管理评审会议报告样本

1、XXX部201X/XX/XX2017年度管理评审会议报告年度管理评审会议报告1. 以往管理评审所采取措施的情况以往管理评审所采取措施的情况2. 与管理体系相关的变化与管理体系相关的变化3. 2017年管理体系运行绩效和有效性年管理体系运行绩效和有效性4. 资源的充分性评审资源的充分性评审5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性应对风险和机遇所采取措施的有效性6. 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响实际使用现场失效及其对安全或环境的影响7. 管理体系改进的机会管理体系改进的机会8. 2018年管理体系工作计划年管理体系工作计划目目 录录11、以往管理评审所采取措施的情况、以往管理评审所采取措施

2、的情况231 2016年度管理评审决议实施情况（年度管理评审决议实施情况（1/2）序序号号决议项目决议项目责任人责任人完成期限完成期限实施落实情况实施落实情况1234541 2016年度管理评审决议实施情况（年度管理评审决议实施情况（2/2）序序号号决议项目决议项目责任人责任人完成期限完成期限实施落实情况实施落实情况6789102、与管理体系相关的变化、与管理体系相关的变化56类别类别序序号号变化内容变化内容对公司的影响对公司的影响法律法律法规法规11）国务院9月5日发布2017年第27号公报中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见推进全面质量管理。2）国家认监委发布了关于质量管理体系认

3、证升级版的实施意见（国认可2017137号）提升质量，引入认证分级和整合认证。3）国务院2018年1月26日发布了国务院关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见（国发20183号）推广质量管理先进标准和方法。国家政策引导企业进行质量提升，打造质量管理体系认证“升级版”，实施分级认证，加强认证事中事后监督管理，企业想获得更多的政策支持和更高的市场声誉，需取得质量管理体系更高的级别认证。22017年环境保护税法和环境保护税法实施条例发布，并于2018年1月1日实施。需将环境保护税缴纳相关要求纳入公司相关的管理制度，降低污染物的排放量3环保部发布“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案（环大气2

4、017121号）公司需持续推进VOC排放量消减工作42018年2月1日国务院办公厅发布关于加强电梯质量安全工作的意见（国办发20188号）国家加强对电梯制造、安装、维保、检测等环节的质量监管，公司各种记录数据需保存完整。5国务院安委会办公室发布关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办201729号）公司安全生产责任制相关制度需评审，确定与最新的安全生产法律法规一致2.1 可能影响公司管理体系的内可能影响公司管理体系的内外部外部因素变化（因素变化（1/2）7类别类别序序号号变化内容变化内容对公司的影响对公司的影响标准标准1OHSAS18001:2007已升级为ISO国标标准，2018

5、年3月12日正式发布ISO 45001:2018。职业健康安全管理体系需在2019年1 1 月 证 书 换 证 时 升 级 为 I S O 45001:201823内部内部因素因素1232.1 可能影响公司管理体系的内可能影响公司管理体系的内外部外部因素变化（因素变化（2/2）82.2 相关方的需求和期望变化相关方的需求和期望变化序号相关方类型需求和期望变化情况1股东1）确保经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整；2）提高产品质量，增强核心竞争力；3）降低不良成本，经营效率和效果。无变化2公司各部门1）完善沟通协调机制，确保有效沟通；2）积极响应部门间的协助工作。无变化3员工1

6、）提供安全健康的工作环境，并定期体检；2）提供有竞争力的福利待遇和职业发展通道。无变化4顾客1）提供满足要求的产品和服务，提升质量水平；2）及时交付，及时响应和处理三包、投诉等异常问题。无变化5供应商1）提供公平的准入环境，明确的接收准则；2）及时支付货款。无变化6政府监管部门1)产品或服务符合国家质量相关的法律法规及标准；2)按法律法规要求进行产品或服务认证；3)定期进行环境、职业危险因素监测，排污申报、安全隐患排查申报等；4)及时提供合规证据。2018年按规定交纳环保税7认证机构按认证范围及相关规定使用认证证书及标志无变化8周边学校居民真实披露环境影响信息，发生环境影响异常时及时通知无变化

7、92.3 重要环境因素的变化重要环境因素的变化序号序号活动活动/产品产品/服务服务重要环境因素名称重要环境因素名称管理部门管理部门变化情况变化情况1资源、能源使用纸张的消耗、电的消耗、水的消耗无变化，维持现有管理方式2废水排放生活废水的排放、废气处理系统水喷淋废水转移无变化，维持现有管理方式3工艺废气排放无变化，维持现有管理方式4尾气排放柴油发电机废气排放无变化，维持现有管理方式5危险废弃物无变化，维持现有管理方式6化学品使用制冷剂的泄漏无变化，维持现有管理方式7化学品泄漏无变化，维持现有管理方式8火灾火灾无变化，维持现有管理方式9承包商服务承包商服务生产的危险废弃物、固体废物等转移无变化，维

8、持现有管理方式102.4 重要危险因素的变化（重要危险因素的变化（1/2）序号活动、产品或服务危险源可能导致的事故管理部门变化情况1电气设备设施使用使用不当触电无变化、维持现有管理2生产设备使用（含工装测试）操作不当夹伤无变化、维持现有管理3设备维修点检操作不当触电、夹伤无变化、维持现有管理4压端作业操作不当压伤、夹伤2015年发生工伤事故后，经有效整改，2016年、2017年未有压端作业安全事故，不再列为重要危险源5登高作业操作不当摔伤无变化、维持现有管理6电工作业操作不当触电无变化、维持现有管理7上梯调试作业操作不当人员跌落、受伤无变化、维持现有管理8施工现场调试操作、管理不当人员跌落、受

9、伤无变化、维持现有管理112.4 重要危险因素的变化（重要危险因素的变化（2/2）序号活动、产品或服务危险源可能导致的事故管理部门变化情况9试验项目（安规、电磁兼容、金相贴片、化学开封等）操作不当静电、高压击伤无变化、维持现有管理10生产工艺废气劳保用品使用不当职业病无变化、维持现有管理11仓库作业操作不当撞伤、砸伤无变化、维持现有管理12化学品使用使用不当，存储不当发生火灾烧伤、人员伤亡无变化、维持现有管理13饭堂就餐食物不洁/不卫生食物中毒无变化、维持现有管理14饮用桶装水、直饮水水质不卫生、细菌超标身体不适因园区每年每月定点检测水质且园区无人反馈因饮用直饮水身体不适，不再列为重要危险源。

10、15水池清洗通风不畅或滑倒窒息或摔伤无变化、维持现有管理16天面雨棚及外墙的清洗操作不当防护不当摔伤或死亡无变化、维持现有管理17车辆行驶操作失误车祸、人员受伤无变化、维持现有管理122.5 机遇和风险的变化机遇和风险的变化序号序号机遇和风险名称机遇和风险名称类型类型变化情况变化情况1各地政府出台法规鼓励及补贴旧楼加装电梯。机遇2017年广州各区陆续出台补贴工作方案2国家政策推动智慧城市建设，国内物联网、人工智能和大数据等新技术发展迅猛。机遇智能电梯、智能楼宇需求日益增长3广东省政府正在大力推动深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施方案及配套政策措施，提升工业互联网速度和降低企业费用机

11、遇国家和地方政府加大先进制造企业的支持力度4国家的质量、环境和安全生产监督执法部门将2018年作为“执法年”，加严对产品质量、环保和安全生产监管风险国家相关部门将2018年作为“执法年”需收集最新法律法规，评价落实5产品可能不符合有害物质限制使用的环保要求风险电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录（第1批）已发布，2019年3月12日实施，与我们有关的监视器、微型计算机、电话单机纳入6关键物料独家供应商，部分物料型号市场上已停产或稀缺风险2017年特采增加7供应商能力不足，变更管理不到位风险供应商私自变更未通知，导致使用现场批量质量问题3、2017年管理体系运行绩效和有效性年管理体系运行绩效

12、和有效性133.1 顾客满意和相关方反馈顾客满意和相关方反馈143.1.1 顾客满意度分析 3.1 顾客满意和相关方反馈顾客满意和相关方反馈153.1.2 相关方反馈分析 类型类型数量数量公司责任公司责任非公司责任非公司责任顾客反馈周边居民反馈投诉政府监管抽查反馈供应商投诉员工对环境安全的抱怨及投诉3.2 管理体系方针有效性评审管理体系方针有效性评审16管理体系名称管理体系名称方针方针适宜性评审适宜性评审1、是否适应公司的宗旨和内部外环境，并支持公司战略方向？2、是否为建立管理目标提供了框架？3、是否包括了满足顾客要求并增强顾客满意、保护环境、保护员工安全健康、履行合规义务、等承诺？4、是否包

13、括了持续改善管理体系的承诺 请领导评审各管理体系方针是否适宜，并决议。3.3 公司管理目标公司管理目标完成情况（完成情况（1/5）17 2017年公司管理目标共有5项，达成5项，总体达成率为100%，未达标指标由各担当部门在其管理评审汇报报告中加以分析。序号序号指标类型指标类型2017年年指标项数指标项数达标项数达标项数达成率达成率12345618序号序号管理指标管理指标单位单位2017年年目标目标实绩实绩完成情况完成情况1234567891011123.3 公司管理目标公司管理目标完成完成情况情况（2/5）请领导评审是否需要优化2018年指标项目3.4 公司关键公司关键指标指标趋势分析趋势分

14、析（4/4）193.4.1 xxx趋势分析趋势分析203.5 不达标分析改善（不达标分析改善（1/5）3.5.1 。原因分析：原因分析：2018年采取的改善措施：年采取的改善措施：213.6 过程绩效情况过程绩效情况代码代码名称名称关键绩效指标关键绩效指标绩效达成情况绩效达成情况MP1经营管理过程达成MP2内部审核过程达成MP3管理评审过程达成MP4持续改进过程达成MP5环境管理过程达成COP1市场和销售过程达成COP2产品制造过程达成COP3交付过程达成COP4顾客反馈与售后服务过程达成SP1设备设施管理过程达成SP2监视和测量资源管理过程达成SP3人力资源管理过程达成SP4文件信息管理过程

15、达成SP5采购管理过程达成SP6产品检验管理过程达成SP7不合格品控制过程达成 目前公司管理体系共识别了16个过程，管理过程5个，顾客导向过程4个，支持过程7个，每个过程都设立了监控指标，2018年各过程关键指标全部达成。223.7 产品和服务的合格情况产品和服务的合格情况产品类型产品类型认证型号个认证型号个数（合计）数（合计）证书有效性查询结果证书有效性查询结果质监部门监督抽查情况及结果质监部门监督抽查情况及结果证书编号查询日期结果抽查产品或型号抽查日期结果 2017年公司生产过程检验成品批次合格率为99.88%。2017年产品认证及证书有效情况如下：233.8 不合格及纠正措施实施情况不合

16、格及纠正措施实施情况序号序号名称名称数量数量及时关闭率及时关闭率发起及时完成123456243.8.1 xxxxx序序号号问题问题描述描述原因分析原因分析改进措施改进措施状态状态1此案例暴露存在以下不足：1） 对变更管理，特别是供应商变更管理不到位，供应商变更未按质量协议或相关要求通知我们，或重新进行样品认定；2） 未有效执行定期对关键部件或产品进行一致性确认；3） 现场审核时，未重点关注供应商变更管理。3.8 不合格及纠正措施不合格及纠正措施重点案例分析（重点案例分析（1/3）253.9 监视和测量结果监视和测量结果环境与职业卫生环境与职业卫生监测类型监测类型监测项目监测项目判定依据判定依据

17、测试结果测试结果环境监测生活废水PH水污染排放限值（DB44/26-2001）第二时段三级标准合格CODBOD氨氮悬浮物发电机尾气二氧化硫大气污染排放限值（DB44/27-2001）锅炉燃轻柴油第二时段的排放限值合格氮氧化物烟尘噪音昼间工业企业厂界噪声排放标准(GB12348-2008)二级标准合格夜间工艺废气非甲烷总烃大气污染排放限值（DB44/27-2001）第二时段三级标准合格颗粒物锡及其化合物总VOCS职业卫生危害因素监测化学有害因素苯工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素（GBZ 2.1-2007）合格甲苯二甲苯环乙酮乙酸丁酯铅烟二氧化锡物理因素噪声工作场所有害因素职业接

18、触限值第1部分：物理有害因素（GBZ 2.2-2007）合格263.10 内内外部外部审核结果（审核结果（1/2） 类别类别项目项目内审内审外审外审总部监察总部监察专项检查专项检查质量管理质量管理环境管理环境管理 2017年公司先后进行了2次管理体系运行审核，覆盖了公司管理体系所有产品/项目、过程及其涉及的所有相关职能部门及班次的活动。具体执行计划如下表：273.10 内内外部审核结果（外部审核结果（2/2） 2017年所有内外审核共有234个审核发现，其中一般不符合项为35个，建议项为199个，没有严重不符合项，所有审核发现都进行了改善。问题主要集中在文件要求执行不到位、表格版本使用不当、法

19、律法规有效性评价不全面、纠正措施有效性验证不符合要求4个方面，占比超过75%。 类别类别项目项目内审内审外审外审不符合建议不符合建议质量管理质量管理体系体系环境环境管理管理体系体系汇总汇总283.11 合合规义务的履行情况规义务的履行情况序号序号类别类别履行情况履行情况结果结果1环境安全法律法规合规性评价2017年进行了4次评审，更新评价24份法律法规符合要求2环境监测2017年共进行了2次环境符合要求3职业卫生有害因素监测2017年4月进行了1次监测符合要求4测量资源校准进行了400多台测量资源外部校准符合要求5排污申报2017年共进行了4次排污申请及缴纳排污费符合要求6员工体检2017年安

20、排了3批次，全员体检符合要求7员工职业体检2017年安排57人次，覆盖特殊岗位的入职、在岗和离职符合要求8安全生产隐患排查结果上报2017年进行了12次隐患上报，结果为绿牌符合要求9认证产品确认检验2017年执行了所有CCC认证产品4个型号的确认检验符合要求10管理体系监督审核2017年共进行了4次，六个管理体系认证及监督审核，证书持续有效符合要求293.12 外部供方的绩效外部供方的绩效序号序号项目项目实绩实绩同比同比1来料合格率2来料交付及时率3主要供应商质量达成率435家重点供应商质量达标率5供应商责任制程不良宗数6供应商责任客户工厂反馈不良宗数7供应商责任三包宗数8供应商责任现场投诉单

21、宗数9供应商三包物资平均返修周期2017年外部供方的绩效如上表，较年外部供方的绩效如上表，较2016年有效大的提升年有效大的提升4、资源的充分性评审、资源的充分性评审304.1 人员的充分性评审人员的充分性评审31部门部门/科科室室组别组别在在岗岗需需求求在岗说明在岗说明部门部门/科室科室组别组别在在岗岗需需求求在岗说明在岗说明XXX目前在岗人员XXX人，基本能满足业务需求，需补充XX人已在计划招聘中。4.2 监视和测量资源的充分性评审监视和测量资源的充分性评审32 2017年公司监视和测量设备仪器可用XX台，停用或封存XX台，无校准不合格，无报废。 XXXX等相关使用部门根据2018年监视和

22、测量设备仪器使用情况和校准计划预测，现有的监视和测量设备仪器可满足产品检验和试验的需求，2018年计划增加XXX台。5、应对风险和机遇所采取措施的应对风险和机遇所采取措施的有效性有效性335 应对应对风险和机遇所采取措施的有效性风险和机遇所采取措施的有效性34序号序号风险和机遇风险和机遇应对措施应对措施有效情况有效情况12客户对产品质量、服务、交付期等要求提升企业发展部结合市场分析和客户需求调研结果，提升服务质量和产品功能、性能的全新研发持续作为中风险管控3选购件无在库，或数量不足，无法满足，货期估算不准确生产管理科建立安全库存，并制定应急计划，需要时，启动应急计划。持续作为中风险管控4员工自离1、行政科加强对员工的日常监督，发现异常及时沟通反馈。协助各部门负责人及时做好员工动态管理，发现有异常情况时，及时反馈给人力资源跟进处理。2、部门当出现员工自离而导致人员空缺时，负责人及时进行人力需求申请补缺。持续作为中风险管控5新产品需求收集不全面持续作为中风险管控6过往问题汇总不全，或问题未关闭。持续作为中风险管控7总体方案设计不合理风险已由中变为低8生产管理主计划为人工计算和制定，可能