管理架构规划和组织管理体系公司章程

1、管理架构规划和组织管理体系咨询项目公司章程第一项修改内容：股东会的职权（原公司章程中第十四条）第二项修改内容：召开临时股东会的条件（原公司章程中第十五条）第三项修改内容：董事会职权（原公司章程中第三条）第四项修改内容：董事长职权（原公司章程中第五条）第五项修改内容：临时会议召开时限（原公司章程中第六条第二段）. 3 第六项修改内容：董事会会议记录（原公司章程中第三十条） 第七项修改内容：监事会职权（原公司章程中第三十五条） 第八项修改内容：劳动人事制度（原公司章程中第四十六条）陕西神木化学工业有限公司公司章程XXXX 年 XX 月公司第 X 届股东会第 X 次会议通过）第一项修改内容：股东会的

2、职权（原公司章程中第十四条）第一条 提请股东会批准，在股东会职权中加入以下三项内容：一）对发行公司债券作出决议； 二）根据需要，对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 三）审议代表公司有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；条）第二项修改内容：召开临时股东会的条件（原公司章程中第十五第二条 提请股东会批准，在召开临时股东会的条件中加入以下四项内容：一）董事人数不足公司法规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； 三）二分之一以上独立董事联名提议召开时； 四）公司章程规定的其他情形。第三项修改内容：董事会职权（原公司章程中第第三条 提请

3、股东会批准，在董事会职权中加入以下七项内容：重大一）制订公司发行债券或其他证券及上市方案； 二）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项，以及基建、技改项目、对外投资、出售资产等事项；三）根据董事长提名聘任或者解聘董事会秘书并决定其报酬和奖惩事项；四）决定公司分支机构的设置；五）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所、为公司提供法律服务的律师事务所以及其他中介机构;（A）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;（七）法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权第四项修改内容：董事长职权（原公司章程中第五条）第四条提请股东会批准，在董事长职权中加入以下四项

4、内容:（一）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件;（二）行使法定代表人的职权； （三）在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东会报告;（四）董事会授予的其他职权。并将公司章程中第五条第二款的表述由“检查董事会会议的实施情况”改为“督促、检查董事会决议的实施情况”。第五项修改内容:临时会议召开时限（原公司章程中第六条第二段）第五条提请股东会批准，将公司章程中第六条第二段的临时会议召开时限由十个工作日，改为五个工作日，即“董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议”。第六项修改内容:董事会会议记录（原公

5、司章程中第三十条）第六条提请股东会批准，将公司章程中第三十条董事会会议记录内容中增加以下一项内容:（一）独立董事的独立意见。第七项修改内容：监事会职权（原公司章程中第三十五条）第七条提请股东会批准，在董事长职权中加入以下两项内容:（一）审核和验证董事会拟提交股东会的中期和年度财务报告、营业报告、关联交易利润分配方案等财务资料，发现疑问时，可另行委托注册会计师、执业审计师进行复审;（二）公司章程规定和股东会授予的其他职权。第八项修改内容：劳动人事制度（原公司章程中第四第八条六条）由于劳动法中有明确规定，故提请股东会批准，将公司章程第四十六条公司职工辞职申请提出时间由提前三个月，改为提前三3，即“公司