集团职能与流程-细节版

1、经营预算管理委员会核心任务经营预算管理委员会核心任务核心任务/职责职责1.负责经营预算管理委员会会议会务工作；2.行使部分总裁办公室的职能。办公室1.密切关注企业所处环境变化，及时调整经营策略；2.制定集团年度方针、目标，负责批准年度财务预算；3.与财务部门写作，通过预算管理，对集团高级主管进行考核；4.动态监管集团运营状况，及时处理运营中出现的问题。0总裁行政助理核心任务核心任务核心任务/职责职责总裁行政助理 根据业务需要设置根据业务需要设置1.在总裁、副总裁指导下，负责基础管理工作，努力保持企业集团内部运作2. 处于良好状态；2.协调集团基础事业部与其它部门之间的关系；3.负责管理流程改进

2、，保证管理程序简洁、顺畅；4.强化企业内部素质，不断提高集团基础管理体系运作水平。5. 1总裁公关助理核心任务核心任务核心任务/职责职责1. 在总裁、副总裁在总裁、副总裁指导下，努力建立良下，努力建立良2. 好的公司外部环境，塑造卓越的公司好的公司外部环境，塑造卓越的公司3. 外部形象；外部形象；2. 负责协调集团与政府负责协调集团与政府部门、业务主管、业务主管 机构的关系；机构的关系；3. 密切关注与集团经营相关的法律、法密切关注与集团经营相关的法律、法 规及相关政策规及相关政策2监察审计部核心任务部门部门核心任务核心任务/职责职责监察审计部法律事务中心 1.保障集团安全；2.保障集团职工安

3、全财务审计中心 市场监审中心 保卫处 1.负责集团公司及核心企业的厂区及生活区的治安与消防安全管理2.负责打击集团内外部的违法乱纪行为3.负责假冒产品的查处工作4.负责整个企业集团的法制宣传教育工作1.构建和完善集团财务审计体系2.负责集团公司的财务审计1.检察采购系统各项规章制度和销售政策的执行情况2.检察营销系统各项规章制度和销售政策的执行情况1.审查合同内容，确保企业合法权益不受侵犯2.保障整个企业集团的合法经营3.代表企业集团对外处理法律事务 3行政管理部核心任务部门部门核心任务核心任务/职责职责行政管理部 办公室 综合管理中心 质量管理中心 图书档案管理中心 1.负责集团的食堂及职工

4、宿舍的管理2.负责企业环境卫生管理3.负责集团公司非生产性资产的购买审批、管理与维修1.负责公司除经营运算管理委员会会议外重要会议管理工作；2.公司的大型活动的策划及组织工作；3.负责工会的日常管理及员工文化生活的开展工作；4.负责集团公司车队管理。1.统一购买和管理图书等各种教育音像资料；2.统一管理集团档案资料。1.确保集团产品质量符合相关质量标准要求，保证产品2. 形成过程 中质量有关记录的完整性。2.协调各事业部内质量保证机构之间的关系；3.负责处理客户投诉。41.建设集团信息化管理的组织结构体系2.协助人力资源部建立信息化管理人才队伍，并进行技术培训。3.制定集团信息化技术发展的方向

5、和业务内容4.制定年度信息化技术的规划5.负责年度信息化技术计划的实施6.宣传信息化技术知识7.组织考核企业信息化技术的应用效果 8.建立企业网站，并逐步负责推进办公自动化、财务电算化、ERP、电子商务业务。 信息化管理部总监核心任务核心任务核心任务/职责职责信息化管理部 根据业务需要设置根据业务需要设置51.货运需求信息的收集、整理；2.编制物流配送计划3.选择货运承运人、建立货运承运人管理档案4.负责跟踪货物在途情况跟踪、控制5.对仓库布点规划工作6.选择先进技术，提高物流配送的效率，降低物流成本物流管理部总监核心任务核心任务核心任务/职责职责物流管理部根据业务需要设置根据业务需要设置6结

6、算结算到货到货验收验收发运发运 选择承选择承运人运人 选择配选择配 送方式送方式 形成配形成配 送计划送计划 调整需调整需 求计划求计划 反馈库反馈库 存情况存情况 核对库核对库 存情况存情况提出需提出需求计划求计划分公司分公司输入输入参与参与执行执行执行执行大区大区审核、审核、整合整合参与参与参与参与参与参与销售部销售部审核、审核、整合整合响应响应主持主持督导督导督导督导营销营销事业部事业部备案备案响应响应督导督导医药流通医药流通事业部事业部备案备案响应响应督导督导物流物流事业部事业部督导督导驱动、驱动、主持主持驱动、驱动、主持主持督导督导执行执行执行执行执行执行执行执行督导督导主持主持制造

7、制造事业部事业部执行执行财务财务管理部管理部参与参与物流管理流程7仓库财务营销营销事业部事业部财务部财务部总裁总裁委托进行财务管理提供财务管理服务提供会计管理、报表信息执行、监督、指导制药制药 事业部事业部流通流通 事业部事业部采购采购事业部事业部研发研发 事业部事业部销售部销售部组织结构中的财务管理机构 (其他财务职能部门) 只接受订单，而订单履行由分公司执行1. 负责按照有关规定建立基层财务帐；2. 负责定期与顾客核对财务帐 ,协助公司 财务部做好应收帐款的管理工作.8财务管理部门核心任务核算管核算管理中心理中心仓库管仓库管理中心理中心部门部门核心任务核心任务/ /职责职责财务管理部财务管

8、理部1.审核各核算单位的年度费用开支预算计划，审核各核算单位的年度费用开支预算计划，及各工程基建项目的预算，及各工程基建项目的预算，2.2. 按计划管理、预算控制；按计划管理、预算控制；2.2.加强财务监督、审查或参与拟订经济合同等文件，加强事前监督、发现加强财务监督、审查或参与拟订经济合同等文件，加强事前监督、发现 问题及时汇报。问题及时汇报。预算管预算管理中心理中心资本运资本运营中心营中心资金调资金调度中心度中心财务分财务分析中心析中心1.1.记录企业运营过程中的财务状况，为企业决策提供财务依据；记录企业运营过程中的财务状况，为企业决策提供财务依据；2.2.提供期间财务报表及各项税金的核算

9、，申报及清缴。提供期间财务报表及各项税金的核算，申报及清缴。3.3.协调与财协调与财 政、税务、工商、银行等有关部门的关系政、税务、工商、银行等有关部门的关系 4.4.会计档案的建档、保管和移交工作。会计档案的建档、保管和移交工作。1.1.定期组织经济活动分析，提出各项经济分析资料和财务情况说明；定期组织经济活动分析，提出各项经济分析资料和财务情况说明；2.2.负责编制收支计划、提出各核算单位利润指标及降低成本指标；负责编制收支计划、提出各核算单位利润指标及降低成本指标；1.1.负责公司上市的筹备和运作；负责公司上市的筹备和运作；2.2.负责投资项目的论证和商务谈判，为投资决策提供支持；负责投

10、资项目的论证和商务谈判，为投资决策提供支持；3.对所有对所有“壳资源壳资源”实施有效规划和使用管理。实施有效规划和使用管理。1.1.制定企业的库存资金占用计划，资金周转次数等指标；制定企业的库存资金占用计划，资金周转次数等指标；2.2.负责建立采购信息数据库，为采购成本控制提供依据；负责建立采购信息数据库，为采购成本控制提供依据；1.1.负责各核算单位资金的使用及调度、管理工作；负责各核算单位资金的使用及调度、管理工作；2.2.所需资金的筹措计划编制、实施以及现金流量的控制；所需资金的筹措计划编制、实施以及现金流量的控制；9财务部管理总监核心任务核心任务/职责职责1. 按照国家法律法规，负责集

11、团公司会计制度的制订、执行；2. 负责督导集团公司会计报表的编制、分析和上报3. 负责督导集团公司全面预算的管理与控制4. 负责组织制订集团公司资金使用计划和融资计划, 全面掌握资金流量、流向和资金需求量5. 负责集团公司的财务管理流程设计和企业成本核算管理工作6. 负责集团公司财务方面对外协调，负责指导集团资本运作和上市的筹备工作7. 对集团公司下属单位进行财务管理、监督、指导10组织结构中的人力资源组织仓库人事管理营销营销事业部事业部人力人力资源资源总裁总裁提供各种人事管理制度和工具提供各种员工管理信息提供员工招聘培训、日常管理、绩效考核等信息监督、指导制药制药 事业部事业部流通流通 事业

12、部事业部采购采购事业部事业部研发研发 事业部事业部销售部销售部1.进行本地的人员招聘、培2. 训和员工管理工作2.按照集团的要求进行销售 人员的绩效考核3.负责其他行政事务111.在企业内带领变革2.高层经理的甄选3.建立以绩效考核为架构的薪资制度4.企业内管理人员管理能力的发展和领导力的训练5.人力资源的多样化6.提升顾客服务品质7.建立具有激励作用的奖励与奖金制度8.企业文化的改变和建设 人力资源管理总监核心任务人力资源管理总监任职条件1.精通现代人力资源工作流程，管理办法，以及国家政策法规。 2.五年以上大型企业集团或外资企业人力资源管理经验。 3.商业管理或有关人事管理本科以上学历；4

13、.善于沟通，具备出色的组织协调能力及分析判断能力。 5.开放、自信、主动、独立能力强。 6.作风严谨、敬业、责任心强，能承受工作压力，具有团队合作精神。7.熟练应用计算机办公软件及互联网，英语水平6级以上。12招聘薪酬管理人力资源管理部门核心任务部门部门核心任务核心任务/职责职责人力资源部1.按照人力资源规划要求，利用科学的方法，明确企业中各职位的工作内容和职位对员工的素质要求，企业的人力资源管理提供基础和依据。2.职位分析的结果是产生两个文件：职务描述和职务资格要求。3.制定人员任免及异动的各种相关规定，按照绩效考核及企业发展战略规划的要求，为企业的人员配置提供建议方案。人员调配绩效考核员工

14、管理培训管理1.按照人力资源计划，制定、执行集团的招聘计划；2.制定、完善和监督执行企业的招聘制度；3.安排组织应聘人员的面试工作。1.按照人力资源计划的要求，制定符合公司战略发展需要的培训计划；2.组织培训工作的实施，及对培训效果的考察；3.制定、完善和监督执行企业的培训制度。1.制定、完善企业的绩效考核体系；2.负责组织对集团事业部及职能管理部门内中层以上管理人员的绩效考核，3. 按照绩效考核结果为企业的人员任免、异动提供依据；3.负责监督事业部内人力资源派驻机构执行集团绩效考核体系；1.制定、完善和监督执行企业的薪酬、福利管理体系，保证薪酬的内部均衡；2.负责外部的薪酬调查工作，保证薪酬

15、的外部均衡；1.负责集团内员工档案及相关资料的管理，为员工办理到职、异动、离职等手续；2.负责制定员工行为规范，协助并指导员工提高自身素质，使员工从工作中得到3. 满足感；3.使员工明确企业的目标，组织企业文化的建设工作。13开始1 进行工作分析2 明确各岗位职责3 招 聘4 订立试用协议8 上岗培训10 试 用5 编制员工手册6 编制岗责手册7 编制上岗培训教材11 试用期考核12 录用13 签定正式劳动合同17 有无培养前途25 员工离职/退休19 建立员工档案15 转档YYN结束20 档案管理18 基金管理9 发放相关资料14 能否转档16 收集新聘员工资料Y21 按考核期进行考核23

16、员工异动24 培训22 能否续聘YN员工管理工作流程14制造事业部15制造事业部组织机构制造事业部江西基地上海基地综合管理部计划调度中心工艺技术科动力设备科质量保障科车间生产调度16制造事业部核心任务根据公司的发展战略要求，规划集团的生产能力调度生产能力，保证销售需求加强基地管理，提高生产效率，控制生产成本，确保生产质量制订生产计划监控生产计划落实基地间生产能力协调平衡制订生产作业计划制造事业部江西基地生产调度科车间计划调度中心综合管理部基建项目组织管理质量保障监控成本核算控制完成具体生产任务动力设备科质量保障科工艺技术科上海基地确保生产计划的执行保证生产设备的正常运行控制产品质量制订生产工艺

17、流程17制造事业部总监职责1.生产基地基建规划制订及落实2.设备增加及更新计划制订及落实3.基建项目经理部的组建与管理4.生产计划的审批5.生产质量保障体系的建立6.成本核算工作的落实7.基地管理制度的审批8.集团管理制度范围内的人、财权18计划调度中心主任职责1.根据销售计划及库存水平，结合基地生产能力，制订生产计划2.基地间生产能力平衡、协调，应急调度处理3.监控生产计划的落实4.对计划调度中心从属人员的日常管理、绩效考核19综合管理部主任职责1.负责基建项目的组织与落实工作2.负责制订基地设备更新、大修计划3.对各生产基地质量保障体系进行管理4.组织对各基地产品生产进行成本核算5.负责编

18、制基地管理制度20基地主任职责1.生产作业计划的审批，保证生产作业计划的落实2.负责提出生产工艺技改建议3.在质量保障部门的配合下，确保生产质量达到国标或企标4.负责全厂的动力保障及设备维护的管理，保证生产正常进行5.对基地的固定资产、原物料及产成品负责21生产程序生产计划作业计划生产检验入库制造事业部长计划调度中心基地主任生产调度各车间质量保障科仓库审批制订审批管理输入制订协调输入 执行监控执行执行22基建程序规划立项土建设备验收总裁办公会制造事业部土建项目组设备项目组工程监理施工队伍安装队伍审批制订执行验收执行验收执行验收监控监控监控施工安装23采购事业部24采购事业部组织机构采购事业部采

19、购事业部计划部计划部采购部采购部财务管理财务管理监察审计监察审计人力资源管理人力资源管理信息化管理信息化管理物流管理物流管理供应商管理部供应商管理部25采购事业部核心任务根据集团业务发展需要，对外采购物料、设备及其它非生产性物资等，保障集团的生产经营的正常进行根据生产计划及库存水平，制订生产性物资采购计划根据设备制订更新及大修计划，制订设备及零部件采购计划非生产性物资采购计划的审核采购事业部供应商管理部计划部采购部执行采购计划选择供应商维持与供应商的良好合作关系对供应商进行考核、评估供应商的考核评估监督供应商的行为？26采购事业部总监职责1.采购计划的审批2.采购合同的审批3.重要物资的采购执

20、行4.负责制订采购事业部的管理制度5.集团管理制度范围内的人、财权27计划部部长职责1.根据生产计划、物料库存及物料市场的供应特点、制订采购计划2.根据基建立项，制定集团基建物资的采购计划3.根据设备需求计划，制订设备采购计划4.非生产性物资采购的审核28采购部部长职责1.负责集团生产性物资采购2.负责集团非生产性物资的采购3.负责集团基建物资的采购29供应商管理部部长职责？1.负责供应商信息的收集整理2.负责供应商信誉、产能、产品质量等级评估3.负责供应商的档案管理4.采购合同的管理5.部门所所属人员的管理制度30采购程序采购计划供应商评估供应商选择项采购合同验收付款计划部采购部监审中心仓库

21、财务审批审批制订输入执行执行签订执行监督执行输入执行采购部总监31研发事业部32研发事业部对外合作部工艺研发部产品研发部研究院研发事业部组织机构33研发事业部核心任务提高企业产品技术含量，保证集团走在健康产业的技术前沿，形成企业核心竞争力根据企业发展战略要求，完成新产品的科研开发工作现代医药发展技术的信息收集协调事业部的对外合作关系负责集团产品工艺技术的研发及改进研发事业部产品研发部研究院对外合作部现代中医药种植、养殖及加工技术的研发工艺研发部负责集团新产品的研发34研发事业部总监职责1.负责研发事业部的整体规划2.新产品开发计划的制订3.提出自主开发、合作开发或外部购买新药的立项计划并落实4

22、.新产品立项、认证和注册工作的组织落实5.集团管理制度范围内的人、财权35研究院院长职责中医药种植、养殖研发及标准研究工作中医药饮片、生产加工工艺的研究工作中药标准提取物产品开发及工艺研究工作36对外合作部部长职责1.GMP、GAP、GSP认证工作的落实2.新产品立项、认证、注册工作的落实3.收集行业情报信息、提出新药开发建议4.保持与药监部门、药证部门、卫生部门及科研院所的良好关系5.负责新药临床研究工作的组织落实37产品研发部部长职责1.负责药品、功能性食品、卫生用品等产品的自主开发、合作开发及产品外购的技术论证工作2.GMP认证过程技术文件的准备工作3.负责相关产品的临床技术文件的准备与

23、临床结果的技术分析工作4.负责相关的检测标准的制定工作38工艺研发部部长职责1.负责产品中试放大的工艺研究2.负责产品生产工艺性研究3.负责产品生产工艺标准的制订39产品研发程序项目建议书可行性分析立项研发总裁办公会研发事业部研究院产品研发部工艺研发部对外合作部财务部审批审批制订执行管理管理管理提出参与参与执行参与提出参与参与执行参与提出参与参与执行参与提出参与执行申报参与批文40医药流通事业部41医药流通事业部组织结构图医药流通事业部医药流通事业部江西汇仁科研营江西汇仁科研营销有限公司销有限公司上海汇仁医药有上海汇仁医药有限公司限公司香港汇仁堂香港汇仁堂渠道拓展部渠道拓展部采购部销售部物流中心在运作初期，科研公司下设物流中心，采购部，市场部财务结算部为集团的派驻部门会计部市场部42医药流通事业部医药流通事业部市场部市场部采购部采购部渠道管理部渠道管理部XX医药公司XX医药公司XX