某实业集团有限公司章程

1、某实业集团有限公司章程 实业集团有限公司章程 第一章总则 第一条为适应社会主义市场经济的发展,建立企业全部权、经营权分别的管理体制,增加企业自我发展和自我约束的能力,依据中华人民共和国公司法及其他有关法律、行政法规的规定,由罗小平一人出资成立x省安康z实业集团有限责任公司,特于2021年8月5日制定并签署本章程。 第二条公司名称为x省安康z实业集团有限责任公司(以下简称z实业集团)。 公司住宅为x省x县城关镇长安坝中段。 第三条公司经营范围为:公路、桥梁、码头、港口建设与养护、房屋建设与施工;防欧防古装饰材料装修;建材生产及加工,机械修理、五金家电批发零售、餐饮服务、汽车运输、汽车代驾服务、机

2、械设备租赁、房地产开发、矿山开采等(以上经营范围凡涉及国家有关专项专营规定的从其规定)。 第四条公司注册资本为人民币1000万元。 公司增加或削减注册资本,自作出打算之日起十日内通知债权人,并在公司网站进行公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第五条公司经登记机关登记注册后依法取得企业法人资格,合法权益受国家法律保护。 第六条自公司登记注册之日起,公司营业期限为长期。 第七条公司下设三个子公司,分别是x县z公路养护有限责任公司;z县z房地产开发有限责任公司;z建材有限责任公司。5个分公司,分别是x省z路桥建设工程股份有限z分公司;x省z建筑有限公司陕南分公司;z县路桥工程公

3、司;z县机械设备租赁公司;z县z饭店。 第二章公司法定代表人 第八条股东的姓名或者名称如下: z(身份证号:z) 第九条股东的出资方式、出资额、出资时间如下: 罗小平,出资额:1000万元,占注册资本的100%,出资方式:货币,出资时间:2021年8月5日。 第十条执行董事为公司法定代表人,代表公司签署有关文件。打算公司的经营方针和投资计划,并建立完善的财务、人事等制度。并对其担当相应责任。 第三章财务、会计和劳动用工制度 第十一条公司按国家有关法律法规,制定财务、会计制度、依法设置会计帐簿,进行会计核算。 第十二条公司会计年度采用公历年制,自当年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

4、第十三条公司劳动用工制度依据国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定,结合公司实际状况,由公司人事管理部门起草,职代会通过,董事长打算后执行。任何员工不得以资格、技能、职位为借口,做违反劳动用工合同、违背公司章程、不利于公司发展的事。工资执行标准由基本工资+岗位工资+技术工资+浮动工资四部分构成,详细实施方法由公司董事长或总经理提出,职代会通过执行。 第四章公司机构及其产生的方法、职权、议事规则 第十四条公司不设股东会。股东行使下列职权: (一)打算公司的经营方针和投资计划; (二)审议批准董事、监事的报告; (三)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (四)对公司增加或者削减注册资本作

5、出决议; (五)对发行公司债券作出决议; (六)对公司合并、分别、变更公司形式、解算或清算作出决议; (七)修改公司章程; (八)公司章程规定的其他职权。 第十五条公司不设立董事会,由股东本人担当或股东任命其他人为执行董事。公司不设立股东会,依据公司实际状况设立行政领导班子,设立监事。 执行董事向股东负责,行使系列职权: (一)执行股东的打算; (二)打算公司的经营计划和投资方案; (三)制定公司的年度财务预算方案、决算方案; (四)制定公司的利润安排方案和弥补亏损方案; (五)制定公司增加或者削减注册资本以及发行公司债券的方案; (六)打算公司内部管理机构的设置; (七)制定公司合并、分别、

6、变更公司形式、解算的方案; (八)打算聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,并依据行政领导班子的提名打算聘任或解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项; (九)制定公司的基本管理制度; (十)公司章程规定的其他职权。 第十六条公司设总经理一名,副总经理、支部书记、工会主席、总工程师、副总工程师各一名。总经理可以通过外聘或选举产生。 总经理对执行董事负责,行使下列职权: (一)主持公司生产经营管理工作,组织实施董事的打算; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟定公司内部管理机构设置方案; (四)拟定公司基本管理制度,制度公司详细规章; (五)打算聘任或者解聘除应由执行董事打算聘任或

7、者解聘以外的负责管理人员; (六)执行董事授予的其他职权。 第十七条公司行政管理由执行董事、总经理、副总经理负责。总经理对执行董事负责,副总经理对总经理负责,总经理空位或不在时,副总经理行使总经理职权。副总经理由行政领导班子提名,有职代会选举表决通过,执行董事或总经理任命产生。任职期限为一年,可以连选连任。 第十八条公司支部书记由公司支部委员会选举产生,上级党委任命。工会主席由职工代表大会选举产生或上级工会组织任命。 第十九条公司总工程师、副总工程师由总经理直接聘用。 第二十条公司主要科室部门负责人、子公司经理、分公司经理、项目经理由公司总经理、副总经理提名,提交职代会选举,总经理任命产生,实

8、行一年一选,可以连选连任。 第二十一条设监事一名,不设监事会。监事为公司职工代表,由公司职工大会选举产生。监事任职为一年,可连选连任。监事行使以下职权: (一)检查公司财务; (二)对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督; (三)当执行董事、高级管理人员的行为损害公司利益时,要求执行董事、高级管理人员予以纠正; (四)公司章程规定的其他职权。 第二十二条董事、监事、 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务;不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。 第二十三条执行董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或公司章程的规定,给

9、公司造成损失的应担当赔偿责任。 第二十四条执行董事要求监事、高级管理人员出席会议时的,监事、高级管理人员应当出席,并接受股东质询。执行董事、高级管理人员应当照实向监事供应有关状况和资料,不得阻碍监事行使职权。 第五章公司的解散事由和清算方法 第二十五条企业有下列情形之一时,应当解散; (一)投资人打算解散; (二)被依法吊销营业执照; (三)因公司合并或者分别需要解散; (四)法律、行政法规规定的其他情形。 第二十六条公司自上述解散事由出现之日起十五日内成立清算组,由股东自行清算或者由债权人申请人民法院指定清算人进行清算。投资人自行清算的,应当在清算前十五日内书面通知债权人,无法通知的,应当予以公告。 第二十七条企业解散后,原投资人对个人独资企业存续期间的债务仍应担当偿还责任,但债权人在五年内未向债务人提出偿债恳求的,该责任毁灭。 第二十八条企业解散的,财产应当根据下列顺序清偿: (一)所欠职工工资和社会保险费用; (二)所欠税款; (三)其他债务。 第二十九条清算期间,企业不得开展与清算目的无关的经营活动。在按前条规定清偿债务前,投资人不得转移、隐匿财产。 第三十条企业财产不足以清偿债务的,投资人应当以其个人的其他财产予以清偿。 第三十一条企业清算结束后,投资人或者人民法院指定的清算人应当编制清算报告,并于十五日内到登记机关办理注销登记。