分为基准，考核双方依据工作实际讨论确定其中，定性指标的评分标准建议主要确认评分要素，15分的标准依据评分要素的完成情况确定部门预算完成率等个别指标的最高分即为3分上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密19市区供电公司市区供电公司20042004年度年度分公司经理、本部部室主任上半年通用绩效指标及其评分标准、权重分公司经理、本部部室主任上半年通用绩效指标及其评分标准、权重指标

22、类别指标及其 目标值权重实绩绩效评分等级绩效积分（=权重绩效评分等级）绩效积分的 结果说明12345财务类机构预算完成率52以外的误差2以内的误差100客户类满意度1095 以下95 979798989999100学习成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效10评分要素：是否按照进度要求落实推进计划是否结合工作实际，提出改进计划结合工作实际，成功创新绩效管理举例：市区供电公司举例：市区供电公司20042004年度上半年年度上半年分公司经理、本部部室主任通分公司经理、本部部室主任通用绩效指标及其评分标准、权重用绩效指标及其评分标准、权重上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有

23、，严格保密20场景四场景四:分管领导考虑如何给机构负责人下指标分管领导考虑如何给机构负责人下指标 公司年度工作重点中，人力资源部负责推行公司年度工作重点中，人力资源部负责推行新绩效管理体系和培训包发展体系、配合市新绩效管理体系和培训包发展体系、配合市电力公司完成电力公司完成ERP试点工作试点工作 人力资源部今年的部门目标是：夯实人力资源部今年的部门目标是：夯实”人本人本化管理化管理”平台，深化平台，深化”员工素质工程建设员工素质工程建设”，提供优质、高效的人力资源服务提供优质、高效的人力资源服务 人力资源部主任的岗位绩效指标库：人力资源部主任的岗位绩效指标库： 人力资源部完成这些任务人力资源部

24、完成这些任务有哪些有利条件？又存在哪有哪些有利条件？又存在哪些困难？些困难？指标的目标值如何设定？指标的目标值如何设定？如何区分如何区分15的评分等级？的评分等级？ 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密21场景五场景五:分管领导与分管机构负责人进行绩效沟通分管领导与分管机构负责人进行绩效沟通 ，签订绩效合同，签订绩效合同 推进新绩效管理体系及培推进新绩效管理体系及培训包发展体系是人力资源训包发展体系是人力资源部下半年的工作重点，根部下半年的工作重点，根据公司要求，必须在据公司要求，必须在10月月底前完成前期宣传工作、底前完成前期宣传工作、签完所有绩效合同签完所有绩效合同

25、 实际困难：部门内宣传实际困难：部门内宣传人人 手缺乏，希望能增加手缺乏，希望能增加一名编制，调入合适人一名编制，调入合适人选，选， 客观条件：电力公司客观条件：电力公司ERP试点工作的进度对试点工作的进度对本项目有牵制，本项目有牵制，7月份能月份能否如期启动还步确定，否如期启动还步确定，所以，该项工作的时间所以，该项工作的时间要求应考虑这个因素要求应考虑这个因素 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密22举例：人力资源部主任关键绩效指标的选取举例：人力资源部主任关键绩效指标的选取公司公司/部门年度部门年度方针、绩效目标方针、绩效目标夯实”人本化管理”平台，深化”员工素质

26、工程建设”，提供优质、高效的人力资源服务相应的部门相应的部门/岗位岗位年度工作重点要求年度工作重点要求推行新绩效管理体系和“培训包”发展体系配合市电力公司完成ERP试点，全面推进工程、财务、人力资源等信息系统建设年度岗位关键绩效指标年度岗位关键绩效指标考核双方讨论确认考核双方讨论确认推进绩效管理、培训发展体系建设的成效（特殊情形：负责牵头组织推进）公司消费基金总额控制公司重要岗位人力资源库的建设成效人力资源发展规划的制定成效公司层面通用指标公司层面通用指标满意度部门预算完成率岗位绩效指标库岗位绩效指标库公司消费基金总额控制公司培训费用控制部门预算完成率公司各机构对人力资源服务的满意度人力资源发

27、展规划的制定成效年度人才计划制定成效公司重要岗位人力资源库的建设成效推进绩效管理、培训发展体系建设的成效上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密23举例：人力资源部主任的绩效合同举例：人力资源部主任的绩效合同指标 类别指标及其 目标值权重实绩绩效评分等级绩效积分（=权重绩效评分等级）绩效积分的结果说明12345财务类部门预算完成率52以外的误差2以内的误差100公司消费基金总额控制20评分要素：是否与上级公司政策与本公司预算有偏差上下浮动比例客户类满意度1095以下95979798989999100内部运营类公司重要岗位人力资源库的建设成效20评分要素：是否按时间要求建立该

28、库库的功能是否符合预期要求人力资源发展规划的制定成效20评分要素：是否能结合公司发展要求制定规划是否能按照时间要求完成规划制定是否能提出前瞻性建议内部运营类/ /学习成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效25 （1510）评分要素：是否有明确的推进计划是否按照时间进度要求推行该计划是否有检查、督促其它部室及试点基层执行该计划是否有创新？上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密24举例：市场营销部主任关键绩效指标的选取举例：市场营销部主任关键绩效指标的选取公司公司/部门年度部门年度方针、绩效目标方针、绩效目标构建现代化的客户服务新体系，实现传统用电管理向现代化客户

29、服务模式转变相应的部门相应的部门/岗位岗位年度工作重点要求年度工作重点要求建立大客户服务中心进一步加强、提升公司层面的监控、分析、决策支持能力，促进公司运行处于受控状态年度岗位关键绩效指标年度岗位关键绩效指标考核双方讨论确认考核双方讨论确认用电应收电费余额目标客户售电量比重反窃电/反违章收入客户与市场分析成效公司层面通用指标公司层面通用指标满意度部门预算完成率推进绩效管理、培训发展体系建设的成效岗位绩效指标库岗位绩效指标库用电应收电费余额部门预算完成率目标客户售电量比重客户对营销部门工作的满意度客户与市场分析成效本部门业扩子流程工作时间节点达成率实抄率抄表准确率反窃电/反违章用电收入配合公司推

30、进流程梳理、授权原则工作成效上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密25举例：市场营销部主任的绩效合同举例：市场营销部主任的绩效合同指标 类别指标及其 目标值权重实绩绩效评分等级绩效积分（=权重绩效评分等级）绩效积分的结果说明12345财务类用电应收电费余额20上浮5到10%上浮5及以内34310(万元）下浮5及以内下浮5到10% 目标客户售电量比重20评分要素：大客户售电量占总售电量比重平均电价部门预算完成率52以外的误差2以内的误差100客户类满意度1095以下95 979798989999100内部运营类反窃电反违章收入10上浮5到10%上浮5及以内目标值(万元）下浮

31、5及以内下浮5到10% 客户与市场分析成效15评分要素：业扩收入住宅配套收入售电量预测模型开发进度学习成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效10评分要素：是否按照进度要求落实推进计划是否结合工作实际，提出改进计划结合工作实际，成功创新绩效管理上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密26绩效管理体系框架绩效管理体系框架1.1.目标设定目标设定3.3.绩效考核绩效考核2.2.过程监控、过程监控、分析调整分析调整前提：前提：公司年度公司年度经营计划经营计划/ /预算预算上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密27绩效实施进程中需要全程动态地监控绩效

32、过程是否与制定的绩效绩效实施进程中需要全程动态地监控绩效过程是否与制定的绩效方向和进度是否出现偏差方向和进度是否出现偏差 考核双方基于年度绩效目标定期定期检讨阶段性工作计划和阶段实绩有无偏差 分析偏差原因、及时制定改善举措 作出阶段性绩效小结（对用行为规范考核的岗位进行阶段性绩效表现打分），作为最终考核的依据积累绩效过程监控绩效过程监控需要遵循的原则需要遵循的原则绩效过程监控绩效过程监控的方法的方法绩效目标制定绩效考核阶段回顾1阶段回顾2阶段回顾n全程绩效监控全程绩效监控绩效实施进程绩效实施进程阶段性工阶段性工作计划作计划上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密28机构绩效

33、监控的频率、内容机构绩效监控的频率、内容新绩效管理体系半年考评一次新绩效管理体系半年考评一次. .其中月度、季度进行经营业绩回顾，但不具体评分其中月度、季度进行经营业绩回顾，但不具体评分内容内容技术经济指标(财务/市场营销/生产/工程)月度重点工作各部门、基层内部岗位日常工作形式形式月度经营业绩回顾会月度经营业绩回顾会（针对日常工作完成情况）由分管领导日常监控频率频率月度、季度、半年月度、季度、半年日常牵头人牵头人计划发展部，或总经理工作部总经理工作部分管领导参与方参与方财务部、市场营销部、生产运行部等相关部室/基层分管领导所分管部门监控的数据监控的数据 来源来源财务报表、市场营销报表、生产运

34、行数据报表、投资分析报表等公司、部门的年度工作计划及分解到月度的工作计划部门的年度工作计划和分解到月度的工作计划监控结果的监控结果的 处理处理依据技术经济指标月度数据进行经营分析，提出改善意见考核双方（尤其对基层）完成阶段性绩效回顾技术经济指标抄送公司总经理备案，作为总经理最终平衡各部室主任及基层经理考评结果的重要依据依据月度经营业绩回顾会的结果，考核双方完成阶段性绩效回顾表，并签字认可阶段性绩效回顾表抄送公司总经理备案，作为总经理最终平衡各部室主任及基层经理考评结果的重要依据由分管领导进行汇总整理上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密29场景六场景六:月度、季度经营绩效

35、回顾会上月度、季度经营绩效回顾会上本月主要技术经济指标完成情况本月主要技术经济指标完成情况本月公司月度工作重点完成情况本月公司月度工作重点完成情况月度重大差异、原因分析及建议月度重大差异、原因分析及建议解决方案解决方案售电量持续快速增长：售电量持续快速增长：一季度已完成全年计划的25.90%原因分析：原因分析：上海经济发展速度超过预计，带动整个社会对用电的需求建议采取措施：建议采取措施：调高公司售电量年度目标值至190亿千瓦时上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密30举例：市区供电公司月度、季度经营业绩回顾会举例：市区供电公司月度、季度经营业绩回顾会会议目的及议程会议目的

36、及议程参加人员：参加人员：公司领导层、计划发展部、财务部、市场营销部、生产运行部等部门负责人、各基层单位负责人主持人：主持人： 月度：分管副总 季度：总经理 时间：时间：月度回顾：两四小时季度回顾：四八小时会议目的：会议目的：对前一月度、季度公司、各基层单位的经营及财务计划目标完成情况进行考核，及时发现解决经营中潜在问题，确保经营/预算计划的实现，或必要时修订经营/预算计划，以适应外部市场的变化 计划发展部主任介绍上月、季度公司总体目标完成情况及主要差距，以及主要差距的来源 逐一对各基层的上月、季度计划完成情况进行讨论，揭示问题，责成解决 会议主持人总结会议达成的需解决的问题，明确改进目标 总

37、经理总结，宣布闭会会议议程：会议议程：上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密31举例：市区供电公司月度经营业绩回顾会主要讨论内容举例：市区供电公司月度经营业绩回顾会主要讨论内容分析内容分析内容议题议题信息来源信息来源财务分析各项经济指标完成情况（内部利润、成本费用、财务应收电费等）总成本完成情况在建工程固定资产财务部基层单位指标完成情况简介指标完成情况分析各类投资落实情况各类资金批复情况各类投资完成情况指标完成情况（售电量、线损）下阶段工作要求线损完成情况分析下阶段线损工作重点市场营销部基层单位市场营销分析计划投资分析生产运行分析计划发展部基层单位生产运行部基层单位其它月

38、度工作重点进度、落实情况存在问题及解决方法相关部室、基层上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密32举例：市区供电公司月度经营业绩回顾会举例：市区供电公司月度经营业绩回顾会会议资料及规则会议资料及规则会议规则：会议规则：业绩回顾会是针对经营业绩，不是针对人各部室和各分公司对差距的认识及解决方法准备充分，并准备相关材料需提前准备的材料：需提前准备的材料： 财务、市场营销、计划发展、生产运行部门的月度、季度计划完成情况通报 上述四部门对本月、本季度计划完成情况的差距分析及主要疑点 各相关部室和基层对自己计划完成情况的差距分析及解决的拟用举措提前期提前期每月初1周3天会后后续活动

39、：会后后续活动：总经理工作部总结、下达会议结果，及会议责成解决的事项及负责人总经理工作部跟踪以上事项的完成情况，及时通报上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密33举例：市区供电公司举例：市区供电公司20042004年度年度4 4月份经营业绩回顾月份经营业绩回顾市场营销分市场营销分析主要内容析主要内容分析内容分析内容议题议题建议解决方案建议解决方案售电量售电量持续快速增长 一季度已完成全年计划的25.90% 预计58月份上海将出现连续高温天气45天以上，公司管辖范围内将出现100万千瓦时用电缺口 工业用电缺口预计为50万千瓦时 交通用电缺口预计为18万千瓦时 居民用电缺口预

40、计为32万千瓦时全面落实市政府2004年的各项错峰避峰措施实施隔日避峰让电实施用电负荷管理系统临时限电平均电价一季度平均电价下降6.74元/千千瓦时 2004年13月份总计减少售电收入43460154.04元 2002年7月峰谷电价结构调整，峰电价上升，谷电价下降；但2004年13月份峰电量只较去年同期增长7321万千瓦时，谷电量却增长16086万千瓦时 加强反窃电管理加大对目标客户特别是大客户的营销力度，促进高价售电量的比重上升调高公司年度售电量目标值至196亿千瓦时年度经营年度经营计划的假计划的假设前提发设前提发生变化生变化上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密34绩

41、效实施进程中需要全程动态地监控绩效过程是否与制定的绩效方绩效实施进程中需要全程动态地监控绩效过程是否与制定的绩效方向和进度出现偏差。向和进度出现偏差。 绩效过程监控绩效过程监控中需要涵盖的沟通议题中需要涵盖的沟通议题n被考核人的绩效进度是否按计划进行，是否达到阶段性绩效目标、行为规范绩效表现是否符合要求？n如果落后于进度或超过进度（如对用行为规范考核的岗位，其行为规范绩效距离达标标准有差距），偏差原因在哪里、需要制定哪些改善举措、如何实施？n考核人需要提供哪些具体支持、如何落实？n作出对被考核人的阶段性绩效表现小结（对用行为规范考核的岗位进行阶段性绩效表现打分），并经考核双方讨论确认上海市电力

42、公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密35举例：市区供电公司举例：市区供电公司20042004年度年度4 4月份经营业绩回顾月度工作重点月份经营业绩回顾月度工作重点分析内容分析内容议题议题建议解决方案建议解决方案建立大客户服务中心需要落实大客户服务中心的选址及装修资金 营销副总牵头负责协调落实选址计划发展部负责落实装修资金5月份经营业绩回顾会上汇报落实情况推行新绩效管理体系和“培训包”发展体系市电力公司人力资源部对本项目实施内容存在保留意见，担心与电力公司 即将开展的ERP试点冲突总经理与市电力公司加强沟通，消除疑虑，达成共识人力资源部加强与电力公司人力资源部的沟通、解释5月份经营

43、业绩回顾会上汇报落实情况上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密36绩效过程监控需要采用阶段性绩效回顾表来进行阶段绩效表现小结，绩效过程监控需要采用阶段性绩效回顾表来进行阶段绩效表现小结，样板见下表样板见下表阶段性绩效回顾表样板阶段性绩效回顾表样板关键绩效指标 阶段性目标值当期实绩偏差(%)偏差原因改善举措和实施计划备注 阶段性总体绩效表现小结和改善建议:被考核人姓名：部门：本次阶段性回顾的绩效期限：至考核人姓名：部门：被考核人签名：考核人签名：回顾日期：下次阶段性回顾的绩效期限：至下次回顾日期：上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密37绩效管理体系框

44、架绩效管理体系框架1.1.目标设定目标设定3.3.绩效考核绩效考核2.2.过程监控、过程监控、分析调整分析调整前提：前提：公司年度公司年度经营计划经营计划/ /预算预算上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密38绩效考评环节操作原则（本部部室主任及基层经理）绩效考评环节操作原则（本部部室主任及基层经理）分管领导与分管部室、基层负责人进行绩效沟通，初步形成考评意见总经理平衡机构负责人的考评结果，并根据需要要求总工、副总经济师、主要业务监控部室提供对相关问题的分析总经理与副总经理沟通机构负责人的考评结果绩效考评过程中，定性指标的评分主要依据期初确立的该指绩效考评过程中，定性指标

45、的评分主要依据期初确立的该指标各评分要素完成情况，由总经理标各评分要素完成情况，由总经理/副总经理参照经验数据确副总经理参照经验数据确定该指标的得分定该指标的得分上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密39场景七场景七: 绩效考评前，公司领导层讨论本次绩效考评相关议题绩效考评前，公司领导层讨论本次绩效考评相关议题公司年度经营目标和年度工作重公司年度经营目标和年度工作重点的完成情况点的完成情况本次考评的总体操作原则本次考评的总体操作原则确认有突出贡献的机构、团队、确认有突出贡献的机构、团队、个人个人公司2004年度经营目标完成情况总体良好，其中售电量指标超额完成11。其中，计

46、划发展部、市场营销部及生产运行部的有效配合是该指标超额完成的关键人力资源部推行新绩效管理体系和培训包体系成效突出，考虑授予专项奖励 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密40场景八场景八: 分管领导与机构负责人进行绩效考评沟通分管领导与机构负责人进行绩效考评沟通根据满意度调查情况分析，根据满意度调查情况分析，公司上下对人力资源部工作比公司上下对人力资源部工作比较满意，较满意， 根据这六个月以来的月度绩根据这六个月以来的月度绩效回顾表，效回顾表， 希望日后工作中在以下几方希望日后工作中在以下几方面有进一步提高：面有进一步提高： 以后的工作中，需要以后的工作中，需要领导提供以下支持和领导提供以下支持和指导：指导： 为进一步提高自身素为进一步提高自身素质和工作效率，希望质和工作效率，希望能参加能参加 的培训的培训上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密41举例：人力资源部主任的考评结果举例：人力资源部主任的考评结果指