质量体系程序文件

1、质量体系程序文件   发 布 令 贯彻标准是不断提高公司现代化管理水平，持续稳定地向顾客提供满足要求产品的需要，也是产品走向国际市场的需要。 为此，公司在原贯彻 ：质量管理体系 要求标准的基础上，结合公司组织结构和职能调整情况，编制了程序文件（版），本程序文件已经会签和审核，现予批准发布。     总经理：安进 目 录   序号 名 称 编 号 页号 对应ISO9001章节号 1.         管理文件控制程序C4234.2.32.    &

2、#160;    技术文件控制程序C423B54.2.33.         质量记录控制程序CX42494.2.44.         管理评审程序CX560135.65.         人力资源培训管理程序C620A176.26.         基础设施和工作环境控制程序C620B216.2

3、7.         与顾客有关过程控制程序C720257.28.         设计开发策划程序C730A317.39.         设计评审、验证与确认程序C730B377.310.      供方评定程序C740A437.411.      采购控制程序C740B477.412. 

4、60;    采购控制产品验证程序C743517.4.313.      生产过程控制程序C751A557.5.114.      工艺装备控制程序C751B597.5.115.      生产设备控制程序C751C637.5.116.      服务提供控制程序C751D677.5.117.      特殊过程确认程序C752717.5.218.  

5、60;   标识和可追溯性控制程序C753757.5.319.      顾客财产管理程序C754797.5.420.      产品防护控制程序C755817.5.521.      测量器具控制程序C760A857.622.      监控装置控制程序C760B898.2.223.      内部质量体系审核程序C822938.2.424.   

6、60; 产品测量与监控程序C824978.325.      不合格品控制程序C8301018.426.      数据分析控制程序C8401058.5.227.      纠正措施控制程序C8521118.5.328.      预防措施控制程序C853      1管理文件控制程序CX423A 范围 为确保质量体系运行的各个场所都能使用相应一致的有效版本的文件，并使管理性作业文件处于受控状态，本程序规定

7、了管理文件的审批、发放、更改、回收、保管等管理办法。 本程序适用于本公司对管理文件的控制。 职责 质量保证部负责质量管理文件的统一管理。 工作程序 管理文件的审批与发放 质量手册、程序文件由管理者代表审核，经总经理批准后，由质量保证部按“受控文件发放目录及记录”（表）发放登记。 其他管理性体系文件，由各职能部门领导审核，经分管副总经理批准后，由各部门按上条办法发放，并将统一归档文件、发放目录及记录表交质量保证部保存。 管理文件的更改与换版 质量手册的更改 质量手册需要更改时，由质量保证部提出更改意见，填写“管理文件更改申请单（），经总经理批准后，由文件管理员按发放记录逐一收回质量手册，并在手册

8、上按申请更改内容进行更改。 有下列情况之一时，手册应予换版：）企业内外部环境发生重大变化时；）手册更改次数累计达次以上时；）需要时，每三年可以换版一次；）质量管理体系标准的修改涉及需要修改手册时。 若手册需换版，可以专题报告形式报管理者代表、总经理审批后实施。 手册修改换版时，应换版本标识。第一版为，第二版为，。换版后，原版作废，换发新版本。 程序文件的更改 程序文件需要更改时，由质量保证部填写“管理文件更改申请单”（表），经总经理批准后，由文件管理员按发放记录逐一收回程序文件，并在程序文件上按申请更改内容进行更改。 程序文件累计更改次以上或更改内容较多时，即应印发新的章节，同时改变修改码序号

9、，即由改为，依次更改，但版本标识不变。 若程序文件需换版，可以专题报告形式报管理者代表、总经理审批后实施。 其他体系受控文件需要更改时，由原编制部门按上述办法进行更改。更改的批准人应为原文件批准人。原批准人不在职时，可由接替其岗位的人员批准，但该人员应获得审批所需依据的有关背景材料。 文件的控制与评审 质量手册、程序文件由质量保证部负责保管、建帐、发放、更改、换版并进行标识，加盖“受控文件”印章。凡盖有“非受控本”标识的文件，本公司不进行跟踪、更改、换版。 其他管理文件由职能部门发放、更改、换版，质保部统一管理。 质量手册、程序文件由质量保证部组织每年进行一次评审，也可结合管理评审进行。评审内

10、容为文件是否适宜、有效，是否需要修改。需要修改时，按条进行。其他管理文件的评审由编制部门负责。 文件的管理 各部门对管理文件应统一管理，建帐登记，并妥为保管。任何人不得在文件上画写、涂改。 受控的管理文件未经批准不得复印，一经发现立即收回处理。 作废文件由文件管理员按发放记录表及时收回，在文件上加盖“作废”印章，并填写“作废受控文件收回销毁登记表”（表）。作废文件单独存放。 需要销毁的文件由部门申请，经分管领导批准后，由管理员在有第二人监控场合下统一销毁。 质量保证部建立公司“受控管理文件一览表”（），记录文件的名称、编号、版本、修改码及实施日期，以识别文件的现行修订状态。各部门建立本部门的管

11、理文件一览表。 电子版本文件由信息中心统一管理，根据具体情况，参照以上要求进行，电子版本文件应有备份，以防丢失。 相关程序、文件和质量记录 相关程序本程序无相关程序 相关文件 电子文档和数据录入管理办法 质量目标分解计划及实施考核管理办法 商务车分公司支持性文件 质量记录 受控文件发放目录及记录 受控管理文件一览表 管理文件更改申请单 作废受控文件收回销毁登记表 本程序修改记录表序号修改日期修改条款修改标记修改处数修改申请单编号修改人                      

12、0;                   附加说明：本程序编制人： 吴振刚 陈 梅本程序修订人： 陈 梅本程序会签人： 李德斌 严刚 尹晋宪 王德龙 李传扬 李忠建本程序审核人： 赵厚柱本程序批准人： 安 进2技术文件控制程序CX423B 范围 为使技术文件处于受控状态，以确保各有关场所使用相应文件的有效版本，本程序规定了技术文件的审批、发放、更改与控制等内容。 本程序适用于对本公司技术文件的控制。 职责 技术中心负责设计文件及新产品工艺文件的编制、发放、更改和管理。 生产制造部负责组织生产过程工艺文件的

13、编制、发放、更改和管理。 质量监查部负责检验文件的编制、发放、更改和控制。 质量保证部负责关特工序工艺文件及工艺纪律检查标准的制订、发放及更新的管理。 国家标准等外来文件由技术中心汽车研究所负责管理。 商务车分公司负责其生产产品的工艺文件、检验文件的编制、发放、更改和管理。 工作程序 受控技术文件范围）设计文件（包括设计图样、设计资料、技术标准等）；）工艺文件（包括生产工艺、工序控制计划、作业指导书、工装资料等）；）检验文件（包括检验计划、检验指导书、抽样标准等）；）企业标准（包括检验标准、试验标准、材料标准等）；）国家标准及其他外来资料。 所有技术文件均需在发放前得到批准 签署人员）设计、编

14、制由设计人员、编制人员签署；）校对由直接设计、编制以外的人员签署；）审核由技术负责人签署；）标准化由标准化人员签署。 批准）零、部件图及一般工艺文件、检验文件由分管部门负责人批准；）设计总图、重要的技术标准及工艺文件、检验文件由公司分管技术负责人批准。 会签技术文件的会签由文件涉及部门有关负责人签署。 技术文件的发放、评审与控制 设计文件、企业标准及外来文件由技术中心负责管理，检验文件由质量监查部管理，生产过程工艺文件由生产制造部负责组织管理。 受控技术文件均应建档，各部门都应填写“受控技术文件一览表”（表），文件应妥善保管。 技术文件均以版本、修改码、编号等进行标识。文件归口管理部门应建立文

15、件最新状况一览表，以识别文件的修订状态。凡文件盖有“非受控文件”印章者，不得在生产现场使用。 技术文件的发放应严格控制，按“受控文件发放目录及记录”（表）发放登记。受控文件领用人签字后，领取注有发放号并加盖受控印章的文件。文件应有不同的发放号，以便于追溯。 各部门、专业厂需内部第二次发放时，应参照上条规定发放。 当需使用文件的人员未领到相应文件时，不得借用其他人的文件复印，应填写“文件发放（领用）审批表”（表），经本部门负责人及文件管理部门负责人批准后办理领用手续。 当文件破损严重影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的发放号仍沿用原文件的发放号。文件管理员

16、将破损文件作为作废文件登记并销毁。 当文件不慎丢失时，应按上条规定办理申请领用手续，在领用申请表上作出说明，必要时应给责任人一定的处理。文件管理员在补发文件时应给新的发放号，并注明丢失文件作废，必要时还应将作废发放号通知各部门，以防误用。 技术文件只能有一种有效版本在生产中使用，过期、作废文件应及时从生产现场撤出。 外购配件厂家使用的本公司技术文件由采购部负责发放、更新、作废收回等管理。 技术文件在批准发放前由编制部门组织评审（如会签、会审等），在使用过程中可根据实际需要组织评审，以确定文件是否适宜、有效，是否需要更改。 所有技术文件都应在适当场所妥善保管，防止损坏、霉变和丢失。部门应指定文件

17、管理人员负责文件的收发和管理。 技术文件的使用部门对文件的保密性负责。 文件的更改 文件需更改时，由文件更改部门填写“技术文件更改通知单”（表）报部门领导批准，并发至相关部门。 在原文件上实施更改，可由文件管理员或更改提出者本人进行。更改时应在文件上注明更改标识及通知单编号，并由更改人签名。如果是临时更改，则注明更改起止时间。 为识别文件修订状态，文件更改部门应填写“技术文件更改一览表”（表）。 文件的换版与作废 文件经多次更改或需大幅度更改时，应进行换版。原版文件作废，换发新版序文件。 作废的文件由文件管理员按发放记录表记录的发放数收回，并填写“作废受控文件收回销毁登记表（表），经批准后，在

18、有第二人监控场合统一销毁。需用作资料保留的作废文件，在加盖“作废保留”印章后单独存放，妥为保管。 外来文件的控制 直接引用的外来文件（如国际标准、国家标准等），由技术中心汽研所审核后编制“公司现行有效版本外来文件目录”，按经批准的发放范围发放并登记。此目录应经分管副总经理批准。目录内的标准文本可不加盖受控印章。 技术中心汽研所负责每年至少一次到有关部门核查所使用的外来文件是否为有效版本，并及时更换过期文件，调整文件目录内容。 电子版本文件由信息中心统一管理，根据具体情况，参照以上要求进行，电子版本文件应有备份，以防丢失。 相关程序、文件和质量记录 相关程序 管理文件控制程序 相关文件 电子文档

19、和数据录入管理办法 商务车分公司支持性文件 质量记录 受控技术文件一览表 受控文件发放目录及记录 文件发放（领用）审批表 技术文件更改通知单 技术文件更改一览表 作废受控文件收回销毁登记表 本程序修改记录表序号修改日期修改条款修改标记修改处数修改申请单编号修改人                                          附加说明：本程序编制人： 吴振刚 陈 梅本程

20、序修订人： 陈 梅本程序会签人： 李德斌 严刚 尹晋宪 王德龙 庞良江 李忠建本程序审核人： 赵厚柱本程序批准人： 安 进  3质量记录控制程序CX424 范围 为证实质量体系有效运行和产品质量符合规定要求，本程序规定了质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方法。 本程序适用于公司各部门和专业厂、对质量记录的控制。 职责 质量保证部负责记录的统一策划及规范化。 各部门、专业厂、商务车分公司负责管理本单位的质量记录。 信息中心负责管理电子版本的质量记录。 工作程序 质量记录的分类 本公司质量记录分为三类：）质量报告 如市场调研报告、产品试验报告、产品鉴定报告、设计评审报告、工

21、艺试验报告、质量审核报告、管理评审报告等；）质量记录 如各种质量检验记录、理化试验记录、文件更改记录、产品返修返工记录等；）质量报表 如各种质量指标完成情况报表、用户满意度调查报表等。 质量记录填写必须符合以下要求：）数据真实可靠；）字迹清晰工整，并填写完整；）记录应按规定的要求填写，相关数据应该一致，前后衔接；）记录与实物应该对应，即可实现追溯；）每个记录均应有填报人的签字或盖章，并有填报日期。 质量记录的标识 质量记录的标识由名称、编码、编号或日期确定。我公司现行质量记录的编码，以“记录”两字的汉语拼音第一个字母及程序编码号与序号表示，具体标识为：JL（记录代号） ××

22、×（程序编码号） ××（序号） ×（分序号）  质量记录一般应有编号，特别是一天填写两份以上的同一种记录，无法由日期来区分时，必须印有流水号或由填写部门自行编号，以方便识别。 质量记录的管理 各种质量记录的确定及编码由质保部统一策划，作为受控的特殊类型文件。除此以外，各单位认为需要建立的内部记录由各单位自行管理。 质保部建立全公司统一的“质量记录登记册”（表），规定记录保存期限，以便于统一管理。 质量记录由相关职能部门负责设计、印刷，并报质保部备案。 电子媒体生成的记录，信息中心统一协调管理。 质量记录的贮存与检索 各种质量记录按传递归档渠道，

23、分部门进行保管。 已填写完毕的质量记录由归档部门按记录名称、填报年月及编号装订整齐，分类存放，便于检索。电子版本质量记录应有备份，以防丢失。 质量记录的存放，各部门应提供适宜的环境条件，妥为保护，以防止损坏、变质和丢失。各单位应指定人员负责记录的贮存与保护。 质量记录的保存期限质量记录的保存期限，根据分级情况来确定。本公司质量记录保存期分为三级：级：记录内容为关键质量特性，并对质量跟踪有重要证实作用，其保存期为五年以上；级：记录内容为重要质量特性，有跟踪的必要，保存期为三年以上；级：记录内容为一般内容，保存期为一年以上。具体保存期限，见“质量记录登记册”规定。 质量记录的处置超过保存期的质量记

24、录，由保管人员予以清理，在报请部门领导批准并予记录后，在有第二人监控场合下集中销毁。 质量记录的作用，除在发生质量问题时进行跟踪追查、分析原因、采取措施外，还可以根据合同要求，于商定期内提供给顾客在评价产品质量时查阅，以资证实。 有关供方的质量记录，各部门应予保存，其要求与公司记录相同，但记录格式不要求规范化。 相关程序、文件和质量记录 相关程序本程序无相关程序 相关文件 电子文档和数据录入管理办法 商务车分公司支持性文件 质量记录 质量记录登记册 本程序修改记录表序号修改日期修改条款修改标记修改处数修改申请单编号修改人          &#

25、160;                               附加说明：本程序编制人： 吴振刚 陈 梅本程序修订人： 陈 梅本程序会签人： 李德斌 严刚 李传扬 查保应本程序审核人： 赵厚柱本程序批准人： 安 进  4管理评审程序CX560 范围为确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性，应对质量体系进行评审。本程序规定了管理评审的职责、内容和方法等要求。本程序适用于公司质量管理体系的管理评审工作。 职责 总经理负责主持管理评审

26、工作。 管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，组织编写评审报告以及评审计划的落实和协调工作。 质量保证部负责评审计划的编制和具体的评审组织工作，收集并提供评审所需的材料，并负责纠正和预防及改进措施实施后的跟踪和验证工作。 各相关单位准备并提供与本单位工作有关的评审所需资料，并负责评审中提出的纠正和预防及改进措施的实施工作。 工作程序 管理评审计划 年度管理评审计划 一般情况下，管理评审每年进行一次，于每年月份对该年度的质量体系运行情况进行评审。 质量保证部于每年月编制该年度的管理评审计划，经管理者代表审核，提交总经理批准后，下发各部门。 年度管理评审计划内容应包括：）评审目

27、的；）评审组织；）评审内容；）评审准备工作要求；）评审时间安排。 适时管理评审计划 在下列情况下，由总经理提出，适时制订评审计划，适时进行相应的管理评审。）当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；）当公司发生重大质量事故或产品质量明显下降，以及相关方连续投诉时；）当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；）当总经理认为有必要时。 质量保证部编制适时管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后下发各部门。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容应重点针对条中某一具体事项。 管理评审内容 管理评审输入一般包括以下内容：）质量管理体系审核结果（包括内审及外审的审核结论、报告

28、）；）顾客投诉的处理情况、顾客满意度调查结果及反馈的重要信息；）过程及产品质量情况，质量趋势及质量事故的处理情况；）质量方针、目标以及纠正、预防和改进措施的实施情况；）以往管理评审所确定的改进措施的执行情况；）可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整，相关的法律、法规、标准及其他要求发生的变更）；）改进质量管理体系的建议。 管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果，包括以下内容：）质量管理体系的过程（或要素）及相应的文件是否有修正的需要；）质量方针、质量目标是否正在实现，是否需要更新；）是否需要对相关的过程、产品进行审核或改进；）为质量体系各

29、项活动所配备的资源是否适宜；）对体系的持续适宜性、充分性和有效性作出评价；）质量管理体系的其他改进措施。 管理评审的准备 各单位在接到评审计划后，由单位负责人准备并提供与本单位工作有关的评审所需的资料。 质量保证部收集、整理各部门准备的资料，并根据收集的资料制定评审的具体内容。经管理者代表批准后，评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以“管理评审通知”的形式发给参加会议的人员。 评审 评审会议 总经理主持会议，管理者代表、副总经理、各部门负责人和有关人员参加。 参加评审会议的人员对“管理评审通知”所确定的评审内容进行逐项评审。 会议指定人员作好“管理评审会议记录”（）。 评审结论 总经理对所

30、涉及的评审内容作出结论，对体系的适宜性、充分性、有效性作出评价。 总经理对评审后的改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整）。 评审报告 质量保证部对管理评审的内容进行总结，编写“管理评审报告”（），经管理者代表审核、总经理批准后，发至相应部门。 评审报告的内容包括：）评审目的；）评审日期；）参加评审人员；）评审内容及结论；）采取的纠正预防和改进措施。 纠正预防和改进措施的实施和验证 质量保证部根据评审结果编制“纠正和预防措施实施计划”，作为管理评审报告的附表发至各相关部门。责任部门应按规定的时间完成实施计划，当需采取“改进措施”时，由质量保证部制定相应的改进计划，经管理者

31、代表审核，总经理批准后发给相关部门执行。 质量保证部负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。 管理评审涉及有关体系文件修改时，按管理文件控制程序执行。 管理评审记录管理评审的相关记录由质保部保存。 相关程序、文件和质量记录 相关程序 管理文件控制程序 内部质量体系审核程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 相关文件本程序无相关文件 质量记录 管理评审会议记录 管理评审报告 本程序修改记录表序号修改日期修改条款修改标记修改处数修改申请单编号修改人                     

32、                     附加说明：本程序编制人： 吴振刚 陈 梅本程序修订人： 陈 梅本程序会签人： 李德斌 严刚 李传扬本程序审核人： 赵厚柱本程序批准人： 安 进  5人力资源培训管理程序CX620A 范围 对各类人员进行培训，以满足相应岗位规定要求，本程序规定了对从事影响产品质量工作的人员进行培训时，培训计划的制定与实施以及对员工资格的考核要求。 本程序适用于公司所有与质量管理体系有关的工作人员的培训。 职责 培训中心归口管理人力资源培训工作，负责制定和实施员工

33、教育培训工作规划和年度培训计划以及各部门教培申请的审批，建立并管理员工教培档案，检查、考核培训效果。 各职能部门、专业厂和商务车分公司向培训中心提出教培申请，并组织本单位员工的岗位技能培训。 工作程序 培训范围与要求 对人力资源进行培训的总原则是基于适当的教育、培训、技能和经验，使从事影响产品质量工作的人员都能够胜任本职工作。 培训范围包括管理人员、技术人员、关特工序操作人员、验证人员（包括计量、检验、试验和内审员）以及在岗、转岗和新上岗的所有人员。 对人员的一般培训要求包括质量意识和质量体系的培训，确保员工认识到自己所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量方针和质量目标作出贡献。 对各

34、类人员能力的确定：）管理人员、工程技术人员应具有相关技术职称，或大专以上学历，或任职资格证书；）关键工序、特殊工序操作人员、计量、理化、检验、试验及内审人员，以及其他从事特殊岗位的工作人员应进行资格考核，持证上岗；）在岗的设备操作人员都应在培训考核合格后持设备操作证上岗；）新上岗人员除进行入厂教育外，还应进行岗前培训，培训内容应包含条内容，在培训考核合格后上岗，转岗人员应进行所转岗位的技能培训。公司提供培训或采取其他措施以满足“岗位说明书”（）要求。 培训计划的制定 中长期教育规划的制定，采取自上而下的方法，由培训中心根据公司历年培训情况及企业今后发展的需要，提出分类培训规划，在征求各单位意见

35、后，报总经理批准。 年度培训计划采取自下而上的方式，由各单位于年初提出培训人员、培训内容及课时要求等报培训中心。培训中心整理后编制公司年度培训计划，经中心主任批准后实施。 培训实施 管理人员和技术人员的培训，按年度计划由培训中心组织实施。 特殊岗位工作人员和验证人员的专业技能培训，由业务部门负责组织，培训中心审批。除公司培训外，必要时送出去参加专业培训。 新上岗人员和转岗人员的培训由专业厂组织，培训内容主要以设备操作、工艺规程、工艺纪律、作业指导书为主，操作人员的技术水平、技能、经验和资历可作为培训考核的依据。 岗位培训由各部门组织按需实施，可以利用双休日的半天时间进行。培训中心负责指导、督促

36、、考核。 全体员工的质量意识教育和质量体系知识培训，由质保部和培训中心共同组织。 新设备投产或新技术、新工艺的采用，应由机动部、技术中心工程院及时向培训中心提出培训计划，组织操作人员培训，作为年度计划的补充计划实施。 培训有效性评价 培训工作是否有效，评价的主要依据有学员的考试成绩、考核记录、资格证书、工作业绩（掌握和运用能力），以及对培训工作本身的评价，如教材、场地、教学水平、方法、时间、考勤等方面。 培训组织部门在每次培训结束后，应对本次培训有效性作出评价，并将书面评价材料与培训记录一起保存。 培训记录 公司员工培训均应记录并由培训中心建档管理，培训中心建立“员工培训情况记录”（）。 各单

37、位均应建立员工培训与考核记录，在培训课程结束后，将培训与考核记录存档。 培训档案与记录应妥善保管。 相关程序、文件和质量记录 相关程序 质量记录控制程序 相关文件 商务车分公司支持性文件 质量记录 员工培训情况记录 岗位说明书 本程序修改记录表序号修改日期修改条款修改标记修改处数修改申请单编号修改人                                          附加说

38、明：本程序编制人： 吴振刚 陈 梅本程序修订人： 陈 梅本程序会签人： 戴刚 张艳阳本程序审核人： 赵厚柱本程序批准人： 安 进  6基础设施和工作环境控制程序CX620B 范围为确定产品要求，通过评审与沟通，满足顾客期望，本程序规定了产品要求的确定、合同的评审与执行以及与顾客的沟通等管理办法。 本程序适用于公司与顾客签订销售合同前后工作过程的控制。 职责 销售公司归口管理合同的评审，负责产品要求的确定，合同的签订及组织合同评审，并负责与顾客的联络、沟通。 技术中心负责产品、技术、质量要求的评审。 质量监查部负责检（试）验项目及方法的评审。 生产制造部负责品种、数量、交货期的评审。

39、物料采购部负责物料供应能力的评审。 分管销售副总经理负责特殊合同评审表的审批。 商务车分公司负责其生产产品销售合同签订前后过程的管理。 工作程序 产品要求的确定 与产品有关的要求可以分为：）顾客规定的要求（如在合同、订单、技术协议上或以其他方式顾客表达的明确要求）；）顾客未明示的，但是公司产品规定的用途所必需的要求（这是顾客虽未明确要求，但企业需要作出承诺的要求，如使用寿命、使用成本、使用安全等）；）与产品有关的法律法规要求（如环境保护、产品标识、合格证书等）；）其他附加要求（如技术咨询、售后服务、送货上门等）。 销售公司负责编制“现有产品型录”（表）及对应的“产品说明书”。 对顾客提出的产品

40、要求销售公司应在相应的文本上记录并确认，作为合同评审的内容。 对于顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的、无需明示的要求，必需履行的与产品有关的义务，相关的法律法规、国家和行业标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对安全、环境等方面的要求，公司在产品开发、设计评审与确认、产品标准、检验与试验、用户服务等过程及相关文件中予以确定、承诺和保证。 合同的分类根据每个合同都要进行评审的要求，为便于开展评审工作，本公司产品销售合同分为二类：） 特殊合同（指新产品及顾客有特殊要求的订货合同）；）常规合同（指已正常销售的公司产品目录中已有的产品所订的合同或口头合同）。 合同评

41、审时机合同评审应在合同正式签订之前或在合同形成过程中进行，包括合同签订前期准备过程及其以后的实施过程（见评审流程图）。 合同评审内容及要求 合同评审内容：）产品名称、规格、型号、技术要求、质量要求、验收方法是否有明确的文字要求并已被充分理解；）交货数量、交货期、价格、交付方法、争端处理是否有明确的文字要求。 上述各项要求能否在生产过程中实现。对尚不能满足的要求，能否通过采取措施予以解决。 顾客提出的特殊要求能否满足。 公司满足合同要求能力的评价。 合同评审后应经负责人批准。 合同评审方法 特殊合同评审 特殊合同应在正式签订合同前，由销售公司组织技术中心、质保部、生产部、采购部、质监部及相关专业

42、厂等有关部门负责人或业务分管人员以会议形式进行评审，并填写“特殊合同评审表”（表），由各部门签署意见、分管销售副总经理批准后，作为签订正式合同的依据。必要时，由市场部组织，总经理主持召开听证会，以决定能否及如何满足顾客对汽车配置或其他方面的特殊要求。 对新产品或满足顾客的特殊要求有无问题，应在评审过程中进行讨论，商量对策，落实需采取措施的责任部门，确定完成日期，确保在限期内满足顾客的要求。 常规合同评审常规产品的合同评审，由销售公司将有关合同的内容、要求，填写在“常规合同会签表”（表）上，经组织有关部门会签，并经销售公司总经理批准后，作为签订合同的依据。 合同的执行与管理 销售公司根据签订的合

43、同或对市场需求的分析，经汇总后编制年度销售计划，作为公司制订年度生产计划与采购计划的重要依据，以确保合同的全面执行。 为确保按时交货，除每月下达销售计划外，还应根据市场调查预测、用户要求、合同变更以及新订合同等情况，必要时还应提出调整计划，生产部以此制订相应的生产作业计划。 根据发货情况，销售公司负责跟进并记录合同的执行情况，根据需要及时反馈给顾客。 与顾客的沟通 传递产品信息 销售公司采用展销会、走访客户或发布广告等形式，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，向各大宗用户及经销网点（专卖店）派出营销人员，及时掌握市场动态和顾客需求动向。 销售公司对本公司的主要顾客及所有代理商建立档案，记录

44、其基本情况、订购产品的型号和数量，掌握产品的流向，了解其订货倾向，并及时提供相关的产品信息。 问询、咨询与合同修订 销售公司对顾客信件、电话、电传等方式的问询或咨询，应认真解答。暂时未能答复的，应记录顾客的联络方式，在与有关部门磋商后及时予以回复。 当需方提出修订合同要求或我方有关部门提出需修订合同时，销售公司应进行协调，在双方取得一致意见后，对原合同进行修订。 在确定变更修订合同后，必要时，由销售公司下达“合同更改通知单”（表），通知相关部门作为采购、生产安排。修订合同可按以下方式处理：）原合同作废，重新签订合同，必要时重新评审；）在原合同上增加变更条款，双方签字；）如只在时间和数量上有变更

45、时，应作好变更记录。 顾客反馈对于顾客的反馈、抱怨或投诉，按服务提供控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序处理。 销售公司管理和保存与顾客有关过程的记录。 相关程序、文件和质量记录 相关程序 服务提供控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 相关文件 新产品开发立项、策划听证会实施细则 商务车分公司支持性文件 质量记录 特殊合同评审表 常规合同会签表 现有产品型录 合同更改通知单 本程序修改记录表序号修改日期修改条款修改标记修改处数修改申请单编号修改人                  

46、0;                       附加说明：本程序编制人： 陈 梅本程序修订人： 陈 梅本程序会签人： 杨文江 王斯德 马民生本程序审核人： 赵厚柱本程序批准人： 安 进  7与顾客有关过程控制程序CX720 范围 为确保设计输出满足规定要求，本程序规定了汽车产品设计和开发的策划与组织接口、设计流程、设计输入与输出，以及设计更改的有关要求。本程序适用于公司汽车、汽车底盘及总成的设计控制。 职责 公司最高管理层负责产品开发决策，总经理批准立项。 技术中心为设计和

47、开发的主要职能部门，主要职责为：）编制产品可行性分析报告、设计计划任务书、产品设计策划表、设计任务书及产品质量计划书；）进行方案设计、技术设计和工作图设计，设计输出应满足设计输入的要求；）组织有关的评审工作；）设计更改。 市场部负责市场调研工作。 工作程序 设计和开发的决策 市场调研 市场部负责组织相关部门人员，按企业发展需要进行国内外市场对汽车需求及技术发展动向的调研。 调研结束后，调研组对调研情况进行分析，并对市场需求进行预测，填写“市场调研内容表”（），编写“市场调研报告”（），提出“立项建议”。 调研报告及立项建议报分管副总经理审查。 可行性分析 由技术中心组织，分管副总经理主持，有关

48、人员参加，对“市场调研报告”和“立项建议”进行可行性分析。 根据分析结果，由技术中心编写设计开发的“可行性分析报告”（）。 设计和开发项目的批准与立项 分管副总经理将“可行性分析报告”和“立项建议”提请公司决策层研究讨论，确认可行时，即提出“立项决定”。总经理批准后，由分管副总经理下达“设计开发指令”。 接到开发指令后，技术中心编制“产品设计计划任务书”（），明确与设计开发任务有关单位的责任及相互间的接口。 设计策划与评审 技术中心根据分管副总经理批准后的“产品设计计划任务书”编制“产品设计策划表”（），对设计开发各阶段的时间和要求进行总体策划。设计策划的内容应包括：）设计开发各阶段的划分及时

49、间要求；）每个设计阶段的评审、验证和确认活动的安排；）设计开发的职责、权限及工作接口的管理。 由市场部组织，总经理主持，技术中心，质保部、生产部、采购部、销售公司、质监部、财务部等有关部门参加，对设计策划的内容进行评审听证。技术中心做好评审记录并编写评审报告（详见程序）。 新产品开发立项、策划听证会对新产品开发市场调研、开发技术动向、开发成本预算等情况进行充分讨论，总经理总结确认后，进入下阶段。 分管副总经理批准“产品设计策划表”后，由技术中心执行。 设计开发基本流程  设计输入 技术中心负责编制“设计任务书”（）和“产品质量计划书”（），并按设计策划表的规定，编制设计工作计划。 编写设计任务书的根据是：市场调研报告、用户要求、技术发展动向、国家法律、法规、设计开发指令和设计策划表的规定。 设计任务书的一般内容：）产品型号；）任务来源；）产品功能及性能参数、成本目标；）选用的主要总成（包括型式、结构与参数等）；）可靠性指标；）应执行的国家法律和法规、有关技术标准；）同类产品国内外