公司内部工程项目施工运作流程

1、公司内部工程项目施工运作流程基建工作管理制度 1目的 为加强公司基建项目管理， 提高项目建设效率，特制订本制度。2适用范围 公司范围内所有基建项目。3公司内部立项工程项目施工运作流程开 始 公司领导及相关需求部门提由基建项目需求预案并报项目部。项目部提由意见或建议提交分管领导领导审核确认的 项目报总经理或其授权人审批。经审批拟建的项目，由项目部起草编制工程项目设计任务书，并报分管领导审核、总经理或其授权人审批经审批的项目设计任务书由项目部负责实施设计（自行设计或外部 招标设计）设计方案完成后报分管领导审核、总经理或其 授权人审批 项目部依据经审批的设计方案牵头编制工程预 算方案并报总经理或其授

2、权人审批根据设计及预算方案由项目部牵头实施该项目的建设施工（自行施工或招投标外 包施工） 由项目部牵头负责工程计划、进程的跟进和工程 质量的跟踪检查，并及时组织验收记录竣工后，由项目部按照施工设计方案、图纸及施工外包合同等编制工程竣工结 算报告工程竣工结算报告经分管领导审核后报财务、审计 部门核对确认财务部确认无误后报总经理或其授权人审批 财务部依据总经理或其授权人的批复及工程竣工结算单所列款项支付工程款结束4公司内部基建类小修小补零星施工项目运作流程开始 相关需求部门提由小修小补需求报后勤总务部门维修组由维修组对需求情况进行实地核实，在此基础上提由具体意见建议，在与需求方达成共识后 由维修组

3、编制费用预算并报管理中心领导确认审批经审批拟修补的项目，由维修组负责在报批费用的范围内实施落实 小修小补，小修小补所需材料、物资由采购供应部负责采办。由维修组牵头小修小补施工进程的跟进和工程质量的跟踪检查，并及时组织需求方共同验收交付（接收）完工并移交后，由维修组按照施工实际开支情况汇总费用明细， 填写结算报告送管理中心初审、财务部审核财务部确认无误后报总经理或其授权人审批，财务部依据总经理或其授权 人的审批意见报销支付相关费用结束4基建审批权限 5.1零星工程工程量维修组编制预算管理中心审批 部门申请工程竣工报管理中心维修组实施 管理中心批准5.2零星工程单项价格审批 2000元以内 维修组

4、拟定 管理中心审批 5.2.1管理中心审批维修组编制预算 200010000元5.2.2维修组编制预算方案10000元以上5.2.3总经理或其授权人审批 管理中心审核并起草合同维修组组织实施管理中心备案5.3外包工程审批流程5.3.1包工不包料工程签订工程承包合同公司指令工程1万元以上总经理审批管理中心审核 由采购部采购材料部门申请工程 基建维修组实施5.3.2包工包料工程公司指令工程 1万元以上总经理审批 签订工程承包合同 管理中心审核 部门申请工程 基建 组实施6立项审批暨图纸设计管理工作流程总经理管理中心 基建负责人 相关部门 外部设计单位 相关制度/表单 审核编制工程设计计划书开始编制

5、项目需求计划书项目开发计划书工程设计计划书编制工程设计任务书 工程 设计功能、结构、成本要求工程设计任务书 审批 审核 招标、签约 招标、签约 招标书、设计合同 审核 方案设计 审 查 方案设计 方案设计文稿 汇总、提由审查意见 修改方案 设计结果、进行初步设计初步设计方案审核组织开展初步设计审查 初步设计审查方案 汇总、提由审查意见 修改 初步 设计 审批 审核 开展施工图纸会审 施工图设计 施 工图设计方案 设计图纸会审制度会审意见 配合修改 施工图 施工图会审意见书 配合施工图纸交底 施工图纸交底 施工图纸 施工现场 配合 施工 结束 图纸、资料归档 公司 档案资料管理制度 编制日期 审

6、核日期 生效日期 7工程 预算编制流程 总经理 管理中心 基建负责人 相关部门 相 关制度/表单 开始 熟悉施工图 提供施工图纸 施工图纸 施 工图纸管理制度 了解工程现场情况 配合 了解施工组织设 计资料和施工技术规范 提供施工组织设计资料和施工技术 规范施工组织设计资料施工技术规范掌握计价定额计价定额文件 列由项目清单 提供工程项目资料 工程项目列 表审核计算工程量工程量参考文件 编制基价直接费计算表基价直接费计算表 计算定额直接费，进行工料分析工料分析文件复核计算单位工程预算造价单位工程预算文件编写工程预算编制说明工程预算编制说明 审批审 核 装订签章 结束 编制日期 审核日期 生效日期

7、 8工程 施工过程管理流程总经理基建负责人其他相关部门施工单位监管单位相关制度/表单通过是否编写工程施 工请示报告 开始 提由需求 确认意见 施工项目内容 工程 施工请示报告组织施工配合施工方案技术交底制度放 灰线审计部施工方案施工检查、技术指导 结构施工审 计部工程质量检查表工程整改通知单施工检查、技术指 导审计部安装、装饰施工工程质量检查表工程整改通知 单施工检查、技术指导 其他配套施工 审计部工程质量检 查表工程整改通知单组织竣工验收验收准备参加实施 验收参加竣工验收表通过是否整改结束办理备案 竣工验收备案表 编制日期 审核日期 生效日期 9工程进 度控制管理流程 总经理管理中心基建负责

8、人其他相关 部门 施工单位 相关制度/表单 未通过 否 通过 制定项目 工期完工目标审核审批分解计划开始通过向承包单 位下达施工目标审核通过配合编制工程施工进度计划与 施工方案配合通过通过不能是按计划、方案组织施工 组织检查计划执行情况、实际进度与计划对比分析能 实现总目标审核否是签发偏离计划通知书调整工期计划审批按期完工一致配合配合纠正进度计划 继续组织 施工结束实现工期目标 工程施工总进度计划施工进度计划施工方案施工进度计划施工方案偏离计划通知书 施工方案 工期调整申请单编制日期 审核日期 生效日期10工程竣工结算流程总经理管理中心基建负责人财务部相关制度/表单开始核查合同条款、约定价款

9、审核审 批竣工结算报告编制工程竣工验收报告认可核对工程验收记录 调整结算内容 按施工图纸核实工程数量落实设计变更签证相关事宜编制工程竣工结算报告按合同约定进行工程计价 结束接收竣工工程 确认支付工程结算款 工程预结算管理细则工程竣工验收报告竣工结算报告、合 同工程验收记录设计变更签证施工图纸公司约定工程 预结算规定 工程竣工结算报告编制日期 审核日期 生效日期11附表1单项工程计量一览表 12附表2分项工程 计价内控表13附表3单项工程概、预算表14本制度2013 年3月修订，本制度自总经理批准之日起执行，由管理中心 负责解释与修订。附表1单项工程计量一览表 工程项目名称 编号 单项 工程名称序号清单编号名称定额编号工程内容单 位计算公式算式数量土建工程1 2 给排水工程1 2 暧通工程1 2 附表2分项工程计价内控表 编号 日期年月 日 单项工程名称分项工程名