郑州投资担保公司项目决策

1、郑州投资担保有限公司项目决策管理暂行办法第一条 为规范*投资担保有限公司（以下简称公司）项冃决 策程序，明确决策责任，有效控制和防范风险，特制定本办法。施的合法性、可行性、安全性进行审查，并在审批表上签署意见 后，退还业务部。第七条 经法律顾问审查同意后，业务部提交评审委员会进行评 审。综合管理部根据评审委员会主任的安排，将项目评审资料于会议 前一天交给各位委员并安排召开会议。第八条 评审委员会是公司业务的集体决策机构，负责对项目的 合法性、合规性、可行性、安全性等有关情况进行审查，并提出审查 意见。评审委员会委员由总经理聘任，委员一般由公司专业人员出任, 也可以聘请公司外部专家，外部专家委员

2、享有内部委员同样的权利。 评审委员会设主任一名，负责会议的召集、组织和协调。主任委员因 故不能参加会议，总经理可以指定一名委员代行主任职权。参加评审 会议委员人数的不得低于5人，否则表决无施的合法性、可行性、安 全性进行审查，并在审批表上签署意见后，退还业务部。意见。评审委员会委员由总经理聘任，委员一般由公司专业人员出任, 也可以聘请公司外部专家，外部专家委员享有内部委员同样的权利。 评审委员会设主任一名，负责会议的召集、组织和协调。主任委员因 故不能参加会议，总经理可以指定一名委员代行主任职权。参加评审 会议委员人数的不得低于5人，否则表决无施的合法性、可行性、安 全性进行审查，并在审批表上

3、签署意见后，退还业务部。第七条 经法律顾问审查同意后，业务部提交评审委员会进行评 审。综合管理部根据评审委员会主任的安排，将项目评审资料于会议 前一天交给各位委员并安排召开会议。第八条评审委员会是公司业务的集体决策机构，负责对项目的 合法性、合规性、可行性、安全性等有关情况进行审查，并提出审查 意见。评审委员会委员由总经理聘任，委员一般由公司专业人员出任, 也可以聘请公司外部专家，外部专家委员享有内部委员同样的权利。 评审委员会设主任一名，负责会议的召集、组织和协调。主任委员因 故不能参加会议，总经理可以指定一名委员代行主任职权。参加评审 会议委员人数的不得低于5人，否则表决无施的合法性、可行

4、性、安 全性进行审查，并在审批表上签署意见后，退还业务部。意见。评审委员会委员由总经理聘任，委员一般由公司专业人员出任, 也可以聘请公司外部专家，外部专家委员享有内部委员同样的权利。 评审委员会设主任一名，负责会议的召集、组织和协调。主任委员因 故不能参加会议，总经理可以指定一名委员代行主任职权。参加评审 会议委员人数的不得低于5人，否则表决无施的合法性、可行性、安 全性进行审查，并在审批表上签署意见后，退还业务部。第七条 经法律顾问审查同意后，业务部提交评审委员会进行评 审。综合管理部根据评审委员会主任的安排，将项目评审资料于会议 前一天交给各位委员并安排召开会议。第八条评审委员会是公司业务

5、的集体决策机构，负责对项目的 合法性、合规性、可行性、安全性等有关情况进行审查，并提出审查 意见。评审委员会委员由总经理聘任，委员一般由公司专业人员出任, 也可以聘请公司外部专家，外部专家委员享有内部委员同样的权利。 评审委员会设主任一名，负责会议的召集、组织和协调。主任委员因 故不能参加会议，总经理可以指定一名委员代行主任职权。参加评审 会议委员人数的不得低于5人，否则表决无施的合法性、可行性、安 全性进行审查，并在审批表上签署意见后，退还业务部。意见。评审委员会委员由总经理聘任，委员一般由公司专业人员出任, 也可以聘请公司外部专家，外部专家委员享有内部委员同样的权利。 评审委员会设主任一名

6、，负责会议的召集、组织和协调。主任委员因 故不能参加会议，总经理可以指定一名委员代行主任职权。参加评审 会议委员人数的不得低于5人，否则表决无施的合法性、可行性、安 全性进行审查，并在审批表上签署意见后，退还业务部。第七条 经法律顾问审查同意后，业务部提交评审委员会进行评 审。综合管理部根据评审委员会主任的安排，将项目评审资料于会议 前一天交给各位委员并安排召开会议。第八条评审委员会是公司业务的集体决策机构，负责对项目的 合法性、合规性、可行性、安全性等有关情况进行审查，并提出审查 意见。评审委员会委员由总经理聘任，委员一般由公司专业人员出任, 也可以聘请公司外部专家，外部专家委员享有内部委员

7、同样的权利。 评审委员会设主任一名，负责会议的召集、组织和协调。主任委员因 故不能参加会议，总经理可以指定一名委员代行主任职权。参加评审 会议委员人数的不得低于5人，否则表决无施的合法性、可行性、安 全性进行审查，并在审批表上签署意见后，退还业务部。意见。评审委员会委员由总经理聘任，委员一般由公司专业人员出任, 也可以聘请公司外部专家，外部专家委员享有内部委员同样的权利。 评审委员会设主任一名，负责会议的召集、组织和协调。主任委员因 故不能参加会议，总经理可以指定一名委员代行主任职权。参加评审 会议委员人数的不得低于5人，否则表决无施的合法性、可行性、安 全性进行审查，并在审批表上签署意见后，

8、退还业务部。第七条 经法律顾问审查同意后，业务部提交评审委员会进行评 审。综合管理部根据评审委员会主任的安排，将项目评审资料于会议 前一天交给各位委员并安排召开会议。第二条 第八条评审委员会是公司业 务的集体决策机构，负责对项目的合法性、合规性、可行性、安全性 等有关情况进行审查，并提出审查意见。评审委员会委员由总经理聘 任，委员一般由公司专业人员出任，也可以聘请公司外部专家，外部 专家委员享有内部委员同样的权利。评审委员会设主任名，负责会 议的召集、组织和协调。主任委员因故不能参加会议，总经理可以指 定一名委员代行主任职权。参加评审会议委员人数的不得低于5人， 否则表决无决策程序如下：有权人

9、'市批第三条业务部调查同意后在项目审批表上签署意见，连同调查报告及有关材料报项目经营部经理审核。第二条 业务部经理审核项目经理提交的调查报告及相关材料， 认为需要进一步公司项目决策遵循调查和审批相分离、 分级审批、集体决策的原则。第三条 公司项目决策应严格按决策程序进行，前一程序被否决 的项目，不得进入下一程序。公司项目调查的，可以安排项目经理补 充调查或另行安排调查。业务部经理审核通过的项冃，在项冃审批表 上签署意见后交法律顾问审核。第六条 法律顾问对项目的合法性、合规性及项目合同、保证措 效。第九条应评审委员会要求，业务部经理和项冃经理可以参加评 审会介绍项口情况，回答各位委员的询

10、问，在会议表决时必须离会回 避。第十条评审委员会委员要按照实事求是、科学分析的原则，根 据公司的有关规定，客观、公止、独立地在评审意见表上签署评 审意见。委员每人一票，委员认为必要时可以加注说明。表决分同意、 否决两种，不得弃权。第十一条综合管理部安排专人负责评审委员会会议的记录，并 以书面形式向业务部反馈表决结果。会议记录的内容主耍包括会议议 题、出席人员、每位与会委员对项目所持的意见和会后表决结果的统 计。第十二条所有参会人员必须对各位委员的意见保密，综合管理 部认真保管各位委员的评审意见表，不得透漏给任何第三人。如 有违反，根据公司有关制度予以处罚。第十三条评审委员会按少数服从多数的原则

11、决策，同意票数过 半表决项目即获通过。主任委员根据综合管理部的统计结果在项目 审批表上签署意见。过半数委员认为资料不全或资料不能说明问题, 对项目不能做出判断吋，可以不予表决，要求项目经理补充材料。待 材料补充齐备后再予表决。第十四条 被否决的项目，业务部经理有权向评审委员会提交项 目复议报告提请复议，复议仍被否决的项目不能再次提请复议。第十五条评审委员会通过的项目由评审委员会主任报有权人 审批，有权人对评审委员会通过的项冃若有异议，有权否决。对评审 委员会不同意的项目和未经评审委员会审查的项目，有权人未经特别 授权无权审批。有权人对评审委员会通过的项目若无异议，涉及金额 在750万元（含本数

12、）人民币以下的，由总经理审批，总经理也可在 权限内按一定数额，授权副总经理审批。超权限的项目由总经理召集 股东会研究决定。第十六条 对拟开展的业务，若存在金融机构或国家及省内的知 名企业承诺承担责任；或以可变现性强的股票、能转让的知名企业的 股权、票据、债券、存单、外汇、黄金，著名企业的知识产权质押的; 或其他措施能使公司避免损失且能给公司带来较好效益的，在股东会 会权限范围内，总经理在征得与拟开展业务没有利害关系的经理明确 同意后，可不经评审直接审批，总经理认为必要时，也可捉请按规定 评审。第十七条 股东会会对提交的项目进行评议并出具股东会会决 议。根据公司章程股东大会对执行董事的授权，下列

13、事项应提交股东 大会表决：（-）单个法人累计投资超过公司总股本15%的；（二）对单个法人除已解除担保责任以外的累计担保总额超过公 司总股本15%的；（三）对单个法人投资和未解除担保责任的担保总额两项相加超 过公司总股本15%的；（四）某个即将做出的行为可能会宜接导致公司超过总股本50% 以上损失的。第十八条股东大会对执行董事提交的项目进行表决，股东大会 的表决结果是最终决议。笫十九条 审批后三个月至六个月才办理手续的项目，项目经理 应在原项目报告的基础上，重新审核企业的生产、经营、财务状况以 及保证措施等情况，并重点就上述评价指标的变化情况向项目经营部 经理报告。业务部经理可批准办理，如业务部经理认为有必要，可提 请评审委员会复议，决定是否按原决议办理；超过六个月才办理手续 的项目，按新项目耍求办理。第二十条每年年末，综合管理部将评审委员会各委员的表决意 见进行统计，作为考核各位委员的决策和判断能力和续聘依据，并纳 入经济责任制进行考核。第二十一条 本办法rti公司综合管理部负责