精品资料（2021-2022年收藏）中国企业跨境投融资、并购实务与法律风险防范暨法律文件审核与争精

1、中国行为法学会中行法培2012第43号关于举办中国企业跨境投融资、并购实务与法律风险防范暨法律文件审核与争端解决高级研讨会的通知各有关单位：近年来，中国企业积极实施走出去战略，境内外投资与经济合作发展迅速，已经成为全球第二大对外投资国。目前境内外投资风险进入高发期，国内经济环境的复杂化和不确定性也在增加。加强境内外投资风险管理，注重投资项目的可行性分析，完善投资合同法律审核和合规控制制度，健全风险识别、监控和防范机制，进一步提高企业领导层、投资管理人员、法律顾问的风险应对能力，是政府部门、企业和律师界共同面临的重要任务和紧迫课题。为有效防范企业境内外投资法律风险，掌握投资项目可行性分析操作技巧

2、，提高相关人员法律文件审核、处理境内外投资法律纠纷案件业务水平和诉讼代理水平，提高企业竞争力，中国行为法学会培训合作中心决定联合中国法律教育培训中心共同在北京市举办“中国企业跨境投融资、并购实务与法律风险防范暨法律文件审核与争端解决高级研讨会”。研讨结束后，将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：一、会议特点本次研讨以企业境内外投资法律风险防范管理为主题，以高水准专业知识、高层次参会代表、高质量会议成果为组织原则，紧扣境内外投资面临的现实重大问题，探讨境内外投资管理发展趋势，为企业投资融资及法务管理提供操作性业务经验交流平台。二、参加对象企业董事长、总经理、副总经理、总法律顾问、法律顾问

3、室（法律事务部、法务部）主任、法律事务管理人员、投资（资本运营、财务）总监、人力资源部经理/总监等中高级经营管理人员；各级国有资产监督管理职能部门；金融机构法律事务部负责人员；各律师事务所主任、副主任、律师。三、时间及地点报到日期：2012年11月23日会议时间：2012年11月24日27日研讨地点：北京市报名截止日期：2012年11月16日四、参加办法每位参加代表须交研讨费2600元/人（含资料、场租、专家等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表,此课题组团报名可优惠：1. 会务组联系方式：电 话：0108

4、3487197传 真：01068577251秘书处：张海俊定报名邮箱：faxuehui（报名专用）QQ在线咨询：2262905544五、特别声明中国行为法学会培训合作中心是唯一有权代表中国行为法学会开展培训工作的专门单位，培训项目均在官方网站公示。其它单位未经授权使用带“中国行为法学会”字样的名义开办培训班及类似的研讨班、论坛等，均属违规及侵权行为。附件：1、讲座日程安排2、报名表 中国行为法学会培训合作中心 2012年10月附件1：讲座日程安排11月24日（星期六）9:00-12:00中国企业境外投资政策法规解读、业务操作1、境外投资扶持、鼓励政策、产业指导政策 2

5、、境外投资境内审批流程及法律框架3、海外投资环境分析与海外投资战略选择 4、海外投资模式及投资体系建设5、境外投资需关注的商业及法律问题 6、境外投资中的融资问题7、离岸公司若干法律问题 8、企业境外投资实践中面临的主要问题拟邀专家：国家开发投资公司有关领导、专家14:00-17:00境外上市、VIE模式和协议控制1、VIE概述 2、境内企业直接海外上市3、境内企业海外间接上市红筹模式 4、协议控制的合法性分析5、特殊目的公司返程投资VIE和协议控制 6、近期立法和实践的发展主将专家：张永华 北京市盈科律师事务所律师11月25日（星期日）9:00-12:0013:30-15:30（一）中国企业

6、海外并购投资实务操作与法律险防范1、中国企业境外投资并购的基本情况 2、境外投资并购的主要方式3、海外投资机会分析、目标企业寻找与评估 4、海外投资的整体架构分析5、海外并购中交易架构设计和控股架构设计 6、收购流程、谈判、合同签订7、海外并购融资架构 8、境外并购实际法律合同的分析9、并购后的整合与管理 10、供应链管理（二）中国企业海外投资项目的投资融资结构与内保外贷融资实务操作、法律问题1、跨境融资模式及运作 2、离岸公司结构与海外投资结构 3、项目层面的投融资结构设计 4、海外投资项目中的内保外贷融资主讲专家：李建平 北京市盈科律师事务所合伙人律师，资本运作法律部负责人15:40-18

7、:40跨境并购的架构设计和应用及海外投资并购法律风险管理1、中国企业进行海外并购投资的概况和经验 2、跨境并购案例分析及收购架构设计3、股份收购、资产收购及交易结构 4、海外投资并购的政治风险5、境外投资并购的法律风险 1）法律尽职调查 2）交易结构选择 3）交易文件 4）投资并购后的整合和退出 5）交易的合规性 6）投资并购过程中需注意的实务主讲专家：李晓蓓 美国贝克麦坚时国际律师事务所北京代表处合伙人11月26日（星期一）9:00-12:00中国企业境外投资法律风险控制尽职调查、交易框架设计、法律文件、谈判要点1、中国企业境外投资概述 2、中国企业境外投资交易框架设计3、企业投资过程中尽职

8、调查方法、技巧 4、合同控制结构法律问题5、境外投资核心文件法律条款设计与解析 6、收购投资协议的具体安排7、境外投资法律文件起草、审核及谈判要点 8、律师在境外投资项目中的角色主讲专家：张利宾 北京世泽律师事务所合伙人，中国及美国纽约州律师13:30-15:30跨境人民币交易与境外直接投资、放款政策解读1、跨境人民币交易的背景和发展现状 2、外汇管理和人民币跨境交易管理关系3、境内机构境外直接投资外汇管理 4、境内企业境外放款外汇管理主讲专家：中国人民银行研究局有关领导、专家15:40-17:40中国企业境外投资税务规划及法律风险防范1、欧美的投资环境、税收壁垒及税收优惠 2、我国税法对境外

9、投资的政策、规定3、在境外投资前如何进行投资税务规划 4、境外投资的合理避税问题5、返程投资的税收问题 6、跨境税收套利7、离岸业务的税收筹划技巧与策略 8、海外并购中的税务风险主讲专家：郭晓辉 德恒律师事务所合伙人律师，税务专家11月27日（星期二）9:00-12:00中国企业境外私募股权投资实务及风险防范典型案例分析及经验分享1、对外直接投资的新趋势私募股权基金 2、企业通过PE对外投资的操作流程3、私募股权投资后的管理、退出和风险控制 4、私募股权投资核心法律条款解析主讲专家：郑锦桥 嘉富诚国际资本有限公司董事长、兼总裁13:30-16:30案例解析：境外投资争端解决投资仲裁1、投资仲裁

10、特色介绍 2、投资仲裁的程序与争端解决机构3、与中国相关的投资争端仲裁案例 4、华盛顿公约及ICSID投资仲裁中心5、国际商事仲裁中的风险与证据问题 6、如何选择最为有利的国际仲裁机构主讲专家：何贵才 北京市京泽律师事务所合伙人，CIETAC仲裁员 专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。附件2：中国企业跨境投融资、并购实务与法律风险防范暨法律文件审核与争端解决高级研讨会报名表因名额有限，此表请尽快传真至张海俊010-68577251；QQ在线咨询：2262905544指定报名邮箱：faxuehui 单位名称联 系 人电话传 真参加代表名单姓 名职 务性别（移动）电话传真