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文档简介

配合开展反洗钱监管与调查?1.课程学习?2.课程评估?3.课后测试课后测试测试成绩： 83.33分。恭喜您顺利通过考试！单选题?1、中国人民银行的临时冻结措施不得超过( ) （16.67分）?A?24 小时? B?48 小时?C?72 小时?D?96 小时?正确答案 :B?2、被检查人在签字确认前对执法检查事实认定书有异议的，应当在（）工作日提出陈述和申辩意见。（16.67分）?A?三个?B?五个? C?七个?D?十个?正确答案 :B?多选题?1、中国人民银行开展的反洗钱监管工作包括（）（ 16.67分）?A?现场检查?B?开展风险评估?C?建立监管档案?D?现场走访?E?约见谈话?正确答案:ABCDE?2、现场检查实施阶段，金融机构应做好配合工作，包括（）（ 16.67分）?A?提供工作条件?B?指定联络人员?C?配合做好会谈?D?接受询问?正确答案:ABCD?判断题?1、根据规定，检查组检查人员少于 3 人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。（ 16.67 分）?A?正确? B?错误?正确答案 :错误?2、全面检查，是指根据年度检查计划所实施的对银行业金融机构执行反洗钱法规情况的全方位检查。（ 16

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