贝瑞恩公司章程

1、北京贝瑞恩软件有限公司安阳分公司章 程为规范公司的组织与行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根 据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）和有关法律、法规规 定，结合公司实际情况，特制定本公司章程。本章程未规定或与法律法规 相悖的，按国家法律、行政法规的规定执行。第一章公司名称和住所第一条公司名称：北京贝瑞恩软件有限公司安阳分公司第二条公司住所：安阳市高新区黄河大道西段专利成果转化基地 405 室。第二章公司经营范围第三条 公司经营范围：软件专业技术转让、技术服务及相关信息咨 询（不含中介服务）；承办展览展示；会议服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

2、营活动）第三章公司注册资本第四条公司注册资本为人民币叁佰万元整（小写 300万元）。公司增加、减少及转让注册资本，由股东做出决定。公司减少注册资 本，还应当自做出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上 至少公告1次。减资后的注册资本不得低于法律规定的最低限额。公司变 更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。股东在全国范围内只能投资设立一个一人有限责任公司。第四章 股东的姓名、出资方式、出资额和出资时间第五条公司股东名称、出资方式、认缴的出资额和出资时间如下:股东名称出资方式认缴出资额（万元）出资时间康卫华货币3002011年7月25日前股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的所认缴的

3、出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货 币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。第五章股东的权利和义务第七条股东享有如下权利（一） 了解公司经营状况和财务状况；（二）选举和被选举为执行董事；（三）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让;（四）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；（五）有权查阅股东决议记录和公司财务报告。第八条 股东承担以下义务：（一）遵守公司章程；（二）按期缴纳所认缴的出资；（三）依其所认缴的出资额承担公司的债务；（四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资；第六章 公司的机构及其

4、产生办法、职权、议事规则第九条 公司不设股东会。 股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）决定和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；（三）决定和更换监事，决定监视的报酬事项；（四）审议批准执行董事的报告；（五）审议批准监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对向股东以外的人转让出资作出决议；（十）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；（十）修改公司章程；股东作出上述决定时，采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。第十条 公司不设董事会

5、，设执行董事一人，股东为执行董事，执行董事为公司法定代表人。执行董事每届任期 3 年，任期届满，经股东聘任可连选连任。第十一条执行董事对股东负责，行使下列职权：（一）向股东报告工作；（二）执行股东的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的

6、基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。第十二条 公司设经理1 名，由执行董事兼任。经理行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）执行董事授予的其他职权。第十三条公司设监事1 人，由公司股东推荐产生。监事对股东负责，监事任期每届 3 年，任期届满，可连选连任。监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行

7、董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；（三）当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正。（四）向股东提出提案；（五）对执行董事、高级管理人员提起诉讼；（六）公司章程规定的其他职权。第十四条 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。第七章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务第十五条 有下列情形之一的人员，不得担任公司执行董事、监事、经理：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担

8、任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业破产有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的企业的法定代表人，并对该企业的违法行为负有个人责任的，自该企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负债数额较大，到期未清偿的；公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。第十六条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入， 不得侵占公司的财产。第十七条董事、高级管理人员不得有下列行

9、为（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）违反公司章程的规定，未经股东同意，将公司资金借贷给他人 或者将公司财产为他人提供担保；（四）违反公司章程的规定或者未经股东会同意， 与本公司订立合同;（五）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司 的商业机密，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）违反对公司忠实义务的其他行为。董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。第十八条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行 政法规或者公司章程的规定，给

10、公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第十九条 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、 监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。董事、高级管理人员应当如实向监事提供有关情况和资料，不得妨碍 监事形式职权。第二十条董事、高级管理人员有本章程第十八条规定的情形的，股 东可以书面请求监事向人民法院提起诉讼；监事有本章程第十八条规定情 形的，上述股东可以书面请求执行董事向人民法院提起诉讼。监事或者执行董事收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或 者自到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼 将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的 利益以自

11、己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东 可以按照前两款的规定向人民法院提起诉讼。第二十一条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程 的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。第八章 公司财务、会计、利润分配及劳动用工制度第二十二条 公司依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定 建立公司的财务、会计制度，并应在每一个会计年度终了时制作财务会计 报告，财务会计报告应经会计师事务所审计。第二十三条公司利润分配按照公司法及有关法律、法规，国务院 财政主管部门规定执行。第二十四条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有

12、关规定执行。第九章 公司的解散事由与清算办法第二十五条公司的营业期限为十年，从企业法人营业执照签发之日计算。第二十六条公司有下列情形之一的，予以解散：（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；（二）股东做出决议解散；（三）公司因合并或分立需要解散的；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依照公司法的规定予以解散。第二十七条公司解散时，应依公司法的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应道制作清算报告，报股东或者有关主管机关确认，报公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第十章 股东认为需要规定的其他事项第二十八条公司根据需要或涉及

13、公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由股东作出决议。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。第二十九条 公司章程的解释权属股东。第三十条公司登记事项以公司登记机关核准的为准第三十一条公司章程条款如与国家法律、行政法规、国务院决定等有抵触的，以国家法律、行政法规、国务院决定等为准。第三十二条公司设立申请人应当向登记机关提交合法、真实、有效的签章、签字及申请登记材料。当出现公司签章、股权转让、股权继承、股权确认的经济争议，由公司内部及其股东自行协商解决，协商形成一致意见到公证部门公证；协商不成，可申请人民法院依法裁定。第三十三条本章程由股东自行制定，自股东签字之日起生效。股东盖章（签名）2009年 7月 25 日北京贝瑞恩软件有限公司安阳分公司首次股东决定决定时间： 2009 年 7 月 25 日决定地点：公司办公室决定事项：1 、公司名