合同审核管理制

1、沂州集团合同审批管理制度第一章 总 则第一条 为规范集团及下属单位的合同审批，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于集团及下属单位对外签订的各类合同、协议等。第二章 职责范围第三条 合同具体承办部门的主要职责：（一）负责合同相对方主体资格、资信情况、履约能力等情况的调查，并负责搜集相应的书面资料包括但不限于营业执照、税务登记证书、相关资质证书、授权委托书等； （二）具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草； （三）严格按照规定的程序完成合同的审批手续； （四）负责合同的履行，及时解决履行中出现的问题。 （五）负责所承办合同的归档。第四条 督察部法律顾

2、问主要职责：（一）对各单位提报的合同进行审核 ，涉及重大性、复杂性、疑难行合同及时委托律师事务所律师进行审核。（二）对合同条款的合法性、完整性及合同条款的利弊进行审核。（三）对合同中存在的法律风险及时与承办部门进行沟通，共同探讨规避方法，力争将合同潜在的风险消灭与无形。（四）对存在法律风险又无法修改的合同，进行风险提示并出具法律意见。第三章 合同审核流程1 / 41第五条 业务部门对外签定各类合同时，应对合同对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行审查。第六条 为确保合同内容及细节更符合业务实际，合同原则上由业务部门起草拟定，法律顾问在合同审核中予以法律角度完善。从而确保合同内容符合业务需

3、要，合同形式符合法律规定。第七条 各单位对外签定合同时，如公司有统一格式文本的，应尽量采用格式文本。无格式文本，原则上合同条款需由我单位自行起草，不得将对方的格式合同直接提报，但涉及政府机关及其他垄断性单位等要求必须采用其格式文本的除外。第八条 提报审批的合同条款内容必须完备，不能是空白格式合同或缺少具体要素的合同。 第九条 合同审核按照合同审批单的流程逐级进行签批。第十条 业务部门在提报合同时应同时提交下列材料：1对方单位的营业执照复印件（个人需提供身份证复印件）2对方单位税务登记证复印件3对方单位的相关资质4、廉政合同5、安全施工合同 （涉及工程施工的）6车辆安全运输协议（涉及外来车辆需进

4、入厂区的）7合同审核部门要求的其他相关资料第十一条 承办部门在提报合同时必须将合同的背景及相关因素向负责合同审核的法律顾问进行说明。法律顾问有权就合同的相关事宜向承办部门进行调查了解，承办部门不得有任何隐瞒。因承办部门未予说明或隐瞒事实，承办单位承担相应的责任。第十二条 合同经督察部审核，应按以下情况分别做出处理： 1、不实际履行的合同，不予审核。由业务部门直接向公司领导审批。3 / 43 2、材料不齐全的，或合同条款不完善的，通知合同承办部门补齐； 3、符合审核条件的，予以审核； 4、对存在法律风险的合同督察部应及时将合同存在的风险及修改建议与业务部门进行沟通，修改之后予以审核。5、存在法律风险但如无法修改的合同，审核人出具合同审查意见，业务部门将必须签订合同原因列明后报公司领导审批。6、重大性、复杂性、疑难性合同督察部应及时委托外聘律师事务所进行审核。 第十三条 在合同的履行过程中，承办部门应按合同约定对合同履行情况进行控制，合同相对方出现违约及其他法律风险时，应及时采取措施，必要时提报督察部进行诉讼。第四章 附 则 第十四条 本制度自颁布之日实施，并由集团督察部负责