质量手册-质量手册

1、Q/BP/SC.F-2012 第 51 页 共 54 页编 制张艳芬文件编号Q/BP/SC.F-2012审 核孙丽版 次第 F 版批 准赵庆锋修 订第0次修订北京佰能电气技术有限公司质 量 手 册修订状态：F/ 0本册编号：持 有 者：2012年8月 30日发布 2012年 8月 30日实施目 录0 目录0.1 发布令0.2 公司简介0.3 管理者代表任命书1 范围和适用领域1.1 适用领域1.2 删减说明1.3 覆盖产品2 引用标准3 术语及定义4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承

2、诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 评审时机及目的5.6.2 评审计划5.6.3 评审实施及输出6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划7.3.2

3、设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发更改的控制7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5

4、 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正和预防措施附件：1 北京佰能电气技术有限公司质量管理体系覆盖产品清单2 质量管理体系受控文件清单3 质量管理体系组织机构图4 工程项目组织结构图5 产品实现过程网络图6 电气工程项目生产提供过程流程图7 弱电工程项目施工流程图8 质量职能分配表9 手册修改状态表0.1 发布令北京佰能电气技术有限公司佰能发（2012）001 号公司全体员工：产品质量是现代企业生存和发展的重要保证。公司根据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求标准，结合公司实际情况，建立了质量管理体系，体系运行情况良好.2008年11月15日最新

5、版ISO9001-2008版质量管理体系 要求标准发布, 我公司做了相应的修改，实施E版体系文件,2012年公司内部机构发生变动,为此公司编写了F版的.本质量手册阐明了公司的质量方针，并描述了公司的质量体系，规定了实施的总体要求和原则，是公司实施和保持质量体系应长期遵循的纲领性文件和法规性文件；是贯彻落实公司质量方针、实现质量目标及进行各种质量活动的准则。公司各级人员必须认真学习，严格按照质量手册的规定开展各项质量职能活动，确保质量管理体系持续有效运行，向顾客提供一流产品和服务以达到顾客满意。本质量手册的现行有效版本F版。现批准发布本质量手册（Q/BP/SC.F-2012），并于2012年8月

6、30日起实施。 总经理： 发布日期：2012年8月30日0.2 公司简介北京佰能电气技术有限公司(简称公司)是中钢设备公司、北京金隅集团有限责任公司和技术骨干人员共同组建、经中关村科技园区批准，注册成立的高新技术企业。公司87的员工具有本科以上学历，拥有一支具有设计、供货、调试和售后服务能力、工程经验丰富的技术队伍。 公司主营业务为工业电气自动化、建筑智能化系统集成工程及能源领域项目总承包和技术服务。公司是国内为数不多的能承接大型钢铁冶金“三电”总承包工程项目的单位之一，业务范围包括热连轧电气自动化，中板轧机电气自动化，高线及棒材电气自动化，高炉、转炉、烧结、石灰窑等各个领域。对大型交、直流传

7、动系统，高压变频节能系统等拥有多年成熟的设计、供货和调试经验，可为用户提供系统先进、性价比高的工业自动化解决方案。公司是国内知名的建筑智能化系统集成商，拥有建设部颁发的建筑智能化系统集成设计甲级资质及建筑智能化工程专业承包一级资质及机电安装资质。遍及楼宇自动化、办公自动化、综合布线系统、通信自动化、安全防范系统等多个系统的专业化技术人员能为用户提供完善的智能大厦、智能小区整体解决方案。多名优秀的现场项目经理更是凭借丰富的施工组织经验为公司赢得了业界的认可。 公司依托冶金、水泥行业的背景，在国家节能减排政策的指引下，结合自身的业务技术专长，还从事有关新能源、可再生能源、节能工程及设备改造、工业余

8、热余压利用、水处理、CDM项目开发等能源领域相关项目的工程总承包及技术服务。公司已就水泥回转窑余热发电、干熄焦发电、转炉余热发电、烧结机余热发电等资源综合利用技术领域进行了大量的基础研究和工程实践，取得了丰硕的成果；同时公司还在废气余热利用、低品位工业循环水等方面取得了突破性进展，实现了为生产工艺过程供热和利用低品位废弃热能对住宅小区集中供暖。公司现在已经具有信息产业部颁发的计算机信息系统集成二级资质、建设部颁发的建筑智能化系统集成设计甲级资质、以及建筑智能化工程专业承包一级资质。 公司是西门子公司高级系统集成商。公司在冶金、电力、石化等行业企业建立了一定的业绩，并正在逐步扩大在这些领域里的市

9、场份额。公司已经建成ISO9001:2008质量体系认证体系，公司所有的业务均能在按照质量体系的要求有序运转。公司将本着“顾客是水，佰能是舟；追求卓越，奉献顾客”的质量方针，成为用户值得依赖的伙伴。北京佰能电气技术有限公司地址：北京海淀区西三旗建材城东路18号邮编：100096电话：+861082918866传真：+861082928991电子信箱：infobestpowercc部门设置：工业系统部工程技术部清洁能源部环境工程部财务部综合部设 公司办公室物业办公室质量管理办公室武汉办事处上海办事处马鞍山办事处柳州办事处0.3 管理者代表任命书北京佰能电气技术有限公司佰能发（2009）001号为

10、了贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 孙丽 同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1 确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3 代表公司就质量体系有关事宜同外部有关各方面的联络工作；4 确保整个组织内提高满足顾客要求的意识；5 主持内部质量审核，批准内部质量审核计划，委派内部质量审核员开展审核工作；6 组织和协调质量体系文件的编写工作，审核质量手册，批准程序文件和公司范围使用的作业文件。 总经理： 2009年4月1日1 范围和适用领域1.1 适用领域本质量手册适用

11、于公司 “质量职能分配表” （附件8）中所列部门的质量活动；对外用作向顾客提供质量承诺和合同目的，也可作为外部质量审核的依据。1.2 删减说明本手册根据GB/T19001-2008 标准中提出的质量管理体系全部要求及公司的实际情况，本公司无删减。1.3 覆盖产品见“北京佰能电气技术有限公司质量管理体系覆盖产品清单”（附件1）2 引用标准GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系 要求GB/T19004-2000 质量管理体系 业绩改进指南3 术语和定义本质量手册采用GB/T190002008的术语和定义，使用的供应链是：供方公司顾客还根据需

12、要增补了以下术语和定义：3.1 公司指北京佰能电气技术有限公司3.2 手册 指公司的质量手册3.3 工程项目 本质量体系文件中“工程项目”指电气工程项目、弱电工程项目及能源环境领域工程项目。3.4 项目经营负责人.弱电项目经理.项目经理、设计负责人、项目工程师 针对某一具体工程项目任命一名项目经理/项目经营负责人、一名设计负责人/弱电项目经理和几名项目工程师。项目经理/项目经营负责人/弱电项目经理负责组织该项目全过程的实施和控制，处理项目有关事项；设计负责人/弱电项目经理负责项目方案设计，对项目技术总负责；项目工程师负责与项目技术有关事宜。项目经营负责人、弱电项目经理、项目经理、设计负责人和项

13、目工程师由项目所属部门部长推荐，并经主管副总经理批准。4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 公司根据GB/T19001-2008质量管理体系要求建立适合公司的质量管理体系：a 识别并确定了质量管理体系所需的各个过程；b 确定了这些过程的顺序和相互作用关系及管理这些过程有关的职责（见附件8质量职能分配表）；c 确定了这些过程运行和控制所需的程序、资源和准则，编制受控文件清单（附件2）；d 规定了对这些过程进行监视、测量、分析和持续改进的方法，以确保这些过程有效运行。4.1.2 通过对这些过程间的顺序和相互作用关系的确定，建立了以过程为基础的质量管理体系模式（见图1），并对这些过程按标准要求进

14、行了管理：质量管理体系的持续改进顾客顾客管理职责满意测量、分析和改进资源管理 要求产品实现产品 输 入 输 出 增值活动信息流对图1说明如下：a “管理职责”的输入是“测量、分析和改进”得到的各种信息，包括产品符合性的信息、过程符合性的信息、体系符合性的信息、顾客满意的信息及纠正预防措施的信息等，通过“管理评审”活动，输出新的“管理承诺”、“质量方针”、“质量策划”；b “资源管理”的输入是“管理职责”，通过确定、提供和维护活动输出满足要求所需的资源；c “产品实现”（见附件5产品实现过程网络图、附件6电气工程/能源环境项目生产提供过程流程图、附件7弱电工程项目施工流程图）的输入是顾客的要求和

15、提供的资源，通过生产提供输出满足顾客要求的产品和有关产品、过程的信息；d “测量、分析和改进”从“产品实现”及顾客获得信息输入，通过对产品、过程、体系及顾客满意的监测分析，向“管理职责”输出；e 上述各过程不断循环、不断改进，保证质量管理体系的持续改进。4.1.3 公司对外包过程建立了控制文件,主要外包过程有元器件组柜、弱电工程施工，部分工程项目的设计、产品的运输。按采购过程控制程序及生产和服务过程控制程序进行。4.1.3.1 元器件组柜外包控制：须对其人员及设备（包括监测设备）的资质加以规定并调查确认，对产品的要求须与装柜方签订技术协议；设备出厂前，公司派人按电气工程/产品出厂检验规程进行检

16、验。4.1.3.2 弱电工程的外包控制：对施工供方的公司资质、人员、机具、设备要求加以规定并调查确认。施工中发生的各种记录的控制要求详加规定。以上规定在公司根据合同、技术附件、施工图纸等制定的“施工组织计划”中详加说明；施工过程由公司派弱电项目经理按“施工组织计划”监督供方进行施工；施工过程要填写规定的有关记录，详见生产和服务过程的控制程序4.1.5条款；对施工工程的检验验收控制详见产品的监视与测量控制程序。4.1.3.3部分工程项目设计外包的控制：对设计外包单位的资质、人员、业绩进行调查认可，由公司按合同及技术协议要求制定“设计任务书”传递给设计方，设计方制定出“设计计划”报公司认可。公司需

17、参加“设计评审”并签字认可，由我方组织“设计确认”。有关记录由设计供方给公司备案。4.1.3.4对设备运输的外包控制：公司对运输的外包供方委托前查证其运输能力与车况水平能否满足公司的要求，其信誉和保证能力能否满足公司对顾客的承诺；委托后公司将跟踪确认是否信守了双方的协议，满足公司对顾客的承诺。若设备由装柜供方委托外方承担运输，公司需对装柜供方委托运输方资质等调查记录进行检查和确认。4.2 文件要求4.2.1 总则按照ISO9001：2008标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。（1）以文件形式发布的质量方针和质量目标的声明；（2）系统反映公司质量管理体系要求的质

18、量手册（编号：Q/BP/SC.F-2012）；（3）按标准要求及公司实际形成的程序文件，见程序文件中“受控文件清单” （JL4.2.3a-5）（4）制定确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，见 “受控文件清单”；（5）标准要求的记录，见“质量记录清单”（JL4.2.4-1）；（6）公司的文件载体可以采取两种形式，即文本载体和电子媒体载体；4.2.2 质量手册4.2.2.1 质量手册的编写总经理授权质量管理办公室负责组织和协调质量手册的编写工作;4.2.2.2 质量手册的审核、批准和发布a 管理者代表组织有关部门部长对质量手册进行评审，确保其准确、完整、适宜和结构合理；b 经评审后的质量手册

19、,由管理者代表对其准确性、完整性、适宜性和结构合理性作最终审核；c 总经理批准质量手册,并签署发布令，予以发布；d 质量手册的所有文本都应带有批准发布的标记。4.2.2.3 质量手册的发放a 经批准后的质量手册由质量管理办公室负责组织印制分发；b 质量管理办公室编制手册的发放范围，填写“文件发放/更换登记表”，规定持有人和分发号，经管理者代表批准后发放，并在封面加盖“受控”印章，以确保本公司内所有使用者都能获得手册的受控版本。4.2.2.4 质量手册持有者的职责权限a 质量手册持有者须妥善保管手册，不可向无关人员外借、外传或外赠；b 质量手册持有者当手册换版时，有权获得手册的新版本；c 质量手

20、册持有者，当工作调动离开本公司时，应归还质量手册；4.2.2.5 质量手册的更改a 在质量体系运行中遇到问题,认为有必要对质量手册的内容进行更改时，手册持有者应以书面形式向质量管理办公室提出更改建议，经质量管理办公室组织有关人员审核后，填写“质量体系文件更改/换页申请表”，报总经理批准后方可进行更改；b 质量管理办公室按手册分发范围，督促所有手册的持有者将更改纳入手册；必要时，质量管理办公室采用换页或划改的方式进行更改，并将更改内容用另种字体表示，确保更改内容易于识别。同时在“手册修改状态表”（附件8）中注明更改情况，并收回被修改的页次。4.2.2.6 质量手册的换版a 为适应本公司内外环境的

21、变化或手册经多次修改需要换版时，由质量管理办公室提出书面申请，经管理者代表审核，总经理批准后，进行换版；b 新版本质量手册按4.2.2.2条款规定审批后，由质量管理办公室按4.2.2.3条款规定发放给所有手册持有者，同时收回旧版本，予以销毁。4.2.2.7 手册的非受控本a 手册的非受控本加盖“非受控”印章，填写分发号和持有人；但对非受控手册不进行更改、收回等跟踪控制；b 对为了投标、顾客的非现场使用及其它目的需要手册时，有关部门提出申请，经管理者代表同意后， 由质量管理办公室发给手册的非受控本，手册换版时，不换发给新版本。4.2.3 文件控制公司对质量管理体系所要求的文件进行控制，执行公司发

22、布的质量管理体系文件控制程序、技术文件和资料控制程序；4.2.3.1 公司的质量方针和质量目标、质量手册、岗位（职务）标准、质量目标管理由管理者代表审核，总经理批准；4.2.3.2 程序文件和公司范围内使用的作业文件由主管副总经理审核，管理者代表批准；4.2.3.3 工程技术部、工业系统部及清洁能源部负责在本部门范围发放的技术文件和资料的编制，按有关程序文件规定审批发布；对外来文件（包括使用的技术标准、顾客提供的图样等）由使用部门进行控制，详见技术文件控制程序规定；4.2.3.4 质量管理体系文件和公司范围内使用的技术文件由质量管理办公室负责发放和收回等管理；4.2.3.5 质量管理办公室组织

23、编制和发布公司质量管理体系文件的现行版本清单；编写“受控文件清单”，列出所有现行有效版本的技术文件和资料，发给有关使用场所，以便识别文件和资料的现行修订状态；4.2.3.6 文件更改按程序文件执行，要确保文件的更改和现行修订状态得到识别；4.2.3.7 受控文件要有发放记录，作废文件由文件管理部门收回统一销毁；4.2.3.8 作废、保留文件由文件管理部门加盖“作废保留”标记，详见质量管理体系文件控制程序、技术文件和资料控制程序。4.2.4 记录控制公司对记录进行控制，执行记录控制程序，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。4.2.4.1 记录控制的内容包括：标识、收集、编目、借阅、归档、

24、保管和处理等内容；4.2.4.2 记录的承载媒体可以是书面文件，也可以是电子、光盘、照片、胶片等载体；4.2.4.3 记录填写要求使用钢笔或圆珠笔，必须字迹清晰、内容完整、数据准确，签字手续齐全，并注明日期。4.2.4.4 记录的保存要有适宜的环境，以防损坏、变质和丢失。保管方式便于存取、检索。4.2.4.5 记录控制程序文件中规定了质量记录的保存部门和保存期，质量管理办公室编制“质量记录清单”。质量记录保存期满后，保存部门填写“记录/文件销毁申请表”，经该部门部长批准后处理。若合同要求时在质保期内质量记录可供顾客代表或有资格的监管人员查阅。4.2.4.6 来自供方的质量记录视同公司的质量记录

25、进行控制。5 管理职责51管理承诺公司最高管理者接受公司董事会直接领导，全权负责质量管理工作。公司最高管理者为确保建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据，开展了下述活动：5.1.1 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性通过会议或指令有关部门培训等方式，向中层干部讲解并通过他们向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。5.1.2 制定形成文件的质量方针和质量目标，并深入地通过各种方式向全体员工宣贯；5.1.3 定期进行管理评审，以达到持续改进质量管理体系地目的；5.1.4 根据公司的质量方针和质量目标及实际情况，通过指令综合部 、财务等部门及时向各种质量活动提供充分的人、

26、财、物等资源。5.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点是公司的宗旨和管理原则。根据这一管理原则，公司最高管理者在制定质量方针、确定各级人员职责和建立质量目标体系时，都尽量反映这一基本目标的要求（详见5.3、5.4、5.5的各项要求），通过会议或下发文件等形式，宣传满足顾客要求的重要性，并通过市场调研，了解顾客当前和未来的需求，在质量体系有效运行的过程中切实将顾客的需求转化为产品要求（见7.2.1），从而实现顾客的要求。为证实顾客要求得到满足，并持续改进满足顾客要求的能力，由质量管理办公室组织工业系统部/清洁能源部对顾客满意度进行监视（见8.2.1）,并规定了具体的措施。5.3 质量方针5.3.

27、1 总经理正式颁布了公司的质量方针:顾客是水，佰能是舟；追求卓越，奉献顾客。其内涵是：水能载舟，也能覆舟。顾客是我们赖以生存的基础，因此要确保：（1）企业依存于顾客，通过全体员工的精心运作，向顾客提供优秀的系统解决方案，帮助顾客实现其需求并尽力超越顾客的期望；（2）质量是企业的生命。完善、务实、行之有效的质量管理体系确保将品质优良的产品和服务奉献给顾客；（3）持续改进总体业绩是企业全体员工永恒的追求，通过顾客反馈和内部沟通对质量管理体系进行持续改进，追求品质卓越，最大限度地让顾客满意。5.3.2 总经理召开中层干部会议，并通过他们向全体员工宣贯质量方针，质量管理办公室不定期对员工进行问卷考核，

28、对部门工作情况进行评价，确定质量方针贯彻情况。5.3.3 在管理评审中对质量方针的持续适宜性方面进行评审。5.4 策划5.4.1 质量目标:（1） 通过ISO9001:2008质量管理体系监督检查，进一步提高和完善质量管理体系；（2） 顾客满意率86；（3） 产品交货合格率100；（4） 工程验收合格率100具体目标及其分解见质量目标管理。5.4.2 质量体系策划（1）公司总经理在质量目标设定后和每次的评价或调整时，都应组织分析和策划活动。分析质量目标所规定的作业过程和资源是否充分，确保质量管理体系的建立、改进能满足设定的目标和4.1质量管理体系的总体要求，确保影响质量的各种活动和过程都能受控

29、。（2）公司对质量管理体系通用要求的策划，以体系文件方式输出；而对具体过程、产品的质量策划则以质量计划方式输出（详见7.1“产品实现的策划”）；为实现持续改进，公司确保体系更改的策划、实施要在受控状态下进行，策划引起的任何文件更改都应执行文件更改控制的要求（详见4.2.3“文件控制”），而且策划还应考虑质量目标评价的连续性和完整性，确保更改后的质量目标仍然是可以考评的。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限公司根据自身经营及管理的特点，规定了各部门的职责、权限见附件8质量职能分配表。手册各章中规定了各部门相应的质量职责和相互关系及沟通。公司各工作岗位的职责和权限见岗位（职务）标准，本条

30、款列出主要领导及各部门领导的职责和权限。总经理a 对质量负全责，遵守国家颁布的有关法令、法规；b 主持制定质量方针和质量目标，批准和发布质量手册，采取有效措施保证各级人员都理解质量方针，并坚决贯彻执行；c 为实施质量管理体系提供充足的资源；d 任命管理者代表；e 主持管理评审，确保质量体系持续的适宜性和运行的有效性；f 分管公司综合部。常务副总经理a 对质量负领导责任，遵守国家颁布的有关法令、法规；b 协助总经理做好质量管理工作，确保质量管理体系在公司有效运行；c 负责组织质量管理办公室贯彻实施质量管理体系文件，批准公司范围内使用的作业文件；d 协助总经理管理综合部；e 总经理离岗时行使总经理

31、的职责。主管工业电气副总经理 a 分管公司工业电气工程的工作,负责管理工业系统部和工程技术部；b 组织领导两部门贯彻实施质量管理体系文件，批准在工业系统部内部使用的作业文件；c 明确两部门人员的职责和权限，确保对两部门人员的培训及考核；批准项目经理、项目经营负责人、弱电项目经理、设计负责人和项目工程师；d 组织领导工业系统部市场调研、制定营销策略、不断开拓市场；按照合同管理办法组织对工程投标项目的评审和合同的审核；监督并 确保与顾客有关的过程沟通的有效性；e 负责处理工业电气工程发生的重大质量问题；f 负责对工业电气工程的经营状况提出持续改进意见。主管清洁能源/环境工程副总经理a 分管公司清洁

32、能源工程/环境工程的工作,负责管理清洁能源部/环境工程部；b 组织领导部门贯彻实施质量管理体系文件，批准在部门内部使用的作业文件；c 明确部门人员的职责和权限，确保对部门人员的培训及考核；批准项目经理、项目工程师；d 组织领导清洁能源部/环境工程部市场调研、制定营销策略、不断开拓市场；按照合同管理办法组织对工程投标项目的评审和合同的审核；监督并 确保与顾客有关的过程沟通的有效性；e 负责处理清洁能源工程/环境工程发生的重大质量问题；f 负责对清洁能源工程/环境工程的经营状况提出持续改进意见。总工程师a 分管公司工业电气工程技术方面的工作.b按照合同管理办法组织对重大的工程投标项目的评审和合同的

33、审核；监督并确保与顾客有关的过程沟通的有效性；c 负责审定工业电气工程重大项目的投标及合同的技术方案；d负责重大工程项目的组织，包括: 技术方案的确定、设计资料的审查、批准、工程项目的鉴定技术质量的监督；e 负责组织对重大质量问题的调查、处理与监督；f 负责对工业电气工程的经营和技术状况提出持续改进意见。工业系统部部长 a 负责市场调研，预测和投标，合同评审、签约等工作；b 组织领导本部门贯彻实施质量管理体系文件，确保质量管理体系在本部门有效运行；c 按照合同管理办法组织投标评审和合同审核，对合同的合法性、经济性负责；组织对本部门供方评价材料的收集，并组织对供方的评价和管理工作；d 编制和实施

34、合同管理办法；e 推荐和任命本部门项目经理/项目经营负责人；f 负责对产品的策划（电气工程项目）、采购的控制、对产品防护的控制、对顾客满意度的调查、组织和顾客的沟通；g 负责组织本部门人员的培训和考核；h 对数据分析提供相关资料。工程技术部部长 a 组织领导本部门贯彻实施质量管理体系文件，确保质量管理体系在本部门有效运行；b 对工程质量负领导责任，监督组织对质量事故的调查、分析和处理；向最高管理者或管理者代表报告工程项目质量工作情况，对存在的质量问题提出纠正和预防措施；c 负责在本部门使用的技术文件和资料的编制、分类、编号、发放、更改、归档工作；d 参加投标及合同评审,对投标及合同中应明确的质

35、量标准和技术要求负责；参加对供方的评价工作；e 负责提供用于数据分析的资料；f 负责电气工程项目产品的设计和开发、产品的生产和服务、对产品的监视和测量等工作；g 负责组织本部门人员的培训和考核；h 负责对电气工程项目方案的评审；i 负责推荐本部门设计负责人/弱电项目经理及项目工程师.清洁能源部部长a 负责市场调研，预测和投标，合同评审、签约等工作；b 组织领导本部门贯彻实施质量管理体系文件，确保质量管理体系在本部门有效运行；c 按照合同管理办法组织投标评审和合同审核，对合同的合法性、经济性负责；组织对本部门供方评价材料的收集，并组织对供方的评价和管理工作；d 推荐和任命本部门项目经理/项目工程

36、师；e 负责对产品的策划、采购的控制、对产品防护的控制、对顾客满意度的调查、组织和顾客的沟通；f 负责组织本部门人员的培训和考核；g 对数据分析提供相关资料。h 对工程质量负领导责任，监督组织对质量事故的调查、分析和处理；向最高管理者或管理者代表报告工程项目质量工作情况，对存在的质量问题提出纠正和预防措施；i负责工程项目产品的设计和开发、产品的生产和服务、对产品的监视和测量等工作；j 负责对工程项目方案的评审；环境工程部部长a 负责市场调研，预测和投标，合同评审、签约等工作；b 组织领导本部门贯彻实施质量管理体系文件，确保质量管理体系在本部门有效运行；c 按照合同管理办法组织投标评审和合同审核

37、，对合同的合法性、经济性负责；组织对本部门供方评价材料的收集，并组织对供方的评价和管理工作；d 推荐和任命本部门项目经理/项目工程师；e 负责对工程的策划、采购的控制、对顾客满意度的调查、组织和顾客的沟通；f 负责组织本部门人员的培训和考核；g 对数据分析提供相关资料。h 对工程质量负领导责任，监督组织对质量事故的调查、分析和处理；向最高管理者或管理者代表报告工程项目质量工作情况，对存在的质量问题提出纠正和预防措施；i负责工程项目的设计、采购、施工、调试、验收等工作；j 负责对工程项目方案的评审；主管弱电项目技术负责人：a 负责组织对弱电工程项目产品的策划、产品的设计和开发、产品的生产和服务、

38、对产品的监视和测量等工作； b 负责对弱电工程项目方案的评审。综合部部长 a 负责组织对员工的培训、考核工作； b 负责配置适当的人力资源、基础设施、工作环境； c 负责组织公司办公室、物业办公室、质量管理办公室贯彻实施质量管理体系文件，批准公司办公室、物业办公室、质量管理办公室内部使用的作业文件； d 负责组织企业形象设计和企业文化的策划； e 负责公司富裕资源的租售； f 负责领导在本部门贯彻质量体系文件，确保质量管理体系在本部门的有效运行；负责组织本部门人员的培训和考核。质量管理办公室主任a 协助管理者代表组织质量手册、程序文件的编制、修订和管理工作；b 协调质量体系文件在公司的贯彻执行

39、，协助、督促各部门对体系文件的培训；负责领导在本部门贯彻质量体系文件，确保体系在本部门的有效运行；负责组织本部门的培训和考核；c 组织内部质量审核，对纠正和预防措施组织跟踪验证；负责组织公司质量体系运行中数据分析和持续改进工作；d负责公司的合同管理和技术档案的管理，负责公司的监视测量设备的管理；参加投标及合同评审工作；参加对供方的评价工作；公司办公室主任a 负责向质量体系有关的岗位配备适当的人力资源、基础设施。b协助综合部部长组织对员工的培训、考核工作；c协助综合部部长组织企业形象设计和企业文化的策划；负责公司的行政事务工作d负责领导在本部门贯彻质量体系文件，确保质量管理体系在本部门的有效运行

40、；负责组织本部门人员的培训和考核。物业办公室主任a 负责向质量体系有关的岗位配备适当基础设施和工作环境；b 协助综合部部长对公司富裕资源的租售和管理；c 负责领导在本部门贯彻质量体系文件，确保质量管理体系在本部门的有效运行；负责组织本部门人员的培训和考核。5.5.2 管理者代表总经理指定管理者代表，并明确其职责权限如下：a 确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c 代表公司就质量体系有关事宜同外部有关各方面的联络工作；d 确保整个组织内提高满足顾客要求的意识；e 主持内部质量审核，批准内部质量审核计划，委派内部质量审核员开展

41、审核工作；f 组织和协调质量体系文件的编写工作，审核质量手册，批准程序文件和公司范围使用的作业文件。5.5.3 内部沟通公司总经理确保在公司内部创造沟通的条件，确定沟通过程，提供实现沟通所需的资源，管理者代表负责协助最高管理者就质量管理体系有效性进行沟通，公司办公室负责日常的沟通协调，以确保在不同的层次和职能之间进行有效的沟通。（1）建立高效的组织管理体制a 公司根据企业战略发展要求和沟通的需要，确定了组织机构和各种职责关系。就公司各部门规定了部门职责（详见附件8），就管理有关的岗位规定了岗位责任（见岗位（职务）标准）。b 根据各级领导的职责权限和岗位责任要求，规定了各层、级，各部门的权属关系

42、，并在职责和权限中规定了沟通的要求，通过对职责和权限的管理和沟通职责的履行，确保了沟通可以有效的实现。 （2） 以组织和职责管理的系统性及充分的资源保证，实现多种形式的沟通:如公司以自上而下的计划和文件、自下而上的统计、报告方式、各种会议形式、布告栏、数据库和局域网提供信息及培训等方式实现多种形式的沟通。公司为确保沟通有效实现，配备了所需的资源（详见6资源管理）。 对日常工作中出现的沟通问题，责任部门应及时予以解决，需要时报管理者代表协调，对由于沟通不良导致服务、管理或工作不符合要求时，应采取纠正措施，解决沟通存在的问题；对沟通不良的共性或根本性问题，应提交管理评审，及时开展有关的策划活动，予

43、以改进。5.6 管理评审5.6.1 评审时机及目的公司总经理策划评审时间并负责评审质量管理体系，规定正常情况下，公司一年进行一次管理评审，但此前可针对质量突发情况或体系变更需要等情况可增加专题的评审，专题评审的时机由管理者代表根据评审需求确定，报最高管理者批准后进行。 评审的目的是确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。管理评审的运行过程见管理评审控制程序。质量管理办公室负责保存评审记录。5.6.2 评审计划为确保对质量管理体系做出正确的评审，公司根据每一次具体评审的目的,确定当次评审的输入要求,但公司年度内各次管理

44、评审的管理评审输入应全面反映质量管理体系状况，管理评审输入的形式为“管理评审计划”及评审计划要求准备的相关资料，包括以下方面的信息：a. 审核结果；b. 顾客反馈；c. 过程的业绩和产品的符合性；d. 预防和纠正措施的状况；e. 以往管理评审的跟踪措施；f. 可能影响质量管理体系的变更；g. 改进的建议。5.6.3 评审实施及输出5.6.3.1 管理评审会议由总经理主持，管理者代表召集，依据评审计划中规定的输入进行评审。质量管理办公室应就会议活动整理“管理评审会议记录”，并撰写“管理评审报告”，经管理者代表审核，报总经理。5.6.3.2 管理评审结果以管理评审报告的方式输出，至少要包括以下内容

45、：a 质量管理体系及其过程有效性的改进要求；b 与顾客要求有关的产品的改进要求；c 资源需求及满足需求的措施。5.6.3.3 相关责任部门按“管理评审报告”的要求，落实并实施报告中要求的各项工作；对报告中规定的要求涉及的纠正和预防措施，责任部门应执行纠正和预防措施控制程序；5.6.3.4 对管理评审报告要求的纠正/预防措施，在责任部门实施后，管理者代表应组织验证。6 资源管理6.1 资源提供组织为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，及通过满足顾客要求来增强顾客满意，提供包括人力、基础设施、工作环境方面的资源。最高管理者组织对公司现有资源配备情况进行评审，确定是否需要配备新的资源。6.2

46、人力资源6.2.1 总则公司根据员工的教育、培训、技能和经验，安排合适的岗位，有关要求执行人力资源管理控制程序的规定。6.2.2 能力、意识和培训a 公司确定人员能力的途径和方法公司针对各岗位制定任职资格，详见岗位（职务）标准;采用公开招聘的方法择优录用，通过定期进行绩效考核度量其能力,详见人事管理制度.b 提供培训或采取其他措施以提高员工的工作能力；c 评价所采取措施的有效性；d 确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；e 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3 基础设施为保证提供符合顾客要求、技术标准要求和法律法规要求的产品，公司确定并提供管理和生产

47、所需的基础设施，详见设施和工作环境控制程序。 公司基础设施包括以下各个方面：a 建筑物、工作场所和相关的设施；b 过程设备（硬件和软件）；c 支持性服务（如运输和通讯）。以上设施、设备由综合部负责管理，保留相关记录。6.4 工作环境公司规定了对环境管理的各项制度，对影响产品符合性的因素进行控制。办公环境要整齐干净，不准大声喧哗，物品码放整齐，不能影响工作正常运行，现场工作人员要穿好工作服，注意安全生产。生产或施工现场，如对设施和工作环境有要求，应在生产或施工组织方案中提出，并加以保证。7 产品实现7.1 产品实现的策划针对不同种类项目工业系统部/工程技术部/清洁能源部/环境工程部组织对产品实现

48、过程的策划，对体系覆盖的产品（定型产品），已在质量管理体系建立前完成了产品实现过程；对于全新开发的产品和现有产品的重大改进，应进行质量策划，并按产品实现的策划和质量计划编制控制程序编制质量计划并实施控制。在对产品实现进行策划时，对以下内容予以确定：a 产品的质量目标与要求；b 针对产品确定过程、文件和资源的需求；c 产品所需的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接受准则；d 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。对特定产品、项目或合同，策划的输出形成质量计划文件。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定针对不同业务，工业系统部/清洁能源部/环境工程部组织确定与产

49、品有关的要求，明确以下内容：a 顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求； d 顾客未明示，但规定的用途或已知预期用途所必需的要求；c 与产品相关的法律法规要求；d 组织规定的附加要求。 上述要求的确定在投标书和相关技术文件中明确。7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.2.1 在向顾客按合同管理办法做出提供产品的承诺之前，由工业系统部/清洁能源部/环境工程部组织，对与产品有关的要求进行评审（如提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改），确保：a 产品要求得到规定；b 与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；c 组织有能力满足规定的要求。7.2.2.2 所有顾客提供的要求均以合

50、同形式明确，若产品要求发生变更，由合同双方对变更内容进行确认，经审批必要时再次评审后按合同发放的要求通知变更要求，确保相关人员均知道变更。7.2.2.3 合同管理由质量管理办公室负责保存投标及合同评审记录、投标及合同修改记录，与正式合同、图纸、技术协议等文件一并建立合同卷宗及台帐，对文件发放进行登记。7.2.3 顾客沟通 工业系统部/清洁能源部/环境工程部在日常工作中，要对以下有关方面实施与顾客沟通：7.2.3.1 通过散发产品样本、参加展销会、回答顾客问询、网上介绍等方式向顾客传递产品信息；让顾客了解公司产品的特点、种类、性能、结构和用途等。7.2.3.2 应热情答复和接待顾客的来信、来电和

51、来访，提供咨询服务。及时安排相关人员处理顾客问询、合同或订单（包括合同或订单的修改）。7.2.3.3 及时向技术部门/技术人员传递顾客反馈信息（包括顾客抱怨），对顾客有要求的服务及时答复和解决。7.2.3.4 适时组织顾客走访，主动征求顾客对公司产品的意见。7.2.3.5 工业系统部/清洁能源部/环境工程部收集顾客意见反馈、投诉等信息，对交付的设备及工程项目，项目经理/项目经营负责人及时通知项目工程师/弱电项目经理跟踪服务，对发现的质量问题及时处理。问题解决后，由项目工程师填“服务记录表”（JL7.2-4），报项目经理/项目经营负责人。以上各条款具体执行见与顾客有关的过程控制程序7.3 设计和

52、开发对设计和开发的控制执行设计和开发控制程序。7.3.1 设计和开发的策划7.3.1.1 项目经理/项目经营负责人填写“产品设计任务书”，连同合同、订单、有关的技术开发资料及其它附件，经部长批准后连同合同及有关资料下达给工程技术部/清洁能源部/环境工程部。7.3.1.2 工程技术部/清洁能源部/环境工程部部长根据“产品设计任务书”推荐具备资格的人员担任项目设计负责人/弱电项目经理和项目工程师,经主管副总经理批准，由设计负责人/弱电项目经理或项目工程师对项目的设计和开发进行策划，策划时确定：a 设计和开发阶段；b 适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c 设计和开发的职责和权限。策划的

53、结果形成“产品设计计划”，经项目经理/项目经营负责人审核，并报工程技术部部长/主管弱电项目技术负责人/清洁能源部/环境工程部部长批准；7.3.1.3 随设计的进展，设计计划可根据需要由设计负责人/弱电项目经理作修改，并经工程技术部部长/主管弱电项目技术负责人/清洁能源部/环境工程部长批准； 7.3.1.4 组织和技术接口。我公司规定了参与设计过程的不同部门之间在组织上和技术上的接口，将必要的信息形成文件，予以传递，并定期评审。7.3.2 设计和开发输入7.3.2.1 项目设计负责人/弱电项目经理根据下达的设计任务书、合同、技术协议（包括功能和性能要求）及其附件的要求，以及合同评审记录，有关的法规和标准、以前成功的类似设计信息、其它应满足的特殊要求，形成设计输入文件；7.3.2.2 针对不同种类项目由工程技术部部长/主管弱电项目技术负责人/清洁能源部/环境工程部部长评审产品设计输入是否适当，必要时组织专家进行评审，对其中不完善的、含糊的或矛盾的要求，评审人会同提出者一起解决；7.3.3 设计和开发输出7.3.3.1 设计输出形成文件，并以能够对照设计输入要求进行验证和确认的形式来表