2019年ISO9002015管理评审计划管理评审会议记录管理评审报告

1、2019年IS09001-2015管理评审计划管理评审会议记录管理评审报告编制审核确认日期2019.8.82019年IS09001 -2015质量管理体系管理评审计划评审目的对IS09001-2015质量管理体系的话宜有效性评价日期2019.7.15编制评审参加人员：总经理，各副总、管代，各部门经理及负责人计划评审时间：2019年8月7日14 : 30-16 : 30审核批准评审内容管理评审输入：1.内审结果。2.客户反馈预计客户投诉。3.来料、过程以及成品的检查结果。4.持续改进措施，质量方针，质量目标，产品安全目标等。5.组织环境现况及可能影响体系运行的变更事项。6.重大质量事故的处理或改

2、进建议。7.法律法规及相关要求的达成状况。8.设计开发的输入及输出。9.以往ISO审核结果、客户质量方面验厂的审核结果。10.过程（包括IQC、IPQC OQC QA纠正预防措施的情况。11.产品性能及一致性的情况；产品安全及风险评估的情况。12.资源需求的情况。13.质量管理体系风险与机遇识别应付的现况。14质量管理体系的运行绩效现况。等各部门评审准备工作要求：1.管理者代表收集内审结果，纠正预防措施执行情况文件，持续改进措施的执行情况，产品过程的业绩，客户投诉以及客户反馈的资料，质量方针，质量目标，产品安全目标, 过往ISO及客户验厂的结果，产品性能及一致性执行情况，产品安全及风险评估的情

3、况 资源需求情况，管理体系运行绩效情况，管理体系及各部门风险与机遇识别应对情况等 2.总经理主持会议3.管理评审会议内容要保持记录，各部门经理及各车间主管请准时参加发送：业务、采购、生产、管代、技术、品管、财务、行政、副总、总经理表格编号：Q3-HR-012 A/22019年 ISO9001-2015 质量管理体系管理评审会议记录1. 公司质量管理体系总体运行总结报告一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况1、依据 ISO9001：2015 标准要求，公司于 2018.6 建立新版质量 管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用， 系统地进行了规定和管理，制定了公司的质量手册，通过

4、采用 PDCA 循环、乌龟图以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。2、制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等 方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。3、制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、 电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻； 通过定期统计、汇总等方式进行考核。二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施 的确定1 、公司于 2019.1 再次组织了各部门对公司组织环境 （内外部因 素）、相关方期望和需求、风险和机遇进行识别、评审和确定相关的 应对措施和方案。2 、确定的应对措施和方案基本可行。三、内部审

5、核结果1、公司于2019.5.275.28进行了内部审核。2、审核结论：公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持， 基本符合质量管体系要求。3、不符合及纠正措施实施情况：审核过程， 发现三个不符合， 分布于生产、采购部和销售部， 对发现的不符合，相关部门采取了原 因分析，并采取了相应的改进措施； 改进措施得到了内审员的跟踪验 证，验证结果有效，可以关闭。四、上年度管理评审2018 年度管理评审未提出资源需求和改进事项。五、改进由于公司新质量管理体系初建立，有很多不足之处，需要各相关 部门予以配合，加以改进， 如加大力度，增强公司各层次人员的质量 和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。报

6、告人：日 期：2. 销售部质量管理体系运行总结报告一、质量目标的实现情况1、今年 1-7 月份无客户投诉。2、客户满意度：98.9% (> 98%。二、过程绩效及产品、服务的符合性1、与顾客有关的过程控制2019 年共接合同订单 63 份，在签订合同前，针对客户的不同要 求，对其中所有订单产品的质量要求、技术指标、交付情况、运输方 式、价格、执行标准等进行 100%评审、沟通，合同履行率为 100%。2、服务提供控制销售部紧紧围绕着让客户满意这一目标， 急顾客之所急， 想客户 之所想，主要做到：a. 对顾客的口头询价做到当天回复，对书面正式报价在一周内办毕， 特殊情况下不超过 15天。b

7、. 负责及时组织新版产品的合同评审。c. 及时负责与顾客联络，妥善处理客诉、反馈和各类来电 / 来访 询问事项，做好有关服务工作并做记录。d. 建立健全客户档案， 了解市场产品信息倾向， 随时做好销售准 备。e. 派驻销售人员至客户， 及时掌握产品在使用过程中的变化动态 和顾客需求。f. 根据销售部人员的回访服务计划的安排， 对所有客户进行了回 访。在回访中，对顾客所提出的问题（质量、交期、价格）等进行了充分明确和回复，顾客对公司的服务均给予了较高的评价。三、顾客满意及相关方反馈2019.5 通过分发顾客满意度调查表（发放 22 份，回收 22 份） 进行了顾客满意测量， 从调查结果看， 顾客

8、对本公司产品质量及服务 满意率评价为 98.9%（详见顾客满意度调查报告） ，达成目标的要求； 今年暂未接到客户方的投诉。四、风险及应对措施1、风险a. 报价及项目确定产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误 提供成本和利润指标信息不够。b. 合同评审客户要求没有准确识别和评价； 未能确保能够满足客户要求就签署合同。客户订单、要求发生变化（增加或减少时）未及时评价。c. 产品交付不能按时交付产品。2、应对措施a. 报价及项目确定市场销售负责产品报价和项目确立过程的市场调查、 内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作；总经理负责对可行性评审报告的审批。b. 合同评审 对客户

9、的要求实施监视和测量； 在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。c. 产品交付 生产计划管制；及时与客人、物流沟通，确保按客人要求时 间到货。五、资源需求无六、改进无报告人： 日 期：3.采购部质量管理体系运行总结报告一、质量目标的实现情况（目标90%从上表可知，1-7月份供货及时率100%今年通过：根据销售预 测、生产安排做好采购计划；做好安全库存；签订采购合同时，明确 交货期；时时与供应商进行沟通，及时跟踪供应商生产进度、物流运 输情况；供货市场信息的收集与反馈等方式进行控制，确保供货及时。二、过程绩效及产品、服务的符合性1、抓好日常的采购工作，建立健全的采购制度，严格按照规定 进行米购，

10、与供应商签订米购协议，并对米购订单进行有效跟踪，如 期完成采购任务。2、 严格按照供应商管理程序对新老供应商进行调查，每年10月 对当年度的供应商供应情况进行评价，确定年度合格供应商名录。3、每月对供应商交货及时率进行统计分析。4、2019.17月使用过程中原辅材料异常共 28起，已书面向供应商反馈，并进行退货、赔偿等处理。三、风险及应对措施1、风险a. 供应商没有选择和评价的标准，采购成本偏高；b. 供应商不能及时供货；c. 供应商交货品质不良多发。2、应对措施a. 在供应商管理程序 中明确供应商选择和评价的标准， 明确对供应商控 制的类型和管理的方法；b. 在采购管理程序中明确 并将供应商

11、供货质量、供货及时率作为过程绩效 目标进行管理；c. 供应商应急计划管理。四、内审情况五、上年度管理评审六、资源需求七、改进报告人：日 期：4. 人力行政部质量管理体系运行总结报告一、质量目标的实现情况1 、人员流失率（2019.17月）：8.88% （目标：W 10%2、特定人员检定率： 100%二、过程绩效及产品、服务的符合性1 、人员配置：通过网络、现场等招聘方式，完成各部门、各岗 位人力资源的统筹配置， 并优化人力资源， 确保公司各部门各层次的 人员满足公司生产及管理活动需求。2、人员培训：为了保证公司人员能力的持续满足，根据各部门 提出的培训需求，制定有年度培训计划，组织实施公司全员

12、培训、岗 位培训、 ISO9001 标准及体系等知识培训，并采取考核和效果评价的 方式，确保培训的有效性。培训实施率 100%。3、意识：通过宣传、培训等方式，将与产品符合性的相关意识 传递至相关人员。4、定期组织员工进行健康体检，各部门覆盖率为100%。三、风险及应对措施1 、风险a. 如未能及时办理社会保险，将可能导致员工无法享受医疗报 销、工伤待遇、失业金、生育报销等，给公司用工管理带来麻烦。b. 合算工资时因为认为操作错误给公司、个人带来损失。c. 人员不足，员工流失。d. 能力不足。2、应对措施a. 每月 20 号之前将新入职员工的个人资料录入社保网站，目前 员工五险覆盖率 100%

13、。b. 每月工资计算完成后多次核查， 目前员工社保、 工资计算失误 率 0。c. 建立员工岗位任职要求。d. 采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、 辅导或重新分配 工作，或者招聘具备能力的人员等。四、内审情况五、上年度管理评审六、资源需求七、改进报告人：日 期：5.仓储部质量管理体系运行总结报告一、质量目标的实现情况无二、过程绩效及产品、服务的符合性1、“先进先出”管理，严格按照仓库储存管理规定进行物料进出的管控，对每一批原来、成品的出入库信息登记在账面上，账目内容 包括进出日期、客户名称、规格、数量结存、批次等内容。2、来料管理，根据进料管理规定，接收物料时核对好订单号、物料编号、数量，

14、核对准确后打印物料入库单向品管部报检，入库。3、出货管理，根据销售部的出库单打印送货单，给予出货。4、产品防护，后按“先进先出”的原则合理分类放置，放置时下重上轻，过重物料不得超过2米，为防止物料倒跨，采用缠绕膜捆 绑等方式加固；对仓库保持干燥、通风，并做好防晒、防雨等措施； 对温湿度有要求的，配备相应的防护设施，并实行现场监督检查，于 每天上、下午由专人对温湿度进行点检，发现问题，及时改善；为防 尘，所有物料保留外包装并不定期进行清洁。5、物料能按规定的时间进行盘点，以此保证账物的一致性。三、风险及应对措施项目内容、风险应对措施仓库管理收错货（入仓数量及产品与要求不符）；未经品管部检查合格已

15、入仓；货品防护不到位；未实行先进先出管理；发生工伤、火灾等搬运不当导致货物受损；在仓储管理程序明确收货的方法； 验收合格后入库； 对已入库的货品需进行合理防护，并不定期进行检查； 严格按先进先出原则出入库； 叉车作业资格取得，应急计划策划及运行；发错货； 出入库台账错误； 产品标识不明确。在仓储管理程序明确领料单双重确认； 使用ERP系统管理、账本管理，定期盘点； 按产品标识和追溯性管理程序执行。产品交付未完全策划的安排及无相关授权进行产品放行； 出错货；产品防护不足，运输途中受损； 交付的产品不符合客户的要求。按成品检验标准进行产品放行； 销售、仓库出货信息核查；产品搬运控制；产品采用缠绕膜包装固定；物流 运输合同明确要求；出货前的品质检验。四、内审情况五、上一年度管理评审六、资源需求七、改进报告人：日 期:6. 工程部质量管理体系运行总结报告 一、质量目标的实现情况二、过程绩效及产品、服务的符合性1、在设备运行管理方面，能认真执行设备点检制度，设备操作 人员每班点检， 设备维护人员每周巡检， 及时发现并维修设备缺陷隐 患，对大的缺陷项目按计划检修，使设备保持完好运行状况。2、严格执行日常保养（维护）和定期保养（维修）制度。日常保养：操作者每天进行保养，包括班前的巡回检查；班中责 任制，注意设备运转、油标油位、温度、仪表压力、指示信号、保险 装置等是否正常