信息化建设及管理办法

1、信息化建设及管理办法信息化建设及管理办法第一章总则第一条 为了推进集团系信息化建设，使信息化建设能够促进集团的发展，保证信息化系统建设能够按时完成，达到预定目标，特制订本办法。第二章信息化管理组织建设第二条集团信息化推进部（以下简称信息化推进部）负责集团系信息化建设及管理工作。第三条信息化管理组织1、 信息化管理组织人员构成分管领导：控股公司财务总监主管领导：信息化推进部总经理成员构成：信息化推进部和各产业集团信息管理部门人员2、 信息化管理组织设技术支持小组组长：组员：3、 信息化管理组织临时组建效能评估小组。小组由软件主要使用人员、信息化管理组织指定的成员组成。第四条工作职责1、 信息化推

2、进部负责研究制定集团整体信息系统建设规划，各产业集团信息管理部门负责研究制定各产业集团信息系统建设规划。2、 信息化推进部负责审批控股公司及各产业集团信息化项目的计划、方案及预算。3、 在信息化推进部的统一部署下，各产业集团信息管理部门组织实施信息化项目。4、 信息化推进部负责对集团系信息化项目的进展进行督导和监控。5、 信息化推进部委托各产业集团信息管理部门组织信息化项目的验收。6、 信息化推进部负责新技术、新应用在集团系的推广。第五条工作方式1、 信息化推进部会议由分管领导和主管领导组织召开，重大决策上报控股公司审批。2、 各产业集团信息管理部门上报各产业集团整体信息化建设规划及分步实施方

3、案，信息化 推进部讨论研究确定。3、 信息化推进部审批软件系统选型、实施方案的组织与流程后，产业集团方可组织实施项目。4、 在项目实施过程中，信息化推进部给予阶段性评估，对于未按计划实施的项目及时进行牵引和督导。5、 信息化推进部组织效能评估工作，在软件实施完毕并运行一段时间后，评估实施效果。第六条审批流程各产业集团信息管理部门将需要信息化推进部会议审议的事项提交给信息化推进部初审后，然后提请分管领导和主管领导组织召开会议审议，审议结果以会议纪要的形式反馈给各集团信息管理部门，作为下一步工作开展的依据。第三章 信息化项目管理第七条 信息系统立项审批原则。成立3年以内的业务板块，原则上不允许建设

4、ERP系统，可先做简单的表单应用。 集团新系统的立项必须经集团总裁办公会审议通过后报控股公司审批，控股公司新系统立项必须报控股公司总裁办公会审批。第八条集团信息系统终止使用必须经集团总裁办公会审议通过后报控股公司审批，控股公司信息系统终止使用必须报控股公司总裁办公会审批。第九条前期调研。项目正式开始之前，由各产业集团信息管理部门进行前期调研，初步确定项目的可行性和目标，报信息化推进部审批。1、 项目立项。各产业集团信息管理部门根据前期调研报告和实际需求，编制项目立项书。立项书包括以下内容：项目建设目标、项目实施组织、项目需求、项目实施计划、项目预算 等。2、 进行需求调研、编写需求文档。项目立

5、项之后，项目实施小组进行详细需求调研，编写需求报告，需求报告完成后需经信息化推进部指定的评审小组评审审批。需求报告要包含硬件部分内容，指明所需的硬件设备的性能参数要求和应用方案。3、 项目选型及采购。以需求报告为基础，考察市场中满足条件的软、硬件产品。对初步满足需要的产品进行深入沟通， 按照采购相关制度执行。如果超项目预算，采购前报信息化推 进部批准。4、 项目实施。合同签订后，进入项目具体实施阶段。系统实施商根据需求制定实施方案，在实施过程中，项目实施小组要严格按照计划推动项目进展，按要求呈报进展报告。 如果需要修改项目进展计划，需报请信息化推进部批准。5、 项目测试。在项目实施过程中和实施

6、完成后，各产业集团信息管理部门要组织对项目的测试工作，每个功能的测试都要编写功能测试报告，最后完成项目测试报告。6、 项目验收及评价。项目测试完成后达到验收标准时，各产业集团信息管理部门组织项目实施小组编写验收报告， 验收报告要以测试报告为基础，各产业集团信息管理部门审核后连同测试报告一起报信息化推进部审批。审批通过后方能签订正式验收单，及支付对应款项。第十条项目进度监控1、 项目进度报告信息化推项目立项后，各产业集团信息管理部门每周向信息化推进部汇报项目的进展情况。进部根据报告核实项目的进展，并不定期实地检查、督导项目的进展，定期形成项目报告, 报送给信息化推进部及控股公司决策层。2、 信息化推进部负责督导项目按计划进展，如果项目没有按照计划执行，有权提出惩罚措施，报请分管领导及决策层审批后，对责任人进行处罚。3、 实施小组成员的