理事会成立会议纪要

1、竭诚为您提供优质文档/双击可除理事会成立会议纪要篇一：理事会会议纪要和决策篇二：20XX-20XX20XX-20XX 理事会会议记录篇三：第一次常务理事会会议纪要北京市刘鸿儒金融科学发展基金会第二届理事会第一次常务理事会会议纪要会议名称：北京市刘鸿儒金融科学发展基金会第二届理事会第一次常 务理事会会议会议时间：20XX20XX 年 5 5 月 6 6 日会议地点：北京市刘鸿儒金融科学发展基金会办公室会议议题：1 1、通报第二届理事会第一次会议召开后的主要工作进展；2 2、审议 20XX20XX 年工作计划；3 3、审议基金会内部管理制度；4 4、决定秘书处管理人员薪酬和编制配备；5 5、讨论基

2、金会重点资助项目；6 6、讨论对研究生部 3030 年校庆活动的支持方式与资助预算；7 7、审议基金会 20XX20XX 年度收支预算；8 8 讨论基金会运作所需的进一步支持。会议应到人员：魏本华、张志平、柳志伟、李言赋、关贵森、刘文华竭诚为您提供优质文档/双击可除6 6 位常务理事。会议实到人员：魏本华、张志平、柳志伟、关贵森、刘文华 5 5 位常务 理事出席；王永华理事列席会议，程博明理事派代表王俊锋到会；李 言赋常务理事因公务缺席，向大会提交了书面意见。会议主持人：魏本华会议审议通过了20XX20XX 年工作计划和20XX20XX 年度预算，审议通 过了内部管理制度，明确了秘书处管理人员

3、的薪酬以及招募计划， 明 确了重点项目的立项以及对学校和校庆活动的支持方案。会议讨论事项和决议、意见如下：一、前期工作。基金会名称、业务范围和法定代表人的变更已经经民 政局初审，报社科联审批，为此理事长拜访了社科联。社科联表示尊 重我们的意见，积极配合。另外当前已经完成免税资格和公益性捐赠 税前扣除资格的申报工作，常务理事会表示秘书处要积极跟进， 力争 早日获得批复。二、成立战略规划委员会，由柳志伟任委员会主任，秘书处配合，访 谈校友，咨询公益界专家，进一步研究明确基金会的愿景、使命、运 作模式等重大议题，初步费用预算为 3030 万元，实际支出可视需要而 定。理事们认为要使基金会的愿景符合社

4、会的需要和校友的捐赠愿望，吸引更多的校友愿意将钱捐赠给基金会，汇聚道口人的公益力量。 理事们表示，基金会应借鉴优秀的国内外基金会的经验， 要有国际视 野和胸怀。有理事提出，可把基金会办成智库，成为推动中国金融、 经济和社会发展的一个民间的高端智囊。有理事建议基金会创办一份 正规刊物。三、秘书处有关人员和薪酬安排。基金会会启动初期头绪繁多，工作 量竭诚为您提供优质文档/双击可除大，会议认为秘书处首先要增加人员，要招募热心、有服务精神并 且有专业素质的人员。批准九一级康力同学即日起进入秘书处， 担任基金会助理秘书长兼校友会筹备会助理秘书长，承担筹备校友 会、开展校庆支持等相关工作，另外再聘请项目部

5、经理和项目干事各 一名。其次，秘书长全职投入基金会的工作。常务理事会认为要建立 高标准的秘书处，当前秘书处草拟的薪酬标准过低，决定当前现有管 理人员的职务工资按第五档计薪。第三，为符合基金会相关管理规定， 常务理事会决定将秘书处管理人员的部分薪酬由理事会中的捐赠者 支付，这部分支付金额也计入该理事的捐赠贡献中。第四，和学校协 商增加（: :理事会成立会议纪要）办公室，可租赁。第五，各位理事认为 理事长作为专职人员，应该领工资，但理事长坚决不受领。最后决定, 报销电话费和油费。会议认为，要树立基金会的品牌，工作力求高标 准高水平，合理费用支出应予保证。四、建构校友联络长效机制。将筹备校友会列入基金会近期工作计划，力争年内完成在京注册。校友会未来将设独立的网站，目前可暂时共 用基金会的网站。五、会议审议通过