内部审核会议记录(1)

1、.2012年内部审核首次会议记录 记录人：XXX时 间：2012.11.12.地 点：环保大厦三楼会议室主持人：XXX参加人：XXX、XXX，技术负责人、质量负责人、各科室主任会议内容：1、会议由审核组组长XXX主持2、人员到齐后，审核组组长宣布会议开始。3、审核组组长宣读此次内审的目的：通过对质量体系开展内部审核，验证其运行是否符合质量体系和实验室资质认定评审准则的要求，以促进质量体系规范有序的运作。 4、审核组组长宣读此次内审的范围： 本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核，按照实验室资质认定评审准则的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量体系

2、进行逐条审核，审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等·5、审核组组长宣读此次内审的依据：1）2012年民权县环境监测站质量保证计划；2）实验室资质认定评审准则；3） 民权县环境监测站质量体系文件。4）国家和行业的法律、法规、规章和标准。6、审核组组长介绍审核人员的分工： 第一组 XXX、XXX：负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核第二组 XXX、XXX：负责对实验室、办公室的审核

3、7、审核组组长宣布此次内审的时间安排：2011年11月12日12月3日结束。8、内审组成员对内审时间安排给予确认，明确各被审核部门的陪同人员，征求被审核部门对内审工作的意见。9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则；审核的基本原则是抽样审核；采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核；对发现的不符合项要认真质量体系内审不符合项报告，并要求被审核部门进行确认，得出审核结论。10、确定末次会议的时间和参加人员。 二一二年十一月十二日内 部 审 核 会 议 记 录编号：CD/JLQR-034 NO：01会议时间：2010年7月3日会议地点： 会议室会议主持人： 参加会议

4、人员签名：会议内容记录：公司2010年度计量检测体系内部审核首次会议在审核组组长的主持下召开。1. 审核组长首先强调内审目的，为了验证公司建立和运行的计量检测体系的是否符合JJF1112-2003计量检测体系规范的要求；是否满足顾客、公司和相关法律法规的要求；同时提出公司计量检测体系的今后改进建议，确保计量检测体系有效运行和持续进行，并为迎接外部审核做好准备。2. 宣布这次内审审核计划和日程安排，希望大家能严格按照审核的要求进行审核，强调审核员应具备的素质，希望本次审核能顺利进行。3. 要求各个部门积极配合本次内审，使其圆满完成。4. 正式宣布首次会议结束，内部审核正式开始！会议记录人： :内

5、 部 审 核 会 议 记 录编号：CD/JLQR-034 NO：02会议时间：2010年7月4日会议地点： 会议室会议主持人： 参加会议人员签名：会议内容记录：公司2010年度计量检测体系内部审核末次会议在审核组组长的主持下召开。1. 首先感谢各部门对本次审核的支持与积极配合。2. 各部门交流本次内审情况。3. 对后续工作的安排，计量检测体系内审报告送领导决策层、物流部、销售部、行政部、生产部、品质部、技术部、财务部等计量检测体系所涉及到所有部门。4. 计量检测体系内审结论所涉及整改的责任部门负责制定纠正措施。5. 内审组按纠正措施完成的时间进行验证，并在不符合项报告中填写验证结论。6. 宣布

6、本次内部审核圆满完成，末次会议结束。会议记录人： 一公司三峡建设公司内部审核首次会议会议纪要2009年4月22日上午8：30时，一公司三峡建设公司在84拌和楼召开了2009年度内部审核首次会议，会议由审核组长唐龙主持召开，公司领导和各受审核部门负责人、审核组成员及各部门资料管理人员参加。会议内容如下： 1、宣读2009年第1次质量、职业健康安全、环境管理体系内部审核计划。审核组 组 长：唐 龙组 员：杨 云、胡 磊 田崖丽 周凤霞 肖若妍 叶 俊被审核单位：综合部、施工管理部、质量安全部、市场合同部、机电物资部 审核时间：2009年4月22日4月23日2、向受审部门介绍审核人员及分工。3、向受

7、审部门说明审核的目的、范围、依据、所采用的方法及解释实施计划中不明确的内容。 一公司三峡建设公司审核组二九年四月二十二日一公司三峡建设公司内部审核末次会议会议纪要2009年4月23日下午15：30时，一公司三峡建设公司在84拌和楼召开了2009年度内部审核首次会议，会议由审核组长唐龙主持召开，公司领导和各受审核部门负责人、审核组成员及各部门资料管理人员参加。 会议内容1、重申审核的目的、范围和依据。目的：验证本公司质量、职业健康安全、环境管理体系运行的适宜性、符合性和有效性，为本公司质量、职业健康安全、环保管理体系的改进和管理评审提供依据。 范围：本公司质量、职业健康安全、环境管理体系内部审核

8、活动全过程的管理。依据：GB/T19001-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 要求GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范葛洲坝集团一公司质量、职业健康安全、环境管理体系手册及程序文件2、宣读审核结果，部门负责人签字确认。（1）内审员以抽检方法进行审核，具有客观代表性，可以反映质量管理体系运行情况。（2）本次审核后发现（0）个“不符合”和（8）项“观察项”。见附件 “内部审核观察项报告”。3、提出结论和建议（1）结论本次内部审核，反映了一公司三峡建设公司各个相关职能部门的质量、环境与职业健康安全管理体系与标准要求的符合性以及体系运行是持续有效的。（2）要求与建议各职能部门在接到内部审核组下发的管理体系内部审核观察项报告后，及时对观察项进行关闭，并于2009年5月3日前将本部门观察项原因分析、纠正措施、预防措施和纠正措施实施资料报送到内部审核组。各职能部门进一步加强部门质量、环境与职