XX公司总经理办公会议制度

1、XX公司总经理办公会议制度为完善公司内部管理体系，规范公司治理结构，提高决策效 率，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范 经营风险，促进公司持续、健康、快速发展，根据公司法和 公司章程规定，结合企业实际情况，特制订本会议制度。一、 会议内容1. 传达国家政策和上级（行业）部门的重要文件精神，通 报宏观形势、行业发展、安全态势、市场变化等情况以及公司重 大事项和决策。2. 调度公司本部各部门、各子（分）公司主要工作和生产 经营指标完成情况，以及安全生产、经营工作、科研技改、重点 项目等具体工作进展情况。3. 研究审议公司有关政策和制度。研究处理影响公司发展 的重点、难点问题，提出

2、应对措施，并明确责任主体和时间节点。4. 总结和考评上月工作开展情况，研究部署本月重点工作。二、 会议安排1. 会议时间。总经理办公会议每月召开一次，原则上每月10日前召开，遇节假日顺延。特殊情况下可临时召开或延期召开， 具体由公司办公室负责通知。2. 会议主持。会议由公司总经理负责召集和主持。总经理 因特殊原因不能出席会议时，可委托副总经理召集和主持。3. 参会人员。会议参会人员为公司经理班子成员、各部门 负责人及负责考评部门相关人员。其他参会或列席人员，由会议 主持人决定。董事长视会议重要程度选择性参加。因故不能参加 的人员，必须提前向主持人请假。三、会议组织1. 材料收集。每个自然月的最

3、后1天下午5点前，要求公司 本部各部门将分管领导审核后的本月重点工作完成情况、下月重 点工作计划以及拟提交总经理办公会讨论的议题报公司办公室 汇总（附电子版）。各子（分）公司将月度主要经济指标完成情 况、上月重点工作完成情况、存在的问题、有关意见和建议以及 需要提交总经理办公会议讨论的议题报公司运营管理部汇总（附 电子版）。其中，本部各部门本月重点工作完成情况，要求填写自评分 数和分管领导考评分数，下月重点工作要求分解并注明每项工作 的考核权重分数，并经主管领导审定。各项工作要求明确具体， 责任主体和完成时间明确，能够量化的尽量量化（跨月度工作要 求注明阶段性进展目标），以便进行月度考核评分。

4、2. 材料组织。公司办公室综合有关情况，对本部各部门月 度重点工作完成情况提出考评意见；运营管理部对子（分）公司 的月度工作情况进行梳理和汇总。公司办公室和运管部分别将收 集到部门和子（分）公司需要上会讨论的议题进行初步整理并报 总经理审阅。3. 内容确定。总经理对月度工作进展和完成情况以及拟上 会讨论的议题进行审核，报董事长审定后，明确上会研究的议题、 会议时间、参会人员和会议议程。4. 会议准备。公司办公室通知参会人员，安排会议场地， 相关部门准备上会资料。提交会议讨论的议题，由各相关部门负 责印刷成上会材料，并准备电子版进行投影。四、会议程序1. 办公室通报本部各部门上月重点工作完成情况

5、，以及月 度工作考核评价意见。2. 本部各部门负责人简要汇报本部门上月重点工作完成情 况和本月工作计划。3. 运营管理部通报各重点子（分）公司上月生产经营指标、 重点工作和年度目标责任书考核的有关重点工作完成情况。4. 公司副职领导结合分管工作，对各部门、各子（分）公 司上月工作进展（完成）情况进行点评，对本月工作提出要求。5. 相关部门汇报提交总经理办公会议讨论的议题，会议研 究讨论议题并形成处理意见，明确工作要求、时间节点、责任领 导和部门。6. 总经理进行综合点评，确定各部门上月工作考评结果，对子（分）公司月度工作情况进行小结，同时对本月工作进行整 体部署，提出意见和要求。五、 议事规则

6、总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总 经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出 决议，对经会议讨论尚不宜做出决议的议题，总经理有权决定下 次再议。在必须做出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理 有最终决定权。六、 会议纪律1. 要求所有参会人员准时参会，提前5分钟到达会场。因故 不能出席会议时，应提前向主持人请假。2. 切实保持会场安静，所有参会人员要将手机调到静音或 振动状态，不在会场长时间接听电话，同时要做好会议记录。3. 会议讨论的有关情况，在没有形成正式处理意见前，参 会人员不得私自泄露会议内容。4. 对会议纪律的考核，严格按照湖南南岭民用爆破器材股

7、份有限公司会议管理制度的规定进行。七、 督导和考核1. 公司办公室负责做好会议记录并及时整理，会后以重点 工作安排表的形式整理会议议定事项，明确工作任务、工作要求、 考核权重、责任主体和时间要求，经董事长和总经理审核后下发 公司领导、各部门和各子（分）公司，会议记录进行存档。需要形成会议纪要的事项，由公司办公室起草、送审和印发。2. 总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分 工范围督促检查，在下次会议或规定时间内通报贯彻落实情况。 以总经理办公会议确定的重点工作安排表为依据，公司办公室负 责对本部各部门、运营管理部和本部相关部门对各子（分）公司 月度重点工作进展情况进行督查督办。运营管理部对各子（分） 公司年度目标责任书涉及的相关经济指标进行跟踪。3. 本部各部门未按规定时间节点及要求上报月度工作计划 和重点工作完成情况的，每延误一