集团基本制度汇编

1、集团根本制度汇编人事管理规定 为了加强企业管理，使制度建设、企业文化、人事管理、党群等工作有章可循，总裁办公室作为人事管理的主管部门，特制定本规定。原那么第一条 企业在制度建设、企业文化、人事管理、党群等工作方面应遵循“标准化、制度化和统一化的原那么。企业制度建设第二条 制度的建设是企业管理中非常重要的环节，制度由三局部组成，一是根本制度，即公司或企业的通用制度；二是工作标准，是根据公司的经营性质，制定出适合各企业特点的管理制度；三是参照根本制度、工作标准制定的?操作大纲?。企业文化第三条 企业文化为：遵章守纪、自律为先；团结协作、尊重为先；履行职责、时效为先；创新思变、求知为先；创造绩效、勤

2、奋为先。劳动用工管理第四条 招聘。企业如因工作需要增员时，应先提出申请，填写?用工方案表?，经公司或企业负责人审批后，纳入用工方案并办理招聘事宜。 第五条 录用。 员工的录用选聘，以教育、经验、能力、品德、健康及适合工作所需要条件为准，企业制订?岗位任职资格标准?，采用面试和考核的方式录用。应聘者按应聘程序初选、面试、复试逐级推荐，经考核合格并批准后，办理试用手续。原那么上员工试用期1-3个月，期满合格后，方可正式 1录用。其中表现优秀者可适当缩短其试用时间。第六条 新员工报到时，应送交以下证件： 21、毕业证书、学位证书原件及复印件；2、技术职称证书原件职称证书原件统一交人事管理主管部门负责

3、登记保管；3、身份证原件及复印件；4、一寸半身免冠照片；5、其它必要证件和材料。第七条 凡有以下情形者，不得录用。1、剥夺政治权利尚未恢复者；2、吸食毒品或有其他严重不良嗜好者；3、贪污、拖欠公款，有纪录在案者；4、患有精神病或传染病者；5、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者；6、参加非法组织者；7、其它认定不适合者。第八条 试用人员因品行不良，严重违反规章制度，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。辞退工作由人事管理的主管部门主办，填写?员工离职申请表?，相关部门签署意见，经企业负责人签批后，方可离职。第九条 员工录用后，企业应例行体检、制作工作卡，员工应服从工作分配，不得无故拖延

4、推诿。二 培训、派遣、晋升第十条 为使员工尽快适应企业工作需要，企业对员工进行岗前、岗中等教育培训。岗前培训，即入职时通用要求培训和应聘专业岗位职责和操作程序的培训；岗中培训，即强化专业知识、技能水平，提高综合素质的培训，包括内部培训和委外培训。经批准到外部培训的，按培训审批的程序执行，均要签订?外派培训协议?。第十一条 培训效果评估。所有员工的培训情况纳入绩效考核，对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当物质奖励并将相关资料存入员工 3档案。第十二条 调动。因工作需要进行人员调动，需填写?员工调动离职会签表?，经相关部门和人事管理主管部门签署意见，企业负责人签批后执行。第十三条

5、 晋升。员工晋升必须到达三项根本要求，即个人表现优异，积极进取；学历或个人知识到达一定程度，具有开展潜力且符合拟提升职位要求；现职效劳在六个月以上。第十四条 离职。员工离职办理程序如下：1、员工提出离职含工作调整后仍不适应者申请。2、人事管理的主管部门签署意见后，按人事管理权限逐级审批。3、办理有关移交、清点、退还等手续。第十五条 劳动聘任合同。员工试用期满考核合格者，进行考核评估，经企业负责人批准后正式录用，签订劳动聘任合同。劳动合同期限按照?劳动合同法?的规定，结合企业的开展需要和本人愿望，协商确定劳动合同期限。第十六条 劳动聘任合同期满后，需留用的员工应写出书面总结，办理续签手续，签订劳

6、动聘任合同。第十七条 因合同期满不再续签、被公司辞退、个人要求离职等情况时，即与员工解除劳动聘任合同。薪金与福利第十八条 薪金组成：工资、奖金和补贴。1、工资。公司或企业按照 “一岗一薪原那么制定工资标准，并根据企业机构调整情况每年进行“定编、定岗、定员、定薪的调整。薪金实行月下发制，每月8日发薪节假日顺延，新入职员工从报到之日起薪，离职员工自离职之日停薪，均按日计算。2、奖金与补贴：公司或企业结合自身实际情况，按人事管理主管部门制定规定执行。第十九条 福利待遇。1、春节、中秋节、三八节、儿童节的福利待遇，公司或企业结合自身实际情 4况，按人事管理主管部门的通知执行。2、“五险一金的投缴。公司

7、或企业按国家有关规定，统一核定“五险一金投缴基数，个人缴纳局部由公司或企业代扣代缴。保 密第二十条 按照人事管理主管部门制定的绩效管理规定执行。考勤与休假第二十一条 考勤：1、员工按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；2、员工上下班时实行点名制，同时应亲自打卡计时，并佩带智能工作卡。3、员工迟到、早退、旷工及事假、病假等，按照人事管理主管部门的操作大纲执行。第二十二条 休假。法定节假日、婚假、产假、丧假等按照国家、地方政府规定，带薪休假、病、事假按照人事管理主管部门制定的?操作大纲?执行。人事档案管理第二十三条 员工转正后，建立人事档案，内容包括：应聘申请表、员工登记表、个人工作总结、评估表、

8、员工履职记录表、员工奖惩表、各专业岗位职称证书等有效证件的原件、身份证复印件等。人事档案企业自建由人事管理的主管部门设专人保存。第二十四条 员工人事档案按不同部门分类整理保管。第二十五条 员工人事档案属机密文件，任何个人无权随意查阅，如有需要，经审批前方可查阅。绩效考核第二十六条 公司或企业应根据实际情况制定?绩效考核管理方法?。其奖罚规定采用直接设定处分标准予以量化，以每人全额工资作为绩效考核额度，上不封顶，当月考核当月兑现。第二十七条 被考核人的考核结果作为确定员工业绩、薪酬及奖励、调职的依据。5第二十八条 参与考核的人员应公平、公正的进行考核工作，不得有营私舞弊或贻误行为。党群工作第二十

9、九条 党群工作是精神文明建设的重要组成局部，公司或企业应将其列入工作的议事日程。按时组织党员认真学习党和国家的路线方针政策，做好党组织建设和党员开展工作。认真组织群众积极响应政府建议，参加社会公益活动。第三十条 结合企业文化特点和经营情况，有方案的组织员工开展一些健康、生动、喜闻乐见的娱乐活动，增强员工的凝聚力、调发动工的工作热情，使企业获得文化建设和精神文明的双丰收。其他规定第三十一条 退休、抚恤、工伤、职称的评定等按国家有关规定执行。附那么第三十二条 本规定是企业人事管理的根本规定，所属公司参照本规定制定自己的人事管理方法，报企业人事管理主管部门备案。第三十三条 本规定自批准之日起施行。

10、6文件管理规定 为加强企业文件的标准管理，提高收发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，总裁办公室作为文件管理的主管部门，特制订本规定。原那么第一条 文件管理应遵循“统一、标准、专人的原那么。收文的管理第二条 各类文件均由企业及公司办公室归口管理。第三条 文件主要包括：来文函、发文函、法律文件、合同协议等。第四条 文件的签收。凡来文函均要有文档员登记签收。第五条 文件的登记、编号。对来文应附上?文件处理传阅单?，按内行文、外来文分类登记并编号。其中内行文的编号是以各部门简称+顺序号构成。如：总裁办公室为总办-01；外来文的编号是以外来词语拼音的第一个字母+公司名称拼音的第一个字母+顺序号

11、组成。如泰伟来文为WLT-001。外出人员开会带回的文件、资料应及时进行登记编号，不得个人保存。第六条 文件的阅批1、凡文件均需由文件管理部门根据文件内容和性质阅签后，移送相关部门会签，重要文件和机要文件应呈送企业负责人亲自阅批后移送承办部门阅办。为防止文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。2、一般文件由文件管理的主管部门直接阅批。如涉及几个部门会同办理的文件，应同主办部门沟通后再分转处理。第七条 文件的传阅与督办1、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和带到公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2、阅读文件一般

12、不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导批示、拟办意见，文件管理的主管部门应责成有关部门和人员按文件的要求和领导批示办理 7相关事宜。3、阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅复印手续，以防止丧失泄密。4、文件阅完后，应送交文件主管部门，切忌横向传递。5、文件管理的主管部门对文件负有催办和检查督导的责任，承办部门接到文件应立即指定专人办理。发文的管理第八条 发文的规定。上报、下发文件由企业或公司负责人批准签发。第九条 发文的范围：1、发文的范围指分为上行文：请示、报告；下行文：通报、通知、决定、会议纪要等。2、下发文件主要用于：公布规章制度；转发上

13、级文件；公布机构变动或人事任免；发布有关奖惩决定和通报；其他有关的重大事项。3、外发文件主要用于：呈报工作方案、请示、报告、处理意见及与政府相关部门和业务单位的联系。发文要求第十条 需要发文，应事先申请。第十一条 企业及公司负责人同意发文时，主办单位应以上级指示或工作实际需要草拟文件初稿。第十二条 草拟文稿做到观点鲜明、条理清楚、层次清楚、文字简炼、标点符号正确。第十三条 文稿拟就后，拟搞人应填写?发文拟稿单?，详细写明文件标题、主题词、发送范围、附件、拟稿人、审核人，标定日期和密级、份数。第十四条 文件管理的主管部门应根据领导的指示精神和有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对文字错漏严重、内

14、容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿。第十五条 需经会签的文稿，应送会签部门会签；文稿审核会签后，呈企业负 8责人审定批准并核字签发。第十六条 经批准签发后的文稿统一编号文印。第十七条 文印后按有关规定办理用印。第十八条 严格按文件发放的范围进行分发。文件的立卷与归档第十九条 文件的归档范围：请示、报告、决定、通报、通知、会议纪要、总结、工作资金方案、大事记等。第二十条 立卷要求1、文件立卷应按照单位部门、内容、时间顺序，分门别类地进行整理归档。2、立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。3、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原那么。重要工作

15、、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。4、上年度形成的文件材料，要求在下年度3月份以前整理完毕。文件的借查阅和清退第二十一条 因工作需要借查阅一般文件，需经办部门负责人批准，报文件管理的主管部门审批，对密级为A级的文件须报企业负责人同意前方可借查阅。第二十二条 借查阅文件应严格履行借查阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。第二十三条 企业及公司应按规定和通知要求，年终进行文件的清退，如发现文件丧失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。文件的销毁第二十四条 对重复、过时和无保存价值的文件，文件管理的主管部门应定期清理造册，并按有关

16、规定，办理销毁手续。第二十五条 经审核同意销毁的文件，应由文件主管部门及其他部、室相关人 9员监视销毁。附那么第二十六条 本规定是企业文件管理的根本规定，所属公司参照本规定制定自己的文件管理方法，报企业文件管理主管部门备案。第二十七条 本规定自批准之日起施行。 10档案管理规定 为加强企业的文件资料、合同档案的管理工作，保证及时归档和妥善保管，(总裁)办公室作为档案管理的主管部门，特制定本规定。原那么第一条 档案管理应遵循“先归后借、逐级审批、分类归档、审核销毁的原那么。公司各类档案均由档案管理的主管部门实行“报备制管理。档案的收集范围第二条 档案的收集范围主要包括：公务文书、工程档案、会计档

17、案、声像档案、法律文件及经济合同等。第三条 公务文书包含以下几种：1、包括请示、报告、决定、通报、通知、总结、工作资金方案、会议纪要、大事记等；2、对外的正式发文、与有关单位来往的文书；3、规章制度、实施细那么及操作大纲等。第四条 工程档案：图纸、招投标资料、工程预决算资料、竣工验收资料、重要设备资料等。第五条 会计档案：会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计资料、工程可行性分析、税务筹划报告、融资方案等。第六条 声像档案：反映企业的历史沿革、重要活动的剪报、照片、音像资料等。第七条 经济合同及法律文件等。第八条 反映企业经营活动中的文件、广告资料、筹划方案、市场资料、考察报告等。第九条 企

18、业保密制度中规定的保密范围资料。档案的归档及整理第十条 凡涉及到本规定第二条所规定的相关档案资料，企业均应将原件移交 11档案管理主管部归档管理。第十一条 归档人在归档时，应详细填写?档案/资料存档报告单?，每份文件资料的种类、份数、秘级以及每份文件的页数均应齐全完整。第十二条 档案员应将上述文件和资料进行分类、立卷、编目。第十三条 档案员应及时将已归卷的文件资料，放入相应的案卷内“对号入座，并在文件处理登记薄上注明移交人、接收时间及存放位臵。档案的立卷、装订第十四条 公司或企业应根据实际情况立卷、编目。一般按文书、工程档案、司法文书、经济合同、财务档案及其他档案进行立卷、编目。第十五条 案卷

19、质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。第十六条 在归档的文件资料中，应将每份文件的正件与附件、草稿与定稿、请示与批复、转发文件与原件分别立在一起，不得分开。第十七条 卷内文件资料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件资料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；其它文件资料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。卷内文件资料应按排列顺序，依次编写页号。第十八条 企业档案保管年限按永久、长期和短期保存。具体按照档案管理主管部门制定的操作大纲执行。第十九条 案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。

20、填写的字迹要工整，卷内目录放在卷首。第二十条 案卷的装订和案卷的排列格式：1、 案卷装订。装订前，卷内文件资料要去掉金属物，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。2、 案卷的排列格式：各案卷按时间顺序排列编制案卷号，并依次臵于档案柜内保存。借查阅、复印12第二十一条 因工作需要查阅、借阅、复印的一般文件资料，需经办部门负责人和档案管理主管部门负责人批准，密级为A级的文件资料需档案主管部门负责人及企业负责人批准后，方可借查阅，复印。第二十二条 查阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。第二十三条 如需借阅档案原件或复印件使用的

21、，原那么上应当日归还，如有特殊情况需要长期借阅，需公司或企业负责人批准前方可办理，使用完毕后应立即归还。第二十四条 因工作需要必须携带档案原件外出办理业务且借后不再退还的，须经办部门、档案管理的主管部门负责人审核、报公司或企业负责人批准前方可办理，同时留好复印件备案。档案销毁第二十五条 对重复、超过保存期限和无保存价值的档案，档案管理的主管部门应定期清理造册，并经档案经办部门同意呈报公司或企业负责人批准后，办理申请销毁手续。第二十六条 经审核同意销毁的档案，应由档案管理的主管部门及档案的经办部门监视销毁。附那么第二十七条 本规定是企业档案管理的根本规定，所属公司参照本规定制定自己的档案管理方法

22、，报企业档案管理主管部门备案。第二十八条 本规定自批准之日起施行。 13印鉴管理规定 为加强印鉴管理，有效控制风险，确保印鉴平安标准使用，总裁办 公室作为印鉴管理的主管部门，特制定本规定。印鉴管理原那么第一条 印鉴管理遵循“集中管理、专人负责、授权使用的原那么。印鉴种类第二条 企业的印鉴主要种类分为：公章、财务专用章、法人章、合同专用章、财务专用法人章、财务负责人章和各部门专用章等七大种类。印鉴的管理和使用第三条 印鉴经公司或企业负责人授权批准后由印鉴管理主管部门设专人、专柜印鉴保管人统一管理，严格登记。第四条 各部门专用章经企业负责人授权各部门设专人管理和使用。第五条 印鉴使用必须实行审批登

23、记手续，未经授权人签字批准，保管 人不得擅自使用。第六条 因特殊情况确需外带印鉴的，应经企业负责人或授权的责任人批准，由使用人与印鉴保管人共同办理用印，印鉴使用后必须当日存放专柜。第七条 印鉴保管人盖印前要审核手续是否完备，材料是否齐全，格式内容是否恰当，对于不符合要求的，有权退回经办部门待手续完备后用印。第八条 盖印要端正清晰，位臵在成文日期的上侧，做到上不压正文，下要骑年盖月。印鉴使用的审批权限第九条 印鉴使用必须按规定的程序审批。第十条 使用印鉴原那么上由公司或企业负责人签字批准前方可使用。第十一条 公司或企业负责人已经批示签阅的文件、合同、资金支付等，经办人填写?印鉴使用审批单?，由经

24、办部门、印鉴管理主管部门负责人签字后，可直接持企业负责人批示后的文件、合同、资金支付凭据等依据到印鉴主管部门办理 14用印手续。第十二条 部门专用章的使用按公司或企业负责人授权的权限执行。印鉴的使用范围第十三条 以企业名义发出的各类公文、信件函、证明、介绍信等。 第十四条 以企业名义与其他法人或自然人签订的各类合同、文件。 第十五条 以企业名义上报的各项报表、专项资料。第十六条 以企业名义出具的财务收、支款凭证。第十七条 以企业名义申办各类行政审批件形成的材料及对外开展经营和行政事务活动出具的相关材料。第十八条 涉及企业内部管理的有关发文红头文件。第十九条 按照国家和省、市地方政府以及行业的有

25、关收费标准和规定执行的合同、协议、文件等。第二十条 企业日常管理工作的有关文件。第二十一条 以部门名义发文的各种文件资料。第二十二条 其他特殊情况需用印的。印鉴的刻制、终止和更新第二十三条 新设企业和部门的印鉴及损坏或经批准后更名的印鉴，由印鉴管理的主管部门提出申请，经企业负责人批准后，承办人员及时在国家公安机关、工商行政管理机关指定的地点刻制，并在工商行政管理机关备案。第二十四条 需要终止使用的印鉴，由印鉴管理的主管部门以书面形式提出报告，经企业负责人批准后向各部门发文公示。第二十五条 企业注销的印鉴应向工商行政管理机关上缴。第二十六条 新的印鉴启用前要将旧印鉴收回或作废，同时由企业发布启用

26、或作废的文件通知。第二十七条 为保证印鉴的平安使用，各类印鉴在正式启用前必须通过印鉴管理的主管部门留存印模。印鉴的移交15第二十八条 如遇印鉴保管人员工作调动，必须严格履行印鉴的交接手续，并经交接双方签字备案。第二十九条 印鉴移交人将所要移交的印鉴一一留“印模，并在印模旁注明印模名称。第三十条 印鉴移交人将移交印鉴的名称、数量在移交表中列明。第三十一条 印鉴移交人在移交时必须向接收人说明印鉴的管理要求、使用方法及考前须知。第三十二条 印鉴接收人对所要接收的印鉴认真的逐个验收，并将印鉴的管理、使用及考前须知了解清楚。第三十三条 印鉴的移交必须有印鉴管理主管部门负责人负责监交。移交完毕由移交人、接

27、收人在?印鉴移交表?上签字确认，监交人需在?印鉴移交表?上对交接的结果做说明。第三十四条 印鉴移交结束后，?印鉴移交表?、?印鉴印模?原件报印鉴管理的主管部门存档，移交人、接收人各留存复印件一份。附那么第三十五条 本规定是企业印鉴管理的根本规定，所属公司参照本规定制定自己的印鉴管理方法，报企业印鉴管理主管部门备案。第三十六条 本规定自批准之日起施行。 16青岛裕源企业公司印鉴使用审批单年 ：注：各部门用印时需持此单，请在用印种类“打“确认用途 总裁办公室监制 青岛裕源企业公司印鉴授权委托使用书：此委托书一式二份，总裁办公室存档一份，被委托人一份总裁办公室监制 17会议管理规定 为了加强企业会议

28、的管理，使各类会议更加标准有序，(总裁)办公室作为会议管理的主管部门，特制定本规定。会议的原那么第一条 会议组织工作应遵循 “简约、标准、高效的原那么。会议的类别与组织第二条 会议包括：管委会、总裁办公会、工作方案会、工作例会、专题会、工作年会、民主生活会、述职会、资金方案会等。除资金方案会由财务管理的主管部门组织外，其他会议均由会议管理的主管部门组织。参会人员与议题第三条 管委会由管委会成员参加，必要时非成员可列席会议，原那么上每季召开一次，遇重大事宜可适时召开，就企业的一些重大事宜研究并决策。第四条 总裁办公会由各部、室公司负责人参加，原那么上每月召开一次，就企业的阶段性重要事宜研究并决策

29、。第五条 工作方案会由各部、室负责人参加，原那么上每半月召开一次，由各部门汇报上期工作方案完成情况；通报下期工作方案安排；听取公司或企业负责人指示并贯彻落实确需公司负责人参加的，应予列席。第六条 工作例会由各部、室负责人参加，每日上班后即刻召开，主要通报当日工作的安排情况及需其他部门协调的工作。第七条 专题会由发起部门召集，不定期召开，主要就某一专项问题进行专题讨论，由发起部门邀请相关部门参加，共同讨论解决方法。第八条 工作年会由各部、室公司负责人参加，原那么上每年末召开，主要议题为讨论通过组织架构；研究人员编制、岗位职责；研究通过管理大纲修改意见、年度行政费用标准、领导干部调整和任免；部署其

30、他重大事宜。第九条 民主生活会由各部、室公司负责人参加，不定期召开，必要时可扩大到员工层，主要就公司员工中出现的一些较大的思想问题、团结问题等进行 18民主座谈会，通过沟通、批评与自我批评到达统一思想、稳定人心、和谐开展的目的。第十条 述职会由公司或企业各部、室负责人及企业中层以上干部参加，原那么上每年末召开一次。参会述职人陈述全年工作完成情况、存在的缺乏和差距、明年的工作思路和打算等，目的是总结过去、方案未来、有的放矢的开展下一年的工作。第十一条 资金方案会由各部、室负责人参加，原那么上每半月召开一次，主要通报上期资金方案执行情况、各部门陈述下期资金方案安排情况，通过调剂平衡，最终由公司或企

31、业负责人签字确认下发执行确需公司负责人参加的，应予列席。会议的相关细那么第十二条 会前事务：拟定会议工作方案；选定、安排议题；拟定会议日程、议程；准备会议文件、报告；提出与会人员名单；选定、布臵会场；制发会议证件；发布会议通知；制定会议须知；成立会务组。第十三条 会中事务：会议签到；引导座次；安排发言；会议记录；会议效劳。 第十四条 会后事务：资料整理归档；会议总结或制作简报；形成会议纪要。 第十五条 会议是企业的常态工作形式，是企业讨论决定重要事宜、沟通信息的重要手段之一，各企业务必高度重视，同时对会议形成的文件、会议纪要记录等要做好保密工作，防止外泄而给企业造成不应有的损失。附那么第十六条

32、 本规定是企业会议管理的根本规定，所属公司参照本规定制定自己的会议管理方法，报企业会议管理主管部门备案。第十七条 本规定自批准之日起施行。 19接待管理规定接待工作是企业社会活动的重要内容之一，是宣传和推介企业的窗口。为加强接待管理工作，充分展现企业文化和企业形象使其更加标准，总裁办公室做为接待管理的主管部门，特制定本规定。接待管理的原那么第一条 接待工作应遵循“方案、标准、节俭、统一归口管理的原那么。接待前的准备工作第二条 接待工作实施前应先做出接待方案，包括来客单位、来客人数、酒店安排、考察安排、游览路线、招待费用、车辆安排、接送客时间等。接待工作的级别第三条 原那么上分企业负责人、分管负

33、责人和对口接待部门负责人三级接待具体接待标准按照接待管理的主管部门操作大纲的相关规定执行。签字权限第四条 定点酒店安排食宿挂帐签字，必须由企业负责人或授权人签字，否那么无效，特殊情况经请示前方可签字。车辆安排第五条 接待效劳所需车辆由车辆管理的主管部门统筹安排，并根据来宾的职务规格调配车辆。礼仪要求第六条 凡参加接待工作的员工，原那么上要按企业要求着装，做到主动热情、彬彬有礼，要主动替来宾开关车门、提携行李等。第七条 任何人不得擅自接受来宾的礼物，对不了解的情况不可随意答复，事事维护企业形象。附那么第八条 本规定是企业接待管理的根本规定，所属公司参照本规定制定自己的接待管理方法，报企业接待管理

34、主管部门备案。第九条 本规定自批准之日起施行。20出差管理规定 为切实加强出差管理，(总裁)办公室作为出差管理的主管部门，现就出差的原那么、准备、总结、核销及费用标准等事项做出如下规定。原那么第一条 出差管理遵循“方案明确、总结与核销的原那么。出差前的准备第二条 经公司或企业领导批准因公出差时，出差人填写?因公出差呈报表?，按相关程序审批后，报出差管理的主管部门备案。并应借款、准备资料，同时要安排出差期间的工作，做好衔接。乘坐交通工具和差旅费的标准第三条 详见行政费用管理主管部门下发的年度行政费用标准。出差后的总结第四条 出差人返回后，应在3个工作日内提交本次出差的?总结报告?，内容原那么上要

35、简述出差行程；完成的主要工作任务；领导交办的其它事宜及预期到达的效果；本次出差的费用预算及实际的支出等。其格式按集团内行文的要求书写，?总结报告?作为费用报销的依据之一。差旅费的报销第五条 出差返回后，3个工作日内经本部门负责人初审出差费用及?总结报告?，由出差、财务管理的主管部门核准出差的各项费用标准、报销范围及发票的有效性等，呈报公司或企业负责人审批。附那么第六条 本规定是企业出差管理的根本规定，所属公司参照本规定制定自己的出差管理方法，报企业出差管理主管部门备案。第七条 本规定自批准之日起施行。 21午餐管理规定 为确保在职员工在工作期间的就餐质量，企业为员工提供午餐补助的福利待遇。行政

36、管理部作为午餐管理的主管部门，现对员工午餐管理原那么、伙食团管理做出如下规定：午餐管理原那么第一条 午餐管理遵循“管理与福利相结合的原那么。午餐费标准与发放第二条 午餐补助费的标准参照午餐管理主管部门制订的年度午餐补助费标准执行。第三条 具备统一用餐条件的单位，可实行伙食团管理的方式，午餐补助费采取先发后核方式，统一扣交伙食团管理部门集中管理。不具备统一就餐条件的单位，可实行员工自行就餐的方式，午餐补助费采取先核后发的方式随下月工资发放。员工自行用餐的管理第四条 员工自行用餐的单位，用餐平安由员工自行负责。午餐管理的主管部门应建立员工就餐情况登记表对就餐情况进行统计，月末将统计表交人事管理的主

37、管部门进行核对发放。凡因病、事假未上班或因公就餐者不发放午餐费。伙食团管理第五条 实行伙食团管理的单位，企业承当厨师工资、厨灶具、餐具、桌椅等费用，午餐补助费主要用于日常伙食保障所需的物资采购、燃气、水电费用的开支。午餐管理的主管部门要设立专人负责，确保员工的用餐食品平安、账务真实有效，同时要定期公开收支情况，自觉接受员工监督。附 那么第六条 本规定是企业午餐管理的根本规定，所属公司参照本规定制定自己的午餐管理方法，报企业午餐管理主管部门备案。第七条 本规定自批准之日起施行。22仓库管理规定 仓库是企业物资供给体系的一个重要组成局部，为实现仓库管理标准化并减少库存物资资金占用，总裁办公室作为仓

38、库管理的主管部门，现对仓库管理原那么、体制及物资的入库、领用、保管、盘点等事项做出规定如下：原那么第一条 企业仓库管理遵循“采管别离、先入后出的原那么。仓库管理体制第二条 公司或企业根据仓库管理的工作量和库存物品的重要性，确定仓库实行集中管理或分散管理的体制。集中管理的公司或企业，要设立专职仓库管理员岗位，并对职责予以明确；分散管理的公司或企业，要设立兼职仓库保管员。仓库管理应满足生产经营所需的物资，不缺货断档，使库存物资、采购本钱费用最小化。物资入库第三条 采购部门填写?入库单?，会同仓库、财务主管部门验收后入库，仓库管理员保管员对入库物资及时入帐。?入库单?的“财务记账联需同?费用报销单?

39、一起报销、核销。物资领用第四条 领用人持经签批的?领料单?办理领用，仓库管理员保管员对?领料单?进行确认后，方可办理物资出库并及时进行台帐处理。 物资保管第五条 仓库管理的主管部门在做到账实相符的同时也要标准仓库内的物资管理，做到：一、仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；二、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。三、对危险物品隔离管制；23四、地面负荷不得过大、超限；五、通道不得乱堆放物品；六、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。七、仓储物资入、出库按先进先出原那么堆放和提取。八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施平安检查。九、仓库严禁

40、吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。十、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。十一、仓库管理的主管部门要及时提出库存物资的合理化使用建议，对易腐、易变质、易损的库存物资提前进行处臵。仓库盘点第六条 月盘点。仓库管理的主管部门每月月底进行一次自行盘点，主要核查帐实是否相符及呆滞物料增减情况。第七条 季度盘点。仓库管理主管部门会同财务主管部门每季度对企业及公司进行一次仓库检查。第八条 年终盘点，由仓库管理主管部门会同财务管理主管部门进行，对企业及公司进行一次全面盘点。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变

41、质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报公司及企业领导批准后调整帐目；涉及仓库管理员保管员责任短缺的，由其赔偿。仓库移交第九条 仓库管理员保管员岗位调动的，由交接双方及监交人员进行资产清点，然后列出清单进行移交。物资统计第十条 仓库管理员保管员应做出物资月年度的入出库和库存统计报表，统计报表一式多联分送仓库、财务主管部门。同时会同主管部门分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存本钱。24附那么第十一条 本规定是企业仓库管理的根本规定，所属公司参照本规定制定自己的仓库管理方法，报企业仓库管理主管部门备案。第十二条 本规定自批准之日起施行。 25裕源集团 领 料 单(表一) 裕源集团 入 库

42、验 收 单表二 26法律事务管理规定 为维护企业合法权益，防范和化解经营中的法律风险，使法律事务的学习、培训、质询、效劳、处理合同纠纷、选聘法律参谋等工作有序进行，法律事务部作为企业法律事务的主管部门，根据国家法律、法规等，结合企业日常经营需要，特制定本规定如下。原那么第一条 企业法律事务工作遵循“监督与效劳，沟通与协作，实行法定代表人授权制的原那么。学习与培训第二条 法律事务主管部门是法律学习、培训工作的主办部门，要及时的学习和掌握国家和地方出台的法律法规，同时负责做好对员工的普法与培训工作，参与法律培训方案的编制，负责方案的实施。质询权第三条 法律事务主管部门对企业经营过程中的一切经济、法

43、律行为享有质询权，提出质询意见，填写质询意见书。法律效劳第四条 法律事务主管部门应积极主动地为公司或企业管理者提供法律意见和建议，营造良好的法律气氛。合同纠纷的处理第五条 法律事务主管部门负责合同项下的法律纠纷及其他法律事务的处理，自行或委托参与诉讼仲裁，监督法律文书内容的执行。法律文书的签收第六条 法律事务主管部门是唯一有权签收法律文书的部门，其他部门不得代收。法律参谋的选聘第七条 公司或企业在经营活动中确有必要聘请社会法律机构的，由法律事务 27的主管部门统一负责聘请，聘请社会法律机构应当坚持性价比优先的原那么，选择社会信誉良好、报价公平的机构，经公司或企业负责人同意签订聘用协议，认真协助

44、、监督聘用人员的工作。第八条 具有以下情形之一的，可以聘请社会法律机构：一国家有关法律、法规和规章规定必须有律师事务所等专业法律机构介入的；二有关法律事务必须法律机构人员配合的。附 那么第九条 本规定施行前已经办理完毕的法律事务按当时的规定处理；本规定施行时尚未办理完毕的法律事务自本规定施行之日起按本规定处理。第十条 各所属公司参照本规定制定自己的具体方法，报企业审批后执行。 第十一条 本规定的解释权归企业法律事务部。 28质 询 意 见 表 年 月 日2.合同简况处由法律事务主管部门合同员填写，质询意见处由法律事务主管部门主管、部长填写，处理意见处由受质询部门所属企业如实填写。 29合同管理

45、规定 为标准企业在经济活动时所签订合同、协议、章程等文件的行为，加强合同签订、建帐、履行、监督、变更、终止、销毁的管理，法律事务部作为合同管理的主管部门，现根据我国?合同法?及其他有关法规的规定，结合企业实际经营需要，特规定如下：原那么第一条 合同管理以“有效预见、防范风险为宗旨，本着“分类管理、统一备案、提前培训、期间援助的原那么，实行 “报备制 管理。合同签订的准备第二条 授权。公司或企业实行法定代表人授权委托制，被授权委托签订合同人必须具有合法的资格，并在授权范围内行使签约权，凡丧失代理条件的，按规定收回授权。第三条 签订条件。签订经济合同之前，必须审查对方单位是否符合如下条件： 是否具

46、有法人主体资格；是否具有合同标的经营权；是否具有履约能力及其资信情况；是否法定代表人或法人委托人及其代理权限等因特殊需要所必备的条件。第四条 签订形式。订立经济合同，除即时清结外，均应采用书面形式并采用政府相关部门提倡使用的经济合同示范文本。第五条 报备。责任部门草拟初稿合同及表格，报合同管理的主管部门。第六条 会签。合同管理的主管部门认为有必要的，可反复组织召开“合同会签会，与会人员现场签署意见，责任部门再根据会签意见重新修改合同。第七条 审核。合同管理的主管部门负责对修改完毕的合同进行审核，并做出合同风险评估。第八条 法律意见书。合同管理的主管部门及法律参谋可填写法律意见书，负责对各类合同

47、的条款、合同内容的合法性、严密性、可行性及合同的风险进行审查、评估，提出法律意见供决策部门参考。30第九条 合同风险评估等级合同风险等级由经济指标评估和法律风险两局部综合评定，共分七级：1、合同经济指标评估分四类一类：合同标的额十万元以下含十万元二类：合同标的额十万元至五十万元含五十万元三类：合同标的额五十万至一百万元含一百万元四类：合同标的额一百万元以上2、合同法律风险分四类：一类表示法律风险一般，可以签署合同二类表示法律风险相对较大，可视情处理三类表示法律风险较大，要慎重处理四类表示法律风险很大，重点关注签署的合同3、合同法律风险的含义和认定标准a、一类法律风险的含义：待签署的合同不存在违

48、反法律的情形，对方资质、履行能力等方面符合合同履行的根本要求，风险不大的为一类法律风险一类风险的认定标准：除二、三、四类外的合同b、二、三类法律风险的含义：待签署的合同存在一定缺陷，或对方当事人的资质、履行能力等不完全符合要求，完全履行的难度、风险较大的为二、三类法律风险二类法律风险的认定标准：1、超越经营范围或违反经营方式的无许可证等2、合同标的超越注册资金3、与无实际履行能力或履行能力达不到要求的企业签订的合同。 4、与资质等级不够的分包或挂靠企业签订的合同5、未履行或不符合法定程序而需签订的合同316、其它符合二类法律风险认定标准的情况三类法律风险的认定标准：1、为躲避法律、税收等目的，

49、就同一情形签署二份不同内容的合同，俗称黑白合同2、与对方初次合作，资质及履行能力不明确的标的额较大的合同 3、未经会签程序审查的合同4、单价明显低于市场价或本钱价，标的可能存在质量问题的合同 5、其它符合三类法律风险认定标准的情况c、四类风险的含义待签署的合同违反法律强制性规定，可能无效的为三类风险。四类风险的认定标准：1、合同主体不合格2、合同内容不合法3、无效代理，可能造成合同无效4、恶意串通，躲避法律，到达非法目的，采取欺骗手段订立形式合法而实际不准备履行的合同。5、法律规定的其他情形4、 合同风险评估等级见表：合同的签订32第十条 签订。总裁办公室接收合同管理管部门呈报的合同，审查材料

50、齐全后转呈企业负责人或其指定的授权人签订合同。第十一条 合同的用印。签署后的合同由总裁办公室根据“印章管理规定办理用印。合同的移送第十二条 签署后的合同，由合同管理主管部门的合同员填写“合同移送单并加盖合同管理主管部门专用移送章，将合同正本移送档案室，合同副本或合同复印件移送合同责任部门。合同的归档、建帐第十三条 建立合同档案和台帐。合同按分类、编号统一管理，不得重复或遗漏。企业档案室、合同管理主管部门及合同文本持有部门均应有专兼人负责企业日常合同归档、建帐工作。合同管理主管部门留存合同复印件，并登记合同台帐。合同接收部门也应相应登记合同台帐，便于了解履行情况。第十四条 合同资料严格按照公司文

51、件“秘级规定予以管理，并规定保存期限。合同的特殊备案第十五条根据法律规定或实际需要，需报相关主管部门备案，或需由公证处公证的合同，那么需经过批准备案、公证等程序。合同的履行与检查第十六条 经济合同履约责任人或签约人定期编写合同履行情况报告，将合同履行情况向合同管理的主管部门通报。合同管理的主管部门有合同履行监督权，发现问题及时汇报、处理。合同的变更、解除、第十七条 如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商，及时编写合同的变更、解除报告，报备合同管理的主管部门。合同的终止33第十八条 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准

52、，责任部门做出终止报告，报备合同管理的主管部门。合同的销毁第十九条 合同的销毁责任部门提出，合同管理的主管部门参与合同文件的销毁，对销毁行为进行确认和监督。第四章 附 那么第二十条所属公司参照本规定制定自己的合同管理方法，报企业审批后执行。 第二十一条 本规定实施以前，企业原制定的有关合同管理规定，自本规定实施后即行废止，有关合同管理工作自本规定实施后一律按本规定执行。 第二十二条 本规定如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。第二十三条 本规定的解释权归企业法律事务部。附件1、?法人授权委托书?2、?合同会签初审表?3、?合同相关附件、材料目录?4、?合同会签二审表?5、?合同签订

53、审批表?6、?法律意见书?7、?合同移送单?8、?合同变更通知单?9、?合同终止报告表?10、?合同会签/洽谈通知书? 34附件1授权委托书NO:法定代表人： 年 月 日 第一联：交企业公司档案室，随合同正本存档。第二联：交合同签约单位。授权委托书NO:法定代表人： 年 月 日 35附件2合 同 会 签 初 审 表 年 月 日注： 1.本表适用于企业所有部门，会签人员签署意见前应注明收文时间.2.相关部门指财务管理部、法律事务主管部门、行政管理部等与合同签署有关的部门，相关人员指专业工程师、会计师、律师、领导等人员，律师亦可填写“律师法律意见书。36附件3合同相关附件、材料目录 37附件4合 同 会 签 二 审 表 年 月 日 2.本表流程与初审一致，责任部门填写修改结果。38附件5合 同 签 订 审 批 表 年 月 日注：1.本表适用于企业合同会签，用于初审、二审无异议后填写报总裁批示。 39附件6律 师 法 律 意 见 表2、本表适用于合同审查、法律事务咨询、案件法律处理意见等 3、此表使用时在所属类别划“确认 4、此表附合同、案件、工程意见书后。 40附件7 41附件8合同变更通知单NO: 年 月 日注：1.本表适用于企业公司所有部门，会签人员签署意见前应注明收文时间。