永太科技：独立董事关于董事会换届及提名董事候选人的独立意见_第1页
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文档简介

1、浙江永太科技股份有限公司独立董事关于董事会换届及提名董事候选人的独立意见根据上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程及其他有关规定,我们作为浙江永太科技股份有限公司的独立董事,对于浙江永太科技股份有限公司董事会换届、提名董事候选人发表意见如下:1、第一届董事会第二十五次会议审议了关于董事会换届的选举议案,审议程序合法有效。2、本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合公司法、中国证监会发布的上市公司治理准则、关于在上市公司建立董事制度的指导意见等法律法规、公司章程、董事会议事规则和公司独立董事工作制度的要求,提名程序合法有效。3、董事候选人王莺妹女士、何人宝先生、罗建

2、荣先生、钟建新先生、陈丽洁女士、金逸中先生均不存在公司法第一百四十七条中不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。4、独立董事候选人许永斌先生、刘嘉先生、刘元先生不存在公司法第一百四十七条中不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,符合公司法、公司章程的规定。以上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。5、本次董事会换届选举提案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。因此,我们同意9名董事候选人(含3名独立董事候选人的提

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