HTQP0902管理评审程程序

1、XXX）集才有限公司管理评审程序文件编号：HTQ P0902页数：1/5发布日期：2017年7月1日版本：G01、目的为确保质量体系符合既定的质量目标和方针，改进质量管理活动，促进质量体系持续保持符合性、 适宜性、充分性和有效性;2、范围适用于本公司所有经营管理、质量体系相关的作业过程及活动。3定义管理评审最高管理者组织相关部门对体系运行的符合性、适宜性、充分性、有效性进行评价活动;4职责 4.1总经理：负责管理评审计划的批准，主持管理评审及决策。4.2管理者代表：负责管理评审计划的审核，并对质量管理体系运行日常管理。4.3质量部门：负责编制管理评审计划，下发管理评审通知，收集、汇总管理评审资

2、料，负责管理评审改进的跟踪、检查和归档4.4子公司各部门：负责提交本部门管理评审资料，参与管理评审，并执行管理评审决议。5、流程图XXX）集才有限公司管理评审程序文件编号：HTQ P0902页数：2/5发布日期：2017年7月1日版本：G06.过程要点简述流程图工作描述责任单位记录策划6.1管理评审策划6.1.1集团总经理负责管理评审策划，决定管理评审的频次与时机;6.1.2集团公司管理评审至少每年进行一次，如仅有一次，安排在年度 12中旬或下旬。必要时,子公司参照该程序每年进行一次管理评审;6.1.3当发生下列情况之一时，可临时增加管理评审6.131本公司内部管理体制、组织结构、资源配备发生

3、重大变化后;6.1.3.2当市场需求发生重大变化，对本公司产生重大影响时;6.1.3.3当发生重大质量、安全事故或因本公司产品质量问题引起顾客连续投诉时;6.1.3.4 总经理认为有必要进行管理评审时。6.2编制管理评审计划：集团公司依据本程序,由集团质量管理部门制定集团管理评审计划总经理集团质量管理管理评审编制计划部门提交给管理者代表审核，总经理批准。（注本程序计划6要求管理评审计划要提前一个月制定）集团质量管理6.3管理评审通知书下发:管理评审6.3.1集团质量管理部门应发出集团公司管理部门计划评审通知书、管理评审计划，各子公司据此按各子公司质量时、按要求准备和提交资料。管理部门评审资料输

4、入6.4管理评审资料的汇总管理者代表集质量管理发出通知流程图工作描述641子公司各部门按时间要求将文件资料提交给子公司质量管理部门。汇编并形成专题文件及管理评审议题，并编制质量管理体系运行报告642集团各职能部门，依据各自的职责提交各自管理评审所需要年度 KPI指标分析统计资料,以供评审;643集团质量管理部门将各部门提交的评审资料和经营活动KPI指标进行汇总，包括经营KPI指标和分析，将改善意见、方案、建议等提交。责任单位集团质量管理部门记录体系运行报告XXX）集才有限公司管理评审程序文件编号：HTQ P0902页数：3/5发布日期：2017年7月1日版本：G06.5管理评审的实施:6.5.

5、1年度管理评审以会议的形式按管理评审计集团总经理划执行，管理者代表作“质量管理体系运行报告”。集团管理者代提出包括顾客要求、经营方针、经营目标、安全管理评审的实施与输出目标、绩效管理、成本管理（含质量成本）、市场管理、供应商及采购管理、人力资源、设备、技术、应急管理、产品质量、纠正预防、持续改进等诸方面议题；各职能部门负责人对报告及管理评审议题进行充分地讨论、对存在的风险进行分析，并做出综合性评价。管理评审会议的内容至少须包括:每一项评审内容的详细资料和其评审的结果;子公司领导子公司质量负责人人力资源部门财务部门集团质量管理部门会议签到表管理评审报告管理评审改进计划子公司对管理体系及其过程有效

6、性的改进建议;与顾客要求有关的产品的改进;子公司各部门主管对管理体系所需资源的需XXX）集才有限公司管理评审程序文件编号：HTQ P0902页数：4/5发布日期：2017年7月1日版本：G0流程图求;跟踪检查资料归档工作描述经营过程整合建议;经营方针、安全目标、经营目标的调整与确定;顾客满意情况及改进建议;预防和纠正措施的状况改进建议。对本次管理评审决议事项执行情况的追踪。6.5.2质量部门对各部门（子公司）的总结批准后，编制形成管理评审报告，和管理评审改进计划。经公司管理层评审后， 改进计划中的重点项目应纳入来年年度经营计划中予以执行。6.8跟踪检查6.8.1集团各部门、子公司责任部门对纠正

7、/预防措施的实施情况和实施效果负责;6.8.2子公司质量分管领导组织对纠正/预防措施的实施情况进行跟踪检查，并对实施结果的有效性进行验证评价并报集团质量管理部门。6.9资料归档6.9.1在全部纠正/预防措施完成后存档。管理评审产生的相关记录按质量记录控制程序执行6.9.2集团/子公司质量部门负责管理评审文件、资料的归档工作。责任单位集团质量管理部门子公司质量分管领导集团/子公司质量管理部门记录7持性文件7.1«内部体系审核管理程序7.2持续改进管理制度7.3纠正与预防措施管理程序XXX）集才有限公司管理评审程序文件编号：HTQ P0902页数：5/5发布日期：2017年7月1日版本：G08记录序号质量记录名称质量记录编号存档部门保存期备注管理评审计划HTQ PR0902-001集团质量管理部质量管理体系运行报告管理评审报告会议签到表管理评审改进计划HTQ PR0902-002HTQP R0902-003HTQP R090