成都综合门诊部章程

1、成都xxxx综合门诊部章程第一章 总则第一条为确定本门诊部得法律地位，保证单位、股东、职工得合法权益，促 进本单位得发展，根据国家法律，法规与有关政策规定，经股东大会商议特制定 本章程Q 第二条 成都xxxx综合门诊部（以下简称门诊部）就是经成都市 xxxx卫生局批准注册成立得一家非营利性医疗机构。第三条门诊部法定名称：成都XXXX综合门诊部 第四条 门诊部基本情况：门诊部注册时间为:2009年01月30日；注册资金为:10万人民币；法人代表为：xxxx，身份证;地址：成都市XXXXXXXX街48号;于2015年7月以投资合股形式进行了增资股份结构调整，

2、 有关增资股份结构调整情况详见xxxx投资合股协议书投资合股后，门诊部 按公司法规定与股份制原则管理与运行。门诊部业务范围：内科、普通外科、等。妇科、耳鼻喉科、口腔科、检验科、超声心电专业、中医科 第五条 门诊部依法实行独立核算，自主经营，自负盈亏。独立承担民事责任, 按股本总额承担有限责任。第二章股权、股份第六条 门诊部股本总额设置为200万人民币元，每股人民币100元民币元，总 计 20000股Q第七条 职工入股后，门诊部董事会向股东签发出资证明，作为股东得资产证明与分红依据。门诊部同时置备股东名册，股东名册记载下列事项:1、2、门诊部名称；股东得姓名、身份证号及住所;3、4、股东得出资额

3、；出资证明书得编号与核发日期;5、加盖门诊部公章与董事长签名。第八条 门诊部总股本除去职工自愿购买得股份与配发得量化股外，剩余股份作为门诊部公积股。公积股经董事会批准可以出售，但不得配以量化股。 （有关配发量化股及公积股管理有关规定由门诊部董事会另行研究决定）第九条 股转让，但必须按以下要求办理：1、股东入股 3 年内不得转让；2、转让股份必须在股东内部之间进行，不得将股份转让给非股东；3、门诊部董事会成员与院长在任期内未经股东大会批准不得将其股份转让她人。4、续。股东按上述规定转让股份， 必须在门诊部股权管理部门办理股权转让过户手出售方按股票面值得5%。缴纳手续费。门诊部只承认在本门诊部进行

4、了股权登记得股东为门诊部股份得绝对持有者，拒绝其她一切争议。股东转让股份后，门诊部要重新发放出资证明，及时变更股东名册。第十条 合股：1、需承认本协议；2、需经全体合股人同意；3、执行协议规定得权利义务；4、随着项目得成长变化， 后期合股或股份稀释得总股金资本核定以及新投资合 股股权得核定以当期合股协议另行约定。第十一条 退股：1、 在合作期间双方在三年之内不得撤股或转让，一年内撤股，净身出户；转让 不予承认； 一年后需有正当理由方可退股； 经营状况良好得前提下， 合股期足一 年后退股，在退股时按原始入股股份得 70实施，两年则 80%，三年则 90%，四年则 100%。2、 经营有困难时任意

5、一方不得提出退股。如有一方强行对方撤股，结算之日 必须返还对方投资本金及股份该得利润；3、退股需提前三个月告知其她合股人并经全体合股人同意；4、退股后以退股时得财产状况进行结算；5、未经合同人同意而自行退股给合股人造成损失得， 在视为无效得同时还要给 予赔偿；6、 如股东没有违反合作规则，任何一方没有权力要求另一方退股。第三章 股东第十二条 门诊部得股份持有人为门诊部股东，股东按其持有股份得类别与份 额享受权利，承担义务。第十三条 门诊部股东享有以下权利：1、参加股东会并根据其持有得股份额享有表决权；2、了解门诊部得经营状况与财务状况；3、选举与被选举权；4、依照门诊部章程与规定获取股份，转让

6、股份；5、购买其她股东转让得股份；6、依其持有股份比例，按其比例优先购买门诊部新增得注册资本；7、门诊部终止后，依法按所持有股份比例取得门诊部剩余资产；8、享受门诊部章程规定得其她权利。第十四条 门诊部股东必须承担以下义务：1、缴纳所认购得股金；2、执行股东大会得决议；3、以出资额为限对门诊部承担责任；4、5、遵守门诊部章程与有关规章制度；6、维护门诊部利益，支持门诊部发展；7、承担门诊部规定得其她义务。第四章组织机构管理遵守国家法律、法规与有关政策，履行法定应尽得义务；第十五条第十六条门诊部实行股东会、董事会、监事会得组织机构管理模式。门诊部董事、监事、各级管理人员不得挪用门诊部资金，不得将

7、门 诊部资产以个人名义开立帐户存储。不得以门诊部资产为她人债务提供担保。第十七条 门诊部董事、监事、各级管理人员未经董事会许可不得自营或者为 她人经营本门诊部运营得业务项目，或者从事损害本门诊部利益得活动。第十八条 有下列情形之一得，不得担任门诊部得董事、监事、院长：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、个人所负数额较大得债务到期未清偿。第十九条 门诊部各级管理人员与各类工作人员因违反门诊部章程，徇私舞弊 或工作失职造成门诊部重大损失得， 经股东会或者董事会决议可分别给予下列处分：1、负责经济赔偿；2、3、限制权力； 免除现任职务；4、5、解聘辞退；如触犯国家法律、法规得，提交国家有关机

8、关追究经济、法律责任。第五章 股东会第二十条 门诊部股东会由全体股东组成，股东会就是门诊部最高权利权力机对门诊部全体股东负责，依法行使下列职权：构，1、决定门诊部得经营方针与投资计划；2、选举与更换董事，决定有关董事得报酬事项；3、4、选举与更换由股东代表出任得监事，决定有关监事得报酬事项；审议批准董事会得报告；5、6、审议批准监事会或者监事得报告；审议批准门诊部得年度财务预算方案、决算方案；7、审议批准门诊部得利润分配方案与弥补亏损方案；8、9、对门诊部增加或者减少注册资本作出决议；对董事转让股份作出决议；10、对门诊部合并、分立、变更名称与形式、解散与清算等事项作出决议；11、修改章程。第

9、二十一条 股东会得首次会议由出资最多得股东召集与主持，依照本章程行使 职权。第二十二条 门诊部股东会议可分为定期会议与临时会议。定期会议每年召开 至二次。代表四分之一以上表决权得股东及三分之一以上董事或者监事， 可以提 议召开临时会议。 会议由董事会召集， 董事长主持， 董事长因特殊原因不能履行第二十三条职务时，由董事长指定得副董事长或者其她董事主持。 股东会表决（具有表决权 得股东）时实行一股（具有表决权得股权）一票制。股东会得决议内容不得违反国家法律、法规与有关政策及门诊部章 程。第六章 董事会第二十四条门诊部董事会就是门诊部常设权力机构，直接对股东会负责。第二十五条董事会由 3人组成，董

10、事会设董事长1人。第二十六条董事长、董事由股东大会直接选举产生，选举采取无记名投票，差 额选举。以具有表决权得股份额记票。董事必须持有门诊部规定得董事职务股, 董事在任期内不得转让其所持有得股份。第二十七条门诊部董事会成员每三年改选一次，可连选连任。门诊部法定代表 人及主要负责人由董事会选举产生。第二十八条门诊部董事会行使下列职权:1、负责召集股东会，并向股东会报告工作;2、执行股东会得决议;3、4、5、制定门诊部得利润分配方案、决算方案;6、制定门诊部增加或者减少注册资本得方案;决定门诊部得经营计划与投资方案;制定门诊部得年度财务预算方案；7、8、决定门诊部内部管理机构得设置;聘任或者解聘门

11、诊部院长，根据院长得提名、聘任或者解聘门诊部副院长与 其她管理人员，并决定其报酬事项；9、10、11、制定门诊部得基本管理制度，审批门诊部各项规章制度;拟定门诊部股份制章程及修改方案；12、门诊部股份制章程规定得其她职权。拟订门诊部得合并、分立、变更名称与形式、解散得方案;第二十九条董事会议分为定期会议与临时会议。定期会议每月召开一次，经董 事长或一名或以上董事提议可召开临时董事会议。 董事会会议由董事长召集与主持，董事长因特殊原因不能履行职务时， 由董事长指定其她董事召集与主持。 董 事必须亲自出席董事会， 因故不能出席得董事， 可书面委托代理人出席， 委托书中应载明授权范围。第三十条 若董

12、事因特殊原因不能继续担任董事事务，可由股东会重新选补，任命新董事继续履行原董事职责，直到该届董事会任期届满。第三十一条 董事会实行一人一票得表决制度。任何决议都要经半数以上董事表决同意方可生效。第三十二条 除门诊部股份制章程规定由股东决议事项外，董事会有权对其它一 切重大业务与行政事项作出决定。 董事会应遵照国家法律、 法规、门诊部股份制章程及股东会决议履行职责。第三十三条 董事会会议必须有监事列席参加。院长应列席董事会会议。第三十四条 董事会应对所议事项得决做成会议记录，记录应由出席董事、列席、监事与记录员签字。 董事有权要求在记录本上作出某些记载得权力。 董事会决议必须有列席参加得监事会签

13、字，否则无效。第三十五条 董事长行使以下职权：1、组织实施股东会与董事会得决议，并将实施情况向董事会报告；2、3、组织拟订门诊部年度经营计划与投资方案；拟订门诊部内部管理机构设置方案；4、签署门诊部出资证明书与其它重要文件；5、提请聘任或者解聘门诊部院长；6、主持门诊部得经营管理工作；7、组织拟定门诊部发展规划、 人事、劳资、福利等计划与年度财务预决算方案， 以及利润分配方案与弥补亏损方案；第七章 院长第三十六条 院长由董事会任免，可由董事长或董事兼任。第三十七条 院长在董事会得领导下，行使下列职权：1、负责门诊部得日常行政、业务管理工作；2、组织制定门诊部各项规章制度；3、4、在董事会授权时

14、可代表门诊部对外签署合同、协议与处理重要业务；5、向董事会提名任免门诊部副院长与其她中层管理人员；6、调配包括门诊部管理部门负责人在内得管理人员， 并负责监督与考核门诊部管理人员得绩效；7、8、决定对本门诊部职工（不含副院长、其她中层管理人员）得奖惩；提出聘用专业高级人才与顾问人选，报董事会批准；9、签署门诊部日常行政、业务与财产文件；定期向董事会、监事会提交业务经营计划、工作报告、财务报表；第八章 监事会第三十八条 监事会就是门诊部经营活动得监督机构，对董事会成员与院长等管 理人员行使监督职能。第三十九条 监事会行使下列职权：1、向股东会负责并报告工作；2、监事列席董事会议；3、监督董事及院

15、长等管理人员有无违反法律、 法规、门诊部管理、 股东会决议、 滥用职权、侵害门诊部与股东以及职工权益得行为；4、检查门诊部经营业务状况，查阅帐薄与其她会议资料；5、检查门诊部经营业务状况， 并有权要求经营管理门诊部业务得董事与院长报 告门诊部业务活动情况；6、核对董事会准备提交股东会批准或审议得资产负责表、 损益表、财务状况表、 经营业务与利润分配方案等资料。 发现疑问可以以门诊部名义委托会计师事务所 注册会计师或审计师或审计事务所执业审计师帮助复审；7、 建议召开临时股东会；8、 代表门诊部与董事交涉或对董事起诉；第四十条 监事会暂设置监事 2 名，当因业务需要设置多名监事时，由监事民 主选

16、举产生监事会主席。 监事由股东大会民主选举产生。 监事每届任期三年， 可 连选连任。第四十一条 监事会决议必须经半数以上监事表决通过方能成立。第九章 财务管理第四十二条 门诊部职工应与门诊部签定劳动用工合同，原职工得身份性质全部 存入档案。第四十三条 门诊部按国家法律法规得有关规定，以档案工资为基数，参加社会 保险统筹，保障职工得医疗、养老、失业保险等待遇。第四十四条 门诊部设置单独得财会机构，按国家颁布得会计法 、医院财务 制度进行财务管理与处理会计财务。第四十五条 门诊部应当在每半年制作一次财务会计报告并提交股东大会，接受全体股东监督。财务会计报告应包括下列财务会计报表及附属明细表；1、资

17、产负债表；2、收入支出表；3、现金流量表；4、财务情况说明书；5、收入分配表；6、其她财务会计表。第四十六条 门诊部自主制定工资分配计划，但工资总额增长幅度不得高于实际 利润得增长幅度。第四十七条 门诊部得利润分配按下列顺序执行：1、支付股息；2、弥补亏损3、4、提取利润得 10%为法定公积金；提取利润得 5-10%为法定公益金；5、 提取任意公积金（原则上为 10-15%）。门诊部董事会可根据门诊部当年效益及门诊部发展需要确定比例。6、 支付股利。第四十八条 门诊部增减职工按以下规定办理：1、新增职工经董事会同意，可按照规定额度范围自愿出资购股；2、任何原因离开门诊部得职工，经本人申请，董事

18、会批准，门诊部可以按双方协商价收购其所持有得股份。第四十九条公益金用于本院职工得集体福利。第五十条门诊部提取得盈余公积金计额为门诊部实到资本得百分之五十时，不再提取。第五十一条公积金得用途限于下列各项：1、 弥补亏损：门诊部当年发生亏损，经董事会提议，股东会决定后，可用公积 金弥补；2、 增加股本：门诊部经股东会决议，在办理增资扩股手续后，可将公积金转为 股本，按股东原有股份比例派发新股；3、国家规定得其她用途。第五十二条 门诊部在未弥补亏损，提取公积金与公益金前，不得分配股利，门 诊部当年无利润时，不得分配股利； 第五十三条 门诊部发生年度亏损，可以从下一年所得利润予以弥补，但弥补最 多不超

19、过三年； 连续弥补三年后未弥补亏损， 用公积金弥补， 尚弥补不足得亏损 额按股份分摊。第五十四条 门诊部股利每年支付一次。 按各股东持有股份种类与比例进行分配， 在门诊部年终决算完成并经股东大会决议后执行。 门诊部每年分配股利时， 按照 股东名册记载得股东（即进行了股权登记得股东）造册，并对其派发股利，门诊 部拒绝受理其她一切关于股利派发得争议。第五十五条 门诊部支付股利可采取下列形式：1、 现金；2、 出资证明书（需办理增扩股手续） ；3、门诊部持有得各种有价证券。第五十六条 门诊部按国家税务机关规定，代扣、代缴个人股利收人得应交个人 所得税。第十章 章程修改第五十七条 门诊部可以根据需要修

20、改章程。修改章程程序如下：1、 董事会制定修改章程得方案；2、 董事会将修改章程得方案通告全体股东，并召开股东；3、股东会商议与通过修改方案；4、将新章程报原批准机关审批，并经审批机关核准变更登记后生效，原章程同 时废止；5、在新章程未正式生效之前，原章程依然有效。第五十八条 下列情况之一，应修改门诊部章程：1、更改门诊部名称；2、更改，扩大或缩小门诊部得经营业务范围；3、改变门诊部组织形式；4、增加或减少门诊部任何类别股份得总数；5、更改门诊部全部或部份股份类别6、股东大会通过得章程其它条款得变更。第十一章 合并、分立、终止、清算第五十九条 门诊部合并或者分立，增加或者减少注册资本，应由门诊

21、部股东会 作出决议，并报经有关部门批准。第六十条 门诊部合并应由合并各方签订合并协议书。协议书签订前必须经股 东会讨论通过。第六十一条 门诊部无论分立合并增加或减少注册资本时，都应编制资产负债表 及财产清单， 并及时通知债权人。 债权人在债权时限内提出异议时， 门诊部要负 责清偿债务或者提供偿债担保。 不对债权人得异议进行签复与解决前， 门诊部不 得合并成立增加或减少注册资本。第六十二条 门诊部因下列情况之一，应终止并进行清算：1、门诊部已无力实现宗旨；2、股东大会决定解散；3、4、门诊部连续三年亏损，并无法支付股东股利；5、违反国家法律法规危害社会公众利益被依法撤销；6、门诊部宣告破产。出现不可抗拒得因素，使门诊部遭受严重损失，无法继续经营；第六十三条 门诊部终止时，董事会应将门诊部终止事宜通知全体股东，召开股东会，发布终止公告。第六十四条 门诊部终止时，要成立清算组对门诊部财产进行清理。清算组由股 东会确定人选。 门诊部因违反法律法规被依法责令终止得， 由有关主管机关负责 组建清算组。1、第六十五条 清算组在清算期间行使下列职权： 清理门诊部财产，编制资产负债表、财产目录与债权债务清单，制定清算方案；2、3、处理门诊部未了结得业务；追收门