安防工程质量保证体系手册

1、质量管理手册（含程序文件）（第一版）发布日期：2014年06月30日实施日期：2014年07月01日主编：日期：2014年4月15日审核：日期：2014年6月20日批准：日期：2014年6月30日序号主题名称ISO9001: 2000标准条款页码1目录颁布令任命书24发放控制55修改控制66手册说明77公司简介88质量方针、目标及目标分解5.3 5.4.199:公司组织机构图5.51110:质量管理体系职能分配表5.51211:质量管理体系4.1 4.21412文件控制程序4.2.31513记录控制程序4.2.41914管理职责5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.62015管理评审控制

2、程序5.62516资源管理6.02817人力资源控制程序6.22918基础设施和工作环境控制程序6.33219产品（工程）实现7.03520与顾客有关的过程控制程序7.23721设计和开发控制程序7.34022采购控制程序7.44423施工过程控制程序7.54724:监视和测量装置控制程序7.65125测量、分析和改进8.05326：顾客满意度测量程序8.2.15627内部审核控制程序8.2.25828过程和产品的监视和测量控制程序8.2.46129不合格品控制程序8.36430数据分析控制程序8.46631纠正措施控制程序8.5.26832预防措施控制程序8.5.370附录1产品实现过程图7

3、2附录2作业文件清单73附录3记录清单74附录4法律法规及标准76质量管理手册0.2颁布令文件编号TJ/SC-0.2-2014版本/修改1/0第页/总页1/10.2 颁布令为了进一步提高本公司的质量管理水平，确保产品质量满足顾客及适用的法律法规要求，特按照IS09001:2000质量管理体系 要求及浙江安防技术防范行业协会标准ZJAF001-2008，并结合本公司实际情况，编写了质量管理手册（第一版）。本手册阐明了本公司质量方针、 质量目标，具体描述了本公司的质量管理体系，是与产品质量有关人员 开展各项质量活动，达到质量目标的纲领性文件，也是本公司对外提供 质量保证的承诺，现予以批准颁布，望大

4、家认真学习并严格贯彻执行。本手册自2014年07月01日起实施董事长:质量管理手册0.3任命书文件编号TJ/SC-0.3-2014版本/修改1/0第页/总页1/10.3 任命书为了贯彻执行IS09001: 2000质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向董事长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4、负责与质量管理体系有关事宜的对外联络工作。董事长:质量管理手册0.4发放控制文件编号TJ/SC-0.4-2014版本/修改1/0第页/

5、总页1/1发放号持有部门持 有人01董事长02管理者代表03质量管理部/工程技术部04总经办05采购部质量管理手册文件编号TJ/SC-0.5-20140.5修改控制p版本/修改1/0第页/总页1/1序号修改条款及内容日期修改人批准人质量管理手册文件编号TJ/SC-0.6-2014质量管理手册文件编号TJ/SC-0.7-20140.6质量管理手册说明版本/修改1/0第页/总页1/11 范围1.1总则本手册依据IS09001: 2000质量管理体系要求，并结合本公司实际编制而成，包括： A质量管理体系的范围，包括了 IS09001： 2000标准的所有条款的要求；B IS09001： 2000标准

6、和公司质量管理体系要求的所有程序文件；C对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.1.1目的A证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品和服务；B通过质量管理体系的有效实施包括持续改进，纠正和预防不合格的过程，满足顾客要求， 不断增强顾客满意。1.1.2 范围本手册适用于内部管理及外部（如认证机构）评价本公司满足顾客及法律法规要求的能力1.2 产品的覆盖范围适用于：弱电工程、电子工程、安防工程及无线电发射系统工程的设计和施工。1.3 删减说明无2 引用标准A IS09000 : 2000质量管理体系基础和术语；B IS09001 : 2000质量管理体系要求；C ZJAF

7、001-2008浙江安全技术防范行业协会标准3术语和定义A本手册采用£09000:2000中给出的术语和定义；B本手册采用“供方一组织一顾客”供应链关系；4 手册的管理A本手册为本公司的“受控”文件，由董事长批准颁布执行；B手册发放、回收、借阅、复制等管理由办公室统一负责，未经管理者代表同意不得外借；C持有者应妥善保管本手册，不得损坏、丢失、涂抹。调离工作时，应将手册交还办公室并 进行登记；D在手册使用期间，如有修改建议，应及时反馈给质量管理部。由质量管理部定期组织对 手册的适宜性、有效性进行评审，必要时对手册进行修改，具体执行文件控制程序的有关 规定。版本/修改1/0r第页/总页1

8、/12013年6月经吴兴区政府及多媒体产业园的邀请，泰杰电子科技有限公司于当年10月成 立了独立法人的湖州泰杰电子科技有限公司。湖州泰杰位于湖州市吴兴大道999号多媒体产业园8号楼B幢3楼，经营面积389平方，下设总经办、行政部、财务部、设计部、工程技术部、 营销部、质量管理部、采购部。员工12人，其中从事安防行业多年的技术人员 8人，取得智能 楼宇管理师资格证1人，助理管理师3人。安防培训合格8人。公司秉承“没有最好争取更好、一切为用户着想”的宗旨，建立了完善的管理制度。我们 不但注重员工的技术水平培训，更着重培养员工的思想道德水平。我们的信誉和承诺让您解决 后顾之忧。公司秉承“诚信、务实、

9、优质、高效、创新、服务”的经营理念，服务于智能楼宇、公共 安全防范行业数年。在业内有一定建树及声誉的专家、教授组成的顾问团队，带领泰杰人完成 的许多项目均得到客户一致好评。公司主要经营：自主品牌视频安防监控、电子围栏、门禁等安防产品。 （研发生产的泰杰硬盘录像机，按 专业型数字录像设备补充技术要求（试行），首批通过检测的产品。视频摄像机新型号生产 前均通过检测）自主品牌智能家居主机及全系列产品。（智能照明、家电控制、窗帘控制、门窗控制、可 视对讲、安防报警、远程养花、远程养宠、网络监控、手机远程控制等子系统组成全系列智能 家居系统）另承接公共安全防范工程及智能化弱电系统工程的设计、施工、维护等

10、我们正在做和将要做的，就是一如既往地贯彻品质超值、持续创新、持续改善、以客户为导向、 全面为客户提供服务。质量管理手册文件编号TJ/SC-1.0-20141.0质量方针、目标及目标分解版本/修改1/0第页/总页:1/21 质量方针1.1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到满足，特制定本公司 的质量方针为:“科技领先、优质高效、顾客至上、持续发展1.2 质量方针的内涵科技领先：当今全球市场竞争日趋激烈，任何行业都会面临着众多强劲的对 手。要想在行业中始终保持领先地位，就必须依靠先进的科学技术，不断开发和 建设出满足市场和广大客户需求的工程产品。优质高效：质量是企业生存和发展的根本，

11、本公司不断培养高素质的管理、 技术和施工人员，运行完善的质量管理体系，不断提高工作效率，严把质量关， 确保工程和服务质量满足要求。顾客至上：顾客是企业的“上帝”，顾客的满意是我们追求的目标。我们将密 切关注顾客满意程度方面的信息，通过与顾客的沟通，不断收集和分析顾客反馈 的信息，并及时提供其需求的工程产品和服务，以增进顾客的满意。持续发展：持续改善是增强满足要求的能力的循环活动。为了改善企业的整 体业绩，应不断改善工程和服务的质量，提高质量管理体系及过程的有效性和效 率，以满足顾客和相关方日益增长和不断变化的需求和期望，实现公司的可持续 发展。2质量目标A采购产品一次验收合格率达98%B工程竣

12、工验收合格率达100%C顾客满意度达95%E无重大质量、环境和安全事故。质量管理手册文件编号TJ/SC-1.0-20141.0质量方针、目标及目标分解版本/修改1/0第页/总页2/23质量目标分解：一、办公室质量目标1员工培训考核合格率达100% （培训合格人次/培训总人次）X 100%2归档文件保存完好率100% （归档文件完好数/归档文件总数）X 100%3采购产品一次验收合格率达 98% （采购合格批次/采购产品总批次）X 100%二、质量管理部质量目标1纠正和预防措施达成率达 90% （经验证达到要求的纠正和预防措施项数 / 制定的纠正和预防措施总项数）X 100%2在用监测设备检定合

13、格率100% （在用设备检定合格数/在用设备数）X100%三、工程技术部质量目标1工程竣工验收合格率达100% （工程竣工验收合格数/交付工程总数）X100%2无重大质量、环境和安全事故：以实际发生数进行统计。四、营销部质量目标1顾客满意度达95%以后每年递增1个百分点：（调查顾客得分之和/调查顾 客总数）X 100%质量管理手册文件编号TJ/SC-2.0-20142.0公司质量管理体系组织机构图版本/修改1/0第页/总页:1/1一公司质量管理体系组织机构图（注：财务部不纳入质量管理体系。）质量管理手册文件编号TJ/SC-3.0-20143.0质量管理体系职能分配表版本/修改1/0第页/总页1

14、/1标准 条款条款名称总 经 理管代质 管 部工 程 部市 场 部办 公 室4.1质量体系总要求4.2.1文件要求总则4.2.2质量管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量体系策划5.5.1职责和权限 n n n5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通 1 1 15.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施 丁 n n6.4工作环境7.1产品实现的策划7.3设计和开发 n n n7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供 d d d7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进总则8.2

15、.1顾客满意 d d d8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施 d d d8.5.3预防措施主要职能部门相关职能部门质量管理手册文件编号TJ/SC-4.0-20144.0质量管理体系版本/修改1/0第页/总页1/21目的说明本公司建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性的总要求及对质量管理体 系文件编制的总要求。2范围适用于对本公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责3.1董事长A负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性；B审批质量管理手册（包括程序文件）、管理、技术文

16、件，发布质量方针、目标及重大质量 计划。3.2管理者代表A组织策划质量体系，并组织编写质量管理手册、管理和技术文件及重大质量计划；B审核质量管理手册（包括程序文件）、管理、技术文件。3.3质量管理部在管理者代表的领导下，负责对质量体系的各过程实施监测，并确保体系正常有效运行。3.4各相关部门A负责按文件控制程序和记录控制程序要求控制好本部门发生或应用到的文件和记 录；B具体按职能分配表严格实施本部门的过程活动并保持记录。4程序概要4.1总要求本公司按照IS09001: 2000标准的要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持， 并予以持续改进，为此做到：A对质量管理体系所需的过程（包括管

17、理活动、资源提供、产品实现、测量分析和改进四大 过程及子过程）进行识别并编制文件，这些过程的输入为顾客要求，输出为顾客满意；B明确过程控制的方法及过程之间的相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监视、测量 和分析等对过程进行管理；C对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现质量方针、目标。通过文件化体系的建立，为过程的有效运行和控制提供准则和方法；D提供必要的资源和信息，对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施，是为实现所策划 的结果，并进行持续改进。E本公司的外包过程为机柜、显示柜和支架的加工过程，按标准7.4及采购控制程序实施控制质量管理手册文件编号TJ/SC-4.0-20144.0质量管

18、理体系版本/修改1/0第页/总页2/24.2文件要求421本公司按照£09001:2000标准的要求，并考虑到公司的规模、产品类型、过程复杂程度、 员工能力素质等实际情况，编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行。本公司质量管理体系 文件包括：a）质量管理手册（包含质量方针、质量目标及标准和体系要求的程序文件）；b）公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的技术文件和管理文件；c）标准和体系所要求的记录。4.2.2质量管理手册本质量管理手册的相关说明见“ 0.6质量管理手册说明”。4.2.3文件控制本公司制定并执行文件控制程序，以规定以下方面所需的控制：a）文件发布前得到批准，以确保文

19、件的充分性和适宜性；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰、易于识别；f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因保留作废文件时，对这些文件进行适当的标 识。4.2.4记录控制本公司制定并执行记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和 处置所需的控制。确保，记录保持清晰、易于识别和检索。4.2.5本公司的文件和记录采用纸张、U盘及电脑作为承载媒体。5为实现上述要求，本章编制了下列程序文件：标题文件控制程序记录控制程序ISO9001

20、: 2000标准条款4.2.34.2.4质量管理手册文件编号TJ/CX-4.2.3-2014文件控制程序版本/修改1/0第页/总页1/41目的对与本公司质量体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1董事长负责审批质量管理手册（含质量方针、目标和程序文件）、管理和技术文件及重大质量计划。3.2管理者代表负责组织编制并审核质量管理手册（包括质量方针和质量目标、程序文件等）、管理和技术文件及重大质量计划。3.3办公室负责对所有文件进行发放、回收、借阅、复制及更改等控制。3.4各相关部门负责本部门所用文件和资料的编制和管理。4控制

21、程序4.1文件分类及保管第二级文件4.1.1本公司的文件分为两级，如图所示：第一级文件4.1.1第一级质量管理体系文件：质量管理手册 （包括质量方针、目标和程序文件）由办公室备 案。4.1.2第二级质量管理体系文件分为三类：A作业文件，作为本公司运行质量体系的实施细则：包括管理文件（管理制度、岗位职责及 任职要求等）、技术文件（设计图纸、安全操作规程、施工方案等）和质量计划。由各部门保存 报办公室备案存档；B记录，由各部门自行保存年终交办公室备案、存档；C外来文件：外来的与质量体系有关的法律法规、国家和行业标准、行政文件等由办公室控制和保存，并提供给相关部门使用。4.2文件的编写、审核、批准、

22、发放A质量管理手册（包括程序文件）由管理者代表负责组织编写汇总，并审核后，报董事长批准发布，办公室负责登记、发放B管理文件由办公室组织各部门负责人编写，管理者代表审核，董事长批准发布，办公室登记发放；技术文件由工程技术部编写，管理者代表审核后，报董事长批准发布，办公室负责登 记、发放。C应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的有效适用版本，文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.3文件的编号A质量管理手册TJ/SCxx xxxx发布年号 菩#旦 章节号质量管理手册公司代号B程序文件TJ/CXxx xxxx发布年号 标准条款号 程序代号 公司代号C管理文件TJ/GLxx xxxx发布年号

23、顺序号 管理文件代号 公司代号D技术文件TJ/JS xx xxxx发布年号顺序号 技术文件代号 公司代号E质量记录TJ/JL xx xxxx发布年号 顺序号 记录代号公司代号4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡公司内部使用的与质量体系运行紧密相关的文 件均为受控文件，发放给认证公司的质量管理手册也为受控文件，所有受控文件必须在该 文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。受控文件均受更改控制。凡提供给客 户的文件，为非受控文件，其不受更改控制，但要做发放登记。4.5文件的更改A质量管理手册由质量管理部组织各部门进行更改，填写文件更改申请，经管理者代表审核，董事长

24、批准后更改，由办公室保留文件更改内容的记录；B其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由办 公室进行更改、发放、处理；C所有被更改的原文件必须由办公室收回，以确保有效文件的唯一性；D文件更改后，在新文件的“版本/修改” 一栏标明其修改状态。版本的修改以 1、2、3, 标识，修改状态以0、1、2,标识。4.6文件的保存、作废与销毁4.6.1文件的保存A与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在适宜，安全的地方；B各部门文件由本部门负责人保管，办公室每季度对各部门文件保管情况进行检查；C对“受控文件”，办公室应编制一份受控文件清单，各部门应及时填写本部门使用文件 的部门

25、受控文件清单。D任何人不得在受控文件上乱涂、画改，不准私自外借，确保清晰、易于识别和检索。4.6.2文件的作废与销毁A所有失效或作废文件由办公室及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，以防 止作废文件的非预期使用；B需保留的已作废的文件，应在作废文件上标注“作废留用”的标识；C对要销毁的作废文件，由办公室填写文件销毁申请，经管理者代表批准后统一销毁。 4.6.3 文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由办公室负责人审批后方可借阅、复制，办公室进行登记编号。4.7外来文件的控制外来文件（法律法规、行政文件、相关标准）统一由办公室负责接收并在外来文件

26、清单 中登记后备案供借阅或视需要转发到相关使用部门。4.8每年12月份由办公室组织对现有质量体系文件进行例行评审，各部门结合平时使用情况进 行适时评审，必要时予以修改，执行 4.5条款规定。4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.10作为记录的文件应执行记录控制程序。5相关文件5.1记录控制程序6记录6.1文件发放、回收记录6.2文件借阅、复制记录6.3部门受控文件清单6.4受控文件清单6.5外来文件清单6.6文件更改申请6.7文件销毁申请质量管理手册文件编号TJ/CX-4.2.4-2014记录控制程序版本/修改1/0第页/总页1/11目的对质量管理体系所要求的记录予以

27、控制，为产品符合规定要求和质量体系有效运行提供证 据。2范围适用于为证明产品符合要求和质量体系有效运行的记录的控制。3职责3.1办公室归口管理质量记录并负责监督、管理各部门的记录。3.2各部门负责人负责收集、整理、保管本部门的记录。3.3办公室负责保管超过一年的记录。3.4记录的格式由各部门负责人负责审核，经管理者代表批准后由办公室打印或复制。4控制程序4.1办公室组织对记录表格的评审，建立记录汇总清单并保存其格式。4.2各部门负责人负责建立、收集、整理、保存本部门的记录，记录的标识、编号按文件控制 程序执行。4.3记录填写4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰工整、不得随意涂改；

28、如因某种原因不能填 写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各栏目负责人签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据， 更改人签上姓名和更改日期或盖“更改”章。4.4记录的保存、保护4.4.1各部门应把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风干燥之处，记录应保持整洁， 字迹清晰并按规定的期限保存。对于保存一年以上的记录年终交办公室保管。4.4.2办公室编制记录清单，将本公司所有与质量体系运行有关的记录汇总，包括名称、编 号、保存期等，并汇总备案记录原始样本。4.4.3办公室每季度要检查一次各部门记录的使用、管理情况。4.5记录发

29、放、借阅和复制A各部门填写文件发放、回收记录，向办公室领用所需记录空白表；B各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经办公室批准并填写 文件借阅、复制 记录，由记录管理人登记备案。4.6记录的销毁处理记录如超过保存期或因其他特殊情况需要销毁时，由办公室申请，报管理者代表批准后， 由办公室统一销毁。4.7记录格式4.7.1本公司记录格式，由办公室组织各部门编制，部门负责人审核，管理者代表审批，办公室备案汇总。4.7.2办公室可根据工作需要提出记录格式更改，执行文件控制程序文件更改的规定。5相关文件5.1文件控制程序质量管理手册5.0 管理职责文件编号TJ/SC-5.0-2014版本/修改1/

30、0第页/总页1/51目的规定董事长应承诺和实施的活动，对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进 有效的质量管理。2范围适用于本公司为建立、实施、运行和持续改进质量管理体系所作出的承诺提供证据，及对 体系有关的各职能部门和人员的职责、权限和沟通的规定。3职责3.1董事长负责领导开展本章各过程所应进行的活动并对本章所述内容负总责。3.2管理者代表协助董事长对本章各过程活动进行建立、实施和保持。3.3办公室在董事长领导下负责本章过程活动的日常归口管理、组织、协调、实施和检查。3.4各部门负责人严格实施所辖部门或相应岗位职责的要求。4程序概要4.1管理承诺4.1.1 董事长承诺建立、实施和持续

31、改进本公司的质量管理体系有效性，并通过组织以下活动 加以证实；A充分了解顾客及相关法律、法规的要求，并将其转化为产品要求，加强与顾客的沟通， 了解其是否满意本公司产品及服务，以及采用会议传达、板报、张贴标语或培训等方式使全体 员工树立质量意识，认识到满足顾客和法律、法规的要求对本公司的重要性。B董事长负责制定和批准适合本公司的质量方针，并确保质量目标得到制定。目标须分解 到本公司的各部门和层次上，参见本手册1.0 “质量方针、目标及目标分解”。C董事长负责按计划的时间间隔对本公司的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，执行管理评审控制程序。D董事长负责确保本公司质量管理体系运作能获得必

32、要的资源，参见本手册6.0“资源管理” <4.2以顾客为关注焦点4.2.1 本公司以增强顾客满意为目标，通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来确定顾客的 需求和期望，执行本手册“ 7.0产品实现”中的相关规定。4.2.2 本公司通过策划将顾客的需求和期望转化为要求（包括对产品的要求、过程要求和质量 管理体系要求等），并加以满足，同时还满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。4.2.3 本公司跟踪顾客的需求和期望、法律法规及强制性国家和行业标准的变化，并随之更新 转化已确定的要求及已建立的质量管理体系。4.3质量方针4.3.1董事长主持制定质量方针（见本手册 1.0 “质量方针、目标及目

33、标分解”），并在各层次上予以宣贯。432质量方针应与本公司的宗旨、发展战略及总体经营方针相一致，方针应包括对满足顾客、法律法规和本公司自身要求以及持续改进体系的承诺433质量方针应为制定和评审质量目标提供框架，质量目标与质量方针相互呼应，质量方针通过质量目标落实来体现。4.3.4董事长应定期评审质量方针的适宜性，具体执行管理评审控制程序。4.4策划4.4.1 质量目标董事长确保建立质量目标，公司各有关部门根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体 的工作目标，参见本手册1.0 “质量方针、目标及目标分解”。A质量目标是质量方针的具体落实与体现，包含与产品有关的要求且是可测量的。B质量目标的制定结

34、合了公司实际情况，使目标既具一定挑战性，经过努力又是可实现的。 C质量管理部负责通过数据分析对各部门的质量目标进行检查考核。D通过管理评审定期对质量目标进行评审，由于客观原因不能如期实现可对其调整。4.4.2质量管理体系策划4.4.2.1 董事长在下列情况下组织进行质量管理体系策划：a）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b）本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c）本公司的资源配置、市场情况发生重大变化；d）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.4.2.2 策划的内容包括：a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程输入、输出及活动，并做出相应 规定；b）识别为实现质量目

35、标所需建立的过程的资源配置；c）对实现总体质量目标、阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程 和活动的改进；d）根据评审结果寻找质量目标的差距，确保持续改进、提高质量管理体系的有效性和效 率。4.4.2.3当本公司的质量管理体系由于各种原因而导致变更时，应对这种变更进行策划，以保持体系的完整性，如涉及到体系文件的更改，执行文件控制程序的相关规定。4.5职责和权限4.5.1本公司各级人员的配备均具备相应的资历资格， 本章4.5.4规定了公司主要部门和人员与 质量管理体系有关的职责和权限，所有与产品质量形成有关的部门和人员的岗位职责及权限详 见办公室组织编制的岗位职责及任职要求。4.

36、5.2董事长负责设置组织机构（见本手册 2.0“公司组织机构图”），并规定各部门的职责（见本手册3.0 “质量管理体系职能分配表”及 5.0 “管理职责”）。4.5.3岗位职责及任职要求由办公室发放到各部门并逐级传达到所有员工。4.5.4各级员工及各部门质量职责A董事长a）认真贯彻执行党、国家和各级政府的方针、政策、法令、法规，建立健全本公司各项规 章制度，加强管理，不断提高本公司的工作质量和工程质量；b）确定本公司的质量方针和质量目标，采取有效方式保证公司各级人员理解质量方针并坚 决贯彻执行；c）批准本公司机构设置、干部任免及人员调配。组织领导各职能部门负责人的工作，确定 各级负责人的职责、

37、权限及相互关系。任命管理者代表，并为其有效开展工作创造必要 条件；d）组织制定本公司的长远发展规划及年度工作计划并组织实施。批准质量管理手册 各类规划、计划及管理文件；e）为质量管理体系的有效运行提供充分资源。协调各部门之间、本公司与外单位之间的业 务关系；f）主持管理评审工作，决定有关质量改进的措施；g）对本公司质量事故负主要责任。B管理者代表见本手册0.2 “任命书”。C办公室a）负责按岗位职责及任职要求选聘和安排相关岗位的工作人员；b）负责培训计划的制定及监督实施，负责组织对培训效果进行评估；c）负责文件和记录的控制及监督检查；d）负责组织制定公司的管理制度，并负责与质量体系有关的外来文

38、件的管理；e）负责本公司有关会议、活动的筹备和组织工作；f）负责业务往来的接待工作及办公设施的管理；g）负责对办公环境进行控制；h）负责按照“采购物资分类明细”对采购物资实行分类管理；i）负责调查、评价和选择合格供方，并组织定期对供方的业绩进行评价；j ）负责“采购计划”的制订，并组织实施；k）负责采购产品的验收、入库、储存和防护控制。D质量管理部a）在董事长和管理者代表的领导下，负责对本公司的质量管理体系进行策划；b）负责监督、检查、考核各部门年度质量目标的实施情况；c ）负责对检验人员进行技术培训、考核，不断提高他们的业务技术素质；d）负责本公司检测试验设备的管理， 建立健全台帐，外送权威

39、检定部门进行检定并保存检 定记录，保证相关检测设备在检定合格周期内；e）负责产品的监视和测量工作，负责对采购产品进行验证、对施工过程进行监视和测量，参加工程的竣工验收，并保存记录；f）负责检验状态标牌或印章的使用，并对其有效性进行监控；g）负责组织对施工过程中的不合格品进行评审，处理顾客反映的质量问题，配合营销部做 好售后服务工作；h）负责组织全公司内外部数据的收集、分析，以寻找改进的机会并开展必要的改进工作；i）负责组织并监督全公司纠正和预防措施的实施，实现质量管理体系的持续改进。E工程技术部a）在董事长和管理者代表的领导下，负责对本公司的产品的实现过程进行策划；b）负责制定和下达施工计划，

40、负责施工过程的控制；c）负责施工设施的管理，编制设备台帐、检修计划，组织对设备进行维护保养；d）负责对施工过程所发现的不合格品进行处理；e）负责施工区域内的标识及不同状态产品的分区摆放，并负责标识的维护；f） 严格执行质量体系文件及工艺技术文件（如施工组织设计、安全操作规程等），对施工 过程和工程质量负责；g）在施工过程中，对过程和产品质量进行控制，并做好记录，完成公司下达的质量目标；h） 做到安全、文明施工，负责维护和保持施工场所的环境卫生、 杜绝一切安全、质量事故。 F营销部a）负责顾客要求的识别，负责对招标文件的收集和整理；b）组织对招标文件和合同草案的评审；c）组织投标书的制定，负责投

41、标工作的开展；d）负责就合同事宜与顾客洽谈，负责与顾客的沟通和联络；e）负责市场开发、产品销售及工程交付后的服务工作，做好顾客反馈信息的记录；f）负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查。G各部门负责人a）贯彻实施本公司的质量方针、目标；b）严格履行质量体系对本部门规定的职责要求并督导有关人员做好记录；c）组织对本部门的员工进行培训、考核；d）及时配合处理本部门发生的不合格项、负责涉及本部门纠正措施的制定与实施。H内审员a）负责按内审实施计划进行内部审核；b）负责按审核组长的分配编制内审检查表， 进行现场审核，收集客观证据，开具不合格项 报告及纠正措施的跟踪验证；c）有责任对本公司的产品

42、、过程、质量管理体系中的不足提出解决办法。I检验员a）负责按检验标准对原材料、施工过程、竣工工程进行验证与检测；b）负责记录检验、测量结果，对检测数据的准确性负责；c）负责合格品的放行，签发合格证；d）对不合格产品拒绝放行，对少量或轻微的不合格品要求责任部门立即处理。批量或较严 重的不合格品提交质量管理部负责人审理处置。J工人a）熟悉质量标准、安全操作规程、施工组织设计及相关的质量体系文件；b）严格遵守工艺纪律和操作规程，按要求操作，对所施工项目的质量负责；c）搞好分部分项工程的自检、互检，做好标识工作，认真做好原始记录；d）努力完成各项考核指标，包括质量、工艺纪律、安全文明施工等；e）维护和

43、保持施工场所的环境卫生，做到安全、文明施工，杜绝安全、环境和质量事故。 4.6管理者代表董事长指定并任命管理者代表（见本手册 0.2 “任命书”），明确其职责和权限，以使其对 质量体系进行管理、监视、评价和协调，从而使质量体系有效运行并得到持续改进。4.7内部沟通4.7.1沟通内容涉及体系运行过程中多方面的内容，如质量要求、过程目标及完成情况，以及实施的有效性等。4.7.2沟通渠道：上下级之间的沟通，部门之间的沟通和部门内部的沟通。4.7.3沟通方式：交谈、座谈会、调度会、质量分析会、文件、报告、报表等。 4.8管理评审为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，董事长按策划的时间间隔评审

44、质量 管理体系。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、目标。具体 执行管理评审控制程序。5为实现上述要求，本章编制了下列程序文件：标题IS09001: 2000标准条款管理评审控制程序5.6质量管理手册文件编号TJ/CX 5.6 2014管理评审控制程序版本/修改1/0第页/总页1/21目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对本公司质量管理体系的管理评审。3职责3.1董事长主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2质量管理部负责编制管理评审计划、收集准备管理评审材料，对评审后所采取的纠正、 预防措施进行跟踪

45、和验证。3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，并负责实施管理评审中提出的相 关的纠正、预防措施。4控制程序4.1管理评审计划4.1.1每年（不超过12个月）至少进行一次管理评审，一般在内审结束后进行。4.1.2质量管理部于每次管理评审前一周内编制管理评审计划，报管理者代表审核、董事长 审批。计划主要内容包括：评审时间、目的、范围、参加评审部门 （人员）、评审依据及评审内 容。4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：A本公司组织机构、经营范围、资源配置发生重大变化时；B发生重大质量事故或客户有严重质量投诉或投诉连续发生时；C当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D市

46、场、客户需求发生重大变化时；E即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；F质量审核中发现严重不合格时；G其它经董事长决定需要评审时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：A审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量体系审核、工程质量审核等的结果；B顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C过程的业绩和工程的质量状况与要求的符合性，包括过程、产品监视与测量的结果；D预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的 实施及其有效性的监控结果；E以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；F可能影响质量体系的各种变更，

47、包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工 艺、新设备的开发应用及生产工艺的改造等；G质量管理体系的运行状况，包括质量方针、目标的适宜性和有效性；H由于各种原因而引起的有关公司产品、过程和体系改进的建议。4.3评审准备431预定评审前5天，办公室将本次评审计划发放到各部门。4.3.2各部门负责根据评审输入的要求，准备必要的评审资料，包括：由管理者代表编写“质量管理体系过程业绩及内审结果报告”；由质量管理部编写“工程质量状况分析及预防和纠正措施 实施情况报告”；由工程技术部编写“施工过程控制情况报告”；由办公室编制“质量方针、目 标宣贯实施情况报告”；由营销部编写“顾客反馈信息分析报告”

48、。评审资料由质量管理部收集 后交管理者代表确认。4.4管理评审4.4.1 管理评审由董事长主持，参加人员为决策层人员及与质量有关的各部门的负责人等，参 加人员应在签到表上签到。4.4.2 本公司管理评审采取会议的方式进行，由部门负责人就准备的资料作专项报告，参加人 员进行检查、评审，提出改进意见和建议。办公室负责进行会议记录。4.4.3 董事长对所涉及的评审的内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：A质量管理体系及其过程有效性的改进，包括质量方针、目标、组织结构、过程控制等的评价；B与顾客要求有关的产品的改进，包括对现有产品符

49、合要求的评价及是否需要改进的评价； C资源是否满足需要等。4.5.2会议结束后，由质量管理部根据管理评审“会议记录”及评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，报管理者代表审核、董事长审批后，由办公室发放至各部门并监控执行。本 次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。4.6各部门按照管理评审报告提出的改进要求制定并实施相应的纠正和预防措施，质量管 理部根据纠正措施控制程序和预防措施控制程序的规定，对措施的实施效果进行跟踪 验证。4.7如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8管理评审产生的记录应由办公室按记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各 部门准备的评审资料、评审会议记录

50、及管理评审报告等。5相关文件5.1纠正措施控制程序5.2预防措施控制程序5.3文件控制程序5.4记录控制程序6记录6.1管理评审计划6.2签到表6.3会议记录6.4管理评审报告质量管理手册6.0资源管理文件编号TJ/SC-6.0-2014版本/修改1/0第页/总页1/21目的及时识别、确定并优化配置和控制好质量管理体系实施与持续改进过程中所需的各类资源， 确保实现公司质量方针、目标，并达到顾客满意。2范围适用于公司包括人力资源、基础设施和工作环境等资源的有效控制。3职责3.1董事长须确保公司质量管理体系有效运行中必要资源的及时获得并定期对其适应性加以评审。3.2办公室负责对人力资源的需求进行确定和控制，对办公设施和环境进行管理与控制。3.3工程技术部负责对产品实现过程所需的施工设施进行管理与控制，并对施工环境进行控制。3.4相关部门负责对分管系统必要资源的确定和所辖工作环境的具体控制。4程序概要4.1资源提供4.1.1为实施、保持和持续改进质量管理体系的有效性，本公司确定并提供必要的资源， 包括自身具备的资源和必要时借用的外部资源，主要有人员、基础实施、工作环境资源等。4.1.2由于