管理手册(正文)

1、 辽宁中微光电子有限公司 管理手册1、范 围1.1 总则 依据公司所从事的产品的特点建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。 以公司健全的机构，明确的职责、权限、充分的资源保证质量、环境、职业健康安全方针的实现和质量、环境、职业健康安全管理体系的运行，并持续改进其管理绩效。本手册适用于公司机关各部门、生产现场。 a)建立实施保持并改进质量、环境、职业健康安全管理体系，制定质量、环境、职业健康安全方针，目标和指标，并形成文件。 b)作为质量环境、职业健康安全管理工作的依据，应用于对体系的说明和对员工培训等各方面的基础文件。c)向第三方认证机构提供符合性的说明。d)向社会声明公司质量、环境、职业健

2、康安全管理工作的原则。e)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及相关方要求和适用法律、法规要求的产品； f)通过一体化管理体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用法律、法规要求，旨在增强顾客、员工和其他相关方的满意程度； g)防止环境污染，减少环境影响，优化作业场所，控制职业健康安全风险并保持改进。1.2 质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的范围 a)产品：LED路灯的生产及一般机械加工。 b)活动：为完成上述产品的过程。 c)场所：从事上述活动的场所包括公司机关管理部门（综合部、生产技术部、供销部、财务部）。2、规范性引用文件2.l IS09000：2005质量管理体系

3、基础和术语。2.2 GB/T190012008质量管理体系 要求。2.3 GB/T240012004 环境管理体系要求及使用指南。2.4 GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求。2.5 GB/T190112003质量和（或）环境管理体系审核指南。3、引用术语和缩略语3.1引用术语3.l.1 IS09000：2005 质量管理体系 基础和术语。3.1.2 GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南中的术语。3.1.3 GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求中的术语。3.2缩略语AOD：辽宁中微光电子有限公司4、管理体系4.1 总要求4.1.1 概述 公司按G

4、BT19001-2008、GBT24001-2004和GBT28001-2011标准，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，将三个管理体系整合为一个管理体系，并形成书面文件，并加以实施、保持和持续改进。4.1.2 职责 a)总经理负责制定并批准发布质量、环境与职业健康安全方针、目标，应确保在企业相关职能和层次上分解管理目标，批准发布质量、环境与职业健康安全管理手册； b)管理者代表负责组织、建立实施并保持文件化的质量、环境与职业健康安全管理体系； c) 综合部具体负责质量、环境与职业健康安全管理体系的运行及日常管理、组织、协调管理体系文件的建立与实施； d)相关职能部门负责参与建立、监督、检查

5、、指导管理体系文件的实施； e)生产现场负责质量、环境与职业健康安全管理体系文件的具体实施。4.1.3 管理体系应：a)确定并规定所承接的产品所需的过程；b)确定上述过程输入与输出的要求、顺序和相互作用的关系； c)识别本组织在活动、产品中的环境因素并对其实施有效控制。辨识本组织的危险源和风险，并进行评价，评价出重要环境因素和不可容许的风险并实施有效控制；d)确定为确保上述过程有效运行和控制所需的程序、规定和方法；e)确保获得支持上述过程运行和监视所需的资源与信息； f)对上述过程实施监视、测量（适用时）和分析这些过程，以了解过程运行的趋势及实现计划的结果，并根据分析采取必要措施，上述过程及其

6、能力实施持续改进。并按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011管理体系标准要求管理这些过程。g） 针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司确保对其实施控制，对外包过程的控制的类型和程度应在管理体系中加以规定。4.1.4管理过程内容一般包括：a）管理方针和目标管理；b）组织机构和职责；c）人力资源管理；d）设备的管理；e）体系运行过程质量、环境、职业健康安全管理；f）体系运行过程质量、环境、职业健康安全检查与验收；g）完成后的产品；h）质量、环境、职业健康安全管理自查与评价；i）质量、环境、职业健康安全信息管理和管理改进。 4.1.4

7、质量管理体系的过程模式下图表明了本公司质量管理体系的过程模式并表明了以产品实现为主的特点和“PDCA”方法在质量管理体系中的应用。4.1.5 环境、职业健康安全管理体系的运行模式下图表明了本公司环境、职业健康安全管理体系的运行模式并表明了“PDCA”方法在环境管理体系中的应用。管理方针4.2 文件要求4.2.1 总则质量、环境与职业健康安全管理体系文件包括： a)质量、环境与职业健康安全方针和目标；b)质量、环境与职业健康安全管理手册；c)质量、环境与职业健康安全管理体系标准要求形成文件的程序和记录；d)公司确定的为确保产品与管理的有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录；e)为确保质量、环境

8、与职业健康安全管理体系有效运行和证实所需的记录，AOD文件主要采用文字形式，结合计算机软盘形式进行保存。4.2.2 质量、环境与职业健康安全管理手册 a)本质量、环境与职业健康安全管理手册依据GBT19001-2008质量管理体系 要求、GBT2400l-2004环境管理体系要求及使用指南和GBT28001-2011职业健康安全管理体系 要求编制，覆盖了三个标准要求，经管理者代表审批，总经理批准发布实施。 b)本管理手册覆盖质量管理体系的除7.3产品设计开发以外的所有过程和环境与职业健康安全管理体系所有要素，将在管理手册的各章节中展开，并予以描述。 c)本管理手册覆盖产品范围：LED路灯的生产

9、及一般机械加工。 d)本手册明确质量、环境与职业健康安全管理体系范围，表述了体系过程或要素的相互作用和程序的说明和引用； e)对管理手册实施控制。4.2.3 文件控制4.2.3.1文件控制范围 a) 管理质量、环境与职业健康安全管理体系所要求的文件（包括方针、目标，管理体系说明、管理制度、支持性文件和记录）、作业文件和环境与职业健康安全有关的管理文件；b)上述范围的外来文件(如条例、规范、标准、措施方案等)；c)法律法规和其他要求；d)记录。4.2.3.2 职责 a)综合部是文件控制的归口管理部门，负责质量、环境与职业健康安全管理体系文件(管理手册、程序文件)的管理、指导并协调全公司职能部门文

10、件管理人员对所有与质量、环境与职业健康安全管理体系受控文件，按文件控制程序实施控制。负责管理文件的接收、标识、分发和全部文件的发放与归档；b) 综合部负责组织管理体系文件编拟、更改和审核(管理与协调)，并具体负责管理手册的编制、更改和报批； c)各职能部门负责所承办的管理体系文件的编制、审核和报批； d)生产现场是文件的执行单位，负责文件使用中的管理。4.2.3.3 建立并保持文件控制程序。4.2.3.4 文件管理应符合下列规定：a）文件在发布之前经过批准；b）根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行更改，并重新批准发布；c）明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；d）及

11、时获取所需文件的适用版本；e）文件的内容清晰明确；f）确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；g）及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。4.2.3.4 文件的审核与批准 a)为使文件是充分与适宜的，文件发布前要得到批准。由承办部门和领导审核确保文件具充分与适宜；b)质量、环境与职业健康安全管理体系文件与质量、环境和职业健康安全有关的管理文件下发前，根据其涉及范围，由总经理、管理者代表批准；c)作业文件下发前，根据其涉及范围，由发文部门负责人或主管领导批准；d)在每年内部审核或管理评审时，由相关职能部门对所管辖范围内的管理体系文件适宜性进行审查，必要时进行更改。4.2.3.5 文件的发放a）应确保

12、在管理体系运行的使用处和对体系运行具有关健作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本。b）及时将失效文件和资料从所发放和使用场所撤回或采取措施防止误用。c）为防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件应标识，加盖作废文件章。d）确保策划和运作管理体系所必须的外来文件得到识别，并控制其分发。4.2.3.6 文件的标识 a)管理体系文件编号，按文件控制程序中有关规定执行；b)文件受控状态，分为三种状态：“受控”、“非受控”和“作废文件”。4.2.3.7 确保公司所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件(如规范、标准、法律、法规等)得到识利，并控制其分发。要进行登记，由综合

13、部或主管部门识别其用途并经领导批准，按使用范围分发，并注意其有效期。4.2.4 记录控制为提供符合要求和管理体系有效运行提供证据而建立的记录，应予以控制,公司建立并保持记录控制程序以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。记录应保持清晰，易于识别和检索。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。4.2.4.1公司体系运行过程中的管理记录应包括：1 体系运行过程记录；2 考勤记录；3 上岗培训和岗位资格证明；4 体系运行工作计划及工作总结；5 机具和检验、测量及试验设备的管理记录；6 监督检查和整改、复查记录；7 体系运行中的质量、环境、职业健康安全管理策划结果中规定的其他记录；

14、4.2.4.2 职责a） 综合部部长是记录控制的主管领导；b） 综合部是记录控制的归口管理部门,负责公司各项记录的控制、管理与协调；c） 各职能部门负责主管范围内记录的管理与实施；d） 现场负责各自记录的控制和管理。4.2.4.3 质量、环境与职业健康安全管理记录控制范围 a)公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件中规定的记录； b)行业管理和生产过程中必备的记录；c)来自供方和顾客及合同的记录。4.2.4.4 质量、环境与职业健康安全管理记录的媒体可以是书面(记录表格)、拷贝、电子媒体或照片均可。4.2.4.5 质量、环境与职业健康安全管理记录的表式，随程序文件、有关管理规定和作业指导文件

15、下发，行业管理部门和产品规范中规定的质量、环境与职业健康安全管理记录，其表式及编号按其相关规定执行。4.2.4.6 各管理部门及使用单位对质量、环境与职业健康安全管理记录的填写应及时、准确、清楚、完整，不许涂抹，勘误更改要盖章。4.2.4.7 质量、环境与职业健康安全管理记录标识应保持、易于识别和检索。4.2.4.8 各使用部门和单位对相关记录要及时收集、编目和传递。4.2.4.9 综合部定期发布当前质量、环境与职业健康安全管理记录表式单，应控制建立的记录，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。4.2.4.10 质量、环境与职业健康安全管理记录保管环境要适宜，确保安全可靠，保管设施要有防火、

16、防虫蛀等措施。对电子媒体、软盘等非文字型记录要防光、防压、防病毒。4.2.4.11 规定质量、环境与职业健康安全管理记录保存期，按程序规定要求处置记录。5管理职责5.1 管理承诺5.1.1 职责a） 总经理是管理承诺的主管领导；b） 综合部是管理承诺的归口管理部门；c） 各部门、生产现场负责实施管理承诺。5.1.2 管理要求 最高管理者通过以下活动，对建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。 a)采取培训、会议、文件、宣传栏等方式使全体员工都能树立质量、环境、职业健康安全意识，认识到满足顾客和法律法规及社会要求对公司的重要性，并能经常持续的加强全公司员工对质量、环境、职业健康安全的

17、认识，为他们创造良好环境，使他们能积极地参与提高质量环境、职业健康安全有关的活动； b)制定贯彻并执行管理方针和管理目标，采取必要措施，确保在全体员工中贯彻实施； c)按策划的时间间隔进行管理评审，以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性； d)确保获得实施和改进质量、环境、职业健康安全管理体系，并达到顾客满意所需的资源。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 概述 公司应以增强顾客满意为目的，了解确保顾客的需求和期望得到确定并予以满足，提高全体员工满足顾客要求的意识。5.2.2 职责 a)总经理是以顾客为关注焦点的主管领导； b)供销部是以顾客为关注焦点的归口管理部门； c)各部门配合实施。5.2

18、.3 管理内容与要求；a)通过市场调研、预测或通过与顾客的直接接触，确定顾客的需求和期望，包括明示的和隐含的、应该满足的和能够满足的，又有当前的需求和未来的需求等各种形式；b)在满足顾客需求的同时，也需要满足与产品有关的法律、法规以及安全环境等诸方面的社会要求，同时应满足公司确定的任何附加要求；c)各部门应及时、准确地将用户的需求和期望转化为可实现的产品要求、过程要求和质量管理体系要求；d)使顾客的要求得到满足；1)当顾客的期望和要求符合适用的有关法律、法规和国家、行业标准时应全部满足顾客要求。2)当顾客的要求与实施的有关法律、法规和国家行业标准有矛盾时，应向顾客解释清楚，以得到顾客谅解。3)

19、有关法律、法规和国家行业规范发生变化时，已建立的质量管理体系也随之修改。4)作为对管理体系绩效的测量，公司应对顾客有关组织是否满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这些信息的方法。 5）公司最高管理者重视环境保护和污染预防，不断减少向环境排放的污染物和节约能源资源，持续改进公司的环境绩效。 6）公司最高管理者重视员工的职业健康和安全，不断改善进入工作场所的员工和其他人员的健康安全条件，提高公司的职业健康安全绩效。 5.3 质量、环境、职业健康安全管理方针真心产品顾客、真挚对待员工、营造绿色环境、持续完善自我。5.3.1 管理方针是由公司总经理正式发布的公司总的质量、环境、职业健康安全

20、管理宗旨和方向，是公司质量、环境、职业健康安全管理的纲领。全体员工必须理解和贯彻执行。5.3.2 职责a)总经理负责批准和发布管理方针。b)管理者代表负责在公司范围内贯彻管理方针。c) 综合部负责征集员工意见提出管理方针草案，并在公司范围内采取适当的形式宣传管理方针。d)各部门、生产现场负责对本部门和全体员工宣传和贯彻管理方针。5.3.3 管理方针应确保a)与公司的经营宗旨相适应；b)包括对满足法律法规要求和持续改进管理体系有效性的承诺；c)提供制定和评审管理目标的框架；d)在公司内得到沟通和理解；e)在持续适宜性方面得到评审。5.3.4 管理方针的制定综合部在广泛征求员工意见的基础上，提出管

21、理方针文件草案，由总经理组织领导层和有关人员评议定稿，经总经理批准发布。5.3.5 管理方针的传达贯彻形成文件的管理方针通过管理体系对全体员工进行培训，并在公司范围内进行宣传贯彻。全体员工通过各自的质量、环境、职业健康安全活动贯彻管理方针。5.3.6 管理方针的评审和修订a)每次管理评审会上评审管理方针的持续适宜性；b)若管理方针需修订时，按5.3.4条程序进行，修订的管理方针由总经理批准，重新发布。5.4 策划5.4.1 管理目标a) 总经理是管理目标审定的主管领导；b) 综合部是质量管理目标的归口管理部门，综合部是环境、职业健康安全目标、指标，管理方案的归口管理部门，具体负责管理目标、管理

22、方案的制定，分解和考核；各部门、生产现场应制定相应的管理目标，并负责管理目标的贯彻、实施并确保其实现；c)针对产品、项目或合同制定管理目标，并在质量策划中予以具体量化；d)确保在公司的相关职能部门和层次上建立管理目标，管理目标应是可测量的，并能与规定值进行比较以确定实现的程度，并与管理方针(包括持续改进的承诺)保持一致。管理目标的制定应能实现以下目的a）激发员工的积极性；b）提高产品质量，使实现管理目标的过程成为管理改进的过程；c）提高产品作业有效性；d）增强顾客的满意度。5.4.1.1 公司的管理目标客户满意率95% 产成品验收一次通过率98%； 杜绝人身伤亡事故、火灾事故、交通事故 污染物

23、排放符合法律法规要求，没有投诉5.4.1.2制定的目标、指标应考虑一下内容：与组织的经营宗旨相适应；目标、指标应与环境、职业健康安全方针保持一致；目标、指标应定量、定性并可测量；符合适用的法律、法规要求和其他应遵守的要求及持续改进的承诺；考虑了重要的环境因素、危险辨识、风险评价和风险控制结果；考虑了相关方的要求和期望；结合市场竞争与公司经营策略，可选的技术方案、财务、运行和经营要求。 5.4.1.3管理目标的分解管理目标由总经理负责组织策划制定，并形成文件，由综合部每年将管理目标分解计划分解到与管理体系有关的职能部门、生产现场，各职能部门对本部门的管理目标负直接责任。相关职能部门和各层次的员工

24、都应把管理目标转化为各自的工作任务。管理目标的实现情况将在每年的管理评审会议中做出评价。5.4.1.4 管理目标的落实每年年初各职能部门负责人按分解的管理目标签定目标责任状(含定量目标和支持性产品目标)并由综合部负责根据各部门实际情况进行分解考核。5.4.2 管理体系策划a) 总经理是管理体系策划的主管领导，管理者代表组织策划；b) 综合部是管理体系策划的归口管理部门；c)各部门负责质量管理体系策划的实施。5.4.2.1 策划 1)策划时机 建立和改进管理体系时，对管理体系进行策划，最高管理者委托管理者代表负责组织实施策划并持续改进工作。 a）管理体系建立时，根据标准结合公司实际建立管理体系，

25、以满足管理目标和4.1的要求； b）管理体系改进时，要注意保持管理体系的完整性。 2)策划的依据 按质量、环境和职业健康安全体系标准、相关的法律法规、国家标准、行业标准及公司管理文件。 3)策划的内容 a）管理体系所需组织机构、资源、职责、过程、活动； b）制定、实施、评审、保持管理体系的方针、目标； c）管理体系、管理手册、程序文件、产品实现过程、环境、职业健康、安全设施运行所需支持性文件； d）环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制；e）各种因素导致管理体系发生变化时保持体系的完整。5.4.3 管理方案依据环境、职业健康安全方针，环境、职业健康安全目标、指标，考虑重要环境因素、危险辨识。

26、风险评价和风险控制的结果，制定本公司的环境、职业健康安全管理方案。5.4.3.1 控制要求a)公司制定的环境、职业健康安全管理目标和指标应形成文件，并保持。制定管理方案应考虑以下内容：为实现目标、指标规定相关职能和层次的职责和权限；为目标、指标所制定的方法和时间表；b)目标、指标和管理方案的实施考核与修订综合部负责每年应对各部门、各单位及相关部门的环境、职业健康安全目标、指标和管理方案实现情况进行考核(必要时增加考核次数)，将考核结果形成资料后报管理者代表。c)当考虑的因素发生变化时，综合部应对环境目标、指标和管理方案、职业健康安全目标进行修订，将修订结果报管理者代表审批，并经总经理批准后实施

27、。 d)管理方案的实施综合部负责目标、指标和管理方案的考核。各职能部门、相关部门按公司分解的目标和指标再进行分解并落实到各岗位，并根据需求制定相应的管理方案。5.4.4 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划：5.4.4.1 概述 环境因素、危害辨识和风险控制是环境、职业健康安全管理体系的控制对象，是制定环境、职业健康安全方针、目标和指标的依据。 在建立、实施和保持管理体系时，对重要环境因素和不可容许风险应加以考虑。5.4.4.2 职责 a) 管理者代表负责对重要环境因素、不可容许风险的审核与确定。 b)综合部为重要环境因素、不可容许风险归口管理部门，组织对重大环境因素的识别与评价、对

28、危险源识别与评价，确定不可容许风险并报管理者代表审批。 c)公司各部门、各场所负责识别所属范围的环境因素、危险源，报综合部。5.4.4.3 控制要求 建立并保持因素识别与评价程序文件，来确定公司场所、产品、产品中能够控制或可以对其施加影响的环境因素和危险源。 a)环境因素识别 所识别的环境因素应覆盖公司的所有活动、产品和产品的各个环节、识别时应考虑：公司能够控制或施加影响的环境因素和己纳入计划的或新开发的或修改的活动、产品和产品因素。确定对环境具有或可能具有重大影响的重要环境因素，并将这些信息形成文件并及时更新。不同的时态、状态和类型。法律、法规及其他地域性的特定要求。 评价环境因素应考虑：环

29、境因素对环境影响的范围、程度、发生频次，相关方关心的程度等。与公司经营、技术和管理条件相适应。b)危险源辨识、风险评价和风险控制应考虑常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；人的行为、能力和其他人为因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更； 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适

30、用法律义务；对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、运行程序和工作组织的设计，包括对其人的能力的适应性。危险源辨识和风险评价的方法应：依据其范围、性质和时机进行界定，以确保其是主动的而非被动的。规定风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的应用。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险： 消除； 替代； 生产控制措施； 标志、警告 和（或）管理控制措施； 个体防护装备。 公司应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价结果和控制的效果，应将这些信息形成文件并及时更新。 C）当公司的场所、活动、产品发生较大变化或适用的法律、法规及其他要求发生

31、变化时，应及时对环境因素或危险源进行补充识别和评价，并及时更新重要因素或不可接受风险汇总表及相关信息。5.4.5 法律、法规和其他要求5.4.5.1 概述 法律、法规与其他要求是判别环境、职业健康安全管理体系绩效的标准。也是环境因素识别与评价、危险源辩识和风险评价，制定方针及目标和指标的重要依据。公司建立实施和保持管理体系时，对适用的法律、法规、标准及其他要求加以考虑，确定其适用性并及时予以更新。5.4.5.2 职责 a) 管理者代表负责适用法律、法规与其他要求的审批确认。 b)综合部负责环境和职业健康安全有关的法律、法规、标准及其他要求的获取，适用性的确认及更新。 c)各部门、各单位根据确认

32、的适用法律、法规与其他要求贯彻并实施。5.4.5.3 控制要求 建立并保持实施法律、法规及其他要求控制程序文件，在建立、实施和保持管理体系时企业要确保考虑法律法规要求和企业签署的其他要求，用来管理法律、法规和其他要求的识别，获取、更新及传递。 a)获取综合部通过各种渠道获取有关环境和职业健康安全的法律、法规及其他要求。b)评审适用性综合部组织相关部门对收集的法律、法规和其他要求在本公司的适宜性进行评审，确定适用于本公司的活动、产品中。环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求适用条款，并报管理者代表审批。c)更新综合部应建立渠道，收集法律、法规及其他要求的变化的信息，及时获取最新信息，并更新相应

33、的法律、法规清单。d)传递综合部按能力、培训和意识要求，组织对员工进行经确认适用的适用法律、法规和其他要求的培训。综合部控制法律、法规和其他的文件发放。5.5 职责、权限与沟通本公司设立与管理体系相适应的组织机构(见附件1)，规定了各部门的职责和权限(见附件2)职能分配表。总经理确保组织内部职能(包括职责和权限)和相互关系得到规定和沟通，采用各种方式使员工明确自己的职责和权限，主动为完成质量、环境、职业健康安全目标做出贡献，有效地开展质量、环境、职业健康安全管理所涉及的各项活动；综合部是管理体系运行的组织、协调管理部门，负责管理体系运行的日常管理工作，负责组织贯彻岗位职责和对人员能力进行评价。

34、5.5.1 职责和权限5.5.1.1总经理a）职责和权限 1)贯彻执行国家的法律、法规，以顾客为关注焦点，向组织传达满足顾客和法规要求的重要性。2)制定公司质量、环境与职业健康安全管理方针、目标，并在相关职能与层次上分解量化，对目标的完成情况进行监控,评价并改进质量、环境、职业健康安全管理体系。 3）对公司质量、环境与职业健康安全体系的建立、运行和持续改进进行策划和决策。 4)为管理体系运行提供充分的资源，保证公司具有持续满足顾客、法律法规和自身要求的能力。 5)任命管理者代表，并确定其实施管理体系的职责。 6)主持管理评审，签署评审报告和重大决策。 7)批准管理手册和部门及人员的职责和权限。

35、8)在公司内部建立沟通过程，确保管理体系的有效性得到沟通。培养和提高员工的质量、环境与职业健康安全意识。9)为体系的有效运行和不断改进提供所需资源。b）任职条件1)具有大专以上或相当大专以上学历；2)具有相关专业技术职称或受过相关专业的职业培训；3)具有十年以上相关性工作经历和管理经验；4)掌握公司管理体系有关要求；5)具有正确处理公司与相关部门以及与相关部门的协作配合能力。5.5.1.2管理者代表a）职责和权限1)按照标准建立、实施与保持质量、环境与职业健康安全管理体系。2)监督、检查质量、环境与职业健康安全管理体系的实施情况组织内审，以保证管理体系的符合性和有效性。3)向最高管理者报告内审

36、结果和质量、环境与职业健康安全管理体系绩效，以便进行管理评审，并为改进管理体系的适用性、充分性和有效性提供依据。确保在组织内提高满足顾客要求的意识。4)对外代表公司就质量、环境与职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方联络工作。5)负责产品实现策划、产品提供的确认、内审数据分析、持续改进、纠正和预防措施的监督管理。b）任职条件1)具有专科以上或相当专科学历；2)具有中级技术职称或受过相关专业的职业培训；3)具有三年以上相关性工作经历和管理经验；4)掌握公司管理体系有关要求；5)熟知本岗位职责和权限，并能与日常工作有机的结合。5.5.1.3生产技术部部长a）职责和权限1) 负责对产品有机具、工作环

37、境、产品原材料和设备、监视和测量设备、产品实现策划、产品提供、过程、质量监控、不合格品的控制与管理。2)负责指导产品的标识和可追溯性、产品防护，顾客满意监视和测量的控制。3)负责对工作环境、标识和可追溯性的管理工作。6负责产品提供控制及其过程的确认、纠正和预防措施的控制。 7)负责指导有关部门推广应用新技术、新工艺、新材料和新设备。 8)负责大型产品项目实施方案的编制和审查。9)负责对危险性较大、技术复杂的产品项目的单项安全措施的审核。负责组织专职安监人员及员工的安全培训、考核取证工作。负责组织安全监督检查及管理对安全隐患限期整改。10) 负责对出现的已遂和未遂的事件进行调查、上报与处理，并负

38、责资料的归档。11) 负责保洁、消防、防爆、交通工作的监督和控制工作。b）任职条件1)具有5年以上从事专业产品工作经验。熟悉产品原材料、设备的质量要求和设备的管理规程；2)具有工程师以上技术职称；3)熟练掌握本专业的规程、规范、法规。5.5.1.4综合部部长a）职责和权限1)负责组织管理体系文件的编制，是管理体系的组织协调部门，组织体系运行的日常管理工作。2）负责收集最高管理者的管理承诺，贯彻管理方针，组织落实管理目标和各岗位的职责和权限。3）组织编制管理评审计划，收集管理评审输入信息，参加管理评审，组织对改进决议的措施跟踪验证。4）组织制定企业中长期人力资源发展规划，审批后组织实施。5）审核

39、年度员工培训计划，监督计划的实施和落实。6）组织编制内部审核方案，准备、收集和保管内部审核资料。7) 负责对数据分析、持续改进、纠正和预防措施的控制与管理。8) 负责环境因素、危险源辨识、风险评价和控制，负责法律法规的识别和评价，组织制定环境、职业健康安全目标、指标管理方案，组织编制运行准则，并监督实施。组织内、外部信息的交流、环境、安全绩效的监测，发现不符合组织纠正，制定相应措施。应急预案的编制和组织演练。b）任职条件1)具有大专或相当大专的学历；2)具有3年以上从事行政管理工作经验；3) 具有文秘专业管理能力和组织协调能力。5.5.1.5财务部部长a）职责和权限1) 负责贯彻执行质量、环境

40、与职业健康安全管理方针，对部门目标指标的实施结果进行考核。2) 审核管理评审计划。3）组织内部审核的策划。4）对体系运行提供资金保证。b）任职条件1)具有中专以上学历及初级以上专业职称；2) 公正廉洁，有较强的事业心和责任心3)掌握理解公司的管理体系文件及有关的管理标准。5.5.1.6生产技术部质量管理人员a）职责和权限1)负责记录控制、产品实现策划、产品提供、过程产品监控、不合格品的控制与管理。2)负责对上述管理活动进行监督检查。b）任职条件 1）具有中专以上文化程度，并逐步达到专科以上学历；2）参加过岗位相关业务技能培训；3）掌握本专业基础和专业技术知识。了解基本产品程序及现代产品方法和管

41、理知识；4）能收集产品技术资料，撰写产品技术报告和工作总结；5）从事产品管理工作两年以上，具有初级以上专业技术职务任职资格。5.5.1.7生产技术部环境、安全管理人员a）职责和权限1）对环境因素、危险源的识别和评价，建立重要环境因素和不可容许风险清单。2)负责组织新入职员工的三级教育3)负责职业健康安全运行，安全绩效测量和监测，安全事故、不符合控制及纠正、预防措施与控制。4)负责对特殊作业人员安全培训与管理。5)做好消防、交通安全工作，预防火灾、交通事故发生。6)负责参与重大交通、火灾事故的调查、处理工作。7)负责对职业健康安全、环境运行的监督检查。b）任职条件1)具有中专学历；2)熟悉安全法

42、规及产品中的安全管理规定；3)有五年以上的安全管理经验；4)接受正规的安全员培训，并具有资质证书。5.5.1.8综合部工作人员a）职责和权限1)在部长的领导下完成分工范围的工作，参与制定各部门及人员职责和权限，并定期进行考核。2）负责制订和实施培训计划，建立培训档案。3)负责干部聘任合同的管理。4)负责收集质量、环境与职业健康安全的信息，及时向有关部门沟通和传递，保证信息畅通。5)负责外来文件、归档文件、资料及相关记录的标识，贮存、保管与处理。 6)负责归档文件、资料及相关记录的收集、分类、标识、立档内部沟通和管理承诺等管理工作。7)负责组织对项目负责人、特种作业人员、新入职员工进行安全教育培

43、训考试、发证和建档工作。8)负责人员的招聘、接收、办理手续、入职教育、试用期考核等。b）任职条件1)具有中专以上文化程度，逐步达到专科毕业或同等学历；2)具有相关专业技术职称或受过相关专业的职业培训；3)具有二年以上相关性工作经历和管理经验；4)接受过岗位培训，并确认合格。5.5.1.9内部审核员a）职责和权限a)根据GBT 9001-2008 、GB/T2400l-2004、GB/T28001-2011等标准中的审核要求，按内部审核控制程序的规定，实施内部审核。b)认真学习标准，熟练掌握审核知识和技能，准确评价体系运行的适应性。c)负责推广统计技术的应用。d) 公正、客观地收集质量管理体系审

44、核中的事实和依据，准确的判定不符合项。e) 向受审核方提出纠正和预防措施，并跟踪验证其实施效果；f) 做好审核记录、编写审核报告、验证记录，并及时交体系部保存。b）任职条件1）具有大专以上文化程度；2）接受过培训机构的培训，并已取得合格证书；3）具有一定的专业基础理论知识和专业技术知识；4）具有一定的组织能力、沟通能力和综合评价能力；5）能够坚持原则，客观公正。5.5.1.10供销部长a）职责和权限1）组织编制投标文件和对投标文件的评审，签订合同，并对合同的履约情况进行管理，2）负责组织与顾客进行沟通，掌握市场需求及顾客反馈的信息，确保公司资源满足各方面规定的要求。3)负责外包方的管理工作。4

45、)负责供方的选择及评价的管理工作。b）任职条件1)具有大专以上文化程度；2)参加过销售、市场开拓等方面的专业培训；3）具有开展本职工作需要的指挥和组织能力，能正确分析、判断发展形势，确定工作目标，制定发展规划和工作计划，组织协调所属部门开展工作，充分调动部门人员的积极性，努力完成公司下达的各项经济指标；5.5.1.11质量检查员a）职责和权限1)负责产品质量监察，并建立定期监察制度。2)负责产品的监视和测量。3)负责记录、不合格品的审定和处置。4)参与统计技术的推广应用。5)负责产品用设备和产品工具的管理。6)负责指导和监督设备的大修、检修与保养。7)负责设备文件资料和记录的控制，建立设备档案

46、。8)负责对计量设备、器具按规定及时送检，保证其在有效期内正常使用，满足管理体系运行需求。9)对检验、计量设备状态实施控制，并填写好各项记录。b)任职条件1)具有助理工程师以上技术职称；2)有2年以上质检工作经验；5.5.1.12职业健康安全事务代表a）职责和权限1）自觉遵守国家、政府和有关部门关于环境与职业健康安全方面律、法规其它要求。2）认真贯彻执行公司的环境与职业健康安全方针、目标和管理的文件。3）认真学习、研究环境与职业健康安全知识和技术，不断提高、环境与职业健康安全工作的意识和技能，参与方针和程序的制定和评审工作和环境、职业健康安全有关事务。4）有责任保护环境、保证产品作业安全，并有

47、权利、纠正他人违反环境与职业健康安全管理规定的行为。积极参加公司开展的关于环境保护和安产的各项活动，反馈员工的要求及抱怨。b）任职条件1）具有中专以上学历，具有较强的管理能力和组织协调能力；2）掌握工会相关的法律法规、政策文件； 3）具有贯彻执行职业健康安全方针的能力。综合部负责组织各部门/相关部门，每年对上述人员任职条件进行一次考核评价，评价结果可作为次年培训和采取其他措施的依据。保持考核评价结果的纪录。5.5.2 管理者代表公司最高管理者应指定一名本企业的管理者，无论该成员在其他方面职责如何，应具备以下方面职责和权限： 1)确保公司一体化管理体系建立、实施和保持； 2)负责组织内部审核及纠

48、正预防措施的实施效果评价； 3)负责向最高管理者报告一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；4)确保在整个企业内提高对顾客、环境、职业健康安全要求的意识；5）负责对外联络事宜。5.5.3 内部沟通与协商 建立并保持形成文件的程序，确保员工就质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通、协商。员工应： 1)参与公司管理方针和程序的制定和评审； 2)参与商讨影响工作场所环境及职业健康安全的任何变化； 3)参与环境和职业健康安全事务； 4)参与质量、环境、职业健康安全管理体系有效性、符合性、持续性改进的协商与沟通； 5)了解公司一体化管理体系的管理者代表和职业健康安全事务代表及其职责。 5.6 管理评审

49、5.6.1 总则最高管理者按策划的时间间隔评审管理体系，一般两次评审之间间隔不超过12个月。特殊情况下可随时组织评审，评价管理体系改进的时机和变更的需要，包括管理方针、目标，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括管理方针和目标。公司建立并保持管理评审控制程序5.6.1.1 职责a） 管理评审由总经理主持，管理者代表协助总经理组织管理评审。b） 综合部是管理评审的归口管理部门，负责监督跟踪和验证改进指令。c） 各部门参与管理评审并提出改进建议，落实总经理决策。 5.6.2 评审输入 1)内外部审核结果； 2)顾客及相关方反馈；3)过程的业绩和产品的

50、符合性；4)环境、职业健康安全绩效5)目标指标的实现程度；6）客观环境的变化，包括与企业环境安全因素有关的法律法规和其他要求的发展变化。 7)预防措施和纠正措施的状况； 8)以往管理评审的跟踪措施； 9)可能影响管理体系的变更；10)事故、事件调查统计情况及应急方案演练情况；11)合规性评价12)现行的组织机构、资源配备状况 13)改进的建议。5.6.3 评审输出1）对管理体系及其过程有效性的改进。 2）与顾客有关的产品以及相关方要求的改进； 3)资源需求。 具体执行管理评审控制程序，由公司综合部负责。6 资源管理6.1 资源提供6.1.1最高管理者负责为管理体系的建立、实施、完善、持续改进确

51、定并提供以下方面所需的人员、技术、资金、设备等资源。 a)实施、保持、持续改进管理体系，确保其有效性、适宜性； b)顾客及相关方需求变化导致资源需求变化，公司确保及时提供所需资源，满足顾客及相关方要求；c)应满足执行环境管理和职业健康安全管理方案的需要。6.1.2 职责a) 总经理是资源管理的主管领导；b) 综合部是人力资源的归口管理部门；c) 生产技术部是基础设施、工作环境管理的归口管理部门；d）相关部门是资源管理的实施部门，负责设施、设备和工作环境的管理；6.1.3 公司资源的提供包括：a)人力资源；b)基础设施；c)工作环境等。6.1.4 资源提供的要求a)确定需要：公司要对质量、环境、

52、职业健康管理体系运行和产品实现所需的资源予以确定；b)根据体系运行和产品实现过程的要求及时提供所需的人力资源、专项技能，技术和财力资源。6.2 人力资源公司应建立并实施培训意识和能力控制程序。公司的人力资源管理应满足管理需要。凡从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的，根据人力资源的需求采用适当的调配、选聘、招录等办法来满足公司人力资源的需求。公司还可通过教育、培训等方法，确保人员具备相应的技能和经验能胜任其担任的工作。人力资源发展规划是企业战略的重要组成部分。应根据企业发展的需要制定人力资源的发展规划，规划应从满足质量管理的人力资源需求及员工职业生涯规划两个角度制定。公司应根据企业管理

53、长远目标制定人力资源发展规划。人力资源规划按层次可分为战略层面人力资源总体规划（长期、中期规划）和战术层面的各项业务计划（短期工作计划）。6.2.1公司基于适当的教育、培训、技能和经验，对与环境、职业健康安全管理有关的和从事影响产品要求符合性工作的人员是能够胜任的。6.2.2职责 a)综合部是人力资源的归口管理部门，负责组织人员能力评价，负责人力资源的调配。根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划，编制年度培训计划并组织实施；b)各职能部门根据需求提出培训申请，上报综合部，并按年度培训计划实施，负责相关人员能力评价，c)相关部门依据公司规定负责本项目员工调配、管理，重点加强对质量检查员、材料设

54、备人员等重要岗位人员的考核，负责对技术工种、产品人员的岗前培训，并保证所属员工按时参加相关的培训和教育活动。6.2.3员工的能力、培训和意识 a)为适应顾客需求，不断提高市场竞争能力，提高全体员工素质和公司的整体水平，公司确定了从事影响产品要求符合性工作的人员、可能具有重大环境影响和影响工作场所内职业健康安全的工作人员的职责和任职能力。 b)适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力，公司建立并实施培训意识和能力控制程序，使组织每一个与质量、环境和职业健康安全管理职能与层次的人员都意识到：-符合管理方针和运行程序、管理体系要求的重要性； -他们工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改进所带来的管理绩效：-他们在执行管理方针与运行程序，实现质量、环境和职业健康安全管理体系符合性方面要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；-偏离规定的运行所带来的潜在后果。c)确保组织的人员具备胜任本岗工作的能力，并认识到所从事活动的相关性和重